Приговор № 139112667, 19.08.2026, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 199/2056/25

(1-кп/199/323/26)

ВИРОК

іменем України

19.08.2026 місто Дніпро

Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпра у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

номер кримінального провадження у Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 22023000000000931 від 14.09.2023 відносно:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Донецьк, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 111-2 КК України,

за участю:

прокурора - ОСОБА_4 ,

захисника - ОСОБА_5 (в режимі відеоконференції),

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в порядку спеціального судового розгляду за відсутності обвинуваченого (in absentia) вказане кримінальне провадження, яке здійснювалося в режимі дистанційного судового провадження

ВСТАНОВИВ:

Верховною Радою УРСР 24.08.1991 схвалено Акт проголошення незалежності України, яким урочисто проголошено незалежність України та створення самостійної української держави - Україна. У преамбулі Декларації про державний суверенітет України від 16.07.1990 вказано, що Верховна Рада УРСР проголошує державний суверенітет України

як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки

в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах. Відповідно до розділу V Декларації територія України в існуючих кордонах

є недоторканною і не може бути змінена та використана без її згоди.

Положеннями ст.ст. 1 та 2 Конституції України визначено, що Україна

є суверенною і незалежною, демократичною, соціальною, правовою, унітарною державою, суверенітет України поширюється на всю її територію, яка в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.

Статтею 5 Конституції України передбачено, що носієм суверенітету

і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами. Ніхто не може узурпувати державну владу.

Згідно зі ст. 6 Конституції України державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України.

Частиною 1 ст. 65 Конституції України встановлено, що захист незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України є справою всього Українського народу та обов`язком громадян України.

Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

19.02.2014 представниками російської федерації розпочато збройне вторгнення збройних сил рф, приховане твердженням керівників рф про переміщення військових підрозділів в рамках звичайної ротації сил Чорноморського флоту, які у взаємодії з військовослужбовцями Чорноморського флоту рф та іншими підрозділами збройних сил рф здійснили блокування й захоплення адміністративних будівель і ключових об`єктів військової та цивільної інфраструктури України, забезпечили військову окупацію території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя. 18.03.2014 рф оголосила про офіційне включення Криму до її території.

Одночасно із цим, протягом березня та на початку квітня 2014 року, під безпосереднім керівництвом та контролем представників влади та збройних сил рф представники іррегулярних незаконних збройних формувань, озброєних банд і груп найманців, створених, підпорядкованих, керованих та фінансованих рф взяли під контроль будівлі, в яких знаходилися органи місцевої влади та місцеві органи виконавчої влади України, військові об`єкти України в окремих районах Донецької та Луганської областей України.

Датою початку тимчасової окупації рф окремих територій України є 19.02.2014. Автономна Республіка Крим та місто Севастополь є тимчасово окупованими рф з 20.02.2014. Окремі території України, що входять до складу Донецької та Луганської областей, є окупованими рф (у тому числі окупаційною адміністрацією рф) починаючи з 07.04.2014, відповідно до ч. 2 ст. 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 №1207-VII.

Згідно з Конституцією України перебування на території України підрозділів збройних сил інших держав з порушенням процедури, визначеної Конституцією та законами України, Гаазькими конвенціями 1907 року, IV Женевською конвенцією 1949 року, а також всупереч Меморандуму про гарантії безпеки у зв`язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї 1994 року, Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і рф 1997 року та іншими міжнародно-правовими актами є окупацією частини території суверенної держави Україна та міжнародним протиправним діянням з усіма наслідками, передбаченими міжнародним правом.

Усупереч вказаним нормам міжнародного гуманітарного права президент рф ОСОБА_6 , а також інші невстановлені на цей час представники влади рф, діючи всупереч вимогам п.п.1, 2 Меморандуму про гарантії безпеки у зв`язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 05.12.1994, принципам Заключного акта Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 01.08.1975 та вимогам ч. 4 ст. 2 Статуту ООН і Декларацій Генеральної Асамблеї Організації Об`єднаних Націй від 09.12.1981 № 36/103, від 16.12.1970 № 2734 (ХХV), від 21.12.1965 № 2131 (ХХ), від 14.12.1974 № 3314 (ХХІХ) спланували, підготували і розв`язали агресивну війну та воєнний конфлікт проти України, а саме віддали наказ на вторгнення підрозділів збройних сил рф на територію України.

Президент рф, реалізуючи злочинний план, з метою створення видимості законності дій щодо нападу на Україну 22.02.2022 направив до ради федерації рф звернення про використання збройних сил рф за межами рф, яке було задоволено.

24.02.2022 о 05:00 годині президент рф оголосив про своє рішення розпочати військову операцію в Україні.

Того ж самого дня, тобто 24.02.2022, військовослужбовці збройних сил рф шляхом збройної агресії, з погрозою застосування зброї та фактично застосовуючи

її, незаконно вторглись на територію України через державні кордони України в Харківській, Херсонській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській, Запорізькій, Київській та інших областях, де здійснили збройний напад на державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, військові частини, інші об`єкти, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, та окупували частину вказаної території.

У зв`язку з цим на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженим Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX, в Україні введено воєнний стан з 05:30 години хв. 24.02.2022 строком на 30 діб, який неодноразово продовжувався.

Указом Президента України від 06.05.2024 № 271/2024, затвердженим Законом України від 08.05.2024 № 3684-IX, продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05:30 години 14.05.2024 на 90 діб.

Резолюцію Генеральної Асамблеї Організації Об`єднаних Націй "Агресія проти України" A/RES/ES-11/1 від 02.03.2022, визнається, що росія вчинила агресію проти України, порушивши базові норми ООН.

Тимчасова окупація рф території України, визначених ч. 1 ст. 3 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 (в редакції від 07.05.2022, далі за текстом - Закон № 1207-VII, незалежно від її тривалості, є незаконною і не створює для рф жодних територіальних прав.

Згідно з ч. 2 ст. 9 Закону № 1207-VII будь-які органи, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій території та їх діяльність вважаються незаконними, якщо ці органи або особи створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому законом. Будь-який акт (рішення, документ), виданий органами та/або особами, передбаченими частиною другою цієї статті, є недійсним і не створює правових наслідків, крім документів, що підтверджують факт народження, смерті, реєстрації (розірвання) шлюбу особи на тимчасово окупованій території, які додаються до заяви про державну реєстрацію відповідного акта цивільного стану.

Офіційним органом законодавчої влади країни-агресора - рф державною думою федеральних зборів рф 04.10.2022, прийнято нікчемний, відповідно до Указу Президента України № 687/2-2022 від 04.10.2022, федеральний закон № 372-ФЗ «Про ратифікацію договору між рф і донецькою народною республікою про прийняття в рф днр та утворення у складі рф нового суб`єкта», № 5-ФКЗ «рро прийняття в рф днр та утворення у складі рф нового суб`єкта».

05.10.2022 вищевказаний федеральний закон від 04.10.2022 № 372-ФЗ, та федеральний конституційний закон від 04.10.2022 № 5-ФКЗ, підписані президентом рф путіним в.в., офіційно оприлюднені та набули чинності. Разом з тим, відповідно до Указу Президента України № 687/2022 від 04.10.2022 вищевказаний нормативний-правовий акт рф визнаний нікчемним, тобто таким, що не породжує жодних юридичних наслідків.

ОСОБА_3 , будучи обізнаним, що відповідно до норм Конституції та інших нормативних актів Донецька область входить до складу України, а правові акти рф щодо регулювання суспільних відносин на території Донецької області є нікчемними, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх наслідки, з мотивів непогодження з політикою представників української державної влади, підтримуючи ідеї проросійської спрямованості, будучи обізнаним про факт ведення вказаною державою агресивної війни проти України та проведення у зв`язку з цим з боку рф підривної діяльності проти України, з метою завдати шкоди Україні, діючи умисно, не зважаючи на встановлену Законом України № 2198-ІХ від 14.04.2022 кримінальну відповідальність за свої дії, про яку йому було відомо, свідомо став на шлях вчинення особливо тяжкого злочину проти основ національної безпеки України - допомоги (пособництва) державі-агресору з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації рішень держави-агресора, добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора.

Так, ОСОБА_3 здійснюючи ведення фінансово-господарської діяльності в інтересах країни-агресора, яка полягає у зборі, підготовці та передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, а саме у постачанні кабельно-провідникової та іншої продукції в інтересах комерційних підприємств, зареєстрованих на території держави-агресора, передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, в результаті чого, шляхом відрахування податкових платежів до федерального бюджету рф, здійснюється фінансування оборонного комплексу держави-агресора, що призводить до нарощування військового потенціалу рф проти України.

ОСОБА_3 в невстановлений час, але не пізніше 10.10.2023, є співзасновником та співвласником (мовою оригіналу) «ООО «ХАРЦЫЗСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ЭНЕРГО» (код ІПН 9304004525, Донецька область, м. Харцизьк), основним видом діяльності якого є виробництво та продаж кабельно-провідникової продукції, а саме: виробництво інших дротів та кабелів для електронного та електричного обладнання.

Водночас, ОСОБА_3 з 10.01.2019 по теперішній час є засновником та кінцевим бенефіціарним власником (мовою оригіналу) «ООО «ТАГАНРОГСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ЕНЕРГО» (ІПН 6154154160, ростовська область, м. таганрог), основним видом діяльності якого також є виробництво та продаж кабельно-провідникової продукції, а саме: виробництво інших дротів та кабелів для електронного та електричного обладнання.

Поряд з цим ОСОБА_3 з 01.06.2016 по 19.04.2021 був засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 40528633, юридична адреса: 40034, м. Суми, вул. Черепіна, буд. 27), основним видом діяльності якого є виробництво інших видів електронних і електричних проводів і кабелів.

Проте, після виключення ОСОБА_3 зі складу бенефіціарних власників ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО», останній, перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, до теперішнього часу фактично контролює здійснення фінансово-господарської діяльності вказаним підприємством.

При цьому, з метою приховання факту володіння ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО», контролю та керування його господарською діяльністю, ОСОБА_3 у квітні 2021 року здійснив фіктивний правочин з перереєстрації права власності на вказане підприємство на свою дружину ОСОБА_7 та сина ОСОБА_8 , які є кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО».

З метою реалізації злочинного плану, спрямованого на встановлення контролю над тимчасово окупованими територіями Донецької області службовими особами рф прийнято і підписано «федеральний закон від 21.11.2022 № 451-ФЗ «Про внесення змін до федерального закону «про введення в дію частини першої цивільного кодексу рф»

(збори законодавства рф, 1994 № 32, ст. 3302), відповідно до якого передбачено необхідність у строк до 31.12.2023 посадовим особам суб`єктів господарської діяльності, які мали відповідно до установчих документів місце знаходження постійно діючого виконавчого органу або у разі відсутності постійно діючого виконавчого органу - іншого органу або особи, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності, на території днр, на день прийняття до рф днр, та утворення у складі рф нових суб`єктів, привести свої установчі документи у відповідність до законодавства рф за першого внесення змін у відомості єдиного державного реєстру юридичних осіб.

У свою чергу, у невстановлений час, але не пізніше 29.11.2022, у ОСОБА_3 виник злочинний умисел на вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації рішень держави-агресора та добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора.

Так, ОСОБА_3 перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, 29.11.2022, реалізуючи свій злочинний умисел на вчинення дій, спрямованих на допомогу державі-агресору та окупаційній адміністрації держави-агресора, на виконання вимог федерального закону від 21.11.2022 № 451-ФЗ «про внесення змін до федерального закону «про введення в дію частини першої цивільного кодексу рф» щодо приведення установчих документів юридичних осіб, зареєстрованих на території днр, у відповідність до законодавства рф, усвідомлюючи можливість продовження здійснення фінансово-господарської діяльності на тимчасово окупованій території Донецької області та на території рф в цілому лише за умови перереєстрації належного йому суб`єкта господарювання або реєстрації новоствореної юридичної особи згідно чинного законодавства рф, що призведе до взаємодії з державою-агресором, сплати податкових зборів до федерального бюджету рф, постачання товарів на її територію та продаж продукції, тобто свідчитиме про вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, отримав свідоцтво про постановку на облік російської організації у податковому органі за місцем її знаходження, відповідно до якого (мовою оригіналу) «ООО «ХАРЦЫЗСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ЭНЕРГО» присвоєний індивідуальний податковий номер 9304004525.

У подальшому ОСОБА_3 , реалізуючи свій злочинний умисел на вчинення умисних дії, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації рішень держави-агресора та добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, 10.10.2023 перебуваючи у тимчасово окупованому м. Харцизьк Донецької області, будучи співвласником (мовою оригіналу) «ООО «ХАРЦЫЗСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ЭНЕРГО», якому належить по 50 % частки у статутному капіталі вказаного підприємства, підписав протокол № 5 загальних зборів учасників (мовою оригіналу) «ООО «ХАРЦЫЗСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ЭНЕРГО», відповідно до якого були прийняті рішення про затвердження статуту підприємства у новій редакції та проведення реєстраційних дій.

Далі, ОСОБА_3 у невстановлений час, але не пізніше 11.10.2023, діючи умисно, продовжуючи реалізовувати свій спільний злочинний умисел, направлений на реалізацію рішення держави-агресора, підготовку та передачу представникам держави-агресора матеріальних ресурсів та інших активів, перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, за невстановлених обставин, надав до (мовою оригіналу) «межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 1 по днр» документи для реєстрації (мовою оригіналу) «ООО «ХАРЦЫЗСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ЭНЕРГО» на тимчасово окупованій території Донецької області.

Згідно заяви про внесення змін про юридичну особу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб у зв`язку з приведенням установчих документів у відповідність до законодавства рф, засновниками (мовою оригінал) «ООО «ХАРЦЫЗСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ЭНЕРГО» є ОСОБА_3 (50 % статутного капіталу) та ОСОБА_7 (50 % статутного капіталу), обов`язки Генерального директора вказаного підприємства покладені на ОСОБА_3 .

На підставі наданих ОСОБА_3 документів, (мовою оригіналу) «межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № 1 по днр» прийнято (мовою оригіналу) «решение о государственной регистрации «ООО «ХАРЦЫЗСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ЭНЕРГО» № 75136 від 18.10.2023.

Так, ТОВ (мовою оригіналу) «ХАРЦЫЗСЬКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ЕНЕРГО» включено до реєстру юридичних осіб рф, присвоєно реєстраційний номер, а також включено до єдиного реєстру платників податків рф.

Відповідно до затвердженого статуту товариства, метою діяльності товариства є здійснення підприємницької діяльності для отримання прибутку (для подальшого розподілу його між Учасниками пропорційно їх часткам у статутному капіталі товариства) в таких видах діяльності: виробництво дротів та кабелів для електронного та електричного обладнання, оптова та роздрібна торгівля, зовнішньоекономічна діяльність, будь-які інші види діяльності, не заборонені діючим законодавством рф.

Крім того, відповідно до п. 6.1 статуту до прав та обов`язків учасників Товариства, одним з яких є ОСОБА_3 , належить: брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, встановленому федеральним законом та статутом товариства; отримувати інформацію про діяльність товариства та ознайомлюватися з його бухгалтерськими книгами та іншою документацією у встановленому його статутом порядку; приймати участь у розподілі прибутку; за рішенням загальних зборів учасників товариства, що прийнятий усіма учасниками товариства одноголосно, вносити вклади в майно товариства; продати чи здійснити відчуження іншим способом своєї частки або частини частки у статутному капіталі товариства одному чи декільком учасникам даного товариства або іншій особі у порядку, встановленому федеральним законом або статутом товариства; вийти з товариства шляхом відчуження своєї частки товариству чи вимагати придбання товариством частки у випадках, встановлених федеральним законом; отримати у випадку ліквідації товариства частину майна, що залишилося після розрахунків з кредиторами чи його вартість; сплачувати частки у статутному капіталі товариства у порядку, розмірах та строки, що передбачені чинним законодавством рф та договором про заснування товариства, сприяти товариству у здійсненні ним своєї діяльності.

Згідно п.п. 17.1.1. статуту вищим органом Товариства є Загальні збори учасників Товариство, яке здійснює керівництво діяльністю Товариства у відповідності до діючого законодавства рф та цього статуту.

Підпунктом 17.1.2. статуту визначено, що до виключної компетенції загальних зборів учасників товариства належить: визначення основних напрямів діяльності товариства, а також прийняття рішень про участь у асоціаціях та інших об`єднаннях комерційних організацій; внесення змін до статуту товариства чи затвердження статуту товариства у новій редакції; зміна розміру статутного капіталу товариства, у тому числі збільшення за рахунок внесення додаткових вкладів учасниками товариства та/або третіми особами/особою; створення виконавчих органів товариства та дострокове припинення їх повноважень, а також прийняття рішень про передачу повноважень одноособового виконавчого органу товариства керуючому, затвердження такого керуючого та умов договору з ним; зміна найменування товариства, місця знаходження товариства; затвердження річних звітів та річних бухгалтерських балансів; прийняття рішення про розподіл чистого прибутку товариства між учасниками товариства; затвердження (прийняття) документів, що регулюють внутрішню діяльність Товариства.

Підпунктом 17.2.1 статуту ТОВ «ХАРЦИЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО» визначено, що керівництво поточною діяльністю товариство здійснюється одноособовим виконавчим органом товариства - генеральним директором товариства, яким є ОСОБА_3 .

Згідно п.п. 17.2.3. статуту ТОВ «ХАРЦИЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО», до виключної компетенції генерального директора товариства належать всі питання керівництва поточною діяльністю товариства, за виключенням питань, віднесених до виключної компетенції Загальних зборів, у тому числі генеральний директор товариства: без довіреності діє від імені Товариства, у тому числі представляє інтереси товариства в рф та за її межами; самостійно в межах своєї компетенції чи після затвердження органами керівництва товариства у порядку, визначеному законом, цим статутом та внутрішніми документами товариства, здійснює правочини від імені товариства; організує виконання рішень загальних зборів учасників товариства; відкриває в банках рахунки товариства, тощо.

Беручи до уваги те, що одним з учасників ТОВ «ХАРЦИЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО» (рос. «ООО «ХАРЦЫЗСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ЭНЕРГО») є ОСОБА_3 , до його виняткової компетенції як «Загальних зборів учасників» належить визначення основних напрямів діяльності товариства, затвердження його статуту, внесення до нього змін, утворення виконавчих органів, прийняття рішень про розподіл чистого прибутку товариства між його учасниками, затвердження (прийняття) документів, що регулюють внутрішню діяльність товариства, схвалення угод, у здійсненні яких є зацікавленість. Питання, віднесені законом до виняткової компетенції загальних зборів учасників товариства, не можуть бути передані у рішення виконавчих органів товариства.

Всі рішення, що приймаються загальними зборами учасників товариства, є обов`язковими до виконання для всіх працівників та генерального директора

ТОВ «ХАРЦИЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО».

При цьому, засновник та учасник ТОВ «ХАРЦИЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО» ОСОБА_3 , одночасно є генеральним директором вказаного підприємства та здійснює керівництво його поточною діяльністю.

Водночас, ОСОБА_3 з початку функціонування ТОВ «ХАРЦИЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО» (мовою оригіналу) «ООО «ХАРЦЫЗСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ЭНЕРГО»), здійснює контроль за веденням фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства, надає усні вказівки у встановлений час особам на проведення перемовин із контрагентами, в тому числі щодо укладання договорів (контрактів тощо), сплати податків, закупок сировини та фурнітури, ціноутворення продукції, умови поставок, суми перерахувань, постачання та перевезення тощо.

З огляду на викладене, громадянин України ОСОБА_3 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на реалізацію рішення держави-агресора, підготовку та передачу представникам держави-агресора матеріальних ресурсів та інших активів, усвідомлюючи, що такі дії є незаконними та призведуть до завдання шкоди Україні, здійснює підприємницьку діяльність на тимчасово окупованій території Донецької області та території держави-агресора, використовуючи належне їм ТОВ «ХАРЦИЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО» (мовою оригіналу) «ООО «ХАРЦЫЗСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ЭНЕРГО», вирішуючи всі питання діяльності товариства, налагодивши стійкі робочі та ідеологічні зв`язки з представниками держави-агресора, за попередніми досягнутими домовленостями, веде фінансово-господарську діяльність в інтересах держави-агресора з рядом російських підприємств, зокрема: (мовою оригіналу) «Государственное унитарное предприятие Донецкой Народной Республики» «Донецкая Железная Дорога» (ІПН 9303025265, зареєстроване за адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Артема, буд. 68), (мовою оригіналу) «Государственное унитарное предприятие Донецкой Народной Республики «Региональная энергопоставляющая компания» (ІПН 9309013019, зареєстроване за адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Щорса, буд. 87), чим здійснює фінансування оборонного комплексу держави-агресора шляхом відрахування податкових платежів до федерального бюджету рф, в тому числі виготовлення сировинних матеріалів для подальшого використання у господарській діяльності і відповідному сталому функціонуванню об`єктів критичної інфраструктури рф.

Зокрема, ОСОБА_3 , реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на збір, підготовку та передачу представникам держави-агресора матеріальних ресурсів та інших активів, перебуваючи на тимчасово окупованій території України у м. Донецьк, будучи генеральним директором ТОВ «ХАРЦИЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО» (мовою оригіналу) «ООО «ХАРЦЫЗСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ЭНЕРГО», діючи від імені цього підприємства, 22.06.2022 уклав з (мовою оригіналу) «Государственное унитарное предприятие Донецкой Народной Республики «Донецкая Железная Дорога» договір поставки № Д/НХ-22206/НЮ про поставку кабельно-провідникової продукції, який станом на 06.12.2023 був виконаний у повному обсязі.

Крім того, ОСОБА_3 , реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на збір, підготовку та передачу представникам держави-агресора матеріальних ресурсів та інших активів, перебуваючи на тимчасово окупованій території України у м. Донецьк, будучи генеральним директором ТОВ «ХАРЦИЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО» (мовою оригіналу) «ООО «ХАРЦЫЗСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ЭНЕРГО», діючи від імені цього підприємства, 09.11.2022 уклав з (мовою оригіналу) «Государственное унитарное предприятие Донецкой Народной Республики «Региональная энергопоставляющая компания» договір поставки № 8-09112022-1/28 про поставку кабельно-провідникової продукції.

Таким чином ОСОБА_3 , реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на збір, підготовку та передачу представникам держави-агресора матеріальних ресурсів та інших активів, будучи співзасновником та генеральним директором ТОВ «ХАРЦИЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО» (мовою оригіналу) «ООО «ХАРЦЫЗСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ЭНЕРГО», у період з 24.02.2022 по теперішній час забезпечує ведення фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства в інтересах держави-агресора на тимчасово окупованій території Донецької області, яка полягає у зборі, підготовці та передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора.

При цьому, ОСОБА_3 , здійснюючи ведення господарської діяльності підконтрольного останньому підприємства у тісній взаємодії з рядом суб`єктів підприємницької діяльності держави - агресора, діючи умисно, з метою подальшого використання кабельно-провідникової продукції у господарській діяльності та відповідному сталому функціонуванню об`єктів критичної інфраструктури рф, реалізували рішення держави-агресора, а саме: федеральний закон від 21.11.2022 № 451-ФЗ «про внесення змін до федерального закону «про введення в дію частини першої цивільного кодексу рф» (збори законодавства рф, 1994 № 32, ст. 3302) щодо приведення установчих документів юридичних осіб, зареєстрованих на території днр, у відповідність до законодавства рф, та здійснили добровільний збір, підготовку і передачу матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора шляхом постачання на користь представників держави-агресора продукції, тобто надав сприяння останнім у завданні шкоди Україні.

Таким чином ОСОБА_3 , будучи засновником, учасником та генеральним директором ТОВ «ХАРЦИЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО» (мовою оригіналу) «ООО «ХАРЦЫЗСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ЭНЕРГО», здійснюючи управління та керівництво фінансово-господарською діяльністю вказаного підприємства, отримує прибуток від його діяльності, здійснює сплату податків на користь держави-агресора, достеменно розуміючи, що з цих податків формується військовий бюджет держави-агресора, який використовується у збройній агресії проти України, чим забезпечує здійснення військової агресії рф на території України, яка триває дотепер, а також вчиняє умисні дії, направлені на пособництво державі-агресору та завдання шкоди Україні шляхом реалізації рішення держави-агресора, добровільного збору, підготовки й передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора.

Крім того, ОСОБА_3 , будучи громадянином України, маючи намір здійснювати господарську діяльність на території рф, 21.12.2018, перебуваючи у м. таганрог (рф), прийняв та підписав рішення № 1 від 21.12.2018 «про створення товариства з обмеженою відповідальністю «ТАГАНРОЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО», відповідно до якого ОСОБА_3 було прийнято рішення про створення на території рф

ТОВ «ТАГАНРОЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО» (мовою оригіналу) «ООО «ТАГАНРОГСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ЭНЕРГО», визначено місце знаходження вказаного підприємства у м. таганрог, ростовської області, рф, визначено, що одноосібним виконавчим органом вказаного підприємства є генеральний директор та призначено на вказану посаду громадянку рф ОСОБА_9 , а також затверджено статут ТОВ «ТАГАНРОЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО» (мовою оригіналу) «ООО «ТАГАНРОГСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ЭНЕРГО».

У подальшому, ОСОБА_3 , будучи громадянином України, реалізуючи свій намір здійснювати господарську діяльність на території рф, 25.12.2018, перебуваючи у м. таганрог (рф), видав довіреність громадянці рф ОСОБА_9 на здійснення всіх юридично вагомих дій, пов`язаних з реєстрацією ТОВ «ТАГАНРОЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО» (мовою оригіналу) «ООО «ТАГАНРОГСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ЭНЕРГО», яка у подальшому, діючи на підставі виданої ОСОБА_3 довіреності, у невстановлений час, але не пізніше 10.01.2019, подала до органів державної реєстрації рф необхідні документи для реєстрації юридичної особи на території рф.

На підставі поданих ОСОБА_9 документів, 10.01.2019 органами державної реєстрації рф було зареєстровано юридичну особу - ТОВ «ТАГАНРОЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО» (мовою оригіналу) «ООО «ТАГАНРОГСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ЭНЕРГО», юридична адреса: ростовська область, м. таганрог, пров. антона глушко, буд. 15, а, 1-й поверх, приміщення 2.

Засновником вказаної юридичної особи є громадянин України ОСОБА_3 , а генеральним директором призначена громадянка рф ОСОБА_9 .

Основним видом діяльності ТОВ «ТАГАНРОЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО» (мовою оригіналу) «ООО «ТАГАНРОГСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ЭНЕРГО» є виробництво та продаж кабельно-провідникової продукції, а саме: виробництво інших дротів та кабелів для електронного та електричного обладнання.

Таким чином ОСОБА_3 будучи засновником та бенефіціарним власником ТОВ «ТАГАНРОЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО» (мовою оригіналу) «ООО «ТАГАНРОГСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ЭНЕРГО» з 10.01.2019 по теперішній час здійснює господарську діяльність на території рф.

Після 24.02.2022 ОСОБА_3 , достовірно знаючи про повномасштабну збройну агресію рф проти України, перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, будучи бенефіціарним власником ТОВ «ТАГАНРОЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО» (мовою оригіналу) «ООО «ТАГАНРОГСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ЭНЕРГО», маючи злочинний умисел на вчинення умисних дії, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації рішень держави-агресора та добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, продовжив здійснення господарської діяльності на території рф.

Таким чином ОСОБА_3 , з 24.02.2024 по теперішній час, перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, реалізуючи свій злочинний умисел на вчинення умисних дії, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації рішень держави-агресора та добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, будучи бенефіціарним власником ТОВ «ТАГАНРОЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО» (мовою оригіналу) «ООО «ТАГАНРОГСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ЭНЕРГО», вирішуючи всі питання діяльності товариства, налагодивши стійкі робочі та ідеологічні зв`язки з представниками держави-агресора, за попередніми досягнутими домовленостями, веде фінансово-господарську діяльність в інтересах держави-агресора з рядом російських підприємств, зокрема (мовою оригіналу): «ао «пошта россии» та ао «таганрогский завод «прибой», який входить в корпорацію концерну морського приладобудування для військових кораблів рф.

Відповідно до ч. 2 ст. 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження за відсутності підозрюваного або обвинуваченого (in absentia) повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, зазначеним у частині першій цієї статті, з урахуванням особливостей, встановлених законом.

Отже, кримінальне провадження за відсутності обвинуваченого повинно відповідати, у тому числі таким загальним засадам судочинства, як законність, рівність перед законом і судом, презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини тощо (п.п. 2, 3, 10 ч.1 ст.7 КПК України).

Суть принципу законності відповідно до ч. 1 ст. 9 КПК України, крім іншого, полягає у тому, що під час кримінального провадження суд, прокурор та слідчий зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Згідно ч. 1 ст. 10 КПК України суть принципу рівності перед законом і судом полягає у тому, що не може бути привілеїв чи обмежень у процесуальних правах, передбачених цим Кодексом, за будь-якими ознаками, у тому числі за політичними переконаннями.

ОСОБА_3 в порядку ч. 3 ст. 323 КПК України був сповіщений про час та місце розгляду кримінального провадження шляхом надсилання судових викликів (повісток) за останнім відомим місцем його реєстрації та проживання з публікацією змісту таких повісток у засобі масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження - газеті «Урядовий кур`єр», «Голос України» на офіційному веб-сайті суду та на офіційному Офісу Генерального прокурора, однак ОСОБА_3 в судові засідання не з`явився.

Зважаючи на специфіку спеціального судового провадження (ч. 3 ст. 323 КПК України), суд, зберігаючи неупередженість та безсторонність, надає особливого значення охороні прав та законних інтересів обвинуваченого як учасника кримінального провадження, яке відбувається за його відсутності, забезпеченню повного та неупередженого судового розгляду з тим, щоб до обвинуваченого була застосована належна правова процедура в контексті приписів ст. 2 КПК України з дотриманням всіх загальних засад кримінального провадження з урахуванням особливостей, встановлених виключно законом. Ці особливості вимагають від суду прискіпливої оцінки кожного поданого доказу обвинувачення, відтак поріг вимогливості до доказування у даному випадку має бути підвищений.

Враховуючи ті обставини, що ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, знає про розпочате щодо нього кримінальне провадження і протягом тривалого часу переховується від органів досудового розслідування, у зв`язку з чим постановою старшого слідчого в ОВС 2 відділу 3 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України від 01.08.2024 (т. 16 а.к.п. 37-46) підозрюваного ОСОБА_3 було оголошено у державний, міждержавний та міжнародний розшук, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 03.02.2025 надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у даному кримінальному провадженні (т. 16- а.к.п.158-159) та ухвалою судді Амур-Нижньодніпровського районного суду м.Дніпропетровська від 11.04.2025 призначено до спеціального судового розгляду за відсутності обвинуваченого (in absentia), та відповідно, судовий розгляд проводився за відсутності обвинуваченого (т. 1 а.к.п. 195-196).

ОСОБА_3 в порядку ч. 3 ст. 323 КПК України був сповіщений про час та місце розгляду справи шляхом надсилання судових викликів (повісток) за останнім відомим місцем його реєстрації та проживання з публікацією змісту таких повісток у засобі масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження - газетах «Урядовий кур`єр», «Голос України», на офіційному веб-сайті суду та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора, однак в судове засідання не з`явився.

Попри неявку обвинуваченого ОСОБА_3 до суду, вина останнього у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення доведена наданими стороною обвинувачення доказами, які були досліджені судом з дотриманням умов змагальності.

Допитана судом свідок ОСОБА_10 пояснила, що у 2021 році після стажування вона влаштувалася до ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО» на посаду менеджер зі збуту. В її обов`язки входило продаж контрагентам кабелів та виконання доручень від керівництва. На той час, а саме у 2021 році директором товариства був ОСОБА_3 , якого вона бачила усього два рази. Самих вказівок напряму від ОСОБА_3 вона не отримувала, однак такі вказівки надходили через ОСОБА_11 , котра з 2021 року виїхала до рф. ОСОБА_11 на той час (2021 рік) була комерційним директором, та виконувала завдання котрі надавав ОСОБА_3 . Вона вказує, що ОСОБА_11 давала їй номери карток аби переказувати кошти людям, серед таких були реквізити родини ОСОБА_12 . Вона знає про існування ТОВ «ХАРЦИЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО», директором якого був ОСОБА_3 , однак про те, чи була співпраця товариства, де вона працювала, з Харцизьким заводом, котрий знаходиться на окупованій території, їй не відомо. Приблизно з 2022 року директором ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО» став ОСОБА_13 . Що наразі з ОСОБА_3 , чим останній займається не знає, оскільки 31.07.2024 вона звільнилася із завода.

Допитаний судом свідок ОСОБА_13 пояснив, що обвинуваченого ОСОБА_3 він знає особисто, оскільки з 2015 року він влаштувався на роботу до ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО», котре було започатковане саме ОСОБА_3 . Підприємство виробляє кабельно-провідникову продукцію. Відносини між ним та ОСОБА_3 були робочі, останній періодично приїжджав на завод, цікавився як йдуть справи. Останній раз ОСОБА_3 він бачив восени 2021 року. Також він знає родину обвинуваченого: дружина ОСОБА_14 та їх син ОСОБА_8 . Останній певний час також працював на заводі, займав посаду менеджера з продажу, потім став виконуючим директора, а після нього і він став директором заводу. Він знає, що ОСОБА_3 також є власником і директором ТОВ «ХАРЦИЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО». У 2014 році частину обладнання з цього заводу перевезли до с.Новоолександрівка. Він знає, що після повномасштабного вторгнення російських військ на територію України, син та дружина ОСОБА_3 були за кордоном. Наразі він не працює на заводі, де зараз ОСОБА_3 він не знає. Станом на сьогоднішній день ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО» також здійснює свою діяльність під керівництвом ОСОБА_16 .

Допитана судом свідок ОСОБА_17 пояснила, що обвинуваченого ОСОБА_3 вона знає особисто. У 2018 році вона влаштувалася бухгалтером до ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО». Директором на той час був ОСОБА_3 . Разом із нею на заводі працювали: ОСОБА_8 (син обвинуваченого), котрий також з часом був директором та ОСОБА_11 , яка була комерційним директором та здійснювала свою діяльність дистанційно. Також на заводі працювала ОСОБА_18 , яка була головним бухгалтером. Вона знає про існування ТОВ «ХАРЦИЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО» директором якого був ОСОБА_3 , однак чи була співпраця цього заводу із Дніпровським заводом під час окупації Донецької області, вона не знає. Підставою її звільнення у 2024 році з товариства стали обшуки на заводі, а потім її виклики до слідчого від якого вона дізналася, що ОСОБА_3 під час війни створив завод у м. таганрог, де й очолив посаду директора.

Відповідно до протоколу огляду з фото-таблицею до нього та відеозаписом переглянутим та дослідженим у судовому засіданні від 21.02.2024, переглянуто сайт за посиланням htpp://priboy.ru/, відповідно до якого (мовою оригіналу) «ао «таганрогский завод «прибой», входить в корпорацію концерну морського приладобудування для військових кораблів рф (т.4 а.к.п. 127-135).

Як слідує до протоколу огляду з фото-таблицею до нього та відеозаписом переглянутим та дослідженим у судовому засіданні від 21.02.2024, оглянуто сайт за посиланням htpp://dkzenergo.com/ua/, відповідно до якого ТОВ «Дніпровський кабельний завод Енерго» є одним із провідних виробників в кабельно-провідникової галузі України, основним видом діяльності якого є виробництво інших видів електронних і електричних проводів і кабелів (т. 4 а.к.п. 136-147).

Згідно до протоколу огляду з фото-таблицею до нього та відеозаписом переглянутим та дослідженим у судовому засіданні від 21.02.2024, оглянуто сайт за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7, відповідно до якого ТОВ «Харцизький кабельний завод Енерго» основним видом якого є виробництво та продаж кабельно-провідникової продукції, а саме: виробництво інших дротів та кабелів для електронного та електричного обладнання, знаходиться у Донецькій області, м. Харцизьк, що є тимчасово окупованою територією Донецької області (т. 4 а.к.п. 196-213).

Відповідно до протоколу огляду з фото-таблицею до нього та відеозаписом переглянутим та дослідженим у судовому засіданні від 20.06.2024, переглянуто сайт за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_8, з якого слідує, що ОСОБА_3 є співзасновником та власником ТОВ «Таганрозький кабельний завод Енерго», діяльність якого виробництво та продаж кабельно-провідникової продукції, а саме: виробництво інших дротів та кабелів для електронного та електричного обладнання, місце розташування якого: ростовська область, м. таганрог, пров. антона глушко, буд. 15а, 1 поверх, приміщення 2 (т. 4 а.к.п. 214-246).

Як слідує до протоколу огляду з фото-таблицею до нього та відеозаписом переглянутим та дослідженим у судовому засіданні від 06.08.2024, переглянуто оптичний диск DVD-R «Alerus» № 75925/5, вилучений в ході тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Державної податкової служби України.

При відкритті папки з файлами «звітність 240222_010124» виявлено, зо в ній містяться відомості щодо сплати ТОВ «Дніпровський кабельний завод Енерго» податків за період з 24.02.2022 по 13.06.2024.

У подальшому в ході огляду відкрито папки, в якій містяться скановані копії судових рішень стосовно ТОВ «Дніпровський кабельний завод Енерго» у відносинах з контролюючим органами, зокрема з ГУ ДПС у Сумській області.

В ході огляду виявлено файл у форматі «xlsx» під назвою «ip» та «IP-адрес, email», з яких ТОВ «Дніпровський кабельний завод Енерго» здійснювало відправлення податкової звітності та реєстрацію податкових накладних станом на 01.08.2024.

Виявлено та зафіксовано ІР-адреси, які знаходяться на тимчасово окупованій території та у рф, з яких ТОВ «Дніпровський кабельний завод Енерго» здійснювало відправлення податкової звітності та реєстрацію податкових накладних.

Так, ІР-адреса НОМЕР_3 використвується Інтернет-провайдером «Donbass Electronic Communications Ltd.», який знаходиться на тимчасово окупованій території Донецької області (м. Донецьк).

ІР-адреса НОМЕР_1 використовується Інтернет-провайдером «ОСОБА_40», який знаходиться на території рф. (м. москва).

ІР-адреса НОМЕР_59 використовується Інтернет-провайдером «MTS PJSC», який знаходиться на території рф (м. москва).

ІР-адреса НОМЕР_60 використовується Інтернет-провайдером «Rostelecom», який знаходиться на території рф (м. ростов-на-дону).

ІР-адреса НОМЕР_2 використовується Інтернет-провайдером «Prostie reshenia LLC», який знаходиться на територі рф (м. таганрог).

Таким чином в ході огляду файлу піз назвою «ір» виявлено та зафіксовано, що відправлення податкової звітності та реєстрація податкових накладних ТОВ «Дніпровський кабельний завод Енерго» здійснювалось з тимчасово окупованої території Донецької, де знаходиться ТОВ «Харцизський кабельний завод Енерго», бенефіціарним власником та генеральним директором якого є ОСОБА_3 .

Крім того в ході огляду файлу під назвою «ір» виявлено та зафіксовано, що відправлення податкової звітності та реєстрація податкових накладних ТОВ «Дніпровський кабельний завод Енерго» здійснювалося з території рф, зокрема з м. таганрог ростовської області, де знаходиться ТОВ «Таганрозький кабельний завод Енерно», бенефіціарним власником та генеральним директором якого є ОСОБА_3 .

Під назвою «ір» виявлено та зафіксовано, що відправлення податкової звітності та реєстрація податкових накладних ТОВ «Дніпровський кабельний завод Енерго» здійснювалося з території рф, зокрема з м. ростов-на-дону та м. москва, що свідчить про надання податкової звітності та реєстрацію накладних ТОВ «Дніпровський кабельний завод Енерго» на території країни-агресора (т. 5 а.к.п. 14-59).

Згідно до копії протоколу № 1/16 Установчих зборів учасників ТОВ «Дніпровський кабельний завод Енерго» від 21.05.2016, ОСОБА_3 призначено на посаду Директора вищевказаного Товариства (т. 5 а.к.п. 118-119).

Відповідно до протоколу огляду з фото-таблицею до нього та відеозаписом переглянутим та дослідженим у судовому засіданні від 03.08.2024, переглянуто оптичний диск DVD-R № 2526, вилучений в ході тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Райфайзен Банк» та встановлено, що вхід до кабінету клієнта ТОВ «Дніпровський кабельний завод Енерго» Інтернет-банкінгу банківської установи АТ «Райфайзен Банк» здійснювався з ІР-адрес, які знаходяться у м. москва (рф), тобто на території держави-агресора та вказана ІР-адреса використовується Інтернет-провайдерами «ОСОБА_40».

Вхід до кабінета клієнта ТОВ «Дніпровський кабельний завод Енерго» здійснювався з ІР-адреси ( НОМЕР_3 ) шість разів 12.03.2022 та один раз 03.06.2022.

Вхід до кабінету клієнта ТОВ «Дніпровський кабельний завод Енерго» Інтернет-банкінгу банківської установи АТ «Райфайзен Банк» здійснювався з ІР-адрес, які знаходяться у м. Донецьк (тимчасово окупована території України), тобто на території держави-агресора та вказана ІР-адреса використовується Інтернет-провайдером «Donbass Electronic Communications Ltd.».

За посиланням ІНФОРМАЦІЯ_9/, встановлено, що визначена ІР-адреса використовується Інтернет-провайдером «Telnap Telecom Sp.z o.o.» та знаходиться на території м. Варшава (польща), що свідчить про використання при вході до кабінету клієнта ТОВ «Дніпровський кабельний завод Енерго» Інтернет-банкінгу банківської установи АТ «Райфайзен Банк» сервісу «VPN».

Під назвою ІР-адреси виявлено, що крім вхід до кабінету ТОВ «Дніпровський кабельний завод Енерго» Інтернет-банкінгу банківської установи АТ «Райфайзен Банк» здійснювався з ІР-адрес НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , які знаходяться у м. москва (рф), тобто на території держави агресора та вказана ІР-адреса використовується Інтернет-провайдерами «ОСОБА_40».

За посиланням ІНФОРМАЦІЯ_9/ встановлено, що ІР-адреси, які починаються на «172. …» є динамічними ІР-адресами, які використовуються Ітернет-провайдером «Cloudflarenet», що знаходиться у м. москва (рф), тобто на території держави-агресора.

Як слідує з повідомлення ТОВ «Дніпровський кабельний завод Енерго» за підписом директора ОСОБА_3 від 22.12.2021, останній повідомляє банківську установу АТ «Райфайзен Банк» про те, що станом на 22.12.2021 зміни в структурі власності ТОВ «Дніпровський кабельний завод Енерго» не відбувались.

Даними про те, що з 01.06.2016 по 19.04.2021 ОСОБА_3 був засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 40528633, юридична адреса: 40034, м. Суми, вул. Черепіна, буд.27), основним видом діяльності якого є виробництво інших видів електронних і електричних проводів і кабелів та після виключення останнього зі складу бенефіціарних власників ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО», та перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, до теперішнього часу фактично контролює здійснення фінансово-господарської діяльності вказаним підприємством.

Крім того, ОСОБА_3 у квітні 2021 року здійснив фіктивний правочин з перереєстрації права власності на вказане підприємство на свою дружину ОСОБА_7 та сина ОСОБА_8 , які є кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО» (т. 6 а.к.п. 14-206, т. 7 а.к.п. 1-236, т. 8 а.к.п. 1-112).

Як слідує до протоколу огляду з фото-таблицею до нього та відеозаписом переглянутим та дослідженим у судовому засіданні від 27.08.2024, переглянуто оптичний диск CD-R № 11321, вилучений в ході тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Комінбанк».

В ході огляду виявлено та зафіксовано, що вхід до кабінету клієнта ТОВ «Дніпровський кабельний завод Енерго» Інтернет-банкінгу банківської установи «АТ «Комінбанк», здійснювався з ІР-адреси, яка знаходиться у м. москва (рф) , тобто на території держави-агресора та вказана ІР-адреса використовується Інтернет-провайдером «ОСОБА_40».

Крім того, в ході огляду файлу під назвою «ДКЗ Енерго_40528633 ІР адреси» виявлено, що вхід до кабінету клієнта ТОВ «Дніпровський кабельний завод Енерго» Інтернет-банкінгу банківської установи АТ «Комінбанк» здійснювався з ІР-адрес, які використовуються Інтернет-провайдерами на території України (т. 8 а.к.п. 213-218).

Відповідно до протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 18.01.2024 та відеозаписом переглянутим та дослідженим у судовому засіданні, слідчим на підставі ухвали слідчого судді Київського апеляційного суду від 25.12.2023 знято інформацію з електронних комунікаційних мереж, за ідентифікаційними ознаками: номер телефону: НОМЕР_5 для отримання даних щодо абонента, телекомунікаційних послуг з месенджерів: «Telegram», «Viber».

Даний номер телефону використовує громадянка України ОСОБА_19 , яка є менеджером з продажу ТОВ «Дніпровський кабельний завод Енерго».

(Т. 9 а.к.п. 150) в ході переписки, яка відбулася 03.04.2023, ОСОБА_19 за номером НОМЕР_5 мала спілкування з абонентом на ім`я (мовою оригіналу) « ОСОБА_20 », котра повідомила, що у ТОВ «ХАРЦИЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО» вони закуповують кабель, з подальшим встановленням електричної мережі по усій таз званій «днр» (т. 9 а.к.п.110-151).

Згідно до протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 25.01.2024 та відеозаписом переглянутим та дослідженим у судовому засіданні, на підставі ухвали слідчого судді Київського апеляційного суду від 01.12.2023 знято інформацію з електронних комунікаційних мереж, за ідентифікаційними ознаками: номер телефону: НОМЕР_6 для отримання даних щодо абонента, телекомунікаційних послуг з месенджерів: «Telegram», «Viber», «WhatsApp», «Signall».

Даний номер телефону використовує громадянка України ОСОБА_21 , яка є довіреною особою ОСОБА_3 та співробітником ТОВ «ХАРЦИЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО», ТОВ «ТАГАНРОЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО», до обов`язків якої, в тому числі входить укладання договорів з контрагентами вищевказаних підприємств.

При відкритті вкладки «Chats» наявний діалог в період з 26.10.2023 по 31.12.2023 ОСОБА_21 та контактом під назвою «Юрист ТКЗ», тобто юрист ТОВ «ТАГАНРОЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО», що знаходиться на території рф.

Дана переписка містить зміст про те, що ТОВ «ХАРЦИЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО» має домовленості, обов`язки, тобто співпрацю з ТОВ «ТАГАНРОЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО».

При відкритті вкладки «Chats» наявний діалог в період з 28.06.2023 по 08.01.2024 ОСОБА_21 з контактом під назвою «ОСОБА_23», тобто працівник ТОВ «ТАГАНРОЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО», що знаходиться на території рф.

Дана переписка містить зміст про те, що ТОВ «ХАРЦИЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО» має домовленості, обов`язки, тобто співпрацю з ТОВ «ТАГАНРОЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО».

При відкритті вкладки «Chats» наявний діалог 29.06.2023 ОСОБА_21 з контактом під назвою « ОСОБА_22 ».

Дане листування містить направлення ОСОБА_21 на номер абонента під назвою « ОСОБА_22 » повідомлення від грудня місяця 2023 року за підписом генерального директора (мовою оригіналу) «ООО «ХАРЦЫЗСКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЭНЕРГО» ОСОБА_3 про те, що вказане товариство співпрацює з (мовою оригіналу) «Государственное унитарное предприятие Донецкой Народной Республики «Донецкая Железная Дорога», котрому постачає кабельно-провідникову продукцію.

Також наявний контакт з абонентом (мовою оригіналу) «Гезете и сайты бесплатных объявлений», де ОСОБА_21 03.10.2023 направляє повідомлення про те, що (мовою оригіналу) «ООО «ХАРЦЫЗСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ЭНЕРГО» на постійну роботу шукає працівників з переліком вакантних посад із закріпленням оплати праці в російських рублях (т. 9 а.к.п.169-190).

Як слідує до протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 18.01.2024 та відеозаписом переглянутим та дослідженим у судовому засіданні, на підставі ухвали слідчого судді Київського апеляційного суду від 01.12.2023 знято інформацію з електронних комунікаційних мереж, за ідентифікаційними ознаками: номер телефону: НОМЕР_6 для отримання даних щодо абонента, телекомунікаційних послуг з месенджеру «Telegram», яким користується громадянка України ОСОБА_21 .

У вказаній папці містяться файли із скрін-шотами:

- паспорт громадянки росії виданого на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрий видано 02.08.2022;

- документ, котрий датовано 14.09.2023 від нотаріуса з ростовської області, відповідно до якого остання повідомляє (мовою оригіналу) «По предприятию ДНР ХКЗ 1229300045578 нет в ЕГРЮЛ данных об учредителях, их долях и сумме уставного капитала, эти данные необходимо внести в ЕГРЮЛ…».

Надалі в період з 19.09.2023 по 24.11.2023 ОСОБА_21 має спілкування з ОСОБА_7 про необхідність внесення до так званої податкових відомостей (мовою оригіналу) «ООО «ХАРЦЫЗСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ЭНЕРГО» (т. 9 а.к.п. 191-232).

Відповідно до протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 23.01.2024 та відеозаписом переглянутим та дослідженим у судовому засіданні, на підставі ухвали слідчого судді Київського апеляційного суду від 30.11.2023 знято інформацію з електронних інформаційних систем, а саме електронної скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якою користується ОСОБА_3 .

Скрін-шот переписки абонента з « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: дані про те, що ОСОБА_3 26.10.2020 отримав паспорт громадянина рф, а також закордонний паспорт від вказаної країни. Останній є мешканцем (мовою оригіналу) «респ. Крым, г. Ялта..»

Скрін-шот переписки абонента з « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: дані про те, що ОСОБА_8 (син ОСОБА_3 ) 27.04.2021 отримав паспорт громадянина рф, а також закордонний паспорт від вказаної країни.

Скрін-шот переписки абонента з « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: дані про те, що ОСОБА_7 (дружина ОСОБА_3 ) 02.08.2022 отримала паспорт громадянки рф.

Скрін-шот переписки абонента з « ІНФОРМАЦІЯ_4 », котрий має (мовою оригіналу) «Договор поставки единый регистрационный № 8-08112022-1/ от 09.11.2022» між ТОВ «ХАРЦИЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО» в особі генерального директора ОСОБА_3 та (мовою оригіналу) «Государственное унитарное предприятие днр «Региональная энергопоставляющая компания».

Скрін-шот довіренністі від 25.12.2018, згідно якої ОСОБА_3 перебуваючи у м.таганрог (рф), видав довіреність громадянці рф ОСОБА_9 на здійснення всіх юридично вагомих дій, пов`язаних з реєстрацією ТОВ «ТАГАНРОЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО» (мовою оригіналу) «ООО «ТАГАНРОГСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ЭНЕРГО».

Скрін-шот (мовою оригіналу) «Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц» «ООО «ТАГАНРОГСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ЭНЕРГО», відповідно до якого 10.01.2019 було внесено запис про створення юридичної особи, засновником якого є ОСОБА_3 , статут вказаного товариства та відомості (протоколи зборів, рішення, розписки) щодо діяльності вказаного заводу згідно яких основним видом діяльності ТОВ «ТАГАНРОЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО» (мовою оригіналу) «ООО «ТАГАНРОГСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ЭНЕРГО» є виробництво та продаж кабельно-провідникової продукції, а саме: виробництво інших дротів та кабелів для електронного та електричного обладнання. Дані про те, що ОСОБА_3 будучи засновником та бенефіціарним власником ТОВ «ТАГАНРОЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО» (мовою оригіналу) «ООО «ТАГАНРОГСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ЭНЕРГО» з 10.01.2019 по теперішній час здійснює господарську діяльність на території рф.

Крім вказаного даний скрін-шот має відображення (мовою оригіналу) статуту «ООО «ХАРЦЫЗСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ЭНЕРГО» з відомостями про те, що ОСОБА_3 є генеральним директором згідно реєстрації департаменту державної реєстрації міністерства прибутків та зборів днр (т. 10 а.к.п. 15-177).

Згідно до протоколу обшуку від 18.07.2024 та відеозаписом переглянутим та дослідженим у судовому засіданні, слідчим в присутності понятих було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки «Орро» бірюзового кольору Імеі 1: НОМЕР_7 , Імеі 2: НОМЕР_8 , з карткою мобільного оператора НОМЕР_9 та оператора НОМЕР_10 ;

- мобільний телефон марки «Huawei» чорного кольору з пошкодженим екраном. Імеі1: НОМЕР_11 , Імеі2: НОМЕР_12 з карткою мобільного оператора НОМЕР_13 та НОМЕР_14 ;

- ноутбук марки «НР», модель RTL 8723OF чорного кольору із зарядним пристроєм;

- ноутбук марки «Assus», модель Х52N чорного кольору із зарядним пристроєм (паролі НР 4880907, Assus 14880709).

Сім-картки мобільних операторів повернуті ОСОБА_10 (т. 11 а.к.п. 137-142).

Як слідує до протоколу огляду від 19.07.2024, слідчим оглянуто вилучені 18.07.2024 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , наступні предмети: мобільний телефон марки «Орро» бірюзового кольору Імеі 1: НОМЕР_7 , Імеі 2: НОМЕР_8 , з карткою мобільного оператора НОМЕР_9 та оператора НОМЕР_10 ; мобільний телефон марки «Huawei» чорного кольору з пошкодженим екраном. Імеі1: НОМЕР_11 , Імеі2: НОМЕР_12 з карткою мобільного оператора НОМЕР_13 та НОМЕР_14 ; ноутбук марки «НР», модель RTL 8723OF чорного кольору із зарядним пристроєм; ноутбук марки «Assus», модель Х52N чорного кольору із зарядним пристроєм (т. 11 а.к.п. 143).

Як слідує до протоколу обшуку від 18.07.2024 та відеозаписом переглянутим та дослідженим у судовому засіданні, слідчим в присутності понятих було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , під час якого було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi Note» Імеі 1: НОМЕР_15 , Імеі 2: НОМЕР_16 ;

- мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi Note 10». Імеі1: НОМЕР_17 , Імеі2: НОМЕР_18 ;

- ноутбук марки «Assus», модель К538. Number 3808. Без зарядного пристрою (т. 11 а.к.п. 182-195).

Згідно до протоколу огляду від 19.07.2024, слідчим оглянуто вилучені 18.07.2024 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , наступні предмети: - мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi Note» Імеі 1: НОМЕР_15 , Імеі 2: НОМЕР_16 ; мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi Note 10». Імеі1: НОМЕР_17 , Імеі2: НОМЕР_18 ; ноутбук марки «Assus», модель К538. Number 3808. Без зарядного пристрою (т. 11 а.к.п. 196).

Відповідно до протоколу обшуку з фото-таблицею від 18.07.2024 та відеозаписом переглянутим та дослідженим у судовому засіданні, слідчим в присутності понятих було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4, де розміщені будівлі ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО».

В ході проведення слідчої дії учасники пройшли до адміністративної будівлі ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО», яка заходиться ліворуч від входу на-територію підприємства.

Після входу до адміністративної будівлі ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО», проведено обшук кабінету, де знаходяться робочі місця бухгалтерів ОСОБА_13 та ОСОБА_17 , а також директора ОСОБА_13 , в ході обшуку виявлено та вилучено:

1. Мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi 9» (модель M2004J19AG), ІМЕІ 1: НОМЕР_19 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_20 , який знаходився в робочому столі ОСОБА_13 .

2. Мобільний телефон марки «ОРРО А15» (модель СРН2185) ІМЕІ 1: НОМЕР_21 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_22 , який знаходився в робочому столі ОСОБА_13 .

3. Зовнішній жорсткий диск марки «Gembird P/N EE2-U2S-5№, який знаходився в робочому столі ОСОБА_13 .

4. Зовнішній жорсткий диск марки «Patriot P210S256G25 РЕ000717», який знаходився в робочому столі ОСОБА_13 .

5. Блокнот синього кольору з жовтою окантовкою в твердій обкладинці з чорновими записами, який знаходився в робочому столі ОСОБА_13 .

6. Флеш накопичувач марки «Kingston на 128 gb DTXON/128GB», на який спеціалістом скопійовано попередньо сформовані архіви електронних пошт ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6

На вказаних електронних поштах містяться значний об`єм відомостей та документів в електронному вигляді, щодо діяльності ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО», отримання вказівок щодо здійснення фінансово-господарської діяльності від ОСОБА_19 , яка перебуває на тимчасово окупованій території Донецької області та від ОСОБА_3 через ОСОБА_19 .

Архіви електронних пошт скопійовані на вказаний носій інформації.

7. Накопичувач інформації марки «Kingston SA400S37/240G 99С7015- 024.A02G 9591213-2237 50026В7784Е1ВЕ65».

8. Накопичувач інформації марки «Kingston SA400S37/240G 9907154- 101.A00G 9585870-2236 50026B7282D7C797»

Вказані у п.п. 7,8 накопичувачи інформації під`єднані до системних блоків службових комп`ютерів ОСОБА_13 та ОСОБА_17 , які при цьому мають віддалений доступ до іншого носія інформації, який захищений системою логічного захисту та доступ до якого не надається володільцями. На вказаних накопичувачах міститься значний обсяг інформації в електронному вигляді та можливо видалені файли, які були вилучені.

В ході обшуку кабінету, який знаходиться ліворуч від кабінету директора та бухгалтерів, в якому зі слів ОСОБА_13 працює технічний персонал ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО» виявлено та вилучено наступне.

9. Бланк «Заказ № 28» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 04.09.2023 га 1 арк.

10. Бланк «ЗАКАЗ № 27» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 27.07.2023 на 1 арк.

11. Бланк «ЗАКАЗ №» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 08.08.2023 на 1 арк.

12. Бланк «ЗАКАЗ № 29» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 13.09.2023 на 1 арк.

13. Бланк «ЗАКАЗ № 29» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 13.09.2023 на 1 арк.

14. Бланк «ЗАКАЗ №» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 08.08.2023 на 1 арк.

15. Бланк «ЗАКАЗ № 27» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 04.09.2023 на 1 арк.

16. Бланк «ЗАКАЗ № 35» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 30.10.2023 на 1 арк.

17. Бланк «ЗАКАЗ № 33» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 11.10.2023 на 1 арк.

18. Бланк «ЗАКАЗ № 33» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 11.10.2023 на 1 арк.

19. Бланк «ЗАКАЗ № 32» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 29.09.2023 на 1 арк.

20. Бланк «ЗАКАЗ № ЗО» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 22.09.2023 на 1 арк.

21. Бланк «ЗАКАЗ № 29» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 156.09.2023 на 1 арк.

22. Бланк «ЗАКАЗ № 29» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 13.09.2023 на 1 арк.

23. Бланк «ЗАКАЗ № 28» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 27.07.2023 на 1 арк.

24. Бланк «ЗАКАЗ № 34» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 24.10.2023 на 1 арк.

25. Бланк «ЗАКАЗ № 36» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 02.11.2023 на 1 арк.

26. Бланк «ЗАКАЗ № 37» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 06.11.2023 на 1 арк.

27. Бланк «ЗАКАЗ № 39» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 15.11.2023 на 1 арк.

28. Бланк «ЗАКАЗ № 38» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 08.11.2023 на 1 арк.

29. Бланк «ЗАКАЗ № 40» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 17.11.2023 на 1 арк.

30. Бланк «ЗАКАЗ № 42» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 28.11.2023 на 1 арк.

31. Бланк «ЗАКАЗ № 41» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 21.11.2023 на 1 арк.

32. Бланк «ЗАКАЗ № 44» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 06.12.2023 на 1 арк.

33. Бланк «ЗАКАЗ № 44» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 06.12.2023 на 1 арк.

34. Бланк «ЗАКАЗ № 9» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 13.05.2024 на 1 арк.

35. Бланк «ЗАКАЗ № 8» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 21.04.2024 на 1 арк.

36. Бланк «ЗАКАЗ № 7» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 18.04.2024 на 1 арк.

37. Бланк «ЗАКАЗ № 5» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 18.03.2024 на 1 арк.

38. Бланк «ЗАКАЗ № 6» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 08.04.2024 на 1 арк.

39. Бланк «ЗАКАЗ № 4» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 06.03.2024 на 1 арк.

40. Бланк «ЗАКАЗ № 3» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 01.03.2024 на 1 арк.

41. Бланк «ЗАКАЗ № 2» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 12.01.2024 на 1 арк.

42. Бланк «ЗАКАЗ № 1» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 03.01.2024 на 1 арк.

43. Бланк «ЗАКАЗ № 45» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 11.12.2023 на 1 арк.

44. Бланк «ЗАКАЗ № 47» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 19.12.2023 на 1 арк.

45. Бланк «ЗАКАЗ № 46» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 13.12.2023 на 1 арк.

46. Бланк «ЗАКАЗ № 43» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 01.12.2023 на 1 арк.

47. Бланк «ЗАКАЗ № 10» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 27.05.2024 на 1 арк.

48. Бланк «ЗАКАЗ № 12» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 31.05.2024 на 1 арк.

49. Бланк «ЗАКАЗ № 11» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 29.05.2024 на 1 арк.

50. Бланк «ЗАКАЗ № 15» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 18.06.2024 на 1 арк.

51. Бланк «ЗАКАЗ № 16» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 01.07.2024 на 1 арк.

52. Бланк «ЗАКАЗ № 14» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 11.06.2024 на 1 арк.

53. Бланк «ЗАКАЗ № 13» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 05.06.2024 на 1 арк.

54. Бланк «ЗАКАЗ № 27» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 21.07.2023 на 1 арк.

55. Бланк «ЗАКАЗ № 26» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 13.07.2023 на 1 арк.

56. Бланк «ЗАКАЗ № 25» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 10.07.2023 на 1 арк.

57. Бланк «ЗАКАЗ № 24» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 28.06.2023 на 1 арк.

58. Бланк «ЗАКАЗ № 23» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 20.06.2023 на 1 арк.

59. Бланк «ЗАКАЗ № 19» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 08.06.2023 на 1 арк.

60. Бланк «ЗАКАЗ № 22» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 16.06.2023 на 1 арк.

61. Бланк «ЗАКАЗ № 21» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_24 від 14.06.2023 на 1 арк.

62. Бланк «ЗАКАЗ № 19» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_24 від 26.05.2023 на 1 арк.

63. Бланк «ЗАКАЗ № 18» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_24 від 12.05.2023 на 1 арк.

64. Бланк «ЗАКАЗ № 16» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 09.05.2023 на 1 арк.

65. Бланк «ЗАКАЗ № 17» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 11.05.2023 на 1 арк.

66. Бланк «ЗАКАЗ № 15» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 19.04.2023 на 1 арк.

67. Бланк «ЗАКАЗ № 15» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 19.04.2023 на 1 арк.

68. Бланк «ЗАКАЗ № 14» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 14.04.2023 на 1 арк.

69. Бланк «ЗАКАЗ № 13» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 13.04.2023 на 1 арк.

70. Бланк «ЗАКАЗ № 12» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 12.04.2023 на 1 арк.

71. Бланк «ЗАКАЗ № 11» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 11.04.2023 на 1 арк.

72. Бланк «ЗАКАЗ № 10» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 05.04.2023 на 1 арк.

73. Бланк «ЗАКАЗ № 8» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 22.03.2023 на 1 арк.

74. Бланк «ЗАКАЗ № 7» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 09.03.2023 на 1 арк.

75. Бланк «ЗАКАЗ № 7» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 09.03.2023 на 1 арк.

76. Бланк «ЗАКАЗ № 7» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 09.03.2023 на 1 арк.

77. Бланк «ЗАКАЗ № 6» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 01.03.2023 на 1 арк.

78. Бланк «ЗАКАЗ № 5» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 17.02.2023 на 1 арк.

79. Бланк «ЗАКАЗ № 4» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 15.02.2023 на 1 арк.

80. Бланк «ЗАКАЗ № 3» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 07.02.2023 на 1 арк.

81. Бланк «ЗАКАЗ № 2» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 20.01.2023 на 1 арк.

82. Бланк «ЗАКАЗ № 56» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 22.12.2022 на 1 арк.

83. Бланк «ЗАКАЗ № 57» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 23.12.2022 на 1 арк.

84. Бланк «ЗАКАЗ № 2» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 20.01.2023 на 1 арк.

85. Бланк «ЗАКАЗ № 52» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 22.11.2022 на 1 арк.

У кабінеті, який використовується як архів, де знаходиться сейф та в якому з сейфа в ході обшуку вилучено:

86. Флеш накопичувач марки «HI-RALI» на 4 gb із виконаним надписом синім чорнилом «2023 Медок»

87. Флеш накопичувач чорного кольору із виконаним надписом «Медок».

88. Банківська картка видана на ім`я ОСОБА_8 Акціонерним банком «COMINBANK» № НОМЕР_23 , дійсна до 06.28. з пояснювальною запискою «КМВ 8998».

89. Банківська картка видана на ім`я ОСОБА_7 Акціонерним банком «COMINBANK» № НОМЕР_24 , дійсна до 06.28. з пояснювальною запискою «КЮМ 6799».

90. Банківська картка видана на ім`я ОСОБА_18 Акціонерним банком «COMINBANK» № НОМЕР_25 , дійсна до 06.28. з пояснювальною запискою «ОСОБА_18».

91. Банківська картка видана на ім`я ОСОБА_7 Акціонерним банком «Raiffeisen BANK AVAL» № НОМЕР_26 , дійсна до 10.24. з пояснювальною запискою «7717».

92. Заява (пропозиція) № 030090772/980 між AT ОСОБА_7 про відкриття поточного рахунку з використанням ПК від 23.06.2023 на 2 арк.

93. Білий аркуш паперу з чорновими записами наступного змісту: «НОМЕР_62 ОСОБА_12#2023 ріп: 6799» на 1 арк.

94. Заява (пропозиція) № 045092906/980 між AT «КОМІНБАНК» та ОСОБА_18 про відкриття та обслуговування поточного рахунку з використанням ПК від 23.06.2023 на 2 арк.

95. Білий аркуш паперу з чорновими записами наступного змісту: «7709» на 1 арк.

96. Чек з терміналу АТ «Приватбанк» № ТS202383, 06.10.2023 14:34:42.

67. Чек з терміналу АТ «Приватбанк» № ТS202383, 06.10.2023 14:23:21.

98. Білий аркуш паперу з чорновими записами наступного змісту: « НОМЕР_27 ( ОСОБА_29 ) ріп: 7709 ОСОБА_18 » на 1 арк.

99. Заява (пропозиція) № 049092914/980 між AT «КОМІНБАНК» та ОСОБА_8 про відкриття та обслуговування поточного рахунку з використанням ПК від 23.06.2023 на 2 арк.

100. Білий аркуш паперу з чорновими записами наступного змісту: «НОМЕР_61 ОСОБА_3#2023 ріп: 8998» на 1 арк.

101. Стартовий пакет Vodafone на мобільний номер НОМЕР_28 з чорновими записами наступного змісту: «НОМЕР_61 КМВ».

102. Стартовий пакет Vodafone на мобільний номер НОМЕР_29 з чорновими записами наступного змісту: «НОМЕР_62 КЮМ».

В ході обшуку ОСОБА_13 на вимогу слідчого добровільно надано:

103. Копію заяви ОСОБА_17 від 27.11.2018 про призначення на посаду бухгалтера ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО» на 1 арк.

104. Копію розпорядження ДКЗ № 53/к від 28.11.2018 про призначення на посаду бухгалтера ОСОБА_17 на 1 арк.

105. Копію заяви ОСОБА_13 від 14.09.2016 про призначення на посаду бухгалтера ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО» на 1 арк.

106. Копію розпорядження ДКЗ № 5/к від 15.09.2018 про призначення на посаду бухгалтера ОСОБА_13 на 1 арк.

107. Копію заяви ОСОБА_13 від 04.01.2023 про переведення на посаду директора ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО» на 1 арк.

108. Копію наказу № ДКЗ 2/к від 05.01.2018 про переведення ОСОБА_13 на посаду директора ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО» на 1 арк.

Крім того, в кабінеті, який використовується як архів, де знаходиться сейф з якого в ході обшуку вилучено:

109. Робочий зошит в клітинку на 22 арк з черновими записами.

110. Робочий зошит в клітинку на 96 арк з черновими записами за 2024 рік.

111. Робочий зошит в клітинку на 96 арк з черновими записами за 2021- 2022 роки.

112. Робочий зошит в клітинку на 96 арк з чорновими записами за 2023 рік.

З електронної пошти energo.dkz@gmail.com виготовлено 3 фотознімки з відомостями про перерахування грошових коштів ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , які роздруковані та додано до протоколу.

Речі вилучені в ході обшуку, зазначені у п.п. 1-2 у присутності осіб, які беруть участь в обшуку, були запаковані до Пакету № 1, на якому міститься пояснювальний напис та підписи учасників слідчої дії.

Речі, вилучені в ході обшуку, зазначені у п. п. 3-4, 7-8, 86-87 у присутності осіб, які беруть участь в обшуку, були запаковані до Пакету № 2, на якому міститься пояснювальний напис та підписи учасників слідчої дії.

Речі, вилучені в ході обшуку, зазначені у п. 6 у присутності осіб, які беруть участь в обшуку, були запаковані до Пакету № 3, на якому міститься пояснювальний напис та підписи учасників слідчої дії.

Речі, вилучені в ході обшуку, зазначені у п. 88-102 у присутності осіб, які беруть участь в обшуку, були запаковані до Пакету № 4, на якому міститься пояснювальний напис та підписи учасників слідчої дії.

Речі, вилучені в ході обшуку, зазначені у п.п. 9-85 у присутності осіб, які беруть участь в обшуку, були запаковані до Пакету № 5, на якому міститься пояснювальний напис та підписи учасників слідчої дії.

Речі, вилучені в ході обшуку, зазначені у п.п. 103-108 у присутності осіб, які беруть участь в обшуку, були запаковані до Пакету № 6, на якому міститься паперова бирка з пояснювальним написом та підписами учасників слідчої дії.

Речі, вилучені в ході обшуку, зазначені у п.п. 5, 109-112 у присутності осіб, які беруть участь в обшуку, були запаковані до Пакету № 7, на якому міститься пояснювальний напис та підписи учасників слідчої дії (т. 12 а.к.п. 9-28).

Як слідує до протоколу огляду від 18.07.2024, слідчим оглянуто сейфпакет (Пакет №1) з пояснювальним написами, з якому містяться предмети, вилучені 18.07.2024 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4, з підписами слідчого і понятих. Цілісність упакування та опечатування не порушено. Доступ до вмісту пакету відсутній.

В ході огляду встановлено, що в сейфпакеті (Пакет № 1) міститься.

Мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi 9» (модель M2004J19AG) ІМЕІ 1: НОМЕР_19 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_20 . Мобільний телефон марки «ОРРО А15» (модель СРН2185) ІМЕІ 1: НОМЕР_21 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_22 .

Предметом огляду є сейфпакет (Пакет № 2) з пояснювальним написами, з якому містяться предмети, вилучені 18.07.2024 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , з підписами слідчого і понятих. Цілісність упакування та опечатування не порушено. Доступ до вмісту пакету відсутній.

В ході огляду встановлено, що в сейфпакеті (Пакет № 2) міститься.

Зовнішній жорсткий диск марки Gembird P/N EE2-U2S-5. Зовнішній жорсткий диск марки Patriot P210S256G25 РЕ000717. Накопичувач інформації марки Kingston SA400S37/240G 99С7015- 024.A02G 9591213-2237 50026В7784Е1ВЕ65. Накопичувач інформації марки Kingston SA400S37/240G 9907154- 101.A00G 9585870-2236 50026B7282D7C797.

Предметом огляду є сейфпакет (Пакет № 3) з пояснювальним написами, в якому містяться предмети, вилучені 18.07.2024 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , з підписами слідчого і понятих. Цілісність упакування та опечатування не порушено. Доступ до вмісту пакету відсутній.

В ході огляду встановлено, що в сейфпакеті (Пакет № 3) міститься.

Флеш накопичувач марки Kingston на 128 gb DTXON/128GB, на який спеціалістом скопійовано попередньо сформовані архіви електронних поштою ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Предметом огляду є сейфпакет (Пакет № 4) з пояснювальним написами, в якому містяться предмети, вилучені 18.07.2024 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , з підписами слідчого і понятих. Цілісність упакування та опечатування не порушено. Доступ до вмісту пакету відсутній.

В ході огляду встановлено, що в сейфпакеті (Пакет № 4) міститься.

Банківська картка видана на ім`я ОСОБА_8 Акціонерним банком «COMINBANK» № НОМЕР_23 , дійсна до 06.28 з пояснювальною запискою «КМВ 8998». Банківська картка видана на ім`я ОСОБА_7 Акціонерним банком «COMINBANK» № НОМЕР_24 , дійсна до 06.28 з пояснювальною запискою «КЮМ 6799». Банківська картка видана на ім`я ОСОБА_18 Акціонерним банком «COMINBANK» № НОМЕР_25 , дійсна до 06.28 з пояснювальною запискою «ОСОБА_18». Банківська картка видана на ім`я ОСОБА_7 Акціонерним банком «Raiffeisen BANK AVAL» № НОМЕР_26 , дійсна до 10.24 з пояснювальною запискою «7717». Заява (пропозиція) № 030090772/980 між AT «КОМІНБАНК» та ОСОБА_7 про відкриття та обслуговування поточного рахунку з використанням ПК від 23.06.2023, на 2 арк. Білий аркуш паперу з чорновими записами наступного змісту: «НОМЕР_62 ОСОБА_3#2023 ріп: 6799», на 1 арк. Заява (пропозиція) № 045092906/980 між AT «КОМІНБАНК» та ОСОБА_18 про відкриття та обслуговування поточного рахунку з використанням ПК від 23.06.2023, на 2 арк. Білий аркуш паперу з чорновими записами наступного змісту: «7709», на 1 арк. Чек з терміналу AT «Приватбанк» № TS202383, 06.10.2023 14:34:42. Чек з терміналу AT «Приватбанк» № TS202383, 06.10.2023 14:23:21. Білий аркуш паперу з чорновими записами наступного змісту: « НОМЕР_27 ( ОСОБА_29 ) ріп: 7709 ОСОБА_18 », на 1 арк. Заява (пропозиція) № 049092914/980 між AT «КОМІНБАНК» та ОСОБА_8 про відкриття та обслуговування поточного рахунку з використанням ПК від 23.06.2023, на 2 арк. Білий аркуш паперу з чорновими записами наступного змісту: «НОМЕР_61 ОСОБА_3#2023 ріп: 8998», на 1 арк. Стартовий пакет Vodafone на мобільний номер НОМЕР_28 з

чорновими записами наступного змісту: «НОМЕР_61 КМВ». Стартовий пакет Vodafone на мобільний номер НОМЕР_29 з чорновими записами наступного змісту: «НОМЕР_62 КЮМ».

Предметом огляду є сейфпакет (Пакет № 5) з пояснювальним написами,

в якому містяться предмети, вилучені 18.07.2024 в ході проведення обшуку за

адресою: АДРЕСА_4 , з підписами слідчого і понятих. Цілісність упакування та опечатування не порушено. Доступ до вмісту пакету відсутній.

В ході огляду встановлено, що в сейфпакеті (Пакет № 5) міститься.

Бланк «Заказ № 28» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 04.09.2023 га 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 27» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 27.07.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ №» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 08.08.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 29» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 13.09.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 29» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 13.09.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ №» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 08.08.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 27» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 04.09.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 35» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 30.10.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 33» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 11.10.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 33» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 11.10.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 32» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 29.09.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № ЗО» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 22.09.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ №29» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 156.09.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 29» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 13.09.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 28» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 27.07.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 34» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 24.10.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 36» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 02.11.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 37» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 06.11.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 39» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 15.11.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 38» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 08.11.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 40» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 17.11.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 42» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 28.11.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 41» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 21.11.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 44» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 06.12.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 44» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 06.12.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ №9» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 13.05.2024 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ №8» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 21.04.2024 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ №7» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 18.04.2024 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ №5» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 18.03.2024 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ №6» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 08.04.2024 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ №4» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 06.03.2024 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ №3» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 01.03.2024 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ №2» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 12.01.2024 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ №1» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 03.01.2024 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ №45» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 11.12.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 47» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 19.12.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 46» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 13.12.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 43» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 01.12.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 10» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 27.05.2024 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 12» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 31.05.2024 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 11» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 29.05.2024 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 15» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 18.06.2024 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 16» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 01.07.2024 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 14» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 11.06.2024 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 13» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 05.06.2024 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 27» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 21.07.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 26» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 13.07.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ №25» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 10.07.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 24» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 28.06.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 23» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 20.06.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 19» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 08.06.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 22» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 16.06.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 21» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_24 від 14.06.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 19» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_24 від 26.05.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 18» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_24 від 12.05.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 16» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 09.05.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 17» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 11.05.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 15» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 19.04.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 15» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 19.04.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 14» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 14.04.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ №13» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 13.04.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 12» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 12.04.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 11» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 11.04.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 10» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 05.04.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 8» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 22.03.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 7» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 09.03.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 7» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 09.03.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 7» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 09.03.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 6» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 01.03.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 5» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 17.02.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 4» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 15.02.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 3» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 07.02.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 2» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 20.01.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 56» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 22.12.2022 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 57» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 23.12.2022 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 2» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 20.01.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 52» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 22.11.2022 на 1 арк.

Предметом огляду є сейф пакет (Пакет № 6) з пояснювальним написами,

в якому містяться предмети, вилучені 18.07.2024 в ході проведення обшуку за

адресою: АДРЕСА_4 , з підписами слідчого і понятих. Цілісність упакування та опечатування не порушено. Доступ до вмісту пакету відсутній.

В ході огляду встановлено, що в сейфпакеті (Пакет № 6) міститься.

Копія заяви ОСОБА_17 від 27.11.2018 про призначення на посаду

бухгалтера ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО»,

на 1 арк. Копія розпорядження ДКЗ №53/к від 28.11.2018 про призначення на посаду

бухгалтера ОСОБА_17 на 1 арк. Копія заяви ОСОБА_13 від 14.09.2016 про призначення на посаду бухгалтера ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО» на 1 арк. Копія розпорядження ДКЗ №5/к від 15.09.2018 про призначення на посаду на бухгалтера ОСОБА_13 на 1 арк. Копія заяви ОСОБА_13 від 04.01.2023 про переведення на посаду директора ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО» на 1 арк. Копія наказу № ДКЗ 2/к від 05.01.2018 про переведення ОСОБА_13 на посаду директора ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО» на 1 арк.

Предметом огляду є сейфпакет (Пакет № 7) з пояснювальним написами, в якому містяться предмети, вилучені 18.07.2024 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4, з підписами слідчого і понятих. Цілісність упакування та опечатування не порушено. Доступ до вмісту пакету відсутній.

В ході огляду встановлено, що в сейфпакеті (Пакет № 7) міститься.

Робочий зошит в клітинку на 22 арк з черновими записами. Робочий зошит в клітинку на 96 арк з черновими записами за 2024 рік. Робочий зошит в клітинку на 96 арк з черновими записами за 2021- 2022 роки. Робочий зошит в клітинку на 96 арк з черновими записами за 2023 рік (т. 12 а.к.п. 29-35).

Відповідно до протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 06.07.2023 і додатку до нього у виді оптичного диску надано інформацію про те, що особа під іменем (мовою оригіналу) « ОСОБА_30 » в ході спілкування з абонентом (мовою оригіналу) « ОСОБА_31 », повідомляє, що ОСОБА_3 зробив йому пропозицію з приводу обміну заводів. Тобто, ОСОБА_3 віддає завод, що у м.Дніпрі, а Яків в свою чергу все те, що знаходиться у м. Донецьку (т. 12 а.к.п. 125-156).

Згідно до протоколу огляду від 18.07.2024 з фото-таблицею до нього, оперуповноваженим було оглянуто мобільний телефон «Xiaomi Redmi Note 11». Емеі1: НОМЕР_15 ; Емеі2: НОМЕР_30 .

За результатами проведення огляду виявлено наступні факти здійснення дзвінків/листування в інтернет-месенджері Telegram, Viber абонента « ОСОБА_32 » (власник телефону) з абонентами « ОСОБА_3 », « ОСОБА_7 », « ОСОБА_33 », « ОСОБА_8 ».

Так, 01.03.2024 ОСОБА_3 в інтернет-месенджері Viber звертається, як керівник ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО» до працівників з виказуванням того, що він за ними сумує.

08.03.2024 ОСОБА_3 в інтернет-месенджері Viber звертається, як керівник ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО» до працівників товариства в особі жінок, де вітає останніх з 8 березня

26.03.2024 ОСОБА_3 в інтернет-месенджері Viber звертається, як керівник ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО» до працівника товариства (мовою оригіналу) « ОСОБА_35 », де вітає останнього з днем народження (т. 13 а.к.п.1-250).

Як слідує до протоколу огляду від 03.09.2024 з фото-таблицею до нього і додатку у виді оптичного диску, оперуповноваженим було оглянуто ноутбук «НР» модель RTL 87230Е чорного кольору із зарядним пристроєм, котрий був вилучений в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 .

У програмі «Eхcel» зафіксовані дані, що відображають діяльність (мовою оригіналу) «ООО «ТАГАНРОГСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ЕНЕРГО» (ІПН 6154154160, ростовська область, м. таганрог), а також розміщено файл (мовою оригіналу) «Копия База Украина и ДНР.xlsх ДЕНИС» де вказано перелік контрагентів з їх іменами, номерів телефону, міст (Луганськ, Донецьк) з відображення сплати (мовою оригіналу) «нал ДНР/безнал ДНР» (т. 12 а.к.п. 1-151).

Відповідно до протоколу огляду від 03.09.2024 з фото-таблицею до нього і додатку у виді оптичного диску, оперуповноваженим оглянуто мобільний телефон «ОРРО», Імеі1: НОМЕР_7 ; Імеі2: НОМЕР_31 , котрий в ході обшуку за був вилучений за місцем проживання ОСОБА_10 .

Оглядом встановлено, що даний телефон містить відомості про тісну комунікацію та співпрацю ТОВ «ХАРЦИЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО», котрий розташований на тимчасово окупованій території Донецької області та здійснює свою діяльність згідно законів рф з ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО». Директором яких є ОСОБА_3 (т. 14 а.к.п. 152-165).

Згідно до протоколу огляду від 23.07.2024 з фото-таблицею до нього, слідчим оглянуто робочі зошити з черновими записами, котрі були вилучені в ході обшуку за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Новоолександрівка, вул.Центральна, 97.

Дані зошити мають написи котрі зроблені власноручно (невідомими особами) з відображенням поповнень рахунків мобільних телефонів, банківських карт (для КВВ, КМВ, КЮМ).

Період заповнень чернових записів вівся з 2023 року по 2024 рік (т. 15 а.к.п. 15-28).

Як слідує до протоколу огляду від 23.07.2024 з фото-таблицею до нього, слідчим оглянуто копії заяв працівників ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО», котрі були вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_4.

Відповідно до заяви ОСОБА_13 від 04.01.2023, котра адресована на ім`я директора ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО» ОСОБА_3 , ОСОБА_13 просить перевести його на посаду директора вказаного товариства з 05.01.2023 (т.15 а.к.п. 29-36).

Відповідно до протоколу огляду від 23.07.2024 з фото-таблицею до нього, слідчим оглянуто вилучені 18.07.2024 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 наступні документи, котрі містяться у пакеті № 5, а саме: Бланк «Заказ № 28» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 04.09.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 27» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 27.07.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ №» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 08.08.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 29» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 13.09.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 29» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 13.09.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ №» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 08.08.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 27» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 04.09.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 35» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 30.10.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 33» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 11.10.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 33» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 11.10.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 32» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 29.09.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № ЗО» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 22.09.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ №29» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 156.09.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 29» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 13.09.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 28» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 27.07.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 34» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 24.10.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 36» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 02.11.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 37» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 06.11.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 39» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 15.11.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 38» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 08.11.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 40» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 17.11.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 42» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 28.11.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 41» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 21.11.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 44» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 06.12.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 44» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 06.12.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ №9» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 13.05.2024 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ №8» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 21.04.2024 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ №7» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 18.04.2024 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ №5» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 18.03.2024 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ №6» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 08.04.2024 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ №4» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 06.03.2024 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ №3» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 01.03.2024 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ №2» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 12.01.2024 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ №1» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 03.01.2024 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ №45» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 11.12.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 47» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 19.12.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 46» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 13.12.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 43» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 01.12.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 10» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 27.05.2024 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 12» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 31.05.2024 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 11» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 29.05.2024 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 15» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 18.06.2024 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 16» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 01.07.2024 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 14» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 11.06.2024 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 13» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 05.06.2024 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 27» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 21.07.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 26» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 13.07.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ №25» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 10.07.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 24» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 28.06.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 23» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 20.06.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 19» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 08.06.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 22» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 16.06.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 21» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_24 від 14.06.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 19» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_24 від 26.05.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 18» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_24 від 12.05.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 16» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 09.05.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 17» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 11.05.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 15» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 19.04.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 15» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 19.04.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 14» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 14.04.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ №13» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 13.04.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 12» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 12.04.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 11» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 11.04.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 10» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 05.04.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 8» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 22.03.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 7» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 09.03.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 7» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 09.03.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 7» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 09.03.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 6» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 01.03.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 5» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 17.02.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 4» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 15.02.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 3» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 07.02.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 2» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 20.01.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 56» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 22.12.2022 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 57» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 23.12.2022 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 2» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 20.01.2023 на 1 арк. Бланк «ЗАКАЗ № 52» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 22.11.2022 на 1 арк(т.15 а.к.п. 37-118).

Згідно до протоколу огляду від 23.07.2024 з фото-таблицею до нього, слідчим оглянуто вилучені 18.07.2024 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 наступні документи, котрі містяться у пакеті № 4, а саме: Банківська картка видана на ім`я ОСОБА_8 Акціонерним банком «COMINBANK» № НОМЕР_23 , дійсна до 06.28 з пояснювальною запискою «КМВ 8998». Банківська картка видана на ім`я ОСОБА_7 Акціонерним банком «COMINBANK» № НОМЕР_24 , дійсна до 06.28 з пояснювальною запискою «КЮМ 6799». Банківська картка видана на ім`я ОСОБА_18 » № НОМЕР_25 , дійсна до 06.28 з пояснювальною запискою «ОСОБА_18». Банківська картка видана на ім`я ОСОБА_7 Акціонерним банком «Raiffeisen BANK AVAL» № НОМЕР_26 , дійсна до 10.24 з пояснювальною запискою «7717». Заява (пропозиція) № 030090772/980 між AT «КОМІНБАНК» та ОСОБА_7 про відкриття та обслуговування поточного рахунку з використанням ПК від 23.06.2023, на 2 арк. Білий аркуш паперу з чорновими записами наступного змісту: «НОМЕР_62 ОСОБА_3#2023 ріп: 6799», на 1 арк. Заява (пропозиція) № 045092906/980 між AT «КОМІНБАНК» та ОСОБА_18 про відкриття та обслуговування поточного рахунку з використанням ПК від 23.06.2023, на 2 арк. У вказаній заяві містяться відомості про адресу проживання останньої, котре є: АДРЕСА_5 . Номер рахунку: НОМЕР_32 , паспорт громадянки України серії НОМЕР_33 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_34 та номер телефону ОСОБА_18 НОМЕР_35 . Білий аркуш паперу з чорновими записами наступного змісту: «7709», на 1 арк. Чек з терміналу AT «Приватбанк» № TS202383, 06.10.2023 14:34:42, платник: ОСОБА_13 , номер телефону платника: НОМЕР_36 , отримувач: ОСОБА_36 , код отримувача та суму в розмірі 3000 грн. Чек з терміналу AT «Приватбанк» № TS202383, 06.10.2023 14:23:21, Платник: ОСОБА_13 , номер телефону платника: НОМЕР_36 , отримувач: ОСОБА_36 , код отримувача та суму в розмірі 9000 грн. Білий аркуш паперу з чорновими записами наступного змісту: « НОМЕР_27 ( ОСОБА_29 ) ріп: 7709 ОСОБА_18 », на 1 арк. Заява (пропозиція) № 049092914/980 між AT «КОМІНБАНК» та ОСОБА_8 про відкриття та обслуговування поточного рахунку з використанням ПК від 23.06.2023, на 2 арк. У вказаній заяві містяться відомості про адресу проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_6 , номер рахунку: НОМЕР_37 , паспорт громадянина України, серія НОМЕР_38 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_39 та номер телефону ОСОБА_8 НОМЕР_40 . Білий аркуш паперу з чорновими записами наступного змісту: «НОМЕР_61 ОСОБА_3#2023 ріп: 8998», на 1 арк. Стартовий пакет Vodafone на мобільний номер НОМЕР_28 з

чорновими записами наступного змісту: «НОМЕР_61 КМВ». Стартовий пакет Vodafone на мобільний номер НОМЕР_29 з чорновими записами наступного змісту: «НОМЕР_62 КЮМ» (т. 15 а.к.п. 119-134).

Як слідує до протоколу огляду від 26.07.2024 з фото-таблицею до нього, слідчим оглянуто вилучений 18.07.2024 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4, флеш-носій «Kingston» DataTraveler Exodia Onyx 128Gb ID: НОМЕР_41 , (пакет № 5).

Даний накопичував містить відомості про те, що в період з 2023 року по 2024 рік ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО» в особі директора ОСОБА_3 здійснювало свою роботу на території України, що підтверджується співпрацею з установами банків на території України.

Також флеш-носій має відомості у виді: бланків, таблиць, розрахунків, звітів, звернень про те, що отримання працівниками «ДНІПРОВСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО» заробітної плати в період з 2023 року по 2024 рік здійснюється лише за погодженням директора ОСОБА_3 (т. 15 а.к.п 136-214).

Відповідно до відомостей надані Державною міграційною службою України (особова картка) ОСОБА_3 отримував паспорт громадянина України. Номер НОМЕР_42 , дата видачі 18.04.2001 (т. 4 а.к.п. 78).

Речовими доказами.

Суд, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, відповідно до ст. 94 КПК України, оцінює кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.

Державою-агресором за загальним визначенням є країна, яка першою застосовує збройну силу проти іншої країни, тобто тим самим вчиняє агресію. Державою-агресором може бути визнана не лише одна країна, а група країн, в т.ч. пов`язаних між собою угодами про військову допомогу.

При кваліфікації злочинів за ст. 111-2 КК України державою-агресором наразі вважається рф. При цьому враховуються, зокрема, постанова Верховної Ради України від 27.01.2015 № 129-VIII, Указ Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022, затверджений Законом України № 2102-IX від 24.02.2022.

Судом встановлено, що вказані у вироку та досліджені в ході судового розгляду докази є належними, допустимими та достовірними, а з огляду на їх системну оцінку і достатніми для обґрунтованого висновку про наявність в діях обвинуваченого ОСОБА_3 , який будучи громадянином України, допомагає державі-агресору завдати шкоду Україні шляхом реалізації рішень держави-агресора, добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів рф.

Обвинувачений ОСОБА_3 усвідомлював факт збройної агресії з боку рф та окупації території України, яка розпочалась приблизно о 04:00 годині 24.02.2022 повномасштабним російським військовим вторгненням на територію України, тому реалізуючи свій злочинний умисел, пішов на співпрацю з окупаційними військами рф та представниками рф. При цьому характер його дій, їх послідовність та тривалість свідчить про невимушеність поведінки ОСОБА_3 , відсутності будь-якого примусу щодо нього, а відтак, і цілковитої добровільності його дій.

Судом установлено, що обставини визнані судом у вироку як доведені, з числа регламентованих ст. 91 КПК України, у своїй сукупності підтверджуються процесуальними джерелами доказів, які передбачені ст. 84 того ж Кодексу, та містяться у матеріалах цього провадження.

Оцінюючи доведеність винуватості обвинуваченого ОСОБА_3 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, суд враховує практику Європейського суду з прав людини. Зокрема, у справах «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21.04.2011 та «Барбеса, Месече і Ябардо проти Іспанії» від 06.12.1998 Європейський суд вирішив, що при оцінці доказів керується критерієм доведеності винуватості особи «поза будь-яким розумним сумнівом» і така «доведеність може випливати із сукупності ознак чи неспростовних презумпцій, достатньо вагомих, чітких і узгоджених між собою» (п. 150, п.253).

Аналіз вищенаведених показів свідків та досліджених письмових доказів у їх сукупності, які суд визнає належними та допустимими, дозволяє суду поза розумним сумнівом дійти до висновку, що вина обвинуваченого ОСОБА_3 в суді у скоєнні злочинних дій, зазначених у вироку, доведена повністю.

З огляду на вищевикладене, суд дійшов до висновку про повну доведеність вини обвинуваченого ОСОБА_3 і правильної кваліфікації його дій за ч. 1 ст. 111-2 КК України, як таких, що спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинені громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації рішень держави-агресора, добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора.

Положеннями статті 84 КПК України визначено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч. 1 ст. 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Критеріями допустимості доказів є: належне процесуальне джерело (ч. 2 ст. 84 КПК України містить вичерпний перелік процесуальних джерел доказів, який розширеному тлумаченню не підлягає); належний суб`єкт збирання доказів (докази можуть бути зібрані тільки тими суб`єктами, які згідно з нормами КПК мають на це право); належна процесуальна форма (встановлений КПК порядок здійснення кримінального провадження в цілому і проведення окремих процесуальних дій).

Отже, допустимість доказів як ознака їх якості визначається нормами кримінального процесуального закону. Недодержання вказаних вимог має наслідком визнання доказів недопустимими, вони не можуть бути використані при прийнятті процесуальних рішень, на них не може послатися суд при ухваленні судового рішення.

Недопустимими є докази, отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, а також будь-які інші докази, здобуті завдяки інформації, отриманій внаслідок істотного порушення прав та свобод людини (ст. 87 КПК України). Такі перераховані в частинах 2 та 3 статті 87 КПК України та не є виключними.

У своїй постанові у справі № 318/2921/18 від 01.12.2020 Верховний Суд зазначив, що норми ст. 87 КПК України не передбачають, що будь-яке формальне недотримання вимог кримінального процесуального закону при отриманні доказу автоматично тягне необхідність визнання доказу недопустимим. Натомість, закон зобов`язує суд дати оцінку доказу з точки зору його допустимості з урахуванням того, чи було допущене порушення КПК істотним та яким чином воно перешкоджало забезпеченню та реалізації прав і свобод особи.

Крім цього, у постанові від 25.09.2018 у справі № 210/4412/15-к Верховний Суд зазначив, що перелік діянь, які передбачені у ст. 87 КПК України, як підстави для визнання фактичних даних недопустимими, як докази, не є вичерпним і становить собою порушення фундаментальних гарантій, що дає певний орієнтир для визначення змісту поняття «істотне порушення» у випадках, які не підпадають під цей перелік. У кожному конкретному випадку суд, оцінюючи допустимість того чи іншого доказу, повинен враховувати істотність допущених порушень кримінального процесуального закону та важливість кожного доказу для встановлення обставин кримінального провадження. Тому кожний доказ повинен оцінюватися автономно, оскільки його безумовне виключення може призвести до негативних наслідків, що виражатимуться в ухваленні незаконного, необґрунтованого та несправедливого судового рішення.

Твердження адвоката ОСОБА_5 під час судових дебатів про неконкретизацію обвинувачення і недостатність доказів напідтвердження винуватості обвинуваченого ОСОБА_3 у вчиненні дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинені громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації рішень держави-агресора, добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, у зв`язку з чим відсутні підстави для винесення відносно ОСОБА_3 обвинувального вироку, суд вважає такими, що не заслуговують на увагу з огляду на ті обставини, що у даному кримінальному провадженні здійснювалося спеціальне досудове розслідування, у подальшому спеціальне судове провадження, що передбачає можливість відповідно до ст. 323 КПК України проведення його за відсутності обвинуваченого ОСОБА_3 . Крім того, під час як досудового розслідування, так і під час судового розгляду захист інтересів підозрюваного, з подальшим його статусом обвинуваченого здійснював захисник ОСОБА_5 , який був ознайомлений із матеріалами кримінального провадження в повному обсязі, про що є відповідна розписка, а тому порушень прав обвинуваченого ОСОБА_3 не встановлено, що узгоджується з правовою позицією Верховного Суду від 04.11.2021 (справа № 326/1385/18, провадження №51-2018 км 21).

Як зазначено у п. 3) ч. 3 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право повернути обвинувальний акт прокурору, якщо він не відповідає вимогам цього Кодексу.

Обвинувальний акт має містити відомості, зазначені у ч. 2 ст. 291 КПК України.

Касаційний Кримінальний Суд Верховного Суду у своїй постанові від 29.11.2018 (справа № 662/693/16-к, провадження № 51-5773км18) з цього питання зазначив, що відповідно до п. 13) ч. 1 ст. 3 КПК України, обвинуваченням є твердження про вчинення певною особою діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, висунуте в порядку, встановленому цим Кодексом.

Згідно ч. 2 ст. 42 КПКУкраїни обвинуваченим є особа, обвинувальний акт щодо якого переданий до суду в порядку, передбаченому ст. 291 цього Кодексу, а обвинувальний акт, згідно з п. 3) ч. 2 ст. 283 КПК України, є однією із форм закінчення досудового розслідування, тобто обвинувальний акт це підсумковий документ, яким визнається достатність доказів, зібраних під час досудового розслідування, засвідчується його завершення й надання доступу до матеріалів стороні захисту. Обвинувальний акт затверджується прокурором й одночасно з його переданням до суду вручається учасникам кримінального провадження під розписку, як це передбачено ст. 293 КПК України. Для суду цей процесуальний документ є правовою підставою для призначення підготовчого судового засідання, судового розгляду, визначення його меж.

Висунення публічного обвинувачення здійснюється в умовах змагальності у судовому розгляді, коли прокурор оголошує короткий виклад або повний текст обвинувального акту (ч. 2 ст. 347 КПК України), а суд роз`яснює суть обвинувачення і з`ясовує у обвинуваченого, чи зрозуміле воно йому (ч. 1 ст. 348 КПК України).

Таким чином, суд констатує, що на стадії досудового розслідування обвинувачення особи пов`язується з моментом складання обвинувального акта, що містить офіційну, сформовану на досудовому розслідуванні версію про вчинення особою діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність.

Як убачається зі змісту обвинувального акта у кримінальному провадженні у ньому містяться усі відомості щодо формулювання обвинувачення у вчиненні ОСОБА_3 кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 111-2 КК України, із зазначенням події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), форми вини, мотивів і мети вчинення злочину, а також правової кваліфікації дій обвинуваченого.

Копію обвинувального акту було вручено стороні захисту під розписку без будь-яких зауважень до форми його складання.

Крім того, суд зазначає, що питання про призначення вказаного кримінального провадження до судового розгляду було вирішено відповідно до ухвали суду 11.04.2025, що і слугувало у подальшому підставою для призначення кримінального провадження до спеціального судового розгляду.

Отже, на переконання суду, обвинувачення, яке ставиться у провину ОСОБА_3 , викладене в обвинувальному акті в своїй сукупності надало суду повне уявлення стосовно кожного з елементів складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, що, у свою чергу, надало у подальшому суду можливість зіставити фактичну складову обвинувачення з його юридичною формулою, а наявних в матеріалах кримінального провадження доказів, які були дослідженні в ході судового розгляду справи достатньо для прийняття рішення про доведеність винуватості ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

З огляду на вищевказане, перевіряючи доводи сторони захисту щодо недоведеності вини обвинуваченого ОСОБА_3 , суд прийшов до висновку, що вони зводяться до особистого тлумачення стороною захисту норм матеріального, процесуального закону та аналізу і переоцінки одиничних непрямих доказів, при цьому захисник оцінює і тлумачить такі докази на свій лад, вибірково, спотворюючи їх зміст та відособлено від інших доказів, ігноруючи всю їх сукупність та системність.

Таким чином, суд вважає, що вказані у вироку та досліджені в ході судового розгляду докази є належними, допустимими та достовірними, а з огляду на системну оцінку і достатніми для обґрунтованого висновку про наявність в діях обвинуваченого ОСОБА_3 складу інкримінованого йому кримінального правопорушення, доведеність вини у його вчиненні та для прийняття законного та обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні.

Твердження адвоката про те, що ОСОБА_3 набув громадянство рф, у зв`язку з чим не є громадянином України, а тому і не є суб`єктом у даному кримінальному провадженні, суд вказує наступне.

Відповідно до паспортних даних, котрі долучені до матеріалів кримінального провадження ОСОБА_3 станом на день розгляду справи є громадянином України, а отримання останнім паспорту держави-агресора, як про те вказує адвокат не є підставою для виправдання останнього оскільки приписи частини другої статті 19 Конституції України визначають, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Так, в Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом (стаття 4 Конституції України).

Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство (частина перша статті 25 Конституції України).

За пунктом 4 частини першої статті 3 Закону № 2235-III громадянами України є особи, які набули громадянство України відповідно до законів України та міжнародних договорів України.

Відповідно до статті 17 Закону № 2235-III громадянство України припиняється: 1) внаслідок виходу з громадянства України; 2) внаслідок втрати громадянства України; 3) за підставами, передбаченими міжнародними договорами України.

Статтею 22 Закону № 2235-III передбачено, що Президент України: 1) приймає рішення і видає укази відповідно до Конституції України і цього Закону про прийняття до громадянства України і про припинення громадянства України; 2) визначає порядок провадження за заявами і поданнями з питань громадянства та виконання прийнятих рішень; 3) затверджує Положення про Комісію при Президентові України з питань громадянства.

Враховуючи викладене, Президент України має право видавати акти про прийняття до громадянства України та про припинення громадянства України.

Суд констатує, що відповідних актів про припинення ОСОБА_3 статусу громадянина України матеріали справи не містять та стороною захисту не надано, а тому вказане твердження адвоката ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_3 не є суб`єктом у даному кримінальному провадженні, а тому не підлягає кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, суд вважає надуманими, безпідставними та такими, що не знайшли свого підтвердження в ході судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 374 КПК України у разі ухвалення вироку за наслідками кримінального провадження, у якому здійснювалося спеціальне досудове розслідування або спеціальне судове провадження (in absentia), суд окремо обґрунтовує, чи були здійснені стороною обвинувачення всі можливі передбачені законом заходи щодо дотримання прав підозрюваного чи обвинуваченого на захист та доступ до правосуддя з урахуванням встановлених законом особливостей такого провадження.

З огляду на положення КПК України та Резолюції (75) 11 Комітету Міністрів Ради Європи, суд зазначає про таке.

Акціонерним Товариством «Укрпошта» припинено приймання всіх видів міжнародних поштових відправлень призначенням до російської федерації, а також поштових відправлень до тимчасово окупованої території з 24.02.2022.

Відповідно до ч. 4 ст. 548 КПК України оригінал запиту про міжнародно-правову допомогу надсилається за кордон поштою, то в умовах припинення Акціонерним Товариством «Укрпошта» приймання всіх видів поштових відправлень призначенням до російської федерації та поштових відправлень до тимчасово окупованої території, виконати вимоги КПК України та міжнародних договорів щодо вжиття необхідних заходів з метою отримання правової допомоги у кримінальному провадженні на території російської федерації та тимчасово окупованої території немає можливості.

Попри неявку обвинуваченого ОСОБА_3 до суду, вина останнього у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення доведена наданими стороною обвинувачення доказами, які були досліджені судом з дотриманням умов змагальності.

Повістки про виклик обвинуваченого ОСОБА_3 , повідомлення про підозру останньому 19.07.2024 (т. 16 а.к.п. 1-15) були надруковані в засобі масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження газеті «Урядовий Кур`єр» № 146 (7806), де розміщено наступні відомості: ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ: Старший слідчий в ОВС 2 відділу 3 управління досудового розслідування ГСУ СБ України майор юстиції ОСОБА_37 відповідно до ст. ст. 40, 42, 93, 111, 135, 276, 277, 278 КПК України повідомляє, що у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 14.09.2023 за № 22023000000000931 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, складено письмове повідомлення про підозру, згідно з яким ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України. Повний текст повідомлення про підозру та пам`ятка про процесуальні права та обов`язки підозрюваного розміщуватиметься на веб-сайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування» за посиланням: https://www.gp.gov.ua/ua/categories/ povistki-pro-viklik-tavidomosti-pro-zdijsnennyaspecialnogo-dosudovogorozsliduvannya. ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ст. ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно з`явитись на 24.07.2024 об 11:00 годині, 25.07.2024 об 11:00 годині, 26.07.2024 об 11:00 годині до слідчого Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_38 за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 33, каб. 703, н.т.: НОМЕР_43 , як підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України для отримання письмового повідомлення про підозру, допиту та проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні № 22023000000000931 в якості підозрюваного (т. 16 а.к.п. 25).

Повідомлення про початок здійснення спеціального досудового розслідування надсилались та публікувались відповідно до вимог КПК України, а саме: у друкованому засобі масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження газеті «Урядовий Кур`єр» № 29 (7954) від 07.02.2025, chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://ukurier.gov.ua/media/newspaper/adv/2025-02-06/29_7954r.pdf, розміщено: ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО УХВАЛЕННЯ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ СУДОВОГО РІШЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ. Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 03.02.2025 (справа 761/3369/25) надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22023000000000931 від 14.09.2023 стосовно підозрюваного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України. ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ст. ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно з`явитись на 11.02.2025 об 11:00 годині, 12.02.2025 об 11:00 годині, 13.02.2025 об 11:00 годині до слідчого Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_38 за адресою: м. Київ, вул.Володимирська, буд. 33, каб. 703, н.т.: НОМЕР_44 як підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, для допиту як підозрюваного та проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні №22023000000000931 в якості підозрюваного. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик, передбачені у ст. ст. 138, 139 КПК України (т. 16 а.к.п. 173).

Відповідно до протоколу про надання доступу до матерів досудового розслідування за № 22023000000000931 від 14.09.2023 (т. 16 а.к.п. 219-237) захиснику ОСОБА_5 , який згідно доручення центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги від 23.07.2024 № 004-260008599 у межах процесуальних прав і обов`язків, визначених ст.ст.46, 48, ч. 3 ст. 49, ст.52 КПК України, забезпечив безоплатну вторинну правову допомогу підозрюваному ОСОБА_3 (т. 16 а.к.п. 36).

Будь-яких клопотань від обвинуваченого ОСОБА_3 на адресу суду не надходили.

Під час досудового розслідування на підставі постанови старшого слідчого в ОВС 2 відділу 3 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України від 01.08.2024 підозрюваного ОСОБА_3 було оголошено у державний, міждержавний та міжнародний розшук, оскільки останній переховувався від органу досудового розслідування (т. 16 а.к.п. 37-46).

Як слідує з ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 03.02.2025 надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України (т. 16 а.к.п. 158-159).

З вищевказаного слідує, що органом досудового розслідування вживалося всіх можливих, передбачених вимогами КПК України заходів для виклику та розшуку ОСОБА_3 , щоб забезпечити останньому можливість безпосередньо та через обраного захисника реалізовувати права підозрюваного на стадії досудового розслідування.

Захисником ОСОБА_39 після постановлення ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 03.02.2025 про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування відносно ОСОБА_3 , відповідно до вимог ч. 4 ст.46 КПК України, ст. 42 КПК України, п. 8 ч. 2 ст. 51 КПК України та ч. 2 ст. 297-5 КПК України, реалізацію прав підозрюваного (обвинуваченого) сторона захисту, яка отримувала необхідні процесуальні документи, ознайомилася з матеріалами кримінального провадження.

Крім того, відповідно до ухвали Амур-Нижньодніпровського районного суду м.Дніпропетровська від 11.04.2025 здійснювалось спеціальне судове провадження у кримінальному провадженні за обвинуваченням ОСОБА_3 , в судовому засіданні приймав участь захисник ОСОБА_5 , який був ознайомлений з матеріалами кримінального провадження від початку здійснення спеціального досудового розслідування (т. 1 а.к.п. 196-197).

Під час здійснення спеціального судового провадження судом вживалися заходи про виклик обвинуваченого ОСОБА_3 для забезпечення його доступу до правосуддя, який у кожне судове засідання викликався у порядку ст. 323 КПК України шляхом розміщення публікацій оголошень про виклик обвинуваченого у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження - у газетах «Урядовий кур`єр», «Голос України», на веб-сайті «Судова влада України», на офіційному веб-сайті «Офісу Генерального прокурора» та шляхом направлення судових повісток про виклик обвинуваченого за останнім відомим місцем його реєстрації та проживання: Донецька область, м. Харцизьк, вул. Фрунзе, 77/33 (т.1 а.к.п. 80, 83-92, 93, 99-100, 101, 102, 108, 115-120, т. 2 а.к.п. 43-44, 67, 69-70, 74, 76, 80, 89, 93, 94, 102-107, 117-118, 119, 134-135, 136, 148-149, 150, 154-155, 156, 174, 175-176, 182, 189-190, 191, 205, 206-207, 225, т. 3 а.к.п. 1, 2-3, 13, 14-15, 20, 26, 27, 31-32, 33, 45, 47, 60, 61, 71, 72, 87, 88).

Захисник ОСОБА_5 здійснював активні дії, спрямовані на захист обвинуваченого ОСОБА_3 , приймав участь у допиті свідків та дослідженні доказів, виступав у судових дебатах та заперечував проти обвинувачення.

Враховуючи наведене, з урахуванням здійснення у цьому кримінальному провадженні спеціального досудового розслідування та спеціального судового провадження, суд вважає, що стороною обвинувачення вжито достатніх заходів щодо дотримання прав підозрюваного та обвинуваченого ОСОБА_3 на захист та доступ до правосуддя.

У свою чергу суд звертає увагу на те, що всі наведені вжиті заходи вказують на те, що обвинувачений ОСОБА_3 був поінформований належним чином про дати слухання справи, а також дотримані його права на належне представництво у суді.

За таких обставин, відповідно до вимог ст. 323 КПК України, суд вважає що є всі правові підстави проводити розгляд цього кримінального провадження за правилами спеціального судового провадження.

Враховуючи порядок, визначений вимогами КПК України, здійснення спеціального судового провадження, яке проводиться за відсутністю обвинуваченого, суд, зберігаючи неупередженість та безсторонність, надає особливого значення охороні прав та законних інтересів обвинуваченої, як учасника кримінального провадження, забезпеченню повного та неупередженого судового розгляду. При цьому судом забезпечено застосування до обвинуваченого ОСОБА_3 належної правової процедури в контексті приписів вимог ст.2 КПК України з дотриманням всіх загальних засад кримінального провадження з урахуванням особливостей, встановлених виключно законом, які вимагають від суду прискіпливої оцінки кожного поданого доказу обвинувачення, а тому поріг вимогливості до доказування у цьому випадку має бути підвищений.

Кримінальне провадження за відсутності обвинуваченого повинно відповідати, у тому числі таким загальним засадам судочинства, як законність, рівність перед законом і судом, презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини тощо (п.п. 2, 3, 10 ч. 1 ст. 7 КПК України).

Отже, на переконання суду, обвинувачення, яке ставиться у провину ОСОБА_3 , викладене в обвинувальному акті в своїй сукупності надало суду повне уявлення стосовно кожного з елементів складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, що, у свою чергу, надало у подальшому суду можливість зіставити фактичну складову обвинувачення з його юридичною формулою.

Таким чином, суд вважає, що вказані у вироку та досліджені в ході судового розгляду докази є належними, допустимими та достовірними, а з огляду на системну оцінку і достатніми для обґрунтованого висновку про наявність в діях обвинуваченого ОСОБА_3 складу інкримінованого йому кримінального правопорушення, доведеність вини у його вчиненні та для прийняття законного та обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні.

Наявна у кримінальному провадженні сукупність наведених вище прямих і непрямих доказів вчинення кримінального правопорушення, які за змістом є чіткими, зрозумілими і послідовними, такими, що в достатній мірі повно викривають обвинувачену у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення надала суду можливість поставити обвинувальний вирок за наслідками розгляду кримінального провадження, а доводи сторони захисту щодо неспроможності обвинувачення, висунутого ОСОБА_3 , про порушення норм кримінального, кримінально-процесуального законодавства України, суд належним чином перевірив та встановив, що зазначені доводи судом розцінюються лише як спосіб захисту від пред`явленого обвинувачення з метою уникнення відповідальності ОСОБА_3 . Висновок суду про доведеність винуватості ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України зроблено з дотриманням вимог КПК України на підставі об`єктивного з`ясування всіх обставин, підтверджених доказами, які були досліджені та перевірені під час судового розгляду, а також оцінені відповідно до норм Закону.

При цьому суд враховує позицію Європейського суду з прав людини, яка викладена у справі «Ушаков проти України» (рішення від 18.06.2015, заява № 10705\12) згідно з якою ЄСПЛ визначає: «Суд, при оцінці доказів керується критерієм доведеності «поза розумним сумнівом». Згідно з його усталеною практикою доведеність може випливати із сукупності ознак чи неспростовних презумпцій стосовно фактів, достатньо вагомих, чітких і узгоджених між собою».

Підсумовуючи вищевказане, суд приходить до висновку, що винуватість ОСОБА_3 у скоєні інкримінованого кримінального правопорушення поза всяким розумним сумнівом доведена і підтверджується обсягом досліджених судом в судовому засіданні доказів в їх сукупності та взаємозв`язку та не викликають у суду сумнівів.

Призначаючи покарання обвинуваченому ОСОБА_3 , суд відповідно до ст. 65 КК України, постанови Пленуму Верховного суду України від 24.10.2003 № 7 «Про практику призначення судами кримінального покарання» враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особу винного та обставини, які пом`якшують та обтяжують покарання. Особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для виправлення та попередження вчинення нею нових кримінальних правопорушень.

Відповідно до ст. 50 КК України покарання є заходом примусу, що застосовується від імені держави за вироком суду до особи, визнаної винною у вчиненні кримінального правопорушення, і полягає в передбаченому законом обмеженні прав і свобод засудженого.

Зокрема, під врахуванням особи винного слід розуміти врахування позитивних і негативних, соціальних, фізичних, психічних і правових елементів характеристики особи, що вчинила кримінальні правопорушення, які мають кримінально-правове значення.

Суд також враховує позиції Європейського суду з прав людини, які викладені у справах «Бакланов проти Росії» (рішення від 09.09.2005), і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24.03.2005), згідно яких досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним. У справі «Ізмайлов проти Росії» (п. 38 рішення від 16.10.2008) ЄСПЛ вказав, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий надмірний тягар для особи».

Також, у рішенні № 15-рп/2004 Конституційний Суд України зазначив: окремим виявом справедливості є питання відповідності покарання вчиненому злочину; категорія справедливості передбачає, що покарання за злочин повинно бути домірним злочину. Справедливе застосування норм права - є передусім недискримінаційний підхід, неупередженість. Це означає не тільки те, що передбачений законом склад злочину та рамки покарання відповідатимуть один одному, а й те, що покарання має перебувати у справедливому співвідношенні із тяжкістю та обставинами скоєного і особою винного. Адекватність покарання ступеню тяжкості злочину випливає з принципу правової держави, із суті конституційних прав та свобод людини і громадянина, зокрема, права на свободу, які не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.

Так, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого обвинуваченим ОСОБА_3 кримінального правопорушення, яке скоєно умисно і відповідно до ст. 12 КК України відноситься до особливо тяжкого злочину, який вчинено проти основ національної безпеки України, в тяжкий для країни час, в умовах воєнного стану, повномасштабного вторгнення держави агресора, громадянином України, який раніше не судимий.

Обставин, які пом`якшують покарання обвинуваченому ОСОБА_3 згідно ст. 66 КК України, судом не встановлено.

Обставин, що обтяжують покарання ОСОБА_3 , судом не встановлені і на такі обставини сторона обвинувачення не посилається.

Суд зазначає, що пособництво державі-агресору - це явище, котре підриває національну безпеку України та становить безпосередню загрозу державному суверенітету, територіальній цілісності, конституційного ладу та іншим національним інтересам України.

ОСОБА_3 в свою чергу добровільно шляхом реалізації рішень держави-агресора збирав, підготовлював та передавав матеріальні ресурси представникам рф, тобто активно допомагав ворогу, в тому числі безпосередньо надавав ресурси (мовою оригіналу) «ао «таганрогский завод «прибой», який входить в корпорацію концерну морського приладобудування для військових кораблів рф.

Також, суд враховує позицію Верховного Суду, яка викладена у постанові від 07.02.2024 (справа № 202/4850/23), відповідно до якої слідує, що кримінальне правопорушення проти основ національної безпеки України, під час дії воєнного стану, який введений на території України відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та продовжений на даний час, є найбільш небезпечними посяганнями на суспільні відносини, які забезпечують державну безпеку, обороноздатність, незалежність країни, її конституційний лад, що свідчить про підвищену суспільну небезпечність вчиненого.

З урахуванням вищезазначеного, суд вважає, що основне покарання ОСОБА_3 повинно відповідати загальним засадам призначення покарання, принципам законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання й повинно сприяти виправленню засудженої та запобіганню вчиненню нових правопорушень.

Вказана позиція викладена в постанові Верховного Суду колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду від 20.01.2024 по справі № 183/184/23.

При прийнятті рішення суд також враховує правові висновки, викладені у постанові колегії Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 22.05.2018 по справі № 753/18479/16-к (провадження № 51-520км18) та постанові колегії Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 21.06.2022 по справі № 171/869/21 (провадження № 51-838км22) в частині можливості призначення додаткового покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, в тому числі і до осіб, які на час вчинення зазначеного кримінального правопорушення не займали офіційно певні посади та не займалися офіційно певною діяльністю, з огляду на положення, передбачені ст. 55 КК України.

Враховуючи вищенаведені обставини, позицію прокурора, який просив призначити обвинуваченому покарання у виді позбавлення волі з конфіскацією майна та призначенням додаткового покарання у виді позбавлення права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, органах державного управління та контролю, підприємствах та організаціях державної чи комунальної власності, позицію захисника, особу самого обвинуваченого, суд вважає за необхідне призначити ОСОБА_3 покарання виключно у виді позбавлення волі в межах санкції ч. 1 ст. 111-2 КК України з позбавленням права обіймати певні посади та займатися певноюдіяльністю з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.

Такий висновок узгоджується з практикою Європейського суду з прав людини, який зазначив, що складовим елементом принципу верховенства права є очікування від суду застосування до кожного злочинця такого покарання, яке законодавець вважає пропорційним («Скоппола проти Італії» від 17.09.2009).

При цьому, з огляду на вчинення ОСОБА_3 суспільно-небезпечного кримінального правопорушення у сфері злочинів проти основ національної безпеки України, а також відсутність обставин, передбачених ст. 66 КК України, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненогоним кримінального правопорушення, суд при призначенні покарання ОСОБА_3 не вбачає підстав для застосування положень ст.ст. 69, 75 КК України.

Саме таке покарання буде необхідним та достатнім для його виправлення, досягнення інших цілей покарання, буде відповідати тяжкості правопорушень, не буде становити «особистий надмірний тягар для особи» та відповідатиме справедливому балансу між загальними інтересами суспільства і вимогами захисту основоположних прав особи.

Вищевказане призначене покарання обвинуваченому ОСОБА_3 , на переконання суду, буде відповідати його меті, справедливості і не потягне за собою порушення засад виваженості, що включає наявність розумного балансу між охоронюваними інтересами суспільства та правами особи, яка притягується до кримінальної відповідальності через призму того, що втручання держави в приватне життя особи повинно спрямовуватись на досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та потребою захисту основоположних прав особи, - воно має бути законним (несвавільним), пропорційним (не становити надмірного тягаря для особи).

Запобіжний захід обвинуваченому ОСОБА_3 у виді тримання під вартою (обраний в порядку ч. 6 ст. 193 КПК України) до набрання вироком законної слід залишити без змін.

За вимогами ч. 2 ст. 124 КПК України з ОСОБА_3 належить стягнути на користь держави витрати, пов`язані із проведенням судової почеркознавчої експертизи, в сумі 10223,28 гривень.

Питання щодо майна, на яке накладено арешт ухвалами слідчих суддів, суд вирішує у відповідності до приписів ч. 4 ст. 174 КПК України.

Питання про долю речових доказів вирішити відповідно до ч. 9 ст. 100 КПК України.

На підставі ч. 15 ст. 615 КПК України, в умовах дії воєнного стану, після складання та підписання повного тексту вироку суд користується своїм правом обмежитися проголошенням його резолютивної частини з обов`язковим врученням учасникам судового провадження повного тексту вироку в день його проголошення.

Керуючись ст.ст. 368-370, 374, 376, ч. 15 ст. 615 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

ОСОБА_3 визнати винуватим у пред`явленому обвинуваченні у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, та призначити йому покарання у виді позбавлення волі на строк 12 (дванадцять) років з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, органах державного управління та контролю, підприємствах та організаціях державної чи комунальної власності, строком на 15 (п`ятнадцять) років, з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.

До набрання вироком законної сили залишити обвинуваченому ОСОБА_3 раніше обраний в порядку ч. 6 ст. 193 КПК України запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Строк відбування основного покарання у виді позбавлення волі обвинуваченому ОСОБА_3 обчислювати з моменту приведення вироку до виконання.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь держави витрати, пов`язані із проведенням судової почеркознавчої експертизи, в сумі 10223 (десять тисяч двісті двадцять три) гривні 28 (двадцять вісім) копійок.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29.07.2024 на майно ОСОБА_10 , котре вилучене 12.07.2024 в ході проведення обшуку за місцем проживання: АДРЕСА_2 , а саме: мобільний телефон марки «Орро» бірюзового кольору Імеі 1: НОМЕР_7 , Імеі 2: НОМЕР_8 , з карткою мобільного оператора НОМЕР_9 та оператора НОМЕР_10 ; мобільний телефон марки «Huawei» чорного кольору з пошкодженим екраном. Імеі1: НОМЕР_11 , Імеі2: НОМЕР_12 з карткою мобільного оператора НОМЕР_13 та НОМЕР_14 ; ноутбук марки «НР», модель RTL 8723OF чорного кольору із зарядним пристроєм; ноутбук марки «Assus», модель Х52N чорного кольору із зарядним пристроєм - скасувати.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29.07.2024 на майно ОСОБА_13 , котре вилучене 18.07.2024 в ході проведення обшуку за місцем проживання: АДРЕСА_3 , а саме: мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi Note» Імеі 1: НОМЕР_15 , Імеі 2: НОМЕР_16 - скасувати.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29.07.2024 на майно, виявлене та вилучене 18.07.2024 в ході проведення обшуку за місцем здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО» за адресою: АДРЕСА_4, а саме: мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi 9» (модель M2004J19AG), ІМЕІ 1: НОМЕР_19 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_20 , мобільний телефон марки «ОРРО А15» (модель СРН2185) ІМЕІ 1: НОМЕР_21 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_22 , зовнішній жорсткий диск марки «Gembird P/N EE2-U2S-5№, зовнішній жорсткий диск марки «Patriot P210S256G25 РЕ000717», блокнот синього кольору з жовтою окантовкою в твердій обкладинці з чорновими записами, флеш накопичувач марки «Kingston на 128 gb DTXON/128GB», на який спеціалістом скопійовано попередньо сформовані архіви електронних пошт ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , накопичувач інформації марки «Kingston SA400S37/240G 99С7015- 024.A02G 9591213-2237 50026В7784Е1ВЕ65», накопичувач інформації марки «Kingston SA400S37/240G 9907154- 101.A00G 9585870-2236 50026B7282D7C797», бланк «Заказ № 28» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 04.09.2023 га 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 27» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 27.07.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ №» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 08.08.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 29» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 13.09.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 29» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 13.09.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № » директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 08.08.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 27» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 04.09.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 35» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 30.10.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 33» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 11.10.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ №33» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 11.10.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 32» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 29.09.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № ЗО» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 22.09.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 29» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 156.09.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 29» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 13.09.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 28» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 27.07.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 34» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 24.10.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 36» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 02.11.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 37» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 06.11.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 39» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 15.11.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 38» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 08.11.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 40» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 17.11.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ №42» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 28.11.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 41» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 21.11.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 44» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 06.12.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 44» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 06.12.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 9» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 13.05.2024 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 8» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 21.04.2024 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 7» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 18.04.2024 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 5» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 18.03.2024 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 6» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 08.04.2024 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 4» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 06.03.2024 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 3» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 01.03.2024 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 2» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 12.01.2024 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 1» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 03.01.2024 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ №45» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 11.12.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 47» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 19.12.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 46» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 13.12.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 43» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 01.12.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 10» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 27.05.2024 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 12» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 31.05.2024 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 11» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 29.05.2024 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 15» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 18.06.2024 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 16» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 01.07.2024 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 14» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 11.06.2024 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 13» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 05.06.2024 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 27» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 21.07.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 26» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 13.07.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ №25» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 10.07.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 24» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 28.06.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 23» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 20.06.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 19» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 08.06.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 22» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 16.06.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 21» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_24 від 14.06.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 19» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_24 від 26.05.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 18» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_24 від 12.05.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 16» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 09.05.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 17» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 11.05.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 15» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 19.04.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 15» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 19.04.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 14» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 14.04.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ №13» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 13.04.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 12» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 12.04.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 11» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 11.04.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 10» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 05.04.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 8» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 22.03.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 7» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 09.03.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 7» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 09.03.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 7» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 09.03.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 6» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 01.03.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 5» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 17.02.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 4» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 15.02.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 3» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 07.02.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 2» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 20.01.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 56» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 22.12.2022 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 57» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 23.12.2022 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 2» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 20.01.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 52» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 22.11.2022 на 1 арк, флеш накопичувач марки «HI-RALI» на 4 gb із виконаним надписом синім чорнилом «2023 Медок», флеш накопичувач чорного кольору із виконаним надписом «Медок», банківську картку видана на ім`я ОСОБА_8 Акціонерним банком «COMINBANK» № НОМЕР_23 , дійсна до 06.28. з пояснювальною запискою «КМВ 8998», банківська картка видана на ім`я ОСОБА_7 Акціонерним банком «COMINBANK» № НОМЕР_24 , дійсна до 06.28. з пояснювальною запискою «КЮМ 6799», банківська картка видана на ім`я ОСОБА_18 » № НОМЕР_25 , дійсна до 06.28. з пояснювальною запискою «ОСОБА_18», банківська картка видана на ім`я ОСОБА_7 Акціонерним банком «Raiffeisen BANK AVAL» № НОМЕР_26 , дійсна до 10.24. з пояснювальною запискою «7717», заява (пропозиція) № 030090772/980 між AT ОСОБА_7 про відкриття поточного рахунку з використанням ПК від 23.06.2023 на 2 арк, білий аркуш паперу з чорновими записами наступного змісту: «НОМЕР_62 ОСОБА_3#2023 ріп: 6799» на 1 арк, заява (пропозиція) №045092906/980 між AT «КОМІНБАНК» та ОСОБА_18 про відкриття та обслуговування поточного рахунку з використанням ПК від 23.06.2023 на 2 арк, білий аркуш паперу з чорновими записами наступного змісту: «7709» на 1 арк, чек з терміналу АТ «Приватбанк» № ТS202383, 06.10.2023 14:34:42, чек з терміналу АТ «Приватбанк» №ТS202383, 06.10.2023 14:23:21, білий аркуш паперу з чорновими записами наступного змісту: «НОМЕР_27 ( ОСОБА_29 ) ріп: 7709 ОСОБА_18 » на 1 арк, заява (пропозиція) № 049092914/980 між AT «КОМІНБАНК» та ОСОБА_8 про відкриття та обслуговування поточного рахунку з використанням ПК від 23.06.2023 на 2 арк, білий аркуш паперу з чорновими записами наступного змісту: «НОМЕР_61 ОСОБА_3#2023 ріп: 8998» на 1 арк, стартовий пакет Vodafone на мобільний номер НОМЕР_28 з чорновими записами наступного змісту: «НОМЕР_61 КМВ», стартовий пакет Vodafone на мобільний номер НОМЕР_29 з чорновими записами наступного змісту: «НОМЕР_62 КЮМ», копію заяви ОСОБА_17 від 27.11.2018 про призначення на посаду бухгалтера ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО» на 1 арк, копію розпорядження ДКЗ № 53/к від 28.11.2018 про призначення на посаду бухгалтера ОСОБА_17 на 1 арк, копію заяви ОСОБА_13 від 14.09.2016 про призначення на посаду бухгалтера ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО» на 1 арк, копію розпорядження ДКЗ № 5/к від 15.09.2018 про призначення на посаду бухгалтера ОСОБА_13 на 1 арк, копію заяви ОСОБА_13 від 04.01.2023 про переведення на посаду директора ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО» на 1 арк, копію наказу № ДКЗ 2/к від 05.01.2018 про переведення ОСОБА_13 на посаду директора ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО» на 1 арк, робочий зошит в клітинку на 22 арк з чорновими записами, робочий зошит в клітинку на 96 арк з черновими записами за 2024 рік, робочий зошит в клітинку на 96 арк з черновими записами за 2021- 2022 роки, робочий зошит в клітинку на 96 арк з чорновими записами за 2023 рік - скасувати.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 03.09.2024 на автомобіль марки «АЗЛК» модель «21412», 1993 року випуску, VIN: НОМЕР_45 , державний номерний знак НОМЕР_46 ; автомобіль марки «КРАЗ» модель «250», 1966 року випуску, VIN: НОМЕР_47 , державний номерний знак НОМЕР_48 ; причіп марки «ГБК» модель «83571», 1991 року випуску, VIN: НОМЕР_49 , державний номерний знак НОМЕР_50 ; причіп марки «STEMA» модель «BASIC 750», 2010 року випуску, VIN: НОМЕР_51 , державний номерний знак НОМЕР_52 ; автомобіль марки «LAND ROVER» модель «RANGE ROVER», 2011 року випуску, VIN: НОМЕР_53 , державний номерний знак НОМЕР_54 ; мотоцикл марки «BMW» модель «R 1200GS», 2018 року випуску, VIN: НОМЕР_55 , державний номерний знак НОМЕР_56 ; автомобіль марки «BMW» модель «Х6», 2010 року випуску, VIN: НОМЕР_57 , державний номерний знак НОМЕР_58 - залишити без змін до фактичного виконання вироку суду в частині конфіскації всього належного обвинуваченому ОСОБА_3 на праві власності майна.

Речові докази (постанови слідчого від 19.07.2024, 19.07.2024, 19.07.2024):

- мобільний телефон марки «Орро» бірюзового кольору Імеі 1: НОМЕР_7 , Імеі 2: НОМЕР_8 , з карткою мобільного оператора НОМЕР_9 та оператора НОМЕР_10 - повернути власнику;

- мобільний телефон марки «Huawei» чорного кольору з пошкодженим екраном. Імеі1: НОМЕР_11 , Імеі2: НОМЕР_12 з карткою мобільного оператора НОМЕР_13 та НОМЕР_14 - повернути власнику;

- ноутбук марки «НР», модель RTL 8723OF чорного кольору із зарядним пристроєм - повернути власнику;

- ноутбук марки «Assus», модель Х52N чорного кольору із зарядним пристроєм - повернути власнику;

- мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi Note» Імеі 1: НОМЕР_15 , Імеі 2: НОМЕР_16 - повернути власнику;

- мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi Note 10». Імеі1: НОМЕР_17 , Імеі2: НОМЕР_18 - повернути власнику;

- ноутбук марки «Assus», модель К538. Number 3808. Без зарядного пристрою - повернути власнику;

- мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi 9» (модель M2004J19AG), ІМЕІ 1: НОМЕР_19 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_20 , який знаходився в робочому столі ОСОБА_13 - повернути власнику;

- мобільний телефон марки «ОРРО А15» (модель СРН2185) ІМЕІ 1: НОМЕР_21 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_22 , який знаходився в робочому столі ОСОБА_13 - повернути власнику;

- зовнішній жорсткий диск марки «Gembird P/N EE2-U2S-5№, зовнішній жорсткий диск марки «Patriot P210S256G25 РЕ000717», блокнот синього кольору з жовтою окантовкою в твердій обкладинці з чорновими записами, флеш накопичувач марки «Kingston на 128 gb DTXON/128GB», накопичувач інформації марки «Kingston SA400S37/240G 99С7015- 024.A02G 9591213-2237 50026В7784Е1ВЕ65», накопичувач інформації марки «Kingston SA400S37/240G 9907154- 101.A00G 9585870-2236 50026B7282D7C797», бланк «Заказ № 28» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 04.09.2023 га 1 арк, бланк «ЗАКАЗ №27» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 27.07.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ №» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 08.08.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 29» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 13.09.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 29» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 13.09.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № » директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 08.08.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 27» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 04.09.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 35» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 30.10.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 33» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 11.10.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ №33» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 11.10.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 32» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 29.09.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № ЗО» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 22.09.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 29» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 156.09.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 29» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 13.09.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 28» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 27.07.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 34» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 24.10.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 36» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 02.11.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 37» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 06.11.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 39» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 15.11.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 38» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 08.11.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 40» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 17.11.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ №42» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 28.11.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 41» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 21.11.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 44» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 06.12.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 44» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 06.12.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 9» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 13.05.2024 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 8» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 21.04.2024 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 7» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 18.04.2024 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 5» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 18.03.2024 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 6» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 08.04.2024 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ №4» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 06.03.2024 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 3» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 01.03.2024 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 2» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 12.01.2024 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 1» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 03.01.2024 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ №45» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 11.12.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 47» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 19.12.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 46» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 13.12.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 43» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 01.12.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 10» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 27.05.2024 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 12» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 31.05.2024 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 11» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 29.05.2024 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 15» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 18.06.2024 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 16» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 01.07.2024 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 14» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 11.06.2024 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 13» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 05.06.2024 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 27» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 21.07.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 26» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 13.07.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ №25» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 10.07.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 24» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 28.06.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 23» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 20.06.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 19» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 08.06.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 22» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 16.06.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 21» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_24 від 14.06.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 19» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_24 від 26.05.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 18» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_24 від 12.05.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 16» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 09.05.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 17» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 11.05.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 15» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 19.04.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 15» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 19.04.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 14» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 14.04.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ №13» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 13.04.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 12» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 12.04.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 11» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 11.04.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 10» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 05.04.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 8» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 22.03.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 7» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 09.03.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 7» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 09.03.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 7» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 09.03.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 6» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 01.03.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 5» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 17.02.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 4» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 15.02.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 3» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 07.02.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 2» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 20.01.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 56» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 22.12.2022 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 57» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 23.12.2022 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 2» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 20.01.2023 на 1 арк, бланк «ЗАКАЗ № 52» директор ОСОБА_3 , замовник ОСОБА_19 від 22.11.2022 на 1 арк, флеш накопичувач марки «HI-RALI» на 4 gb із виконаним надписом синім чорнилом «2023 Медок», флеш накопичувач чорного кольору із виконаним надписом «Медок», банківську картку видана на ім`я ОСОБА_8 Акціонерним банком «COMINBANK» № НОМЕР_23 , дійсна до 06.28. з пояснювальною запискою «КМВ 8998», банківська картка видана на ім`я ОСОБА_7 Акціонерним банком «COMINBANK» № НОМЕР_24 , дійсна до 06.28. з пояснювальною запискою «КЮМ 6799», банківська картка видана на ім`я ОСОБА_18 » № НОМЕР_25 , дійсна до 06.28. з пояснювальною запискою «ОСОБА_18», банківська картка видана на ім`я ОСОБА_7 Акціонерним банком «Raiffeisen BANK AVAL» № НОМЕР_26 , дійсна до 10.24. з пояснювальною запискою «7717», заява (пропозиція) № 030090772/980 між AT ОСОБА_7 про відкриття поточного рахунку з використанням ПК від 23.06.2023 на 2 арк, білий аркуш паперу з чорновими записами наступного змісту: «НОМЕР_62 ОСОБА_3#2023 ріп: 6799» на 1 арк, заява (пропозиція) №045092906/980 між AT «КОМІНБАНК» та ОСОБА_18 про відкриття та обслуговування поточного рахунку з використанням ПК від 23.06.2023 на 2 арк, білий аркуш паперу з чорновими записами наступного змісту: «7709» на 1 арк, чек з терміналу АТ «Приватбанк» № ТS202383, 06.10.2023 14:34:42, чек з терміналу АТ «Приватбанк» №ТS202383, 06.10.2023 14:23:21, білий аркуш паперу з чорновими записами наступного змісту: «НОМЕР_27 ( ОСОБА_29 ) ріп: 7709 ОСОБА_18 » на 1 арк, заява (пропозиція) № 049092914/980 між AT «КОМІНБАНК» та ОСОБА_8 про відкриття та обслуговування поточного рахунку з використанням ПК від 23.06.2023 на 2 арк, білий аркуш паперу з чорновими записами наступного змісту: «НОМЕР_61 ОСОБА_3#2023 ріп: 8998» на 1 арк, стартовий пакет Vodafone на мобільний номер НОМЕР_28 з чорновими записами наступного змісту: «НОМЕР_61 КМВ», стартовий пакет Vodafone на мобільний номер НОМЕР_29 з чорновими записами наступного змісту: «НОМЕР_62 КЮМ», копію заяви ОСОБА_17 від 27.11.2018 про призначення на посаду бухгалтера ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО» на 1 арк, копію розпорядження ДКЗ № 53/к від 28.11.2018 про призначення на посаду бухгалтера ОСОБА_17 на 1 арк, копію заяви ОСОБА_13 від 14.09.2016 про призначення на посаду бухгалтера ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО» на 1 арк, копію розпорядження ДКЗ № 5/к від 15.09.2018 про призначення на посаду бухгалтера ОСОБА_13 на 1 арк, копію заяви ОСОБА_13 від 04.01.2023 про переведення на посаду директора ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО» на 1 арк, копію наказу № ДКЗ 2/к від 05.01.2018 про переведення ОСОБА_13 на посаду директора ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО» на 1 арк, робочий зошит в клітинку на 22 арк з чорновими записами, робочий зошит в клітинку на 96 арк з черновими записами за 2024 рік, робочий зошит в клітинку на 96 арк з черновими записами за 2021- 2022 роки, робочий зошит в клітинку на 96 арк з чорновими записами за 2023 рік - залишити в матеріалах кримінального провадження протягом усього часу їх зберігання.

Вирок може бути оскаржений шляхом подання апеляційної скарги до Дніпровського апеляційного суду через Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра протягом тридцяти днів з дня проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення апеляційним судом.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

На підставі ч. 15 ст. 615 КПК України, в умовах дії воєнного стану, повний текст вироку вручити учасникам судового провадження в день його проголошення.

Повідомлення про ухвалений вирок опублікувати на офіційному веб-сайті суду, в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

Суддя: ОСОБА_1