Постановление суда № 140249334, 30.09.2026, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/23138/26

Провадження № 1-кс/638/2794/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2026 року м. Харків

Шевченківський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

скаржника ОСОБА_3 (в режимі відеоконференції),

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові скаргу ОСОБА_3 на бездіяльність дізнавача,

УСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаною скаргою, в якій просить зобов`язати дізнавача СД Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 належним чином розглянути по суті моє клопотання від 16.09.2026 у кримінальному провадженні № 12026226240000467 відповідно до вимог ст. 220 КПК України, вирішити заявлені у ньому вимоги та повідомити мене про конкретні результати їх розгляду

В обґрунтування скарги заявник посилається на те, що в секторі дізнання Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026226240000467 від 12.08.2026, на цей час за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України; що 16.09.2026 ним як потерпілим було подано клопотання у порядку ст. 28, 36, 220 КПК України, у якому викладено нові обставини кримінального провадження та заявлено конкретні вимоги щодо проведення процесуальних і слідчих (розшукових) дій, зокрема, у клопотанні поставлено питання щодо: надання окремої кримінально-правової оцінки двом завершеним епізодам реалізації банкнот та перевірки ознаки повторності відповідно до ст. 32, ч. 2 ст. 190 КК України; перевірки наявності ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 199 КК України; вирішення питання про зміну правової кваліфікації, належну форму та підслідність досудового розслідування; Клопотання також містило пряму вимогу: у разі повної або часткової відмови у його задоволенні винести вмотивовану постанову та надати мені її копію відповідно до ст. 220 КПК України; що за результатами подання зазначеного клопотання ним було отримано декілька письмових відповідей дізнавача СД Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , зокрема за № 470327-2026, № 470367-2026, № 471493-2026 від 18.09.2026, натомість із зазначених листів неможливо встановити результат розгляду поданого ним клопотання по суті, а саме: які саме із заявлених вимог задоволено; які процесуальні дії прийнято до виконання; у задоволенні яких вимог відмовлено; яке процесуальне рішення прийнято щодо кожного з конкретно поставлених питань; що жодної вмотивованої постанови про повну або часткову відмову в задоволенні клопотання йому не надано.

Присутній в судовому засіданні в режимі відеоконференції скаржник підтримав подану скаргу та просив її задовольнити, зобов`язавши дізнавача СД Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 належним чином розглянути по суті моє клопотання від 16.09.2026.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, що, натомість, відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України не перешкоджає розгляду скарги.

Розглядаючи скаргу по суті, суд виходить з такого.

Порядок звернення до суду за судовим захистом у кримінальному провадженні врегульований Кримінальним процесуальним кодексом України. Зокрема, подання скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора під час досудового розслідування має відбуватись з дотриманням певних умов.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні може бути оскаржена, зокрема бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником.

Частинами 1, 2 статті 55 КПК України визначено, що потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди, а також адміністратор за випуском облігацій, який відповідно до положень Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" діє в інтересах власників облігацій, яким кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди. Права і обов`язки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого.

За положенням ч. 1 ст. 60 КПК України заявником є фізична або юридична особа, яка звернулася із заявою або повідомленням про кримінальне правопорушення до органу державної влади, уповноваженого розпочати досудове розслідування, і не є потерпілим.

Відповідно до ч. 2, 3 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом. Сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів. Ініціювання стороною захисту, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, проведення слідчих (розшукових) дій здійснюється шляхом подання слідчому, прокурору відповідних клопотань, які розглядаються в порядку, передбаченому статтею 220 цього Кодексу. Постанова слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій може бути оскаржена слідчому судді.

Як визначено ст. 220 КПК України, клопотання сторони захисту, потерпілого і його представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, про виконання будь-яких процесуальних дій та у випадках, установлених цим Кодексом, іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, або її представника слідчий, дізнавач, прокурор зобов`язані розглянути в строк не більше трьох днів з моменту подання і задовольнити їх за наявності відповідних підстав.

Про результати розгляду клопотання повідомляється особа, яка заявила клопотання. Про повну або часткову відмову в задоволенні клопотання виноситься вмотивована постанова, копія якої вручається особі, яка заявила клопотання, а у разі неможливості вручення з об`єктивних причин - надсилається їй.

За положенням ч. 1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Право сторони кримінального провадження ініціювати проведення слідчих (розшукових) дій є абсолютним, але питання про доцільність та необхідність їх проведення вирішується слідчим, дізнавачем та прокурором, шляхом винесення вмотивованої постанови в порядку вимог ст. 220 КК України.

За змістом ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Дізнавач уповноважений: 1) починати дізнання за наявності підстав, передбачених цим Кодексом; 2) проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; 3) доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам; 4) звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій; 5) повідомляти за погодженням із прокурором особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;6) за результатами розслідування складати обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру та подавати їх прокурору на затвердження; 7) приймати процесуальні рішення у випадках, передбачених цим Кодексом, у тому числі щодо закриття кримінального провадження за наявності підстав, передбачених статтею 284 цього Кодексу; 8) здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом. Дізнавач, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, службові особи, інші фізичні особи зобов`язані виконувати законні вимоги та процесуальні рішення дізнавача.

Як убачається з матеріалів справи, в секторі дізнання Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026226240000467 від 12.08.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

16.09.2026 потерпілий ОСОБА_3 подав клопотання у порядку ст. 28, 36, 220 КПК України та повідомлення в порядку ст. 214 КПК України про нові обставини, перевірку правової кваліфікації кримінального правопорушення, визначення належної форми та підслідності досудового розслідування і проведення невідкладних процесуальних та слідчих (розшукових) дій, в якому просив:

- надати процесуальну та кримінально-правову оцінку кожному з двох окремих завершених епізодів реалізації мені та членам моєї родини банкнот у квітні 2026 року шляхом відправлення через ТОВ «Нова пошта» та під час подальшої особистої зустрічі 26 червня 2026 року - і перевірити наявність ознаки повторності в розумінні ст. 32 КК України та підстав для відповідної кваліфікації за ч. 2 ст. 190 КК України;

- з урахуванням висновку експерта Харківського НДЕКЦ МВС України від 09.09.2026 перевірити наявність у встановлених діях ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 199 КК України, не обмежуючись при цьому виключно первинною кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України;

- у разі встановлення відповідних підстав внести необхідні зміни та/або додаткові відомості до ЄРДР, визначити належну форму досудового розслідування та вирішити питання про передачу матеріалів належному органу досудового розслідування відповідно до ст. 215, 216 КПК України;

- надати правову оцінку неодноразовим подальшим пропозиціям продати мені щонайменше чотири інші банкноти та отримати від мене щонайменше 3500 доларів США, у тому числі з точки зору наявності ознак готування або замаху на наступне кримінальне правопорушення;

- невідкладно здійснити процесуальну фіксацію наявних електронних доказів, пов`язаних з оголошеннями та листуванням на платформі OLX, у тому числі щодо банкнот 1 долар США B 88888888 F та 1 долар США I 00000007 A, включаючи огляд відповідних електронних сторінок, оголошень, листування та інших доступних електронних даних;

- вжити передбачених КПК України заходів для отримання та збереження у адміністратора платформи OLX відомостей, які мають значення для кримінального провадження, зокрема, за наявності відповідних даних: відомостей про відповідні облікові записи; 5 контактних даних, використаних для реєстрації та здійснення операцій; відомостей про відповідні оголошення, у тому числі видалені або архівні; відомостей про замовлення через OLX Доставка; відомостей, необхідних для встановлення інших покупців відповідних банкнот; інших технічних та реєстраційних даних, які можуть мати доказове значення, а за необхідності вирішити питання про отримання тимчасового доступу до відповідних речей і документів у передбаченому КПК України порядку;

- встановити особу покупця, якому через OLX Доставка була направлена банкнота 1 долар США B 88888888 F, допитати його щодо обставин придбання, встановити місцезнаходження відповідної банкноти та, у разі можливості, забезпечити її дослідження для перевірки справжності наявного серійного номера;

- у разі підтвердження відомостей про реалізацію іншій особі аналогічно зміненої банкноти та встановлення обставин, що можуть свідчити про окреме кримінальне правопорушення, внести відповідні відомості до ЄРДР у порядку ст. 214 КПК України та надати заявнику передбачений законом витяг з ЄРДР;

- вжити заходів для отримання від ТОВ «Нова пошта» та, за необхідності, відповідних платіжних установ відомостей щодо відправлення банкноти у квітні 2026 року, а також щодо інших установлених відправлень, пов`язаних із зазначеними банкнотами, включаючи дані про відправника, отримувача, номери експрес-накладних, контактні дані, спосіб та обставини оплати й інші відомості, що мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

- долучити до матеріалів кримінального провадження та належним чином процесуально зафіксувати надані мною відомості та скріншоти повідомлень у WhatsApp, якими я раніше повідомляв дізнавача про продовження продажу відповідних банкнот та направляв посилання на оголошення OLX;

- встановити та допитати інших осіб, яким могли реалізовуватися банкноти з аналогічними серійними номерами або яким пропонувалося їх придбати;

- з огляду на встановлений експертизою факт зміни серійних номерів, продовження пропозицій щодо реалізації інших банкнот та ризик появи нових потерпілих, вирішити питання про необхідність невідкладного проведення передбачених КПК України слідчих (розшукових), а за наявності визначених законом підстав інших процесуальних дій, спрямованих на фіксацію можливої подальшої реалізації таких банкнот та встановлення всіх причетних осіб.

- враховуючи ризик втрати або видалення електронних даних, продовження можливого продажу відповідних банкнот та можливість появи нових потерпілих, прошу відповідно до ст. 28 КПК України здійснити дії, спрямовані на збереження та процесуальне закріплення електронних і логістичних доказів, у максимально короткий об`єктивно необхідний строк;

- наведені у цьому клопотанні прохання щодо збереження доказів, встановлення інших покупців та перевірки інших епізодів прошу розглядати незалежно від моменту прийняття остаточного рішення щодо правової кваліфікації, оскільки подальше зволікання може призвести до втрати доказової інформації та появи нових потерпілих.

За положенням ч. 1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Право сторони кримінального провадження ініціювати проведення слідчих (розшукових) дій є абсолютним, але питання про доцільність та необхідність їх проведення вирішується слідчим, дізнавачем та прокурором, шляхом винесення вмотивованої постанови в порядку вимог ст. 220 КК України.

Дослідивши додану до скарги відповідь дізнавача, слідчий суддя установив, що вона не містить відомостей про прийняття дізнавачем вмотивованих рішень по суті порушених у клопотанні питань. Таким чином, вимоги кримінально-процесуального закону слідчим не було дотримано та відповідне клопотання заявника не було розглянуто.

У постанові від 01.12.2022р. у справі №522/7836/21 (провадження №51-2328км22) Верховний Суд колегією суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду констатував той факт, що слідчий суддя під час здійснення судового контролю може скасовувати постанови слідчого/прокурора та зобов`язувати вчиняти певні дії передбачені КПК України, однак при цьому не повинен втручатися в процесуальну діяльність слідчого.

Виходячи з цього, слідчий суддя, на етапі проведення досудового розслідування, не виконує функції слідчого у провадженні, а лише забезпечує судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, та позбавлений повноважень надати вказівку слідчому щодо прийняття конкретного за змістом процесуального рішення, адже слідчий є самостійним у своїй процесуальній діяльності.

Приймаючи до уваги, що слідчим, не дотримано порядку, встановленого у статті 220 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що скарга є обґрунтованою та такою, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 220, 303-304, 306, 307, 309, 372, 376 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Скаргу ОСОБА_3 на бездіяльність дізнавача - задовольнити.

Зобов`язати дізнавача СД Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 протягом трьох днів від дня отримання копії цієї ухвали розглянути по суті з дотриманням вимог ст. 220 КПК України клопотання ОСОБА_3 від 16.09.2026, подане у кримінальному провадженні № 12026226240000467 від 12.08.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1