Постановление суда № 139930718, 21.09.2026, Ленінський районний суд м. Дніпропетровська

Єдиний унікальний номер 205/12375/26

Номер провадження 1-кс/205/4759/26

УХВАЛА

21 вересня 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Новокодацького районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області підполковника поліцій ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 01.04.2024 року за № 12024050000000230, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

14.09.2026 року до Новокодацького суду міста Дніпра надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області підполковника поліцій ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 01.04.2024 року за № 12024050000000230, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що службові особи низки комерційних підприємств за попередньою змовою та в групі зі службовими особами органів державної влади шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану вчиняють привласнення бюджетних коштів під час будівництва на території Донецької області.

Встановлено, що для виконання завдань, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2023 № 1415 «Деякі питання підвищення обороноздатності держави на період воєнного стану в Україні», щодо будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд на території Донецької області, відповідальними за фінансування будівництва вказаних споруд були виділені бюджетні кошти, розпорядниками яких були визначені ІНФОРМАЦІЯ_1 , Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Донецькій області та інші обласні державні адміністрації, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ВОП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Станом на теперішній час встановлено, що для проведення будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд на території Краматорського району Донецької області, зокрема ВОП Л-1 ВОП Л-5, ІНФОРМАЦІЯ_6 , укладені договори підряду з ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до інформації, отриманої з відкритих джерел, а саме з державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

- ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстровано за адресою АДРЕСА_1 .

Враховуючи що на момент укладення договорів на підприємстві було працевлаштовано лише 8 співробітників, ПП « ОСОБА_5 » 19.11.2024 укладає договір субпідряду № 06\258 на будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд ВОП Л-5, з ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з договірною ціною 1 989 905,82 грн.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні постановою слідчого було залучено працівника управління запобігання фінансовим операціям пов`язаним з легалізацією (відмиванням) майна одержаного злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_8 для проведення аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень, зокрема, виявлення фактів невідповідності придбаних та реалізованих товарів, та робіт, підміни номенклатури товару та проведення транзитних фінансових потоків, спрямованих на здійснення операцій надання податкової вигоди з контрагентами, які не виконують свої податкові зобов`язання, з метою штучного формування валових витрат та податкового кредиту.

Згідно висновку аналітичного дослідження № 35\05-99-08-01-18\41802796 від 27.11.2024 ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), внаслідок внесення до Актів виконаних робіт, замовником яких є ІНФОРМАЦІЯ_9 відповідно до умов укладених договорів, даних що не підтверджуються даними податкового та бухгалтерського обліку підприємства в частині штучного завищення вартості окремих видів робіт, які фактично не мали змоги бути виконаними та матеріалів, що призвело до завдання збитків установі комунальної або державної власності, яка є розпорядником державних коштів у розмірі 34 773 577, 48 грн.

З метою перевірки фактів викладених у висновках аналітичного дослідження до ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було спрямовано листа про надання належним чином завірених копій документів щодо укладених договорів з ПП « ОСОБА_5 », а також інформації щодо залучення спецтехніки, техніки, яка перебуває на балансі підприємства та співробітників підприємства, які були залучені до виконання відповідних будівельних робіт згідно укладеного договору.

06.03.2026 року до СУ ГУНП в Донецькій області надійшло відповідь про відмову в наданні відповідних копій документів та запитуємої інформації з посиланням на її конфіденційність.

У зв`язку з викладеним, враховуючи той факт що укладені договори стосуються будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд саме на території Донецької області, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого злочину, їх належної правової оцінки та проведення відповідних експертиз, зокрема будівельно-технічної та економічної, з метою перевірки даних викладених у висновках аналітичного дослідження, виникла необхідність в отриманні інформації та вилучити у посадових осіб ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) документацію, щодо господарсько-фінансових взаємовідносин, зокрема у рамках виконання умов договору №06\258 від 19.11.2024 з ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по здійсненню субпідрядних робіт з будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд на території Донецької області.

Вказані відомості, що містяться у вищезазначених документах, можуть бути використані як докази, при цьому без їх вилучення існує реальна загроза зміни або знищення цих документів, при цьому слід зазначити, що документи не можуть бути добуті іншим способом, ніж вилученням цих документів у посадових осіб ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Крім того, вважаючи, що до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення можуть бути причетні посадові особи зазначеної установи, які з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення можуть внести суттєві зміни в документи чи знищити їх, слідство вважає необхідним та доцільним розглядати клопотання про тимчасовий доступ до документів без участі осіб в володінні яких перебувають необхідні для досудового розслідування документи.

Від слідчого та прокурора надійшли письмові заяви, в якій вони просили розглянути клопотання за їх відсутністю, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У ході розгляду клопотання встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №120240500000000230, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування 01.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 3 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається з клопотанням.

Частиною 4 статті 132 КПК України встановлено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, інформація та документи, до яких у клопотанні просить слідчий, містить охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що інформація, до якої просить надати доступ слідчий має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які слідство передбачає довести за допомогою вказаних відомостей, неможливо, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області підполковника поліцій ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 01.04.2024 року за № 12024050000000230, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій та отримати інформацію, щодо господарсько-фінансових взаємовідносин ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 з ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), по виконанню робіт з будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд на території Донецької області, у рамках укладеного договору №06\258 від 19.11.2024, а саме:

-договірної документації (договорів зі специфікаціями, додатками та доповненнями, прибутково-видаткові, податкові, товарно-транспортні накладні, актів приймання-передачі, платіжних документів, журналів загальних та прихованих робіт, звіти випробувань, у разі наявності);

- проектно-кошторисної документації із змінами та доповненнями, експертних звітів по проектно-кошторисній документації;

-актів форми КБ 2в, КБ 3 та інших документів, які стали підставою для здійснення розрахунків;

-надати перелік спецтехніки та техніки, яка була задіяна для проведення робіт згідно укладеного договору з технічними паспортами та путьовими листами за час використання на об`єкті будівництва, у разі оренди техніки надати належним чином завірені копії договорів оренди зазначеної техніки;

-надати інформацію щодо осіб, які були задіяні для виконання робіт згідно укладеного договору, із зазначення повних анкетних даних, адрес мешкання та контактних номерів телефоні, наказів про призначенні чи інших документів, які підтверджують їх працевлаштування на ОКП та задіяння під час виконання робіт за вказаним договором. Табеля обліку робочого часу працівників задіяних під час виконання робіт, згідно укладеного договору, розрахункових відомостей щодо отримання ними оплати за виконані роботи. У разі перевезення працівників до об`єкту будівництва копії путьових листів, із зазначенням транспортних засобів, їх технічних паспортів, повних контактних даних водіїв, які здійснювали перевезення співробітників, їх номерів мобільних телефонів;

-копію наказу про призначення та посадову інструкцію генерального директора ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_18 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1