Постановление суда № 139988928, 21.09.2026, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50941/26-к

пр. 1-кс-48959/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2026 року м. Київ

Печерський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та захисту інвестицій, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків у кримінальному провадженні № 12023210000000402 від 03.05.2023 відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Збараж, Збаразького району Тернопільської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, не адвоката, не депутата,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 240 КК України,

учасники кримінального провадження:

прокурор - ОСОБА_3 , підозрюваний - ОСОБА_4 , захисник - адвокат ОСОБА_5 ,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та захисту інвестицій, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 12023210000000402 від 03.05.2023 про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023210000000402 від 03.05.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 240 КК України, а також за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 240 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням період часу, але не пізніше 08 серпня 2021 року, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою отримання стабільного доходу від протиправної діяльності, як один із засновників (учасників) ТОВ «ЧАРІВЩИНА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ: 41302078), основним видом діяльності якого є добування піску, гравію, глин і каоліну (КВЕД 08.12), достовірно знаючи порядок видобутку корисних копалин, а також ведення фінансово-господарської діяльності, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи незаконно збагатитися шляхом видобутку корисних копалин із порушенням встановлених правил охорони та використання надр, розуміючи переваги вчинення кримінального правопорушення у складі стійкого злочинного об`єднання, вирішив створити організовану групу, діяльність якої була б спрямована на систематичне незаконне видобування корисної копалини місцевого значення.

Злочинна діяльність учасників вказаного об`єднання мала полягати у незаконному видобуванні корисної копалини - піску із родовища Болязубівське-3, що розташоване на відстані 0,3 км на північ від північної околиці с. Болязуби Тернопільського району Тернопільської області та обліковується на трьох земельних ділянках із кадастровими номерами: 6122484800:01:003:0434, 6122484800:01:003:0435, 6122484800:01:003:0436.

Встановлено, що 26.04.2017 зареєстровано ТОВ «ЧАРІВЩИНА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ: 41302078), основним видом діяльності якого є 08.12 - добування піску, гравію, глин і каоліну. Протягом здійснення господарської діяльності вказаною юридичною особою до складу її засновників (учасників) входили та входять - ОСОБА_4 та ОСОБА_6 . 08.12.2020 загальними зборами учасників вказаного Товариства ОСОБА_7 призначено на посаду директора ТОВ «ЧАРІВЩИНА ПЛЮС» та з цього часу протягом усього періоду діяльності він діє від його імені.

Так, ОСОБА_4 , достовірно знаючи вимоги законодавства у сфері користування надрами та усвідомлюючи відсутність у ТОВ «ЧАРІВЩИНА ПЛЮС» спеціального дозволу на видобування корисних копалин, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.08.2021, діючи умисно, реалізуючи спільний злочинний умисел організованої групи, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, організував незаконне видобування піску на земельних ділянках із кадастровими номерами 6122484800:01:003:0434, 6122484800:01:003:0435 та 6122484800:01:003:0436, що обліковуються у межах родовища Болязубівське-3, забезпечивши використання спеціальної техніки, проведення видобувних робіт, навантаження, перевезення та подальшу реалізацію незаконно видобутої корисної копалини місцевого значення - піску.

Водночас, 29.11.2021 ОСОБА_7 , реалізуючи спільний злочинний умисел, учасників організованої групи, діючи від імені ТОВ «ЧАРІВЩИНА ПЛЮС» за попередньо узгодженим планом злочинної діяльності та відповідно до розподілених між співучасниками функцій, достовірно знаючи про відсутність наміру дотримуватись умов спеціального дозволу на користування надрами та маючи заздалегідь узгоджене мету здійснювати незаконне видобування корисної копалини - піску, звернувся до Державної служби геології та надр України із заявою на отримання спеціального дозволу на користування надрами без проведення аукціону з метою геологічного вивчення Ділянки піску «Болязубівське-3» у Тернопільському районі Тернопільської області.

10.11.2023, ТОВ «ЧАРІВЩИНА ПЛЮС», діючи в межах реалізації спільного злочинного умислу учасників організованої групи, отримало спеціальний дозвіл № 5569 на користування надрами, наданий з метою геологічного вивчення ділянки надр корисних копалин місцевого значення - піску ділянки «Болязубівське-3», що обліковується на земельних ділянках із кадастровими номерами 6122484800:01:003:0434, 6122484800:01:003:0435 та 6122484800:01:003:0436.

Однак учасники організованої групи використовували вказаний спеціальний дозвіл для маскування незаконного видобування піску, його перевезення та подальшої реалізації третім особам.

При цьому у період з серпня 2021 року по жовтень 2024 року ОСОБА_4 почергово залучив до виконання робіт, пов`язаних із незаконним видобуванням, навантаженням та перевезенням піску: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , - у невстановлений час, але не пізніше серпня 2021 року, як водія вантажних автомобілів для перевезення піску; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , - у невстановлений час, але не пізніше кінця весни 2024 року, для роботи з навантаження піску фронтальним навантажувачем; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , - у невстановлений час, але не пізніше кінця весни 2024 року, до безпосереднього транспортування видобутого піску; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , - для виконання робіт на екскаваторі під час видобування піску; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , - для здійснення організації, координації та контролю робіт безпосередньо на кар`єрі, а також інших невстановлених у ході досудового розслідування осіб.

Усі вищеперераховані особи не були обізнані про відсутність у ТОВ «ЧАРІВЩИНА ПЛЮС» спеціального дозволу на видобування корисних копалин та протиправний характер такої діяльності.

Так, у період з 08.08.2021 по 23.10.2024 ОСОБА_4 , реалізуючи спільний злочинний умисел учасників організованої групи, організував та забезпечив незаконний видобуток корисних копалин місцевого значення - піску на території родовища «Болязубівське-3», розташованого на відстані 0,3 км на північ від північної околиці с. Болязуби Тернопільського району Тернопільської області, яке обліковується в межах земельних ділянок з кадастровими номерами: 6122484800:01:003:0434, 6122484800:01:003:0435 та 6122484800:01:003:0436, шляхом використання осіб, залучених до виконання робіт з видобування, навантаження та перевезення піску.

При цьому ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, як учасник організованої групи та відповідно до раніше розподілених функцій, у вказаний період часу забезпечив безперешкодний та постійний доступ до місця нелегального промислового видобутку. Реалізуючи свою функцію, він надав для незаконного розроблення надр, розміщення великовагової спеціальної техніки, навантаження, безпосереднього накопичення та тимчасового зберігання корисних копалин земельні ділянки з кадастровими номерами 6122484800:01:003:0435 та 6122484800:01:003:0436, які належать йому на праві приватної власності та територіально входять до меж родовища «Болязубівське-3».

У вказаний період залучені ОСОБА_4 працівники здійснювали роботи, пов`язані з видобуванням, навантаженням та перевезенням піску на території родовища «Болязубівське-3». Зокрема, ОСОБА_11 , використовуючи екскаватор марки «VOLVO» моделі «EC380DL» з ідентифікаційним номером продукту «НОМЕР_13» та екскаватор марки «LIEBHERR» з ідентифікаційним номером продукту «НОМЕР_14», здійснював безпосередній видобуток піску. ОСОБА_9 , використовуючи фронтальний навантажувач марки «LIEBHERR» з ідентифікаційним номером продукту «НОМЕР_15», здійснював навантаження видобутого піску на вантажні транспортні засоби: вантажний автомобіль марки «КРАЗ», із номерним знаком НОМЕР_1 сірого кольору, вантажний автомобіль марки «IVECO», із номерним знаком НОМЕР_2 червоного кольору, вантажний автомобіль марки «MAN», із номерним знаком НОМЕР_3 білого кольору із кузовом жовтого кольору, вантажний автомобіль «Камаз», із номерним знаком НОМЕР_4 , вантажний автомобіль «Камаз» помаранчевого кольору, вантажний автомобіль марки «MAN», із номерним знаком НОМЕР_5 , вантажний автомобіль марки «DAF», із номерним знаком НОМЕР_6 , вантажний автомобіль марки «DAF», із номерним знаком НОМЕР_7 , вантажний автомобіль марки «ГАЗ», синього кольору із кузовом сірого кольору, вантажний автомобіль марки «DAF», жовтого кольору із кузовом червоного кольору, вантажний автомобіль марки «SHASMAN», помаранчевого кольору, вантажний автомобіль «ЗІЛ», зеленого кольору із кузовом сірого кольору, вантажний автомобіль «ГАЗ», червоного кольору, вантажний автомобіль марки «RENAULT», білого кольору, вантажний автомобіль «ГАЗ», синього кольору, вантажний автомобіль марки «MAЗ», білого кольору із кузовом оранжевого кольору (після видобутку у нього навантажують пісок).

Після цього ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та інші невстановлені у ході досудового розслідування особи здійснювали перевезення видобутого піску за межі родовища вказаними вантажними автомобілями за визначеними ОСОБА_4 адресами для подальшої його реалізації за готівкові та безготівкові кошти суб`єктам господарської діяльності. При цьому фактичні обсяги видобутої корисної копалини не відповідали меті геологічного вивчення та носили характер промислового видобування. Незаконна діяльність учасників організованої групи тривала до 23.10.2024, тобто до моменту її припинення правоохоронними органами.

У свою чергу ОСОБА_12 за вказівками ОСОБА_4 забезпечував організацію, координацію та контроль робіт, пов`язаних із видобуванням, навантаженням та перевезенням піску, безпосередньо на території кар`єру.

При цьому ОСОБА_7 , діючи як директор ТОВ «ЧАРІВЩИНА ПЛЮС» та учасник організованої групи, особисто організовував безперебійне технічне обслуговування, ремонт та підтримання у робочому стані спеціальної техніки, промислових механізмів та обладнання, що залучалися до робіт із видобування корисної копалини - піску.

На кожному етапі вчинення злочинів кожен учасник організованої групи мав виконати свої функції шляхом вчинення певних дій під безпосереднім керівництвом ОСОБА_4 .

Одночасно із цим, без активної умисної участі кожного співучасника вказаного об`єднання, відповідно до розподілених ОСОБА_4 функцій, було б неможливим охоплення всіх ланок протиправної схеми та доведення до кінця їхнього спільного злочинного умислу.

Так, організована група, створена ОСОБА_4 , у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , з метою особистого збагачення, упродовж періоду з 08.08.2021 по 23.10.2024, реалізуючи спільний злочинний умисел організованої групи та відповідно до розподілених функцій, використовуючи екскаватори, навантажувачі, вантажні автомобілі та необізнаних у протиправному характері діяльності працівників, які керували ними, систематично здійснювала незаконне видобування корисних копалин місцевого значення - слабко карбонатного, незасміченого рослинними залишками, легко суглинистого піску сіро-жовтого кольору, основу якого складає кварт з незначною кількістю кальциту із родовища родовища Болязубівське-3, що розташоване на відстані 0,3 км на північ від північної околиці с. Болязуби Тернопільського району Тернопільської області та обліковується на трьох земельних ділянках із кадастровими номерами: 6122484800:01:003:0434, 6122484800:01:003:0435, 6122484800:01:003:0436 в обсязі 53 618 м3, вартістю 11 358 437,12 грн, що спричинило тяжкі наслідки довкіллю у розмірі екологічного збитку 48 221 683,60 грн.

Водночас, ОСОБА_6 , діючи під безпосереднім керівництвом та координацією організатора групи ОСОБА_4 відповідно до відведених йому функцій, здійснював документальне маскування та організацію збуту незаконно видобутого піску, зокрема, здійснював пошук покупців суб`єктів господарської діяльності, зацікавлених у придбанні піску, узгоджував із ними обсяги та вартість поставок, у тому числі шляхом моніторингу та пошуку потенційних замовників через електронну систему публічних закупівель «PROZORRO».

Для забезпечення безперешкодного вивезення та реалізації незаконно видобутої сировини, ОСОБА_6 організував використання реквізитів і печатки фізичної особи-підприємця « ОСОБА_13 » - своєї матері ОСОБА_13 , яка не була обізнана у протиправному характері діяльності організованої групи.

Поряд з цим, ОСОБА_7 , діючи як директор ТОВ «ЧАРІВЩИНА ПЛЮС» під безпосереднім керівництвом та координацією організатора групи ОСОБА_4 , відповідно до відведених йому функцій, здійснював документальне оформлення продажів незаконно видобутих корисних копалин місцевого значення. Реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_7 , використовуючи свої службові повноваження та розпорядчі функції керівника підприємства, особисто підписував видаткові та товарно-транспортні накладні щодо реалізації піску на користь суб`єктів господарювання. Внесенням своїх підписів у вказані первинні господарські документи ОСОБА_7 надавав процесу продажу та транспортування нелегально видобутого піску вигляду законної діяльності ТОВ «ЧАРІВЩИНА ПЛЮС». У такий спосіб забезпечуючи приховування факту незаконного видобування піску та створюючи умови для безперешкодного функціонування протиправної схеми.

Так, організованою групою осіб у період з 08.08.2021 по 23.10.2024 з використанням реквізитів ФОП « ОСОБА_13 » (РНОКПП: НОМЕР_8 ) та ТОВ «ЧАРІВЩИНА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ: 41302078) реалізовано та поставлено незаконно видобутий пісок в загальному об`ємі 51 607 м3 на користь ТОВ «БРУК-ТОН» (код ЄДРПОУ: 42938038), ТОВ «Л-СТРОЙ» (код ЄДРПОУ: 38600013), ПП «ІМП-ЕРІЯ» (код ЄДРПОУ: 42802193), ПП «Інвест-Родина» (код ЄДРПОУ: 34600046), ТОВ «ВОЛЬТ ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ: 42052077), ТОВ «СБС-ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ: 43914657), ТОВ «ЮФБ Чугалі 1» (код ЄДРПОУ: 43602782), ФОП « ОСОБА_14 » (РНКОПП НОМЕР_11), ТОВ «ІНВЕСТБУД-2016» (код ЄДРПОУ: 44732470), Тернопільського міського шляхово ремонтно-будівельного підприємства «МІСЬКШЛЯХРЕМБУД» (код ЄДРПОУ: 14047614), Національного заповідника «Замки Тернопілля» (код ЄДРПОУ: 21146541), ТОВ «Ліхтер бетон Тернопіль» (код ЄДРПОУ: 33866733), КП «Тернопільводоканал» (код ЄДРПОУ: 03353845), ТОВ «Тернобудмеханізація» (код ЄДРПОУ: 01269000), ТОВ «ТЕХНОБУДАВТО», (код ЄДРПОУ: 43441388), ТОВ «СПЕЦАВТОВЕСТ» (код ЄДРПОУ: 33589252), ТОВ «БУДТЕХ-ПРОМ» (код ЄДРПОУ: 37433589), ТОВ «Глобал Білд Інжинірінг» (код ЄДРПОУ: 41422080), ПП «Західний Буг» (код ЄДРПОУ: 32478033), ТОВ «Авакс Проф» (код ЄДРПОУ: 37306789), ТОВ «ВАЖКОВИК ТРАНСБУД» (код ЄДРПОУ: 43612319) на загальну суму 12 455 063,00 грн.

Також, ОСОБА_4 , реалізуючи спільний злочинний умисел учасників організованої групи, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, зокрема часу, місця та способу, але не пізніше 17.08.2021 з метою реалізації розробленого ним єдиного злочинного плану та попередньо визначених функцій кожного співучасника, достовірно знаючи вимоги чинного законодавства у сфері користування надрами та усвідомлюючи, що пісок, який видобувався із родовища «Болязубівське-3» (розташованого на відстані 0,3 км на північ від північної околиці с. Болязуби Тернопільського району Тернопільської області та облікованого на трьох земельних ділянках із кадастровими номерами: 6122484800:01:003:0434, 6122484800:01:003:0435, 6122484800:01:003:0436), є незаконно видобутою корисною копалиною місцевого значення, тобто майном, одержаним злочинним шляхом, за безпосередньої участі та сприяння попередньо залучених ним до складу організованої групи учасників - ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , які діяли згідно із відведеними їм функціями, організував та забезпечив його легалізацію (відмивання), шляхом здійснення систематичних фінансових операцій, вчинення правочинів з таким майном, зміни форми такого майна, вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження.

Так, у період з 08.08.2021 по 23.10.2024 ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, як учасник організованої групи та відповідно до раніше розподілених між її учасниками функцій, достовірно усвідомлюючи незаконне походження видобутої корисної копалини місцевого значення - піску, під безпосереднім керівництвом та координацією організатора групи ОСОБА_4 здійснював пошук покупців серед суб`єктів господарювання, зацікавлених у придбанні піску, узгоджував із ними обсяги та вартість поставок, зокрема шляхом моніторингу й пошуку потенційних замовників через електронну систему публічних закупівель «PROZORRO».

Поряд із цим, встановлено, що у вказаний період часу ОСОБА_4 , забезпечуючи реалізацію спільного злочинного умислу, безпосередньо брав участь у підшукуванні покупців незаконно видобутої сировини. Зокрема, ОСОБА_4 особисто здійснював комунікацію з представниками зацікавлених суб`єктів господарювання з метою подальшого продажу піску як від імені ТОВ «ЧАРІВЩИНА ПЛЮС», так і від імені ФОП « ОСОБА_13 », у ході чого безпосередньо погоджував із ними остаточні умови правочинів щодо обсягів, вартості та строків постачання незаконно видобутої корисної копалини - піску.

Крім цього, при невстановлених розслідуванням обставинах таких як час місце чи спосіб, але не пізніше 17.08.2021, ОСОБА_6 з метою реалізації вказаного злочинного плану щодо легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, а саме корисної копалини - піску, отриманої внаслідок її незаконного видобутку із родовища «Болязубівське-3» (розташованого на відстані 0,3 км на північ від північної околиці с. Болязуби Тернопільського району Тернопільської області та облікованого на трьох земельних ділянках із кадастровими номерами: 6122484800:01:003:0434, 6122484800:01:003:0435, 6122484800:01:003:0436), будучи обізнаним про те, що його мати - ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_8 ) з 24.05.2017 зареєстрована як фізична особа-підприємець, та приховуючи від останньої свої справжні наміри, отримав доступ до засобів ведення фінансово-господарської діяльності вказаної фізичної особи-підприємця, зокрема до її печатки та керування банківськими рахунками ФОП « ОСОБА_15 », відкритими у АТ «ОЩАДБАНК» НОМЕР_9 та НОМЕР_10 .

Надалі, у період з 17.08.2021 по 23.10.2024, ОСОБА_6 , відповідно до розробленого плану, достовірно знаючи про незаконне походження корисної копалини - піску, з метою приховування його протиправного джерела використовував реквізити, печатку та банківські рахунки ФОП « ОСОБА_13 » для надання вигляду законності майну, одержаному злочинним шляхом.

Зокрема, ОСОБА_6 , упродовж вказаного періоду, діючи спільно та узгоджено з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , шляхом укладення фіктивних договорів купівлі-продажу (поставки) та підписання товарно-транспортних накладних від імені ФОП « ОСОБА_13 », протиправно реалізували та поставили незаконно видобутий пісок загальним об`ємом 37 916,645 м? на користь: ТОВ «ІНВЕСТБУД-2016» (код ЄДРПОУ: 44732470), Тернопільського міського шляхово ремонтно-будівельного підприємства «МІСЬКШЛЯХРЕМБУД» (код ЄДРПОУ: 14047614), Національного заповідника «Замки Тернопілля» (код ЄДРПОУ: 21146541), ТОВ «Ліхтер бетон Тернопіль» (код ЄДРПОУ: 33866733), КП «Тернопільводоканал» (код ЄДРПОУ: 03353845), ТОВ «Тернобудмеханізація» (код ЄДРПОУ: 01269000), ТОВ «ТЕХНОБУДАВТО», (код ЄДРПОУ: 43441388), ТОВ «СПЕЦАВТОВЕСТ» (код ЄДРПОУ: 33589252), ТОВ «БУДТЕХ-ПРОМ» (код ЄДРПОУ: 37433589), ТОВ «Глобал Білд Інжинірінг» (код ЄДРПОУ: 41422080), ПП «Західний Буг» (код ЄДРПОУ: 32478033), ТОВ «Авакс Проф» (код ЄДРПОУ: 37306789), ТОВ «ВАЖКОВИК ТРАНСБУД» (код ЄДРПОУ: 43612319).

У свою чергу, посадові особи вказаних суб`єктів господарювання, будучи необізнаними про протиправний характер діяльності учасників організованої групи, у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , вважаючи ці договори законними, на виконання їх умов здійснили перерахування грошових коштів за одержаний пісок на банківські рахунки ФОП « ОСОБА_15 », НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , відкриті у АТ «ОЩАДБАНК» на загальну суму 9 286 189,45 гривень.

Одержані на банківські рахунки ФОП « ОСОБА_13 » грошові кошти ОСОБА_6 , упродовж вказаного періоду протиправно обготівкував, зокрема, відповідно до відведених йому функцій, ОСОБА_6 здійснював систематичне зняття цих коштів у готівковій формі через банківські автомати самообслуговування (банкомати) під виглядом отримання прибутку від нібито законної підприємницької діяльності.

Водночас, у період з 07.02.2024 по 23.10.2024, ОСОБА_7 діючи як директор ТОВ «ЧАРІВЩИНА ПЛЮС» під безпосереднім керівництвом та координацією організатора групи ОСОБА_4 , відповідно до відведених йому функцій з метою реалізації вказаного злочинного плану щодо легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, а саме корисної копалини - піску, отриманої внаслідок її незаконного видобутку, достовірно знаючи про його незаконне походження, з метою приховування його протиправного джерела здійснював правочини від імені ТОВ «ЧАРІВЩИНА ПЛЮС» під виглядом законної фінансово-господарської діяльності, що полягала у відчуженні вказаного піску суб`єктам господарювання, посадові особи, яких не були обізнані про його незаконне походження.

Зокрема, ОСОБА_7 , упродовж періоду часу з 07.02.2024 по 26.08.2024, діючи спільно та узгоджено з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , шляхом укладення договорів купівлі-продажу (поставки) незаконно видобутого піску та підписання товарно-транспортних накладних від імені ТОВ «ЧАРІВЩИНА ПЛЮС», протиправно реалізували та поставили незаконно видобутий пісок загальним об`ємом 13 691,14 м? на користь: ТОВ «БРУК-ТОН» (код ЄДРПОУ: 42938038), ТОВ «Л-СТРОЙ» (код ЄДРПОУ: 38600013), ПП «ІМП-ЕРІЯ» (код ЄДРПОУ: 42802193), ПП «Інвест-Родина» (код ЄДРПОУ: 34600046), ТОВ «ВОЛЬТ ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ: 42052077), ТОВ «СБС-ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ: 43914657), ТОВ «ЮФБ Чугалі 1» (код ЄДРПОУ: 43602782), ФОП « ОСОБА_14 » (РНКОПП НОМЕР_11 ).

У подальшому, посадові особи вказаних суб`єктів господарювання, будучи необізнаними щодо протиправного характеру діяльності учасників організованої групи, вважаючи ці договори законними, на виконання їх умов здійснили перерахування грошових коштів за одержаний пісок на банківський рахунок ТОВ «ЧАРІВЩИНА ПЛЮС», НОМЕР_12 , відкритий у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на загальну суму 3 168 873,60 грн.

Після цього, ОСОБА_4 протиправно обготівковував грошові кошти, що надходили на банківський рахунок ТОВ «ЧАРІВЩИНА ПЛЮС» № НОМЕР_12 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК». Зокрема, відповідно до відведеної йому функцій в організованій групі, він систематично знімав вказані кошти у готівковій формі через банківські автомати самообслуговування (банкомати) під виглядом отримання прибутку від нібито законної підприємницької діяльності.

Таким чином, в період часу з 17.08.2021 по 23.10.2024, організована група, у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , згідно заздалегідь розподілених між ними функцій, використовуючи осіб, які не були обізнані про їх злочинні наміри, вищевказаними способами легалізували майно, одержане злочинним шляхом, а саме корисну копалину - пісок, отриману внаслідок її незаконного видобутку із родовища «Болязубівське-3» (розташованого на відстані 0,3 км на північ від північної околиці с. Болязуби Тернопільського району Тернопільської області та облікованого на трьох земельних ділянках із кадастровими номерами: 6122484800:01:003:0434, 6122484800:01:003:0435, 6122484800:01:003:0436, на загальну суму 12 455 063,00 грн.

Одержані внаслідок вказаних протиправних дій готівкові кошти учасники організованої групи у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи з корисливих мотивів, спрямували на забезпечення подальшої незаконної діяльності групи, а також розподілили між собою та розпорядилися ними на власний розсуд.

23.07.2026 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено обґрунтовану підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 240 КК України.

03.08.2026 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва застосовано до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави у межах 150 (сто п`ятдесят) прожиткових мінімумів працездатних осіб, що становить 499 200 грн. 00 коп. із покладенням на нього обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, строком до 22.09.2026, а саме: повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; не відлучатися із населеного пункту в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування із свідками, потерпілими та іншими підозрюваними з приводу обставин вчинення інкримінованих йому злочинів; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

04.08.2026 відносно підозрюваного ОСОБА_4 внесено заставу.

18.09.2026 постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023210000000402 від 03.05.2023 продовжено до трьох місяців, тобто до 23.10.2026.

На даний час досудове розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні триває. Зокрема, у цьому кримінальному провадженні необхідно виконати значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, що потребує додаткового часу.

Таким чином, оскільки провести необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії до закінчення строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, тобто до 22.09.2026, неможливо, наявні підстави для продовження строку їх дії задля запобігання ризикам, передбаченим ч. 1 ст. 177 КПК України.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити, з підстав зазначених у ньому.

Захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_5 заперечувала проти задоволення клопотання в частині покладених на підозрюваного обов`язків.

Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав позицію захисника.

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023210000000402 від 03.05.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 240 КК України, а також за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 240 КК України.

23.07.2026 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено обґрунтовану підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 240 КК України.

Під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні зібрані докази (матеріали провадження), якими обґрунтовується повідомлення про підозру ОСОБА_4 , зокрема:

- Угодою № 5569 про умови користування надрами з метою геологічного вивчення ділянок надр корисних копалин місцевого значення від 10.11.2023;

- Матеріалами супутникового моніторингу (тематичними картами) наданими у додаток до листа начальника Національного центру управління та випробувань космічних засобів ОСОБА_16 № 3430-6-04-2-2026 від 05.06.2025;

- Протоколом огляду від 23.10.2024 земельних ділянок із кадастровими номерами 6122484800:01:003:0434, 6122484800:01:003:0435 та 6122484800:01:003:0436;

- Технічним звітом по виконаним маркшейдерським роботам, виконаним 23.10.2024;

- Висновком експерта № СЕ-19-24/70664-ФХД від 28.03.2025 за результатом проведення ґрунтознавчої експертизи;

- Листом директора дочірнього підприємства ПрАТ «НАК «Надра України» «ЗАХІДУКРЕОЛОГІЯ» ОСОБА_17 від 19.05.2025 № 01-424/10;

- Висновком експерта № СЕ26-4/6 від 01.06.2025, складеним за результатом проведення товарознавчої експертизи;

- Протоколом обшуку від 23.10.2024 приміщення будинку АДРЕСА_2 , за місцем знаходження ТОВ «ЧАРІВЩИНА ПЛЮС»;

- Висновками аналітичних досліджень № № 32/19-00-08-11/2120015088, 33/19-00-08-11/21302078 від 08.08.2025 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності - ФОП ОСОБА_13 (РНКОПП НОМЕР_8 ) та ТОВ «ЧАРІВЩИНА ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41302078);

- Висновком експерта № СЕ26-23/5 від 15.04.2026 за результатом проведення економічної експертизи;

- Протоколом огляду від 26.05.2026;

- Протоколом огляду від 28.05.2026;

- Протоколом огляду від 20.06.2026;

- Висновком експерта № 91/6 від 04.08.2025, складеним за результатом проведення інженерно-екологічної експертизи;

- Протоколами, складеними за результатом проведення негласної слідчої-розшукової дії - спостереження у публічно доступному місці № 6565т/55/118/2025 від 02.12.2025, № 6563т/55/118/2025 від 02.12.2025 та № 1386т/55/118/2026 від 25.02.2026;

- Протоколами, складеними за результатом проведення негласної слідчої-розшукової дії - спостереження у публічно доступному місці № 6564т/55/118/2025 від 02.12.2025, № 1387т/55/118/2026 від 25.02.2026, № 1665т/55/118/2026 від 16.03.2026;

- Протоколами №3982т/55/118/2025 від 09.07.2025, № 5415т/55/118/2025 від 03.10.2025 складеними за результатом проведення негласної слідчої-розшукової дії (зняття інформації з електронних комунікаційних мереж із абонентського номеру, яким користувався ОСОБА_6 );

- Протоколами № 3979т/55/118/2025 від 09.07.2025, № 5411/55/118/2025 від 03.10.2025 складеними за результатом проведення негласної слідчої-розшукової дії (зняття інформації з електронних комунікаційних мереж із абонентського номеру, яким користувався ОСОБА_4 );

- Показаннями свідка ОСОБА_8 від 24.04.2026;

- Показаннями свідка ОСОБА_9 від 22.04.2026;

- Показаннями свідка ОСОБА_10 від 18.03.2026;

- Показаннями свідка ОСОБА_12 від 29.05.2026;

- Показаннями свідка ОСОБА_11 від 29.05.2026;

- Показаннями свідка ОСОБА_18 від 29.05.2026 (директора ТОВ «ЮФБ ЧУГАЛІ 1»);

- Показаннями свідка ОСОБА_19 від 09.03.2026 (відповідальний за закупівлю у ФОП « ОСОБА_14 »);

- Показаннями свідка ОСОБА_20 від 16.03.2026 (директор ТОВ «ВАЖКОВИК ТРАНС БУД»);

- Показаннями свідка ОСОБА_21 від 17.03.2026 (економіст ТОВ «БРУК-ТОН»);

- Показаннями свідка ОСОБА_22 від 17.03.2026 (колишній керівник підрозділу ПП «Західний Буг»);

- Показаннями свідка ОСОБА_23 від 27.05.2026 (менеджер з постачання ТОВ «Л-СТРОЙ»);

- Показаннями свідка ОСОБА_24 від 27.03.2026 (відповідальна за закупівлі ТОВ «Інвесбуд-2016»);

- Показаннями свідка ОСОБА_25 від 12.02.2026 (колишній директор ТОВ «Глобал Білд Інжирінг»);

- Показаннями свідка ОСОБА_26 від 11.03.2026 (заступник начальника по капітальному будівництву Тернопільського міського шляхово-ремонтно-будівельного підприємства «МІСЬКШЛЯХРЕМБУД»);

- Показаннями свідків ОСОБА_27 від 28.04.2026 (юрисконсульт КП «Тернопільводоканал»), ОСОБА_28 від 25.05.2026 (менеджер з постачання відділу матеріально-технічного постачання КП «Тернопільводоканал») та ОСОБА_29 від 25.05.2026 (інженера відділу водопровідних мереж КП «Тернопільводоканал»);

- Показаннями свідка ОСОБА_30 від 11.05.2026 (головний бухгалтер ТОВ «СПЕЦАВТОІНВЕСТ»);

- Показаннями свідка ОСОБА_31 від 28.05.2026 (начальник виробничого відділу ТОВ «АВАКС ПРОФ»);

- Іншими матеріалами досудового розслідування в своїй сукупності.

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя вважає, що дані які вказують на обґрунтовану підозру, які навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, містяться у долучених до матеріалів клопотання доказах.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні прокурора та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні прокурора дані, у слідчого судді є всі підстави для висновку, що представлені докази об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином, на даному етапі хоча і не можна стверджувати про їх достатність для негайного засудження, проте можна дійти висновку про виправданість подальшого розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

Слідчий суддя також враховує, що при застосуванні до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу слідчим суддею враховувались обставини, що дають підстави підозрювати останнього у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, з посиланням на матеріали, що підтверджують ці обставини.

Так, 03.08.2026 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва застосовано до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави у межах 150 (сто п`ятдесят) прожиткових мінімумів працездатних осіб, що становить 499 200 грн. 00 коп. із покладенням на нього обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, строком до 22.09.2026, а саме: повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; не відлучатися із населеного пункту в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування із свідками, потерпілими та іншими підозрюваними з приводу обставин вчинення інкримінованих йому злочинів; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

04.08.2026 відносно підозрюваного ОСОБА_4 внесено заставу.

18.09.2026 постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023210000000402 від 03.05.2023 продовжено до трьох місяців, тобто до 23.10.2026.

На даний час у кримінальному провадженні продовжуються проводитися слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, направлені на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, однак для закінчення досудового розслідування та звернення до суду з обвинувальним актом, необхідно провести (закінчити проведення) ще ряд слідчих та процесуальних дій.

Таким чином, провести вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії до закінчення строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 в межах запобіжного заходу у вигляді застави, тобто до 22.09.2026, неможливо, а отже існують підстави для продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків.

За положеннями ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно з ч. 2 ст. 194 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний постановити ухвалу про відмову у застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Слідчий суддя вважає, що ризики, які були підставою для застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, об`єктивно продовжують існувати та для їх запобігання необхідно продовжити останньому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Так, ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, - переховуватись від органу досудового розслідування, суду, обґрунтовується тим, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого та особливо тяжкого злочину, за один із яких (ч. 3 ст. 209 КК України) законом передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, що вже саме само по собі може бути підставою та мотивом для підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

Зазначена обставина сама по собі може бути мотивом та підставою для підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування чи суду. Це твердження узгоджується із позицією Європейського суду з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії», в якому зазначено, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування.

Також слідчий суддя зазначає, що досудове розслідування, як процедура, пов`язана з притягненням особи до відповідальності, не є статичним, що обумовлює можливість непрогнозованої зміни поведінки такої особи. Адже співставлення можливих негативних для підозрюваного наслідків переховування у вигляді його потенційного ув`язнення у невизначеному майбутньому, із можливим засудженням до покарання у виді позбавлення волі у перспективі робить цей ризик достатньо високим.

Отже, оцінюючи можливість підозрюваного переховуватися від органу досудового розслідування та суду, слідчий суддя вважає такі дії цілком вірогідними в будь-який момент кримінального провадження.

Ризик передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, - знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, підтверджується тим, що підозрюваний ОСОБА_4 перебуваючи на волі може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, який обґрунтовується тим, що на даний час у вказаному кримінальному провадженні не встановленні всі обставини, які підлягають доказуванню, зокрема не встановлено всіх учасників вчинення правопорушень, місця перебування інших речей, предметів та документів, які можуть бути визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, - незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, проявляється у тому, що підозрюваний ОСОБА_4 може незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні, зокрема на ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 які буди ним залучені до виконання робіт, пов`язаних із незаконним видобуванням, навантаженням та перевезенням піску та не були обізнані про відсутність у ТОВ «ЧАРІВЩИНА ПЛЮС» спеціального дозволу на видобування корисних копалин та протиправний характер такої діяльності.

Разом з цим, слід врахувати що суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК України, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (ч. 4 ст. 95 КПК України).

Тобто, ризик впливу на свідків існує на початковому етапі кримінального провадження, як при зібранні доказів, так і до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.

В той же час, слідчий суддя враховує те, що у зв`язку з тривалістю дії застосованого запобіжного заходу рівень ймовірності реалізації ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України дещо зменшується.

Таким чином, оцінивши в сукупності тяжкість вчинених кримінальних правопорушень, відповідальність, передбачену санкціями статті КК України, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 , характер вчинених злочинних дій, ризики які зазначені у клопотанні, які на даний час продовжують існувати, дані, які характеризують особу, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк дії, покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, які діють під час застосування запобіжного заходу у вигляді застави, а саме: повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із свідками, потерпілими та іншими підозрюваними з приводу обставин вчинення інкримінованих йому злочинів; продовжити зберігання у відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Керуючись ст. ст. 177-179, 193, 194, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Продовжити у кримінальному провадженні № 12023210000000402 від 03.05.2023 у межах строку досудового розслідування до 23.10.2026, строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, які діють під час застосування запобіжного заходу у вигляді застави, а саме:

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування із свідками, потерпілими та іншими підозрюваними з приводу обставин вчинення інкримінованих йому злочинів;

- продовжити зберігання у відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Визначити строк дії ухвали - до 23.10.2026.

У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Підозрюваному письмово повідомити покладені на нього обов`язки та роз`яснити, що у разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням обов`язків покласти на слідчого, прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1