№ 138916124, 12.08.2026, Арбузинський районний суд Миколаївської області

Справа № 474/659/26

Провадження № 1-кс/467/112/26

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.08.2026 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника слідчого СВ відділення поліції № 2 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В:

10 серпня 2026 року до Арбузинського районного суду Миколаївської області на підставі ухвали Миколаївського апеляційного суду від 07 серпня 2026 року надійшло клопотання заступника начальника слідчого СВ відділення поліції №2 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 12026152200000069, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 липня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Проведеним розслідуванням встановлено, що 24 липня 2026 року до відділення поліції № 2 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області звернувся із заявою представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) згідно довіреності № 24/07/26 від 24.07.2026 року, ОСОБА_5 , про необхідність прийняти заходи до невідомої особи, яка представилася ОСОБА_6 , який 23.07.2026 року об 8 год. 04 хв. зі свого мобільного телефону НОМЕР_2 замовив 8000 літрів дизельного палива з доставкою до с. Царедарївка (Доманівського району) та до с. Захарівка (Врадіївської ТГ), однак зловживаючи довірою, шляхом обману, отримав дизельне пальне, не оплативши його вартість, внаслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спричинено матеріальні збитки у великому розмірі, на суму 688 000 грн. (з НДС).

Матеріали за даним фактом 25 липня 2026 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026152200000069 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 повідомив, що працює на посаді старшого менеджера по оптовій торгівлі нафтовими продуктами. Так, 23.07.2026 року об 08 год. 04 хв. на його номер мобільного телефону НОМЕР_3 зателефонував з мобільного телефону НОМЕР_4 невідомий йому чоловік, який представився ОСОБА_7 , який замовив 8000 л дизельного палива вартістю 1 л 86 грн. (з ПДВ) з доставкою до с. Царедарівка (Доманівського району) та до с. Захарівка (Врадіївської ТГ). Протягом дня, 23.07.2026 року ОСОБА_5 спілкувався з ОСОБА_7 у месенжері «Телеграм», кілька разів за допомогою голосових дзвінків та повідомлень, переписувався та передав ОСОБА_8 контактний номер телефону НОМЕР_5 водія бензовозу ОСОБА_9 , щоб ОСОБА_7 пояснив, як водію зручніше доставити товар до місця вивантаження. ОСОБА_7 написав серію і номер свого паспорта НОМЕР_6 , для оформлення супровідних на товар документів.

Близько 18 год 23.07.2026 року ОСОБА_5 зателефонував водій бензовоза ОСОБА_9 , який повідомив, що підозрює в недобросовісності ОСОБА_8 . Водій розповів, що він приїхав спочатку в село Царедарівка (Доманівського району), де проживає ОСОБА_8 по АДРЕСА_1 , та вивантажив йому 2000 л дизельного пального. Водій розповів, що ОСОБА_8 попросив своїх знайомих, поїхати до банкомату з метою перерахунку коштів за отримане ними пального. Водій був присутній при цих розмовах та розуміючи, що люди будуть перераховувати кошти на поточний рахунок підприємства нічого не запідозрив та продовжив вивантажувати дизельне пальне за вказівкою ОСОБА_8 поїхав до с. Захарівка, де вивантажив ще у двох подвір`ях по АДРЕСА_2 та по АДРЕСА_3 , ще 6000 л дизпалива. В ході спілкування з даними особами водій поцікавився ціною дизпального та останні назвали йому ціну в розмірі 60 грн. за 1 л. дизельного пального. Розуміючи, що такої ціни не може бути, вона значно нижча ринкової вартості він почав сумніватися та зателефонував ОСОБА_5 і розповів вище вказане. ОСОБА_10 попросив водія увімкнути гучномовець на телефоні, щоб почути від людей, в подвір`ях яких відбулося вивантаження дизельного палива, де саме відбулася оплата за дизпаливо на який саме рахунок вони оплатили дизпальне. В ході бесіди, люди повідомили, що у них є всі квитанції про оплату ними вартості пального. ОСОБА_5 попросив ОСОБА_9 сфотографувати вказані квитанції про оплату. Ознайомлюючись з надісланими йому квитанціями ОСОБА_5 остаточно зрозумів, що люди перерахували кошти шахраям на банківські рахунки фізичних осіб, а саме: IBAN № НОМЕР_7 ( ОСОБА_11 ), IBAN № НОМЕР_8 ( ОСОБА_12 ), IBAN № НОМЕР_9 ( ОСОБА_13 ), IBAN № НОМЕР_10 ( ОСОБА_14 ). ОСОБА_5 роз`яснював людям, що вони перерахували кошти шахраям, бо дані рахунки не належали власнику пального ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_5 запропонував людям терміново зателефонувати на гарячу лінію банків через які вони здійснювали оплату шахраям, щоб заблокувати вказані платежі, але чи вони зробили вказане йому невідомо. Окрім того, в ході спілкування вказані люди повідомили, що рахунки на оплату їм надав якийсь « ОСОБА_15 » з яким вони домовлялися про поставку пального вартістю 60 грн. Дану інформацію люди знайшли десь в інтернеті та на будь-які варіанти, які їм пропонував ОСОБА_5 , щоб вирішити питання щодо повернення пального, останні не погоджувалися, дизпаливо не повернули, аргументуючи, що вони здійснили оплату. ОСОБА_5 , пояснював, що дизпальне належить підприємству, а особи, яким останні заплатили кошти - це шахраї, які не мають жодного відношення до даного пального, власник пального ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином, послухавши всіх людей, ОСОБА_5 зрозумів, що люди знайшли інформацію в інтернеті, про те, що особа на ім`я ОСОБА_15 реалізує дизпальне по 60 грн. та замовили йому 8000 л дизельного палива, та, мабуть, вході бесіди, назвали йому свої персональні дані. В подальшому зловмисник зателефонував ОСОБА_5 та представився ОСОБА_8 та замовив 8000 л дизельного палива по ціні 86 грн. за 1 л з ПДВ. Та саме йому були надані ОСОБА_16 рахунки підприємства для здійснення оплати. Після того, як роз`яснилася вказана вище ситуація, вказана невідома особа, яка представилася ОСОБА_8 знищила їх з ОСОБА_5 переписку в месенжері «Телеграм». Люди дизпаливо отримали, але реальну оплату підприємству за товар не здійснили. Внаслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спричинено матеріальні збитки на суму 688 000 грн.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 повідомив, що працює водієм на підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » близько 20 років. 23.07.2026 року в ранковий час, працівник підприємства ОСОБА_5 , повідомив йому про необхідність доставки пального в с.Царедарівку та с.Захарівку Миколаївської області. В Царедарівці вивантажити 2000 л, а в с.Захарівка по 3000 л в двох домоволодіннях. ОСОБА_9 отримав накладну та поїхав до місця доставки, точної адреси він не знав. В с. Царедарівка його зустріла людина, яка вказала адресу, де він вивантажив 2000 л дизпалива. ОСОБА_9 поїхав далі в с.Захарівка, дорогу йому вказав чоловік, якому він відвантажив 2000 л палива в с.Царедарівка. ОСОБА_17 вивантажив ще двом особам по 3000 л кожному та поїхав назад. Однак, зателефонував працівник підприємства ОСОБА_5 та повідомив, що оплата за 8000 л дизельного палива не надійшла та сказав очікувати його приїзду. ОСОБА_5 приїхав близько 18 год. 24.07.2026 року та викликав поліцію.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_18 повідомив, що 22.07.2026 року його товариш ОСОБА_19 запропонував йому придбати дизельне паливо вартістю 60 грн. за 1 літру. Він розповів, що ОСОБА_20 , знайшов на ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошення про продажу дизпалива та останні вирішили здійснити замовлення. ОСОБА_18 вирішив замовити 2000 л, кошти за пальне віддав сестрі товариша ОСОБА_19 . ОСОБА_21 в сумі 120 000 грн., які переслали на карту продавця. ОСОБА_18 вказав, що 23.07.2026 року до його домоволодіння приїхала фура, яка вивантажила йому 3000 л дизпального, з яких 2000 л, які він замовив та 1000 л які замовив ОСОБА_19 , однак не мав ємності дома, щоб зберігати. 24.07.2026 року зателефонувала ОСОБА_21 , яка повідомила, що до неї приїхав представник фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вимагає повернути паливо.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_20 повідомив, що 21.07.2026 року на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшов оголошення про продаж дизельного пального по ціні 60 грн. за 1 л. Після чого запропонував своєму товаришу ОСОБА_19 придбати дизпальне. Далі ОСОБА_19 зателефонував 22.07.2026 року особі, який представився ОСОБА_22 за вказаним в оголошенні номером телефону НОМЕР_11 та замовив дизельне пальне. ОСОБА_20 замовив собі 2000 л палива, товариш також здійснив замовлення. 23.07.2026 року близько 12 год. до його домоволодіння приїхала вантажівка та вивантажила йому паливо, після чого направилася до ОСОБА_19 , якому також відвантажила пальне. Оплату в сумі 120 000 грн., за 2000 л пального ОСОБА_20 передав сестрі товариша ОСОБА_19 , яка перерахувала вказані кошти на рахунок, який вказав ОСОБА_22 , ОСОБА_19 також перерахував кошти за своє пальне. 24.07.2026 року до сестри ОСОБА_19 приїхали представники підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які почали вимагати повернути дизпаливо наполовину, вказавши, що вони постраждали від шахраїв. Представник підприємства викликав поліцію з даного приводу.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_19 повідомив, що він займається обробітком земельних ділянок площа яких в загальній кількості складає близько 90 га, із яких близько 27 га, це належні його сім`ї земельні паї, земельні ділянки для ведення особистого сільського господарства інші земельні ділянки він орендує у своїх односельчан. ОСОБА_19 повідомив, що виникла необхідність в збиранні врожаю, однак не було дизельного пального та він з`ясовував, де можна придбати пальне. 21.07.2026 року йому зателефонував знайомий із с.Царедарівка, ОСОБА_20 , який розповів, що знайшов оголошення в інтернеті про продаж дизельного пального по ціні 60 грн. за 1 л та запропонував купити. ОСОБА_19 погодився та попросив номер телефону НОМЕР_12 особи продавця, зателефонував йому, останній представився ОСОБА_22 та підтвердив свою пропозицію щодо продажі і доставці пального вартістю 60 грн. за 1л. 22.07.2026 року ОСОБА_19 в телефонній розмові із ОСОБА_20 поцікавився, чи буде останній замовляти дизпальне, останній повідомив, що замовить 2000 л. Окрім того, ОСОБА_19 про вказану пропозицію купівлі пального повідомив свого кума ОСОБА_18 .. ОСОБА_18 вагався, бо не знав, яка якість пального, однак сказав, що якщо якість пального буде нормальна він готовий купити 1000 л дизпалива. Так, 22.07.2026 року близько 9 год. ОСОБА_19 зателефонував до ОСОБА_22 на номер телефону НОМЕР_12 на замовив йому 5000 л дизпалива. ОСОБА_22 повідомив, що вантажівка з пальним прибуде 23.07.2026 року. На наступний день ОСОБА_22 повідомив ОСОБА_19 , що в обідній час вантажівка приїде. Також, ОСОБА_22 надіслав мобільний номер телефону водія вантажівки для зв`язку. ОСОБА_19 повідомив, що у нього не має смартфона та попросив надіслати номер телефона водія на месенжер viber своїй сестрі ОСОБА_21 , яка проживає в с. Царедарівка. Через деякий час ОСОБА_19 зателефонував водію, якого також звати ОСОБА_22 та попросив його завезти в с. Царедарівку 2000 л дизпалива ОСОБА_20 , на що останній погодився. Коли водій ОСОБА_22 вивантажив у ОСОБА_20 2000 л дизпалива, він зателефонував ОСОБА_19 та повідомив, що пальне гарної якості. Також ОСОБА_20 повідомив, що хотів розрахуватися за пальне та пропонував водію готівку, однак водій грошові кошти не взяв, сказав, щоб він розраховувався з тим, у кого замовляли пальне, водій відвантажив пальне та направився в с. Захарівка. В цей час до ОСОБА_19 зателефонував продавець ОСОБА_22 та запитав, чому останній не перераховує кошти, адже 2000 л водій вже вивантажив. В свою чергу ОСОБА_19 пояснив йому, що він перебуває в дорозі, виїхав тільки з м. Вознесенська та потребує часу, що приїде та оплатить вартість пального. Також. ОСОБА_19 зателефонував своїй дружині та попередив, що до них прямує вантажівка з пальним, щоб вона приготувала бочки для злиття пального. Окрім того, в цей час ОСОБА_19 вирішив замовити ще кілька тон пального та знову зателефонував продавцю ОСОБА_22 , який повідомив, що пального достатньо у вантажівці 12 000 л. Окрім того, ОСОБА_18 (кум ОСОБА_19 ) вирішив замовити 2000 л. ОСОБА_19 зателефонував ОСОБА_18 та попросив, щоб пришвидшити роботу, щоб він свої кошти за пальне завіз до ОСОБА_23 , чоловіка його сестри - ОСОБА_21 , яка мала переказати дані кошти за пальне ОСОБА_22 (продавцю) в том числі і за пальне, яке отримав ОСОБА_20 (в с.Царедарівка). Сестра ОСОБА_19 ОСОБА_21 залишилася в селищі Доманівка, щоб в подальшому переказати кошти за пальне. ОСОБА_19 приїхав до свого місця проживання, де виявив, що вантажівка вивантажила у нього дома дизпальне в кількості 3000 л. Далі, ОСОБА_19 з водієм вантажівки поїхали до домоволодіння ОСОБА_18 , де також зливали пальне в бочки. Під час вказаного, зателефонувала сестра ОСОБА_19 , ОСОБА_21 та запитала, чи доставили дизпальне, чи перераховувати грошові кошти ОСОБА_22 . ОСОБА_19 повідомив, що майже все пальне вивантажили, щоб вона перераховувала кошти ОСОБА_22 . В подальшому ОСОБА_19 зі слів його сестри ОСОБА_21 стало відомо, що вона загалом перерахувала 370 000 грн. Водій після розвантаження пального, ще тривалий час чекав біля дороги, як стало відомо ОСОБА_19 , ще хтось мав придбати пальне. Також, ОСОБА_19 зазначив, що при розмові з продавцем ОСОБА_22 , останній обіцяв йому вивантажить точну кількість пального, про цю розмову він розповів водію ОСОБА_22 , на що останній сказав: « ОСОБА_22 всім обіцяє точну кількість палива». Зі сказаного ОСОБА_19 зробив висновок, що водій ОСОБА_22 , і ОСОБА_22 продавець, знають один одного. ОСОБА_19 зазначив, що будь-яких документів на пальне (накладних, тощо) водій не надавав, і не показував, а він і не запитував про документи на пальне. Водій ОСОБА_22 тривалий час когось чекав, але ніхто не приїхав, а в подальшому сварився з невідомим по телефоні, а потім попросив повернути дизпаливо, бо за неї ніби не розрахувалися. Після чого, ОСОБА_19 надав квитанції про перерахунок коштів за паливо. Також, ОСОБА_19 зазначив, що водій ОСОБА_22 надав їм номер телефону ОСОБА_24 , менеджера, який в ході телефонної розмови, вказав, що водій помилився та в іншому разі останні б залишилися і без грошей, і без палива. Окрім того, ОСОБА_19 зазначив, що на теперішній час він витратив близько 400 л пального.

До матеріалів кримінального провадження долучено копії квитанцій про перерахунок коштів ОСОБА_8 (чоловіком ОСОБА_21 ) на банківські рахунки: IBAN № НОМЕР_13 ( ОСОБА_11 ), в сумі 99977 грн. 50 к., IBAN № НОМЕР_8 ( ОСОБА_12 ), в сумі 90000 грн., IBAN № НОМЕР_9 ( ОСОБА_13 ), в сумі 80000 грн., IBAN № НОМЕР_10 ( ОСОБА_14 ) в сумі 99977 грн. 50 к.

В ході огляду отриманої інформації встановлено, що 23.07.2026 року грошові кошти в сумі 99 977 грн. 50 к. були перераховані на банківський рахунок IBAN № НОМЕР_7 , який емітований акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

Відомості щодо зарахування вказаних коштів, руху та зняття коштів по вище зазначеному банківському рахунку, а також анкетні дані власника банківського рахунку на який було в подальшому переведено кошти ОСОБА_8 , які необхідні органу досудового розслідування для використання в якості доказу у кримінальному провадженні, перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), в його паперових та електронних документах.

Враховуючи, що потрібно встановити точну дату та час, місце зняття коштів, які були перераховано ОСОБА_8 на банківський рахунок IBAN № НОМЕР_7 23.07.2026 року, то інформація щодо руху коштів необхідна за період з 23.07.2026 по 24.07.2026 року.

Враховуючи, що з метою ідентифікації рахунку неналежного отримувача, встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, підтвердження факту отримання невстановленою особою грошових коштів та для встановлення особи та підтвердження її причетності до вказаного злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, яка міститься в банківській справі по банківському рахунку, відкритому в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Посилаючись на викладене, заступник начальника СВ відділення поліції № 2 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області прохав надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій.

Учасники процесу в судове засідання не з`явилися. Від заступника начальника слідчого СВ відділення поліції № 2 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання в її відсутність.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У провадженні відділенні поліції № 2 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліціїв Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026152200000069 від 25 липня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Порядок розкриття банківської таємниці зазначено в ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зокрема в п. 2 ч. 1 вищевказаного закону вказано, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на вищезазначені норми закону слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), зазначених в клопотанні слідчого, які зберігаються в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) групі слідчих, зазначеним у клопотанні.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 2 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділення поліції № 2 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області в складі: заступнику начальника - начальнику СВ відділення поліції № 2 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_25 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

-роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку IBAN № НОМЕР_7 із зазначенням суми. дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 23.07.2026 року по 24.07.2026 року:

-копій документів та відомостей щодо власника банківського рахунку IBAN № НОМЕР_7 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власників, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адресу, електронні адреси, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку IBAN № НОМЕР_7 в разі користування його власником web- банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власників за період 23.07.2026 року по 24.07.2026 року;

-фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківського рахунку IBAN № НОМЕР_7 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період часу з 23.07.2026 року по 24.07.2026 року.

Строк дії ухвали 60 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1