Постановление суда № 140414717, 02.10.2026, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/5286/26

провадження № 1-кс/405/3128/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.10.2026м. Кропивницькийслідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому, клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42026120000000034 від 12.03.2026 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України про продовження строку покладених обов`язків підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

ВСТАНОВИВ:

прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернулася з даним клопотанням до слідчого судді Подільського районного суду міста Кропивницького, відповідно до якого просила продовжити строк дії покладених обов`язків підозрюваній ОСОБА_4 .

Прокурор у судове засідання не з`явилася, надала заяву, відповідно до якої клопотання підтримала та просила розглядати без її участі. Також долучила до матеріалів провадження ухвалу про продовження досудового розслідування.

Захисник надав заяву, згідно з якою просив розглянути клопотання без участі сторони захисту та вказав що у задоволені клопотання не заперечують.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42026120000000034 від 12.03.2026 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, відповідно до якого ОСОБА_5 , на даний час офіційно не працевлаштованого, пенсіонера, не зареєстрованого як фізична особа-підприємець, за відсутності ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами, у порушення вимог положень Податкового кодексу України, Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», приблизно на початку березня 2026 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) з метою незаконного збагачення та з корисливих мотивів, маючи прямий умисел на отримання неконтрольованого державою прибутку, усвідомлюючи протиправність своїх дій, виник злочинний умисел направлений на здійснення групою осіб у складі: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 як виконавців та самого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 як організатора, дій щодо незаконного придбання з метою збуту, зберіганню з цією метою та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів (цигарок) на території м. Кропивницький Кіровоградської області.

Здійснюючи функцію організатора злочину, ОСОБА_5 організував придбання, зберігання та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів шляхом використання в якості виконавців ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , які виконували вказівки ОСОБА_5 по збуту незаконного виготовлених тютюнових виробів (цигарок) через окремі, але спільні місця збуту, а саме:

- точки роздрібної торгівлі на території ринку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 ;

- магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований позаду приміщення за адресою: АДРЕСА_2 ;

- шляхом використання послуг відділення логістичної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відділення № НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Далі, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , реалізуючи намір займатися діяльністю, спрямованою на реалізацію населенню незаконно виготовлених тютюнових виробів, в порушення вимог діючого законодавства, шо регламентує обіг підакцизних товарів, а саме у порушення вимог законодавства України про обіг підакцизних товарів, зокрема:

- п. 14.1.107, 14.1.109, 14.1.212, 14.1.252 ст. 14, п. 215.1 ст. 215, п. 226.1, 226.5, 226.8, 226.11 ст. 226 Податкового кодексу України, якими визначено, що, тютюнові вироби це сигарети з фільтром або без фільтру, цигарки, сигари, сигарили, а також люльковий, нюхальний, смоктальний, жувальний тютюн, махорка та інші вироби з тютюну чи його замінників, інші відмінні від рідин, що використовуються в електронних сигаретах, нікотиновмісні продукти, їх замінники для куріння, нюхання, смоктання, жування чи вдихання без горіння шляхом нагрівання;

- п. 221.7 ст. 221, п. 226.1, п. 226.2, п. 226.9, п. 226.11 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 Податкового кодексу України, які передбачають обов`язки сплати акцизного податку суб`єктами господарювання при роздрібній торгівлі підакцизними товарами, забезпечення маркування тютюнових виробів марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів та встановлюють відповідальність продавців таких товарів;

- ч. 1 ст. 23 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (далі Закону), якою регламентовано, що роздрібну торгівлю тютюновими виробами та/або рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, здійснюють суб`єкти господарювання за наявності у них однієї з таких ліцензій: на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами, на право роздрібної торгівлі рідинами, що використовуються в електронних сигаретах;

- ч. ч. 9, 10 ст. 65 Закону, відповідно до яких передбачено, що тютюнові вироби та рідини, що використовуються в електронних сигаретах, які виробляються в Україні, а також ті, що ввозяться на митну територію України, позначаються марками акцизного податку в порядку, визначеному законами України та позначаються графічними елементами електронних марок акцизного податку в порядку, визначеному законом;

- а також вимог Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» та Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення», протягом 2026 року (більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено), здійснював незаконне придбання з метою збуту та збут тютюнових виробів (цигарок) без марок акцизного податку, при наступних обставинах.

Так, у ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки 02.06.2026 у період з 11 год. 20 хв. по 11 год. 37 хв. ОСОБА_6 з відома та згоди інших учасників групи: ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні точки роздрібної торгівлі на території ринку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , територія котрого розміщена на земельній ділянці з кадастровим номером: 3510100000:34:280:0071, здійснила збут ОСОБА_8 , незаконно виготовлених тютюнових виробів, а саме: 10 (десять) пачок сигарет «Marshall Ultra De luxe» без марок акцизного податку, 16 (шістнадцять) пачок сигарет «Compliment Blue Demi Slims 25 XXL» без марок акцизного податку, отримавши при цьому від останнього грошові кошти у сумі 1830 гривень, тобто 70,38 гривень за одну пачку.

Відповідно до висновку експерта встановлено, що надані на експертизу об`єкти, 10 (десять) пачок сигарет «Marshall Ultra De luxe» без марок акцизного податку, 16 (шістнадцять) пачок сигарет «Compliment Blue Demi Slims 25 XXL» без марок акцизного податку, являють собою сигарети з фільтром і є тютюновими виробами, є підакцизними товарами, відповідають вимогам ДСТУ 9313:2024 «Сигарети. Загальні технічні умови» за фізичними (габаритними) показниками. Маркування, наданих на дослідження тютюнових виробів, а саме: сигаретах з фільтром без марок акцизного податку: 10 пачок сигарет «Marshall Ultra De luxe», 16 пачок сигарет «Compliment Blue Demi Slims 25 XXL» не відповідають нормам ДСТУ та іншим Нормативно-правовим актам, що регулюють обіг тютюнових виробів в Україні.

Таким чином, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, здійснила збут (реалізацію) незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Продовжуючи єдиний кримінально протиправний намір, у ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки ОСОБА_5 з відома та згоди інших учасників групи: ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 23.06.2026 у період з 10 год. 35 хв. по 10 год. 55 хв., перебуваючи у приміщенні точки роздрібної торгівлі на території ринку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , територія котрого розміщена на земельній ділянці з кадастровим номером: 3510100000:34:280:0071, здійснив збут ОСОБА_9 незаконно виготовлених тютюнових виробів, а саме: 10 (десяти) пачок сигарет «Marshall Power De luxe» без марок акцизного податку, отримавши при цьому від останнього грошові кошти у сумі 750 гривень, тобто 75 гривень за одну пачку.

Відповідно до висновку експерта встановлено, що надані на експертизу об`єкти, 10 (десяти) пачок сигарет «Marshall Power De luxe» без марок акцизного податку, являють собою сигарети з фільтром і є тютюновими виробами, є підакцизними товарами, відповідають вимогам ДСТУ 9313:2024 «Сигарети. Загальні технічні умови» за фізичними (габаритними) показниками. Маркування, наданих на дослідження тютюнових виробів, а саме: сигаретах з фільтром без марок акцизного податку: 10 (десяти) пачок сигарет «Marshall Power De luxe» не відповідають нормам ДСТУ та іншим Нормативно-правовим актам, що регулюють обіг тютюнових виробів в Україні.

Таким чином, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, здійснив збут (реалізацію) незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Далі, продовжуючи єдиний кримінально протиправний намір, у ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки ОСОБА_4 з відома та згоди інших учасників групи: ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 06.07.2026 у період з 14 год. 15 хв. по 15 год. 09 хв., перебуваючи у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований позаду приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , здійснила збут ОСОБА_11 незаконно виготовлених тютюнових виробів, а саме: 4 (чотирьох) пачок сигарет «Filins» без марок акцизного податку, отримавши при цьому від останнього грошові кошти у сумі 200 гривень, тобто 50 гривень за одну пачку.

Відповідно до висновку експерта встановлено, що надані на експертизу об`єкти, 4 (чотири) пачки сигарет «Filins» без марок акцизного податку, являють собою сигарети з фільтром і є тютюновими виробами, є підакцизними товарами, відповідають вимогам ДСТУ 9313:2024 «Сигарети. Загальні технічні умови» за фізичними (габаритними) показниками. Маркування, наданих на дослідження тютюнових виробів, а саме: сигаретах з фільтром без марок акцизного податку: 4 пачках сигарет «Filins» не відповідають нормам ДСТУ та іншим Нормативно-правовим актам, що регулюють обіг тютюнових виробів в Україні.

Таким чином, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, здійснила збут (реалізацію) незаконно виготовлених тютюнових виробів.

У продовження єдиного кримінально протиправного наміру, у ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки ОСОБА_7 з відома та згоди інших учасників групи: ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , у період з 11 год. 26 хв 10.07.2026, шляхом оформлення поштового відправлення через відділення № НОМЕР_1 логістичної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , здійснив збут ОСОБА_11 незаконно виготовлених тютюнових виробів, а саме: 150 (сто п`ятдесят) пачок сигарет «Захисник» без марок акцизного податку, 150 (сто п`ятдесят) пачок сигарет «Козацька люлька» без марок акцизного податку, 100 (сто) пачок сигарет «Farax» без марок акцизного податку, 100 (сто) пачок сигарет «Lion» без марок акцизного податку, отримавши при цьому від останнього безготівково грошові кошти у загальній сумі 17 500 гривень, тобто 35 гривень за одну пачку.

Відповідно до висновку експерта встановлено, що надані на експертизу об`єкти, 1 пачка сигарет «Захисник» без марок акцизного податку, 1 пачка сигарет «Козацька люлька» без марок акцизного податку, 1 пачка сигарет «Farax» без марок акцизного податку, 1 пачка сигарет «Lion» без марок акцизного податку, являють собою сигарети з фільтром і є тютюновими виробами, є підакцизними товарами, відповідають вимогам ДСТУ 9313:2024 «Сигарети. Загальні технічні умови» за фізичними (габаритними) показниками. Маркування, наданих на дослідження тютюнових виробів, а саме: сигаретах з фільтром без марок акцизного податку: 1 пачка сигарет «Захисник», 1 пачка сигарет «Козацька люлька», 1 пачка сигарет «Farax», 1 пачка сигарет «Lion» не відповідають нормам ДСТУ та іншим Нормативно-правовим актам, що регулюють обіг тютюнових виробів в Україні.

Таким чином, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, здійснив організацію збуту (реалізацію) незаконно виготовлених тютюнових виробів.

05.08.2026 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

Ухвалою Подільського районного суду м. Кропивницького від 13.08.2026 підозрюваній ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у виді застави у розмірі 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 66 560 гривень та на підозрювану в строк до 05.10.2026 покладено обов`язки:

1) прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, а після закінчення досудового розслідування прокурора чи суду;

3) не спілкуватися, в тому числі телефонним зв`язком та шляхом листування електронними засобами зв`язку, зі свідками та експертом у кримінальному провадженні, окрім як під час проведення слідчих та процесуальних дій;

4) здати на зберігання до відповідного територіального органу ІНФОРМАЦІЯ_8 (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

В подальшому ОСОБА_4 внесена застава 66 560 гривень.

Щодо обґрунтованості підозри:

чинне законодавство не розкриває це поняття, враховуючи ст. 8, 9 КПК України, слід керуватися позиціями Європейського суду з прав людини. З точки зору практики ЄСПЛ обґрунтованість підозри - це певний стандарт доказування, який означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, N 182).

Термін «обґрунтована підозра», згідно з практикою Європейського суду з прав людини у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21.04.2011, означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа про яку йдеться мова могла вчинити правопорушення.

Разом із тим, "обґрунтованість" підозри, на якій засновується арешт, є важливою частиною гарантії, встановленої у п. 1 (с) ст. 5. Слова "обґрунтована підозра" означають наявність фактів чи відомостей, які б задовольняли об`єктивного спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила правопорушення.

Слідчим суддею також відзначається, що на даному етапі кримінального провадження вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності та допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, на підставі розумної оцінки сукупності отриманих відомостей слід визначити лише чи є причетність особи до вчинення кримінального правопорушення вірогідною та достатньою для застосування щодо особи обмежувальних заходів.

Слідчий суддя зазначає, що обґрунтованість підозри у вчиненні кримінального правопорушення ОСОБА_4 , повністю підтверджується зібраними під час проведення досудового розслідування доказами, а саме:

- матеріалами за результатами проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативних закупок, а також іншими матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій;

- висновками експерта за результатами проведення судових товарознавчих експертиз;

- протоколами проведення обшуків із вилученням тютюнових виробів без марок акцизного податку;

- показаннями свідків.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що відповідно до матеріалів кримінального провадження та норм КПК України, які згідно до п. 5 ст. 9 КПК України, застосовуються з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, є достатні об`єктивні дані, які вказують на обґрунтованість підозри ОСОБА_4 .

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Кропивницького від 02.10.2026 строк досудового розслідування продовжено до чотирьох місяців, тобто до 05.12.2026.

Слідчим суддею також зауважується, що 05.10.2026 спливає строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрювану ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Кропивницького від 13.08.2026, однак закінчити розслідування до вказаного часу не є можливим, оскільки для всебічного, повного й неупередженого розслідування всіх обставин кримінального провадження необхідно виконати наступні дії:

- встановити та допитати у якості свідків осіб, які здійснювали придбання у підозрюваних незаконно виготовлених тютюнових виробів;

- отримати висновки 6 (шести) призначених судових товарознавчих експертиз тютюнових виробів, вилучених в ході проведення обшуків у підозрюваних;

- отримати висновок судової психіатричної експертизи щодо ОСОБА_7 ;

- провести тимчасовий доступ у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » щодо банківських рахунків підозрюваних;

- завершити триваючу процедуру зняття грифу таємності з дозвільних документів на проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- у повному обсязі зібрати характеризуючи дані на підозрюваних;

- виконати інші слідчі дії, у проведенні яких виникне необхідність;

- скласти та повідомити остаточні повідомлення про підозри у кримінальному провадженні;

- повторно допитати підозрюваних, з урахуванням кінцевої підозри, у даному кримінальному провадженні;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

На виконання зазначеного обсягу роботи потрібен додатковий термін не менше двох місяців, у зв`язку з чим існує необхідність в продовженні строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрювану ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування.

Щодо ризиків, відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України:

слід зазначити, що ризики, передбаченні ч. 1 ст. 177 КПК України, які також викладені в ухвалі слідчого судді від 13.08.2026 не зменшились та не зникли, а тому покладення на підозрювану ОСОБА_4 обов`язків забезпечить її належну поведінку та попередить спроби підозрюваної переховуватися від органів досудового розслідування або суду, впливу на свідків та інших підозрюваних у цьому провадженні та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Отже, слідчий суддя звертаючи увагу на вищевикладене, вважає, що існує необхідність у продовженні строку дії покладених на підозрювану обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, у межах строку досудового розслідування.

Зважаючи на встановлену обґрунтованість врученої підозрюваній ОСОБА_4 підозри та доведеність передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України ризиків, на які посилався прокурор, беручи до уваги позицію сторони захисту, які не заперечували щодо задоволення клопотання, слідчим суддею відзначається, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, в межах строку досудового розслідування.

Керуючись ч. 1 ст. 177, ч. 7 ст. 194, 376, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора задовольнити.

Продовжити підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України до 02.12.2026 року, тобто в межах строку досудового розслідування, а саме:

1) прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, а після закінчення досудового розслідування прокурора чи суду;

3) не спілкуватися, в тому числі телефонним зв`язком та шляхом листування електронними засобами зв`язку, зі свідками та експертом у кримінальному провадженні, окрім як під час проведення слідчих та процесуальних дій;

4) здати на зберігання до відповідного територіального органу ІНФОРМАЦІЯ_10 паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_4 що в разі невиконання покладених на неї обов`язків, до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням обов`язків покласти на слідчого у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали визначити до 02.12.2026 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя ОСОБА_12