Постановление суда № 140332101, 28.09.2026, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 28.09.2026Справа № 554/584/26Провадження № 1-кс/554/11974/2026

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.09.2026 року м.Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026170440000005 від 02.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України про тимчасовий доступ,

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідується у вказаному провадженні здійснюється за фактом того, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється фіктивне працевлаштування працівників, з метою оформлення їм відстрочки від призову на військову службу.

Зокрема встановлено, що до вказаного закладу на посаду майстра з виробничого навчання було працевлаштована ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , однак останній на робочому місці не з`являється, службові обов`язки не виконує та в робочий час займається підприємницькою діяльністю на території Хорольського району Полтавської області та має відкритий ФОП за напрямком діяльності: Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автомобільних засобів; Вантажний автомобільний транспорт.

Таким чином ОСОБА_3 може бути причетним до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 336 КК України.

Враховуючи викладене, у даному кримінальному проваджені виникла об`єктивна необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що містять відомості відносно нарахування та отримання заробітної плати ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1 , місце реєстрації: знаходження АДРЕСА_1 ). Встановлено, що останній має відкриті банківські рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, з метою встановленні істини у кримінальному провадженні, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, ідентифікації причетних до вчинення злочину осіб, перевірки фактичного розрахунку за договорами та встановлення фактів привласнення коштів в ході виконання умов укладеного договору, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення таких у вигляді належним чином завірених копій у паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, а саме до:

- документів, що підтверджують особу володільця рахунку, документів, які містять інформацію про рух коштів за період часу з 01.08.2024 по 01.09.2026, стосовно вказаного вище рахунку, а також банківських карток пов`язаних із вище вказаними рахунками, із зазначенням відомостей про: грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаними банківськими рахунками, оформленим в АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку, оформленого в АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за вказаний вище період часу;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку, оформленого в АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за вище вказаний період, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.

Наведені вище документи та речі перебувають у володінні АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

1. Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , надати тимчасовий доступ копій документів (в паперовому чи електронному вигляді), з можливістю їх вилучення, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по наявних банківських рахунках, які відкриті на ім`я ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1 ), в тому числі за наступними картковими рахунками: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , за період часу з 00:00 год. 01.08.2024 по 00:00 год. 01.09.2026, а саме:

- документів, що підтверджують особу володільця рахунків, документів, які містять інформацію про рух коштів за період часу з 01.08.2024 по 01.09.2026, стосовно вказаних вище рахунків та по інших наявних банківських рахунках ОСОБА_3 , із зазначенням відомостей про: грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаними банківськими рахунками, оформленим в АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку, оформленого в АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за вказаний вище період часу;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку, оформленого в АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за вище вказаний період, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.

Виконання ухвали доручити групі слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Слідчий суддя ОСОБА_1