Постановление суда № 139808286, 16.09.2026, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/4207/26 1-кс/335/3335/2026

16 вересня 2026 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження, за № 12025080000000220 від 15.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191,ч.1 ст.263 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 12025080000000220 від 15.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191,ч.1 ст.263 КК України, зазначивши наступне.

В проваджені слідчого управління ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 12025080000000220 від 15.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191,ч. ст. 263 КК України за фактом привласнення бюджетних коштів посадовими особами комунального підприємства міського електротранспорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені на підставі матеріалів, які надійшли з УСБУ в Запорізькій області.

В ході досудового слідства встановлено, що 03.03.2025 Запорізьке комунальне підприємство міського електротранспорту " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на платформі державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було розміщено повідомлення про проведення відкритих торгів з особливостями ідентифікатор закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо закупівлі послуги транспортних агентств «Транспортно-експедиторська послуга щодо доставки гуманітарної допомоги, а саме 6 автобусів (транспортних засобів), що були у використанні від муніципалітету м. Мілан (Італія), своїм ходом, до м. Запоріжжя Україна» з очікуваною вартістю 1 241 720,00 грн.

Єдиним учасником, який надав тендерні пропозиції, був ФОП « ОСОБА_4 » (ІПН НОМЕР_2 ), якого в подальшому було визнано переможцем.

20.03.2025 між фізичною особою ОСОБА_4 який діє на підставі державної реєстрації згідно запису в єдиному державному реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 2010350000000215938 вiд l2.10.2022, ВИКОНАВЕЦЬ, з однієї сторони, та Запорізьке комунальне підприємство міського електротранспорту " ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі першого заступника генерального директора ОСОБА_5 що діє на підставі довіреності від 29.0l.2025 № 03/329, ЗАМОВНИК, укладено договір № 98 на надання транспортних-експедиційних послуг.

Відповідно до укладеного договору ВИКОНАВЕЦЬ зобов`язався надавати послугу, згідно ДК 021:20l5: бЗ52 (63520000-0-Послуги транспортних агентств), а саме Транспортно-експедиторська послуга щодо доставки гуманітарної допомоги, а саме 6 автобусів (транспортних засобів), що були у використанні від муніципалітету м. Мiлан (Iталiя), своїм ходом до м. 3апорiжжя (України), а ЗАМОВНИК зобов`язався прийняти цю послугу i своєчасно здійснити її оплату на умовах цього договору.

Доставка автобусів своїм ходом, повинна відбутися протягом 25 (двадцяти п`яти) календарних днів від дати отримання ВИКОНАВЦЕМ замовлення на перевезення (транспортування) вантажу.

Загальна вартість послуг за цим договором складає l 221 720,00 грн. (один мільйон двісті двадцять одна тисяча сімсот двадцять гривень нуль копійок), без ПДВ.

Оплата за послуги здійснюється в безготівковій формі протягом 30 (тридцяти) календарних днів від дати передання транспортних засобів в пункті доставки на підставі підписаного Сторонами Акту приймання- передачі наданих послуг.

Оплата за послуги здійснюється ЗАМОВНИКом в національний валюті України - гривні, у безготівковий формі, на поточний рахунок ВИКОНАВЦЯ згідно з банківськими реквізитами, зазначеними в цьому Договорі. Розрахунковий рахунок ВИКОНАВЦЯ НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розрахунковий рахунок ЗАМОВНИКА НОМЕР_4 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період часу з 06 серпня по 01 вересня 2025 року на вказаний розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_4 » від ЗКПМЕ " ОСОБА_6 " в якості оплати за транспортно-експедиційні послуги з доставки гуманітарної допомоги (автобусів) за договором № 98 від 20.03.2025 надійшли грошові кошти у загальній сумі 1 221 720 грн.

У наданій ФОП « ОСОБА_4 » тендерній пропозиції, прямо вказані данні водіїв співробітників ФОП, які будуть здійснювати надання транспортно-експедиційних послуг з доставки гуманітарної допомоги (автобусів) за договором № 98 від 20.03.2025 - транспортувати автобуси своїм ходом з м. Мілан (Італія) до м. Запоріжжя (Україна): ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_10 .

Відповідно до інформації, отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_12 24.07.2025 року митний кордон України перетнули шість транспортних засобів автобусів марки IRISBUS ITALIA, отримувачем яких є ЗКПМЕ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під керуванням таких водіїв: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_13 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_14 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_15 .

Порівнянням вказаних переліків встановлено, що лише одна особа - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_10 , наявна в обох переліках.

Відповідно до інформації, отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_18 за період часу з березня по серпень 2025 року:

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_11 не отримував доходів від ФОП « ОСОБА_4 » чи ЗКПМЕ " ОСОБА_6 ";

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_10 не отримував доходів від ЗКПМЕ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та отримував дохід від ФОП « ОСОБА_4 »;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_12 не отримував доходів від ФОП « ОСОБА_4 » та отримував дохід від ЗКПМЕ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_13 не отримував доходів від ФОП « ОСОБА_4 » та отримував дохід від ЗКПМЕ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_14 не отримував доходів від ФОП « ОСОБА_4 » та отримував дохід від ЗКПМЕ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_15 не отримував доходів від ФОП « ОСОБА_4 » та отримував дохід від ЗКПМЕ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Крім того під час обшуку у адміністративній будівлі ЗКПМЕ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " були вилучені оригінали довіреностей виданих вказаним підприємством в особі генерального директора ОСОБА_18 , який діє на підставі статуту про доручення водіям: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 на отримання та супроводження транспортних засобів (гуманітарної допомоги) від ІНФОРМАЦІЯ_19 ,за адресою ІНФОРМАЦІЯ_20 ( АДРЕСА_1 , з вказанням назви, марки та VIN кодів конкретних автобусів, які в подальшому перетнули державний кордон України.

Відповідно до довідки, складеної ІНФОРМАЦІЯ_21 від 15.06.2026 за результатами проведеної перевірки діяльності Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за питанням стану розрахунково-платіжної дисципліни та виконання умов договору №98 на надання транспортно-експедиційних послуг, укладеного 20.03.2025 між фізичною особою ОСОБА_4 та ЗКПМЕ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом серпня-вересня 2025 року ЗКПМЕ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всупереч законодавству зайво перераховано на користь ФОП ОСОБА_4 коштів у сумі 814480,00 грн (4*203620,00грн), чим порушено ст. 629, частину 1 статті 902 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 №435-ІV, п. 1.1, п.2.1, 4.1 Договору №98 від 20.03.2025.

Зметою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, слідством на підставі ст.ст. 40, 93 КПК України, був наданий ФОП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо надання у томи числі завірених копій документів, які підтверджують виконання Договору №98 від 20.03.2025, розрахунків вартості наданих послуг, накладних, документів щодо підтвердження здійснення оплати безпосереднім виконавцям (водіям) за вказаним договором а також первинних розрахункових документів, які підтверджують витрати ФОП понесені під час виконання вказаного договору, у тому числі щодо переїзду водіїв з м. Запоріжжя до м. Мілан та інші.

У відповідь копії вказаних документів надані не були, однак було зазначено що: « ФОП ОСОБА_4 , як податковим агентом, сплачено усі визначені чинним законодавством податки та збори за осіб, залучених до надання послуги за договором № 98 від 20.03.2025 на надання транспортних-експедиційних послуг, а саме: ЄСВ, ПДФО та військовий збір».

Вбачається що на час надання звітності за осіб, залучених до надання послуги за договором № 98 від 20.03.2025, ФОП ОСОБА_4 повинен був надати копії відповідних цивільно-правових угод або інші підстави для сплати нам вказаних податків за осіб, які не є співробітниками ФОП ОСОБА_4 .

Одночасно з тим, допитані в якості свідків водії ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 та ОСОБА_16 повідомили, що ФОП ОСОБА_4 з ними будь яких угод не укладав, виконати доставку автобусів що були у використанні від муніципалітету м. Мiлан (Iталiя), своїм ходом до м. 3апорiжжя не пропанував, будь яких перемовин вони з ним не вели. Натомість здійснити доставку автобусів що були у використанні від муніципалітету м. Мiлан (Iталiя), своїм ходом до м. 3апорiжжя їм запропонувало керівництво ЗКПМЕ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з відома якого вони й здійснили цю доставку.

З метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні та отримання документів, які мають значення для подальшого розслідування виникла необхідність в отриманні копій документів та інформації щодо надання ФОП ОСОБА_4 звітності та доданих до неї документів щодо сплати ЄСВ, ПДФО та військового збору за осіб, які фактично надавали послуги з доставки автобусів що були у використанні від муніципалітету м. Мiлан (Iталiя), своїм ходом до м. 3апорiжжя за договором № 98 від 20.03.2025, а саме:

?ОСОБА_13 , ІНН НОМЕР_11

?ОСОБА_12 , ІНН НОМЕР_10

?ОСОБА_14 , ІНН НОМЕР_12

?ОСОБА_15 , ІНН НОМЕР_13

?ОСОБА_16 , ІНН НОМЕР_14

?ОСОБА_17 , ІНН НОМЕР_15 ,

а також вказати дату здійснення вказаних платежів ФОП ОСОБА_4 , які перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_22 .

А також в отриманні інформації про наявність або відсутність трудових взаємовідносин між ФОП ОСОБА_4 та особами, яких він вказав в тендерній пропозиції, в якості водіїв співробітників ФОП, які будуть здійснювати надання транспортно-експедиційних послуг з доставки гуманітарної допомоги (автобусів) за договором № 98 від 20.03.2025 - транспортувати автобуси своїм ходом з м. Мілан (Італія) до м. Запоріжжя (Україна): ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_10 .

Вказані данні можливо отримати лише шляхом витребування документів у ІНФОРМАЦІЯ_22 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 .

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаних документів, необхідне для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий клопотання підтримав, про що надав відповідну заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання клопотання повідомлявся судом належним чином.

Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що в проваджені слідчого управління ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 12025080000000220 від 15.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191,ч. ст. 263 КК України за фактом привласнення бюджетних коштів посадовими особами комунального підприємства міського електротранспорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені на підставі матеріалів, які надійшли з УСБУ в Запорізькій області.

В ході досудового слідства встановлено, що 03.03.2025 Запорізьке комунальне підприємство міського електротранспорту " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на платформі державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було розміщено повідомлення про проведення відкритих торгів з особливостями ідентифікатор закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо закупівлі послуги транспортних агентств «Транспортно-експедиторська послуга щодо доставки гуманітарної допомоги, а саме 6 автобусів (транспортних засобів), що були у використанні від муніципалітету м. Мілан (Італія), своїм ходом, до м. Запоріжжя Україна» з очікуваною вартістю 1 241 720,00 грн.

Єдиним учасником, який надав тендерні пропозиції, був ФОП « ОСОБА_4 » (ІПН НОМЕР_2 ), якого в подальшому було визнано переможцем.

20.03.2025 між фізичною особою ОСОБА_4 який діє на підставі державної реєстрації згідно запису в єдиному державному реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 2010350000000215938 вiд l2.10.2022, ВИКОНАВЕЦЬ, з однієї сторони, та Запорізьке комунальне підприємство міського електротранспорту " ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі першого заступника генерального директора ОСОБА_5 що діє на підставі довіреності від 29.0l.2025 № 03/329, ЗАМОВНИК, укладено договір № 98 на надання транспортних-експедиційних послуг.

Відповідно до укладеного договору ВИКОНАВЕЦЬ зобов`язався надавати послугу, згідно ДК 021:20l5: бЗ52 (63520000-0-Послуги транспортних агентств), а саме Транспортно-експедиторська послуга щодо доставки гуманітарної допомоги, а саме 6 автобусів (транспортних засобів), що були у використанні від муніципалітету м. Мiлан (Iталiя), своїм ходом до м. 3апорiжжя (України), а ЗАМОВНИК зобов`язався прийняти цю послугу i своєчасно здійснити її оплату на умовах цього договору.

Доставка автобусів своїм ходом, повинна відбутися протягом 25 (двадцяти п`яти) календарних днів від дати отримання ВИКОНАВЦЕМ замовлення на перевезення (транспортування) вантажу.

Загальна вартість послуг за цим договором складає l 221 720,00 грн. (один мільйон двісті двадцять одна тисяча сімсот двадцять гривень нуль копійок), без ПДВ.

Оплата за послуги здійснюється в безготівковій формі протягом 30 (тридцяти) календарних днів від дати передання транспортних засобів в пункті доставки на підставі підписаного Сторонами Акту приймання- передачі наданих послуг.

Оплата за послуги здійснюється ЗАМОВНИКом в національний валюті України - гривні, у безготівковий формі, на поточний рахунок ВИКОНАВЦЯ згідно з банківськими реквізитами, зазначеними в цьому Договорі. Розрахунковий рахунок ВИКОНАВЦЯ НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розрахунковий рахунок ЗАМОВНИКА НОМЕР_4 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період часу з 06 серпня по 01 вересня 2025 року на вказаний розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_4 » від ЗКПМЕ " ОСОБА_6 " в якості оплати за транспортно-експедиційні послуги з доставки гуманітарної допомоги (автобусів) за договором № 98 від 20.03.2025 надійшли грошові кошти у загальній сумі 1 221 720 грн.

У наданій ФОП « ОСОБА_4 » тендерній пропозиції, прямо вказані данні водіїв співробітників ФОП, які будуть здійснювати надання транспортно-експедиційних послуг з доставки гуманітарної допомоги (автобусів) за договором № 98 від 20.03.2025 - транспортувати автобуси своїм ходом з м. Мілан (Італія) до м. Запоріжжя (Україна): ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_10 .

Відповідно до інформації, отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_12 24.07.2025 року митний кордон України перетнули шість транспортних засобів автобусів марки IRISBUS ITALIA, отримувачем яких є ЗКПМЕ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під керуванням таких водіїв: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_13 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_14 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_15 .

Порівнянням вказаних переліків встановлено, що лише одна особа - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_10 , наявна в обох переліках.

Відповідно до інформації, отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_18 за період часу з березня по серпень 2025 року:

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_11 не отримував доходів від ФОП « ОСОБА_4 » чи ЗКПМЕ " ОСОБА_6 ";

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_10 не отримував доходів від ЗКПМЕ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та отримував дохід від ФОП « ОСОБА_4 »;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_12 не отримував доходів від ФОП « ОСОБА_4 » та отримував дохід від ЗКПМЕ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_13 не отримував доходів від ФОП « ОСОБА_4 » та отримував дохід від ЗКПМЕ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_14 не отримував доходів від ФОП « ОСОБА_4 » та отримував дохід від ЗКПМЕ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_15 не отримував доходів від ФОП « ОСОБА_4 » та отримував дохід від ЗКПМЕ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Крім того під час обшуку у адміністративній будівлі ЗКПМЕ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " були вилучені оригінали довіреностей виданих вказаним підприємством в особі генерального директора ОСОБА_18 , який діє на підставі статуту про доручення водіям: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 на отримання та супроводження транспортних засобів (гуманітарної допомоги) від ІНФОРМАЦІЯ_19 ,за адресою ІНФОРМАЦІЯ_20 ( АДРЕСА_1 , з вказанням назви, марки та VIN кодів конкретних автобусів, які в подальшому перетнули державний кордон України.

Відповідно до довідки, складеної ІНФОРМАЦІЯ_21 від 15.06.2026 за результатами проведеної перевірки діяльності Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за питанням стану розрахунково-платіжної дисципліни та виконання умов договору №98 на надання транспортно-експедиційних послуг, укладеного 20.03.2025 між фізичною особою ОСОБА_4 та ЗКПМЕ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом серпня-вересня 2025 року ЗКПМЕ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всупереч законодавству зайво перераховано на користь ФОП ОСОБА_4 коштів у сумі 814480,00 грн (4*203620,00грн), чим порушено ст. 629, частину 1 статті 902 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 №435-ІV, п. 1.1, п.2.1, 4.1 Договору №98 від 20.03.2025.

Зметою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, слідством на підставі ст.ст. 40, 93 КПК України, був наданий ФОП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо надання у томи числі завірених копій документів, які підтверджують виконання Договору №98 від 20.03.2025, розрахунків вартості наданих послуг, накладних, документів щодо підтвердження здійснення оплати безпосереднім виконавцям (водіям) за вказаним договором а також первинних розрахункових документів, які підтверджують витрати ФОП понесені під час виконання вказаного договору, у тому числі щодо переїзду водіїв з м. Запоріжжя до м. Мілан та інші.

У відповідь копії вказаних документів надані не були, однак було зазначено що: « ФОП ОСОБА_4 , як податковим агентом, сплачено усі визначені чинним законодавством податки та збори за осіб, залучених до надання послуги за договором № 98 від 20.03.2025 на надання транспортних-експедиційних послуг, а саме: ЄСВ, ПДФО та військовий збір».

Вбачається що на час надання звітності за осіб, залучених до надання послуги за договором № 98 від 20.03.2025, ФОП ОСОБА_4 повинен був надати копії відповідних цивільно-правових угод або інші підстави для сплати нам вказаних податків за осіб, які не є співробітниками ФОП ОСОБА_4 .

Одночасно з тим, допитані в якості свідків водії ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 та ОСОБА_16 повідомили, що ФОП ОСОБА_4 з ними будь яких угод не укладав, виконати доставку автобусів що були у використанні від муніципалітету м. Мiлан (Iталiя), своїм ходом до м. 3апорiжжя не пропанував, будь яких перемовин вони з ним не вели. Натомість здійснити доставку автобусів що були у використанні від муніципалітету м. Мiлан (Iталiя), своїм ходом до м. 3апорiжжя їм запропонувало керівництво ЗКПМЕ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з відома якого вони й здійснили цю доставку.

З метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні та отримання документів, які мають значення для подальшого розслідування виникла необхідність в отриманні копій документів та інформації щодо надання ФОП ОСОБА_4 звітності та доданих до неї документів щодо сплати ЄСВ, ПДФО та військового збору за осіб, які фактично надавали послуги з доставки автобусів що були у використанні від муніципалітету м. Мiлан (Iталiя), своїм ходом до м. 3апорiжжя за договором № 98 від 20.03.2025, а саме:

?ОСОБА_13 , ІНН НОМЕР_11

?ОСОБА_12 , ІНН НОМЕР_10

?ОСОБА_14 , ІНН НОМЕР_12

?ОСОБА_15 , ІНН НОМЕР_13

?ОСОБА_16 , ІНН НОМЕР_14

?ОСОБА_17 , ІНН НОМЕР_15 ,

а також вказати дату здійснення вказаних платежів ФОП ОСОБА_4 , які перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_22 .

А також в отриманні інформації про наявність або відсутність трудових взаємовідносин між ФОП ОСОБА_4 та особами, яких він вказав в тендерній пропозиції, в якості водіїв співробітників ФОП, які будуть здійснювати надання транспортно-експедиційних послуг з доставки гуманітарної допомоги (автобусів) за договором № 98 від 20.03.2025 - транспортувати автобуси своїм ходом з м. Мілан (Італія) до м. Запоріжжя (Україна): ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_10 .

Вказані данні можливо отримати лише шляхом витребування документів у ІНФОРМАЦІЯ_22 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 .

Відповідно до до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, за ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зазначені слідчим обставини, які підтверджені належними доказами, вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_22 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 , оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести відповідні обставини.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження, за № 12025080000000220 від 15.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191,ч.1 ст.263 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим у кримінальному проваджені № 12025080000000220 від 15.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч. 1 ст. 263 КК України старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_24 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_25 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_26 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_27 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_28 тимчасовий доступ до копій звітності та доданих до неї документів поданої ФОП ОСОБА_4 щодо сплати ЄСВ, ПДФО та військового збору за осіб, які фактично надавали послуги з доставки автобусів що були у використанні від муніципалітету м. Мiлан (Iталiя), своїм ходом до м. 3апорiжжя за договором № 98 від 20.03.2025, а саме:

?ОСОБА_13 , ІНН НОМЕР_11

?ОСОБА_12 , ІНН НОМЕР_10

?ОСОБА_14 , ІНН НОМЕР_12

?ОСОБА_15 , ІНН НОМЕР_13

?ОСОБА_16 , ІНН НОМЕР_14

?ОСОБА_17 , ІНН НОМЕР_15 ,

з вказанням дати подання звітності, періоду за який вона подана, дати фактичного здійснення сплати ЄСВ, ПДФО та військового збору за вказаних осіб,

а також до інформації щодо сплати ФОП ОСОБА_4 податків : ЄСВ, ПДФО та військового збору за наступних осіб, в якості співробітників ФОП, а саме:

? ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_5 ;

? ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_6 ;

? ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_7 ;

? ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_8 ;

? ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_9 ,

з вказанням дати подання звітності, періоду за який вона подана, дати фактичного здійснення сплати ЄСВ, ПДФО та військового збору за вказаних осіб, які перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_22 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії вказаної ухвали до 14 листопада 2026 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1