Постановление суда № 139963113, 22.09.2026, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 22.09.2026

Справа № 334/9231/26

Провадження № 1-кс/334/2485/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2026 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Дніпровський районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12026087050000291 від 18.09.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

установив:

до суду надійшло вищевказане клопотання дізнавача, узгоджене із процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 .

Відповідно до клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що 17.09.2026 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 16.09.2026 невстановлена особа, шахрайським шляхом, а саме шляхом обману, під приводом надання послуг додаткового заробітку у соціальній мережі «Телеграм» заволоділа грошовими коштами, які останній 16.09.2026 о 12:31 зі своєї банківської картки НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» здійснив переказ грошових коштів у розмірі 7520 гривень на банківську картку НОМЕР_2 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 16.09.2026 о 14:26 зі своєї банківської картки НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив переказ грошових коштів у розмірі 10000 гривень на банківську картку НОМЕР_3 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 16.09.2026 о 16:16 зі своєї банківської картки НОМЕР_4 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила переказ грошових коштів у розмірі 28300 гривень на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Таким чином, заявнику ОСОБА_5 завдано матеріальну шкоду на загальну суму 45820 гривень.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 14.09.2026 у денний час, у месенджері «Telegram», обліковий запис у якому прив`язаний до абонентського номера оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 , отримав повідомлення від користувача під ім`ям « ОСОБА_6 ».

Вказане повідомлення ОСОБА_5 сприйняв як таке, що надійшло від його знайомої ОСОБА_7 , з якою напередодні у нього виник конфлікт. У зв`язку з цим він вирішив, що таким чином остання хоче вибачитися.

Відкривши повідомлення, ОСОБА_5 побачив посилання, за яким перейшов, після чого був перенаправлений до іншого чату в месенджері «Telegram». У зазначеному чаті він почав листування з особами, які представлялися менеджерами нібито інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Вказані особи запропонували йому заробіток шляхом виконання завдань, які полягали у проставленні відміток «подобається» («лайків») під товарами та їх просуванні.

Спочатку ОСОБА_5 надходили нескладні завдання, які він виконував, після чого отримував за це грошову винагороду. Протягом першого дня таким чином він отримав 130 гривень.

Крім того, ОСОБА_5 було надано доступ до особистого електронного кабінету, в якому відображався нібито отриманий ним дохід. До вказаного електронного кабінету також була прив`язана його банківська картка.

15.09.2026 ОСОБА_5 продовжив виконувати запропоновані йому завдання. Надалі особи, які представлялися менеджерами, повідомили, що він перейшов на інший рівень, у зв`язку з чим для отримання більшого доходу йому необхідно придбати товар у нібито юридичної особи, прорекламувати його, після чого сплачені грошові кошти мали бути повернуті йому разом із винагородою.

16.09.2026 ОСОБА_5 , бажаючи отримати більший дохід, почав обирати завдання на більші суми. Так, він вирішив придбати товар вартістю 7 520 гривень, після чого особа, яка представлялася менеджером, надала йому банківські реквізити нібито юридичної особи, на які необхідно було перерахувати грошові кошти.

Так, 16.09.2026 о 12:31 ОСОБА_5 зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти у сумі 7 520 гривень.

Після здійснення вказаного переказу у своєму електронному кабінеті ОСОБА_5 побачив, що сума коштів на його віртуальному рахунку збільшилася та становила більше ніж 7 520 гривень. Однак вивести вказані кошти він не міг, оскільки для цього, зі слів менеджерів, необхідно було продовжити виконання завдань та здійснювати подальший викуп товарів.

Вважаючи, що після виконання запропонованих умов зможе вивести свої грошові кошти разом із отриманим доходом, ОСОБА_5 погодився продовжити виконання завдань.

Так, 16.09.2026 о 14:26 ОСОБА_5 зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахував на банківську картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти у сумі 10 000 гривень.

Надалі, 16.09.2026 о 16:16 ОСОБА_5 зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_8 , грошові кошти у сумі 28 300 гривень.

Після цього особи, які представлялися менеджерами, продовжили повідомляти ОСОБА_5 , що для виведення грошових коштів, які відображалися на його віртуальному рахунку в електронному кабінеті, йому необхідно виконати наступне завдання та придбати товар на ще більшу суму.

Оскільки необхідної суми грошових коштів у ОСОБА_5 не було, а вивести вже перераховані ним кошти та нібито отриманий дохід він не міг, останній зрозумів, що його було введено в оману та що він має справу з шахраями.

Унаслідок вказаних дій ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 45 820 гривень.

На теперішній час є можливість встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення та з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3

Клопотання дізнавача оформлене відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя.

Дізнавач до судового засідання надав суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав свої вимоги.

Згідно із ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до таких висновків.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банком не інакше як за рішенням суду.

За приписами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також можливість та необхідність розглянути клопотання за відсутності представників володільця інформації.

Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12026087050000291 від 18.09.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_15 - інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 15.09.2026 по 22.09.2026;

довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 15.09.2026 по 22.09.2026;

копії документів на відкриття банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

розшифрування всіх переказів (P2P-переказів), здійснених з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 15.09.2026 по теперішній час, із зазначенням точної дати та часу проведення кожної операції, суми переказу, призначення платежу, а також повних відомостей щодо кінцевого отримувача грошових коштів;

інформацію щодо подальшого руху грошових коштів, перерахованих з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , із зазначенням повного (немаскованого) номера банківської картки та/або номера банківського рахунку, на який фактично були зараховані грошові кошти, найменування банківської установи отримувача.

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківськими картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 15.09.2026 по 22.09.2026;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет - банкінгу по зазначеним банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 15.09.2026 по 22.09.2026;

історію зміни фінансових номерів по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 15.09.2026 по 22.09.2026.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення до 22 листопада 2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1