YouControl — сервис проверки контрагентов. Полное досье на компанию доступно в индивидуальных тарифах.

Главная /

Каталог судебных решений Украины

/

Суды Ивано-Франковская область

/

Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Постановление суда № 140176645, 28.09.2026, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Дата принятия

28.09.2026

Номер дела

344/18574/26

Номер документа

140176645

Форма судопроизводства

Уголовное

Компании, указанные в тексте судебного документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 344/18574/26

Провадження № 1-кс/344/7078/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2026 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022090000000024 від 08.02.2022,-

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_4 , звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що досудовим розслідуванням установлено, що на території Івано-Франківської області один із суб`єктів господарювання, а саме ТОВ «КОСА ЛТД», фактичним керівником якого є ОСОБА_5 , об`єкти діяльності якої розташовані за адресами: м. Івано-Франківськ, с. Крихівці, вул. Фізкультурна, 27; м. Івано-Франківськ, вул. Надрічна, 46-А; м. Івано-Франківськ, с. Черніїв, вул. Надвірнянська-Нова, 1-Б, здійснює роздрібну торгівлю паливом «А-95 Євро», «А-95 Преміум» та «ДП Євро», яке критично не відповідає жодним вимогам ДСТУ, що підтверджується протоколами випробувань, проведених ТОВ «УКРАЇНСЬКА ПАЛИВНА ГРУПА».

Крім цього встановлено, що ТОВ «Коса ЛТД» організовує здійснення постачання палива на підпорядковані йому АЗС через ТОВ «Марсаш» (ЄДРПОУ 41184766) та ТОВ «Вікол-Нафта» (ЄДРПОУ 35022651), службові особи яких організували на території нафтобази, що знаходиться за адресою: вул. Нивки, 60-В у с. Марківці Івано-Франківського району Івано-Франківської області незаконне виготовлення пального шляхом змішування якісного бензину або дизельного палива з хімічними домішками та низькоякісним бензином, яке в подальшому реалізовують за готівкові кошти суб`єктам господарювання Івано-Франківської області, в тому числі ТОВ «КОСА ЛТД», а доходи, отримані від такої злочинної діяльності спільно із ОСОБА_5 , розподіляють між собою та надалі легалізовують їх шляхом внесення на банківські рахунки та придбання майна.

Також встановлено, що відповідні хімічні домішки (в основному газолін), низькоякісне паливо, інші компоненти для змішування, керівники ТОВ «Марсаш» ОСОБА_6 та ТОВ «Вікол-Нафта» ОСОБА_7 , з метою прикриття своєї злочинної діяльності, за готівкові кошти, без відповідних реєстраційних податкових дій, здійснюють придбання у ОСОБА_8 (керівника ТОВ «Ростойл»), який відповідно також обізнаний у описаній злочинній діяльності та отримує необліковані доходи від реалізації збутих хімічних домішок та подальшого збуту незаконно виготовленого пального.

Водночас, проведеним рядом негласних слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадження встановлено, що фактично ОСОБА_7 , виконуючи роль організатора злочинної діяльності, надає ОСОБА_6 і його підлеглим працівниками вказівки щодо виготовлення та збуту незаконно виготовленого пального. Також ОСОБА_7 постійно підтримує зв`язок із ОСОБА_8 з приводу здійснення поставок хімічних домішок та координації своїх дій, з метою недопущення викриття своєї злочинної діяльності.

Безпосередні роботи зі змішування пального виконують оператори ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . Зазначені особи безпосередньо здійснюють технологічні процеси зі змішування й виготовлення пального на території нафтобази в с. Марківці з використанням резервуарів, які там знаходяться.

Крім того, встановлено причетність до злочинної діяльності бухгалтерів ТОВ «Марсаш» і ТОВ «Вікол-Нафта» ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які обізнані у цій злочинній діяльності та виконують незаконні вказівки ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , які полягають у веденні бухгалтерського обліку, реєстрації безтоварних акцизних накладних, формуванні документів щодо походження пального з метою легалізації незаконно виготовленого пального. Власником резервуарів, складських і адміністративних приміщень за адресою: вул. Нивки, 60-В у с. Марківці, Івано-Франківського району, Івано-Франківської області є ТОВ «Вікол-Нафта», яке передало їх в оренду ТОВ «Марсаш».

Фактичне знаходження та юридична адреса офісного приміщення ТОВ «Марсаш», а також фактичне розміщення офісу ТОВ «Вікол-Нафта», знаходиться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 67, офіс 404.

22 вересня 2026 року в період часу з 08:42 год по 16:07 год на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду було проведено обшук за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 67, офіс 404, під час якого було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон ОСОБА_11 Samsung Galaxy Note10 Lite, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 із якого вийнято сім-карту НОМЕР_3 ;

- документи із написом на титульній сторінці «Розхідні накладні ТОВ «МАРСАШ» січень 2026 рік», у яких містяться видаткові, товарно-транспортні накладні за січень 2026 року щодо відпуску продукції ТОВ «МАРСАШ» контрагентам на 200 арк.;

- документи із написом на титульній сторінці «Розхідні накладні ТОВ «МАРСАШ» січень 2026 рік», у яких містяться видаткові, товарно-транспортні накладні за січень 2026 року щодо відпуску продукції ТОВ «МАРСАШ» контрагентам на 133 арк.;

- документи із написом на титульній сторінці «Розхідні накладні ТОВ «МАРСАШ» лютий 2026 рік», у яких містяться видаткові, товарно-транспортні накладні за лютий 2026 року щодо відпуску продукції ТОВ «МАРСАШ» контрагентам на 200 арк.;

- документи із написом на титульній сторінці «Розхідні накладні ТОВ «МАРСАШ» лютий 2026 рік», у яких містяться видаткові, товарно-транспортні накладні за лютий 2026 року щодо відпуску продукції ТОВ «МАРСАШ» контрагентам на 145 арк.;

- документи із написом на титульній сторінці «Розхідні накладні ТОВ «МАРСАШ» березень 2026 рік», у яких містяться видаткові, товарно-транспортні накладні за березень 2026 року щодо відпуску продукції ТОВ «МАРСАШ» контрагентам на 250 арк.;

- документи із написом на титульній сторінці «Розхідні накладні ТОВ «МАРСАШ» березень 2026 рік», у яких містяться видаткові, товарно-транспортні накладні за березень 2026 року щодо відпуску продукції ТОВ «МАРСАШ» контрагентам на 205 арк.;

- документи із написом на титульній сторінці «Розхідні накладні ТОВ «МАРСАШ» квітень 2026 рік», у яких містяться видаткові, товарно-транспортні накладні за квітень 2026 року щодо відпуску продукції ТОВ «МАРСАШ» контрагентам на 200 арк.;

- документи із написом на титульній сторінці «Розхідні накладні ТОВ «МАРСАШ» квітень 2026 рік», у яких містяться видаткові, товарно-транспортні накладні за квітень 2026 року щодо відпуску продукції ТОВ «МАРСАШ» контрагентам на 216 арк.;

- документи із написом на титульній сторінці «Розхідні накладні ТОВ «МАРСАШ» травень 2026 рік», у яких містяться видаткові, товарно-транспортні накладні за травень 2026 року щодо відпуску продукції ТОВ «МАРСАШ» контрагентам на 250 арк.;

- документи із написом на титульній сторінці «Розхідні накладні ТОВ «МАРСАШ» травень 2026 рік», у яких містяться видаткові, товарно-транспортні накладні за травень 2026 року щодо відпуску продукції ТОВ «МАРСАШ» контрагентам на 276 арк.;

- документи із написом на титульній сторінці «Розхідні накладні ТОВ «МАРСАШ» червень 2026 рік», у яких містяться видаткові, товарно-транспортні накладні за червень 2026 року щодо відпуску продукції ТОВ «МАРСАШ» контрагентам на 249 арк.;

- документи із написом на титульній сторінці «Розхідні накладні ТОВ «МАРСАШ» червень 2026 рік», у яких містяться видаткові, товарно-транспортні накладні за червень 2026 року щодо відпуску продукції ТОВ «МАРСАШ» контрагентам на 256 арк.;

- документи із написом на титульній сторінці «Розхідні накладні ТОВ «МАРСАШ» липень 2026 рік», у яких містяться видаткові, товарно-транспортні накладні за липень 2026 року щодо відпуску продукції ТОВ «МАРСАШ» контрагентам на 300 арк.;

- документи із написом на титульній сторінці «Розхідні накладні ТОВ «МАРСАШ» липень 2026 рік», у яких містяться видаткові, товарно-транспортні накладні за липень 2026 року щодо відпуску продукції ТОВ «МАРСАШ» контрагентам на 297 арк.;

- документи із написом на титульній сторінці «Розхідні накладні ТОВ «МАРСАШ» серпень-вересень 2026 рік», у яких містяться видаткові, товарно-транспортні накладні за серпень-вересень 2026 року щодо відпуску продукції ТОВ «МАРСАШ» контрагентам на 266 арк.;

- документи із написом на титульній сторінці «Розхідні накладні ТОВ «МАРСАШ» серпень-вересень 2026 рік», у яких містяться видаткові, товарно-транспортні накладні за серпень-вересень 2026 року щодо відпуску продукції ТОВ «МАРСАШ» контрагентам на 249 арк.;

- документи із написом на титульній сторінці «Розхідні накладні ТОВ «МАРСАШ» вересень 2026 рік», у яких містяться видаткові, товарно-транспортні накладні за вересень 2026 року щодо відпуску продукції ТОВ «МАРСАШ» контрагентам на 252 арк.;

- документи із написом на титульній сторінці «Прихідні накладні ТОВ «МАРСАШ» січень 2026 рік», у яких містяться видаткові, товарно-транспортні накладні, рахунки на оплату, акти наданих послуг, вантажно-митні декларації за січень 2026 року щодо придбання продукції ТОВ «МАРСАШ» у контрагентів на 182 арк.;

- документи із написом на титульній сторінці «Прихідні накладні ТОВ «МАРСАШ» лютий 2026 рік», у яких містяться видаткові, товарно-транспортні накладні, рахунки на оплату, акти наданих послуг, вантажно-митні декларації за лютий 2026 року щодо придбання продукції ТОВ «МАРСАШ» у контрагентів на 153 арк.;

- документи із написом на титульній сторінці «Прихідні накладні ТОВ «МАРСАШ» березень 2026 рік», у яких містяться видаткові, товарно-транспортні накладні, рахунки на оплату, акти наданих послуг, вантажно-митні декларації за березень 2026 року щодо придбання продукції ТОВ «МАРСАШ» у контрагентів на 169 арк.;

- документи із написом на титульній сторінці «Прихідні накладні ТОВ «МАРСАШ» квітень 2026 рік», у яких містяться видаткові, товарно-транспортні накладні, рахунки на оплату, акти наданих послуг, вантажно-митні декларації за квітень 2026 року щодо придбання продукції ТОВ «МАРСАШ» у контрагентів на 129 арк.;

- документи із написом на титульній сторінці «Прихідні накладні ТОВ «МАРСАШ» травень 2026 рік», у яких містяться видаткові, товарно-транспортні накладні, рахунки на оплату, акти наданих послуг, вантажно-митні декларації за травень 2026 року щодо придбання продукції ТОВ «МАРСАШ» у контрагентів на 175 арк.;

- документи із написом на титульній сторінці «Прихідні накладні ТОВ «МАРСАШ» червень 2026 рік», у яких містяться видаткові, товарно-транспортні накладні, рахунки на оплату, акти наданих послуг, вантажно-митні декларації за червень 2026 року щодо придбання продукції ТОВ «МАРСАШ» у контрагентів на 148 арк.;

- документи із написом на титульній сторінці «Прихідні накладні ТОВ «МАРСАШ» липень 2026 рік», у яких містяться видаткові, товарно-транспортні накладні, рахунки на оплату, акти наданих послуг, вантажно-митні декларації за липень 2026 року щодо придбання продукції ТОВ «МАРСАШ» у контрагентів на 301 арк.;

- документи із написом на титульній сторінці «Прихідні накладні ТОВ «МАРСАШ» серпень 2026 рік», у яких містяться видаткові, товарно-транспортні накладні, рахунки на оплату, акти наданих послуг, вантажно-митні декларації за серпень 2026 року щодо придбання продукції ТОВ «МАРСАШ» у контрагентів на 183 арк.;

- документи із написом на титульній сторінці «Прихідні накладні ТОВ «МАРСАШ» вересень 2026 рік», у яких містяться видаткові, товарно-транспортні накладні, рахунки на оплату, акти наданих послуг, вантажно-митні декларації за вересень 2026 року щодо придбання продукції ТОВ «МАРСАШ» у контрагентів на 90 арк.;

- журнал обліку надходження-видачі ПММ ТОВ «МАРСАШ» із актами приймання-передачі нафтопродуктів на 150 арк.;

- договір № 33-ПММ від 19.03.2026 на 4 арк.;

- договір № 41 від 26.01.2026 на 2 арк.;

- договір № ДГ-0000175 від 14.05.2018 на 2 арк.;

- договір № 1726-2019 від 26.04.2019 на 9 арк. та 4 додаткові угоди на 1 арк. кожна;

- договір № П-1073 від 07.10.2022 на 3 арк.;

- договір № ДГ-0000017 від 01.01.2024 на 4 арк.;

- договір № 040207-170/21/05/2024 від 21.05.2024 на 7 арк.;

- договір № ФА-111 від 05.05.2025 на 4 арк.;

- договір № 101 від 03.07.2025 на 4 арк.;

- договір № 241025-3 від 24.10.2025 на 5 арк.;

- договір № PR-0006-EXW від 14.01.2026 на 7 арк.;

- договір № ХЗ-150-26/05/2026 від 26.05.2026 на 7 арк.;

- договір № ЗП-150-26/05/2026 від 26.05.2026 на 7 арк.;

- договір № 576-НП від 28.05.2026 на 8 арк.;

- договір № 742-НП від 28.05.2026 на 9 арк.;

- договір № 29/07 від 29.07.2026 на 3 арк.;

- договір № 41184766 від 29.04.2026 на 10 арк. та 2 додаткових договорів на 3 арк. кожний;

- договір № УН-М/НП-02-26 від 18.02.2026 на 8 арк.;

- договір № 49 від 16.07.2021 на 2 арк.;

- договір № 13 від 13.05.2024 на 6 арк.;

- договір № 01/09/26-1 від 01.09.2026 на 4 арк.

- акти надання послуг № 37 від 31.08.2026, № 36 від 31.08.2026, № 35 від 31.08.2026, № 34 від 31.08.2026, № 33 від 31.07.2026, № 32 від 31.07.2026, № 31 від 31.07.2026, № 30 від 31.07.2026, № 29 від 30.06.2026, № 28 від 30.06.2026, № 27 від 30.06.2026, № 26 від 30.06.2026, № 25 від 30.06.2026, № 24 від 30.06.2026, № 23 від 31.05.2026, № 22 від 31.05.2026, № 21 від 31.05.2026, № 20 від 31.05.2026, № 19 від 30.04.2026, № 18 від 30.04.2026, № 17 від 30.04.2026, № 16 від 30.04.2026, № 15 від 31.03.2026, № 14 від 31.03.2026, № 13 від 31.03.2026, № 12 від 31.03.2026, № 11 від 28.02.2026, № 10 від 28.02.2026, № 9 від 28.02.2026, № 8 від 28.02.2026, № 7 від 31.01.2026, № 6 від 31.01.2026, № 5 від 31.01.2026, № 4 від 31.01.2026, № 3 від 31.01.2026, № 2 від 07.01.2026, № 1 від 02.01.2026 на 1 арк. кожен;

- акти приймання-передачі майна № 3 за березень 2026 року, № 2 за лютий 2026 року, № 2 за січень 2026 року на 1 арк. кожен;

- розрахунок вартості послуг по зберіганню нафтопродуктів на 1 арк.;

- договір № 5 від 02.02.2026 на 2 арк.;

- лист в/ч № 816/484/4/255 від 22.01.2026 на 1 арк.;

- договір №01-11/23 від 01.11.2023 на 8 арк. Та 4 додаткові угоди до нього на 1 арк. кожна;

- договір № 30-11/24 від 30.11.2024 на 4 арк. та додаткова угода до нього на 1 арк.;

- договір № 08/09-22зб від 08.09.2022 на 5 арк. та дві додаткові угоди до нього на 1 арк. кожна;

- договір № 24/1660-НП/25 від 07.04.2025 на 2 арк., додаток №1 до договору на 1 арк., додаток № 2 до договору на 2 арк.; додаток № 3 до договору на 2 арк.; додаток № 4 до договору на 1 арк.;

- статут ТОВ «ВІКОЛ-НАФТА» на 14 арк.;

- договір купівлі-продажу від 29.03.2007 на 3 арк.;

- акт приймання-передачі основних фондів від 25.05.2007 на 1 арк.;

- акт приймання-передачі товаро-матеріальних цінностей на підставі договору купівлі-продажу від 29.03.2007 на 1 арк.;

- копія довідки АА № 794037 на 1 арк.;

- копія свідоцтва № 100043839 на 1 арк.;

- копія довідки № 16418 від 30.05.2007 на 1 арк.;

- технічний паспорт на виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами вул. Нивки, 60в, с. Марківці на 23 арк.;

- наказ № 1/1 від 02.03.2017 на 2 арк.;

- копія рішення № 2 ТОВ «МАРСАШ» від 20.09.2022 на 1 арк.;

- статут ТОВ «МАРСАШ» на 12 арк.;

- протокол № 01 установчих зборів ТОВ «МАРСАШ» на 2 арк.;

- наказ № 1 від 02.03.2017 на 1 арк.;

- посадова інструкція директора ТОВ «МАРСАШ» на 3 арк.;

- посадова інструкція заступника директора ТОВ «МАРСАШ» на 3 арк.;

- посадова інструкція бухгалтера ТОВ «МАРСАШ» на 3 арк.;

- посадова інструкція інженера з паливно-мастильних матеріалів ТОВ «МАРСАШ» на 4 арк.;

- посадова інструкція інженера з охорони праці ТОВ «МАРСАШ» на 3 арк.;

- посадова інструкція менеджера з адміністративної діяльності ТОВ «МАРСАШ» на 3 арк.;

- посадова інструкція водія автомобіля-бензовоза ТОВ «МАРСАШ» на 4 арк.;

- договори продажу нафтопродуктів ТОВ «МАРСАШ» на 123 арк.;

- мікро-сд карту Goodram 32 Gb, на яку перекопійовано 909 файли у 9 папках, розміром 107 МБ із одного робочого комп`ютера та 289 файли у 10 папках, розміром 376 МБ із другого робочого комп`ютера.

22 вересня 2026 року вказані вилучені речі та документи визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

З метою запобігання можливого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вилученого майна, слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі. Клопотання підтримує повністю, просив його задоволити.

Представник власника майна - адвокат ОСОБА_13 у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі. Вважає, що вилучені предмети, речі, документи не підпадають під ознаки речових доказів. Просив відмовити у задоволенні клопотання.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відділом розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022090000000024 від 08.02.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364, ч. ч. 1, 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.

Відповідно до протоколу обшуку від 22.09.2026, проведеного на підставі слідчого судді Івано-Франківського міського суду, розпочатого о 08 год. 42 хв., закінченого о 16 год. 07 хв., проведеного за адресою: вул. Незалежності, 67, офіс 404, м. Івано-Франківськ, було виявлено: - мобільний телефон ОСОБА_11 Samsung Galaxy Note10 Lite, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 із якого вийнято сім-карту НОМЕР_3 , код доступу 5525;