YouControl — сервис проверки контрагентов. Полное досье на компанию доступно в индивидуальных тарифах.

Главная /

Каталог судебных решений Украины

/

Суды город Киев

/

Печерський районний суд міста Києва

Постановление суда № 140339487, 11.09.2026, Печерський районний суд міста Києва

Дата принятия

11.09.2026

Номер дела

757/47343/26-к

Номер документа

140339487

Форма судопроизводства

Уголовное

Компании, указанные в тексте судебного документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 757/47343/26-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 вересня 2026 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публіч ного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією Украі?ни, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42023052110000047 від 15.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 111-2, ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публіч ного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією Украі?ни, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, в ході проведення санкціонованого обшуку 25.08.2026, за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України, за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42023052110000047 від 15.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 111-2, ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на території України діє група осіб, учасники якої створили та/або перереєстрували ряд підприємств, частина з яких оформлено на підставних осіб, які мають громадянство російської федерації та постійно перебувають на непідконтрольній території України.

Так, за допомогою фіктивних доручень, використовуючи паспорти громадян України, які були оформлені ще до збройної агресії російської федерації проти України, здійснювалась реєстрація суб`єктів господарської діяльності, одним із яких є ТОВ «Флоуп Прайм» (код ЄДРПОУ 44657387), директоркою якого є уродженка м. Дебальцеве Донецької області - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка має громадянство рф (паспорт серії НОМЕР_1 , виданий 02.03.2020 ГУ МВД рф по Нижегородській області), остання згідно отриманої інформації на даний час працює в так званій ГУП ДНР «Донецкая железная дорога» та фактично проживає у м. Дебальцеве Донецької області.

Установлено, що 18.10.2022 року громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснив продаж 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Флоуп Прайм» громадянці України ОСОБА_5 .

Так, в акті приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Флоуп Прайм» зазначено, що в інтересах ОСОБА_5 , на підставі довіреності від 03.10.2022, посвідченої нотаріусом Павлом Гжнивою у м. Хелм республіці Польща діє громадянка України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Також установлено, що ОСОБА_6 , будучи адвокатом Ради адвокатів Волинської області (свідоцтво від 22.06.2012 № 677, видане Волинською обласною КДКА), організовує реєстрацію суб?єктів господарювання з ознаками фіктивності на осіб, які мають громадянство рф та постійно перебувають на непідконтрольній Україні території, використовуючи при цьому паспорти громадянства України, які були оформлені ще до збройної агресії рф проти України.

Вивченням фінансово-господарської діяльності ТОВ «Флоуп Прайм» з`ясовано, що останнє входить до складу невстановленого «конвертаційного центру» та працює по принципу «зустрічних потоків» з підміною номенклатури групи товарів.

Так, за результатом аналізу банківських операцій та податкових відомостей встановлено, що ТОВ «Флоуп Прайм» може бути пов`язане з ТОВ «Промресурс Снап» (код ЄДРПОУ 44676499), та ТОВ «Міланд Енерго» (код ЄДРПОУ 44791346).

В ході досудового слідства встановлено посадових осіб з числа керівництва зазначених товариств, а саме директора ТОВ «Промресурс Снап» яким є громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та директора ТОВ «Міланд Енерго», яким є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

За отриманою інформацією посадові особи ТОВ «Промресурс Снап» та ТОВ «Міланд Енерго», діючи за домовленістю з невстановленими на даний час особами, купують за готівкові кошти вугілля у державних вугледобувних підприємств, після чого реалізують вугілля ряду підприємств реального сектору економіки України.

Так, в період часу з 10.01.2024 по 11.01.2024 ТОВ «Промресурс Снап» перерахувало на користь ТОВ «Флоуп Прайм» грошові кошти в сумі 4 285 600 грн, проте відповідно до податкової звітності між указаними товариствами відсутні будь-які взаємовідносини.

Разом з цим установлено, що в період з 01.08.2023 по 31.01.2024 на рахунок ТОВ «Флоуп Прайм» від різних суб`єктів господарювання, у тому числі від комунальних підприємств надійшли грошові кошти на суму 56 080 378 грн, зокрема від КП «Гірський Комунальник» (код ЄДРПОУ 42281452), надійшло 5 617 400 грн за товар та від Адміністрації Соборного району Дніпропетровської міської ради надійшло 606 584 грн за усунення аварій.

Крім цього, під час проведення досудового розслідування встановлено, що директором ТОВ «Флоуп Прайм» ОСОБА_5 в період часу з 20.04.2023 по 06.06.2023 здійснено купівлю іноземної валюти долар США, з яких, у подальшому, перевела 593 345 доларів США на користь іноземної компанії SONVALE TRADE CORP за підробленими документами.

Виявлене свідчить про проведення «безтоварних» операцій та надання послуг з конвертації грошових коштів із безготівкової форми в готівку.

Надалі, в ході огляду мобільного телефону ОСОБА_4 встановлено, що останній діє у складі значно ширшої злочинної групи, яка на замовлення третіх осіб, створює фіктивні підприємства без мети ведення законної господарської діяльності, з метою подальшого їх продажу таким особам.

Установлено, що до вказаної групи входять ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ряд інших підконтрольних їм осіб.

Згідно відомостей, отриманих від оперуповноважених ГУ «І» ДЗНД СБ України на виконання доручення слідчого наданого в порядку ст. 40 КПК України встановлено, що ОСОБА_4 у своїй діяльності підпорядковується ОСОБА_9 , здійснює продаж, купівлю, створення (реєстрацію) суб`єктів господарювання (юридичних осіб) на вимоги замовника, без реальної мети ведення господарської діяльності, тим самим виступає пособником у вчиненні інших тяжких злочинів, у який такі «інструменти» (СГ) використовуються.

У зв?язку з вищевикладеним, 25.08.2026 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29.07.2026, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, одержання доказів їх вчинення, а також дослідження майна, яке свідчить про їх вчинення, за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 було проведено обшук.

За результатами проведеного вказаного обшуку, серед іншого, виявлено та вилучено майно, дозвіл на виявлення якого не надавався, а саме:

-блокнот «Ключ до Бізнесу» з рукописним текстом;

-документи щодо суб`єктів господарювання:

-ТОВ «Ліктейн Торг» код 44922370 (опис, рішення №1, виписка, наказ) на 4 арк.;

-ТОВ «СнетДейл лайт» код 44891259 (опис, рішення №1, виписка, наказ) на 4 арк.;

-ТОВ «Ротершарт Максі» код 44977079 (опис, рішення №1, виписка, наказ) на 4 арк.;

-ТОВ «Лайфзер Ектів» код 44891608 (опис, рішення №1, виписка, наказ) на 4 арк.;

-ТОВ «Чейкер Фаст» код 44793144 (опис, рішення №1, виписка, наказ) на 4 арк.;

-ТОВ «ШЕВТЕНЛЕС ТОРГ» код 44996826 (опис, рішення №1, виписка, наказ) на 4 арк.;

-ТОВ «ШЕЙЛЕРС ПРАЙМ» код 44768076 (опис, рішення №1, виписка, наказ) на 4 арк.;

-ТОВ «ЛЕФТРОНАНС КОМПАНІ» код 45015389 (опис, рішення №1, виписка, наказ) на 4 арк.;

-ТОВ «ВЕШКЕЙС СТРОНГ» код 44805657 (опис, рішення №1, виписка, наказ) на 4 арк.;

-ТОВ «ВАТЕРФЛЕЙТ МАКС» код 45044968 (опис, рішення №1, виписка, наказ) на 4 арк.;

-ТОВ «ПРОМЕСМЕНТ АКТИВ» код 45034917 (опис, рішення №1, виписка, наказ) на 4 арк.;

-ТОВ «ШЕМЛІКС ФАСТ» код 44994267 (опис, рішення №1, виписка, наказ) на 4 арк.;

-ТОВ «ЛЕТСЕРЕНС ПЛЮС» код 44996814 (опис, рішення №1, виписка, наказ) на 4 арк.;

-ТОВ «КВІНТСЕЙЛ» код 43393649 (опис, рішення №1, виписка, наказ) на 4 арк.;

-ТОВ «ФЛЕЙМІ ГРУП» код 44422455 (опис, виписка) на 2 арк.;

-ТОВ «ПРАВО ГІД СЕРВІС» код 45357120 (опис, рішення №1, виписка) на 5 арк.;

-довіреності щодо уповноваження осіб, а саме:

- ТОВ «АКТВЕЙ ІНВЕСТ» код 41062414 на 1 арк.;

- ОСОБА_4 ВІД 10.07.2023 на 1 арк.;

- ОСОБА_12 від 16.01.2024 на 1 арк.;

-ТОВ «Альтон Обджект» код 43398275 на 1 арк.;

- ОСОБА_9 від 15.01.2024 на 1 арк.;

-ТОВ «МАТВІЛ ЕКТІВ» код 44669778 на 1 арк.;

-ТОВ «ХОЛБЕРД ГРУП» код 45400673 на 1 арк.

Так, на момент проведення обшуку виявлені документи підтверджують діяльність ОСОБА_4 та інших учасників злочинної групи та відображають взаємозв`язок між ними.

У зв`язку з цим, враховуючи обставини вчинення кримінальних правопорушень та їх склад вказані вище документи та інше вилучене в ході обшуку майно визнане речовим доказом.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.

Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття прокурора в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за їх відсутності.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України, за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42023052110000047 від 15.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 111-2, ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного провадження 25.08.2026 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29.07.2026, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, одержання доказів їх вчинення, а також дослідження майна, яке свідчить про їх вчинення, за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 було проведено обшук.