Решение № 138952665, 07.05.2026, Господарський суд Черкаської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 31-21-49, inbox@ck.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2026 року м. Черкаси Справа № 925/1798/23(925/352/26)

Вх.суду №4397/26 від 16.03.2026

Господарський суд Черкаської області у складі головуючого судді Хабазні Ю.А., із секретарем судового засідання Лисенко Р.М.,

за участю у судовому засіданні: Звєздічева М.О. (від позивача, ліквідатор банкрута, особисто)

у судове засідання не з`явились: представники від відповідача,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду позовну заяву від 16.03.2026 №02-39/2025

позивача, Товариства з обмеженою відповідальністю "Агентство безпеки "Кречет" у особі його ліквідатора банкрута,

до відповідача, Товариства з обмеженою відповідальністю "Кречет- Комплекс",

про витребування майна у вигляді грошових коштів в розмірі 2074400,00 грн.

подану для розгляду у межах справи за заявою

ініціюючого кредитора, Головного управління ДПС у Черкаській області,

до боржника, Товариства з обмеженою відповідальністю "Агентство безпеки "Кречет",

про банкрутство юридичної особи

УСТАНОВИВ:

1. Боржником у особі ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Звєздічева М.О., у межах справи про банкрутство подано позовну заяву від 16.03.2026 №02-39/2025 з вимогами: витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "Кречет-Комплекс" (вул.Гуржіївська, 48, м.Черкаси, 18001, код ЄДРПОУ 39166280) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Агентство безпеки "Кречет" (вул.Гуржіївська, 48, м.Черкаси, 18001, код ЄДРПОУ 36157598) майно у вигляді грошових коштів в розмірі 2074400,00 грн.; судові витрати покласти на відповідача.

2. Позивач у позовній заяві від 16.03.2026 №02-39/2025 (а.с.1) та його представник у судовому засіданні вимоги підтримали повністю і пояснили,

що згідно з банківськими виписками про рух коштів по рахунках боржника в АТ "УкрСиббанк" за період з 27.04.2017 до 01.06.2020 боржником було перераховано на користь ТОВ "Кречет-Комплекс" грошові кошти на загальну суму 2 387 960,00 грн., підставою платежів вказано договори зворотньої фінансової допомоги від 27.04.2017 №1 та від 30.01.2019 №1;

що згідно з банківськими виписками про рух коштів по рахунках боржника в АТ "УкрСиббанк" у період з 28.04.2017 по 01.06.2022 ТОВ "Кречет-Комплекс" повернуло ТОВ "Агентство безпеки "Кречет" кошти на загальну суму 313 560,00 грн., підставою повернення коштів вказано договори зворотньої фінансової допомоги від 27.04.2017 №1 та від 30.01.2019 №1;

що неповернута сума коштів становить 2 074 400,00 грн. (2 387 960,00 313 560,00);

що з метою з`ясування природи виявлених господарських правовідносин ліквідатор банкрута 07.06.2024 направив на адресу ТОВ "Кречет-Комплекс" запит за вих.№02-39/1575, у якому просив надати йому копії договорів зворотньої фінансової допомоги від 27.04.2017 №1 та від 30.01.2019 №1; копії первинних та інших документів, що підтверджують господарські правовідносини між боржником і ТОВ "Кречет-Комплекс" (платіжні інструкції, акти взаєморозрахунків тощо); у письмовій формі інформацію про усі правовідносини, що виникали між боржником та ТОВ "Кречет-Комплекс" (зокрема, характер цих правовідносин, правову підставу їх виникнення, подальшого існування та припинення), а також копії усіх підтверджуючих такі правовідносини документів;

що будь-якої відповіді на запит ліквідатор банкрута не отримав;

що ухвалою суду від 04.03.2025 у справі №925/1798/23 про банкрутство ТОВ "Агентство безпеки "Кречет" колишнього керівника боржника Сухарькову І.В. було зобов`язано передати бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута його ліквідатору, зокрема, і договори зворотної фінансової допомоги від 27.04.2017 31 та від 30.01.2019 №1;

що на примусове виконання зазначеної ухвали постановою головного державного виконавця Другого відділу державної виконавчої служби у місті Черкаси Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Київ) Глущенко А.С. було відкрито виконавче провадження №77762240, однак до цього часу ухвала суду не виконана;

що керівником ТОВ "Кречет-Комплекс" є Сухарькова І.В., яка одночасно

була і керівником ТОВ "Агентство безпеки "Кречет";

що оскільки ні керівник ТОВ "Агентство безпеки "Кречет", ні керівник ТОВ "Кречет-Комплекс" не надали вказаних вище договорів, вбачається, що такі договори відсутні, отже відсутні і правові підстави для перерахування коштів позивачем (ТОВ "Агентство безпеки "Кречет") та їх набуття відповідачем (ТОВ "Кречет-Комплекс").

3. Відповідач відзиву на позов чи й будь-яких інших заяв до суду не направив, його представник у судове засідання не з`явився.

Ухвала суду від 14.04.2026 про призначення справи до розгляду, направлена на адресу відповідача, повернута поштою з відміткою: "закінчення встановленого терміну зберігання" (а.с.77-81). Ухвала суду була направлена за адресою місцезнаходження вказаної особи, яка зареєстрована у встановленому законом порядку, оскільки ця особа не повідомила суду іншої адреси. Зокрема, вказана адреса міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Відповідно до ст.93 Цивільного кодексу України місцезнаходженням юридичної особи є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління і обліку. Відповідно до п.10 ч.2 ст.9 та ч.3 ст.10 Закону України "Про Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань": в Єдиному державному реєстрі містяться відомості про (…) місцезнаходження юридичної особи; якщо відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, не внесені до нього, вони не можуть бути використані у спорі з третьою особою, крім випадків, коли третя особа знала або могла знати ці відомості. Відповідно до ст.27 ГПК України для цілей визначення підсудності відповідно до цього Кодексу місцезнаходження юридичної особи та фізичної особи - підприємця визначається згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Відповідно до ч.7 ст.120 ГПК України учасники судового процесу зобов`язані повідомляти суд про зміну свого місцезнаходження чи місця проживання під час розгляду справи; у разі відсутності заяви про зміну місця проживання ухвала про повідомлення чи виклик надсилається учасникам судового процесу, які не мають офіційної електронної адреси, та за відсутності можливості сповістити їх за допомогою інших засобів зв`язку, які забезпечують фіксацію повідомлення або виклику, за останньою відомою суду адресою і вважається врученою, навіть якщо відповідний учасник судового процесу за цією адресою більше не знаходиться або не проживає.

Відповідно до п.5 ч.6 ст.242 ГПК України днем вручення судового рішення є день проставлення у поштовому повідомленні відмітки (…) про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, яка зареєстрована у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила суду іншої адреси. Відмітку пошти "закінчення встановленого терміну зберігання" суд оцінює як "відсутність особи за адресою", оскільки така особа була відсутня у момент доставки їй поштового повідомлення особисто листоношею та оскільки надалі (протягом установленого законом 5-ти денного строку його зберігання у поштовому відділенні) така особа не отримала поштове відправлення суду з власної волі.

Верховний Суд у постанові від 30.06.2022 у справі №925/367/20(925/106/21 (п.35, 36) звертає увагу на те, що направлення листа рекомендованою кореспонденцією на дійсну адресу є достатнім для того, щоб вважати повідомлення сторони належним. При цьому суд враховує правову позицію Верховного Суду, викладену у постанові від 20.07.2021 у справі № 916/1178/20, де зазначено, що направлення листа рекомендованою кореспонденцією на дійсну адресу є достатнім для того, щоб вважати повідомлення належним, оскільки отримання зазначеного листа адресатом перебуває поза межами контролю відправника, а, у даному випадку, суду (близька за змістом правова позиція викладена у постанові Великої Палати Верховного Суду від 25.04.2018 у справі №800/547/17(П/9901/87/18), постановах Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 27.11.2019 у справі № 913/879/17, від 21.05.2020 у справі № 10/249-10/19, від 15.06.2020 у справі № 24/260-23/52-б, від 21.01.2021 у справі № 910/16249/19 та від 19.05.2021 у справі № 910/16033/20).

Отже відповідач був належним чином повідомлений про час і місце розгляду справи, однак участі повноважного представника у судове засідання не забезпечив, про причини його неявки до суду не повідомив.

Відповідно до ч.1 ст.202 ГПК України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи, повідомленого належним чином про дату, час і місце судового засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, у зв`язку з чим суд розглянув справу за наявними в ній матеріалами без участі учасників справи, які не з`явились.

4. При вирішенні поданої на розгляд заяви судом застосовуються положення Кодексу України з процедур банкрутства.

Відповідно до ст.233 ГПК України у судовому засіданні приєднано до матеріалів справи вступну та резолютивну частини судового рішення.

5. Заслухавши учасників справи та дослідивши наявні у справі докази суд установив наступні обставини.

16.01.2024 ухвалою суду відкрито провадження у справі про банкрутство боржника.

14.05.2024 постановою суду боржника визнано банкрутом.

Згідно з виписками АТ "УкрСиббанк" по рахунках боржника №26056000036845, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 :

1) боржник у період з 27.04.2017 до 01.06.2020 перерахував на користь ТОВ "Кречет-Комплекс" грошові кошти у загальній сумі 2 387 960,00 грн. зворотної фінансової допомоги, підставою здійснення платежу були вказані договори від 27.04.2017 №1 та від 30.01.2019 №1;

2) ТОВ "Кречет-Комплекс" у період з 28.04.2017 до 01.06.2020 було повернуто на рахунки боржника 313 560,00 грн. зворотної фінансової допомоги, підставою платежів вказано договори зворотньої фінансової допомоги від 27.04.2017 №1 та від 30.01.2019 №1.

Дата операції№ докумеРахунок платника/одержувачаПризначення платежуНайменування платника/одержувачаСума оплати банкрутомДата оплати контрагентомСума оплати контрагентом27.04.20178826007506845200Зворотня фінансова допомога зг.Договору ЗФД№1 від 27.04.2017 без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"2500,0028.04.201736000,0027.04.20179026007506845200Зворотня фінансова допомога зг.Договору ЗФД№1 від 27.04.2017 без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"36000,0010.05.201710000,0028.04.20179126007506845200Зворотня фінансова допомога зг.Договору ЗФД№1 від 27.04.2017 без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"50000,0008.06.20171000,0003.05.20179526007506845200Зворотня фінансова допомога зг.Договору ЗФД№1 від 27.04.2017 без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"50000,0008.06.201710000,0014.06.201713826007506845200Зворотня фінансова допомога зг.Договору ЗФД№1 від 27.04.2017 без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"50000,0007.07.201729300,0021.06.201714326007506845200Зворотня фінансова допомога зг.Договору ЗФД№1 від 27.04.2017 без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"48000,0017.07.201712400,0005.07.201715326007506845200Зворотня фінансова допомога зг.Договору ЗФД№1 від 27.04.2017 без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"33000,0010.08.201720000,0005.07.201715126007506845200Зворотня фінансова допомога зг.Договору ЗФД№1 від 27.04.2017 без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"50000,0001.09.201711900,0024.07.201716726007506845200Зворотня фінансова допомога зг.Договору ЗФД№1 від 27.04.2017 без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"48600,0006.10.201710800,0027.07.201717126007506845200Зворотня фінансова допомога зг.Договору ЗФД№1 від 27.04.2017 без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"49500,0006.10.201718000,0022.08.201718526007506845200Зворотня фінансова допомога зг.Договору ЗФД№1 від 27.04.2017 без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"50000,0014.11.2017300,0030.08.201719626007506845200Зворотня фінансова допомога зг.Договору ЗФД№1 від 27.04.2017 без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"50000,0015.11.20171700,0022.09.201722126007506845200Зворотня фінансова допомога зг.Договору ЗФД№1 від 27.04.2017 без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"50000,0006.04.201826500,0027.09.201722426007506845200Зворотня фінансова допомога зг.Договору ЗФД№1 від 27.04.2017 без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"45000,0008.05.201816600,0017.10.201724926007506845200Зворотня фінансова допомога зг.Договору ЗФД№1 від 27.04.2017 без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"23400,0003.07.20184000,0030.10.201726126007506845200Зворотня фінансова допомога зг.Договору ЗФД№1 від 27.04.2017 без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"31000,0007.06.201810000,0003.11.201726426007506845200Зворотня фінансова допомога зг.Договору ЗФД№1 від 27.04.2017 без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"13900,0027.08.201810000,0017.11.201728026007506845200Зворотня фінансова допомога зг.Договору ЗФД№1 від 27.04.2017 без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"11200,0027.08.201810000,0017.11.201727826007506845200Зворотня фінансова допомога зг.Договору ЗФД№1 від 27.04.2017 без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"50000,0011.10.2018370,0023.11.201728326007506845200Зворотня фінансова допомога зг.Договору ЗФД№1 від 27.04.2017 без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"50000,0012.11.2018300,0024.11.201728626007506845200Зворотня фінансова допомога зг.Договору ЗФД№1 від 27.04.2017 без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"49000,0021.09.201818000,0029.11.201730026007506845200Зворотня фінансова допомога зг.Договору ЗФД№1 від 27.04.2017 без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"49400,0009.01.201820400,0015.12.201731526007506845200Зворотня фінансова допомога зг.Договору ЗФД№1 від 27.04.2017 без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"25000,0015.12.201731126007506845200Зворотня фінансова допомога зг.Договору ЗФД№1 від 27.04.2017 без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"65000,0022.12.201732026007506845200Зворотня фінансова допомога зг.Договору ЗФД№1 від 27.04.2017 без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"50000,0027.12.201733626007506845200Зворотня фінансова допомога зг.Договору ЗФД№1 від 27.04.2017 без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"15000,0027.12.201733726007506845200Зворотня фінансова допомога зг.Договору ЗФД№1 від 27.04.2017 без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"49500,0028.12.201734026007506845200Зворотня фінансова допомога зг.Договору ЗФД№1 від 27.04.2017 без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"55000,0004.04.201841426007506845200Зворотня фінансова допомога зг.Договору ЗФД№1 від 27.04.2017 без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"50000,0004.05.201844526007506845200Зворотня фінансова допомога зг.Договору ЗФД№1 від 27.04.2017 без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"48000,0022.05.201846726007506845200Зворотня фінансова допомога зг.Договору ЗФД№1 від 27.04.2017 без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"5000,0022.05.201846426007506845200Зворотня фінансова допомога зг.Договору ЗФД№1 від 27.04.2017 без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"5000,0024.07.201852326007506845200Зворотня фінансова допомога зг.Договору ЗФД№1 від 27.04.2017 без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"39900,0017.08.201853926007506845200Зворотня фінансова допомога зг.Договору ЗФД№1 від 27.04.2017 без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"12000,0029.08.201854926007506845200Зворотня фінансова допомога зг.Договору ЗФД№1 від 27.04.2017 без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"10000,0021.09.201857726007506845200Зворотня фінансова допомога зг.Договору ЗФД№1 від 27.04.2017 без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"18000,0020.11.201863426007506845200Зворотня фінансова допомога зг.Договору ЗФД№1 від 27.04.2017 без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"1260,0021.11.201864426007506845200Зворотня фінансова допомога зг.Договору ЗФД№1 від 27.04.2017 без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"50000,0030.11.201865026007506845200Зворотня фінансова допомога зг.Договору ЗФД№1 від 27.04.2017 без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"6700,0030.01.201970126007506845200Зворотня фінансова допомога зг. Договору ЗФД№1 від 30.01.2019 без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"3600,0030.10.2019400,0031.01.201970726007506845200Зворотня фінансова допомога зг.Договору ЗФД№1 від 30.01.2019 без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"60,0030.10.2019850,0020.02.201972526007506845200Зворотня фінансова допомога зг.Договору ЗФД№1 від 30.01.2019 без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"44000,0019.11.20192500,0020.02.201972026007506845200Зворотня фінансова допомога зг.Договору ЗФД№1 від 30.01.2019 без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"50000,0018.12.20195400,0020.02.201972626007506845200Зворотня фінансова допомога зг.Договору ЗФД№1 від 30.01.2019 без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"80000,0020.12.2019700,0026.02.201972726007506845200Зворотня фінансова допомога зг.Договору ЗФД№1 від 30.01.2019 без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"450,0027.12.20193400,0026.02.201972826007506845200Зворотня фінансова допомога зг.Договору ЗФД№1 від 30.01.2019 без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"50000,0020.01.20201500,0028.02.201973126007506845200Зворотня фінансова допомога зг.Договору ЗФД№1 від 30.01.2019 без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"100,0018.02.201911700,0028.02.201973226007506845200Зворотня фінансова допомога зг.Договору ЗФД№1 від 30.01.2019 без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"18400,0023.03.20201120,0028.02.201973326007506845200Зворотня фінансова допомога зг.Договору ЗФД№1 від 30.01.2019 без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"20200,0023.03.20202100,0007.03.201973426007506845200Зворотня фінансова допомога зг.Договору ЗФД№1 від 30.01.2019 без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"240,0017.04.20203100,0011.03.201973526007506845200Зворотня фінансова допомога зг.Договору ЗФД№1 від 30.01.2019 без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"500,0020.05.2020250,0014.03.201973726007506845200Зворотня фінансова допомога зг.Договору ЗФД№1 від 30.01.2019 без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"500,0020.05.20202770,0014.03.201973826007506845200Зворотня фінансова допомога зг.Договору ЗФД№1 від 30.01.2019 без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"49000,0001.06.2020200,0015.03.201974026007506845200Зворотня фінансова допомога зг.Договору ЗФД№1 від 30.01.2019 без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"11000,0019.03.201974226007506845200Зворотня фінансова допомога зг.Договору ЗФД№1 від 30.01.2019 без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"28000,0019.03.201974726007506845200Зворотня фінансова допомога зг.Договору ЗФД№1 від 30.01.2019 без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"50000,0021.03.201975626007506845200Зворотня фінансова допомога зг.Договору ЗФД№1 від 30.01.2019 без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"500,0021.03.201975926007506845200Зворотня фінансова допомога зг.Договору ЗФД№1 від 30.01.2019 без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"16000,0022.03.201976026007506845200Зворотня фінансова допомога зг.Договору ЗФД№1 від 30.01.2019 без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"400,0025.03.201976126007506845200Зворотня фінансова допомога зг.Договору ЗФД№1 від 30.01.2019 без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"22500,0026.03.201976226007506845200Зворотня фінансова допомога зг.Договору ЗФД№1 від 30.01.2019 без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"600,0026.03.201976426007506845200Зворотня фінансова допомога зг.Договору ЗФД№1 від 30.01.2019 без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"26000,0029.03.201976726007506845200Зворотня фінансова допомога зг.Договору ЗФД№1 від 30.01.2019 без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"200,0029.03.201976826007506845200Зворотня фінансова допомога зг.Договору ЗФД№1 від 30.01.2019 без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"19800,0001.04.201976926007506845200Зворотня фінансова допомога зг.Договору ЗФД№1 від 30.01.2019 без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"300,0001.04.201977026007506845200Зворотня фінансова допомога зг.Договору ЗФД№1 від 30.01.2019 без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"22000,0003.04.201977426007506845200Зворотня фінансова допомога зг.Договору ЗФД№1 від 30.01.2019 без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"39000,0008.04.201977926007506845200Зворотня фінансова допомога зг.Договору ЗФД№1 від 30.01.2019 без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"50000,0016.04.201978226007506845200Зворотня фінансова допомога зг.Договору ЗФД№1 від 30.01.2019 без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"2200,0019.04.201978426007506845200Зворотня фінансова допомога зг.Договору ЗФД№1 від 30.01.2019 без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"650,0022.04.201978526007506845200Зворотня фінансова допомога зг.Договору ЗФД№1 від 30.01.2019 без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"14200,0023.04.201978726007506845200Зворотня фінансова допомога зг.Договору ЗФД№1 від 30.01.2019 без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"600,0023.04.201978826007506845200Зворотня фінансова допомога зг.Договору ЗФД№1 від 30.01.2019 без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"15000,0024.04.201979026007506845200Зворотня фінансова допомога зг.Договору ЗФД№1 від 30.01.2019 без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"600,0024.04.201979126007506845200Зворотня фінансова допомога зг.Договору ЗФД№1 від 30.01.2019 без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"49400,0025.04.201979326007506845200Зворотня фінансова допомога зг.Договору ЗФД№1 від 30.01.2019 без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"50000,0026.04.201979626007506845200Зворотня фінансова допомога зг.Договору ЗФД№1 від 30.01.2019 без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"21600,0026.04.201979526007506845200Зворотня фінансова допомога зг.Договору ЗФД№1 від 30.01.2019 без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"40000,0002.05.201979726007506845200Зворотня фінансова допомога зг.Договору ЗФД№1 від 30.01.2019 без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"600,0008.05.201980126007506845200Зворотня фінансова допомога зг.Договору ЗФД№1 від 30.01.2019 без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"600,0010.05.201980426007506845200Зворотня фінансова допомога зг.Договору ЗФД№1 від 30.01.2019 без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"350,0010.05.201980526007506845200Зворотня фінансова допомога зг.Договору ЗФД№1 від 30.01.2019 без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"14000,0013.05.201980826007506845200Зворотня фінансова допомога зг.Договору ЗФД№1 від 30.01.2019 без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"700,0013.05.201980926007506845200Зворотня фінансова допомога зг.Договору ЗФД№1 від 30.01.2019 без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"48900,0015.05.201981126007506845200Зворотня фінансова допомога зг.Договору ЗФД№1 від 30.01.2019 без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"500,0015.05.201981326007506845200Зворотня фінансова допомога зг.Договору ЗФД№1 від 30.01.2019 без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"1000,0015.05.201981226007506845200Зворотня фінансова допомога зг.Договору ЗФД№1 від 30.01.2019 без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"16000,0016.05.201981426007506845200Зворотня фінансова допомога зг.Договору ЗФД№1 від 30.01.2019 без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"300,0016.05.201981526007506845200Зворотня фінансова допомога зг.Договору ЗФД№1 від 30.01.2019 без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"10000,0017.05.201981626007506845200Зворотня фінансова допомога зг.Договору ЗФД№1 від 30.01.2019 без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"300,0017.05.201981726007506845200Зворотня фінансова допомога зг.Договору ЗФД№1 від 30.01.2019 без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"14000,0007.06.201984726007506845200Зворотня фінансова допомога зг.Договору ЗФД№1 від 30.01.2019 без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"50000,0018.10.20199242600899490Повернення зворотньої фінансової допомоги згідно договору ЗФД №1 від 30.01.2019 Без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"3150,0028.10.20199252600899490Повернення зворотньої фінансової допомоги згідно договору ЗФД №1 від 30.01.2019 Без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"1800,0014.11.20199292600899490Повернення зворотньої фінансової допомоги згідно договору ЗФД №1 від 30.01.2019 Без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"1200,0015.11.20199302600899490Повернення зворотньої фінансової допомоги згідно договору ЗФД №1 від 30.01.2019 Без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"200,0018.11.20199312600899490Повернення зворотньої фінансової допомоги згідно договору ЗФД №1 від 30.01.2019 Без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"300,0020.11.20199342600899490Повернення зворотньої фінансової допомоги згідно договору ЗФД №1 від 30.01.2019 Без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"1550,0021.11.20199352600899490Повернення зворотньої фінансової допомоги згідно договору ЗФД №1 від 30.01.2019 Без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"500,0025.11.20199362600899490Повернення зворотньої фінансової допомоги згідно договору ЗФД №1 від 30.01.2019 Без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"4200,0026.11.20199372600899490Повернення зворотньої фінансової допомоги згідно договору ЗФД №1 від 30.01.2019 Без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"1450,0028.11.20199382600899490Повернення зворотньої фінансової допомоги згідно договору ЗФД №1 від 30.01.2019 Без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"300,0028.11.20199392600899490Повернення зворотньої фінансової допомоги згідно договору ЗФД №1 від 30.01.2019 Без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"300,0029.11.20199402600899490Повернення зворотньої фінансової допомоги згідно договору ЗФД №1 від 30.01.2019 Без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"600,0004.12.20199412600899490Повернення зворотньої фінансової допомоги згідно договору ЗФД №1 від 30.01.2019 Без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"1050,0009.12.20199422600899490Повернення зворотньої фінансової допомоги згідно договору ЗФД №1 від 30.01.2019 Без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"1650,0017.12.20199432600899490Повернення зворотньої фінансової допомоги згідно договору ЗФД №1 від 30.01.2019 Без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"2100,0026.12.20199462600899490Повернення зворотньої фінансової допомоги згідно договору ЗФД №1 від 30.01.2019 Без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"1800,0003.01.20209502600899490Повернення зворотньої фінансової допомоги згідно договору ЗФД №1 від 30.01.2019 Без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"4000,0014.01.20199522600099489Повернення зворотньої фінансової допомоги згідно договору ЗФД №1 від 30.01.2019 Без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"1000,0030.01.20209572600099489Повернення зворотньої фінансової допомоги згідно договору ЗФД №1 від 30.01.2019 Без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"1500,0016.03.20209622600099489Повернення зворотньої фінансової допомоги згідно договору ЗФД №1 від 30.01.2019 Без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"3500,0006.04.20209682600099489Повернення зворотньої фінансової допомоги згідно договору ЗФД №1 від 30.01.2019 Без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"1500,0027.04.20209722600099489Повернення зворотньої фінансової допомоги згідно договору ЗФД №1 від 30.01.2019 Без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"1800,0029.04.20209732600099489Повернення зворотньої фінансової допомоги згідно договору ЗФД №1 від 30.01.2019 Без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"1500,0001.06.202097926002000043998Повернення зворотньої фінансової допомоги згідно договору ЗФД №1 від 30.01.2019 Без ПДВТОВ "Кречет-Комплекс"300,002387960, 00313560,00Вказані обставини відповідач не заперечив.

14.06.2024 ліквідатор банкрута направив на адресу ТОВ "Кречет-Комплекс" запит арбітражного керуючого від 07.06.2024 №02-39/1575, у якому просив: надати копії Договору зворотної фінансової допомоги №1 від 27.04.2017 та Договору зворотної фінансової допомоги №1 від 30.01.2019, копії первинних та інших документів, що підтверджують господарські взаємовідносини між ТОВ "Агентство безпеки "Кречет" та ТОВ "Кречет Комплекс" (платіжні інструкції, акти взаєморозрахунків, тощо); надати інформацію в письмовій формі про всі правовідносини, що виникали між ТОВ "Агентство безпеки "Кречет" та ТОВ "Кречет-Комплекс", зокрема, вказати характер цих правовідносин, правову підставу їх виникнення подальшого існування та припинення, а також надати копії всіх підтверджуючих документів, які мали відношення до таких правовідносин, і виникнення та виконання тих або інших зобов`язань, які виникали між ТОВ "Агентство безпеки "Кречет" та ТОВ "Кречет-Комплекс" (а.с.62).

Будь-якої відповіді на запит ліквідатор банкрута не отримав.

04.03.2025 ухвалою Господарського суду Черкаської області у справі №925/1798/23 про банкрутство ТОВ Агентство безпеки "Кречет" зобов`язано ОСОБА_1 передати/надати ліквідатору ТОВ "Агентство безпеки "Кречет", арбітражному керуючому Звєздічеву М.О. усю бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності ТОВ "Агентство безпеки "Кречет" (згідно з їх переліком в ухвалі суду), зокрема, і договір зворотної фінансової допомоги №1 від 27.04.2017 та договір зворотної фінансової допомоги №1 від 30.01.2019 укладений між ТОВ "Агентство безпеки "Кречет" та ТОВ "КРЕЧЕТ КОМПЛЕКС" (код ЄДРПОУ 39166280) з усіма супутніми документами (платіжні інструкції, акти взаєморозрахунків, тощо).

10.04.2025 на примусове виконання вказаного судового рішення постановою головного державного виконавця Другого відділу державної виконавчої служби у місті Черкаси Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Київ) Глущенко А.С. відкрито виконавче провадження №77762240 (а.с.64).

Вказані обставини стали підставою для звернення позивача із заявою до суду.

6. При вирішенні спору судом застосовано наступні норми законодавства.

Відповідно до Господарського процесуального кодексу України:

ч.6 ст.12. Господарські суди розглядають справи про банкрутство (неплатоспроможність) у порядку, передбаченому цим Кодексом для позовного провадження, з урахуванням особливостей, встановлених Кодексом України з процедур банкрутства;

ч.1 ст.73. Доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи;

Відповідно до Кодексу України з процедур банкрутства:

п.5 ч.1 ст.12. Арбітражний керуючий користується усіма правами (...) ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право звертатися із запитами арбітражного керуючого, у тому числі щодо отримання копій документів, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій, громадських об`єднань, а також до фізичних осіб;

ч.1 ст.61. Ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: (…) виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; (…) вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб.

Відповідно до Цивільного кодексу України:

ч.1, п.1,4 ч.2 ст.11. Цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки. Підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є: договори та інші правочини; інші юридичні факти;

ч.1,2 ст.207. Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах (у тому числі електронних), у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони, або надсилалися ними до інформаційно-комунікаційної системи, що використовується сторонами. У разі якщо зміст правочину зафіксований у кількох документах, зміст такого правочину також може бути зафіксовано шляхом посилання в одному з цих документів на інші документи, якщо інше не передбачено законом. Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо воля сторін виражена за допомогою телетайпного, електронного або іншого технічного засобу зв`язку. Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його стороною (сторонами). Правочин, який вчиняє юридична особа, підписується особами, уповноваженими на це її установчими документами, довіреністю, законом або іншими актами цивільного законодавства;

ч.1,2 ст.207. Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах (у тому числі електронних), у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони, або надсилалися ними до інформаційно-комунікаційної системи, що використовується сторонами. У разі якщо зміст правочину зафіксований у кількох документах, зміст такого правочину також може бути зафіксовано шляхом посилання в одному з цих документів на інші документи, якщо інше не передбачено законом. Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо воля сторін виражена за допомогою телетайпного, електронного або іншого технічного засобу зв`язку. Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його стороною (сторонами). Правочин, який вчиняє юридична особа, підписується особами, уповноваженими на це її установчими документами, довіреністю, законом або іншими актами цивільного законодавства;

п.1,2 ч.1 ст.208. У письмовій формі належить вчиняти: правочини між юридичними особами; правочини між фізичною та юридичною особою, крім правочинів, передбачених частиною першою статті 206 цього Кодексу;

ч.1 ст.509. Зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов`язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку;

ч.1,2 ст.1212. Особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов`язана повернути потерпілому це майно. Особа зобов`язана повернути майно і тоді, коли підстава, на якій воно було набуте, згодом відпала. Положення цієї глави застосовуються незалежно від того, чи безпідставне набуття або збереження майна було результатом поведінки набувача майна, потерпілого, інших осіб чи наслідком події.

Відповідно до Податкового кодексу України:

п.14.1.257 ст.14. фінансова допомога - фінансова допомога, надана на безповоротній або поворотній основі (...) Поворотна фінансова допомога - сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов`язковою до повернення.

7. Аналізуючи установлені обставини справи та норми чинного законодавства суд прийшов до таких висновків.

7.1. За змістом ст.11, 177, 202, 509, 1212 ЦК України договір чи інший правочин є достатньою та належною правовою підставою набуття майна (отримання грошей).

Відповідно до ст.207, 208 Цивільного кодексу України: правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах (у тому числі електронних), у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони; правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо воля сторін виражена за допомогою телетайпного, електронного або іншого технічного засобу зв`язку; правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його стороною (сторонами); правочин, який вчиняє юридична особа, підписується особами, уповноваженими на це її установчими документами, довіреністю, законом або іншими актами цивільного законодавства; правочини між юридичними особами належить вчиняти у письмовій формі.

Зобов`язання з безпідставного набуття, збереження майна виникають, зокрема, у разі відсутності правової підстави для набуття або збереження майна (відсутність положень закону, адміністративного акту, правочину або інших підстав, передбачених статтею 11 ЦК України).

Відповідно до ст.1212 Цивільного кодексу України: особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов`язана повернути потерпілому це майно; особа зобов`язана повернути майно і тоді, коли підстава, на якій воно було набуте, згодом відпала; положення цієї глави застосовуються незалежно від того, чи безпідставне набуття або збереження майна було результатом поведінки набувача майна, потерпілого, інших осіб чи наслідком події.

7.2. У матеріалах справи відсутні як докази укладення у письмовій формі договорів (угод), згідно з якими здійснювались грошові операції, як одного цілісного документа, так і докази фіксації факту вчинення правочинів у кількох документах.

Отже, правові підстави для набуття ТОВ "Кречет-Комплекс" коштів боржника відсутні, що є підставою для їх стягнення відповідно до ст.1212 та 1213 ЦК України.

Загальна сума неповернутих грошових коштів, право на стягнення якої доведено і має позивач, становить 2 074 400,00 грн. (2 387 960,00 грн. 313 560,00 грн.) тому позов підлягає задоволенню повністю.

7.2. При подачі позову позивачем було сплачено судовий збір у сумі 24 892,80 грн., що підтверджується платіжними інструкціями від 16.03.2026 №4 на суму 3 328,00 грн. (а.с.7) та платіжною інструкцією від 01.04.2026 №6 на суму 21 564,80 грн. (а.с.72), який у зв`язку з обґрунтованістю вимог позивача покладається на відповідача повністю.

Керуючись ст.7 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.238, 241 ГПК України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Кречет-Комплекс" (вул.Гуржіївська, 48, м.Черкаси, 18001, ідентифікаційний код 39166280) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Агентство безпеки "Кречет" (вул.Гуржіївська, 48, м.Черкаси, 18001, ідентифікаційний код 36157598) 2 074 400,00 грн. безпідставно набутих грошових коштів, а також 24 892,80 грн. судових витрат на сплату судового збору, разом 2 099 292,80 грн. (два мільйони дев`яносто дев`ять тисяч двісті дев`яносто дві гривні вісімдесят копійок).

Рішення набирає законної сили законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. Рішення суду може бути оскаржене до Північного апеляційного господарського суду в порядку та у строки, встановлені статтями 256-258 Господарського процесуального кодексу України.

Повне судове рішення складено і підписано 13.08.2026.

Направити це судове рішення сторонам.

С у д д я Хабазня Ю.А.