Постановление суда № 139293166, 26.08.2026, Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області

Справа 688/4183/26

№ 1-кс/688/1582/26

Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

26 серпня 2026 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12026244260000047 від 18 серпня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , (з можливістю їх вилучення та виготовлення ксерокопій в Хмельницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 ).

Клопотання мотивоване тим, що 18 серпня 2026 року до відділення поліції №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , 1996 р.н., про те, що 14 серпня 2026 року, близько 14 год. 57 хв., в АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 , 1996 р.н., зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 на номер НОМЕР_2 та в подальшому переписуючись в месенджері «Viber» номер НОМЕР_3 із невстановленою особою, яка під приводом продажу інвертора марки «Deye», оголошення про що було розміщене на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 33700 гривень, які заявниця перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з р/р НОМЕР_4 на p/p НОМЕР_5 .

18 серпня 2026 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026244260000047 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 13 серпня 2026 року, в після обідній час, перебуваючи за місцем свого фактичного проживання в м. Київ, використовуючи належний їй мобільний телефон, в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона натрапила на оголошення про продаж гібридного інвертора марки «Deye», де була вказана ціна 33700 гривень. Вказана пропозиція її зацікавила та вона вирішила придбати даний інвертор, тому того ж дня потерпіла зв`язалася із продавцем за абонентським номером телефону який був вказаний в оголошенні, а саме: НОМЕР_2 та в ході розмови із продавцем вони домовились про умови придбання товару. В подальшому, того ж дня о 14 год. 49 хв. на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_5 в месенджері «viber» від користувача під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де було вказано номер телефону НОМЕР_6 їй надійшло повідомлення від продавця, де вона вказала свої дані для відправки товару та о 15 год. 00 хв. отримала рахунок-фактуру, де містилась наступна інформація про продавця: ФОП ОСОБА_6 , АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ/ІПН НОМЕР_7 . Банківський рахунок: НОМЕР_5 . Банк: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Також містилась інформація про найменування товару: Гібридний інвертор DeyeSUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P, 1 шт., сума до сплати: 33700,00 грн., підпис ФОП ОСОБА_6 та відтиск печатки. ОСОБА_5 підтвердила вірність інформації та попросила надіслати видаткову накладну, на що продавець повідомив, що намагатиметься відправити товар якнайшвидше, після чого відправить накладну. Разом з цим, продавець попросив потерпілу надати квитанцію про оплату для відправки її бухгалтеру. Наступного дня, 14 серпня 2026 року, о 14 год. 57 хв., використовуючи свій мобільний телефон, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з власного банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 ( НОМЕР_8 ), потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 33 700,00 (тридцять три тисячі сімсот гривень 00 копійок) на рахунок отримувача: ФОП ОСОБА_6 , Код: НОМЕР_7 , номер рахунку: НОМЕР_5 . Банк: Філія Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Призначення платежу: Оплата рахунку-фактури №5917 від 13.08.26, після чого надіслала скрін-шот квитанції для підтвердження платежу та стала чекати відправки товару. Однак коли потерпіла намагалася написати чи зателефонувати продавцю, на її дзвінки та повідомлення вже ніхто не відповідав, зв`язок із продавцем обірвався.

Вище вказаними протиправними діями невідомої особи потерпілій ОСОБА_5 було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 33 700,00 (тридцять три тисячі сімсот гривень 00 копійок).

Встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , її місцезнаходження, можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , наступні матеріали, а саме: завірені копії договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів (повних відомостей номерів рахунків), призначень платежів та проведених операцій, в період часу з 14 серпня 2026 року по час винесення ухвали; фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського рахунку, який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 14 серпня 2026 року по час винесення ухвали; інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_5 , в період часу з 14 серпня 2026 року по час винесення ухвали; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням котрих здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_5 , в період часу з 14 серпня 2026 року по час винесення ухвали.

Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_5 .

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор та дізнавач, в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, та без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Суд на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд зазначеного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12026244260000047 від 18 серпня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківського рахунку НОМЕР_5 , має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , начальнику СД ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СБН ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВнП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВнП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВнП №3 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених їх копій в Хмельницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-копії договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів (повних відомостей номерів рахунків), призначень платежів та проведених операцій, в період часу з 14 серпня 2026 року по 26 серпня 2026 року;

-фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського рахунку, який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 14 серпня 2026 року по 26 серпня 2026 року;

-інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_5 , в період часу з 14 серпня 2026 року по 26 серпня 2026 року;

-інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням котрих здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_5 , в період часу з 14 серпня 2026 року по 26 серпня 2026 року.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_19