Постановление суда № 139707345, 10.09.2026, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/23613/26

Провадження № 1-кс/752/7782/26

У Х В А Л А

10 вересня 2026 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , яка бере участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , погоджене заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12026100000000127 від 06.02.2026 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України,-

в с т а н о в и в:

до слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , погоджене заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_7 , в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12026100000000127 від 06.02.2026 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України до шести місяців.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Захисник ОСОБА_4 не заперечувала проти задоволення клопотання. Вважала, що кримінальне провадження є складним, оскільки охоплює декілька епізодів.

Підозрювана ОСОБА_5 , яка бере участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, підтримав думку захисника.

Перевіривши матеріали клопотання, заслухавши думку учасників судового розгляду, приходжу до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2026 за № 12026100000000127 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у ході досудового розслідування установлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням день, час та місці, але не пізніше 17.09.2025 року в ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб.

Зокрема встановлено, що у період з 21.10.2025 по 12.01.2026, більш точний час в ході досудового розслідування невстановлений, ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: м. Київ вул. Івана Мазепи, 10 не менше 10 разів здійснила зняття грошових коштів у готівковій формі на загальну суму - 1 453 400 грн. та розпорядилася грошовими коштами на власний розсуд, використавши зазначені кошти, одержані злочинним шляхом достовірно знаючи, що такі кошти повністю одержані злочинним шляхом.

Так, за результатами досудового розслідування, 17.06.2026 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

В подальшому, 21.08.2026 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень та про нову підозру за ч. 5 ст. 190 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих їй кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

- протоколами допиту потерпілих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ;

- протоколами допитів свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 ;

-договорами, які були укладені з ТОВ «Агро-Земельний Альянс» (код ЄДРПОУ 44797898) на поставку продукції та документами щодо транспортування, зберігання та переміщення зерна;

- протоколами оглядів мобільних телефонів потерпілих в яких виявлено листування з ОСОБА_5 за допомогою месенджерів;

- копіями документів, отриманими від ТОВ «Юкрейніан лоджистікс» на письмовий запит в порядку ст. 93 КПК України, щодо отримання зерна, його зберігання, фотоматеріалами зважування транспортних засобів із зерном, його вивантаження та відвантаження, матеріалами листування з ОСОБА_5 за допомогою месенджеру;

- речовими доказами, які були виявлені та вилучені вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 ;

- інформацією про рух коштів на рахунках ТОВ «Агро-Земельний Альянс» (код ЄДРПОУ 44797898), ФОП ОСОБА_5 та за рахунком ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), відкритим в АТ «ОТП БАНК» (код ЄДРПОУ 21685166).

- іншими зібраними матеріалами кримінального провадження в своїй сукупності, що містять докази причетності ОСОБА_5 до вчинення кримінальних правопорушень.

Постановою першого заступника керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_30 від 07.08.2026 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12026100000000127 від 06.02.2026 продовжено до трьох місяців, а саме до 17.09.2026, але завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки необхідний додатковий час на завершення розпочатих процесуальних дій та проведення ряду інших слідчих та процесуальних дій, необхідних для доведення вини підозрюваної у інкримінованих кримінальних правопорушеннях, а саме:

- перевірити підозрювану ОСОБА_5 на причетність до інших епізодів злочинної діяльності;

- встановити та допитати в якості свідків водіїв, що здійснювали транспортування зерна;

- допитати в якості свідка ОСОБА_31 , яка на момент вчинення кримінального правопорушення була власником ТОВ «АГРОЗЕРНОРАЙН» (на даний час перейменована на ТОВ «СКАЙ ТРАНСП ЛТД») щодо відомих їй обставин вищевказаних поставок пшениці, документальних підстав її транспортування, наявності договору поставки до зернопереважувального комплексу, який розташований за адресою м. Чорноморськ, Одеської області, вул. Сухолиманська, 58 в квоту ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД», встановити причини зміни назви товариства, зміни адреси реєстрації, виходу зі складу учасників, обставини передачі часток в статутному капіталі товариства на користь ОСОБА_32 , нотаріуса в якого було проведені вказані дії, осіб, які залучалися за довіреністю та інші обставини кримінального правопорушення;

- встановити та допитати всіх працівників ТОВ «АГРОЗЕРНОРАЙН» та інших осіб, які приймали участь в організації вищевказаних перевезень зерна пшениці до зернопереважувального комплексу, який розташований за адресою м. Чорноморськ, Одеської області, вул. Сухолиманська, 58 в квоту ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» та інших обставин;

- встановити всі обставини механізму переміщення ТОВ «АГРОЗЕРНОРАЙН» зерна пшениці українського походження врожаю 2025 року ПП «Золота Нива 2019» (код ЄДРПОУ 30665445) зі складського приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Вапняна 52 А;

- отримати матеріали аналітичного дослідження ДПС за постановою про залучення спеціалістів щодо аналізу господарської діяльності ТОВ «Агроземельний альянс»;

- перевірити на причетність до вчинення вказаних кримінальних правопорушень інших осіб;

- допитати в якості свідків осіб, що здійснювали відвантаження пшениці зі складу, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Вапняна, 52 А, яка була отримана ТОВ «Агро-Земельний Альянс» від ПП «Золота Нива 2019»: ОСОБА_33 ; ОСОБА_34 ; ОСОБА_35 ; ОСОБА_36 ; ОСОБА_37 ;

- за відтисками печаток в договорах призначити судові технічні експертизи документів щодо печатки ТОВ «Агроземельний альянс» та отримати відповідні висновки судових експертів;

- в повному обсязі зібрати матеріали, які характеризують підозрювану ОСОБА_5 ;

- встановити та допитати інших свідків, яким можуть бути відомі обставини вчинення кримінальних правопорушень, відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні;

- долучити до матеріалів кримінального провадження документи щодо наступного відвантаження вантажу до Одеського морського торгівельного порту: 05.04.2026 вантажним автомобілем марки МАN н.з. НОМЕР_2 (причеп НОМЕР_3 ) під керуванням водія ОСОБА_36 пшениці насипом, вагою 24820 кг. та вагою 24600 кг.; 05.04.2026 вантажним автомобілем марки МАN н.з. НОМЕР_4 (причеп НОМЕР_5 ) під керуванням водія ОСОБА_37 пшениці насипом, вагою по 26400 кг.; 06.04.2026 вантажним автомобілем марки МАN н.з. НОМЕР_2 (причеп НОМЕР_3 ) під керуванням водія ОСОБА_36 пшениці насипом, вагою 25000 кг.; 06.04.2026 вантажним автомобілем марки МАN н.з. НОМЕР_4 (причеп НОМЕР_5 ) під керуванням водія ОСОБА_37 пшениці насипом, вагою 26480 кг.;

- долучити до матеріалів кримінального провадження документи щодо відвантаження вантажу: 04.04.2026 вантажним автомобілем марки МАN н.з. НОМЕР_4 (причеп НОМЕР_5 ) під керуванням водія ОСОБА_37 до вантажоодержувача ТОВ «М.В. Карго» до силосу №4.7 для ТОВ «АТ Каргілл» (код 20010397) по контракту №2100405605 від 23.03.2026 відповідно до якого поставлено пшеницю насипом, вагою 33 680 кг., 04.04.2026 вантажним автомобілем марки МАN н.з. НОМЕР_2 (причеп НОМЕР_3 ) під керуванням водія ОСОБА_38 до вантажоодержувача ТОВ «М.В. Карго» до силосу №4.7 для ТОВ «АТ Каргілл» (код 20010397) по контракту №2100405605 від 23.03.2026 відповідно до якого поставлено пшеницю насипом, вагою 28 400 кг.,

- долучити до матеріалів кримінального провадження документи щодо наступного приймання вантажу зернопереважувальним комплексом, який належить ТОВ «ТРАНСБАЛКТЕРМІНАЛ» (код ЄДРПОУ 24528065) та розташований за адресою м. Чорноморськ, Одеської області, вул. Сухолиманська, 58: 05.04.2026 від вантажного автомобіля марки ДАФ н.з. НОМЕР_6 (причеп НОМЕР_7 ) під керуванням водія ОСОБА_20 прийнято пшеницю насипом, вагою 38380 кг.; 05.04.2026 від вантажного автомобіля марки Volvo н.з. НОМЕР_8 (причеп НОМЕР_9 ) під керуванням водія ОСОБА_39 прийнято пшеницю насипом, вагою 48220 кг.; 06.04.2026 від вантажного автомобіля марки ДАФ н.з. НОМЕР_10 (причеп НОМЕР_11 ) під керуванням водія ОСОБА_40 прийнято пшеницю насипом, вагою 42400 кг.; 07.04.2026 від вантажного автомобіля марки ДАФ н.з. НОМЕР_12 (причеп НОМЕР_7 ) під керуванням водія ОСОБА_41 прийнято пшеницю насипом, вагою 30120 кг.;

- встановити всіх суб`єктів господарської діяльності, які задіяні в ланцюгу легалізації коштів, отриманих від реалізації зернової продукції, отримати інформацію про рух коштів по їх рахунках, отримати відомості про наявність земельних ділянок для вирощування зернової продукції чи джерел її отримання, отримати інформацію про звіти, які подавалися до контролюючих органів, тощо;

- у разі необхідності провести інші слідчі (розшукові) дії, які дадуть змогу органу досудового розслідування всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини вчинення кримінальних правопорушень, виявити як ті обставини, що додатково доводять винуватість підозрюваної, так і ті, які виправдовують, а також обставини що пом`якшують чи обтяжують її подальше покарання;

- з урахуванням висновків експертних досліджень, проведених слідчих дій, сформулювати остаточне повідомлення про підозру ОСОБА_5 , про що повідомити останню за участі адвоката та допитати підозрювану з даного приводу.

Крім того, слідчий у клопотанні посилається на те, щопроведення вищевказаних процесуальних, слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування необхідно для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, які згідно ст. 91 КПК України підлягають доказуванню.

При дослідженні та оцінці результатів зазначених процесуальних, слідчих (розшукових) дій судом буде виконано, в тому числі, вимоги ст. 2 КПК України щодо того, «щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу», надасть суду можливість прийняти законне, обґрунтоване та вмотивоване рішення.

Так, дослідження судом документів щодо приймання вантажу зернопереважувальним комплексом підтвердить умисел підозрюваної приховати майно, отримане шляхом обману.

Висновки судово-технічної експертизи підтвердять, що саме ОСОБА_5 укладала договори з потерпілими.

Обставини, що перешкодили виконати раніше вищевказані процесуальні, слідчі (розшукові) дії - великий обсяг слідчих та процесуальних дій, що необхідно провести; тривалість проведення судових експертиз в умовах військового часу; застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасових доступів до речей і документів.

Непроведення органом досудового розслідування повного комплексу вказаних дій матиме негативний вплив на подальший розгляд цього кримінального провадження в суді, а також може призвести до втрати та неналежного збору, оцінки та перевірки доказів на підтвердження чи спростування вини підозрюваної у інкримінованих їй кримінальних правопорушеннях.

Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно з вимогами п.п. 2, 3 ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Як вбачається з матеріалів клопотання, завершити досудове розслідування не представляється можливим, оскільки необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, без яких неможливо завершити досудове розслідування.

Враховуючи обставини викладені у клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст.ст. 219,294,295-1, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12026100000000127 від 06.02.2026 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України до шести місяців, тобто до 17.12.2026 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1