Постановление суда № 140431945, 01.10.2026, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/8658/25

Провадження № 1-кс/202/7558/2026

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА

У Х В А Л А

01 жовтня 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених у зв`язку з застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, стосовно ОСОБА_4 .

В своєму клопотанні прокурор зазначає, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024040000000473 від 15.10.2024, в якому ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України, а саме останній підозрюється в участі у злочинній організації; заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, в особливо великих розмірах.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень підтверджується матеріалами, отриманими в порядку обміну доказами від компетентних органів Латвійської та Литовської сторін: копіями процесуальних документів з кримінальних справ щодо потерпілих громадян Латвії та Литви; аудіо- та відеозаписами безпосередніх розмов потерпілого ОСОБА_6 з учасником злочинної організації, яка заволоділа шахрайським шляхом коштами потерпілого; документами щодо руху грошових коштів по криптогаманцям, відповідно до яких встановлено кінцевих отримувачів грошових коштів потерпілих на криптогаманці ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших громадян України, в тому числі так званих «дропів»; документами щодо руху грошових коштів потерпілих по банківським рахункам; протоколами слідчих дій за участі потерпілого ОСОБА_9 , під час яких здійснено контроль за вчинення злочину та перераховано грошові заздалегідь ідентифіковані грошові кошти на криптогаманець, а також встановлено ір-адресу, за допомогою якої здійснювався вихід в Інтернет, якими користуються фігуранти кримінального провадження, а саме адресою: м. Дніпро, вул. Січеславська набережна, 29А, офіс №308; аудіозаписи безпосередніх розмов потерпілого ОСОБА_10 з невстановленою особою, яка заволоділа шахрайським шляхом коштами потерпілого; матеріалами, отриманими від компетентних органів Литовської Республіки, в тому числі відомості щодо листування учасників злочинної організації із потерпілими в месенджері Telegram; протоколами тимчасових доступів до інформації в «Приватбанк», «Універсал банк», та інших банківських установ, відносно фігурантів кримінального провадження, зокрема учасників «cаll-центру», а також осіб, що надавали послуги з виведення та легалізації грошових коштів потерпілих; відповіддю ТОВ «Інтра.Ком» про те, що ір-адреса використовуються в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , абонент (отримувач послуг) ОСОБА_11 ; протоколами проведення НС(Р)Д, а саме: протоколом спостереженням за місцем, а саме за адресою: м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 29а, в результаті чого встановлено учасників злочинної організації, що контактують з офісним приміщенням, в якому надаються послуги з користуванням Інтернетом за зазначеною ір-адресою, режим їх роботи, а також точні місця розташування офісних приміщень за вказаною адресою; протоколами зняття інформації з електронних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_11 , який використовує через кінцеве обладнання, встановлене за адресою: м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 29а, яким підтверджено користування фігурантами інтернет-ресурсами, пов`язаними із відділеним доступом (AnyDesk), криптобіржами (WhiteBite, Binance), месенджером (Telegram) тощо; протоколами зняття інформації з електронних телекомунікаційних мереж за номерами мобільних телефонів, якими користуються фігуранти кримінального провадження; протоколом проведення НСРД відносно ОСОБА_12 зафіксовано спілкування з ОСОБА_11 щодо наявності робочої групи в месенджері Telegram, якою користуються учасники «coll-центру», встановлено зв`язок із ОСОБА_7 , що надає послуги злочинній організації щодо конвертування грошових коштів з криптовалюти у готівку, в тому числі через свій обмінний пункт валют під назвою «TMT», що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Харківська, 8А; іншими протоколами зняття інформації з електронних телекомунікаційних мереж за номерами мобільних телефонів, якими користуються фігуранти, яким вдалось зафіксувати безпосереднє спілкування між учасниками та організаторами щодо злочинної діяльності «coll-центру», в тому числі ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 ; висновками судових експертиз відео-, звукозапису, за результатами проведення дослідження у яких підтверджено відповідність голосу та мовлення диктора, що зафіксовані у файлах розмов потерпілих ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , та у файлах за результатами проведення НСРД відносно ОСОБА_14 , та ОСОБА_15 ; протоколом огляду інтернет-ресурсів щодо наявності у ОСОБА_7 реклами про власний пункт обміну валют під назвою «TMT», що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Харківська, 8А, та який використовувався учасниками злочинної організації для конвертування грошових коштів потерпілих; протоколами проведених обшуків у двох офісних приміщеннях, за місцями мешкання та у транспортних засобах підозрюваних, за результатами яких виявлено та вилучено комп`ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи з відомостями про потенційних потерпілих; протоколами оглядів речей, під час яких оглянуто комп`ютерну техніку, мобільні телефони, які використовувались учасниками злочинної організації під час вчинення кримінальних правопорушень, зокрема в ході яких встановлено криптовалютні гаманці, що використовувались для заволодіння грошовими коштами потерпілих, та їх подальшу конвертації у готівку вже на території міста Дніпра; протоколом допиту свідків у кримінальному провадженні, які надали показання щодо учасників злочинної організації; протоколами пред`явлення осіб для впізнання за фотознімками, іншими матеріалами кримінального провадження.

Строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків закінчується, але у кримінальному провадженні необхідно завершити ряд слідчих та процесуальних дії, зокрема:

- отримати від компетентних органів Латвійської та Литовської Республік підтвердження або спростування фактів можливих злочинних дій відносно громадян країн Європейського Союзу, зокрема щодо інших потерпілих, громадян Естонії, Польщі, Болгарії, Іспанії та Італії, які могли потерпати від шахрайських дій підозрюваних у вказаному кримінальному провадженні;

- отримати через компетентні органи Латвійської та Литовської Республік цивільні позови від усіх потерпілих, що є громадянами Латвійської та Литовської Республік та долучити до матеріалів кримінального провадження;

- у разі встановлення додаткових фактів вчинення шахрайських дій стосовно потерпілих, громадян країн Балтії, або інших країн Європейського союзу, допитати таких осіб, відібрати заяви про залучення до кримінального провадження як потерпілих, вручити пам`ятку їх прав та обов`язків, отримати відомості щодо руху їх грошових коштів, здійснити їх переклад та направити вказані матеріали до обласної прокуратури для долучення до матеріалів кримінального провадження;

- виконати міжнародні доручення та запити, отримати відповіді;

- отримати висновки експертів щодо проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи відносно комп`ютерної техніки, вилученої 17.02.2026 в ході проведення обшуків (проведення такого виду експертизи вказаної займає значного часу, за результатом чого також необхідно приймати процесуальні рішення);

- з урахуванням проведених експертиз, слідчих (розшукових), у тому числі негласних та процесуальних дій, а також здобутих доказів, скласти та здійснити повідомлення про зміну підозри та про нову підозру, а при встановленні інших причетних до скоєння кримінальних правопорушень осіб повідомити їм про підозру;

- з урахуванням додаткових епізодів, підтверджених зібраними доказами, які вже інкриміновано ОСОБА_22 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , повідомити про зміну раніше повідомленої підозри іншим учасникам злочинної організації;

- провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у яких виникне під час проведення досудового розслідування;

- скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування, копії яких вручити підозрюваним та їх захисникам.

Прокурор вважає, що на цей час залишаються наявними ризики, передбачені пунктами 1, 2, 3, 5 частини 1 статті 177 КПК України, а саме, що підозрюваний може переховуватися від органу досудового розслідування, знищити, сховати або спотворити речі чи документи, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, оскільки він підозрюється у вчиненні особливо тяжких кримінальних правопорушень у складі злочинної організації, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі, може покинути територію Дніпропетровської області та України, а також виїхати через зону проведення бойових дій на тимчасово окуповану територію.

Крім того, з метою уникнення кримінальної відповідальності може знищити, приховати або спотворити речі чи документи, які мають значення доказів, так як кримінальне правопорушення вчинене шляхом незаконних операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, а також використання криптогаманців (у тому числі апаратних).

Окрім того, точне коло свідків та очевидців, яким можуть бути відомі обставини вчинення кримінального правопорушення, а також інших підозрюваних не встановлено, однак, враховуючи, що підозрюваному відомі такі особи, існує об`єктивна ймовірність, що останній буде здійснювати незаконний вплив на свідків ще до набуття ними відповідного процесуального статусу та надання показань у кримінальному провадженні.

За цих підстав прокурор просить продовжити строк дії покладених на ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування на 60 днів, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, яким здійснюється досудове розслідування, прокурора або суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він перебуває, без дозволу слідчого, прокурора; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками у цьому кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, надавши письмові заперечення.

Наголосили, що прокурором не наведено існування вищевказаних ризиків, оскільки ОСОБА_4 після звільнення з-під варти належним чином виконує процесуальні обов`язки, жодних порушень не мав. Вилучена комп`ютерна техніка вже була предметом слідчого експерименту та частково повернута. Твердження про можливість його виїзду чи переховування мають характер безпідставних припущень. З огляду на це просили відмовити у задоволенні клопотання прокурора.

Заслухавши прокурора, підозрюваного та його захисника, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею установлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024040000000473 від 15.10.2024, в якому ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України.

Обґрунтованість підозри останнього у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень підтверджується матеріалами, отриманими у порядку обміну доказами від компетентних органів Латвійської та Литовської Республік, а також протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра від 18 лютого 2026 року стосовно ОСОБА_4 був застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів без визначення розміру застави.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра від 14 квітня 2026 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42024040000000473 від 15.10.2024 продовжений до шести місяців.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра від 15 квітня 2026 року продовжено строк тримання під вартою ОСОБА_4 до 13 червня 2026 року без визначення розміру застави.

Ухвалою Дніпровського апеляційного суду скасовано зазначену ухвалу слідчого судді та постановлено нову, якою продовжено строк тримання ОСОБА_4 під вартою до 13 червня 2026 року із визначенням застави в розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто в сумі 998 400 гривень, та покладено на підозрюваного наступні обов`язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, яким здійснюється досудове розслідування, прокурора або суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками у цьому кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Ухвалою слідчого судді від 10 червня 2026 року продовжено строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 на 60 днів, а саме до 08 серпня 2026 року включно із визначенням застави в розмірі 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто в сумі 332 800 гривень, та в разі внесення застави покладено на підозрюваного наступні обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді (суду) за кожним викликом; не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора; повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання та роботи; утриматися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Підозрюваного було звільнено з-під варти у зв`язку з внесенням застави.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра від 06 серпня 2026 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42024040000000473 від 15.10.2024 продовжено до десяти місяців.

Ухвалою слідчого судді від 06 серпня 2026 року продовжено строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 до 04 жовтня 2026 року, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками у цьому кримінальному провадженні.

Отже, строк дії покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, спливає 04 жовтня 2026 року.

При вирішенні питання про продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків слідчий суддя керується тим, що відповідно до статті 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Згідно з частиною 7 статті 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Слідчий суддя вважає, що прокурором у судовому засіданні доведено, що на цей час продовжує існувати ризики, передбачений пунктом 1 частини 1 статті 177 КПК України, а саме, що підозрюваний може переховуватися від органу досудового розслідування, оскільки він обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину.

Крім зазначеного ризику, слідчий суддя бере до уваги вагомість наявних доказів, які дають підстави обґрунтовано підозрювати його у вчиненні кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання його винуватим, а також дані про особу підозрюваного, який має певні соціальні зв`язки, які і стали підставою для застосування стосовно нього запобіжного заходу, непов`язаного з триманням під вартою, - у вигляді застави.

Отже, оскільки запобіжний захід у вигляді застави залишається чинним, слідчий суддя вважає, що продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, є виправданим.

Оцінюючи доводи сторони захисту про належну процесуальну поведінку підозрюваного, належне виконання ним покладених обов`язків та відсутність будь-яких порушень умов запобіжного заходу, слідчий суддя бере їх до уваги, разом з тим вважає, що сумлінна поведінка ОСОБА_4 сама по собі не спростовує актуальності ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а навпаки свідчить про ефективність та дієвість запобіжного заходу та раніше покладених обов`язків.

Отже, клопотання прокурора необхідно задовольнити, продовживши ОСОБА_4 строк дії обов`язків, покладених на нього відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України у зв`язку з застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками у цьому кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 176-178, 182-184, 193-194, 196-199 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 до 03 грудня 2026 включно строк дії обов`язків, покладених на нього відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України у зв`язку з застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками у цьому кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_23