Постановление суда № 138993340, 14.08.2026, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

МЕТАЛУРГІЙНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

Справа № 210/5181/26

Провадження № 1-кс/210/803/26

У Х В А Л А

іменем України

14 серпня 2026 року

Слідча суддя Металургійного районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026041710000515 від 03.07.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

До слідчої судді надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026041710000515 від 03.07.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Слідчим відділенням Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12026041710000515, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 03.07.2026 року.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Криворізької південної окружної прокуратури.

03.07.2026 року до ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали за зверненням ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо можливого службового підроблення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у фінансово-господарській діяльності останніх. Обставини події встановлюються. (ЄО №8737 від 03.07.2026 року).

У межах досудового розслідування перевіряються обставини можливого внесення службовими особами до офіційних документів, складених під час виконання договорів про закупівлю робіт за бюджетні кошти, відомостей, достовірність яких потребує документальної та експертної перевірки.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.04.2026 №12/04-36-08-02-03/45723832, проведеного стосовно фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.06.2025 по 31.12.2025, встановлено обставини, які свідчать про необхідність перевірки достовірності відомостей, відображених у первинних документах щодо виконання будівельних робіт, у тому числі у примірних формах №КБ-2в.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване 09.12.2024, юридична адреса: АДРЕСА_1 . Основний вид економічної діяльності 46.90 «Неспеціалізована оптова торгівля». Керівником та засновником товариства є ОСОБА_5 .

За даними аналітичного висновку, між ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори на виконання капітальних ремонтів об`єктів цивільного захисту: 09.06.2025 договір №24-Т/25 загальною вартістю 11 451 080,89 грн, у тому числі ПДВ 1 908 513,49 грн, та 23.06.2025 договір №26-Т/25 загальною вартістю 11 516 827,62 грн, у тому числі ПДВ 1 919 471,27 грн.

Загальна вартість зазначених договорів становить 22 967 908,51 грн, у тому числі ПДВ 3 827 984,76 грн. За даними відкритого вебпорталу використання публічних коштів, у період з серпня по грудень 2025 року на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано 22 967 908,50 грн.

Підставами для проведення розрахунків за договорами є, зокрема, акти приймання виконаних будівельних робіт за примірною формою №КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за формою №КБ-3. Згідно з аналітичним висновком ІНФОРМАЦІЯ_5 , при зіставленні показників актів приймання виконаних будівельних робіт з податковою звітністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено невідповідності щодо заробітної плати та трудових ресурсів, фактично задекларованих підприємством.

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у встановленні фактичного руху бюджетних коштів, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договорами №24-Т/25 та №26-Т/25, джерел їх надходження, напрямів подальшого використання, кола платників та отримувачів коштів, а також документів, які стали підставою для проведення відповідних казначейських операцій.

Відомості щодо відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », руху грошових коштів по них, відомостей про платників та отримувачів коштів, призначення платежів, документів, які стали підставою для проведення відповідних розрахункових операцій, а також інших документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , мають істотне значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Іншим способом отримати зазначені відомості не вбачається можливим, оскільки інформація щодо відкриття та обслуговування рахунків, руху грошових коштів по них, платіжних документів та інших документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , є інформацією з обмеженим доступом.

За таких обставин виникла необхідність у зверненні до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 та мають істотне значення для встановлення всіх фактичних обставин кримінального провадження.

У ході досудового розслідування отримано відомості про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовує рахунок, відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_7 (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме:

НОМЕР_5 рахунок у національній валюті України (українська гривня).

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність у встановленні фактичного руху грошових коштів за зазначеним рахунком, джерел їх надходження, напрямів використання, повного кола платників та отримувачів коштів, а також призначення проведених платежів.

Враховуючи характер досліджуваних фінансово-господарських операцій та необхідність документальної перевірки фактичного використання бюджетних коштів, отримання документів щодо відкриття та обслуговування зазначеного рахунку, а також повної інформації про рух грошових коштів за ним має істотне значення для подальшого проведення відповідних експертних досліджень.

З урахуванням викладеного необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код банку МФО НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме інформації щодо клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), власника рахунку НОМЕР_5 (українська гривня), на магнітному носії інформації (за неможливості на паперовому носії), у тому числі за зазначеним рахунком за період з 01.06.2025 по 28.02.2026 включно, з відображенням:

2) інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції;

3) виписками до платіжних карток та розрахункових рахунків, у тому числі НОМЕР_5 (українська гривня) з розшифруванням повних даних контрагентів;

4) інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків, у тому числі НОМЕР_5 (українська гривня) та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;

5) інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків, у тому числі НОМЕР_5 (українська гривня) та платіжних карток у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса);

6) фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції;

7) аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону;

8) інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ);

9) інформації стосовно переказів грошових коштів на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ);

10) інформації стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);

11) інформації стосовно переказів грошових коштів з інших банків на платіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);

12) інформації стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ);

13) інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу;

14) інформації стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);

15) інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);

16) інформації стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру.

В судове засіданні прокурор та слідчий не з`явились, надали заяви про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 про дату та місце розгляду клопотання не повідомлявся відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Оскільки інформація, яка знаходиться в документах, до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, може становити комерційну таємницю, тобто, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю, то доступ до неї можливо отримати лише з дозволу слідчого судді.

Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація, не може бути здобута іншим способом, окрім як на підставі відповідного рішення суду.

Зі змісту клопотання слідчого встановлено, що крім надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , слідчий просить надати дозвіл на вилучення відповідних документів для досягнення мети доступу - обставин здійснення фінансових взаєморозрахунків, обставин здійснення легалізації грошових коштів.

За таких обставин, враховуючи необхідність досягнення зазначеної мети отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 вилучення на паперовому та/або електронному носії копій належних чином засвідчених документів без вилучення оригіналів, слідча суддя вважає виправданим, оскільки такий ступінь втручання повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись статтями 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026041710000515 від 03.07.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх копій без вилучення оригіналів (в тому числі електронних), шляхом виготовлення в паперовому або електронному вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення наступної інформації по розрахунковому рахунку НОМЕР_5 (українська гривня), який використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.06.2025 року по 28.02.2026 року включно, з відображенням:

1) інформації про усі наявні рахунки та платіжні картки клієнта банку (включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті;

2) інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції;

3) виписками до платіжних карток та розрахункових рахунків, у тому числі НОМЕР_5 (українська гривня) з розшифруванням повних даних контрагентів;

4) інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків, у тому числі НОМЕР_5 (українська гривня) та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;

5) інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків, у тому числі НОМЕР_5 (українська гривня) та платіжних карток у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса);

6) фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції;

7) аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону;

8) інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ);

9) інформації стосовно переказів грошових коштів на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ);

10) інформації стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);

11) інформації стосовно переказів грошових коштів з інших банків на платіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);

12) інформації стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ);

13) інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу;

14) інформації стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);

15) інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);

16) інформації стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_8 виготовити на паперовому та/або електронному носії належним чином засвідчені копії відповідних документів для здійснення їх вилучення, без вилучення їх оригіналів.

Строк дії цієї ухвали до 24 вересня 2026 року включно.

Право тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_6 надати: слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , а також прокурорам Криворізької південної окружної прокуратури, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1