Постановление суда № 139364663, 01.09.2026, Долинський районний суд Кіровоградської області

справа № 388/2156/26

провадження № 1-кс/388/290/2026

УХВАЛА

01.09.2026м. Долинська

Слідчий суддя Долинського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора, начальника Долинського відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2021 за № 42021120040000019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 1, ч. 4 ст. 358 КК України, про арешт майна підозрюваного

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Знам`янка Кіровоградської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, -

встановив:

у провадження слідчого судді Долинського районного суду Кіровоградської області надійшло клопотання прокурора, начальника Долинського відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2021 за № 42021120040000019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 1, ч. 4 ст. 358 КК України, про арешт майна підозрюваного ОСОБА_4 , у якому прокурор, зокрема, просив:

- розглянути клопотання про арешт майна на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, без повідомлення власника майна - підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою забезпечення арешту майна;

- накласти арешт із забороною користування та розпорядження володільцем (з моменту передачі активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів), а також відчуження володільцем наступних активів: невиплачені грошові кошти у сумі 7 708 687,62 грн. за 44 договорами купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом, укладеними ТОВ «Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія» (код ЄДРПОУ 42132581) з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1

- з метою належного зберігання активу, збереження (за можливості - збільшення) його економічної (оціночної) вартості передати арештоване майно у виді невиплачених грошових коштів у сумі 7 708 687,62 грн. за 44 договорами купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом укладеними ТОВ «Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія» з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) у відповідності до вимог Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» та Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для розпорядження у порядку та умовах, визначених статей ст.ст. 1, 9, 181,19, 21 Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» від 10 листопада 2015 року № 772-VIII, підп. 14 п. 4 Положенням про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, затверджене постановою КМУ № 613 від 11.07.2018.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що у 2019 році, точного місця та дати в ході досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_4 виник корисливий умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме на незаконне заволодіння бюджетними коштами, виділеними для оплати за постачання електроенергії виробленої генеруючими установками електричної енергії із сонячного випромінювання за «зеленим» тарифом.

Так, ОСОБА_4 з метою реалізації свого злочинного умислу, усвідомлюючи, що він не має наміру займатися особистим селянським господарством, у листопаді 2019 року звернувся до Богданівської сільської ради Знам`янського району Кіровоградської області з заявою про надання йому у власність земельної ділянки вказаної категорії та, у подальшому, рішенням сорок першої сесії сьомого скликання Богданівської сільської ради Знам`янського району Кіровоградської області № 1025 від 10.12.2019 ОСОБА_4 передано у приватну власність земельну ділянку з кадастровим номером 3522280400:02:000:5304 площею 0,6761 га з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення, яку 17.12.2019 зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за ОСОБА_4 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умисли, ОСОБА_4 25.12.2019 подав державному реєстратору Богданівської сільської ради Знам`янського району Кіровоградської області заяву про поділ належної йому земельної ділянки з кадастровим номером 3522280400:02:000:5304 на 10 земельних ділянок, за результатом чого здійснено державну реєстрацію поділу земельних ділянок та виникли земельні ділянки з кадастровими номерами 3522280400:02:000:5311, площею 0,1019 га, 3522280400:02:000:5312, 0,0748 га, 3522280400:02:000:5313, площею 0,0739 га, 3522280400:02:000:5314, площею 0,073 га, 3522280400:02:000:5315, площею 0,0721 га, 3522280400:02:000:5316, площею 0,0713 га, 3522280400:02:000:5317, площею 0,0704 га, 3522280400:02:000:5318, площею 0,695 га, 3522280400:02:000:5319, площею 0,0348 га, 3522280400:02:000:5320, площею 0,0343 га.

У подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , не маючи наміру займатися особистим селянським господарством, змінив цільове призначення вищевказаних земельних ділянок з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства на землі для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 13.01.2020 звернувся до державного реєстратора Богданівської сільської ради Знам`янського району Кіровоградської області, який вніс зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та змінив цільове призначення земельних ділянок.

При цьому, ОСОБА_4 усвідомлював, що площа ряду земельних ділянок не відповідає мінімальним розмірам для будівництва житлових будинків визначених ДБН Б.2.2-12:2019, зокрема їх площа менша ніж 0,0500 га, однак для реалізації свого злочинного умислу провів державну реєстрацію вказаних земельних ділянок.

Надалі ОСОБА_4 будучи обізнаним з нормами чинного законодавства, а саме про те, що:

відповідно до ст. 91 Закону України «Про альтернативні джерела енергії», «зелений» тариф встановлюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на електричну енергію, вироблену на об`єктах електроенергетики, у тому числі генеруючих установках приватних домогосподарств з альтернативних джерел енергії;

відповідно до ч. 13 ст. 91 Закону України «Про альтернативні джерела енергії», для електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств, величина встановленої потужності генеруючих установок не повинна перевищувати 30 кВт;

згідно п.1.1.2 Правил роздрібного ринку електричної енергії, які затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 312 від 14.03.2018 визначено терміни та поняття в таких значеннях:

приватне домогосподарство об`єкт індивідуального побутового споживача, який належить до житлового фонду та може складатись із квартири, житлового будинку (частини будинку) та, за наявності електрифікованих споруд, будівель у межах однієї території (прибудинкової/присадибної ділянки житлового будинку), на якому електрична енергія використовується на побутові потреби відповідно до укладеного договору;

побутовий споживач - фізична особа, яка використовує електричну енергію для забезпечення власних побутових потреб, що не включають професійну та/або господарську діяльність, на підставі відповідного договору з учасником ринку, у тому числі за договором постачання електричної енергії споживачу;

побутові потреби - споживання (використання) електричної енергії для задоволення умов постійного або тимчасового проживання та/або перебування фізичних осіб на об`єкті побутового споживача, включаючи прибудинкову (присадибну територію), у тому числі для індивідуального будівництва (реконструкції) об`єктів приватного домогосподарства, крім потреб підприємницької, господарської діяльності;

відповідно до ч.1 ст.380 Цивільного кодексу України житловими будинком є будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання;

згідно державного класифікатора будівель та споруд клас будинки одноквартирні (код 1110) включає будинки садибного типу (код 1110.3);

відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019 будинок дачний це житловий будинок садибного типу для використання протягом року для відпочинку, тимчасового перебування або постійного проживання; граничний розмір площ земельних ділянок, які надаються громадянам для нового житлового будівництва, має становити не менше 500 м2 для індивідуальної житлової забудови;

згідно ДБН В.2.2-15:2019 Будинки і споруди: одноквартирний житловий будинок це індивідуальний житловий будинок, що має прибудинкову ділянку; житлові будинки: жито І категорії житло з нормованими нижніми і ненормованими верхніми межами площ квартир та одноквартирних житлових будинків, які забезпечують рівень комфорту проживання не нижче за мінімальний рівень; житло ІІ категорії житло з нормованими нижніми і верхніми межами площ квартир та житлових кімнат гуртожитків відповідно до чинних санітарних норм, які забезпечують мінімально допустимий рівень комфорту проживання; житлове приміщення (житлова кімната) опалюване приміщення, розташоване у надземному поверсі, призначене для цілорічного проживання; висота житлових приміщень від підлоги до стелі повинна бути не менше 2,5 м; для входу в житлове приміщення повинно бути не менше трьох дверей, допускається влаштування подвійних дверей, а також розміщення головного входу до одноквартирного житлового будинку у цокольному поверсі, при ньому передпокій із сходинками має бути опалюваний; площа загальної кімнати в однокімнатній квартирі повинна бути не меншою 14 м2, в інших квартирах не менше 16 м2, мінімальна площа спальні 9 м2, мінімальна площа кухні 7 м2; одноквартирний житловий будинок слід проектувати, виходячи з умов їх заселення однією сім?єю. Типи квартир за кількістю житлових кімнат і їх площ у житлових будинках ІІ категорії рекомендується приймати за таблицею 1; згідно таблиці 1 нижня межа площі квартири з розрахунку на 1 житлову кімнату становить 28 м2; житлові будинки повинні обладнуватися системами холодного та гарячого водопостачання, каналізації, водостоками та внутрішнім проти-пожежним водопроводом; житлові будинки повинні обладнуватися системами опалення, вентиляції, кондиціонування, охолодження повітря внутрішнього тепло- та холодопостачання;

У липні 2020 року, точної дати та часу не встановлено, розуміючи, що для реалізації свого злочинного умислу йому необхідно провести державну реєстрацію об`єктів, які розташовані на них, під виглядом житлових будинків, та оформити будівельні паспорти забудови земельних ділянок, запропонував долучитися до своєї незаконної діяльності начальнику відділу регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам`янської районної державної адміністрації ОСОБА_5 .

При цьому, ОСОБА_5 , який відповідно до Положення про відділ регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам`янської районної державної адміністрації Кіровоградської області здійснював керівництво відділом та ніс персональну відповідальність за організацію та результати його роботи, забезпечував додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів і правил при реалізації затвердженої містобудівної документації, погодився на пропозицію ОСОБА_4 сприяти вчиненню кримінального правопорушення.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на заволодіння грошовими коштами, які перераховані у якості збільшеної частки виробництва електроенергії, яка законодавчо передбачена в держбюджеті як витрати на фінансову підтримку гарантованому покупцеві для оплати електричної енергії за «зеленим тарифом», ОСОБА_4 діючи відповідно до попередньо розробленого злочинного плану, в період з 01.07.2020 по 24.07.2020 звернувся з заявами до ОСОБА_5 про видачу будівельних паспортів забудови земельних ділянок будівництва індивідуальних житлових будинків за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 .

Надалі, ОСОБА_5 , на виконання раніше спланованих дій, достовірно знаючи вищевказані норми законодавства щодо мінімальних площ та вимог до об`єкту для відображення його як житлового будинку, в їх порушення, в період з 13.07.2020 по 30.07.2020 видав ОСОБА_4 будівельні паспорта №18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 із графічним зображенням схеми забудови земельних ділянок з кадастровими номерами 3522280400:02:000:5311, 3522280400:02:000:5312, 3522280400:02:000:5313, 3522280400:02:000:5314, 3522280400:02:000:5315, 3522280400:02:000:5316, 3522280400:02:000:5317, 3522280400:02:000:5318, 3522280400:02:000:5319, 3522280400:02:000:5320.

При цьому, у будівельних паспортах №18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ОСОБА_5 , в порушенням вимог ДБН Б.2.2-12:2019 та ДБН В.2.2-15:2019, зазначено, що об?єкти є індивідуальними житловими будинками.

У подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 , в період часу з 15.07.2020 по 04.08.2020 року звернувся до ПрАТ «Кіровоградобленерго» з заявами про стандартне підключення до електричних мереж електроустановок та у подальшому на їх підставі видано технічні умови стандартного приєднання до електричних мереж електроустановок та на їх підставі укладено договори про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу №2845/79 від 16.07.2020, №2846/79 від 16.07.2020, №2847/79 від 16.07.2020, №2848/79 від 16.07.2020, №2849/79 від 16.07.2020, №2850/79 від 16.07.2020, №2851/79 від 16.07.2020, №2852/79 від 16.07.2020, №2900/79 від 05.08.2020, №2901/79 від 05.08.2020 об`єктів розташованими за вказаними адресами.

Надалі, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, усвідомлюючи, що об?єкти які вказані у будівельних паспортах №18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 не є житловими будинками, в період часу з 31.07.2020 подав до Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Кіровоградській області повідомлення про початок виконання будівельних робіт нове будівництво одноповерхових житлових будинків за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 (код об?єкта згідно Державного класифікатора будівель і споруд 1110.3), таким чином вніс недостовірні відомості до офіційних документів.

У подальшому, після здійснення будівництва вищевказаних об?єктів нерухомості, ОСОБА_4 в серпні 2020 року, точної дати та часу не встановлено, звернувся до Знам?янського міжміського комунального підприємства «Бюро технічної інвентаризації», для отримання технічних паспортів на будинки садибного типу з господарськими будівлями та спорудами за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 та працівниками даного комунального підприємства, які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_4 , видано останньому технічні паспорти №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 на дані об`єкти.

Після цього, ОСОБА_4 , продовжуючи свої протиправні дії, діючи умисно та цілеспрямовано, 18.09.2020 подав до Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Кіровоградській області декларації про готовність об?єктів до експлуатації, до яких вніс недостовірні відомості про те, що збудовані об?єкти за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 є житловими будинками.

Надалі, ОСОБА_4 , 20.10.2020 звернувся до державного реєстратора Богданівської сільської ради Знам`янського району Кіровоградської області, який на підставі заяв ОСОБА_4 та поданих ним декларацій про готовність об?єктів, здійснив державну реєстрацію вказаних об?єктів як житлових будинків та видав ОСОБА_4 витяги з реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

При цьому, ОСОБА_4 було достовірно відомо про те, що інформація відображена у наданих ним офіційних документах, в яких зокрема вказано, що за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 знаходяться житлові будинки, є неправдивою та те, що об?єкти будівництва розташовані за вказаними адресами не є функціонально доцільним для постійного проживання та не забезпечують основні потреби життєдіяльності людини, об?єкти не відповідають вимогам нормативно-правових актів в галузі будівництва, зокрема ДБН В.2.2-15:2019 та не являються житловими будинками і не відносяться до приватних домогосподарств, що підтверджується висновками судових будівельно-технічних експертиз №СЕ-19/112-22/9202-БТ від 16.12.2022, №СЕ-19/112-22/9203-БТ від 16.12.2022, №СЕ-19/112-22/9205-БТ від 15.12.2022, №СЕ-19/112-22/9207-БТ від 16.12.2022, №СЕ-19/112-22/9208-БТ від 15.12.2022, №СЕ-19/112-23/826-БТ від 16.02.2023, №СЕ-19/112-23/827-БТ від 15.02.2023, №СЕ-19/112-23/825-БТ від 15.02.2023, №СЕ-19/112-23/822-БТ від 15.02.2023 та №СЕ-19/112-23/824-БТ від 15.02.2023.

У подальшому, ОСОБА_4 усвідомлюючи, що об`єкти розташовані за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 не є приватними домогосподарствами, в період часу з 29.01.2021, по 31.03.2021 подав до ТОВ «Кіровоградська обласна енергетична компанія» заяви-повідомлення про встановлення генеруючих установок на вказаних об`єктах до яких включив завідомо неправдиву інформацію про те, що він являється власником приватних домогосподарств за вказаними адресами та на підставі яких в період часу з 29.01.2021, по 31.03.2021 з ТОВ «Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія» уклав договори купівлі-продажу електричної енергії, виробленої генеруючими установками приватного домогосподарства.

На підставі укладених договорів, ТОВ «Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія» з січня 2021 року по листопад 2024 року перераховано на рахунок АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , який використовує ОСОБА_4 , грошові кошти на загальну суму 8 268 516, 65 грн. (851 261, 44грн. вул. Комарова, 59/1, 857 716, 64 грн. -вул. Комарова, 59/2, 827 240, 48 грн. вул. Комарова, 59/3, 834 244, 04 грн. - вул. Комарова, 59/4, 830 848, 64 грн. вул. Комарова, 59/5, 840 611, 32 грн. - вул. Комарова, 59/6, 848 302, 76 грн. - вул. Комарова, 59/7, 848 025, 55 грн. - вул. Комарова, 59/8, 829 723, 96 грн. - вул. Комарова, 59/9, 700 541, 82 грн. - вул. Комарова, 59/10).

Із указаної суми грошових коштів, ОСОБА_4 , незаконно заволодів, відповідно до висновку судової економічної експертизи №СЕ-19/112-25/1225-ЕК від 19.02.2024 грошовими коштами на загальну суму 4 918 365, 06 грн. (486 939, 38 грн. - вул. Комарова, 59/1, 506 360, 95 грн. - вул. Комарова, 59/2, 489 492, 72 грн. - вул. Комарова, 59/3, 493 215, 31 грн. - вул. Комарова, 59/4, 492 429, 39 грн. - вул. Комарова, 59/5, 494 504, 74 грн. - вул. Комарова, 59/6, 503 635, 47 грн. - вул. Комарова, 59/7, 502 434, 13 грн. - вул. Комарова, 59/8, 488 233, 39 грн. - вул. Комарова, 59/9, 461 119, 58 грн. - вул. Комарова, 59/10), що перераховані ПрАТ «НЕК «Укренерго» у якості збільшеної частки виробництва електроенергії, яка законодавчо передбачена в держбюджеті як витрати на фінансову підтримку гарантованому покупцеві для оплати електричної енергії за «зеленим тарифом», тим самим, завдавши державі в особі ПрАТ «НЕК «Укренерго» матеріальну шкоду на вказану суму.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу на незаконне заволодіння бюджетними коштами виділеними для оплати за постачання електроенергії виробленої генеруючими установками електричної енергії із сонячного випромінювання за «зеленим» тарифом, ОСОБА_4 24.07.2020 року отримав у подарунок від свого батька ОСОБА_6 земельну ділянку з кадастровим номером 3522280400:02:000:5169 площею 0,3615 га, яка рішенням тридцять другої сесії шостого скликання Богданівської сільської ради Знам`янського району Кіровоградської області № 779 від 17.10.2014 року була передана у приватну власність з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення. Також, ОСОБА_4 21.07.2020 року отримав у подарунок від ОСОБА_7 земельну ділянку з кадастровим номером 3522280400:02:000:5342 площею 1,2537 га, яка рішенням сорок п`ятої сесії сьомого скликання Богданівської сільської ради Знам`янського району Кіровоградської області № 1307 від 19.06.2020 року була передана у приватну власність з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення. Надалі, ОСОБА_4 24.07.2020 подав державному реєстратору Богданівської сільської ради Знам`янського району Кіровоградської області заяву про об`єднання вказаних земельних ділянок за результатом чого здійснено державну реєстрацію об`єднання земельних ділянок та виникла земельна ділянка з кадастровим номером 3522280400:02:000:1100 площею 1,6152 га з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства

В подальшому, ОСОБА_4 з метою реалізації свого злочинного умислу, не маючи наміру займатися особистим селянським господарством, у невстановлені досудовим розслідуванням час та дату, звернувся Богданівської сільської ради Знам`янського району Кіровоградської області з проектом землеустрою щодо зміни цільового призначення даної земельної ділянки та рішенням сорок сьомої сесії сьомого скликання Богданівської сільської ради Знам`янського району Кіровоградської області № 1401 від 08.09.2020 року цільове призначення земельної ділянки з кадастровим номером 3522280400:02:000:1100 площею 1,6152 га було змінено із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства на землі житлової та громадської забудови для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 у невстановлені досудовим розслідуванням час та дату подав державному реєстратору Богданівської сільської ради Знам`янського району Кіровоградської області заяву про поділ належної йому земельної ділянки з кадастровим номером 3522280400:02:000:1100 на 5 земельних ділянок, за результатом чого 30.09.2020 року здійснено державну реєстрацію поділу земельних ділянок та виникли земельні ділянки з кадастровими номерами 3522280400:02:000:1132, площею 0,0519 га, 3522280400:02:000:1143, площею 0,0519 га, 3522280400:02:000:1146, площею 0,0519 га, 3522280400:02:000:1147, площею 0,0519 га, 3522280400:02:000:1148, площею 0,0519 га.

Надалі, у 2020 року, точної дати та часу не встановлено, розуміючи, що для реалізації свого злочинного умислу йому необхідно провести державну реєстрацію об`єктів, які розташовані на них, під виглядом житлових будинків, та оформити будівельні паспорти забудови земельних ділянок, запропонував долучитися до своєї незаконної діяльності начальнику відділу регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам`янської районної державної адміністрації ОСОБА_5 .

При цьому, ОСОБА_5 , який відповідно до Положення про відділ регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам`янської районної державної адміністрації Кіровоградської області здійснював керівництво відділом та ніс персональну відповідальність за організацію та результати його роботи, забезпечував додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів і правил при реалізації затвердженої містобудівної документації, погодився на пропозицію ОСОБА_4 сприяти вчиненню кримінального правопорушення.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на заволодіння грошовими коштами, які перераховані у якості збільшеної частки виробництва електроенергії, яка законодавчо передбачена в держбюджеті як витрати на фінансову підтримку гарантованому покупцеві для оплати електричної енергії за «зеленим тарифом», ОСОБА_4 діючи відповідно до попередньо розробленого злочинного плану, 21.10.2020 звернувся з заявами до ОСОБА_5 про видачу будівельних паспортів забудови земельних ділянок будівництва індивідуальних житлових будинків за адресами: АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 .

Надалі, ОСОБА_5 , на виконання раніше спланованих дій, достовірно знаючи вищевказані норми законодавства щодо мінімальних площ та вимог до об`єкту для відображення його як житлового будинку, в їх порушення, в період часу з 01.11.2020 по 05.11.2020 видав ОСОБА_4 будівельні паспорта №№ 56, 57, 58, 59, 60 із графічним зображенням схеми забудови земельних ділянок з кадастровими номерами 3522280400:02:000:1132, 3522280400:02:000:1143, 3522280400:02:000:1146, 3522280400:02:000:1147, 3522280400:02:000:1148.

При цьому, у будівельних паспортах №№ 56, 57, 58, 59,60 ОСОБА_5 , в порушенням вимог ДБН Б.2.2-12:2019 та ДБН В.2.2-15:2019, зазначено, що об?єкти є індивідуальними житловими будинками.

У подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 , в період часу з 02 лютого 2021 року по 08 лютого 2021 року звернувся до ПрАТ «Кіровоградобленерго» з заявами про стандартне підключення до електричних мереж електроустановок та у подальшому на їх підставі видано технічні умови стандартного приєднання до електричних мереж електроустановок та на їх підставі укладено договори про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу №3475/79 від 03.02.2021, №3491/79 від 10.02.2021, №3495/79 від 10.02.2021, №3501/79 від 10.02.2020, №3473/79 від 03.02.2021, об`єктів розташованими за вказаними адресами.

Надалі, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, усвідомлюючи, що об?єкти які вказані у будівельних паспортах №№ 56, 57, 58, 59, 60 не є житловими будинками, в період часу з 02.02.2021 по 06.05.2021 подав до Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Кіровоградській області повідомлення про початок виконання будівельних робіт нове будівництво одноповерхових житлових будинків за адресами: АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 (код об?єкта згідно Державного класифікатора будівель і споруд 1110.3), таким чином вніс недостовірні відомості до офіційних документів.

У подальшому, після здійснення будівництва вищевказаних об?єктів нерухомості, ОСОБА_4 в період червня - липня 2020 року, точної дати та часу не встановлено, звернувся до Знам?янського міжміського комунального підприємства «Бюро технічної інвентаризації», для отримання технічних паспортів на будинки садибного типу з господарськими будівлями та спорудами за адресами: АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 та працівниками даного комунального підприємства, які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_4 , в період з 16.06.2021 по 27.07.2021 видано останньому технічні паспорти №№ 08-1/1321, 08-1/1322, 08-1/1323, 08-1/1324, 08-1/1325 на дані об`єкти.

Після цього, ОСОБА_4 , продовжуючи свої протиправні дії, діючи умисно та цілеспрямовано, завершивши будівництво подав до Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Кіровоградській області декларації про готовність об?єктів до експлуатації, до яких вніс недостовірні відомості про те, що збудовані об?єкти за адресами: АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 є житловими будинками.

Надалі, ОСОБА_4 , звернувся до державного реєстратора Богданівської сільської ради Знам`янського району Кіровоградської області, який на підставі заяв ОСОБА_4 та поданих ним декларацій про готовність об?єктів, здійснив державну реєстрацію вказаних об?єктів як житлових будинків та видав ОСОБА_4 витяги з реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

При цьому, ОСОБА_4 було достовірно відомо про те, що інформація відображена у наданих ним офіційних документах, в яких зокрема вказано, що за адресами: АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 знаходяться житлові будинки, є неправдивою та те, що об?єкти будівництва розташовані за вказаними адресами не є функціонально доцільним для постійного проживання та не забезпечують основні потреби життєдіяльності людини, об?єкти не відповідають вимогам нормативно-правових актів в галузі будівництва, зокрема ДБН В.2.2-15:2019 та не являються житловими будинками і не відносяться до приватних домогосподарств, що підтверджується висновками судових будівельно-технічної експертиз №СЕ-19/112-23/590-БТ від 10.02.2023, №СЕ-19/112-23/587-БТ від 13.02.2023, №СЕ-19/112-23/594-БТ від 13.02.2023, №СЕ-19/112-23/637-БТ від 13.02.2023 та №СЕ-19/112-23/583-БТ від 13.02.2023

У подальшому, ОСОБА_4 усвідомлюючи, що об`єкти розташовані за адресами: АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 не є приватними домогосподарствами, в грудні 2021 подав до ТОВ «Кіровоградська обласна енергетична компанія» заяви-повідомлення про встановлення генеруючих установок на вказаних об`єктах до яких включив завідомо неправдиву інформацію про те, що він являється власником приватних домогосподарств за вказаними адресами та на підставі яких 30.12.2021 з ТОВ «Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія» уклав договори купівлі-продажу електричної енергії, виробленої генеруючими установками приватного домогосподарства.

На підставі укладених договорів, ТОВ «Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія» з грудня 2021 року по листопад 2024 року перераховано на рахунок АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , який використовує ОСОБА_4 , грошові кошти на загальну суму 1 938 660, 24 грн. (391 069,18 грн. - вул. Комарова, 71/1, 394 337,42 грн. - вул. Комарова, 71/2, 389 044,80 грн. - вул. Комарова, 71/3, 383 575,39 грн. - вул. Комарова, 71/4, 380 633,45 грн. - вул. Комарова, 71/5).

Із указаної суми грошових коштів, ОСОБА_4 , незаконно заволодів, відповідно до висновку судової економічної експертизи №СЕ-19/112-25/1225-ЕК від 19.02.2024 грошовими коштами на загальну суму 920 054, 77 грн. (185 960,05 грн. - вул. Комарова, 71/1, 187 577,59 грн. - вул. Комарова, 71/2, 185 311, 84 грн. - вул. Комарова, 71/3, 181 638,12 грн. - вул. Комарова, 71/4, 179 567,17 грн. - вул. Комарова, 71/5), що перераховані ПрАТ «НЕК «Укренерго» у якості збільшеної частки виробництва електроенергії, яка законодавчо передбачена в держбюджеті як витрати на фінансову підтримку гарантованому покупцеві для оплати електричної енергії за «зеленим тарифом», тим самим, завдавши державі в особі ПрАТ «НЕК «Укренерго» матеріальну шкоду на вказану суму.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, на незаконне заволодіння бюджетними коштами виділеними для оплати за постачання електроенергії, виробленої генеруючими установками електричної енергії із сонячного випромінювання за «зеленим» тарифом, ОСОБА_4 24.07.2020 року отримав у подарунок від своєї доньки ОСОБА_8 земельну ділянку з кадастровим номером 3522280400:51:000:1060 площею 0,2500 га, яка рішенням сорок п`ятої сесії сьомого скликання Богданівської сільської ради Знам`янського району Кіровоградської області № 1291 від 19.06.2020 року була передана у приватну власність з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

Надалі, ОСОБА_4 у невстановлені досудовим розслідуванням час та дату подав державному реєстратору Богданівської сільської ради Знам`янського району Кіровоградської області заяву про поділ належної йому земельної ділянки з кадастровим номером 3522280400:51:000:1060 на 4 земельні ділянки, за результатом чого 04.08.2020 року здійснено державну реєстрацію поділу земельних ділянок та виникли земельні ділянки з кадастровими номерами 3522280400:51:000:1096, площею 0,0625, 3522280400:51:000:1097, площею 0,0625 га, 3522280400:51:000:1098, площею 0,0625 га, 3522280400:51:000:1099, площею 0,0625 га.

Після чого, у 2020 році, точної дати та часу не встановлено, розуміючи, що для реалізації свого злочинного умислу йому необхідно провести державну реєстрацію об`єктів, які розташовані на них, під виглядом житлових будинків, та оформити будівельні паспорти забудови земельних ділянок, запропонував долучитися до своєї незаконної діяльності начальнику відділу регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам`янської районної державної адміністрації ОСОБА_5 .

При цьому, ОСОБА_5 , який відповідно до Положення про відділ регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам`янської районної державної адміністрації Кіровоградської області здійснював керівництво відділом та ніс персональну відповідальність за організацію та результати його роботи, забезпечував додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів і правил при реалізації затвердженої містобудівної документації, погодився на пропозицію ОСОБА_4 сприяти вчиненню кримінального правопорушення.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на заволодіння грошовими коштами, які перераховані у якості збільшеної частки виробництва електроенергії, яка законодавчо передбачена в держбюджеті як витрати на фінансову підтримку гарантованому покупцеві для оплати електричної енергії за «зеленим тарифом», ОСОБА_4 діючи відповідно до попередньо розробленого злочинного плану, 10.08.2020 звернувся з заявами до ОСОБА_5 про видачу будівельних паспортів забудови земельних ділянок будівництва індивідуальних житлових будинків за адресами: АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 .

Надалі, ОСОБА_5 , на виконання раніше спланованих дій, достовірно знаючи вищевказані норми законодавства щодо мінімальних площ та вимог до об`єкту для відображення його як житлового будинку, в їх порушення, 22.09.2020 видав ОСОБА_4 будівельні паспорта №№ 35, 36, 37 та 38 із графічним зображенням схеми забудови земельних ділянок з кадастровими номерами 3522280400:51:000:1096, 3522280400:51:000:1097, 3522280400:51:000:1098, 3522280400:51:000:1099.

При цьому, у будівельних паспортах №№ 35, 36, 37, 38 ОСОБА_5 , в порушенням вимог ДБН Б.2.2-12:2019 та ДБН В.2.2-15:2019, зазначено, що об?єкти є індивідуальними житловими будинками.

У подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 , в період з 08 серпня 2020 по 16 грудня 2020 року звернувся до ПрАТ «Кіровоградобленерго» з заявами про стандартне підключення до електричних мереж електроустановок та у подальшому на їх підставі видано технічні умови стандартного приєднання до електричних мереж електроустановок та на їх підставі укладено договори про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу №3346/79 від 17.12.2020, №3347/79 від 17.12.2020, №3348/79 від 17.12.2020, №2995/79 від 09.09.2020, об`єктів розташованими за вказаними адресами.

Надалі, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, усвідомлюючи, що об?єкти які вказані у будівельних паспортах №№ 35, 36, 37 та 38 не є житловими будинками, 24.09.2020 подав до Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Кіровоградській області повідомлення про початок виконання будівельних робіт нове будівництво одноповерхових житлових будинків за адресами: АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 (код об?єкта згідно Державного класифікатора будівель і споруд 1110.3), таким чином вніс недостовірні відомості до офіційних документів.

У подальшому, після здійснення будівництва вищевказаних об?єктів нерухомості, ОСОБА_4 в квітні 2020 року, точної дати та часу не встановлено, звернувся до Знам?янського міжміського комунального підприємства «Бюро технічної інвентаризації», для отримання технічних паспортів на будинки садибного типу з господарськими будівлями та спорудами за адресами: АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 та працівниками даного комунального підприємства, які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_4 , 29.04.2021 та 30.04.2021 видано останньому технічні паспорти №№ 81, 82, 83, 84 на дані об`єкти.

Після цього, ОСОБА_4 , продовжуючи свої протиправні дії, діючи умисно та цілеспрямовано, 12 травня 2021 року подав до Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Кіровоградській області декларації про готовність об?єктів до експлуатації, до яких вніс недостовірні відомості про те, що збудовані об?єкти за адресами: АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 є житловими будинками.

Надалі, ОСОБА_4 , звернувся до державного реєстратора Богданівської сільської ради Знам`янського району Кіровоградської області, який на підставі заяв ОСОБА_4 та поданих ним декларацій про готовність об?єктів, здійснив державну реєстрацію вказаних об?єктів як житлових будинків та видав ОСОБА_4 витяги з реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

При цьому, ОСОБА_4 було достовірно відомо про те, що інформація відображена у наданих ним офіційних документах, в яких зокрема вказано, що за адресами: АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 знаходяться житлові будинки, є неправдивою та те, що об?єкти будівництва розташовані за вказаними адресами не є функціонально доцільним для постійного проживання та не забезпечують основні потреби життєдіяльності людини, об?єкти не відповідають вимогам нормативно-правових актів в галузі будівництва, зокрема ДБН В.2.2-15:2019 та не являються житловими будинками і не відносяться до приватних домогосподарств, що підтверджується висновком судової будівельно-технічної експертизи №СЕ-19/112-22/9215-БТ від 13.12.2022, №СЕ-19/112-22/9216-БТ від 14.12.2022, №СЕ-19/112-22/9201-БТ від 12.12.2022, №СЕ-19/112-22/9217-БТ від 13.12.2022,

У подальшому, ОСОБА_4 усвідомлюючи, що об`єкти розташовані за адресами: АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 не є приватними домогосподарствами, в період з 27 жовтня 2020 по 22 листопада 20202 подав до ТОВ «Кіровоградська обласна енергетична компанія» заяви-повідомлення про встановлення генеруючих установок на вказаних об`єктах до яких включив завідомо неправдиву інформацію про те, що він являється власником приватних домогосподарств за вказаними адресами та на підставі яких в період з 27 жовтня 2020 по 22 листопада 20202 з ТОВ «Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія» уклав договори купівлі-продажу електричної енергії, виробленої генеруючими установками приватного домогосподарства.

На підставі укладених договорів, ТОВ «Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія» з жовтня 2021 року по листопад 2024 року перераховано на рахунок АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , який використовує ОСОБА_4 , грошові кошти на загальну суму 2 322 785,25 грн. (651 690,47 грн. вул. Комарова, 53/1, 557 108, 45 грн. - вул. Комарова, 53/2, 476 624,80 грн. вул. Комарова, 53/3, 637 361,53 грн. вул. Комарова, 53/4).

Із указаної суми грошових коштів, ОСОБА_4 , незаконно заволодів, відповідно до висновку судової економічної експертизи №СЕ-19/112-25/1225-ЕК від 19.02.2024 грошовими коштами на загальну суму 986 774,02 грн. (338 749,06 грн. вул. Комарова,53/1, 284 139,30 грн. - вул. Комарова, 53/2, 236 707,81 грн. вул. Комарова, 53/3, 327 177,85 грн. вул. Комарова, 53/4), що перераховані ПрАТ «НЕК «Укренерго`у якості збільшеної частки виробництва електроенергії, яка законодавчо передбачена в держбюджеті як витрати на фінансову підтримку гарантованому покупцеві для оплати електричної енергії за «зеленим тарифом», тим самим, завдавши державі в особі ПрАТ «НЕК «Укренерго» матеріальну шкоду на вказану суму.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, на незаконне заволодіння бюджетними коштами виділеними для оплати за постачання електроенергії виробленої генеруючими установками електричної енергії із сонячного випромінювання за «зеленим» тарифом, ОСОБА_4 25.05.2020 року отримав у подарунок від своєї доньки ОСОБА_9 земельну ділянку з кадастровим номером 3522280400:51:000:1056 площею 0,2370 га, яка рішенням сорок четвертої сесії сьомого скликання Богданівської сільської ради Знам`янського району Кіровоградської області № 1239 від 28.04.2020 року була передана у приватну власність з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 25.05.2020 подав державному реєстратору Богданівської сільської ради Знам`янського району Кіровоградської області заяву про поділ належної йому земельної ділянки з кадастровим номером 3522280400:51:000:1056 на 4 земельні ділянки, за результатом чого 02.06.2020 року здійснено державну реєстрацію поділу земельних ділянок та виникли земельні ділянки з кадастровими номерами 3522280400:51:000:1071, площею 0,0588 га, 3522280400:51:000:1072, площею 0,0581 га, 3522280400:51:000:1073, площею 0,0596 га, 3522280400:51:000:1074, площею 0,0604 га.

Надалі, у 2020 році, точної дати та часу не встановлено, розуміючи, що для реалізації свого злочинного умислу йому необхідно провести державну реєстрацію об`єктів, які розташовані на них, під виглядом житлових будинків, та оформити будівельні паспорти забудови земельних ділянок, запропонував долучитися до своєї незаконної діяльності начальнику відділу регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам`янської районної державної адміністрації ОСОБА_5 .

При цьому, ОСОБА_5 , який відповідно до Положення про відділ регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам`янської районної державної адміністрації Кіровоградської області здійснював керівництво відділом та ніс персональну відповідальність за організацію та результати його роботи, забезпечував додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів і правил при реалізації затвердженої містобудівної документації, погодився на пропозицію ОСОБА_4 сприяти вчиненню кримінального правопорушення.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на заволодіння грошовими коштами, які перераховані у якості збільшеної частки виробництва електроенергії, яка законодавчо передбачена в держбюджеті як витрати на фінансову підтримку гарантованому покупцеві для оплати електричної енергії за «зеленим тарифом», ОСОБА_4 діючи відповідно до попередньо розробленого злочинного плану, в період часу з 03.06.2020 по 04.06.2020 звернувся з заявами до ОСОБА_5 про видачу будівельних паспортів забудови земельних ділянок будівництва індивідуальних житлових будинків за адресами: АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 .

Надалі, ОСОБА_5 , на виконання раніше спланованих дій, достовірно знаючи вищевказані норми законодавства щодо мінімальних площ та вимог до об`єкту для відображення його як житлового будинку, в їх порушення, 12.06.2020 видав ОСОБА_4 будівельні паспорта №№ 12, 13, 14 та 15 із графічним зображенням схеми забудови земельних ділянок з кадастровими номерами 3522280400:51:000:1071, 3522280400:51:000:1072, 3522280400:51:000:1073, 3522280400:51:000:1074.

При цьому, у будівельних паспортах №№ 12, 13, 14, 15 ОСОБА_5 , в порушенням вимог ДБН Б.2.2-12:2019 та ДБН В.2.2-15:2019, зазначено, що об?єкти є індивідуальними житловими будинками.

У подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 , в період з 23 червня 2020 року по 01 липня 2020 року звернувся до ПрАТ «Кіровоградобленерго» з заявами про стандартне підключення до електричних мереж електроустановок та у подальшому на їх підставі видано технічні умови стандартного приєднання до електричних мереж електроустановок та на їх підставі укладено договори про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу № 964/01 від 23.06.2020, 968/01 від 02.07.2020, 973/01 від 07.07.2020 та 974/01 від 07.07.2020 об`єктів розташованими за вказаними адресами.

Надалі, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, усвідомлюючи, що об?єкти, які вказані у будівельних паспортах №№ 12, 13, 14, 15 не є житловими будинками, 17.06.2020 подав до Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Кіровоградській області повідомлення про початок виконання будівельних робіт нове будівництво одноповерхових житлових будинків за адресами: АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 (код об?єкта згідно Державного класифікатора будівель і споруд 1110.3), таким чином вніс недостовірні відомості до офіційних документів.

Після здійснення будівництва вищевказаних об?єктів нерухомості, ОСОБА_4 не пізніше 2020 року, точної дати та часу не встановлено, звернувся до Знам?янського міжміського комунального підприємства «Бюро технічної інвентаризації», для отримання технічних паспортів на будинки садибного типу з господарськими будівлями та спорудами за адресами: АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 та працівниками даного комунального підприємства, які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_4 , 29.04.2021 та 30.04.2021 видано останньому технічні паспорти №№ 81, 82, 83, 84 на дані об`єкти.

У подальшому, ОСОБА_4 , продовжуючи свої протиправні дії, діючи умисно та цілеспрямовано, 29.07.2020 подав до Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Кіровоградській області декларації про готовність об?єктів до експлуатації, до яких вніс недостовірні відомості про те, що збудовані об?єкти за адресами: АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 є житловими будинками.

Надалі, ОСОБА_4 , в період часу з 04.08.2020 по 10.08.2020 звернувся до державного реєстратора Богданівської сільської ради Знам`янського району Кіровоградської області, який на підставі заяв ОСОБА_4 та поданих ним декларацій про готовність об?єктів, здійснив державну реєстрацію вказаних об?єктів як житлових будинків та видав ОСОБА_4 витяги з реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

При цьому, ОСОБА_4 було достовірно відомо про те, що інформація відображена у наданих ним офіційних документах, в яких зокрема вказано, що за адресами: АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 знаходяться житлові будинки, є неправдивою та те, що об?єкти будівництва розташовані за вказаними адресами не є функціонально доцільним для постійного проживання та не забезпечують основні потреби життєдіяльності людини, об?єкти не відповідають вимогам нормативно-правових актів в галузі будівництва, зокрема ДБН В.2.2-15:2019 та не являються житловими будинками і не відносяться до приватних домогосподарств, що підтверджується висновком судової будівельно-технічної експертизи №СЕ-19/112-22/6878-БТ від 30.09.2022, №СЕ-19/112-22/6877-БТ від 30.09.2022, №СЕ-19/112-22/6876-БТ від 30.09.2022, №СЕ-19/112-22/6875-БТ від 30.09.2022.

У подальшому, ОСОБА_4 усвідомлюючи, що об`єкти розташовані за адресами: АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 не є приватними домогосподарствами в період часу з 26 серпня 2020 по 15 жовтня 2020 подав до ТОВ «Кіровоградська обласна енергетична компанія» заяви-повідомлення про встановлення генеруючих установок на вказаних об`єктах до яких включив завідомо неправдиву інформацію про те, що він являється власником приватних домогосподарств за вказаними адресами та на підставі яких в період часу з 26 серпня 2020 по 15 жовтня 2020 з ТОВ «Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія» уклав договори купівлі-продажу електричної енергії, виробленої генеруючими установками приватного домогосподарства.

На підставі укладених договорів, ТОВ «Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія» з серпня 2020 року по листопад 2024 року перераховано на рахунок АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , який використовує ОСОБА_4 , грошові кошти на загальну суму 3 397 451,83 грн. (886 860,71 грн. вул. Комарова, 55/1, 855 605,01 грн. - вул. Комарова, 55/2, 847 044,03 грн. вул. Комарова, 55/3, 807 942,08 грн. вул. Комарова, 55/4).

Із указаної суми грошових коштів, ОСОБА_4 , незаконно заволодів, відповідно до висновку судової економічної експертизи №СЕ-19/112-25/1225-ЕК від 19.02.2024 грошовими коштами на загальну суму 1 548 100,12 грн.(540 515,03 грн. вул. Комарова,55/1, 520 136,21 грн. - вул. Комарова, 55/2, 509 495,16 грн. вул. Комарова, 55/3, 486 939,38 грн. вул. Комарова, 55/4), що перераховані ПрАТ «НЕК «Укренерго`у якості збільшеної частки виробництва електроенергії, яка законодавчо передбачена в держбюджеті як витрати на фінансову підтримку гарантованому покупцеві для оплати електричної енергії за «зеленим тарифом», тим самим, завдавши державі в особі ПрАТ «НЕК «Укренерго» матеріальну шкоду на вказану суму.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, у 2020 році, точного місця та дати у в ході досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_4 виник корисливий умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме на незаконне заволодіння бюджетними коштами виділеними для оплати за постачання електроенергії виробленої генеруючими установками електричної енергії із сонячного випромінювання за «зеленим» тарифом.

Так, ОСОБА_4 24.07.2020 року отримав у подарунок від свого батька ОСОБА_6 земельну ділянку з кадастровим номером 3522280400:02:000:5346 площею 0,8505 га, яка мала цільове призначення для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення.

В подальшому, ОСОБА_4 з метою реалізації свого злочинного умислу, не маючи наміру займатися особистим селянським господарством, у невстановлені досудовим розслідуванням час та дату, звернувся Богданівської сільської ради Знам`янського району Кіровоградської області з проектом землеустрою щодо зміни цільового призначення даної земельної ділянки та рішенням сорок сьомої сесії сьомого скликання Богданівської сільської ради Знам`янського району Кіровоградської області № 1400 від 08.09.2020 року цільове призначення земельної ділянки з кадастровим номером 3522280400:02:000:5346 площею 0,8505 га було змінено із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства на землі житлової та громадської забудови для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 у невстановлені досудовим розслідуванням час та дату подав державному реєстратору Богданівської сільської ради Знам`янського району Кіровоградської області заяву про поділ належної йому земельної ділянки з кадастровим номером 3522280400:02:000:5346 на 16 земельних ділянок, за результатом чого 30.09.2020 та 01.10.2020 року здійснено державну реєстрацію поділу земельних ділянок та виникли земельні ділянки з кадастровими номерами 3522280400:02:000:5365, площею 0,0495 га, 3522280400:02:000:5364, площею 0,0495 га, 3522280400:02:000:5363, площею 0,0495 га, 3522280400:02:000:5362, площею 0,0495 га, 3522280400:02:000:5361, площею 0,0495 га, 3522280400:02:000:5351, площею 0,0495 га, 3522280400:02:000:5367, площею 0,0455 га, 3522280400:02:000:5368, площею 0,0455 га, 3522280400:02:000:5353, площею 0,0455 га, 3522280400:02:000:5354, площею 0,0455 га, 3522280400:02:000:5355, площею 0,0455 га, 3522280400:02:000:5359, площею 0,0455 га, 3522280400:02:000:5358, площею 0,0455 га, 3522280400:02:000:5357, площею 0,0455 га, 3522280400:02:000:5356, площею 0,0455 га та 3522280400:02:000:5352, площею 0,0455 га.

При цьому, ОСОБА_4 усвідомлював, що площа всіх вказаних земельних ділянок не відповідає мінімальним розмірам для будівництва житлових будинків визначених ДБН Б.2.2-12:2019, зокрема їх площа менша ніж 0,0500 га, однак для реалізації свого злочинного умислу провів державну реєстрацію вказаних земельних ділянок.

Надалі, у 2020 році, точної дати та часу не встановлено, розуміючи, що для реалізації свого злочинного умислу йому необхідно провести державну реєстрацію об`єктів, які розташовані на них, під виглядом житлових будинків, та оформити будівельні паспорти забудови земельних ділянок, запропонував долучитися до своєї незаконної діяльності начальнику відділу регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам`янської районної державної адміністрації ОСОБА_5 .

При цьому, ОСОБА_5 , який відповідно до Положення про відділ регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам`янської районної державної адміністрації Кіровоградської області здійснював керівництво відділом та ніс персональну відповідальність за організацію та результати його роботи, забезпечував додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів і правил при реалізації затвердженої містобудівної документації, погодився на пропозицію ОСОБА_4 сприяти вчиненню кримінального правопорушення.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на заволодіння грошовими коштами, які перераховані у якості збільшеної частки виробництва електроенергії, яка законодавчо передбачена в держбюджеті як витрати на фінансову підтримку гарантованому покупцеві для оплати електричної енергії за «зеленим тарифом», ОСОБА_4 діючи відповідно до попередньо розробленого злочинного плану, 21.10.2020 звернувся з заявами до ОСОБА_5 про видачу будівельних паспортів забудови земельних ділянок будівництва індивідуальних житлових будинків за адресами: АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_38 , АДРЕСА_39 , АДРЕСА_40 .

Надалі, ОСОБА_5 , на виконання раніше спланованих дій, достовірно знаючи вищевказані норми законодавства щодо мінімальних площ та вимог до об`єкту для відображення його як житлового будинку, в їх порушення, в період з 02 листопада 2020 року по 04 листопада 2020 року видав ОСОБА_4 будівельні паспорта №№ 40, 41, 42, 43, 44 ,45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, АДРЕСА_41 , АДРЕСА_42 , 54, 55 із графічним зображенням схеми забудови земельних ділянок з кадастровими номерами 3522280400:02:000:5365, 3522280400:02:000:5364, 3522280400:02:000:5363, 3522280400:02:000:5362, 3522280400:02:000:5361, 3522280400:02:000:5351, 3522280400:02:000:5367, 3522280400:02:000:5368, 3522280400:02:000:5353, 3522280400:02:000:5354, 3522280400:02:000:5355, 3522280400:02:000:5359, 3522280400:02:000:5358, 3522280400:02:000:5357, 3522280400:02:000:5356, 3522280400:02:000:5352.

При цьому, у будівельних паспортах № 40, 41, 42, 43, 44 ,45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ОСОБА_5 , в порушенням вимог ДБН Б.2.2-12:2019 та ДБН В.2.2-15:2019, зазначено, що об?єкти є індивідуальними житловими будинками.

У подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 , в період з 15 жовтня 2020 року по 02 грудня 2020 року звернувся до ПрАТ «Кіровоградобленерго» з заявами про стандартне підключення до електричних мереж електроустановок та у подальшому на їх підставі видано технічні умови стандартного приєднання до електричних мереж електроустановок та на їх підставі укладено договори про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу№3293/79 від 08.12.2020, №3291/79 від 08.12.2020, №3115/79 від 19.10.2020, №3114/79 від 19.10.2020, №3116/79 від 19.10.2020,№3117/79 від 19.10.2020, №3283/79 від 08.12.2020, №3285/79 від 08.12.2020, №3284/79 від 08.12.2020, №3282/79 від 08.12.2020, №3286/79 від 08.12.2020, №3292/79 від 08.12.2020, №3290/79 від 08.12.2020, №3289/79 від 08.12.2020 №3288/79 від 08.12.2020, №3287/79 від 08.12.2020, об`єктів розташованими за вказаними адресами.

Надалі, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, усвідомлюючи, що об?єкти які вказані у будівельних паспортах №№ 40, 41, 42, 43, 44 ,45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 не є житловими будинками, в період з 11 листопада 2020 року по 12 грудня 2020 року подав до Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Кіровоградській області повідомлення про початок виконання будівельних робіт нове будівництво одноповерхових житлових будинків за адресами: АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_38 , АДРЕСА_39 , АДРЕСА_40 (код об?єкта згідно Державного класифікатора будівель і споруд 1110.3), таким чином вніс недостовірні відомості до офіційних документів.

Після здійснення будівництва вищевказаних об?єктів нерухомості, ОСОБА_4 не пізніше грудня 2020 року, точної дати та часу не встановлено, звернувся до Знам?янськогоміжміського комунального підприємства «Бюро технічної інвентаризації», для отримання технічних паспортів на будинки садибного типу з господарськими будівлями та спорудами за адресами: АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_38 , АДРЕСА_39 , АДРЕСА_43 та працівниками даного комунального підприємства, які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_4 , у період часу з 24 грудня 2020 по 10 лютого 2021 видано останньому технічні паспорти №№ 60, АДРЕСА_44 , АДРЕСА_45 , АДРЕСА_46 , АДРЕСА_47 , 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 на дані об`єкти.

Після цього, ОСОБА_4 , продовжуючи свої протиправні дії, діючи умисно та цілеспрямовано, 15 січня 2021 року по 02 березня 2021 року подав до Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Кіровоградській області декларації про готовність об?єктів до експлуатації, до яких вніс недостовірні відомості про те, що збудовані об?єкти за адресами: АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_38 , АДРЕСА_39 , АДРЕСА_48 , в АДРЕСА_49 є житловими будинками.

Надалі, ОСОБА_4 , в період з 03 лютого 2021 року по 29 березня 2021 року, звернувся до державного реєстратора Богданівської сільської ради Знам`янського району Кіровоградської області, який на підставі заяв ОСОБА_4 та поданих ним декларацій про готовність об?єктів, здійснив державну реєстрацію вказаних об?єктів, як житлових будинків та видав ОСОБА_4 витяги з реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

При цьому, ОСОБА_4 було достовірно відомо про те, що інформація відображена у наданих ним офіційних документах, в яких зокрема вказано, що за адресами: АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_38 , АДРЕСА_39 , АДРЕСА_40 знаходяться житлові будинки, є неправдивою та те, що об?єкти будівництва розташовані за вказаними адресами не є функціонально доцільним для постійного проживання та не забезпечують основні потреби життєдіяльності людини, об?єкти не відповідають вимогам нормативно-правових актів в галузі будівництва, зокрема ДБН В.2.2-15:2019 та не являються житловими будинками і не відносяться до приватних домогосподарств, що підтверджується висновком судової будівельно-технічної експертизи №СЕ-19/112-22/6-БТ від 19.01.2022, №СЕ-19/112-22/6866-БТ від 30.09.2022, СЕ-19/112-22/6872-БТ від 30.09.2022, № №СЕ-19/112-22/6873-БТ від 30.09.2022, №СЕ-19/112-22/6874-БТ від 30.09.2022, №СЕ-19/112-22/6879-БТ від 30.09.2022, №СЕ-19/112-22/6884-БТ від 30.09.2022, №СЕ-19/112-22/8061-БТ від 01.11.2022, №СЕ-19/112-22/8063-БТ від 01.11.2022, №СЕ-19/112-22/8084-БТ від 01.11.2022, №СЕ-19/112-22/8085-БТ від 01.11.2022, №СЕ-19/112-22/8086-БТ від 01.11.2022, №СЕ-19/112-22/8087-БТ від 30.10.2022, №СЕ-19/112-22/8088-БТ від 03.11.2022, №СЕ-19/112-22/8089-БТ від 30.10.2022, №СЕ-19/112-22/8090-БТ від 03.11.2022,

У подальшому, ОСОБА_4 усвідомлюючи, що об`єкти розташовані за адресами: АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_38 , АДРЕСА_39 , АДРЕСА_43 не є приватними домогосподарствами, подав до ТОВ «Кіровоградська обласна енергетична компанія» заяви-повідомлення про встановлення генеруючих установок на вказаних об`єктах до яких включив завідомо неправдиву інформацію про те, що він являється власником приватних домогосподарств за вказаними адресами та на підставі яких 14 квітня 2021 року з ТОВ «Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія» уклав договори купівлі-продажу електричної енергії, виробленої генеруючими установками приватного домогосподарства.

На підставі укладених договорів, ТОВ «Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія» з квітня 2021 року по листопад 2024 року перераховано на рахунок АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , який використовує ОСОБА_4 , які використовує ОСОБА_4 , грошові кошти на загальну суму 11 955 009, 30 грн. (776 316,33 грн. вул. Комарова, 55/5, 807 046,44 грн. - вул. Комарова, 55/6, 793 259,37 грн. вул. Комарова, 55/7, 603 321,70 грн. вул. Комарова, 55/8, 713 300,45 грн. вул. Комарова, 55/9.700 541,82 грн. вул. Комарова, 55/10, 747 915,22 грн. вул. Комарова, 55/11, 775 326, 03 грн. вул. Комарова, 55/12, 719 601,08 грн. вул. Комарова, 55/13, 745 651,02 грн. вул. Комарова, 55/14, 785 804,15 грн. вул. Комарова, 55/15, 735 144,13 грн. вул. Комарова, 55/16, 744 320,33 грн. вул. Комарова, 55/17, 769 499,43 грн. вул. Комарова, 55/18, 729 549,18 грн. вул. Комарова, 55/19, 808 412,60 грн. вул. Комарова, 55/20).

Із указаної суми грошових коштів, ОСОБА_4 , незаконно заволодів, відповідно до висновку судової економічної експертизи №СЕ-19/112-25/1225-ЕК від 19.02.2024 грошовими коштами на загальну суму 6 889 483,95 грн.(444 427,81 грн. вул. Комарова, 55/5, 461 922,69 грн. - вул. Комарова, 55/6, 455 640,43 грн. - вул. Комарова, 55/7, 351 151,16 грн. - вул. Комарова, 55/8, 408 139,48 грн. - вул. Комарова, 55/9, 461 119,58 грн. вул. Комарова, 55/10, 427 216,97 грн. - вул. Комарова, 55/11, 440 482,71 грн. - вул. Комарова, 55/12, 407 412,32 грн. - вул. Комарова, 55/13, 422 791,42 грн. - вул. Комарова, 55/14, 449 524,22 грн. - вул. Комарова, 55/15, 421 469,67 грн. - вул. Комарова, 55/16, 424 968,10 грн. - вул. Комарова, 55/17, 438 845,45 грн. - вул. Комарова, 55/18, 415 075,60 грн. - вул. Комарова, 55/19, 459 296,34 грн. - вул. Комарова, 55/20), що перераховані ПрАТ «НЕК «Укренерго`у якості збільшеної частки виробництва електроенергії, яка законодавчо передбачена в держбюджеті як витрати на фінансову підтримку гарантованому покупцеві для оплати електричної енергії за «зеленим тарифом», тим самим, завдавши державі в особі ПрАТ «НЕК «Укренерго» матеріальну шкоду на вказану суму.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, у 2020 році, точного місця та дати в ході досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_4 виник корисливий умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме на незаконне заволодіння бюджетними коштами виділеними для оплати за постачання електроенергії виробленої генеруючими установками електричної енергії із сонячного випромінювання за «зеленим» тарифом.

Так, ОСОБА_4 30.09.2020 року отримав у подарунок від своєї доньки ОСОБА_9 земельну ділянку з кадастровим номером 3522280400:02:000:0042 площею 0,3443 га, яка мала цільове призначення для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення.

В подальшому, ОСОБА_4 з метою реалізації свого злочинного умислу, не маючи наміру займатися особистим селянським господарством, у невстановлені досудовим розслідуванням час та дату подав державному реєстратору Богданівської сільської ради Знам`янського району Кіровоградської області заяву про об`єднання належної йому земельної ділянки з кадастровим номером 3522280400:02:000:5346 площею 0,0711 га, яка мала цільове призначення для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з земельною ділянкою яку отримав у подарунок від своєї доньки унаслідок чого утворилась земельна ділянка 3522280400:02:000:5369 площею 0,4154 га з цільовим призначенням, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). Надалі, ОСОБА_4 , у невстановлені досудовим розслідуванням час та дату подав державному реєстратору Богданівської сільської ради Знам`янського району Кіровоградської області заяву про поділ утвореної земельної ділянки унаслідок чого утворились земельні ділянки 3522280400:02:000:5370 площею 0.0404 га та 3522280400:02:000:5371 площею 0.375 га. Продовжуючи реалізацію свого умислу, ОСОБА_4 , у невстановлені досудовим розслідуванням час та дату подав державному реєстратору Богданівської сільської ради Знам`янського району Кіровоградської області заяву про поділ земельної ділянки 3522280400:02:000:5371 унаслідок чого утворились земельні ділянки 3522280400:02:000:6014 площею 0.0404 га, 3522280400:02:000:6015 площею 0.0404 га, 3522280400:02:000:6016 площею 0.0404 га та 3522280400:02:000:6017 площею 0.0404 га.

При цьому, ОСОБА_4 усвідомлював, що площа всіх вказаних земельних ділянок не відповідає мінімальним розмірам для будівництва житлових будинків визначених ДБН Б.2.2-12:2019, зокрема їх площа менша ніж 0,0500 га, однак для реалізації свого злочинного умислу провів державну реєстрацію вказаних земельних ділянок.

Надалі, у 2020 році, точної дати та часу не встановлено, розуміючи, що для реалізації свого злочинного умислу йому необхідно провести державну реєстрацію об`єктів, які розташовані на них, під виглядом житлових будинків, та оформити будівельні паспорти забудови земельних ділянок, запропонував долучитися до своєї незаконної діяльності начальнику відділу архітектури, капітального будівництва житлово-комунального господарства, благоустрою та земельних відносин Суботцівської ОТГ ОСОБА_10 .

При цьому, ОСОБА_10 , який відповідно до Положення про відділ архітектури, капітального будівництва житлово-комунального господарства, благоустрою та земельних відносин Кропивницького району Кіровоградської області здійснював керівництво відділом та ніс персональну відповідальність за організацію та результати його роботи, забезпечував додержання законодавства у сфері благоустрою, архітектури та капітального будівництва, державних стандартів і правил при реалізації затвердженої містобудівної документації, погодився на пропозицію ОСОБА_4 сприяти вчиненню кримінального правопорушення.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами, які перераховані у якості збільшеної частки виробництва електроенергії, яка законодавчо передбачена в держбюджеті, як витрати на фінансову підтримку гарантованому покупцеві для оплати електричної енергії за «зеленим тарифом», ОСОБА_4 діючи відповідно до попередньо розробленого злочинного плану, в період часу з 08 квітня 2021 рок по 28 квітня 2021 року звернувся з заявами до ОСОБА_10 про видачу будівельних паспортів забудови земельних ділянок будівництва індивідуальних житлових будинків за адресами: АДРЕСА_50 , АДРЕСА_51 , АДРЕСА_52 , АДРЕСА_53 , АДРЕСА_54 .

Надалі, ОСОБА_10 , на виконання раніше спланованих дій, достовірно знаючи вищевказані норми законодавства щодо мінімальних площ та вимог до об`єкту для відображення його як житлового будинку, в їх порушення, в період часу з 05 травня 2021 року по 06 травня 2021 року видав ОСОБА_4 будівельні паспорта №№ 1/2021, 2/2021, 3/2021, 4/2021, 5/2021 із графічним зображенням схеми забудови земельних ділянок з кадастровими номерами 3522280400:02:000:5370, 3522280400:02:000:6014, 3522280400:02:000:6015, 3522280400:02:000:6016 та 3522280400:02:000:6017.

При цьому, у будівельних паспортах № №№ 1/2021, 2/2021, 3/2021, 4/2021, 5/2021, ОСОБА_10 , в порушенням вимог ДБН Б.2.2-12:2019 та ДБН В.2.2-15:2019, зазначено, що об?єкти є індивідуальними житловими будинками.

У подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 , в період з 15 лютого по 12 березня 2021 року звернувся до ПрАТ «Кіровоградобленерго» з заявами про стандартне підключення до електричних мереж електроустановок та у подальшому на їх підставі видано технічні умови стандартного приєднання до електричних мереж електроустановок та на їх підставі укладено договори про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу №3540/44 від 22.02.2021, №3602/44 від 17.03.2021, №3601/44 від 17.03.2021, №3603/44 від 17.03.2021, №3604/44 від 17.03.2021, об`єктів розташованими за вказаними адресами.

Надалі, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, усвідомлюючи, що об?єкти які вказані у будівельних паспортах №№ 1/2021, 2/2021, 3/2021, 4/2021, 5/2021 не є житловими будинками, 06.05.2021 подав до Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Кіровоградській області повідомлення про початок виконання будівельних робіт нове будівництво одноповерхових житлових будинків за адресами: АДРЕСА_50 , АДРЕСА_51 , АДРЕСА_52 , АДРЕСА_53 , АДРЕСА_54 (код об?єкта згідно Державного класифікатора будівель і споруд 1110.3), таким чином вніс недостовірні відомості до офіційних документів.

Після здійснення будівництва вищевказаних об?єктів нерухомості, ОСОБА_4 не пізніше квітня 2021 року, точної дати та часу не встановлено, звернувся до Знам?янського міжміського комунального підприємства «Бюро технічної інвентаризації», для отримання технічних паспортів на будинки садибного типу з господарськими будівлями та спорудами за адресами: АДРЕСА_50 , АДРЕСА_51 , АДРЕСА_52 , АДРЕСА_53 , АДРЕСА_55 та працівниками даного комунального підприємства, які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_4 видано останньому технічні паспорти №№ 85, 86, 87, 88 та 102 на дані об`єкти.

Після цього, ОСОБА_4 , продовжуючи свої протиправні дії, діючи умисно та цілеспрямовано, в період з 28 травня 2021 по 08 червня 2021 подав до Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Кіровоградській області декларації про готовність об?єктів до експлуатації, до яких вніс недостовірні відомості про те, що збудовані об?єкти за адресами: АДРЕСА_50 , АДРЕСА_51 , АДРЕСА_52 , АДРЕСА_53 , АДРЕСА_54 є житловими будинками.

Надалі, ОСОБА_4 , в період з червня по липень 2021 року звернувся до державного реєстратора Богданівської сільської ради Знам`янського району Кіровоградської області, який на підставі заяв ОСОБА_4 та поданих ним декларацій про готовність об?єктів, здійснив державну реєстрацію вказаних об?єктів як житлових будинків та видав ОСОБА_4 витяги з реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

При цьому, ОСОБА_4 було достовірно відомо про те, що інформація відображена у наданих ним офіційних документах, в яких зокрема вказано, що за адресами: АДРЕСА_50 , АДРЕСА_51 , АДРЕСА_52 , АДРЕСА_53 , АДРЕСА_56 знаходяться житлові будинки, є неправдивою та те, що об?єкти будівництва розташовані за вказаними адресами не є функціонально доцільним для постійного проживання та не забезпечують основні потреби життєдіяльності людини, об?єкти не відповідають вимогам нормативно-правових актів в галузі будівництва, зокрема ДБН В.2.2-15:2019 та не являються житловими будинками і не відносяться до приватних домогосподарств, що підтверджується висновком судової будівельно-технічної експертизи №СЕ-19/112-22/639-БТ від 14.02.2022, №СЕ-19/112-22/8091-БТ від 07.11.2022, №СЕ-19/112-22/9209-БТ від 14.12.2022, №СЕ-19/112-23/584-БТ від 14.02.2023, №СЕ-19/112-23/640-БТ від 14.02.2023.

У подальшому, ОСОБА_4 усвідомлюючи, що об`єкти розташовані за адресами: АДРЕСА_50 , АДРЕСА_51 , АДРЕСА_52 , АДРЕСА_53 , АДРЕСА_54 не є приватними домогосподарствами, в період з 22 листопада 2021 року по 30 грудня 2021 року подав до ТОВ «Кіровоградська обласна енергетична компанія» заяви-повідомлення про встановлення генеруючих установок на вказаних об`єктах до яких включив завідомо неправдиву інформацію про те, що він являється власником приватних домогосподарств за вказаними адресами та на підставі яких в період часу з 22 листопада 2021 року по 30 грудня 2021 року з ТОВ «Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія» уклав договори купівлі-продажу електричної енергії, виробленої генеруючими установками приватного домогосподарства.

На підставі укладених договорів, ТОВ «Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія» з квітня 2021 року по листопад 2024 року перераховано на рахунок АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , який використовує ОСОБА_4 , грошові кошти на загальну суму 2 789 347,22 грн. (660 865,44 грн. вул. Комарова, 55/21, 647 462,67 грн. вул. Комарова, 55/22, 512 190,39 грн. вул. Комарова, 55/23, 463 299,57 грн. - вул. Комарова, 55/24,505 529,15 грн. вул. Комарова, 55/25).

Із указаної суми грошових коштів, ОСОБА_4 , незаконно заволодів, відповідно до висновку судової економічної експертизи №СЕ-19/112-25/1225-ЕК від 19.02.2024 грошовими коштами на загальну суму 1 411 369,81 грн.(343 766,83 грн. вул. Комарова, 55/21, 336 624,94 грн. - вул. Комарова, 55/22, 254 100,50 грн. - вул. Комарова, 55/23, 225 383,18 грн. - вул. Комарова, 55/24, 251 494,36 грн. - вул. Комарова, 55/25), що перераховані ПрАТ «НЕК «Укренерго`у якості збільшеної частки виробництва електроенергії, яка законодавчо передбачена в держбюджеті як витрати на фінансову підтримку гарантованому покупцеві для оплати електричної енергії за «зеленим тарифом».

Таким чином, на підставі зазначених договорів ТОВ «Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія» з серпня 2020 року по листопад 2024 року перераховано на рахунок АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , який використовує ОСОБА_4 , грошові кошти загальною сумою 30 671 770,5 грн. Із указаної суми грошових коштів, ОСОБА_4 , незаконно заволодів грошовими коштами на загальну суму 17 377 412, 70 грн.у якості збільшеної частки виробництва електроенергії, яка законодавчо передбачена в держбюджеті, як витрати на фінансову підтримку гарантованому покупцеві для оплати електричної енергії за «зеленим тарифом», тим самим, завдав державі в особі ПрАТ «НЕК «Укренерго» матеріальну шкоду на вказану суму.

Своїми умисним діями, ОСОБА_4 вчинив злочин, передбачений ч. 5 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану.

Крім того, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на підроблення офіційного документу, усвідомлюючи, що об?єкти які вказані у будівельних паспортах №18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 не є житловими будинками, в період часу з 31.07.2020 подав до Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Кіровоградській області повідомлення про початок виконання будівельних робіт нове будівництво одноповерхових житлових будинків за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 (код об?єкта згідно Державного класифікатора будівель і споруд 1110.3), таким чином вніс недостовірні відомості до офіційних документів.

У подальшому, після здійснення будівництва вищевказаних об?єктів нерухомості, ОСОБА_4 в серпні 2020 року, точної дати та часу не встановлено, звернувся до Знам?янського міжміського комунального підприємства «Бюро технічної інвентаризації», для отримання технічних паспортів на будинки садибного типу з господарськими будівлями та спорудами за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 та працівниками даного комунального підприємства, які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_4 , видано останньому технічні паспорти №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 на дані об`єкти.

Після цього, ОСОБА_4 , продовжуючи свої протиправні дії, діючи умисно та цілеспрямовано, 18.09.2020 подав до Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Кіровоградській області декларації про готовність об?єктів до експлуатації, до яких вніс недостовірні відомості про те, що збудовані об?єкти за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 є житловими будинками.

Надалі, ОСОБА_4 , 20.10.2020 звернувся до державного реєстратора Богданівської сільської ради Знам`янського району Кіровоградської області, який на підставі заяв ОСОБА_4 та поданих ним декларацій про готовність об?єктів, здійснив державну реєстрацію вказаних об?єктів як житлових будинків та видав ОСОБА_4 витяги з реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

При цьому, ОСОБА_4 було достовірно відомо про те, що інформація відображена у наданих ним офіційних документах, в яких зокрема вказано, що за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 знаходяться житлові будинки, є неправдивою та те, що об?єкти будівництва розташовані за вказаними адресами не є функціонально доцільним для постійного проживання та не забезпечують основні потреби життєдіяльності людини, об?єкти не відповідають вимогам нормативно-правових актів в галузі будівництва, зокрема ДБН В.2.2-15:2019 та не являються житловими будинками і не відносяться до приватних домогосподарств, що підтверджується висновками судових будівельно-технічних експертиз №СЕ-19/112-22/9202-БТ від 16.12.2022, №СЕ-19/112-22/9203-БТ від 16.12.2022, №СЕ-19/112-22/9205-БТ від 15.12.2022, №СЕ-19/112-22/9207-БТ від 16.12.2022, №СЕ-19/112-22/9208-БТ від 15.12.2022, №СЕ-19/112-23/826-БТ від 16.02.2023, №СЕ-19/112-23/827-БТ від 15.02.2023, №СЕ-19/112-23/825-БТ від 15.02.2023, №СЕ-19/112-23/822-БТ від 15.02.2023 та №СЕ-19/112-23/824-БТ від 15.02.2023.

У подальшому, ОСОБА_4 усвідомлюючи, що об`єкти розташовані за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 не є приватними домогосподарствами, в період часу з 29.01.2021 по 31.03.2021 подав до ТОВ «Кіровоградська обласна енергетична компанія» заяви-повідомлення про встановлення генеруючих установок на вказаних об`єктах до яких включив завідомо неправдиву інформацію про те, що він являється власником приватних домогосподарств за вказаними адресами та на підставі яких в період часу з 29.01.2021 по 31.03.2021 з ТОВ «Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія» уклав договори купівлі-продажу електричної енергії, виробленої генеруючими установками приватного домогосподарства.

На підставі укладених договорів, ТОВ «Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія» з січня 2021 року по листопад 2024 року перераховано на рахунок АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , який використовує ОСОБА_4 , грошові кошти на загальну суму 8 268 516, 65 грн.(851 261, 44грн. вул. Комарова, 59/1, 857 716, 64 грн. -вул. Комарова, 59/2, 827 240, 48 грн. вул. Комарова, 59/3, 834 244, 04 грн. - вул. Комарова, 59/4, 830 848, 64 грн. вул. Комарова, 59/5, 840 611, 32 грн. - вул. Комарова, 59/6, 848 302, 76 грн. - вул. Комарова, 59/7, 848 025, 55 грн. - АДРЕСА_9 , 829 723, 96 грн. - вул. Комарова, 59/9, 700 541, 82 грн. - вул. Комарова, 59/10).

Із указаної суми грошових коштів, ОСОБА_4 , незаконно заволодів, відповідно до висновку судової економічної експертизи №СЕ-19/112-25/1225-ЕК від 19.02.2024 грошовими коштами на загальну суму 4 918 365, 06 грн.(486 939, 38 грн. - вул. Комарова, 59/1, 506 360, 95 грн. - вул. Комарова, 59/2, 489 492, 72 грн. - вул. Комарова, 59/3, 493 215, 31 грн. - вул. Комарова, 59/4, 492 429, 39 грн. - вул. Комарова, 59/5, 494 504, 74 грн. - вул. Комарова, 59/6, 503 635, 47 грн. - вул. Комарова, 59/7, 502 434, 13 грн. - вул. Комарова, 59/8, 488 233, 39 грн. - вул. Комарова, 59/9, 461 119, 58 грн. - вул. Комарова, 59/10), що перераховані ПрАТ «НЕК «Укренерго» у якості збільшеної частки виробництва електроенергії, яка законодавчо передбачена в держбюджеті як витрати на фінансову підтримку гарантованому покупцеві для оплати електричної енергії за «зеленим тарифом», тим самим, завдавши державі в особі ПрАТ «НЕК «Укренерго» матеріальну шкоду на вказану суму.

Продовжуючи свій злочинний умисел,направлений на підроблення офіційного документу, ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що об`єкти вказані у будівельних паспортах у будівельних паспортах №№ 56, АДРЕСА_57 , АДРЕСА_58 , 59, 60 не є житловими будинками, в період часу з 02.02.2021 по 06.05.2021 подав до Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Кіровоградській області повідомлення про початок виконання будівельних робіт нове будівництво одноповерхових житлових будинків за адресами: АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 (код об?єкта згідно Державного класифікатора будівель і споруд 1110.3), таким чином вніс недостовірні відомості до офіційних документів.

У подальшому, після здійснення будівництва вищевказаних об?єктів нерухомості, ОСОБА_4 в період червня - липня 2020 року, точної дати та часу не встановлено, звернувся до Знам?янського міжміського комунального підприємства «Бюро технічної інвентаризації», для отримання технічних паспортів на будинки садибного типу з господарськими будівлями та спорудами за адресами: АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 та працівниками даного комунального підприємства, які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_4 , в період з 16.06.2021 по 27.07.2021 видано останньому технічні паспорти №№ 08-1/1321, 08-1/1322, 08-1/1323, 08-1/1324, 08-1/1325 на дані об`єкти.

Після цього, ОСОБА_4 , продовжуючи свої протиправні дії, діючи умисно та цілеспрямовано, завершивши будівництво подав до Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Кіровоградській області декларації про готовність об?єктів до експлуатації, до яких вніс недостовірні відомості про те, що збудовані об?єкти за адресами: АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 є житловими будинками.

Надалі, ОСОБА_4 , звернувся до державного реєстратора Богданівської сільської ради Знам`янського району Кіровоградської області, який на підставі заяв ОСОБА_4 та поданих ним декларацій про готовність об?єктів, здійснив державну реєстрацію вказаних об?єктів як житлових будинків та видав ОСОБА_4 витяги з реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

При цьому, ОСОБА_4 було достовірно відомо про те, що інформація відображена у наданих ним офіційних документах, в яких зокрема вказано, що за адресами: АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 знаходяться житлові будинки, є неправдивою та те, що об?єкти будівництва розташовані за вказаними адресами не є функціонально доцільним для постійного проживання та не забезпечують основні потреби життєдіяльності людини, об?єкти не відповідають вимогам нормативно-правових актів в галузі будівництва, зокрема ДБН В.2.2-15:2019 та не являються житловими будинками і не відносяться до приватних домогосподарств, що підтверджується висновками судових будівельно-технічної експертиз №СЕ-19/112-23/590-БТ від 10.02.2023, №СЕ-19/112-23/587-БТ від 13.02.2023, №СЕ-19/112-23/594-БТ від 13.02.2023, №СЕ-19/112-23/637-БТ від 13.02.2023 та №СЕ-19/112-23/583-БТ від 13.02.2023

У подальшому, ОСОБА_4 усвідомлюючи, що об`єкти розташовані за адресами: АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 не є приватними домогосподарствами, в грудні 2021 року подав до ТОВ «Кіровоградська обласна енергетична компанія» заяви-повідомлення про встановлення генеруючих установок на вказаних об`єктах до яких включив завідомо неправдиву інформацію про те, що він являється власником приватних домогосподарств за вказаними адресами та на підставі яких 30.12.2021 з ТОВ «Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія» уклав договори купівлі-продажу електричної енергії, виробленої генеруючими установками приватного домогосподарства.

На підставі укладених договорів, ТОВ «Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія» з грудня 2021 року по листопад 2024 року перераховано на рахунок АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , який використовує ОСОБА_4 , грошові кошти на загальну суму 1 938 660, 24 грн(391 069,18грн. - вул. Комарова, 71/1, 394 337,42 грн. - вул. Комарова, 71/2, 389 044,80 грн. - вул. Комарова, 71/3, 383 575,39 грн. - вул. Комарова, 71/4, 380 633,45 грн. - вул. Комарова, 71/5).

Із указаної суми грошових коштів, ОСОБА_4 , незаконно заволодів, відповідно до висновку судової економічної експертизи №СЕ-19/112-25/1225-ЕК від 19.02.2024 грошовими коштами на загальну суму 920 054, 77 грн.(185 960,05 грн. - вул. Комарова, 71/1, 187 577,59 грн. - вул. Комарова, 71/2, 185 311, 84 грн. - вул. Комарова, 71/3, 181 638,12 грн. - вул. Комарова, 71/4, 179 567,17 грн. - вул. Комарова, 71/5), що перераховані ПрАТ «НЕК «Укренерго» у якості збільшеної частки виробництва електроенергії, яка законодавчо передбачена в держбюджеті як витрати на фінансову підтримку гарантованому покупцеві для оплати електричної енергії за «зеленим тарифом», тим самим, завдавши державі в особі ПрАТ «НЕК «Укренерго» матеріальну шкоду на вказану суму.

Продовжуючи свій злочинний умисел направлений на підроблення офіційного документу ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що об`єкти вказані у будівельних паспортах №№ 35, 36, 37 та 38 не є житловими будинками, 24.09.2020 подав до Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Кіровоградській області повідомлення про початок виконання будівельних робіт нове будівництво одноповерхових житлових будинків за адресами: АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 (код об?єкта згідно Державного класифікатора будівель і споруд 1110.3), таким чином вніс недостовірні відомості до офіційних документів.

У подальшому, після здійснення будівництва вищевказаних об?єктів нерухомості, ОСОБА_4 в квітні 2020 року, точної дати та часу не встановлено, звернувся до Знам?янського міжміського комунального підприємства «Бюро технічної інвентаризації», для отримання технічних паспортів на будинки садибного типу з господарськими будівлями та спорудами за адресами: АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 та працівниками даного комунального підприємства, які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_4 , 29.04.2021 та 30.04.2021 видано останньому технічні паспорти №№ 81, 82, 83, 84 на дані об`єкти.

Після цього, ОСОБА_4 , продовжуючи свої протиправні дії, діючи умисно та цілеспрямовано, 12 травня 2021 року подав до Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Кіровоградській області декларації про готовність об?єктів до експлуатації, до яких вніс недостовірні відомості про те, що збудовані об?єкти за адресами: АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 є житловими будинками.

Надалі, ОСОБА_4 , звернувся до державного реєстратора Богданівської сільської ради Знам`янського району Кіровоградської області, який на підставі заяв ОСОБА_4 та поданих ним декларацій про готовність об?єктів, здійснив державну реєстрацію вказаних об?єктів як житлових будинків та видав ОСОБА_4 витяги з реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

При цьому, ОСОБА_4 було достовірно відомо про те, що інформація відображена у наданих ним офіційних документах, в яких зокрема вказано, що за адресами: АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 знаходяться житлові будинки, є неправдивою та те, що об?єкти будівництва розташовані за вказаними адресами не є функціонально доцільним для постійного проживання та не забезпечують основні потреби життєдіяльності людини, об?єкти не відповідають вимогам нормативно-правових актів в галузі будівництва, зокрема ДБН В.2.2-15:2019 та не являються житловими будинками і не відносяться до приватних домогосподарств, що підтверджується висновком судової будівельно-технічної експертизи №СЕ-19/112-22/9215-БТ від 13.12.2022, №СЕ-19/112-22/9216-БТ від 14.12.2022, №СЕ-19/112-22/9201-БТ від 12.12.2022, №СЕ-19/112-22/9217-БТ від 13.12.2022,

У подальшому, ОСОБА_4 усвідомлюючи, що об`єкти розташовані за адресами: АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 не є приватними домогосподарствами, в період з 27 жовтня 2020 року по 22 листопада 2020 року подав до ТОВ «Кіровоградська обласна енергетична компанія» заяви-повідомлення про встановлення генеруючих установок на вказаних об`єктах до яких включив завідомо неправдиву інформацію про те, що він являється власником приватних домогосподарств за вказаними адресами та на підставі яких в період з 27 жовтня 2020 по 22 листопада 2020 з ТОВ «Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія» уклав договори купівлі-продажу електричної енергії, виробленої генеруючими установками приватного домогосподарства.

На підставі укладених договорів, ТОВ «Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія» з жовтня 2021 року по листопад 2024 року перераховано на рахунок АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , який використовує ОСОБА_4 , грошові кошти на загальну суму 2 322 785,25 грн. (651 690,47 грн. вул. Комарова, 53/1, 557 108, 45 грн. - вул. Комарова, 53/2, 476 624,80 грн. вул. Комарова, 53/3, 637 361,53 грн. вул. Комарова, 53/4).

Із указаної суми грошових коштів, ОСОБА_4 , незаконно заволодів, відповідно до висновку судової економічної експертизи №СЕ-19/112-25/1225-ЕК від 19.02.2024 грошовими коштами на загальну суму 986 774,02 грн.(338 749,06 грн. вул. Комарова,53/1, 284 139,30 грн. - вул. Комарова, 53/2, 236 707,81 грн. вул. Комарова, 53/3, 327 177,85 грн. вул. Комарова, 53/4), що перераховані ПрАТ «НЕК «Укренерго`у якості збільшеної частки виробництва електроенергії, яка законодавчо передбачена в держбюджеті як витрати на фінансову підтримку гарантованому покупцеві для оплати електричної енергії за «зеленим тарифом», тим самим, завдавши державі в особі ПрАТ «НЕК «Укренерго» матеріальну шкоду на вказану суму.

Продовжуючи свій злочинний умисел направлений на підроблення офіційного документу ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що об`єкти вказані у будівельних паспортах №№ 40, 41, 42, 43, 44 ,45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 не є житловими будинками, в період з 11 листопада 2020 року по 12 грудня 2020 року подав до Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Кіровоградській області повідомлення про початок виконання будівельних робіт нове будівництво одноповерхових житлових будинків за адресами: АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_38 , АДРЕСА_39 , АДРЕСА_40 (код об?єкта згідно Державного класифікатора будівель і споруд 1110.3), таким чином вніс недостовірні відомості до офіційних документів.

Після здійснення будівництва вищевказаних об?єктів нерухомості, ОСОБА_4 не пізніше грудня 2020 року, точної дати та часу не встановлено, звернувся до Знам?янського міжміського комунального підприємства «Бюро технічної інвентаризації», для отримання технічних паспортів на будинки садибного типу з господарськими будівлями та спорудами за адресами: АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_38 , АДРЕСА_39 , АДРЕСА_43 та працівниками даного комунального підприємства, які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_4 , і період часу з 24 грудня 2020 по 10 лютого 2021 видано останньому технічні паспорти №№ 60, АДРЕСА_44 , АДРЕСА_45 , АДРЕСА_46 , АДРЕСА_47 , 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 на дані об`єкти.

Після цього, ОСОБА_4 , продовжуючи свої протиправні дії, діючи умисно та цілеспрямовано, з 15 січня 2021 року по 02 березня 2021 року подав до Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Кіровоградській області декларації про готовність об?єктів до експлуатації, до яких вніс недостовірні відомості про те, що збудовані об?єкти за адресами: АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_38 , АДРЕСА_39 , АДРЕСА_48 , в АДРЕСА_49 є житловими будинками.

Надалі, ОСОБА_4 , в період з 03 лютого 2021 року по 29 березня 2021 року, звернувся до державного реєстратора Богданівської сільської ради Знам`янськогорайону Кіровоградської області, який на підставі заяв ОСОБА_4 та поданих ним декларацій про готовність об?єктів, здійснив державну реєстрацію вказаних об?єктів як житлових будинків та видав ОСОБА_4 витяги з реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

При цьому, ОСОБА_4 було достовірно відомо про те, що інформація відображена у наданих ним офіційних документах, в яких зокрема вказано, що за адресами: АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_38 , АДРЕСА_39 , АДРЕСА_43 знаходяться житлові будинки, є неправдивою та те, що об?єкти будівництва розташовані за вказаними адресами не є функціонально доцільним для постійного проживання та не забезпечують основні потреби життєдіяльності людини, об?єкти не відповідають вимогам нормативно-правових актів в галузі будівництва, зокрема ДБН В.2.2-15:2019 та не являються житловими будинками і не відносяться до приватних домогосподарств, що підтверджується висновком судової будівельно-технічної експертизи №СЕ-19/112-22/6-БТ від 19.01.2022, №СЕ-19/112-22/6866-БТ від 30.09.2022, СЕ-19/112-22/6872-БТ від 30.09.2022, № №СЕ-19/112-22/6873-БТ від 30.09.2022, №СЕ-19/112-22/6874-БТ від 30.09.2022, №СЕ-19/112-22/6879-БТ від 30.09.2022, №СЕ-19/112-22/6884-БТ від 30.09.2022, №СЕ-19/112-22/8061-БТ від 01.11.2022, №СЕ-19/112-22/8063-БТ від 01.11.2022, №СЕ-19/112-22/8084-БТ від 01.11.2022, №СЕ-19/112-22/8085-БТ від 01.11.2022, №СЕ-19/112-22/8086-БТ від 01.11.2022, №СЕ-19/112-22/8087-БТ від 30.10.2022, №СЕ-19/112-22/8088-БТ від 03.11.2022, №СЕ-19/112-22/8089-БТ від 30.10.2022, №СЕ-19/112-22/8090-БТ від 03.11.2022.

У подальшому, ОСОБА_4 усвідомлюючи, що об`єкти розташовані за адресами: АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_38 , АДРЕСА_39 , АДРЕСА_43 не є приватними домогосподарствами, подав до ТОВ «Кіровоградська обласна енергетична компанія» заяви-повідомлення про встановлення генеруючих установок на вказаних об`єктах до яких включив завідомо неправдиву інформацію про те, що він являється власником приватних домогосподарств за вказаними адресами та на підставі яких 14 квітня 2021 року з ТОВ «Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія» уклав договори купівлі-продажу електричної енергії, виробленої генеруючими установками приватного домогосподарства.

На підставі укладених договорів, ТОВ «Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія» з квітня 2021 року по листопад 2024 року перераховано на рахунок АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , який використовує ОСОБА_4 , які використовує ОСОБА_4 , грошові кошти на загальну суму 11 955 009, 30 грн(776 316,33 грн. вул. Комарова, 55/5, 807 046,44 грн. - вул. Комарова, 55/6, 793 259,37 грн. вул. Комарова, 55/7, 603 321,70 грн. вул. Комарова, 55/8, 713 300,45 грн. вул. Комарова, 55/9.700 541,82 грн. вул. Комарова, 55/10, 747 915,22 грн. вул. Комарова, 55/11, 775 326, 03 грн. вул. Комарова, 55/12, 719 601,08 грн. вул. Комарова, 55/13, 745 651,02 грн. вул. Комарова, 55/14, 785 804,15 грн. вул. Комарова, 55/15, 735 144,13 грн. вул. Комарова, 55/16, 744 320,33 грн. вул. Комарова, 55/17, 769 499,43 грн. вул. Комарова, 55/18, 729 549,18 грн. вул. Комарова, 55/19, 808 412,60 грн. вул. Комарова, 55/20).

Із указаної суми грошових коштів, ОСОБА_4 , незаконно заволодів, відповідно до висновку судової економічної експертизи №СЕ-19/112-25/1225-ЕК від 19.02.2024 грошовими коштами на загальну суму 6 889 483,95 грн.(444 427,81 грн. вул. Комарова, 55/5, 461 922,69 грн. - вул. Комарова, 55/6, 455 640,43 грн. - вул. Комарова, 55/7, 351 151,16 грн. - вул. Комарова, 55/8, 408 139,48 грн. - вул. Комарова, 55/9, 461 119,58 грн. вул. Комарова, 55/10, 427 216,97 грн. - вул. Комарова, 55/11, 440 482,71 грн. - вул. Комарова, 55/12, 407 412,32 грн. - вул. Комарова, 55/13, 422 791,42 грн. - вул. Комарова, 55/14, 449 524,22 грн. - вул. Комарова, 55/15, 421 469,67 грн. - вул. Комарова, 55/16, 424 968,10 грн. - вул. Комарова, 55/17, 438 845,45 грн. - вул. Комарова, 55/18, 415 075,60 грн. - вул. Комарова, 55/19, 459 296,34 грн. - вул. Комарова, 55/20), що перераховані ПрАТ «НЕК «Укренерго`у якості збільшеної частки виробництва електроенергії, яка законодавчо передбачена в держбюджеті як витрати на фінансову підтримку гарантованому покупцеві для оплати електричної енергії за «зеленим тарифом», тим самим, завдавши державі в особі ПрАТ «НЕК «Укренерго» матеріальну шкоду на вказану суму.

Продовжуючи свій злочинний умисел направлений на підроблення офіційного документу ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що об`єкти вказані у будівельних паспортах№№ 1/2021, 2/2021, 3/2021, 4/2021, 5/2021 не є житловими будинками, 06.05.2021 подав до Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Кіровоградській області повідомлення про початок виконання будівельних робіт нове будівництво одноповерхових житлових будинків за адресами: АДРЕСА_50 , АДРЕСА_51 , АДРЕСА_52 , АДРЕСА_53 , АДРЕСА_56 (код об?єкта згідно Державного класифікатора будівель і споруд 1110.3), таким чином вніс недостовірні відомості до офіційних документів.

Після здійснення будівництва вищевказаних об?єктів нерухомості, ОСОБА_4 в не пізніше квітня 2021 року, точної дати та часу не встановлено, звернувся до Знам?янського міжміського комунального підприємства «Бюро технічної інвентаризації», для отримання технічних паспортів на будинки садибного типу з господарськими будівлями та спорудами за адресами: АДРЕСА_50 , АДРЕСА_51 , АДРЕСА_52 , АДРЕСА_53 , АДРЕСА_55 та працівниками даного комунального підприємства, які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_4 видано останньому технічні паспорти №№ 85, 86, 87, 88 та 102 на дані об`єкти.

Після цього, ОСОБА_4 , продовжуючи свої протиправні дії, діючи умисно та цілеспрямовано, в період з 28 травня 2021 року по 08 червня 2021 року подав до Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Кіровоградській області декларації про готовність об?єктів до експлуатації, до яких вніс недостовірні відомості про те, що збудовані об?єкти за адресами: АДРЕСА_50 , АДРЕСА_51 , АДРЕСА_52 , АДРЕСА_53 , АДРЕСА_54 є житловими будинками.

Надалі, ОСОБА_4 , в період з червня по липень 2021 року звернувся до державного реєстратора Богданівської сільської ради Знам`янського району Кіровоградської області, який на підставі заяв ОСОБА_4 та поданих ним декларацій про готовність об?єктів, здійснив державну реєстрацію вказаних об?єктів як житлових будинків та видав ОСОБА_4 витяги з реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

При цьому, ОСОБА_4 було достовірно відомо про те, що інформація відображена у наданих ним офіційних документах, в яких зокрема вказано, що за адресами: АДРЕСА_50 , АДРЕСА_51 , АДРЕСА_52 , АДРЕСА_53 , АДРЕСА_54 знаходяться житлові будинки, є неправдивою та те, що об?єкти будівництва розташовані за вказаними адресами не є функціонально доцільним для постійного проживання та не забезпечують основні потреби життєдіяльності людини, об?єкти не відповідають вимогам нормативно-правових актів в галузі будівництва, зокрема ДБН В.2.2-15:2019 та не являються житловими будинками і не відносяться до приватних домогосподарств, що підтверджується висновком судової будівельно-технічної експертизи №СЕ-19/112-22/639-БТ від 14.02.2022, №СЕ-19/112-22/8091-БТ від 07.11.2022, №СЕ-19/112-22/9209-БТ від 14.12.2022, №СЕ-19/112-23/584-БТ від 14.02.2023, №СЕ-19/112-23/640-БТ від 14.02.2023.

У подальшому, ОСОБА_4 усвідомлюючи, що об`єкти розташовані за адресами: АДРЕСА_50 , АДРЕСА_51 , АДРЕСА_52 , АДРЕСА_53 , АДРЕСА_54 не є приватними домогосподарствами, в період з 22 листопада 2021 року по 30 грудня 2021 року подав до ТОВ «Кіровоградська обласна енергетична компанія» заяви-повідомлення про встановлення генеруючих установок на вказаних об`єктах до яких включив завідомо неправдиву інформацію про те, що він являється власником приватних домогосподарств за вказаними адресами та на підставі яких в період часу з 22 листопада 2021 року по 30 грудня 2021 року з ТОВ «Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія» уклав договори купівлі-продажу електричної енергії, виробленої генеруючими установками приватного домогосподарства.

На підставі укладених договорів, ТОВ «Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія» з квітня 2021 року по листопад 2024 року перераховано на рахунок АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , який використовує ОСОБА_4 , грошові кошти на загальну суму 2 789 347,22 грн(660 865,44 грн. вул. Комарова, 55/21, 647 462,67 грн. вул. Комарова, 55/22, 512 190,39 грн. вул. Комарова, 55/23, 463 299,57 грн. - вул. Комарова, 55/24,505 529,15 грн. вул. Комарова, 55/25).

Із указаної суми грошових коштів, ОСОБА_4 , незаконно заволодів, відповідно до висновку судової економічної експертизи №СЕ-19/112-25/1225-ЕК від 19.02.2024 грошовими коштами на загальну суму 1 411 369,81 грн.(343 766,83 грн. вул. Комарова, 55/21, 336 624,94 грн. - вул. Комарова, 55/22, 254 100,50 грн. - вул. Комарова, 55/23, 225 383,18 грн. - вул. Комарова, 55/24, 251 494,36 грн. - вул. Комарова, 55/25), що перераховані ПрАТ «НЕК «Укренерго`у якості збільшеної частки виробництва електроенергії, яка законодавчо передбачена в держбюджеті як витрати на фінансову підтримку гарантованому покупцеві для оплати електричної енергії за «зеленим тарифом»,

Таким чином, на підставі зазначених договорів ТОВ «Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія» з серпня 2020 року по листопад 2024 року перераховано на рахунок АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , який використовує ОСОБА_4 , грошові кошти загальною сумою 30 671 770,5 грн. Із указаної суми грошових коштів, ОСОБА_4 , незаконно заволодів грошовими коштами на загальну суму17 377 412, 70 грн.у якості збільшеної частки виробництва електроенергії, яка законодавчо передбачена в держбюджеті як витрати на фінансову підтримку гарантованому покупцеві для оплати електричної енергії за «зеленим тарифом», тим самим, завдав державі в особі ПрАТ «НЕК «Укренерго» матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином своїми умисним діями, ОСОБА_4 вчинив кримінальні проступки, передбачені ч. 1 ст. 358 КК України, а саме підроблення іншого офіційного документу.

Крім того, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого документу усвідомлюючи, що об`єкти вказані у будівельних паспортах що об?єкти які вказані у будівельних паспортах №18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 не є житловими будинками, в період часу з 31.07.2020 подав до Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Кіровоградській області повідомлення про початок виконання будівельних робіт нове будівництво одноповерхових житлових будинків за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 (код об?єкта згідно Державного класифікатора будівель і споруд 1110.3), таким чином вніс недостовірні відомості до офіційних документів.

У подальшому, після здійснення будівництва вищевказаних об?єктів нерухомості, ОСОБА_4 в серпні 2020 року, точної дати та часу не встановлено, звернувся до Знам?янського міжміського комунального підприємства «Бюро технічної інвентаризації», для отримання технічних паспортів на будинки садибного типу з господарськими будівлями та спорудами за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 та працівниками даного комунального підприємства, які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_4 , видано останньому технічні паспорти №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 на дані об`єкти.

Після цього, ОСОБА_4 , продовжуючи свої протиправні дії, діючи умисно та цілеспрямовано, 18.09.2020 подав до Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Кіровоградській області декларації про готовність об?єктів до експлуатації, до яких вніс недостовірні відомості про те, що збудовані об?єкти за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 є житловими будинками.

Надалі, ОСОБА_4 , 20.10.2020 звернувся до державного реєстратора Богданівської сільської ради Знам`янського району Кіровоградської області, який на підставі заяв ОСОБА_4 та поданих ним декларацій про готовність об?єктів, здійснив державну реєстрацію вказаних об?єктів як житлових будинків та видав ОСОБА_4 витяги з реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

При цьому, ОСОБА_4 було достовірно відомо про те, що інформація відображена у наданих ним офіційних документах, в яких зокрема вказано, що за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 знаходяться житлові будинки, є неправдивою та те, що об?єкти будівництва розташовані за вказаними адресами не є функціонально доцільним для постійного проживання та не забезпечують основні потреби життєдіяльності людини, об?єкти не відповідають вимогам нормативно-правових актів в галузі будівництва, зокрема ДБН В.2.2-15:2019 та не являються житловими будинками і не відносяться до приватних домогосподарств, що підтверджується висновками судових будівельно-технічних експертиз №СЕ-19/112-22/9202-БТ від 16.12.2022, №СЕ-19/112-22/9203-БТ від 16.12.2022, №СЕ-19/112-22/9205-БТ від 15.12.2022, №СЕ-19/112-22/9207-БТ від 16.12.2022, №СЕ-19/112-22/9208-БТ від 15.12.2022, №СЕ-19/112-23/826-БТ від 16.02.2023, №СЕ-19/112-23/827-БТ від 15.02.2023, №СЕ-19/112-23/825-БТ від 15.02.2023, №СЕ-19/112-23/822-БТ від 15.02.2023 та №СЕ-19/112-23/824-БТ від 15.02.2023.

У подальшому, ОСОБА_4 усвідомлюючи, що об`єкти розташовані за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 не є приватними домогосподарствами, в період часу з 29.01.2021 по 31.03.2021 подав до ТОВ «Кіровоградська обласна енергетична компанія» заяви-повідомлення про встановлення генеруючих установок на вказаних об`єктах до яких включив завідомо неправдиву інформацію про те, що він являється власником приватних домогосподарств за вказаними адресами та на підставі яких в період часу з 29.01.2021 по 31.03.2021 з ТОВ «Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія» уклав договори купівлі-продажу електричної енергії, виробленої генеруючими установками приватного домогосподарства.

На підставі укладених договорів, ТОВ «Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія» з січня 2021 року по листопад 2024 року перераховано на рахунок АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , який використовує ОСОБА_4 , грошові кошти на загальну суму 8 268 516, 65 грн.(851 261, 44грн. вул. Комарова, 59/1, 857 716, 64 грн. -вул. Комарова, 59/2, 827 240, 48 грн. вул. Комарова, 59/3, 834 244, 04 грн. - вул. Комарова, 59/4, 830 848, 64 грн. вул. Комарова, 59/5, 840 611, 32 грн. - вул. Комарова, 59/6, 848 302, 76 грн. - вул. Комарова, 59/7, 848 025, 55 грн. - АДРЕСА_9 , 829 723, 96 грн. - АДРЕСА_10 , 700 541, 82 грн. - вул. Комарова, 59/10).

Із указаної суми грошових коштів, ОСОБА_4 , незаконно заволодів, відповідно до висновку судової економічної експертизи №СЕ-19/112-25/1225-ЕК від 19.02.2024 грошовими коштами на загальну суму 4 918 365, 06 грн.(486 939, 38 грн. - вул. Комарова, 59/1, 506 360, 95 грн. - вул. Комарова, 59/2, 489 492, 72 грн. - вул. Комарова, 59/3, 493 215, 31 грн. - вул. Комарова, 59/4, 492 429, 39 грн. - вул. Комарова, 59/5, 494 504, 74 грн. - вул. Комарова, 59/6, 503 635, 47 грн. - АДРЕСА_8 , 502 434, 13 грн. - АДРЕСА_9 , 488 233, 39 грн. - АДРЕСА_10 , 461 119, 58 грн. - вул. Комарова, 59/10), що перераховані ПрАТ «НЕК «Укренерго`у якості збільшеної частки виробництва електроенергії, яка законодавчо передбачена в держбюджеті як витрати на фінансову підтримку гарантованому покупцеві для оплати електричної енергії за «зеленим тарифом», тим самим, завдавши державі в особі ПрАТ «НЕК «Укренерго» матеріальну шкоду на вказану суму.

Продовжуючи свій злочинний умисел направлений на використання завідомо підробленого документа ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що об`єкти вказані у будівельних паспортах у будівельних паспортах №№ 56, АДРЕСА_57 , АДРЕСА_58 , 59, 60 не є житловими будинками, в період часу з 02.02.2021 по 06.05.2021 подав до Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Кіровоградській області повідомлення про початок виконання будівельних робіт нове будівництво одноповерхових житлових будинків за адресами: АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 (код об?єкта згідно Державного класифікатора будівель і споруд 1110.3), таким чином вніс недостовірні відомості до офіційних документів.

У подальшому, після здійснення будівництва вищевказаних об?єктів нерухомості, ОСОБА_4 в період червня - липня 2020 року, точної дати та часу не встановлено, звернувся до Знам?янського міжміського комунального підприємства «Бюро технічної інвентаризації», для отримання технічних паспортів на будинки садибного типу з господарськими будівлями та спорудами за адресами: АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 та працівниками даного комунального підприємства, які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_4 , в період з 16.06.2021 по 27.07.2021 видано останньому технічні паспорти №№ 08-1/1321, 08-1/1322, 08-1/1323, 08-1/1324, 08-1/1325 на дані об`єкти.

Після цього, ОСОБА_4 , продовжуючи свої протиправні дії, діючи умисно та цілеспрямовано, завершивши будівництво подав до Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Кіровоградській області декларації про готовність об?єктів до експлуатації, до яких вніс недостовірні відомості про те, що збудовані об?єкти за адресами: АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 є житловими будинками.

Надалі, ОСОБА_4 , звернувся до державного реєстратора Богданівської сільської ради Знам`янського району Кіровоградської області, який на підставі заяв ОСОБА_4 та поданих ним декларацій про готовність об?єктів, здійснив державну реєстрацію вказаних об?єктів як житлових будинків та видав ОСОБА_4 витяги з реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

При цьому, ОСОБА_4 було достовірно відомо про те, що інформація відображена у наданих ним офіційних документах, в яких зокрема вказано, що за адресами: АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 знаходяться житлові будинки, є неправдивою та те, що об?єкти будівництва розташовані за вказаними адресами не є функціонально доцільним для постійного проживання та не забезпечують основні потреби життєдіяльності людини, об?єкти не відповідають вимогам нормативно-правових актів в галузі будівництва, зокрема ДБН В.2.2-15:2019 та не являються житловими будинками і не відносяться до приватних домогосподарств, що підтверджується висновками судових будівельно-технічної експертиз №СЕ-19/112-23/590-БТ від 10.02.2023, №СЕ-19/112-23/587-БТ від 13.02.2023, №СЕ-19/112-23/594-БТ від 13.02.2023, №СЕ-19/112-23/637-БТ від 13.02.2023 та №СЕ-19/112-23/583-БТ від 13.02.2023.

У подальшому, ОСОБА_4 усвідомлюючи, що об`єкти розташовані за адресами: АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 не є приватними домогосподарствами, в грудні 2021 року подав до ТОВ «Кіровоградська обласна енергетична компанія» заяви-повідомлення про встановлення генеруючих установок на вказаних об`єктах до яких включив завідомо неправдиву інформацію про те, що він являється власником приватних домогосподарств за вказаними адресами та на підставі яких 30.12.2021 з ТОВ «Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія» уклав договори купівлі-продажу електричної енергії, виробленої генеруючими установками приватного домогосподарства.

На підставі укладених договорів, ТОВ «Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія» з грудня 2021 року по листопад 2024 року перераховано на рахунок АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , який використовує ОСОБА_4 , грошові кошти на загальну суму 1 938 660, 24 грн. (391 069,18грн. - вул. Комарова, 71/1, 394 337,42 грн. - вул. Комарова, 71/2, 389 044,80 грн. - вул. Комарова, 71/3, 383 575,39 грн. - вул. Комарова, 71/4, 380 633,45 грн. - вул. Комарова, 71/5).

Із указаної суми грошових коштів, ОСОБА_4 , незаконно заволодів, відповідно до висновку судової економічної експертизи №СЕ-19/112-25/1225-ЕК від 19.02.2024 грошовими коштами на загальну суму 920 054, 77 грн.(185 960,05 грн. - вул. Комарова, 71/1, 187 577,59 грн. - вул. Комарова, 71/2, 185 311, 84 грн. - вул. Комарова, 71/3, 181 638,12 грн. - вул. Комарова, 71/4, 179 567,17 грн. - вул. Комарова, 71/5), що перераховані ПрАТ «НЕК «Укренерго`у якості збільшеної частки виробництва електроенергії, яка законодавчо передбачена в держбюджеті як витрати на фінансову підтримку гарантованому покупцеві для оплати електричної енергії за «зеленим тарифом», тим самим, завдавши державі в особі ПрАТ «НЕК «Укренерго» матеріальну шкоду на вказану суму.

Продовжуючи свій злочинний умисел направлений на використання завідомо підробленого документа ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що об`єкти вказані у будівельних паспортах №№ 35, 36, 37 та 38 не є житловими будинками, 24.09.2020 подав до Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Кіровоградській області повідомлення про початок виконання будівельних робіт нове будівництво одноповерхових житлових будинків за адресами: АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 (код об?єкта згідно Державного класифікатора будівель і споруд 1110.3), таким чином вніс недостовірні відомості до офіційних документів.

У подальшому, після здійснення будівництва вищевказаних об?єктів нерухомості, ОСОБА_4 в квітні 2020 року, точної дати та часу не встановлено, звернувся до Знам?янського міжміського комунального підприємства «Бюро технічної інвентаризації», для отримання технічних паспортів на будинки садибного типу з господарськими будівлями та спорудами за адресами: АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 та працівниками даного комунального підприємства, які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_4 , 29.04.2021 та 30.04.2021 видано останньому технічні паспорти №№ 81, 82, 83, 84 на дані об`єкти.

Після цього, ОСОБА_4 , продовжуючи свої протиправні дії, діючи умисно та цілеспрямовано, 12 травня 2021 року подав до Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Кіровоградській області декларації про готовність об?єктів до експлуатації, до яких вніс недостовірні відомості про те, що збудовані об?єкти за адресами: АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 є житловими будинками.

Надалі, ОСОБА_4 , звернувся до державного реєстратора Богданівської сільської ради Знам`янського району Кіровоградської області, який на підставі заяв ОСОБА_4 та поданих ним декларацій про готовність об?єктів, здійснив державну реєстрацію вказаних об?єктів як житлових будинків та видав ОСОБА_4 витяги з реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

При цьому, ОСОБА_4 було достовірно відомо про те, що інформація відображена у наданих ним офіційних документах, в яких зокрема вказано, що за адресами: АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 знаходяться житлові будинки, є неправдивою та те, що об?єкти будівництва розташовані за вказаними адресами не є функціонально доцільним для постійного проживання та не забезпечують основні потреби життєдіяльності людини, об?єкти не відповідають вимогам нормативно-правових актів в галузі будівництва, зокрема ДБН В.2.2-15:2019 та не являються житловими будинками і не відносяться до приватних домогосподарств, що підтверджується висновком судової будівельно-технічної експертизи №СЕ-19/112-22/9215-БТ від 13.12.2022, №СЕ-19/112-22/9216-БТ від 14.12.2022, №СЕ-19/112-22/9201-БТ від 12.12.2022, №СЕ-19/112-22/9217-БТ від 13.12.2022.

У подальшому, ОСОБА_4 усвідомлюючи, що об`єкти розташовані за адресами: АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 не є приватними домогосподарствами, в період з 27 жовтня 2020 року по 22 листопада 2020 року подав до ТОВ «Кіровоградська обласна енергетична компанія» заяви-повідомлення про встановлення генеруючих установок на вказаних об`єктах до яких включив завідомо неправдиву інформацію про те, що він являється власником приватних домогосподарств за вказаними адресами та на підставі яких в період з 27 жовтня 2020 по 22 листопада 2020 з ТОВ «Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія» уклав договори купівлі-продажу електричної енергії, виробленої генеруючими установками приватного домогосподарства.

На підставі укладених договорів, ТОВ «Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія» з жовтня 2021 року по листопад 2024 року перераховано на рахунок АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , який використовує ОСОБА_4 , грошові кошти на загальну суму 2 322 785,25 грн. (651 690,47 грн. вул. Комарова, 53/1, 557 108, 45 грн. - вул. Комарова, 53/2, 476 624,80 грн. вул. Комарова, 53/3, 637 361,53 грн. вул. Комарова, 53/4).

Із указаної суми грошових коштів, ОСОБА_4 , незаконно заволодів, відповідно до висновку судової економічної експертизи №СЕ-19/112-25/1225-ЕК від 19.02.2024 грошовими коштами на загальну суму 986 774,02 грн.(338 749,06 грн. вул. Комарова,53/1, 284 139,30 грн. - вул. Комарова, 53/2, 236 707,81 грн. вул. Комарова, 53/3, 327 177,85 грн. вул. Комарова, 53/4), що перераховані ПрАТ «НЕК «Укренерго`у якості збільшеної частки виробництва електроенергії, яка законодавчо передбачена в держбюджеті як витрати на фінансову підтримку гарантованому покупцеві для оплати електричної енергії за «зеленим тарифом», тим самим, завдавши державі в особі ПрАТ «НЕК «Укренерго» матеріальну шкоду на вказану суму.

Продовжуючи свій злочинний умисел направлений на використання завідомо підробленого документа ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що об`єкти вказані у будівельних паспортах №№ 40, 41, 42, 43, 44 ,45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 не є житловими будинками, в період з 11 листопада 2020 року по 12 грудня 2020 року подав до Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Кіровоградській області повідомлення про початок виконання будівельних робіт нове будівництво одноповерхових житлових будинків за адресами: АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_38 , АДРЕСА_39 , АДРЕСА_40 (код об?єкта згідно Державного класифікатора будівель і споруд 1110.3), таким чином вніс недостовірні відомості до офіційних документів.

Після здійснення будівництва вищевказаних об?єктів нерухомості, ОСОБА_4 не пізніше грудня 2020 року, точної дати та часу не встановлено, звернувся до Знам?янського міжміського комунального підприємства «Бюро технічної інвентаризації», для отримання технічних паспортів на будинки садибного типу з господарськими будівлями та спорудами за адресами: АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_38 , АДРЕСА_39 , АДРЕСА_40 та працівниками даного комунального підприємства, які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_4 , і період часу з 24 грудня 2020 року по 10 лютого 2021 року видано останньому технічні паспорти №№ 60, АДРЕСА_44 , АДРЕСА_45 , АДРЕСА_46 , АДРЕСА_47 , АДРЕСА_59 , 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 на дані об`єкти.

Після цього, ОСОБА_4 , продовжуючи свої протиправні дії, діючи умисно та цілеспрямовано, з 15 січня 2021 року по 02 березня 2021 року подав до Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Кіровоградській області декларації про готовність об?єктів до експлуатації, до яких вніс недостовірні відомості про те, що збудовані об?єкти за адресами: АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_38 , АДРЕСА_39 , АДРЕСА_48 , в АДРЕСА_49 є житловими будинками.

Надалі, ОСОБА_4 , в період з 03 лютого 2021 року по 29 березня 2021 року, звернувся до державного реєстратора Богданівської сільської ради Знам`янського району Кіровоградської області, який на підставі заяв ОСОБА_4 та поданих ним декларацій про готовність об?єктів, здійснив державну реєстрацію вказаних об?єктів як житлових будинків та видав ОСОБА_4 витяги з реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

При цьому, ОСОБА_4 було достовірно відомо про те, що інформація відображена у наданих ним офіційних документах, в яких зокрема вказано, що за адресами: АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_38 , АДРЕСА_39 , АДРЕСА_40 знаходяться житлові будинки, є неправдивою та те, що об?єкти будівництва розташовані за вказаними адресами не є функціонально доцільним для постійного проживання та не забезпечують основні потреби життєдіяльності людини, об?єкти не відповідають вимогам нормативно-правових актів в галузі будівництва, зокрема ДБН В.2.2-15:2019 та не являються житловими будинками і не відносяться до приватних домогосподарств, що підтверджується висновком судової будівельно-технічної експертизи №СЕ-19/112-22/6-БТ від 19.01.2022, №СЕ-19/112-22/6866-БТ від 30.09.2022, СЕ-19/112-22/6872-БТ від 30.09.2022, № №СЕ-19/112-22/6873-БТ від 30.09.2022, №СЕ-19/112-22/6874-БТ від 30.09.2022, №СЕ-19/112-22/6879-БТ від 30.09.2022, №СЕ-19/112-22/6884-БТ від 30.09.2022, №СЕ-19/112-22/8061-БТ від 01.11.2022, №СЕ-19/112-22/8063-БТ від 01.11.2022, №СЕ-19/112-22/8084-БТ від 01.11.2022, №СЕ-19/112-22/8085-БТ від 01.11.2022, №СЕ-19/112-22/8086-БТ від 01.11.2022, №СЕ-19/112-22/8087-БТ від 30.10.2022, №СЕ-19/112-22/8088-БТ від 03.11.2022, №СЕ-19/112-22/8089-БТ від 30.10.2022, №СЕ-19/112-22/8090-БТ від 03.11.2022.

У подальшому, ОСОБА_4 усвідомлюючи, що об`єкти розташовані за адресами: АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_38 , АДРЕСА_39 , АДРЕСА_40 не є приватними домогосподарствами, подав до ТОВ «Кіровоградська обласна енергетична компанія» заяви-повідомлення про встановлення генеруючих установок на вказаних об`єктах до яких включив завідомо неправдиву інформацію про те, що він являється власником приватних домогосподарств за вказаними адресами та на підставі яких 14 квітня 2021 року з ТОВ «Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія» уклав договори купівлі-продажу електричної енергії, виробленої генеруючими установками приватного домогосподарства.

На підставі укладених договорів, ТОВ «Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія» з квітня 2021 року по листопад 2024 року перераховано на рахунок АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , який використовує ОСОБА_4 , які використовує ОСОБА_4 , грошові кошти на загальну суму 11 955 009, 30 грн(776 316,33 грн. вул. Комарова, 55/5, 807 046,44 грн. - вул. Комарова, 55/6, 793 259,37 грн. вул. Комарова, 55/7, 603 321,70 грн. вул. Комарова, 55/8, 713 300,45 грн. вул. Комарова, 55/9.700 541,82 грн. вул. Комарова, 55/10, 747 915,22 грн. вул. Комарова, 55/11, 775 326, 03 грн. вул. Комарова, 55/12, 719 601,08 грн. вул. Комарова, 55/13, 745 651,02 грн. вул. Комарова, 55/14, 785 804,15 грн. вул. Комарова, 55/15, 735 144,13 грн. вул. Комарова, 55/16, 744 320,33 грн. вул. Комарова, 55/17, 769 499,43 грн. вул. Комарова, 55/18, 729 549,18 грн. вул. Комарова, 55/19, 808 412,60 грн. вул. Комарова, 55/20).

Із указаної суми грошових коштів, ОСОБА_4 , незаконно заволодів, відповідно до висновку судової економічної експертизи №СЕ-19/112-25/1225-ЕК від 19.02.2024 грошовими коштами на загальну суму 6 889 483,95 грн.(444 427,81 грн. вул. Комарова, 55/5, 461 922,69 грн. - вул. Комарова, 55/6, 455 640,43 грн. - вул. Комарова, 55/7, 351 151,16 грн. - вул. Комарова, 55/8, 408 139,48 грн. - вул. Комарова, 55/9, 461 119,58 грн. вул. Комарова, 55/10, 427 216,97 грн. - вул. Комарова, 55/11, 440 482,71 грн. - вул. Комарова, 55/12, 407 412,32 грн. - вул. Комарова, 55/13, 422 791,42 грн. - вул. Комарова, 55/14, 449 524,22 грн. - вул. Комарова, 55/15, 421 469,67 грн. - вул. Комарова, 55/16, 424 968,10 грн. - вул. Комарова, 55/17, 438 845,45 грн. - вул. Комарова, 55/18, 415 075,60 грн. - вул. Комарова, 55/19, 459 296,34 грн. - вул. Комарова, 55/20), що перераховані ПрАТ «НЕК «Укренерго`у якості збільшеної частки виробництва електроенергії, яка законодавчо передбачена в держбюджеті як витрати на фінансову підтримку гарантованому покупцеві для оплати електричної енергії за «зеленим тарифом», тим самим, завдавши державі в особі ПрАТ «НЕК «Укренерго» матеріальну шкоду на вказану суму.

Продовжуючи свій злочинний умисел направлений використання завідомо підробленого документа ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи, що об`єкти вказані у будівельних паспортах№№ 1/2021, 2/2021, 3/2021, 4/2021, 5/2021 не є житловими будинками, 06.05.2021 подав до Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Кіровоградській області повідомлення про початок виконання будівельних робіт нове будівництво одноповерхових житлових будинків за адресами: АДРЕСА_50 , АДРЕСА_51 , АДРЕСА_52 , АДРЕСА_53 , АДРЕСА_56 (код об?єкта згідно Державного класифікатора будівель і споруд 1110.3), таким чином вніс недостовірні відомості до офіційних документів.

Після здійснення будівництва вищевказаних об?єктів нерухомості, ОСОБА_4 не пізніше квітня 2021 року, точної дати та часу не встановлено, звернувся до Знам?янського міжміського комунального підприємства «Бюро технічної інвентаризації», для отримання технічних паспортів на будинки садибного типу з господарськими будівлями та спорудами за адресами: АДРЕСА_50 , АДРЕСА_51 , АДРЕСА_52 , АДРЕСА_53 , АДРЕСА_55 та працівниками даного комунального підприємства, які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_4 видано останньому технічні паспорти №№ 85, 86, 87, 88 та 102 на дані об`єкти.

Після цього, ОСОБА_4 , продовжуючи свої протиправні дії, діючи умисно та цілеспрямовано, в період з 28 травня 2021 по 08 червня 2021 подав до Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Кіровоградській області декларації про готовність об?єктів до експлуатації, до яких вніс недостовірні відомості про те, що збудовані об?єкти за адресами: АДРЕСА_50 , АДРЕСА_51 , АДРЕСА_52 , АДРЕСА_53 , АДРЕСА_54 є житловими будинками.

Надалі, ОСОБА_4 , в період з червня по липень 2021 року звернувся до державного реєстратора Богданівської сільської ради Знам`янського району Кіровоградської області, який на підставі заяв ОСОБА_4 та поданих ним декларацій про готовність об?єктів, здійснив державну реєстрацію вказаних об?єктів як житлових будинків та видав ОСОБА_4 витяги з реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

При цьому, ОСОБА_4 було достовірно відомо про те, що інформація відображена у наданих ним офіційних документах, в яких зокрема вказано, що за адресами: АДРЕСА_50 , АДРЕСА_51 , АДРЕСА_52 , АДРЕСА_53 , АДРЕСА_54 знаходяться житлові будинки, є неправдивою та те, що об?єкти будівництва розташовані за вказаними адресами не є функціонально доцільним для постійного проживання та не забезпечують основні потреби життєдіяльності людини, об?єкти не відповідають вимогам нормативно-правових актів в галузі будівництва, зокрема ДБН В.2.2-15:2019 та не являються житловими будинками і не відносяться до приватних домогосподарств, що підтверджується висновком судової будівельно-технічної експертизи №СЕ-19/112-22/639-БТ від 14.02.2022, №СЕ-19/112-22/8091-БТ від 07.11.2022, №СЕ-19/112-22/9209-БТ від 14.12.2022, №СЕ-19/112-23/584-БТ від 14.02.2023, №СЕ-19/112-23/640-БТ від 14.02.2023.

У подальшому, ОСОБА_4 усвідомлюючи, що об`єкти розташовані за адресами: АДРЕСА_50 , АДРЕСА_51 , АДРЕСА_52 , АДРЕСА_53 , АДРЕСА_54 не є приватними домогосподарствами, в період з 22 листопада 2021 року по 30 грудня 2021 року подав до ТОВ «Кіровоградська обласна енергетична компанія» заяви-повідомлення про встановлення генеруючих установок на вказаних об`єктах до яких включив завідомо неправдиву інформацію про те, що він являється власником приватних домогосподарств за вказаними адресами та на підставі яких в період часу з 22 листопада 2021 року по 30 грудня 2021 року з ТОВ «Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія» уклав договори купівлі-продажу електричної енергії, виробленої генеруючими установками приватного домогосподарства.

На підставі укладених договорів, ТОВ «Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія» з квітня 2021 року по листопад 2024 року перераховано на рахунок АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , який використовує ОСОБА_4 , грошові кошти на загальну суму 2 789 347,22 грн. (660 865,44 грн. вул. Комарова, 55/21, 647 462,67 грн. вул. Комарова, 55/22, 512 190,39 грн. вул. Комарова, 55/23, 463 299,57 грн. - вул. Комарова, 55/24,505 529,15 грн. вул. Комарова, 55/25).

Із указаної суми грошових коштів, ОСОБА_4 , незаконно заволодів, відповідно до висновку судової економічної експертизи №СЕ-19/112-25/1225-ЕК від 19.02.2024 грошовими коштами на загальну суму 1 411 369,81 грн.(343 766,83 грн. вул. Комарова, 55/21, 336 624,94 грн. - вул. Комарова, 55/22, 254 100,50 грн. - вул. Комарова, 55/23, 225 383,18 грн. - вул. Комарова, 55/24, 251 494,36 грн. - вул. Комарова, 55/25), що перераховані ПрАТ «НЕК «Укренерго» у якості збільшеної частки виробництва електроенергії, яка законодавчо передбачена в держбюджеті як витрати на фінансову підтримку гарантованому покупцеві для оплати електричної енергії за «зеленим тарифом».

Таким чином, на підставі зазначених договорів ТОВ «Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія» з серпня 2020 року по листопад 2024 року перераховано на рахунок АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , який використовує ОСОБА_4 , грошові кошти загальною сумою 30 671 770,5 грн. Із указаної суми грошових коштів, ОСОБА_4 , незаконно заволодів грошовими коштами на загальну суму 17 377 412, 70 грн. у якості збільшеної частки виробництва електроенергії, яка законодавчо передбачена в держбюджеті як витрати на фінансову підтримку гарантованому покупцеві для оплати електричної енергії за «зеленим тарифом», тим самим, завдав державі в особі ПрАТ «НЕК «Укренерго» матеріальну шкоду на вказану суму.

Своїми умисним діями, ОСОБА_4 вчинив кримінальний проступок, передбачений ч. 4 ст. 358 КК України, а саме використання завідомо підробленого документа.

Таким чином, своїми умисними та протиправними діями ОСОБА_4 скоїв кримінальні правопорушення передбачені ч. 5 ст. 190, ч.ч. 1,4 ст. 358 КК України

25.09.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 190, ч. ч. 1, 4 ст. 358 КК України.

Внаслідок вчинення ОСОБА_4 інкримінованих йому кримінальних правопорушень завдано шкоду державі в особі ПрАТ «Кіровоградобленерго» на загальну суму 17 377 412, 70 грн. (сімнадцять мільйонів триста сімдесят сім тисяч чотириста дванадцять гривень сімдесят копійок).

06.11.2025 ухвалою слідчого судді Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області задоволено клопотання слідчого про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_4 , а саме на 44 земельні ділянки з побудованими на них будівлями та встановленими енергетичними комплексами - електроустановками, що використовуються для перетворення та розподілу електричної енергії, потужністю 30 кВт та які складаються з групи сонячних панелей, електрокабелів, інвертору та засобів вимірювання із забороною користування, розпорядження та відчуження, та передано арештовані речові докази (майно підозрюваного) Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління ними.

10.08.2026 за вх. № 345/03-26 на адресу Південно-східного МТУ АРМА на раніше направлений запит, надійшла відповідь від ТОВ «Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія», відповідно до якої встановлено, що між ОСОБА_4 та ТОВ «Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія» укладено 44 договори купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом, виробленої генеруючими установками приватного домогосподарства. Зазначені правовідносини виникли на підставі положень розділу 11.3 Правил роздрібного ринку електричної енергії.

Уci зазначені Договори про купівлю електроенергії за «зеленим» тарифом діють протягом дії договорів про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг, які укладаються строком на один piк із подальшою автоматичною пролонгацією на наступний календарний рік.

В подальшому, у зв`язку із набуттям чинності постанови НКРЕКП "Про внесення змін до деяких постанов Національної комісії, що здійснює державне реryлювання у сферах енергетики та комунальних послуг" від 24.01.2024 № 178, згідно з якою викладено в новій редакції Типовий договір про надання послуг із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел, вказаний договір Сторони домовилися викласти у новій редакції про що було укладено додаткову угоду №8 від 22.02.2024.

3гiдно до п. 1.1 Договору, для забезпечення покриття економічно обґрунтованих витрат постачальник послуг на виконання спеціальних обов`язків із купівлі електричної енергії за "зеленим" тарифом надає замовнику послугу iз забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії в обсязі та на умовах визначених цим Договором. В свою чергу, замовник, відповідно до п.1.2 договору, сплачує постачальнику послуг вapтicть наданих послуг відповідно до умов цього договору.

Оплата коштів за укладеними договорами була припинена з листопада 2025 року, тобто з того часу, коли ТОВ «Кіровоградська обласна ЕК» стало відомо про те, що майно передано до АРМА у відповідності до ухвали суду від 06.11.2025 за № 389/2282/25, яку 09.12.2025 Кропивницький апеляційний суд залишив без змін.

Станом на 05.08.2026 загальна сума невиплачених коштів по 44 договорам про купівлю електроенергії за «зеленим» тарифом становить 7 708 687,62 грн.

№АдресаНомер договоруПеріод заборгованостіСума боргу, грн1с. Богданівка, вул. Комарова, буд. 53/1№081016337 від 27.10.2021р.серпень 2025 червень 2026187 089,042с. Богданівка, вул. Комарова, буд. 53/2№081016338 від 22.11.2021р.серпень 2025 червень 2026180 731,273с. Богданівка, вул. Комарова, буд. 53/3№081016339 від 22.11.2021р.серпень 2025 червень 2026176 280,004с. Богданівка, вул. Комарова, буд. 53/4№081016340 від 22.11.2021р.серпень 2025 червень 2026187 879,535с. Богданівка, вул. Комарова, буд. 55/1№081016305 від 26.08.2020р.серпень 2025 червень 2026179 378,836с. Богданівка, вул. Комарова, буд. 55/2№081016306 від 10.09.2020р.серпень 2025 червень 2026171 657,077с. Богданівка, вул. Комарова, буд. 55/3№081016307 від 15.10.2020р.серпень 2025 червень 2026173 728,108с. Богданівка, вул. Комарова, буд. 55/4№081016308 від 15.10.2020р.серпень 2025 червень 2026167 999,919с. Богданівка, вул. Комарова, буд. 55/5№081016325 від 14.04.2021р.серпень 2025 червень 2026179 701,5610с. Богданівка, вул. Комарова, буд. 55/6№081016326 від 14.04.2021р.серпень 2025 червень 2026185 758,0611с. Богданівка, вул. Комарова, буд. 55/7№081016322 від 14.04.2021р.серпень 2025 червень 2026170 143,2912с. Богданівка, вул. Комарова, буд. 55/8№081016323 від 14.04.2021р.серпень 2025 червень 2026155 839,7813с. Богданівка, вул. Комарова, буд. 55/9№081016324 від 14.04.2021р.серпень 2025 червень 2026159 358,6914с. Богданівка, вул. Комарова, буд. 55/10№081016320 від 31.03.2021р.серпень 2025 червень 2026146 439,1815с. Богданівка, вул. Комарова, буд. 55/11№081016327 від 14.04.2021р.серпень 2025 червень 2026164 390,1816с. Богданівка, вул. Комарова, буд. 55/12№081016331 від 14.04.2021р.серпень 2025 червень 2026171 968,8917с. Богданівка, вул. Комарова, буд. 55/13№081016332 від 14.04.2021р.серпень 2025 червень 2026163 220,6418с. Богданівка, вул. Комарова, буд. 55/14№081016333 від 14.04.2021р.серпень 2025 червень 2026172 923,7419с. Богданівка, вул. Комарова, буд. 55/15№081016328 від 14.04.2021р.серпень 2025 червень 2026170 837,6720с. Богданівка, вул. Комарова, буд. 55/16№081016330 від 14.04.2021р.серпень 2025 червень 2026166 996,8921с. Богданівка, вул. Комарова, буд. 55/17№081016334 від 14.04.2021р.серпень 2025 червень 2026172 505,7622с. Богданівка, вул. Комарова, буд. 55/18№081016335 від 14.04.2021р.серпень 2025 червень 2026171 418,1323с. Богданівка, вул. Комарова, буд. 55/19№081016336 від 14.04.2021р.серпень 2025 червень 2026161 703,8224с. Богданівка, вул. Комарова, буд. 55/20№081016329 від 14.04.2021р.серпень 2025 червень 2026178 347,8025с. Богданівка, вул. Комарова, буд. 55/21№081016341 від 22.11.2021р.серпень 2025 червень 2026171 991,0526с. Богданівка, вул. Комарова, буд. 55/22№081016344 від 22.11.2021р.серпень 2025 червень 2026157 545,1027с. Богданівка, вул. Комарова, буд. 55/23№081016343 від 22.11.2021р.серпень 2025 червень 2026160 988,9728с. Богданівка, вул. Комарова, буд. 55/24№081016342 від 22.11.2021р.серпень 2025 червень 2026164 149,3929с. Богданівка, вул. Комарова, буд. 55/25№081016357 від 30.12.2021р.серпень 2025 червень 2026159 376,0030с. Богданівка, вул. Комарова, буд. 59/1№081016311 від 29.01.2021р.серпень 2025 червень 2026187 740,0331с. Богданівка, вул. Комарова, буд. 59/2№081016312 від 29.01.2021р.серпень 2025 червень 2026185 753,0132с. Богданівка, вул. Комарова, буд. 59/3№081016313 від 29.01.2021р.серпень 2025 червень 2026184 465,1433с. Богданівка, вул. Комарова, буд. 59/4№081016314 від 29.01.2021р.серпень 2025 червень 2026186 335,6834с. Богданівка, вул. Комарова, буд. 59/5№081016315 від 29.01.2021р.серпень 2025 червень 2026184 787,1135с. Богданівка, вул. Комарова, буд. 59/6№081016316 від 29.01.2021р.серпень 2025 червень 2026187 724,4236с. Богданівка, вул. Комарова, буд. 59/7№081016317 від 29.01.2021р.серпень 2025 червень 2026174 819,6037с. Богданівка, вул. Комарова, буд. 59/8№081016318 від 29.01.2021р.серпень 2025 червень 2026186 287,1338с. Богданівка, вул. Комарова, буд. 59/9№081016319 від 23.02.2021р.серпень 2025 червень 2026176 506,5039с. Богданівка, вул. Комарова, буд. 59/10№081016321 від 31.03.2021р.серпень 2025 червень 2026180 989,9640с. Богданівка, вул. Комарова, буд. 71/1№081016358 від 30.12.2021р.серпень 2025 червень 2026186 068,4841с. Богданівка, вул. Комарова, буд. 71/2№081016359 від 30.12.2021р.серпень 2025 червень 2026192 153,4842с. Богданівка, вул. Комарова, буд. 71/3№081016360 від 30.12.2021р.серпень 2025 червень 2026188 247,1643с. Богданівка, вул. Комарова, буд. 71/4№081016361 від 30.12.2021р.серпень 2025 червень 2026188 455,4344с. Богданівка, вул. Комарова, буд. 71/5№081016362 від 30.12.2021р.серпень 2025 червень 2026188 006,15 Всього:7 708 687,62

Враховуючи викладене, встановлено, що станом на 05.08.2026

ТОВ «Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія» фактично утримує грошові кошти, належні ОСОБА_4 , як оплату за електричну енергію, вироблену генеруючими установками приватного домогосподарства за «зеленим» тарифом, які підлягали виплаті відповідно до умов 44 договорів купівлі-продажу електричної енергії.

При цьому виплата зазначених коштів була припинена виключно у зв`язку з отриманням ТОВ «Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія» інформації про передачу належного ОСОБА_4 майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), на підставі ухвали Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області від 06.11.2025 у справі № 389/2282/25, яка набрала законної сили після залишення її без змін ухвалою Кропивницького апеляційного суду від 09.12.2025.

Враховуючи викладене, грошові кошти у загальному розмірі

7 708 687,62 грн, що підлягають виплаті ОСОБА_4 за 44 договорами купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом, фактично не виплачені та перебувають у розпорядженні ТОВ «Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія».

Відтак, у ОСОБА_4 наявне майнове право вимоги на отримання зазначених коштів, яке має економічну вартість та є активом у розумінні Закону України «Про АРМА».

Відповідно до статей 19, 20 Закону України «Про АРМА» активи, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, можуть бути передані в управління АРМА на підставі відповідного судового рішення.

З огляду на те, що зазначений актив може підлягати подальшій конфіскації в дохід держави за результатами кримінального провадження, існує необхідність у застосуванні заходів забезпечення, спрямованих на недопущення його відчуження, перерахування третім особам або вчинення інших дій, які можуть унеможливити чи істотно ускладнити його подальшу конфіскацію.

Крім того, арешт майна здійснюється для відшкодування реальної шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), що регламентовано положеннями ст. 170 КПК України та узгоджується з основними завданнями кримінального судочинства, в тому числі забезпечення права потерпілого на відшкодування шкоди, оскільки в інший спосіб захистити права та законні інтереси держави буде неможливо. Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Таким чином, накладення арешту на вказане майно забезпечить у подальшому відшкодування завданої шкоди, яка була спричинена у ході вчинення протиправних дій.

Таким чином, з метою забезпечення можливості подальшої конфіскації активу в дохід держави, а також недопущення його відчуження чи іншого розпорядження до прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні, наявні підстави для накладення арешту на майнове право вимоги ОСОБА_4 на отримання грошових коштів у сумі 7 708 687,62 грн за 44 договорами купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом та подальшої передачі зазначеного активу в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами.

Зазначене майно може бути передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

ОСОБА_4 вчинив особливо тяжкий злочин, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі та конфіскації майна, може здійснити спроби перереєструвати своє майно на інших осіб, а тому з метою забезпечення виконання ухвали про накладення арешту та у подальшому покарання у вигляді конфіскації майна у кримінальному провадженні, забезпечення можливого цивільного позову, враховуючи те, що ОСОБА_4 перебуває у міжнародному розшуку, вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику підозрюваного у судове засідання.

Прокурор звернулась до суду із заявою у якій просила розглядати клопотання без її участі, клопотання підтримала, просила його задовольнити.

З урахуванням положень ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання без виклику підозрюваного, оскільки це може призвести до вчинення дій, пов`язаних із відчуженням вказаного майна, що унеможливить забезпечення виконання рішення суду про арешт майна з метою забезпечення подальшої можливої конфіскації майна та/чи відшкодування реальної шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Враховуючи дану явку учасників судового провадження та керуючись вказаними вище процесуальними нормами, визнано за можливе розглянути клопотання за відсутності учасників судового провадження та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Вивчивши клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань16.06.2021 за № 42021120040000019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 1, ч. 4 ст. 358 КК України, у межах якого було подано клопотання, долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, надавши оцінку доводам наведеним у клопотанні, - слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з огляду на таке.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Загальні вимоги щодо порядку застосування будь-яких заходів забезпечення визначені ст. 131 та ст. 132 КПК України.

Положеннями ст. 170 КПК України встановлює, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України встановлює, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України. До таких ризиків відноситься можливість приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна.

Зі змісту ч. 2 ст. 173 КПК України вбачається, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п. 3, п. 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так, у провадженні відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2021 за № 42021120040000019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358.

25.09.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 1, ч. 4 ст. 358 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану; підроблення іншого офіційного документу; використання завідомо підробленого документа.

Обґрунтованість пред`явленої підозри підтверджується матеріалами кримінального провадження доданими до клопотання, які є достатніми для висновку, що підозра не є вочевидь необґрунтованою та відповідає стандарту переконання «обґрунтована підозра».

При цьому, обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування та можливого судового розгляду.

Отже, на підставі матеріалів зазначеного кримінального провадження, долучених прокурором до матеріалів клопотання, слідчим суддею встановлено обставини подій можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 1, ч. 4 ст. 358 КК України та наявність обґрунтованої підозри можливої причетності до їх вчинення ОСОБА_4 .

Так, ОСОБА_4 зокрема підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, яке з урахуванням положень ст. 12, ст. 24 КК України є умисним особливо тяжким злочином, за який законом передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Прокурор просить накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 з метою забезпечення можливої конфіскації майна та відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінальних правопорушень.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з умовами ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно з умовами ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Положеннями ч. 8 ст. 170 КПК України передбачено, що вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

З огляду на встановлені обставини та дані слідчим суддею відзначається співмірність орієнтовної вартості майна, на яке прокурор просить накласти арешт розміру можливої шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Окремо, слідчим суддею відзначається, що на день розгляду клопотання про арешт майна цивільний позов не був поданий, проте норми КПК України не виключають можливості арешту майна до подання такого позову. Більш того, регулювання відносин у кримінальному проваджені за наявних обставин здійснюється в порядку, визначеному ст. 128 КПК України, відповідно до ч. 5 якої цивільний позов у кримінальному провадженні розглядається судом за правилами, встановленими цим Кодексом. Якщо процесуальні відносини, що виникли у зв`язку з цивільним позовом, КПК не врегульовані, до них застосовуються норми ЦПК України за умови, що вони не суперечать засадам кримінального судочинства. Так, згідно з ч. 2 ст. 149 ЦПК України забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист, або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду, що узгоджується із завданнями кримінального провадження, визначеними ст. 2 КПК України.

Отже, у випадку визнання ОСОБА_4 винним у вчиненні, інкримінованих йому кримінальних правопорушень, йому може бути призначено покарання у виді конфіскації майна та на нього може бути покладено обов`язок з відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення, зокрема, за рахунок майна, яке йому належить.

Тому, враховуючи, що існують об`єктивні підстави вважати, що незастосування арешту в цьому випадку зумовить труднощі чи неможливість виконання вироку у частині покарання у виді конфіскації майна та забезпечення можливого цивільного позову, слідчий суддя вважає, що арешт майна на цьому етапі є цілком законним і необхідним заходом для забезпечення дієвості кримінального провадження.

Відповідно до положень ст. 173 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У цьому кримінальному провадженні необхідність арешту майна обумовлена сукупністю підстав вважати, що за рахунок такого майна може бути забезпечено відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/чи таке майно може бути конфісковано. Ризиками, для запобігання яких необхідне накладення арешту, є можливість відчуження цього майна власником чи довіреними йому особами.

З накладенням арешту можливість особи розпоряджатись відповідним майном на власний розсуд та відчужувати його на користь третіх осіб втрачається. Отже, у такий спосіб, може бути виконане завдання арешту майна, а саме, запобігання можливості його відчуження.

За таких умов, заявлені прокурором підстави арешту є виправданими, а переслідувані цілі можуть бути досягнуті через застосування до майна підозрюваного саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Накладення арешту в цьому випадку є розумним та співрозмірним завданням кримінального провадження, враховуючи суспільну небезпеку вчинених кримінальних правопорушень, їх специфіку і тяжкість, наявність обґрунтованої підозри у їх вчиненні особи, яка є власником такого майна. За таких обставин пов`язані із накладенням арешту обмеження є виправданими, співмірними із завданнями кримінального провадження та пропорційними меті, з якою такі обмеження застосовуються.

У цьому контексті слідчий суддя зауважує, що заборона користування, відчуження та розпорядження відповідним майном є обґрунтованою та виправданою з огляду на встановлений ризик передачі зазначеного майна на користь інших осіб, що унеможливить досягнення заявленої мети арешту.

Крім того, з урахуванням характеру кримінальних правопорушень, що розслідується у межах цього кримінального провадження, такий захід забезпечення кримінального провадження є пропорційним втручанню у володіння майном. Підстав сумніватися в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження не має. У цьому випадку арешт майна необхідний для забезпечення ефективності кримінального провадження та негативних наслідків для володільців майна не створює.

Також слідчий суддя відзначає, що накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав. Хоча власник обмежується у реалізації правомочностей щодо таких прав, однак такий захід є тимчасовим.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що обмеження, яких зазнає підозрюваний, на цьому етапі виправдовують такий ступінь втручання у його право власності.

Щодо передачі зазначеного майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості слід відзначити таке.

Відповідно до частини першої статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі Закон) Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство), є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, та/або з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковано у кримінальному провадженні чи стягнено за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

Створення і забезпечення належного функціонування Національного агентства є заходом з виконання положень Закону України «Про засади державної антикорупційної політики (Антикорупційна стратегія)» на 2014 2017 роки та Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 2017 роки, імплементації в законодавство України Директиви ЄС від 03.04.2014 № 2014/42/EU про арешт та конфіскацію предметів злочинної діяльності та доходів від неї в ЄС, Рішення Ради ЄС № 2007/845/JHA від 06.12.2007 про співробітництво між агентствами держав-членів з повернення активів у сфері виявлення і розшуку доходів, отриманих злочинним шляхом, або іншого майна, пов`язаного зі злочинною діяльністю, а також одним із основних критеріїв виконання Україною Плану дій з лібералізації візового режиму з ЄС.

Національне агентство утворено з метою виконання міжнародних договорів стороною яких є Україна, зокрема, Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, Конвенції Організації Об`єднаних Націй проти корупції , Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією і Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму.

Також, Національне агентство створено на виконання 38 рекомендації Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FinancialActionTaskForceon Money Laundering FATF), згідно з якими, державам-учасницям рекомендовано утворити органи які могли б оперативно реагувати на запити аналогічних іноземних органів щодо виявлення, заморожування, арешту та конфіскації майна отриманого незаконним шляхом.

Крім того, однією з умов виконання Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як Позичальником та Європейським Союзом як Кредитором щодо отримання Україною макрофінансової допомоги Європейського Союзу у сумі до 1 мільярда 800 мільйонів євро (ратифіковано Законом № 538-VIII від 18.06.2015) є зобов`язання визначити установу, яка буде діяти як управління по поверненню активів (пункт 7 (i) розділу «Урядування та прозорість»). Необхідність створення агентства із повернення активів було одним із основних критеріїв виконання Україною Плану дій з лібералізації візового режиму з ЄС.

Директива ЄС № 2014/42/EU передбачає необхідність вжиття заходів з ефективного розпорядження активами, на які накладено арешт, а також створення спеціальних інституцій, відповідальних за менеджмент такими активами з метою їх збереження або збереження їх вартості. В Директиві зазначається, що з метою ефективного управління передбачається можливість здійснення реалізації активів.

«Великою вісімкою» (G8) в межах підгрупи з кримінально-правових питань 27 квітня 2005 року схвалено Кращі практики щодо адміністрування арештованих активів (G8 BestPracticesfortheAdministrationofSeizedAssets). Як зазначається у відповідних рекомендаціях, вони спрямовані, зокрема, на допомогу державам у збереженні вартості арештованих активів.

При цьому, однією з ключових рекомендацій є те, що в судовому провадженні, відповідно до національного законодавства, має бути дозволено продаж активів до винесення остаточного рішення суду по справі та застосування заходів конфіскації або стягнення активів в дохід держави стосовно тих активів, які швидко псуються або швидко знижуються у вартості, наприклад, судна, літаки, автомобілі, тварини, ферми з вирощуванням сільськогосподарських культур тощо.

Держава має забезпечити розгляд питання про надання дозволу на продаж до винесення остаточного рішення суду по справі активів, які є надто обтяжливими для управління. В свою чергу, отримані від реалізації доходи повинні бути збережені відповідно до національного законодавства до винесення остаточного рішення суду та застосування заходів конфіскації або стягнення активів в дохід держави.

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 1 Закону управління активами - діяльність із володіння, користування та розпорядження активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави і вирішено питання про їх передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, тобто забезпечення збереження активів, збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості, передача їх в управління або реалізація активів у випадках та порядку, передбачених цим Законом, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні чи стягнених за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

Згідно частини першої статті 2 Закону, АРМА є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, та/або з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковано у кримінальному провадженні чи стягнено за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

Разом із тим, функції та повноваження АРМА визначені статтями 9, 10 Закону. Управління активами, на які накладено арешт, здійснюється АРМА відповідно до статей 181-24 Закону.

Відповідно до частини першої статті 181 Закону Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову, лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує поріг, встановлений частиною шостою статті 100 Кримінального процесуального кодексу України, та якщо це забезпечить можливість збереження їхньої економічної вартості.

Також, абзацом другим частини першої статті 19 Закону визначено, що активи приймаються Національним агентством в управління на підставі:

1) ухвали слідчого судді, суду про передачу активів Національному агентству для здійснення заходів з управління активами з метою забезпечення його збереження або збереження його економічної вартості;

2) ухвали слідчого судді, суду про передачу активів Національному агентству для реалізації;

3) згоди власника активів.

Копії відповідних ухвал слідчого судді, суду надсилаються до Національного агентства не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Відповідно до ст. 21 Закону управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом передачі відповідних активів в управління в порядку, визначеному цим Законом, або їх реалізації.

Крім того, управління активами здійснюється управителем активом на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України, з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Кабінет Міністрів України затверджує примірний договір управління активом, у якому визначаються, зокрема, стандартні умови такого управління, порядок розрахунку та граничні розміри витрат на управління, порядок та строки перерахування доходу від управління активом, права, обов`язки та відповідальність управителя активом, умови припинення договору управління активом. Порядок погодження обсягу витрат управителя активом затверджується Кабінетом Міністрів України.

Управління активами здійснюється на умовах ефективності, а також збереження (за можливості - збільшення) їхньої економічної вартості.

Управитель активом несе відповідальність за шкоду, заподіяну активу, переданому йому в управління, внаслідок своїх рішень, дій чи бездіяльності, відповідно до Цивільного кодексу України.

Управитель активом не має права відчужувати актив, прийнятий ним в управління.

Дія договору управління активом припиняється у разі скасування арешту прийнятих в управління активів або їх конфіскації, спеціальної конфіскації, іншого судового рішення про їх стягнення в дохід держави або скасування ухвали про передачу таких активів в управління Національному агентству.

Ці та інші умови управління активами зазначаються в договорі управління активом, що укладається між Національним агентством та управителем активом.

Для гарантування збереження активу управитель активу укладає договір страхування майна та договір страхування відповідальності перед третіми особами. Мінімальний розмір страхової суми за договором страхування відповідальності управителя активом визначається Кабінетом Міністрів України.

Крім того, відповідно до ст. 211 Закону визначені особливості управління активами у виняткових випадках. Зокрема, у виняткових випадках управління активами, зазначеними в частині першій статті 21 цього Закону, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, може здійснюватися шляхом їх передачі в управління підприємству, установі, організації, щодо яких Кабінет Міністрів України здійснює функції з управління або які належать до сфери управління міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, або господарському товариству, 50 і більше відсотків акцій (часток) якого знаходиться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави в яких становить 100 відсотків (далі - підприємство), а у випадках, передбачених абзацом шостим цієї частини, - музеям, галереям, заповідникам, бібліотекам або архівам державної форми власності на підставі рішення Кабінету Міністрів України без дотримання вимог, передбачених статтями 21-3 і 21-4 цього Закону.

Винятковими вважаються випадки передачі в управління активів, визначених абзацом першим частини першої цієї статті, за наявності хоча б однієї з таких обставин:

1) існує ризик збою та/або переривання функціонування таких активів, що може призвести до виникнення надзвичайних ситуацій або збоїв у тепло-, енерго-, електро-, водопостачанні або водовідведенні або постачанні природного газу;

2) існує ризик переривання функціонування підприємств, установ та організацій оборонно-промислового комплексу та/або авіабудівельної галузі, у власності яких перебувають такі активи;

3) існує ризик збою та/або переривання функціонування підприємств, установ та організацій галузі морського та/або внутрішнього водного транспорту, у власності яких перебувають такі активи, та функціонування яких необхідне для забезпечення експорту сільськогосподарської продукції;

4) надходження звернення органів військового управління щодо необхідності використання активу для тимчасового розміщення військовослужбовців, внутрішньо переміщених осіб, реабілітації військовослужбовців та осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації.

Після усунення обставин, визначених пунктами 1-3 цієї частини (далі - обставини негативного характеру), відповідні активи підлягають передачі в управління у порядку, встановленому статтями 21-3 і 21-4 цього Закону, з обов`язковим забезпеченням безперервності управління активами.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність необхідних і достатніх правових підстав для задоволення клопотання прокурора про арешт майна. Арешт слід накласти із встановленням заборони користування та володіння майном із його передачею Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901)

Керуючись статтями 131, 170-173, 369-372 КПК України, -

постановив:

клопотання прокурора, начальника Долинського відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2021 за № 42021120040000019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 1, ч. 4 ст. 358 КК України, про арешт майна підозрюваного ОСОБА_4 , - задовольнити.

Накласти арешт із забороною користування та розпорядження володільцем (з моменту передачі активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів), а також відчуження володільцем наступних активів: невиплачені грошові кошти у сумі 7 708 687,62 грн. за 44 договорами купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом, укладеними ТОВ «Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія» (код ЄДРПОУ 42132581) з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Передати арештоване майно у вигляді невиплачених грошових коштів у сумі 7 708 687,62 грн. за 44 договорами купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом укладеними ТОВ «Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія» з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) у відповідності до вимог Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» та Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для розпорядження у порядку та умовах, визначених статей ст.ст. 1, 9, 181,19, 21 Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» від 10 листопада 2015 року № 772-VIII, підп. 14 п. 4 Положенням про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, затверджене постановою КМУ № 613 від 11.07.2018.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду Кіровоградської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя ОСОБА_1