Постановление суда № 139564796, 08.09.2026, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/14888/25

1-кс/357/1977/26

У Х В А Л А

08 вересня 2026 року м. Біла Церква

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 1 Білоцерківського міськрайонного суду Київської області клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 42024112030000334, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.08.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції зі змінами відповідно до Закону № 2617- VIII від 22.11.2018) стосовно підозрюваного

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Тула, РФ, громадянина України, одруженого, маючого на утриманні малолітню дитину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту,

сторони кримінального провадження: прокурор Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_6 , підозрюваний ОСОБА_4 , захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_7 ,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_6 , звернулися до слідчого судді із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 190 КК України (в редакції зі змінами відповідно до Закону № 2617- VIII від 22.11.2018) ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 42024112030000334, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.08.2024.

В обгрунтування клопотання зазначає, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024112030000334, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 190 КК України (в редакції зі змінами відповідно до Закону № 2617- VIII від 22.11.2018). 03.03.2026 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 190 КК України (в редакції зі змінами відповідно до Закону № 2617- VIII від 22.11.2018). Обгрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами. Враховуючи наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України є підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 перебуваючи на волі буде: переховуватись від органів досудового розслідування та суду, оскільки він підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна. Усвідомлення можливості настання вказаних вкрай несприятливих для ОСОБА_4 наслідків спонукатиме його змінювати місце проживання та ухилитись від органу досудового розслідування, суду з метою уникнення кримінальної відповідальності; незаконно впливати на потерпілих у кримінальному провадженні, оскільки він безпосередньо з ними знайомий, підтримував з ним изв`язок та може володіти інформацією про їхнє місуе проживання, а з метою ухилення від подальшого покарання чи спотворення об`єктивної картини може на них впливати шляхом умовлянням, підкупу чи погроз, примушуючи змінити свідчення. Застосування більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти виникненню ризикам, існування яких обґрунтовано слідчим.

Позиції сторін.

У судовому засіданні прокурор у кримінальному провадженні ОСОБА_6 заявлене клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав, вказаних у його мотивувальній частині.

Захисник ОСОБА_7 вказав на відсутність підстав для обрання запобіжного заходу, оскільки пред`явлена підозра та заявлені прокурором ризики необгрунтовані. До цього часу підозрюваний не допускав неналежної процесуальної поведінки у даному кримінальному провадженні, тому просив відмовити у задоволенні клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав позицію свого захисника.

Позиція слідчого судді.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та долучені до нього документи, заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши надані ними матеріали, та проаналізувавши в системному зв`язку усі наявні на час розгляду клопотання відомості, які мають пряме та опосередковане значення при вирішення питання про застосування заходу забезпечення кримінального провадження, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин в їх сукупності, приходить до наступного.

Згідно норм ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини визначені п.1- п.3 частини 1 даної статті та згідно з положеннями ст. 178 КПК України, крім наявності ризиків, зазначених у ст. 177 цього Кодексу, оцінити дані, що характеризують особу підозрюваного та визначені у п. 1- п. 12 частини 1 вказаної статті.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний-обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою статті 177 КПК України).

При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: 1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; 3) вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; 4) міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; 5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; 6) репутацію підозрюваного, обвинуваченого; 7) майновий стан підозрюваного - обвинуваченого; 8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; 9) дотримання підозрюваним- обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; 10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; 11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини; 12) ризик продовження чи повторення протиправної поведінки, зокрема ризик летальності, що його створює підозрюваний, обвинувачений, у тому числі у зв`язку з його доступом до зброї.

Кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа.

У ході судового розгляду встановлено, що органами досудового розслідування ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 190 КК України за викладених у клопотанні обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.04.2018 на підставі протоколу № 1 загальних зборів засновників товариства з обмеженою відповідальністю «Біла Вежа Буд» (далі за текстом ТОВ «Біла Вежа Буд») за участі ОСОБА_4 , якому належить 100 % голосів на цих зборах вирішено:

- для здійснення підприємницької діяльності та отримання прибутку заснувати ТОВ «Біла Вежа Буд»; - визначити місцезнаходженням ТОВ «Біла Вежа Буд»: 09106, Україна, Київська область, місто Біла Церква, вулиця Вернадського, будинок 10 квартира 187; - призначити на посаду директора ТОВ «Біла Вежа Буд» ОСОБА_4 з 10 квітня 2018 року; - затвердити та сформувати статутний капітал ТОВ «Біла Вежа Буд» в сумі 20 000,00 грн. (Двадцять тисяч гривень, 00 копійок). Засновнику, ОСОБА_4 належить частка Статутного капіталу товариства у сумі 20 000,00 грн. (Двадцять тисяч гривень, 00 копійок), що становить 100 % розміру статутного капіталу; - затвердити Статут ТОВ «Біла Вежа Буд».

У відповідності до Статуту вищевказаного Товариства, його основними напрямками діяльності є, зокрема: - виробництво та реалізація товарів народного споживання; - організація будівництва будівель; - діяльність у сфері архітектури; - консультування у галузі архітектури з питань проектування будівель, у тому числі складання робочих креслень, ландшафтна архітектура; - розроблення будівельних проектів для власного користування; розроблення проектів з будівництва житлових і нежитлових будівель за допомогою об?єднання фінансових, технічних та фізичних засобів для реалізації проекту з метою подальшого продажу; - будівництво житлових і нежитлових будівель; - виконання будівельних, ремонтних та оздоблювальних робіт; - монтаж (чи збирання) та установлення збірних конструкцій на ділянках; - реконструкцію, реставрацію та ремонт житлових і нежитлових будівель; - будівельно - монтажні роботи; - роботи із завершення будівництва; прибирання нових будівель після завершення будівництва: завершальні та оздоблювальні роботи по завершенню будівництва; - купівля та продаж рухомого та нерухомого майна та інші відчуження.

02.04.2018 державним реєстратором проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Біла Вежа Буд» та присвоєно код ЄДРПОУ 42037881 із визначенням основного виду діяльності «41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель».

Крім того, 25.02.1993 на підставі протоколу №1 загальних зборів засновників товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо-підприємницька фірма «Біла Вежа» (далі за текстом ТОВ ВПФ «Біла Вежа») за участі засновників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ухвалено: - створити ТОВ ВПФ «Біла Вежа»; - затвердити статут ТОВ ВПФ «Біла Вежа»; - затвердити директором ТОВ ВПФ «Біла Вежа» ОСОБА_11 .

Пунктом 1 розділу 2 Статуту ТОВ ВПФ «Біла Вежа», затвердженого протоколом №3 від 30.11.2004 загальними зборами Учасників (далі Статут), визначено, що основними напрямками діяльності є, зокрема виконання будівельних, ремонтних та оздоблювальних робіт; купівля та продаж майна та інші відчуження (гаражі, квартири, нежилі приміщення та інше).

Пунктом 4 розділу 6 Статуту визначено, що у Товаристві створюється виконавчий орган: колегіальний (дирекція) або одноособовий (директор). Дирекцію очолює директор. Дирекція (директор) вирішує усі питання діяльності Товариства за винятком тих, що входять до виключної компетенції зборів учасників. Директор підзвітний зборам учасників і організовує виконання їх рішень. Директор діє в межах Статуту від імені Товариства.

27.05.2020 Товариством з обмеженою відповідальністю виробничо-підприємницька фірма "Біла Вежа" (далі за текстом ТОВ ВПФ «Біла Вежа»), керівником якої є ОСОБА_4 із залученням генерального підрядника ТОВ «Біла Вежа Буд», розпочато будівництво об`єкта «Нове будівництво та обслуговування об`єктів туристичної інфраструктури в адміністративних межах Шкарівської сільської ради Білоцерківського району Київської області» на земельній ділянці із кадастровим номером 3220489500:02:021:0391 площею 2.8529 га із цільовим призначенням «07.01 Для будівництва та обслуговування об`єктів рекреаційного призначення», за наслідком чого 16.08.2023 в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва зареєстровано декларацію про готовність до експлуатації об`єкта (будівля загальною площею 2919 кв. м., код ДКБС «1212.3 Центри та будинки відпочинку»).

Разом з тим, наказом відділу містобудування, архітектури та інфраструктури Білоцерківської РДА №19-03/02 від 07.06.2024, новозбудованому об`єкту туристичної інфраструктури загальною площею 2919 кв.м. на земельній ділянці із кадастровим номером 3220489500:02:021:0391, присвоєно адресу: Київська область, місто Біла Церква, вулиця Таращанська, буд. №186.

Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.02.2022, та у невстановленому місці, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, вирішив незаконно заволодіти чужим майном шляхом обману, а саме під виглядом укладання цивільно-правових угод заволодіти готівковими коштами потерпілих ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ввівши в оману останніх про нібито свій намір побудувати багатоквартирний житловий будинок та передати їм квартири як інвесторам.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 15.02.2022 в приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , між ТОВ «Біла Вежа Буд» в особі засновника ОСОБА_4 (Компанія) та ОСОБА_12 (Інвестор) укладено Договір про спільну діяльність №030120.

Згідно пункту 1.2 вказаного Договору, Компанія зобов?язується на свій ризик, за кошти Інвестора, виконати увесь комплекс робіт по будівництву об?єкту нерухомості: багатоповерхового житлового будинку на земельній ділянці за кадастровим номером 3220489500:02:021:0391, 3220489500:01:021:0392 за адресою: Україна, Київська область, Білоцерківський район, село Шкарівка, вулиця Набережна. Ввести об?єкт в експлуатацію та передати Інвестору житлове приміщення (квартиру), які визначені Сторонами в Додатку №1 до Договору (надалі - Об?єкт нерухомості).

Пунктом 1.1 Додатку №1 до Договору передбачено місцезнаходження об?єкту нерухомості: АДРЕСА_4 .

Цього ж дня, перебуваючи за вищевказаною адресою, ОСОБА_4 діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, шляхом обману, отримав від останнього грошові кошти в сумі 382 000 гривень, про що власноруч підписав та видав квитанцію про отримання коштів.

В подальшому, 22.08.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , продовжуючи свій єдиний злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману, отримав від ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 113 200 гривень, про що власноруч підписав та видав квитанцію про отримання коштів.

Потім, 13.09.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи за вищевказаною адресою, продовжуючи свій єдиний злочинний намір, отримав від ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 113 200 гривень, про що власноруч підписав та видав квитанцію про отримання коштів.

В подальшому, у період з 24.11.2023 по 05.07.2024, усвідомлюючи можливість настання негативних наслідків, у зв`язку з вчиненням зазначених протиправних дій та з метою створення видимості наявних між сторонами цивільно-правових відносин, ОСОБА_4 повернув ОСОБА_12 грошові кошти на загальну суму 145 000 гривень.

Вказаними шахрайськими діями ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_12 завдано майнової шкоди на загальну суму 463 400 гривень.

Продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, 08.06.2022 в приміщенні, розташованому за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Таращанська, буд. 191-А, між ТОВ «Біла Вежа Буд» в особі засновника ОСОБА_4 (Компанія) та ОСОБА_13 (Інвестор) укладено Договір про спільну діяльність №090100.

Згідно пункту 1.2 вказаного Договору, Компанія зобов?язується на свій ризик, за кошти Інвестора, виконати увесь комплекс робіт по будівництву об?єкту нерухомості: багатоповерхового житлового будинку на земельній ділянці за кадастровим номером 3220489500:02:021:0391, 3220489500:01:021:0392 за адресою: Україна, Київська область, Білоцерківський район, село Шкарівка, вулиця Набережна. Ввести об?єкт в експлуатацію та передати Інвестору житлове приміщення (квартиру), які визначені Сторонами в Додатку №1 до Договору (надалі - Об?єкт нерухомості).

Пунктом 1.1 Додатку №1 до Договору передбачено місцезнаходження об?єкту нерухомості: АДРЕСА_5 .

В подальшому 15.08.2022, перебуваючи за вищевказаною адресою, ОСОБА_4 діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, шляхом обману, отримав від останньої грошові кошти в сумі 1 080 000 гривень, про що власноруч підписав та видав квитанцію про отримання коштів.

Вказаними шахрайськими діями ОСОБА_4 потерпілій ОСОБА_13 завдано майнової шкоди на суму 1 080 000 гривень.

Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, 18.02.2020 в приміщенні, розташованому за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Таращанська, буд. 191-А, між ТОВ ВПФ «Біла Вежа» в особі директора ОСОБА_4 (Компанія) та ОСОБА_13 (Інвестор) укладено Договір про спільну діяльність №180220.

Згідно пункту 1.2 вказаного Договору, Компанія зобов?язується на свій ризик, за кошти Інвестора, виконати увесь комплекс робіт по будівництву об?єкту нерухомості: багатоповерхового житлового будинку на земельній ділянці за кадастровим номером 3220489500:02:021:0391, 3220489500:01:021:0392 за адресою: Україна, Київська область, Білоцерківський район, село Шкарівка, вулиця Набережна, будинок 8а. Ввести об?єкт в експлуатацію та передати Інвестору житлове приміщення (квартиру), які визначені Сторонами в Додатку №1 до Договору (надалі - Об?єкт нерухомості).

Пунктом 1.1 Додатку №1 до Договору передбачено місцезнаходження об?єкту нерухомості: АДРЕСА_6 .

Цього ж дня, перебуваючи за вищевказаною адресою, ОСОБА_4 діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, отримав від останньої грошові кошти в сумі 162 972 гривень, про що власноруч підписав та видав квитанцію про отримання коштів.

Крім цього, 12.03.2020 ОСОБА_13 на виконання умов договору внесла на банківський рахунок ТОВ «Біла Вежа Буд» НОМЕР_1 , відкритий в АТ «ПУМБ» грошові кошти в сумі 85 800 гривень.

Також, 22.10.2020 ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні, розташованому за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Таращанська, буд. 191-А, продовжуючи свій єдиний злочинний намір, спрямований на зволодіння чужим майном, шляхом обману, отримав від ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 52 944 гривень, про що власноруч підписав та видав квитанцію про отримання коштів.

В подальшому, 05.01.2021 ОСОБА_4 , перебуваючи за вищевказаною адресою, продовжуючи свій єдиний злочинний намір, отримав від ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 45 000 гривень, про що власноруч підписав та видав квитанцію про отримання коштів.

Вказаними шахрайськими діями ОСОБА_4 потерпілій ОСОБА_13 завдано майнової шкоди на суму 346 716 гривень.

Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, 06.07.2020 в приміщенні, розташованому за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Таращанська, буд. 191-А, між ТОВ «Біла Вежа Буд» в особі засновника ОСОБА_4 (Компанія) та ОСОБА_13 (Інвестор) укладено Договір про спільну діяльність №060720.

Згідно пункту 1.2 вказаного Договору, Компанія зобов?язується на свій ризик, за кошти Інвестора, виконати увесь комплекс робіт по будівництву об?єкту нерухомості: багатоповерхового житлового будинку на земельній ділянці за кадастровим номером 3220489500:02:021:0391, 3220489500:01:021:0392 за адресою: Україна, Київська область, Білоцерківський район, село Шкарівка, вулиця Набережна. Ввести об?єкт в експлуатацію та передати Інвестору житлове приміщення (квартиру), які визначені Сторонами в Додатку №1 до Договору (надалі - Об?єкт нерухомості).

Пунктом 1.1 Додатку №1 до Договору передбачено місцезнаходження об?єкту нерухомості: АДРЕСА_6 .

Цього ж дня, перебуваючи за вищевказаною адресою, ОСОБА_4 діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з з метою заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, отримав від ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 100 000 гривень, про що власноруч підписав та видав квитанцію про отримання коштів.

Крім цього, 13.07.2020 ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , продовжуючи свій єдиний злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману, отримав від ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 57 000 гривень, про що власноруч підписав та видав квитанцію про отримання коштів.

Також, 14.07.2020 ОСОБА_4 , перебуваючи за вищевказаною адресою, продовжуючи свій єдиний злочинний намір, отримав від ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 15 000 гривень, про що власноруч підписав та видав квитанцію про отримання коштів.

Крім цього, 16.07.2020 ОСОБА_4 , перебуваючи за вищевказаною адресою, продовжуючи свій єдиний злочинний намір, отримав від ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 8 000 гривень, про що власноруч підписав та видав квитанцію про отримання коштів.

Також, 24.07.2020 ОСОБА_4 , перебуваючи за вищевказаною адресою, продовжуючи свій єдиний злочинний намір, отримав від ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 50 000 гривень, про що власноруч підписав та видав квитанцію про отримання коштів.

Крім цього, 29.07.2020 ОСОБА_4 , перебуваючи за вищевказаною адресою, продовжуючи свій єдиний злочинний намір, отримав від ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 40 000 гривень, про що власноруч підписав та видав квитанцію про отримання коштів.

Також, 13.08.2020 ОСОБА_4 , перебуваючи за вищевказаною адресою, продовжуючи свій єдиний злочинний намір, отримав від ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 30 000 гривень, про що власноруч підписав та видав квитанцію про отримання коштів.

Крім цього, 27.08.2020 ОСОБА_4 , перебуваючи за вищевказаною адресою, продовжуючи свій єдиний злочинний намір, отримав від ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 30 000 гривень, про що власноруч підписав та видав квитанцію про отримання коштів.

Також, 22.10.2020 ОСОБА_4 , перебуваючи за вищевказаною адресою, продовжуючи свій єдиний злочинний намір, отримав від ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 14 870 гривень, про що власноруч підписав та видав квитанцію про отримання коштів.

Крім цього, 11.11.2020 ОСОБА_4 , перебуваючи за вищевказаною адресою, продовжуючи свій єдиний злочинний намір, отримав від ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 34 027 гривень, про що власноруч підписав та видав квитанцію про отримання коштів.

Також, 05.01.2021 ОСОБА_4 , перебуваючи за вищевказаною адресою, продовжуючи свій єдиний злочинний намір, отримав від ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 48 000 гривень, про що власноруч підписав та видав квитанцію про отримання коштів.

Вказаними шахрайськими діями ОСОБА_4 потерпілій ОСОБА_13 завдано майнової шкоди на суму 426 897 гривень.

Таким чином, Вказаними шахрайськими діями ОСОБА_4 потерпілій ОСОБА_13 завдано майнової шкоди на загальну суму 1 853 613 гривень.

Крім того, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, 06.04.2023 в приміщенні, розташованому за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Таращанська, буд. 191-А, між ТОВ «Біла Вежа Буд» в особі засновника ОСОБА_4 (Компанія) та ОСОБА_14 (Інвестор) укладено Договір про спільну діяльність №060423.

Згідно пункту 1.2 вказаного Договору Компанія зобов?язується на свій ризик, за кошти Інвестора, виконати увесь комплекс робіт по будівництву об?єкту нерухомості: багатоповерхового житлового будинку на земельній ділянці за кадастровим номером 3220489500:02:021:0391, 3220489500:01:021:0392 за адресою: Україна, Київська область, Білоцерківський район, село Шкарівка, вулиця Набережна. Ввести об?єкт в експлуатацію та передати Інвестору житлове приміщення (квартиру), які визначені Сторонами в Додатку №1 до Договору (надалі - Об?єкт нерухомості).

Пунктом 1.1 Додатку №1 до Договору передбачено місцезнаходження об?єкту нерухомості: АДРЕСА_5 .

Цього ж дня, перебуваючи за вищевказаною адресою, ОСОБА_4 діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, шляхом обману, отримав від ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 275 373 гривні, про що власноруч підписав та видав квитанцію про отримання коштів.

В подальшому, 02.06.2023 ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , продовжуючи свій єдиний злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману, отримав від ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 25 000 гривень, про що власноруч підписав та видав квитанцію про отримання коштів.

Крім цього, 06.07.2023 ОСОБА_4 , перебуваючи за вищевказаною адресою, продовжуючи свій єдиний злочинний намір, отримав від ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 25 000 гривень, про що власноруч підписав та видав квитанцію про отримання коштів.

Також, 21.07.2023 ОСОБА_4 , перебуваючи за вищевказаною адресою, продовжуючи свій єдиний злочинний намір, отримав від ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 35 000 гривень, про що власноруч підписав та видав квитанцію про отримання коштів.

Крім цього, 04.08.2023 ОСОБА_4 , перебуваючи за вищевказаною адресою, продовжуючи свій єдиний злочинний намір, отримав від ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 50 000 гривень, про що власноруч підписав та видав квитанцію про отримання коштів.

Також, 17.08.2023 ОСОБА_4 , перебуваючи за вищевказаною адресою, продовжуючи свій єдиний злочинний намір, отримав від ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 20 000 гривень, про що власноруч підписав та видав квитанцію про отримання коштів.

Крім цього, 15.09.2023 ОСОБА_4 , перебуваючи за вищевказаною адресою, продовжуючи свій єдиний злочинний намір, отримав від ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 19 000 гривень, про що власноруч підписав та видав квитанцію про отримання коштів.

Також, 06.10.2023 ОСОБА_4 , перебуваючи за вищевказаною адресою, продовжуючи свій єдиний злочинний намір, отримав від ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 25 000 гривень, про що власноруч підписав та видав квитанцію про отримання коштів.

Крім цього, 06.11.2023 ОСОБА_4 , перебуваючи за вищевказаною адресою, продовжуючи свій єдиний злочинний намір, отримав від ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 48 000 гривень, про що власноруч підписав та видав квитанцію про отримання коштів.

Також, 20.11.2023 ОСОБА_4 , перебуваючи за вищевказаною адресою, продовжуючи свій єдиний злочинний намір, отримав від ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 25 000 гривень, про що власноруч підписав та видав квитанцію про отримання коштів.

Крім цього, 07.12.2023 ОСОБА_4 , перебуваючи за вищевказаною адресою, продовжуючи свій єдиний злочинний намір, отримав від ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 25 000 гривень, про що власноруч підписав та видав квитанцію про отримання коштів.

Також, 21.12.2023 ОСОБА_4 , перебуваючи за вищевказаною адресою, продовжуючи свій єдиний злочинний намір, отримав від ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 25 000 гривень, про що власноруч підписав та видав квитанцію про отримання коштів.

Крім цього, 07.01.2024 ОСОБА_4 , перебуваючи за вищевказаною адресою, продовжуючи свій єдиний злочинний намір, отримав від ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 15 000 гривень, про що власноруч підписав та видав квитанцію про отримання коштів.

Також, 26.01.2024 ОСОБА_4 , перебуваючи за вищевказаною адресою, продовжуючи свій єдиний злочинний намір, отримав від ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 15 000 гривень, про що власноруч підписав та видав квитанцію про отримання коштів.

Крім цього, 02.02.2024 ОСОБА_4 , перебуваючи за вищевказаною адресою, продовжуючи свій єдиний злочинний намір, отримав від ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 15 000 гривень, про що власноруч підписав та видав квитанцію про отримання коштів.

Також, 06.02.2024 ОСОБА_4 , перебуваючи за вищевказаною адресою, продовжуючи свій єдиний злочинний намір, отримав від ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 25 000 гривень, про що власноруч підписав та видав квитанцію про отримання коштів.

Крім цього, 06.03.2024 ОСОБА_4 , перебуваючи за вищевказаною адресою, продовжуючи свій єдиний злочинний намір, отримав від ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 42 500 гривень, про що власноруч підписав та видав квитанцію про отримання коштів.

Також, 05.04.2024 ОСОБА_4 , перебуваючи за вищевказаною адресою, продовжуючи свій єдиний злочинний намір, отримав від ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 65 500 гривень, про що власноруч підписав та видав квитанцію про отримання коштів.

Вказаними шахрайськими діями ОСОБА_4 потерпілій ОСОБА_14 завдано майнової шкоди на загальну суму 775 373 гривень.

Крім того, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, 16.03.2023 в приміщенні, розташованому за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Таращанська, буд. 191-А, між ТОВ «Біла Вежа Буд» в особі засновника ОСОБА_4 (Компанія) та ОСОБА_15 (Інвестор) укладено Договір про спільну діяльність №160323.

Згідно пункту 1.2 вказаного Договору Компанія зобов?язується на свій ризик, за кошти Інвестора, виконати увесь комплекс робіт по будівництву об?єкту нерухомості: багатоповерхового житлового будинку на земельній ділянці за кадастровим номером 3220489500:02:021:0391, 3220489500:01:021:0392 за адресою: АДРЕСА_7 . Ввести об?єкт в експлуатацію та передати Інвестору житлове приміщення (квартиру), які визначені Сторонами в Додатку №1 до Договору (надалі - Об?єкт нерухомості).

Пунктом 1.1 Додатку №1 до Договору передбачено місцезнаходження об?єкту нерухомості: АДРЕСА_8 .

В подальшому, 01.12.2023 ОСОБА_4 , перебуваючи за вищевказаною адресою, продовжуючи свій єдиний злочинний намір, отримав від ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 798 900 гривень, про що власноруч підписав та видав квитанцію про отримання коштів.

Також, 01.03.2023 ОСОБА_4 , перебуваючи за вищевказаною адресою, продовжуючи свій єдиний злочинний намір, отримав від ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 100 000 гривень, про що власноруч підписав та видав квитанцію про отримання коштів.

Крім цього, 07.06.2023 ОСОБА_4 , перебуваючи за вищевказаною адресою, продовжуючи свій єдиний злочинний намір, отримав від ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 140 000 гривень, про що власноруч підписав та видав квитанцію про отримання коштів.

Вказаними шахрайськими діями ОСОБА_4 потерпілій ОСОБА_15 завдано майнової шкоди на загальну суму 1 038 900 гривень.

Крім того, продовжуючи реалізації єдиного злочинного умислу, 28.02.2023 в приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , між ТОВ «Біла Вежа Буд» в особі засновника ОСОБА_4 (Компанія) та ОСОБА_16 (Інвестор) укладено Договір про спільну діяльність №280223.

Згідно пункту 1.2 вказаного Договору, Компанія зобов?язується на свій ризик, за кошти Інвестора, виконати увесь комплекс робіт по будівництву об?єкту нерухомості: багатоповерхового житлового будинку на земельній ділянці за кадастровим номером 3220489500:02:021:0391, 3220489500:01:021:0392 за адресою: АДРЕСА_7 . Ввести об?єкт в експлуатацію та передати Інвестору житлове приміщення (квартиру), які визначені Сторонами в Додатку №1 до Договору (надалі - Об?єкт нерухомості).

Пунктом 1.1 Додатку №1 до Договору передбачено місцезнаходження об?єкту нерухомості: АДРЕСА_9 .

Так, 11.04.2023 ОСОБА_4 , перебуваючи за вищевказаною адресою, продовжуючи свій єдиний злочинний намір, отримав від ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 35 000 гривень, про що власноруч підписав та видав квитанцію про отримання коштів.

В подальшому, 15.06.2023 ОСОБА_4 , перебуваючи за вищевказаною адресою, продовжуючи свій єдиний злочинний намір, отримав від ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 35 000 гривень, про що власноруч підписав та видав квитанцію про отримання коштів.

Крім цього, 19.07.2023 ОСОБА_4 , перебуваючи за вищевказаною адресою, продовжуючи свій єдиний злочинний намір, отримав від ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 40 000 гривень, про що власноруч підписав та видав квитанцію про отримання коштів.

Також, 28.08.2023 ОСОБА_4 , перебуваючи за вищевказаною адресою, продовжуючи свій єдиний злочинний намір, отримав від ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 30 000 гривень, про що власноруч підписав та видав квитанцію про отримання коштів.

Крім цього, 21.11.2023 ОСОБА_4 , перебуваючи за вищевказаною адресою, продовжуючи свій єдиний злочинний намір, отримав від ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 100 000 гривень, про що власноруч підписав та видав квитанцію про отримання коштів.

Вказаними шахрайськими діями ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_16 завдано майнової шкоди на загальну суму 240 000 гривень.

Крім того, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, 13.01.2021 в приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , між ТОВ «Біла Вежа Буд» в особі засновника ОСОБА_4 (Компанія) та ОСОБА_17 (Інвестор) укладено Договір про спільну діяльність №130121, за умовами якого компанія мала збудувати багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_7 та передати у власність ОСОБА_17 однокімнатну квартиру.

Того ж дня, ОСОБА_4 , перебуваючи за вищевказаною адресою, продовжуючи свій єдиний злочинний намір, отримав від ОСОБА_17 грошові кошти в сумі 537 600 гривень, про що власноруч підписав та видав квитанцію про отримання коштів.

Надалі, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 24.09.2024, з метою приховування своїх протиправних дій, ОСОБА_4 висловив пропозицію ОСОБА_17 в рахунок вже сплачених коштів укласти новий договір на вже збудований об`єкт нерухомого майна, на що остання погодилась та на вимогу ОСОБА_4 передала останньому примірник договору №130121 з додатками.

В подальшому, 24.09.2024 в приміщенні, розташованому за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Таращанська, буд. 191-А, між ТОВ «Біла Вежа Буд» в особі засновника ОСОБА_4 (Компанія) та ОСОБА_17 (Інвестор) укладено Договір про спільну діяльність №130121.

Згідно пункту 1.2 вказаного Договору, Компанія зобов?язується на свій ризик, за кошти Інвестора, виконати увесь комплекс робіт по будівництву об?єкту нерухомості: багатоповерхового житлового будинку на земельній ділянці за кадастровим номером 3220489500:02:021:0391, 3220489500:01:021:0392 за адресою: АДРЕСА_7 . Ввести об?єкт в експлуатацію та передати Інвестору житлове приміщення (квартиру), які визначені Сторонами в Додатку №1 до Договору (надалі - Об?єкт нерухомості).

Пунктом 1.1 Додатку №1 до Договору передбачено місцезнаходження об?єкту нерухомості: АДРЕСА_8 .

Разом з тим, Наказом відділу містобудування, архітектури та інфраструктури Білоцерківської РДА №19-03/02 від 07.06.2024, новозбудованому об`єкту туристичної інфраструктури загальною площею 2919 кв.м. на земельній ділянці із кадастровим номером 3220489500:02:021:0391, присвоєно адресу: АДРЕСА_10 .

В свою чергу, 27.06.2024, право приватної власності на вищевказане приміщення (апартаменти) АДРЕСА_11 було зареєстровано за іншою особою, а саме ОСОБА_18 .

Вказаними шахрайськими діями ОСОБА_4 потерпілій ОСОБА_17 завдано майнової шкоди на суму 537 600 гривень.

Внаслідок злочинних протиправних дій ОСОБА_4 вищевказаним потерпілим спричинено майнову шкоду у загальній сумі 4 908 886 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Крім цього, в невстановлені досудовим розслідування дату та час, але не пізніше 20.05.2021, до ОСОБА_19 , як власника земельної ділянки з кадастровим номером 3220489500:02:021:0589, звернувся ОСОБА_4 із пропозицією укладання цивільно-правової угоди, відповідно до якої останнім буде вчинено дії із забудови вищевказаної земельної ділянки багатоквартирним житловим будинком.

Попередньо наказом Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради від 06.05.2021 №43/04-05 затверджено містобудівні умови та обмеження для проектування об`єкта будівництва «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з підземним паркінгом на території Шкарівської сільської ради Білоцерківського району Київської області».

В свою чергу, ескізним проектом (містобудівний розрахунок) об`єкта будівництва «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з підземним паркінгом на території Шкарівської сільської ради Білоцерківського району Київської області» визначені техніко-економічні показники: загальна кількість квартир 95 шт., тривалість будівництва 36 місяців, кількість поверхів вісім з технічним поверхом та підземним паркінгом.

Так, в ході проведення переговорів між ОСОБА_19 та ОСОБА_4 , з невстановлених досудовим слідством причин, сторони не досягли згоди та не уклали відповідного правочину.

Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20.05.2021, та невстановленому місці, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, вирішив незаконно заволодіти чужим майном, шляхом обману, а саме під виглядом укладання цивільно-правової угоди заволодіти готівковими коштами потерпілих ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ввівши в оману останніх про нібито свій намір побудувати багатоквартирний житловий будинок та передати їм квартири як інвесторам.

Так, встановлено, що 20.05.2021 в приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , між ТОВ «Біла Вежа Буд» в особі засновника ОСОБА_4 (Компанія) та ОСОБА_13 (Інвестор) укладено Договір про спільну діяльність №200521.

Згідно пункту 1.2 вказаного Договору, Компанія зобов?язується на свій ризик, за кошти Інвестора, виконати увесь комплекс робіт по будівництву об?єкту нерухомості: багатоповерхового житлового будинку на земельній ділянці за кадастровим номером 3220489500:02:021:0589, за адресою: Україна, Київська область, Білоцерківський район, в межах Шкарівської сільської ради. Ввести об?єкт в експлуатацію та передати Інвестору житлове приміщення (квартиру), які визначені Сторонами в Додатку №1 до Договору (надалі - Об?єкт нерухомості).

Пунктом 1.1 Додатку №1 до Договору передбачено місцезнаходження об?єкту нерухомості: Білоцерківський район, в межах Шкарівської сільської ради, вул. Тімірязєва, кв. №52.

Так, 02.06.2022, перебуваючи за вищевказаною адресою, ОСОБА_4 діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, шляхом обману, достовірно розуміючи, що вказаний об`єкт нерухомості не може бути збудований без дозволу та наявного договору із власником земельної ділянки, у зв`язку із чим ТОВ «Біла Вежа Буд» не зможе виконати свої зобов`язання перед ОСОБА_13 , отримав від останньої грошові кошти в сумі 832 800 гривень, про що власноруч підписав та видав квитанцію про отримання коштів.

Вказаними шахрайськими діями ОСОБА_4 потерпілій ОСОБА_13 завдано майнової шкоди на суму 832 800 гривень.

Крім того, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, 20.05.2021 в приміщенні, розташованому за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Таращанська, буд. 191-А, між ТОВ «Біла Вежа Буд» в особі засновника ОСОБА_4 (Компанія) та ОСОБА_13 (Інвестор) укладено Договір про спільну діяльність №200521/1.

Згідно пункту 1.2 вказаного Договору, Компанія зобов?язується на свій ризик, за кошти Інвестора, виконати увесь комплекс робіт по будівництву об?єкту нерухомості: багатоповерхового житлового будинку на земельній ділянці за кадастровим номером 3220489500:02:021:0589, за адресою: Україна, Київська область, Білоцерківський район, в межах Шкарівської сільської ради. Ввести об?єкт в експлуатацію та передати Інвестору житлове приміщення (квартиру), які визначені Сторонами в Додатку №1 до Договору (надалі - Об?єкт нерухомості).

Пунктом 1.1 Додатку №1 до Договору передбачено місцезнаходження об?єкту нерухомості: Білоцерківський район, в межах Шкарівської сільської ради, вул. Тімірязєва, кв. №56.

В подальшому, 25.08.2022, перебуваючи за вищевказаною адресою, ОСОБА_4 діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, шляхом обману, достовірно розуміючи, що вказаний об`єкт нерухомості не може бути збудований без дозволу та наявного договору із власником земельної ділянки, у зв`язку із чим ТОВ «Біла Вежа Буд» не зможе виконати свої зобов`язання перед ОСОБА_13 , отримав від останньої грошові кошти в сумі 832 800 гривень, про що власноруч підписав та видав квитанцію про отримання коштів.

Вказаними шахрайськими діями ОСОБА_4 потерпілій ОСОБА_13 завдано майнової шкоди на суму 832 800 гривень.

Крім того, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, 10.01.2022 в приміщенні, розташованому за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Таращанська, буд. 191-А, між ТОВ «Біла Вежа Буд» в особі засновника ОСОБА_4 (Компанія) та ОСОБА_13 (Інвестор) укладено Договір про спільну діяльність №100122/1.

Згідно пункту 1.2 вказаного Договору, Компанія зобов?язується на свій ризик, за кошти Інвестора, виконати увесь комплекс робіт по будівництву об?єкту нерухомості: багатоповерхового житлового будинку на земельній ділянці за кадастровим номером 3220489500:02:021:0589, за адресою: Україна, Київська область, Білоцерківський район, в межах Шкарівської сільської ради. Ввести об?єкт в експлуатацію та передати Інвестору житлове приміщення (квартиру), які визначені Сторонами в Додатку №1 до Договору (надалі - Об?єкт нерухомості).

Пунктом 1.1 Додатку №1 до Договору передбачено місцезнаходження об?єкту нерухомості: АДРЕСА_12 .

В подальшому, 01.06.2022, перебуваючи за вищевказаною адресою, ОСОБА_4 діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, шляхом обману, достовірно розуміючи, що вказаний об`єкт нерухомості не може бути збудований без дозволу та наявного договору із власником земельної ділянки, у зв`язку із чим ТОВ «Біла Вежа Буд» не зможе виконати свої зобов`язання перед ОСОБА_13 , отримав від останньої грошові кошти в сумі 832 830 гривень, про що власноруч підписав та видав квитанцію про отримання коштів.

Вказаними шахрайськими діями ОСОБА_4 потерпілій ОСОБА_13 завдано майнової шкоди на суму 832 830 гривень.

Крім того, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, 10.01.2022 в приміщенні, розташованому за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Таращанська, буд. 191-А, між ТОВ «Біла Вежа Буд» в особі засновника ОСОБА_4 (Компанія) та ОСОБА_13 (Інвестор) укладено Договір про спільну діяльність №100122.

Згідно пункту 1.2 вказаного Договору Компанія зобов?язується на свій ризик, за кошти Інвестора, виконати увесь комплекс робіт по будівництву об?єкту нерухомості: багатоповерхового житлового будинку на земельній ділянці за кадастровим номером 3220489500:02:021:0589, за адресою: Україна, Київська область, Білоцерківський район, в межах Шкарівської сільської ради. Ввести об?єкт в експлуатацію та передати Інвестору житлове приміщення (квартиру), які визначені Сторонами в Додатку №1 до Договору (надалі - Об?єкт нерухомості).

Пунктом 1.1 Додатку №1 до Договору передбачено місцезнаходження об?єкту нерухомості: Білоцерківський район, в межах Шкарівської сільської ради, вул. Тімірязєва, буд. 23а, квартира №16.

01.06.2022, перебуваючи за вищевказаною адресою, ОСОБА_4 діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, шляхом обману, достовірно розуміючи, що вказаний об`єкт нерухомості не може бути збудований без дозволу та наявного договору із власником земельної ділянки, у зв`язку із чим ТОВ «Біла Вежа Буд» не зможе виконати свої зобов`язання перед ОСОБА_13 , отримав від останньої грошові кошти в сумі 832 830 гривень, про що власноруч підписав та видав квитанцію про отримання коштів.

Вказаними шахрайськими діями ОСОБА_4 потерпілій ОСОБА_13 завдано майнової шкоди на суму 832 830 гривень.

Крім того, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, 11.01.2022 в приміщенні, розташованому за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Таращанська, буд. 191-А, між ТОВ «Біла Вежа Буд» в особі засновника ОСОБА_4 (Компанія) та ОСОБА_13 (Інвестор) укладено Договір про спільну діяльність №110122.

Згідно пункту 1.2 вказаного Договору, Компанія зобов?язується на свій ризик, за кошти Інвестора, виконати увесь комплекс робіт по будівництву об?єкту нерухомості: багатоповерхового житлового будинку на земельній ділянці за кадастровим номером 3220489500:02:021:0589, за адресою: Україна, Київська область, Білоцерківський район, в межах Шкарівської сільської ради. Ввести об?єкт в експлуатацію та передати Інвестору житлове приміщення (квартиру), які визначені Сторонами в Додатку №1 до Договору (надалі - Об?єкт нерухомості).

Пунктом 1.1 Додатку №1 до Договору передбачено місцезнаходження об?єкту нерухомості: АДРЕСА_13 .

В подальшому, 01.06.2022, перебуваючи за вищевказаною адресою, ОСОБА_4 діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, шляхом обману, достовірно розуміючи, що вказаний об`єкт нерухомості не може бути збудований без дозволу та наявного договору із власником земельної ділянки, у зв`язку із чим ТОВ «Біла Вежа Буд» не зможе виконати свої зобов`язання перед ОСОБА_13 , отримав від останньої грошові кошти в сумі 832 830 гривень, про що власноруч підписав та видав квитанцію про отримання коштів.

Вказаними шахрайськими діями ОСОБА_4 потерпілій ОСОБА_13 завдано майнової шкоди на суму 832 830 гривень.

Крім того, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, 11.01.2022 в приміщенні, розташованому за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Таращанська, буд. 191-А, між ТОВ «Біла Вежа Буд» в особі засновника ОСОБА_4 (Компанія) та ОСОБА_13 (Інвестор) укладено Договір про спільну діяльність №110122/1.

Згідно пункту 1.2 вказаного Договору, Компанія зобов?язується на свій ризик, за кошти Інвестора, виконати увесь комплекс робіт по будівництву об?єкту нерухомості: багатоповерхового житлового будинку на земельній ділянці за кадастровим номером 3220489500:02:021:0589, за адресою: Україна, Київська область, Білоцерківський район, в межах Шкарівської сільської ради. Ввести об?єкт в експлуатацію та передати Інвестору житлове приміщення (квартиру), які визначені Сторонами в Додатку №1 до Договору (надалі - Об?єкт нерухомості).

Пунктом 1.1 Додатку №1 до Договору передбачено місцезнаходження об?єкту нерухомості: АДРЕСА_14 .

В подальшому, 02.09.2022, перебуваючи за вищевказаною адресою, ОСОБА_4 діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, шляхом обману, достовірно розуміючи, що вказаний об`єкт нерухомості не може бути збудований без дозволу та наявного договору із власником земельної ділянки, у зв`язку із чим ТОВ «Біла Вежа Буд» не зможе виконати свої зобов`язання перед ОСОБА_13 , отримав від останньої грошові кошти в сумі 832 830 гривень, про що власноруч підписав та видав квитанцію про отримання коштів.

Вказаними шахрайськими діями ОСОБА_4 потерпілій ОСОБА_13 завдано майнової шкоди на суму 832 830 гривень.

Крім того, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, 08.06.2022 в приміщенні, розташованому за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Таращанська, буд. 191-А, між ТОВ «Біла Вежа Буд» в особі засновника ОСОБА_4 (Компанія) та ОСОБА_13 (Інвестор) укладено Договір про спільну діяльність №090101.

Згідно пункту 1.2 вказаного Договору, Компанія зобов?язується на свій ризик, за кошти Інвестора, виконати увесь комплекс робіт по будівництву об?єкту нерухомості: багатоповерхового житлового будинку на земельній ділянці за кадастровим номером 3220489500:02:021:0589, за адресою: Україна, Київська область, Білоцерківський район, в межах Шкарівської сільської ради. Ввести об?єкт в експлуатацію та передати Інвестору житлове приміщення (квартиру), які визначені Сторонами в Додатку №1 до Договору (надалі - Об?єкт нерухомості).

Пунктом 1.1 Додатку №1 до Договору передбачено місцезнаходження об?єкту нерухомості: Білоцерківський район, в межах Шкарівської сільської ради, вул. Тімірязєва, буд. 23а, квартира №61.

15.08.2022, перебуваючи за вищевказаною адресою, ОСОБА_4 діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, шляхом обману, достовірно розуміючи, що вказаний об`єкт нерухомості не може бути збудований без дозволу та наявного договору із власником земельної ділянки, у зв`язку із чим ТОВ «Біла Вежа Буд» не зможе виконати свої зобов`язання перед ОСОБА_13 , отримав від останньої грошові кошти в сумі 902 400 гривень, про що власноруч підписав та видав квитанцію про отримання коштів.

Вказаними шахрайськими діями ОСОБА_4 потерпілій ОСОБА_13 завдано майнової шкоди на суму 902 400 гривень.

Вищеказаними шахрайськими діями ОСОБА_4 потерпілій ОСОБА_13 завдано майнової шкоди на загальну суму - 5 899 320 гривень.

Крім того, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, 22.06.2021 в приміщенні, розташованому за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Таращанська, буд. 191-А, між ТОВ «Біла Вежа Буд» в особі засновника ОСОБА_4 (Компанія) та ОСОБА_20 (Інвестор) укладено Договір про спільну діяльність №220621/1.

Згідно пункту 1.2 вказаного Договору, Компанія зобов?язується на свій ризик, за кошти Інвестора, виконати увесь комплекс робіт по будівництву об?єкту нерухомості: багатоповерхового житлового будинку на земельній ділянці за кадастровим номером 3220489500:02:021:0589, за адресою: Україна, Київська область, Білоцерківський район, в межах Шкарівської сільської ради. Ввести об?єкт в експлуатацію та передати Інвестору житлове приміщення (квартиру), які визначені Сторонами в Додатку №1 до Договору (надалі - Об?єкт нерухомості).

Пунктом 1.1 Додатку №1 до Договору передбачено місцезнаходження об?єкту нерухомості: Білоцерківський район, в межах Шкарівської сільської ради, вул. Тімірязєва, буд. 23а, кв. №92.

В подальшому, 23.06.2021, перебуваючи за вищевказаною адресою, ОСОБА_4 діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, шляхом обману, достовірно розуміючи, що вказаний об`єкт нерухомості не може бути збудований без дозволу та наявного договору із власником земельної ділянки, у зв`язку із чим ТОВ «Біла Вежа Буд» не зможе виконати свої зобов`язання перед ОСОБА_20 , отримав від останньої грошові кошти в сумі 514 350 гривень, про що власноруч підписав та видав квитанцію про отримання коштів.

Вказаними шахрайськими діями ОСОБА_4 потерпілій ОСОБА_20 завдано майнової шкоди на суму 514 350 гривень.

Крім того, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, 07.06.2021 в приміщенні, розташованому за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Таращанська, буд. 191-А, між ТОВ «Біла Вежа Буд» в особі засновника ОСОБА_4 (Компанія) та ОСОБА_21 (Інвестор) укладено Договір про спільну діяльність №070621.

Згідно пункту 1.2 вказаного Договору, Компанія зобов?язується на свій ризик, за кошти Інвестора, виконати увесь комплекс робіт по будівництву об?єкту нерухомості: багатоповерхового житлового будинку на земельній ділянці за кадастровим номером 3220489500:02:021:0589, за адресою: Україна, Київська область, Білоцерківський район, в межах Шкарівської сільської ради. Ввести об?єкт в експлуатацію та передати Інвестору житлове приміщення (квартиру), які визначені Сторонами в Додатку №1 до Договору (надалі - Об?єкт нерухомості).

Пунктом 1.1 Додатку №1 до Договору передбачено місцезнаходження об?єкту нерухомості: АДРЕСА_15 .

Цього ж дня, перебуваючи за вищевказаною адресою, ОСОБА_4 діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, шляхом обману, достовірно розуміючи, що вказаний об`єкт нерухомості не може бути збудований без дозволу та наявного договору із власником земельної ділянки, у зв`язку із чим ТОВ «Біла Вежа Буд» не зможе виконати свої зобов`язання перед ОСОБА_21 , отримав від останнього грошові кошти в сумі 217 600 гривень, про що власноруч підписав та видав квитанцію про отримання коштів.

В подальшому 01.07.2021 ОСОБА_4 , перебуваючи за вищевказаною адресою, продовжуючи свій єдиний злочинний намір, отримав від ОСОБА_21 грошові кошти в сумі 20 507 гривень, про що власноруч підписав та видав квитанцію про отримання коштів.

Крім цього, 02.08.2021 ОСОБА_4 , перебуваючи за вищевказаною адресою, продовжуючи свій єдиний злочинний намір, отримав від ОСОБА_21 грошові кошти в сумі 20 507 гривень, про що власноруч підписав та видав квитанцію про отримання коштів.

Також, 02.09.2021 ОСОБА_4 , перебуваючи за вищевказаною адресою, продовжуючи свій єдиний злочинний намір, отримав від ОСОБА_21 грошові кошти в сумі 20 507 гривень, про що власноруч підписав та видав квитанцію про отримання коштів.

Крім цього, 04.10.2021 ОСОБА_4 , перебуваючи за вищевказаною адресою, продовжуючи свій єдиний злочинний намір, отримав від ОСОБА_21 грошові кошти в сумі 20 507 гривень, про що власноруч підписав та видав квитанцію про отримання коштів.

Також, 28.10.2021 ОСОБА_4 , перебуваючи за вищевказаною адресою, продовжуючи свій єдиний злочинний намір, отримав від ОСОБА_21 грошові кошти в сумі 20 507 гривень, про що власноруч підписав та видав квитанцію про отримання коштів.

Крім цього, 02.12.2021 ОСОБА_4 , перебуваючи за вищевказаною адресою, продовжуючи свій єдиний злочинний намір, отримав від ОСОБА_21 грошові кошти в сумі 41 000 гривень, про що власноруч підписав та видав квитанцію про отримання коштів.

Також, 03.01.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи за вищевказаною адресою, продовжуючи свій єдиний злочинний намір, отримав від ОСОБА_21 грошові кошти в сумі 20 507 гривень, про що власноруч підписав та видав квитанцію про отримання коштів.

Також, 19.01.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи за вищевказаною адресою, продовжуючи свій єдиний злочинний намір, отримав від ОСОБА_21 грошові кошти в сумі 246 090 гривні, про що власноруч підписав та видав квитанцію про отримання коштів.

Вказаними шахрайськими діями ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_21 завдано майнової шкоди на суму 627 732 гривень.

Крім того, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, 19.01.2021 в приміщенні, розташованому за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Таращанська, буд. 191-А, між ТОВ «Біла Вежа Буд» в особі засновника ОСОБА_4 (Компанія) та ОСОБА_22 (Інвестор) укладено Договір про спільну діяльність №190121.

Згідно пункту 1.2 вказаного Договору, Компанія зобов?язується на свій ризик, за кошти Інвестора, виконати увесь комплекс робіт по будівництву об?єкту нерухомості: багатоповерхового житлового будинку на земельній ділянці за кадастровим номером 3220489500:02:021:0589, за адресою: Україна, Київська область, Білоцерківський район, в межах Шкарівської сільської ради. Ввести об?єкт в експлуатацію та передати Інвестору житлове приміщення (квартиру), які визначені Сторонами в Додатку №1 до Договору (надалі - Об?єкт нерухомості).

Пунктом 1.1 Додатку №1 до Договору передбачено місцезнаходження об?єкту нерухомості: Білоцерківський район, в межах Шкарівської сільської ради.

Цього ж дня, перебуваючи за вищевказаною адресою, ОСОБА_4 діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, шляхом обману, достовірно розуміючи, що вказаний об`єкт нерухомості не може бути збудований без дозволу та наявного договору із власником земельної ділянки, у зв`язку із чим ТОВ «Біла Вежа Буд» не зможе виконати свої зобов`язання перед ОСОБА_22 , отримав від останнього грошові кошти в сумі 453 375 гривень, про що власноруч підписав та видав квитанції про отримання коштів.

В подальшому, 23.02.2021 ОСОБА_4 , перебуваючи за вищевказаною адресою, продовжуючи свій єдиний злочинний намір, отримав від ОСОБА_22 грошові кошти в сумі 14 625 гривень, про що власноруч підписав та видав квитанцію про отримання коштів.

Крім цього, 27.04.2021 ОСОБА_4 , перебуваючи за вищевказаною адресою, продовжуючи свій єдиний злочинний намір, отримав від ОСОБА_22 грошові кошти в сумі 14 625 гривень, про що власноруч підписав та видав квитанцію про отримання коштів.

Також, 21.05.2021 ОСОБА_4 , перебуваючи за вищевказаною адресою, продовжуючи свій єдиний злочинний намір, отримав від ОСОБА_22 грошові кошти в сумі 14 625 гривень, про що власноруч підписав та видав квитанцію про отримання коштів.

Крім цього, 19.06.2021 ОСОБА_4 , перебуваючи за вищевказаною адресою, продовжуючи свій єдиний злочинний намір, отримав від ОСОБА_22 грошові кошти в сумі 14 625 гривень, про що власноруч підписав та видав квитанцію про отримання коштів.

Також, 04.08.2021 ОСОБА_4 , перебуваючи за вищевказаною адресою, продовжуючи свій єдиний злочинний намір, отримав від ОСОБА_22 грошові кошти в сумі 14 625 гривень, про що власноруч підписав та видав квитанцію про отримання коштів.

Крім цього, 06.09.2021 ОСОБА_4 , перебуваючи за вищевказаною адресою, продовжуючи свій єдиний злочинний намір, отримав від ОСОБА_22 грошові кошти в сумі 14 625 гривень, про що власноруч підписав та видав квитанцію про отримання коштів.

Вказаними шахрайськими діями ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_22 завдано майнової шкоди на суму 541 125 гривень.

Крім того, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, 02.02.2021 в приміщенні, розташованому за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Таращанська, буд. 191-А, між ТОВ «Біла Вежа Буд» в особі засновника ОСОБА_4 (Компанія) та ОСОБА_22 (Інвестор) укладено Договір про спільну діяльність №020221.

Згідно пункту 1.2 вказаного Договору, Компанія зобов?язується на свій ризик, за кошти Інвестора, виконати увесь комплекс робіт по будівництву об?єкту нерухомості: багатоповерхового житлового будинку на земельній ділянці за кадастровим номером 3220489500:02:021:0589, за адресою: Україна, Київська область, Білоцерківський район, в межах Шкарівської сільської ради. Ввести об?єкт в експлуатацію та передати Інвестору житлове приміщення (квартиру), які визначені Сторонами в Додатку №1 до Договору (надалі - Об?єкт нерухомості).

Пунктом 1.1 Додатку №1 до Договору передбачено місцезнаходження об?єкту нерухомості: Білоцерківський район, в межах Шкарівської сільської ради, вул. Тімірязєва, кв. №30.

В подальшому 16.02.2021, перебуваючи за вищевказаною адресою, ОСОБА_4 діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, шляхом обману, достовірно розуміючи, що вказаний об`єкт нерухомості не може бути збудований без дозволу та наявного договору із власником земельної ділянки, у зв`язку із чим ТОВ «Біла Вежа Буд» не зможе виконати свої зобов`язання перед ОСОБА_22 , отримав від останнього грошові кошти в сумі 252 700 гривень, про що власноруч підписав та видав квитанції про отримання коштів.

Крім цього, 31.03.2021 ОСОБА_4 , перебуваючи за вищевказаною адресою, продовжуючи свій єдиний злочинний намір, отримав від ОСОБА_22 грошові кошти в сумі 10 108 гривень, про що власноруч підписав та видав квитанцію про отримання коштів.

Також, 27.04.2021 ОСОБА_4 , перебуваючи за вищевказаною адресою, продовжуючи свій єдиний злочинний намір, отримав від ОСОБА_22 грошові кошти в сумі 10 108 гривень, про що власноруч підписав та видав квитанцію про отримання коштів.

Крім цього, 21.05.2021 ОСОБА_4 , перебуваючи за вищевказаною адресою, продовжуючи свій єдиний злочинний намір, отримав від ОСОБА_22 грошові кошти в сумі 10 108 гривень, про що власноруч підписав та видав квитанцію про отримання коштів.

Також, 04.08.2021 ОСОБА_4 , перебуваючи за вищевказаною адресою, продовжуючи свій єдиний злочинний намір, отримав від ОСОБА_22 грошові кошти в сумі 10 108 гривень, про що власноруч підписав та видав квитанцію про отримання коштів.

Крім цього, 06.09.2021 ОСОБА_4 , перебуваючи за вищевказаною адресою, продовжуючи свій єдиний злочинний намір, отримав від ОСОБА_22 грошові кошти в сумі 10 108 гривень, про що власноруч підписав та видав квитанцію про отримання коштів.

Вказаними шахрайськими діями ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_22 завдано майнової шкоди на загальну суму 303 240 гривень.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, 02.06.2021 в приміщенні, розташованому за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Таращанська, буд. 191-А, між ТОВ «Біла Вежа Буд» в особі засновника ОСОБА_4 (Компанія) та ОСОБА_15 (Інвестор) укладено Договір про спільну діяльність №020621.

Згідно пункту 1.2 вказаного Договору, Компанія зобов?язується на свій ризик, за кошти Інвестора, виконати увесь комплекс робіт по будівництву об?єкту нерухомості: багатоповерхового житлового будинку на земельній ділянці за кадастровим номером 3220489500:02:021:0589, за адресою: Україна, Київська область, Білоцерківський район, в межах Шкарівської сільської ради. Ввести об?єкт в експлуатацію та передати Інвестору житлове приміщення (квартиру), які визначені Сторонами в Додатку №1 до Договору (надалі - Об?єкт нерухомості).

Пунктом 1.1 Додатку №1 до Договору передбачено місцезнаходження об?єкту нерухомості: Білоцерківський район, в межах Шкарівської сільської ради, вул. Тімірязєва буд. 23А, кв. №42.

Цього ж дня, перебуваючи за вищевказаною адресою, ОСОБА_4 діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, шляхом обману, достовірно розуміючи, що вказаний об`єкт нерухомості не може бути збудований без дозволу та наявного договору із власником земельної ділянки, у зв`язку із чим ТОВ «Біла Вежа Буд» не зможе виконати свої зобов`язання перед ОСОБА_15 , отримав від останньої грошові кошти в сумі 328 800 гривень, про що власноруч підписав та видав квитанцію про отримання коштів.

Разом з тим, в невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 17.11.2021, ОСОБА_4 висловив вимогу ОСОБА_15 у передачі йому грошових коштів в сумі 149 350 грн., які нібито необхідні для проведення ремонтних робіт, що не передбачені Додатком №3 «Перелік робіт» до вищевказаного договору.

ОСОБА_15 , будучи запевнена ОСОБА_4 у такій необхідності, перебуваючи в приміщенні, розташованому за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Таращанська, буд. 191-А, 17.11.2021 передала ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 149 350 гривень, про що останній власноруч підписав та видав квитанцію про отримання коштів.

Вказаними шахрайськими діями ОСОБА_4 потерпілій ОСОБА_15 завдано майнової шкоди на загальну суму 478 150 гривень.

Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, 02.06.2021 в приміщенні, розташованому за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Таращанська, буд. 191-А, між ТОВ «Біла Вежа Буд» в особі засновника ОСОБА_4 (Компанія) та ОСОБА_16 (Інвестор) укладено Договір про спільну діяльність №020621/1.

Згідно пункту 1.2 вказаного Договору Компанія зобов?язується на свій ризик, за кошти Інвестора, виконати увесь комплекс робіт по будівництву об?єкту нерухомості: багатоповерхового житлового будинку на земельній ділянці за кадастровим номером 3220489500:02:021:0589, за адресою: Україна, Київська область, Білоцерківський район, в межах Шкарівської сільської ради. Ввести об?єкт в експлуатацію та передати Інвестору житлове приміщення (квартиру), які визначені Сторонами в Додатку №1 до Договору (надалі - Об?єкт нерухомості).

Пунктом 1.1 Додатку №1 до Договору передбачено місцезнаходження об?єкту нерухомості: Білоцерківський район, в межах Шкарівської сільської ради, вул. Тімірязєва буд. 23А, кв. №46.

Цього ж дня, перебуваючи за вищевказаною адресою, ОСОБА_4 діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, шляхом обману, достовірно розуміючи, що вказаний об`єкт нерухомості не може бути збудований без дозволу та наявного договору із власником земельної ділянки, у зв`язку із чим ТОВ «Біла Вежа Буд» не зможе виконати свої зобов`язання перед ОСОБА_16 , отримав від останнього грошові кошти в сумі 350 000 гривень, про що власноруч підписав та видав квитанцію про отримання коштів.

В подальшому, 15.06.2021 ОСОБА_4 , перебуваючи за вищевказаною адресою, продовжуючи свій єдиний злочинний намір, отримав від ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 14 000 гривень, про що власноруч підписав та видав квитанцію про отримання коштів.

Крім цього, 29.07.2021 ОСОБА_4 , перебуваючи за вищевказаною адресою, продовжуючи свій єдиний злочинний намір, отримав від ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 14 000 гривень, про що власноруч підписав та видав квитанцію про отримання коштів.

Також, 31.08.2021 ОСОБА_4 , перебуваючи за вищевказаною адресою, продовжуючи свій єдиний злочинний намір, отримав від ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 14 000 гривень, про що власноруч підписав та видав квитанцію про отримання коштів.

Крім цього, 30.09.2021 ОСОБА_4 , перебуваючи за вищевказаною адресою, продовжуючи свій єдиний злочинний намір, отримав від ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 14 000 гривень, про що власноруч підписав та видав квитанцію про отримання коштів.

Також, 01.11.2021 ОСОБА_4 , перебуваючи за вищевказаною адресою, продовжуючи свій єдиний злочинний намір, отримав від ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 14 000 гривень, про що власноруч підписав та видав квитанцію про отримання коштів.

Крім цього, 29.11.2021 ОСОБА_4 , перебуваючи за вищевказаною адресою, продовжуючи свій єдиний злочинний намір, отримав від ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 14 000 гривень, про що власноруч підписав та видав квитанцію про отримання коштів.

Також, 24.12.2021 ОСОБА_4 , перебуваючи за вищевказаною адресою, продовжуючи свій єдиний злочинний намір, отримав від ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 14 000 гривень, про що власноруч підписав та видав квитанцію про отримання коштів.

Крім цього, 02.02.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи за вищевказаною адресою, продовжуючи свій єдиний злочинний намір, отримав від ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 14 000 гривень, про що власноруч підписав та видав квитанцію про отримання коштів.

Також, 28.02.2023 ОСОБА_4 , перебуваючи за вищевказаною адресою, продовжуючи свій єдиний злочинний намір, отримав від ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 120 000 гривень, про що власноруч підписав та видав квитанцію про отримання коштів.

Вказаними шахрайськими діями ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_16 завдано майнової шкоди на загальну суму 582 000 гривень.

Внаслідок злочинних протиправних дій ОСОБА_4 потерпілим спричинено майнову шкоду у загальній сумі 8 945 917 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

При розгляді даного клопотання слідчим суддею встановлено, що письмове повідомлення про підозру ОСОБА_4 вручено з дотриманням вимог ч. 2 ст. 278 КПК України 03.09.2026.

Щодо обґрунтованості підозри.

Вищезазначені обставини обумовлюють наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованих кримінальних правопорушень на думку сторони обвинувачення, з чим слідчий суддя погоджується, виходячи з наступного.

Згідно ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики ЄСПЛ.

Зокрема, у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року зазначено, що «обґрунтована підозра» означає існування фактів або інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення, крім того, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно пов`язують підозрюваного з певним злочином, вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.

При цьому, обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.

Такий висновок цілком узгоджується із правовими позиціями, наведеними у рішеннях ЄСПЛ, зокрема, у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» № 14310/88 від 23.10.1994 суд зазначив, що «факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».

Так, для вирішення питання щодо обґрунтованості повідомленої підозри, оцінка наданих слідчому судді доказів здійснюється не в контексті оцінки доказів з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності, доведення чи не доведення винуватості особи, що здійснюється судом при ухваленні вироку, а з метою визначити вірогідність та достатність підстав причетності тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення, а також чи є підозра обґрунтованою, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.

У пункті 175 рішення Європейського суду з прав людини від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» зазначено, що «термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення. Факти, що підтверджують обґрунтовану підозру, не повинні бути такого ж рівня, що й факти, на яких має ґрунтуватися обвинувальний вирок.

Згідно з доводами, викладеними у клопотанні та документами наданими на підтвердження цих доводів, обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри підтверджується зібраними під час досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, зокрема: показаннями потерпілих ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , які пояснили обставини укладання договорів про спільну діяльність, на виконання яких останні передали грошові кошти, однак ОСОБА_4 умов вказаних договорів виконано не було; оригіналами документів, а саме договорами про спільну діяльність, квитанціями про отримання готівкових коштів; висновками експертів за результатами проведення судово-почеркознавчої експертизи, відповідно до яких підписи у договорах та квитанціях про отримання коштів виконані ОСОБА_4 ; відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відповідно до яких, право приватної власності на приміщення по АДРЕСА_10 зареєстровано за іншими інвесторами, а не за потерпілими; показаннями потерпілих інвесторів, які уклали договори про спільну діяльність та зареєстрували за собою право приватної власності на приміщення по АДРЕСА_10 ; іншими зібраними в ході досудового розслідування доказами самостійно та в сукупності.

Отже, слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, заслухавши сторони кримінального провадження, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів, лише щодо пред`явленої підозри, - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, свідчать про обґрунтованість підозри підозрюваного, оскільки надані докази об`єктивно зв`язують його з останнім, тобто підтверджують існування фактів та інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що підозрюваний міг вчинити дані правопорушення.

Наявність ризиків та їх обґрунтованість.

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується (частина 1 статті 177 КПК).

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність, зокрема, ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною 1 статті 177 КПК (частина 2 статті 177 КПК).

Ризиком у контексті кримінального провадження є певна ступінь вірогідності, що особа вдасться до вчинків, які будуть перешкоджати досудовому розслідуванню та судовому розгляду або ж створять загрозу суспільству. Суд, оцінюючи вірогідність такої поведінки обвинуваченого, має дійти обґрунтованого висновку про високу ступінь ймовірності позапроцесуальних дій зазначеної особи. КПК України покладає на слідчого, прокурора обов`язок обґрунтувати ризики кримінального провадження. При цьому КПК не вимагає доказів того, що обвинувачений обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.

Слідчим у клопотанні, відповідно до вимог п.5 ч. 1 ст. 184 КПК України, наведено обставини, які вказують на наявність ризиків вчинення дій передбачених п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України та наведено посилання на матеріали, що підтверджують обставини, якими слідчий обґрунтовує заявлені ризики.

Ризик переховування ОСОБА_4 від органів досудового розслідування та суду, обумовлений тяжкістю ймовірного покарання (він підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна). Зазначена обставина сама по собі може бути мотивом та підставою для підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування чи суду. Це твердження узгоджується із позицією Європейського суду з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії», в якому зазначено, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування. Серйозність покарання є релевантною обставиною в оцінці ризику того, що підозрюваний може втекти. У рішенні Європейського суду з прав людини «Бессієв проти Молдови» вказано, що ризик втечі має оцінюватися судом у контексті чинників, пов`язаних з характером особи, її моральністю, місцем проживання, родом занять, майновим станом, сімейним зв`язками та усіма видами зв`язку з країною, в якій така особа піддається кримінальному переслідування. Серйозність покарання є релевантною обставиною в оцінці ризику того, що підозрюваний може втекти. Усвідомлення можливості настання вказаних вкрай несприятливих для ОСОБА_4 наслідків спонукатиме його змінювати місце проживання та ухилитись від органу досудового розслідування, суду з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Враховуючи ці обставини у сукупності із особою підозрюваного ОСОБА_4 та характером злочину у вчиненні якого він підозрюється, слідчий суддя дійшов висновку про існування ризику того, що останній може переховуватися від органів досудового розслідування чи суду.

Слідчий суддя вважає переконливими та погоджується із доводами прокурора про існування ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України незаконно впливати на потерпілих у цьому кримінальному провадженні, шляхом психологічного або фізичного насильства, прохань, підкупу тощо, з метою спонукати їх змінити показання.

Щодо наявності підстав для застосування більш м`якого запобіжного заходу.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, зазначеним у ст. 177 КПК України.

Сторона обвинувачення посилається на неможливість застосування до підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу з огляду на наявність високого ступеню встановлених ризиків.

Слідчий суддя зазначає, що метою застосування запобіжного заходу, в тому числі й такого виняткового, як тримання під вартою, відповідно до положень ч.1 ст.177 КПК України є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків. Крім того, при виборі між кількома запобіжними заходами, слід перевірити чи можуть більш м`які запобіжні заходи, запобігти ризикам, існування яких доведено прокурором.

За змістом ст. 178 КПК України, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, при вирішенні питання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, зокрема: тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється; вік та стан здоров`я підозрюваного, міцність соціальних зв`язків підозрюваного в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного; його майновий стан, наявність судимостей. розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється.

На час розгляду порушеного у клопотанні питання стосовно підозрюваного встановлено такі відомості: ОСОБА_4 одружений, має на утриманні малолітню дитину 2015 р.н., є фізичною особою-підприємцем, має місце реєстрації та проживання, раніше не судимий, займається активною благодійною діяльністю, надавав допомогу військовосліжбовцям НОМЕР_2 окремої механізованої бригади в період проведення АТО, за що має відповідні подяки.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, висновки про ступінь ризиків та неможливість запобігання їм більш м`яких запобіжних заходів, мають бути зроблені за результатами сукупного аналізу обставин злочину та особистості підозрюваного (його характеру, моральних якостей, способу життя, сімейних зв`язків, постійного місця роботи, утриманців), поведінки підозрюваного під час розслідування злочину (наявність або відсутність спроб ухилення від органів влади) поведінки підозрюваного під час попередніх розслідувань (способу життя взагалі, способу самозабезпечення, системності злочинної діяльності, наявності злочинних зв`язків).

Зважаючи на викладені вище обставини, слідчий суддя не вбачає можливості застосувати до підозрюваного інший, більш м`який запобіжний захід, оскільки слідчим суддею не встановлено переконливих аргументів на користь того, що застосування більш м`якого запобіжного заходу зможе забезпечити його належну процесуальну поведінку та запобігти встановленим ризикам, передбаченим п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

На підставі вище викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що в даному конкретному випадку саме запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у межах строку досудового розслідування забезпечить виконання підозрюваним покладених на нього, процесуальних обов`язків визначених ч. 5 ст. 194 КПК України і в повній мірі забезпечить запобігання ризикам, передбаченим п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 194, 196 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області про застосування стосовно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді домашнього арешту.

Обрати стосовно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді домашнього арешту, який полягає у забороні залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 22:00 год до 06:00 год наступного дня, за виключенням випадків необхідності отримання термінової медичної допомоги та необхідності прибуття в укриття в разі оголошення повітряної тривоги, в межах строку досудового розслідування, тобто до 03.11.2026 включно.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

-прибувати до слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у цьому кримінальному провадженні, та суду на першу вимогу;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно відстадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання;

- утриматися від спілкування з потерпілими ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , та ОСОБА_22 ;

- здати на зберігання до Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у місті Києві та Київській області паспорти громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з території України.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш суворий запобіжний захід.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань.

Виконання ухвали доручити органу внутрішніх справ за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_4 відповідно до ст. 181 КПК України.

Строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного визначити- до 03.11.2026 включно.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_23