Постановление суда № 139241249, 14.07.2026, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35668/26-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 липня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 12020000000000589,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, що було тимчасово вилучене в ході проведення обшуку 16.06.2026 під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено: 37 600 Євро.

Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12020000000000589 від 19.06.2020, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.

У клопотанні вказано,що протягом 2022-2023 років, групою невстановлених осіб використовуючи ряд підконтрольних юридичних осіб, заволоділи коштами державного бюджету України під час здійснення постачання речового майна для потреб Збройних сил України.

При цьому, зазначеною групою осіб, залучено підприємства-постачальники «імпортери», які здійснюють безтоварні операції на зустрічних потоках та надають послуги з конвертації грошових коштів, а саме: ТОВ «ГПЛ» (код ЄДРПОУ 33190684) та ТОВ «МГ Автомотів» (код ЄДРПОУ 32461061) - керівником яких є ОСОБА_5 , який фактично здійснює управління ними, та має прямий вплив на їх директорів

Крім того, аналізом податкової звітності ТОВ «ГПЛ» (ЄДРПОУ 33190684) встановлено факт реєстрації податкових накладних на реалізацію товарів для ризикових підприємств-покупців, що дозволяє занизити податкові зобов`язання, при цьому реалізуючи свою продукцію через мережу роздрібних магазинів, за готівкові кошти не відображаючи це в податковій звітності.

Згідно Єдиного реєстру податкових накладних ДПС України за період з 01.06.2020 по 31.12.2023, встановлено реєстрацію податкових накладних з ПДВ ТОВ «ГПЛ» (код ЄДРПОУ 33190684) з реалізації товарів, робіт, послуг на загальну вартість 1 979 347 391,8 грн., у тому числі ПДВ - 329 891 231,9 грн.

У відповідності до інформації отриманої в ході перевірки діяльності ТОВ «ГПЛ» (код ЄДРПОУ 33190684) під час дослідження ДПС України, встановлено ряд суб`єктів господарської діяльності, які відображають придбання товару у ТОВ «ГПЛ» (код ЄДРПОУ 33190684), однак мають ознаки, що купівля таких товарів була здійснені без їх реального постачання, серед яких:

1.ТОВ «ЗАВОД УКРБУДМАШ» (код ЄДРПОУ 32174727);

Основними видами діяльності ТОВ «ЗАВОД УКРБУДМАШ» (код ЄДРПОУ 32174727) є:

28.29 Виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н.в.і.у.;

28.13 Виробництво інших помп і компресорів;

28.14 Виробництво інших кранів і клапанів;

28.41виробництво металообробних машин;

Підприємство здійснює виробництво та подальшу реалізацію спеціалізованого промислового обладнання:

-Станцій масляних мобільних та комплектуючих до них;

-Вимірювальний прилад для трансформаторного масла;

-Прилади для очищення трансформаторного масла.

За даними ЄРПН ТОВ «ЗАВОД УКРБУДМАШ» (код ЄДРПОУ 32174727) проведено у 2022-2023 роках операцій з ТОВ «ГПЛ» (код ЄДРПОУ 33190684) 71,914 млн грн, у т.ч. ПДВ у сумі 11,985 млн грн.

Аналізом встановлено, що для виробництва власної продукції, яка також йде за кодом УКТ ЗЕД 8421 ЄРПН ТОВ «ЗАВОД УКРБУДМАШ» (код ЄДРПОУ 32174727) придбало у ТОВ «ГПЛ» (код ЄДРПОУ 33190684) понад 133 756 шт. фільтрів до легкових авто на загальну суму 17 389,4 тис грн, у т. ч. ПДВ 2 898,25 тис грн.

Також, ТОВ «ГПЛ» (код ЄДРПОУ 33190684) на адресу ТОВ «ЗАВОД УКРБУДМАШ» (код ЄДРПОУ 32174727) поставлено олив до легкових авто (загалом на суму 25 022, 40 тис грн, у т. ч. ПДВ 4 170,4 тис грн у обсягах понад 120 000 літрів.

Згідно з заявленими характеристиками продукції, яку виготовляє

ТОВ «ЗАВОД УКРБУДМАШ» (код ЄДРПОУ 32174727) зазначена номенклатура не могла бути використана при виготовленні станцій масляних мобільних та комплектуючих до них, вимірювальних приладів для трансформаторного масла або приладів для очищення трансформаторного масла у тій кількості та обсягах, які ТОВ «ГПЛ» (код ЄДРПОУ 33190684) реалізувало на ТОВ «ЗАВОД УКРБУДМАШ» (код ЄДРПОУ 32174727).

Також, такі товари не були реалізовані ТОВ «ЗАВОД УКРБУДМАШ» (код ЄДРПОУ 32174727) у подальшому у співмірних обсягах.

2.ТОВ «СМ-ЛУБРІКАНТС» (код ЄДРПОУ 38075177);

ТОВ «СМ-ЛУБРІКАНТС» (код ЄДРПОУ 38075177) перебуває на податковому обліку в ГУ ДПС у Київській області. Зареєстровано за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Запорізька буд. 38-А. Основний вид діяльності - 45.31_ роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів. Директором, бухгалтером та засновником в одній особі є ОСОБА_6 .

Підприємство імпортує оливи автомобільні ТМ LOTOS OIL та здійснює їх подальшу реалізацію (оптом).

Аналізом ЄРПН ДПС України встановлено, що мастила та оливи ТМ MOBIL, які ТОВ «СМ-ЛУБРІКАНТС» (код ЄДРПОУ 38075177) у 2022-2023 роках придбало у ТОВ «ГПЛ» (код ЄДРПОУ 33190684) на суму 15,8 млн. грн. (з ПДВ) у подальшому, у цьому ж періоді, реалізовувались за меншою ціною, загалом - 5,8 млн. грн. (з ПДВ).

Крім того, частина мастил та олив ТМ MOBIL була реалізована на користь ТОВ «ГПЛ» (код ЄДРПОУ 33190684), що свідчить про вірогідне здійснення безтоварних операцій між ТОВ «СМ-ЛУБРІКАНТС» та ТОВ «ГПЛ» (код ЄДРПОУ 33190684) і використання документів на реалізований за готівку товар для зменшення зобов`язань з ПДВ на суму 7,25 млн. грн. та формування витрат на суму понад 43,5 млн. грн.

Також згідно Єдиного реєстру податкових накладних ДПС України було встановлено, що ТОВ «ГПЛ» (код ЄДРПОУ 33190684) здійснило реєстрацію податкових накладних з ПДВ в адресу наступних «фіктивних» підприємств-покупців на загальну суму 61 432 700,0 грн.:

- ТОВ «Будівельна Група «Стандартбуд» (код ЄДРПОУ 42042624) реалізовано товарів на загальну суму 39 376 500,0 грн., наступної номенклатури товарів (рідини охолоджувальні антифриз; глушники до автомобілів марок ВАЗ, Лада, Chevrolet; деталі та витратні матеріали до легкових транспортних засобів (свічки запалювання, лампочки, кабелі, колодки, підшипники, редуктори тощо);

- ТОВ «Гринбуд БЕК» (код ЄДРПОУ 44429314) реалізовано товарів на загальну суму 7 750 500,00 грн., наступної номенклатури товарів (рідини охолоджувальні антифриз; глушники до автомобілів марок ВАЗ, Лада, Chevrolet; деталі та витратні матеріали до легкових транспортних засобів; свічки запалювання, гелі для миття дисків, тощо) - директором та засновником якої є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- ТОВ «Ріалтранс» (код ЄДРПОУ 44595724) реалізовано товарів на загальну суму 9 405 700,00 грн., наступної номенклатури товарів (рідини охолоджувальні антифриз; глушники задні до автомобілів марок ВАЗ, Лада, Chevrolet; деталі та витратні матеріали до легкових транспортних засобів; свічки запалювання, фільтри оливи, тощо) - засновником якої є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- ТОВ «Деніз торг» (код ЄДРПОУ 45349612) реалізовано товарів на загальну суму 4 900 000,00 грн., наступної номенклатури товарів (воскова паста для полірування кузова К2 турбо; очисник поверхні двигуна К2 акра; засіб для полегшення відкручування болтів К2; олива моторнга Лотос, концентрат охолоджувальної рідини «антифриз», тощо) - директором та засновником якої є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- ТОВ «Кон-Опт» (код ЄДРПОУ 45336163) реалізовано товарів на загальну суму 12 139 100,0 грн., наступної номенклатури товарів (дискові гальмівнв колодки; свічки запалювання, фільтр палива; олива моторна, амортизатор кришки капота тощо) - директором та засновником якої є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- ТОВ «Інтерторг Логістик» (код ЄДРПОУ 44189535) реалізовано товарів на загальну суму 17 413 100,00 грн., наступної номенклатури товарів (Комплект тяг рульових та наконечників, гідравлічний циліндр приводу гальм і гідра, фільтр оливи WL7168, свічка запалювання LR15YCY-1/13, ущільнювач скла вітрового вікна, шланг гнучкий від бензонасоса, термостат тощо) - директором та засновником якої був ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та з 05.03.2024 є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У досліджуваному періоді вказані товари ТОВ «Будівельна Група «Стандартбуд», ТОВ «Гринбуд БЕК», ТОВ «Ріалтранс», ТОВ «Деніз торг», ТОВ «Кон-Опт» (код ЄДРПОУ 45336163) не були реалізовані.

За даними податкової звітності та зареєстрованими податковими накладними, діяльність ТОВ «Будівельна Група «Стандартбуд», ТОВ «Гринбуд БЕК», ТОВ «Ріалтранс», ТОВ «Деніз торг», ТОВ «Кон-Опт» (код ЄДРПОУ 45336163), ТОВ «Інтерторг Логістик» (код ЄДРПОУ 44189535) має ознаки податкового «скрута». Так, підприємства відображають придбання запасних частин до транспортних засобів та механізмів, і у подальшому здійснюють реалізацію видозміненої номенклатури в межах тих же УКТ ЗЕД на користь підприємств вигодонабувачів, які є переможцями публічних закупівель.

У подальшому підприємства вигодонабувачі декларують використання придбаних у ТОВ «Будівельна Група «Стандартбуд», ТОВ «Гринбуд БЕК», ТОВ «Ріалтранс», ТОВ «Деніз торг» деталей та механізмів у виробництві спецтехніки та спецмеханізмів для комунальних підприємств Харківської, Донецької, Запорізької, Закарпатської та інших областей.

Отже, вбачається високий ризик безтоварних операцій, а діяльність щодо придбання вищезазначених товарів у ТОВ «ГПЛ» (код ЄДРПОУ 33190684), імовірно, була спрямована для штучного створення первинних бухгалтерських документів (договорів, актів приймання-передачі, рахунків-фактур, видаткових накладних, податкових накладних та інших документів), які стали підставою для формування витрат у бухгалтерському обліку для ТОВ «Будівельна Група «Стандартбуд» (код ЄДРПОУ 42042624), ТОВ «Гринбуд БЕК» (код ЄДРПОУ 44429314), ТОВ «Ріалтранс» (код ЄДРПОУ 44595724), ТОВ «Деніз торг» (код ЄДРПОУ 45349612), ТОВ «Кон-Опт» (код ЄДРПОУ 45336163), ТОВ «Інтерторг Логістик» (код ЄДРПОУ 44189535) на загальну суму 90 984 900,0 грн.

16.11.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва проведено обшук у будинку який використовує ОСОБА_5 , та який належить на праві приватної власності ОСОБА_13 , за адресою: АДРЕСА_2 , за результатами якого виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 1 288 565,00 доларів США.

Під час проведення обшуку ОСОБА_5 зазначив, що грошові кошти в сумі 288 565,00 доларів США, належать йому особисто, а грошові кошти в сумі 1 000 000,00 США належать його знайомій ОСОБА_6 та її чоловіку ОСОБА_14 .

01.12.2023 в ході проведення огляду податкових декларацій платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , та було встановлено що офіційний задекларований дохід зазначених осіб становить менше ніж вилучені грошові кошти.

Разом з цим, необхідно зазначити, за зазначений період декларування доходів, вище вказаними особами неодноразово були здійснені видаткові операції, серед яких в тому числі щодо купівлі нерухомого та рухомого майна, як приклад.

На виконання доручення, оперативними співробітниками СБ України отримано наступну інформацію: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 переслідуючи корисливий мотив особистого збагачення, впровадили схему злочинної діяльності, яка передбачає, що після отримання безготівкових грошових коштів на банківські рахунки підконтрольних підприємств, які входять в групу компаній «ГПЛ» від підприємств «вигодонабувачів» за нібито поставлений товар (який фактично був реалізований за готівку через мережу гуртово-роздрібних пунктів «ROOLER» та через власний застосунок для оптово-роздрібної торгівлі https://gpl.ua), в подальшому здійснюють видачу готівки через свого кур`єра замовникам оборудки за грошову винагороду у розмірі «5%» від суми проконвертованих грошових коштів при цьому в Єдиному реєстрі податкових накладних ДПС України вносять недостовірну інформацію та реєструють «фіктивні» податкові накладні для зменшення бази оподаткування СГД «вигодонабувачам».

Виготовленням «фіктивних» первинних бухгалтерських документів здійснюється бухгалтером ТОВ «ГПЛ» ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка в свою чергу також здійснює передачу та обмін «фіктивними» документами засобами поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта» замовникам оборудок. Разом з цим, керівник служби безпеки групи компаній «ГПЛ» ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 - виконує функції кур`єра, та здійснює передачу коштів які було обготівковано зазначеними вище юридичними особами, та передачу їх представникам «вигодунабувачів», які здійснюють їх «перестановку».

Проведеним оглядом мобільного телефону ОСОБА_6 , який було вилучено під час обшуку 12.12.2025 року за адресою: АДРЕСА_3 , отримано наявну інформацію щодо листування останньої з абонентом НОМЕР_1 , який в месенджері «Telegram» підписаний як « ОСОБА_17 » - яка безпосередньо здійснює координацію дій щодо обготівкування та переведення безготівкових коштів в готівку за тарифом «5%» від суми проконвертованих коштів наступних СГД: ТОВ «Фірма «Колос ЛТД» (код ЄДРПОУ 20195649), ТОВ «Мегар» (код ЄДРПОУ 43337097), ТОВ «Сумська Паляниця» (код ЄДРПОУ 36572867), ТОВ «Золотий Коровай» (код ЄДРПОУ 38373620), ТОВ «Агротрейд-2017» (код ЄДРПОУ 37069141), ТОВ «Трансагродніпро» (код ЄДРПОУ 44594123), ТОВ «АГ Ексім» (код ЄДРПОУ 36721948), ТОВ «Строй Груп» (код ЄДРПОУ 38198767), тощо.

Згідно Єдиного реєстру податкових накладних ДПС України, встановлено реєстрацію податкових накладних з ПДВ ТОВ «ГПЛ» (код ЄДРПОУ 33190684) та ТОВ «СМ-Лубрікантс» (код ЄДРПОУ 38075177) в адресу вищенаведених СГД з метою формування у бухгалтерській та податковій звітності «фіктивних» додаткових витрат, які дозволять занизити податкові зобов`язання перед бюджетом на загальну суму понад 30 млн. грн.

Встановлено, що мобільний телефон НОМЕР_1 належить та використовується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9

Передача проконвертованих готівкових коштів від операцій що здійснюються вказаними СГД відбувалась в м. Полтава керівником служби безпеки групи компаній «ГПЛ» ОСОБА_16 на автомобілях Nissan Murano д.н.з. НОМЕР_2 та Nissan X-Trail д.н.з. НОМЕР_3 , через наступних кур`єрів: ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Кур`єр після отримання грошових коштів здійснює переказ (перестановку) через пункти обміну валют в м. Полтава для подальшої видачі готівки в м. Дніпро.

Так, встановлено, що виготовленням «фіктивних» первинних бухгалтерських документів, а також їх пересиланням між замовниками оборудок здійснюється в офісному приміщенні, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_4 , займаються наступні громадяни: ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 та ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Окрім цього, отримано наявну інформацію щодо листування ОСОБА_6 з ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 - який безпосередньо здійснює координацію дій щодо обготівкування та переведення безготівкових коштів в готівку за тарифом «5%» від суми проконвертованих коштів наступних СГД: ТОВ «Мілан 2019» (код ЄДРПОУ 42897039), ТОВ «Караван 2020» (код ЄДРПОУ 43498958), ТОВ «Дємєтра-Д» (код ЄДРПОУ 40865356), ТОВ «Укр-транс-логістика» (код ЄДРПОУ 41412601), ТОВ «Агроперспектива» (код ЄДРПОУ 32465836), ФГ «Світанок» (код ЄДРПОУ 20259148), ТОВ «БМ БУД» (код ЄДРПОУ 41037833), ТОВ «Полтавабудтехніка» (код ЄДРПОУ 45383082), ТОВ «Контур Буд ЛТД» (код ЄДРПОУ 43417947), ТОВ «Демченкотрансбуд» (код ЄДРПОУ 44642578), ФОП ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ТОВ «СКП «Сількомунгосп» (код ЄДРПОУ 05442777), ТОВ «Вірджилого» (код ЄДРПОУ 45481113), ТОВ «ТК «Дніпро Логістик» (код ЄДРПОУ 45578474), ТОВ «ТК «Алсєр» (код ЄДРПОУ 41319888), ТОВ «Фірма «Ранок 2017» (код ЄДРПОУ 45518682), ТОВ «КТК» (код ЄДРПОУ 30296209).

Згідно Єдиного реєстру податкових накладних ДПС України, встановлено реєстрацію податкових накладних з ПДВ ТОВ «ГПЛ» (код ЄДРПОУ 33190684) та ТОВ «СМ-Лубрікантс» (код ЄДРПОУ 38075177) в адресу вищенаведених СГД з метою формування у бухгалтерській та податковій звітності «фіктивних» додаткових витрат, які дозволять занизити податкові зобов`язання перед бюджетом на загальну суму понад 40 млн. грн.

Також, отримано інформацію щодо листування ОСОБА_6 з ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_17 - який безпосередньо здійснює координацію дій щодо обготівкування та переведення безготівкових коштів в готівку ТОВ «Діорит» (код ЄДРПОУ 31529741) та ТОВ «МВ Транс» (код ЄДРПОУ 37261193).

Згідно Єдиного реєстру податкових накладних ДПС України, встановлено реєстрацію податкових накладних з ПДВ ТОВ «ГПЛ» (код ЄДРПОУ 33190684) в адресу ТОВ «Діорит» (код ЄДРПОУ 31529741) та ТОВ «МВ Транс» (код ЄДРПОУ 37261193) з метою формування у бухгалтерській та податковій звітності «фіктивних» додаткових витрат, які дозволять занизити податкові зобов`язання перед бюджетом на загальну суму понад 30 млн. грн.

Окрім цього, отримано інформацію щодо листування ОСОБА_6 з ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_18 - який безпосередньо здійснює координацію дій щодо обготівкування та переведення безготівкових коштів в готівку ТОВ «Спецтех ЮА» (код ЄДРПОУ 41602686).

Згідно Єдиного реєстру податкових накладних ДПС України, встановлено реєстрацію податкових накладних з ПДВ ТОВ «ГПЛ» (код ЄДРПОУ 33190684) в адресу ТОВ «Спецтех ЮА» (код ЄДРПОУ 41602686) з метою формування у бухгалтерській та податковій звітності «фіктивних» додаткових витрат, які дозволять занизити податкові зобов`язання перед бюджетом на загальну суму понад 28 млн. грн.

16.06.2026 на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва від 08.06.2026 у справі №757/30842/26-к проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_5 , в ході якого серед іншого вилучено:

-мобільний телефон Iphone, Imei1: НОМЕР_7 , Imei2: НОМЕР_8 ;

-мобільний телефон Iphone, Imei1: НОМЕР_9 , Imei2: НОМЕР_10 ;

-19 257 доларів США;

-50 000 гривень;

-17 575 доларів США;

-10 000 євро;

-20 000 гривень.

У зв`язку з викладеним вище, 16.06.2026 вмотивованою постановою слідчого зазначені вказані речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 12020000000000589 від 19.06.2020.

Прокурор в клопотанні вказував, що з метою забезпечення збереження речових доказів та попередження подальшого їх відчуження на користь третіх осіб або приховування виникла необхідність в накладенні арешту на вилучені під час обшуку кошти та мобільний телефон.

Адвокат заперечував щодо задоволення вказаного клопотання, оскільки орган досудового розслідування жодним чином не довів що грошові кошти та мобільні телефони які були вилучені в ОСОБА_4 мають відношення да даного кримінального провадження та вчинення злочину.

Як визначено у ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь - якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 11 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Як вже було зазначено вище, частиною 2 статті 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з клопотанням про арешт майна, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Так, на правову підставу для звернення з клопотанням прокурор посилається на п. 1, 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, згідно якого арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим, жодних об`єктивних даних, які б підтверджували, що майно є предметом, доказом злочину, набуті злочинним шляхом або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, з наданих слідчому судді матеріалів клопотання не вбачається.

На противагу, стороною захисту було надано слідчому судді докази того, що дане майно не має відношення до даного кримінального провадження.

Крім того, відповідно до п. п. 5, 7, 9, 11 «Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду», затвердженої спільним наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Служби безпеки України, Верховного суду України та Державної судової адміністрації України від 27.08.2010 року за №51/401/649/471/23/125, факт вилучення речових доказів, документів, цінностей та іншого майна (у тому числі предметів і документів, вилучених з обігу) відображається у протоколі слідчої дії.

Усі вилучені предмети, цінності і документи пред`являються понятим та іншим учасникам слідчої дії. У необхідних випадках зазначені об`єкти упаковуються для уникнення їх пошкодження, неконтрольованого доступу до них та забезпечення зберігання слідів (мікрослідів), які є на них, з доданням бірок, посвідчених відповідними написами і підписами особи, у якої вилучено речі, понятих, слідчого, працівника органу дізнання, прокурора, працівника апарату суду, які скріплюються печаткою відповідного органу, про що зазначається в протоколі.

Статтею 41 Конституції України встановлюється непорушність права особи на володіння, користування і розпорядження своєю власністю.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, який може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Однак прокурор, обґрунтовуючи своє клопотання в розумінні вимог ст. 132 КПК України, не надав достатніх і належних доказів тих обставин, на які послався у клопотанні.

Вказане свідчить, що всупереч доводам прокурора, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування не виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна і при вказаних обставинах явно порушуватиметься справедливий баланс між інтересами власників майна, гарантованими законом і завданням цього кримінального провадження, що у свою чергу нівелює накладення арешту на вилучене майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Як визначено у ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Відтак, слідчим суддею не встановлено яким саме критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, у кримінальному провадженні, в межах якого подано клопотання, відповідає майно.

З наданих слідчому судді матеріалів не вбачається зв`язку між обставинами, які розслідуються у кримінальному провадженні, та майном, на яке накладається арешт з метою збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.170 - 175, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 12020000000000589 - залишити без задоволення.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України, негайно повернути майно, що було вилучене 16.06.2026 під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

-мобільний телефон Iphone, Imei1: НОМЕР_7 , Imei2: НОМЕР_8 ;

-мобільний телефон Iphone, Imei1: НОМЕР_9 , Imei2: НОМЕР_10 ;

-19 257 доларів США;

-50 000 гривень;

-17 575 доларів США;

-10 000 євро;

- 20 000 гривень.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1