Постановление суда № 139075442, 12.08.2026, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/8003/26

ун. № 759/22071/26

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2026 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №720261010000009 від 22.07.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва 10.08.2026 року надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке вилучене під час проведення обшуку 04.08.2026 в нежитлових приміщеннях в пункті обміну валют «NAMOMENTI», за адресою: м. Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 1-3/2, а саме: Купюри схожі на долар США в загальній сумі 62 591; Купюри схожі на Євро в загальній сумі 2 615; Купюри схожі на Польський злотий в загальній сумі 4 400; Купюри схожі на Канадський долар в загальній сумі 1 700; Купюри схожі на Фунт стерлінгів в загальній сумі 240; Купюри схожі на Турецька ліра в загальній сумі 600; Купюри схожі на Швейцарський франк в загальній сумі 100; Гривні в загальній сумі 773 300; Мобільний телефон Samsung IMEI: НОМЕР_1 ; Документи ТОВ «ФК «ОКТАВА ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 39628794), а саме документи щодо здійснення діяльності Київського відділення №57 за адресою: м. Київ, Шевченківський район, вул. Велика Васильківська, буд. 1-3/2 на 67 арк.; Роздруківки заявок на перекази/поповнення криптовалюти на 114 аркушів; Монохромний лазерний принтер PANTUM, модель:Р2207.

Клопотання мотивоване тим, що Детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72026101010000009 від 22.07.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Києва та інших областей України, невстановлена група осіб діючи за попередньою змовою, в порушення вимог Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Інструкції про порядок організації та здійснення валютно - обмінних операцій» організували мережу пунктів обміну іноземної валюти без належної реєстрації як юридичної особи, де здійснюють внесення завідомо недостовірних відомостей до фіскальних чеків при купівлі/реалізації іноземної валюти.

Підставою для внесення відомостей у Єдиний реєстр досудових розслідувань стали матеріали Головного управління ДПС у м. Києві про надання інформації щодо системних порушень порядку проведення розрахунків в мережі пунктів обміну валют.

У відповідності до матеріалів кримінального провадження встановлено наступне:

Працівниками Головного управління ДПС у м. Києві під час здійснення податкового контролю, зокрема проведення фактичних перевірок мережі пунктів обміну іноземної валюти «NAMOMENTI», управлінням фактичних перевірок виявлена інформація, що може свідчити про умисне ухилення від сплати податків суб`єктами господарювання та/або громадянами, які організовують/здійснюють діяльність у цій мережі.

Під час здійснення податкового контролю, зокрема проведення фактичних перевірок зазначеної вище мережі пунктів обміну іноземної валюти, встановлено факти формування розрахункових документів, які лише імітують фіскальні чеки, при цьому, інформація по яких не надходила до СОД РРО ДПС України.

До мережі «NA MOMENTI», зокрема, входять наступні господарські об`єкти суб`єкта господарювання ТОВ «ФК» ОКТАВА ФІНАНС» (код за ЄДРПОУ 39628794): пункт обміну іноземної валюти за адресою: м. Київ, Печерський район, вул. Басейна, 2; пункт обміну іноземної валюти за адресою: м. Київ, Дніпровський район, просп. Павла Тичини, 1В.

Виключний перелік пунктів обміну валют «NA MOMENTI», зазначено на Інтернет сторінці за посиланням https://kyiv.namomente.ua.

В ході досудового розслідування допитану у якості свідка працівника Головного управління ДПС у м. Києві, який підтвердив порушення податкового законодавства в мережі пунктів обміну валют «NAMOMENTI», та повідомив, що за результатами перевірок складені відповідні акти перевірок.

Відповідно до Інформації з Реєстру пунктів обміну іноземної валюти, що розміщено на офіційному сайті Національного Банку України станом на 01.07.2026 пункти обміну іноземної валюти за ТОВ «ФК» ОКТАВА ФІНАНС», за адресами: м. Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 1-3/2 та м. Київ, проспект Тичини Павла, будинок 1в, не зареєстровані.

Так, Закон України № 2473-VIII від 21.06.2023 (зі змінами та доповненнями) «Про валюту і валютні операції», визначає правові засади здійснення валютних операцій, валютного регулювання та валютного нагляду, права та обов`язки суб`єктів валютних операцій і уповноважених установ та встановлює відповідальність за порушення ними валютного законодавства.

Відповідно до частини 1 статті 4 Закону України «Про валюту і валютні операції», валютні операції здійснюються без обмежень відповідно до законодавства України, крім випадків, встановлених законами України, що регулюють відносини у сферах забезпечення національної безпеки, запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, виконання взятих Україною зобов`язань за міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, а також випадків запровадження Національним банком України відповідно до цього Закону заходів захисту.

Відповідно до частини 3 статті 6 Закону України «Про валюту і валютні операції» торгівля валютними цінностями здійснюється виключно через уповноважені установи, які отримали ліцензію на таку діяльність відповідно до статті 9 цього Закону.

Відповідно до частини 4 статті 6 Закону України «Про валюту і валютні операції» визначено, пункти обміну іноземної валюти підлягають внесенню до Реєстру пунктів обміну іноземної валюти, ведення якого здійснюється Національним банком України у визначеному ним порядку. Структурний підрозділ оператора поштового зв`язку, відокремлений підрозділ банку, які не використовують зовнішню рекламу, таблички, вивіски або інші засоби для рекламування діяльності з торгівлі іноземною валютою у готівковій формі поза межами приміщень, в яких вони розташовані, і безпосередньо у таких приміщеннях, не підлягають внесенню до Реєстру пунктів обміну іноземної валюти.

Торгівля валютними цінностями у готівковій формі у пунктах обміну іноземної валюти, що підлягають внесенню до Реєстру пунктів обміну іноземної валюти, але не внесені до нього, забороняється.

З урахуванням встановлених під час досудового розслідування обставин, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, здобутого у результаті його вчинення, проведено обшук за наступною адресою.

04.08.2026 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 29.07.2026 (пр. №1-кс/759/7546/26, ун. №759/20909/26,) проведено обшук в нежитлових приміщеннях в пункті обміну валют «NAMOMENTI», за адресою:м. Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 1-3/2, під час якого виявлено та вилучено речі та документи, що мають значення доказів у проваджені, свідчать про протиправну діяльність спрямовану, а саме:

1. Купюри схожі на долар США в загальній сумі 62 591;

2. Купюри схожі на Євро в загальній сумі 2 615;

3. Купюри схожі на Польський злотий в загальній сумі 4 400;

4. Купюри схожі на Канадський долар в загальній сумі 1 700;

5. Купюри схожі на Фунт стерлінгів в загальній сумі 240;

6. Купюри схожі на Турецька ліра в загальній сумі 600;

7. Купюри схожі на Швейцарський франк в загальній сумі 100;

8. Гривні в загальній сумі 773 300;

9. Мобільний телефон Samsung IMEI: НОМЕР_1 ;

10. Документи ТОВ «ФК «ОКТАВА ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 39628794), а саме документи щодо здійснення діяльності Київського відділення №57 за адресою: м. Київ, Шевченківський район, вул. Велика Васильківська, буд. 1-3/2 на 67 арк.;

11. Роздруківки заявок на перекази/поповнення криптовалюти на 114 аркушів;

12. Монохромний лазерний принтер PANTUM, модель:Р2207.

Крім того, в ході проведення обшуку не виявлено наявність ліцензій на діяльність пункту обміну валюти та встановлено видачу чеків, які імітують фіскальні чеки.

Враховуючи вищевикладене, під час проведення вище вказаного обшуку здобуто докази здійснення протиправної діяльності групи осіб, щодо незаконних дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення.

05.08.2026 вище вказане вилучене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 72026101010000009 від 22.07.2026.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав викладених в ньому.

Дослідивши клопотання і додатки до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Так, згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої було вилучено. Оскілки вилученні речі та предмети мають істотне значення у кримінальному провадження, значення речових доказів, виникла необхідність у накладенні на них арешту.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи викладене, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, у зв`язку із наявними підставами вважати, що вилучене майно містить відомості, щодо обставин, які досліджуються в ході кримінального провадження, та може бути використане, як доказ у суді - необхідно накласти арешт на зазначене майно із забороною володіння, розпоряджання та користування вказаним майном його власником.

Таким чином, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №720261010000009 від 22.07.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку 04.08.2026 в нежитлових приміщеннях в пункті обміну валют «NAMOMENTI», за адресою: м. Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 1-3/2, а саме:

1) Купюри схожі на долар США в загальній сумі 62 591;

2) Купюри схожі на Євро в загальній сумі 2 615;

3) Купюри схожі на Польський злотий в загальній сумі 4 400;

4) Купюри схожі на Канадський долар в загальній сумі 1 700;

5) Купюри схожі на Фунт стерлінгів в загальній сумі 240;

6) Купюри схожі на Турецька ліра в загальній сумі 600;

7) Купюри схожі на Швейцарський франк в загальній сумі 100;

8) Гривні в загальній сумі 773 300;

9) Мобільний телефон Samsung IMEI: НОМЕР_1 ;

10) Документи ТОВ «ФК «ОКТАВА ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 39628794), а саме документи щодо здійснення діяльності Київського відділення №57 за адресою: м. Київ, Шевченківський район, вул. Велика Васильківська, буд. 1-3/2 на 67 арк.;

11) Роздруківки заявок на перекази/поповнення криптовалюти на 114 аркушів;

12) Монохромний лазерний принтер PANTUM, модель:Р2207.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: ОСОБА_1