Постановление суда № 138903248, 11.08.2026, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/8019/26

ун. № 759/22115/26

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2026 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025110000000282 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025110000000282 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025110000000282 від 05.09.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.11.2016 розпорядженням міського голови ІНФОРМАЦІЯ_1 № 110ос ОСОБА_4 призначено на посаду директора комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області (далі - Комунальне підприємство, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі міського голови ОСОБА_5 і ОСОБА_4 укладено 21.11.2016 контракт з директором комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Славутицької міської ради, який у подальшому неодноразово продовжувався за згодою сторін на підставі додаткових угод.

Відповідно до умов зазначеного Контракту директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює поточне (оперативне) керівництво підприємством, організовує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань підприємства, передбачених законодавством, статутом підприємства і контрактом.

З огляду на викладені обставини ОСОБА_4 як директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області є особою, яка постійно обіймає на підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій, та відповідно в розумінні положень частини третьої ст. 18 КК України є службовою особою.

Крім того встановлено, що 19.11.2020 ОСОБА_4 набув повноважень депутата ІНФОРМАЦІЯ_1 VIII скликання.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

У зв`язку з широкомасштабною збройною агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України та Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 в Україні введено воєнний стан з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. У подальшому строк дії воєнного стану неодноразово продовжувався. Востаннє, відповідно до Указу Президента України від 27.04.2026 № 342/2026, затвердженого Законом України від 28.04.2026 № 4857-IX, строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 04 травня 2026 року на 90 діб, тобто до 05 години 30 хвилин 02 серпня 2026 року.

У невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому місці у директора Комунального підприємства ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на розтрату впродовж 2024-2025 років коштів Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах, виділених на закупівлю коагулянтів для очищення води, а саме: BUKOCHEM PACS-M3, ТУ У 20.1-44452757-001:2022 та BUKOCHEM AIS-2, ТУ У 20.1-44452757-002:2022, для забезпечення потреб підприємства.

Далі, не пізніше 04.01.2024 (більш точний час та дату у ході слідства не встановлено), перебуваючи у невстановленому місці, директор комунального підприємства ОСОБА_4 , розуміючи, що у 2024 році виникне необхідність у проведенні закупівлі коагулянтів для очищення води «BUKOCHEM PACS-M3» ТУ У 20.1-44452757-001:2022 та BUKOCHEM AIS-2, ТУ У 20.1-44452757-002:2022, вирішив здійснити розтрату коштів Комунального підприємства, які будуть виділені на придбання вказаних коагулянтів упродовж 2024-2025 років, шляхом укладання між Комунальним підприємством та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») договорів поставки коагулянтів, істотні умови яких мають передбачати завищену вартість товарів.

Згідно злочинного наміру, направленого на розтрату чужого майна - коштів Комунального підприємства, а також з метою маскування своїх злочинних дій, постачання коагулянтів для очищення води на адресу Комунального підприємства повинно бути здійснено, однак їх фактична вартість мала бути значно завищена, що надало б можливість здійснити розтрату коштів Комунального підприємства.

Водночас ОСОБА_4 дійшов висновку, що для здійснення його злочинного наміру необхідно залучити інших співучасників, що розділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого збагачення, які спільно з ним виявлять бажання брати участь у запланованому ним злочині.

Після цього, не пізніше 04.01.2024 (більш точний час та дату у ході слідства не встановлено), перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» процедура закупівлі Комунальним підприємством коагулянтів для очищення води «BUKOCHEM PACS-M3» ТУ У 20.1-44452757-001:2022 та BUKOCHEM AIS-2, ТУ У 20.1-44452757-002:2022 за кошти Комунального підприємства передбачає на початковому її етапі формування замовником очікуваної вартості предмету закупівлі та затвердження річного плану закупівель, проведення у подальшому відкритих торгів, усвідомлюючи неможливість самостійно, без участі інших осіб (співучасників), забезпечити усунення перешкод у формуванні необхідної очікуваної вартості предмета закупівлі та одержати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перемогу у відкритих торгах, забезпечити виконання умов майбутніх договорів в частині поставки на адресу Комунального підприємства товарів, повідомив про свої злочинні наміри директору товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») ОСОБА_6 та підлеглому працівнику - провідному інженеру відділу матеріально-технічного постачання Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , які надали свою добровільну згоду на участь у вчиненні злочину, зокрема здійснити у 2024-2025 роках розтрату коштів Комунального підприємства в особливо великих розмірах, що призначені на придбання коагулянту для очищення води, шляхом завищення вартості товарів.

Таким чином, ОСОБА_4 підшукав і залучив до його вчинення осіб, що поділяють його погляди, та погодилися спільно вчинити розтрату коштів Комунального підприємства в особливо великих розмірах.

Далі, не пізніше 04.01.2024 (більш точний час та дату у ході слідства не встановлено), перебуваючи у невстановленому місці, ОСОБА_4 , остаточно визначивши предметом злочинного посягання кошти Комунального підприємства, призначені на придбання Комунальним підприємством коагулянтів для очищення води у м. Славутич Вишгородського району Київської області, в період воєнного стану, розробив детальний план майбутнього обернення цих коштів на користь учасників злочину. Кінцевим результатом цього плану мало стати заподіяння майнової шкоди Комунальному підприємству та їх розподіл між учасниками злочину.

Узгодивши між собою план протиправних посягань, не пізніше 04.01.2024 (більш точний час та дату у ході слідства не встановлено), перебуваючи у невстановленому місці, співучасники - ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 зорганізувалися в групу осіб з метою вчинення злочину, а саме - розтрати коштів місцевого бюджету, призначеними на придбання коагулянтів для очищення води.

У рамках цього плану - провідний інженер відділу матеріально-технічного постачання комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 мав сформувати завищену від ринкової очікувану вартість предмету закупівлі, розробити інформації про необхідні технічні, якісні, кількісні та інші характеристики предмету закупівлі, до яких включити завищену від ринкової очікувану вартість предметів закупівлі, а також підготувати проєкти договорів поставки товарів, істотні умови яких повинні передбачати закупівлю товарів за завищеною вартістю. У подальшому ОСОБА_7 мав передати зазначені документи директору комунального підприємства ОСОБА_4 , який, у свою чергу, повинен був надати уповноваженій особі з питань публічних закупівель Комунального підприємства вказівку щодо забезпечення проведення відповідної процедури закупівлі.

Крім того, у свою чергу ОСОБА_6 відповідно до раніше узгодженого злочинного плану, маючи досвід у здійсненні підприємницької діяльності та тісні зв`язки з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 , мав залучити останнього до злочинної діяльності, з метою забезпечення участі вказаного товариства у процедурах публічних закупівель, подальшого укладення між цим товариством та комунальним підприємством договорів поставки коагулянтів за завищеною вартістю, та у такий спосіб усунути перешкоди у розтраті коштів Комунального підприємства в особливо великих розмірах.

Водночас злочинний план передбачав, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи досвід участі у процедурах публічних закупівель, формально виступатиме постачальником коагулянтів для очищення води, а саме BUKOCHEM PACS-M3, ТУ У 20.1-44452757-001:2022 та BUKOCHEM AIS-2, ТУ У 20.1-44452757-002:2022, які фактично закуповуватиме у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою їх подальшої реалізації за кошти Комунального підприємства.

У подальшому, не пізніше 04.01.2024 (більш точний час та дату в ході досудового розслідування не встановлено), директор Комунального підприємства ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому місці, достовірно усвідомлюючи, що у зв`язку з виробничими потребами підприємства виникне необхідність у проведенні процедури публічної закупівлі коагулянтів для очищення води, повідомив директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 про необхідність забезпечення у 2024 році поставки коагулянтів для очищення води, а саме BUKOCHEM PACS-M3, ТУ У 20.1-44452757-001:2022, та BUKOCHEM AIS-2, ТУ У 20.1-44452757-002:2022, з метою їх подальшої реалізації Комунальному підприємству.

Далі, не пізніше 04.01.2024 (більш точний час та дату в ході досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому місці та за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, повідомив директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 про злочинний план щодо розтрати у 2024-2025 роках коштів Комунального підприємства в особливо великих розмірах, виділених на закупівлю коагулянтів для очищення води, та запропонував останньому взяти участь у спільному вчиненні цього кримінального правопорушення. ОСОБА_8 , усвідомлюючи зміст запропонованого плану та його протиправний характер, добровільно погодився на участь у його реалізації.

У подальшому, 04.01.2024 (більш точний час та дату в ході досудового розслідування не встановлено), перебуваючи у місті Чернігів Чернігівської області, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб та відповідно до раніше узгодженого злочинного плану, ОСОБА_6 , як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_8 , як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », переслідуючи корисливу мету власного збагачення за рахунок коштів Комунального підприємства, уклали між зазначеними юридичними особами договір поставки № 10, предметом якого була поставка вищевказаних коагулянтів.

При цьому, під час укладення зазначеного правочину ОСОБА_6 та ОСОБА_8 фактично переслідували мету маскування злочинної діяльності, оскільки завищення ціни на товар мало відбутися під час реалізації коагулянту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а отже останній укладено без наміру його реального виконання, виключно з метою створення видимості законності фінансово-господарських операцій та формування документального ланцюга походження товару.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не мали у власності чи у користуванні (оренді) складських або інших приміщень, придатних для зберігання коагулянтів для очищення води. Фактично поставка вказаного коагулянту до місця призначення здійснювалася безпосередньо від заводу-виробника - товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » без участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Вказані обставини свідчать про формальний характер укладених договорів, а також про використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як ланок у штучно створеному документальному ланцюгу, спрямованому на створення уявлення про реальність господарських операцій між зазначеними суб`єктами господарювання з метою маскування розтрати коштів Комунального підприємства.

Після цього, не раніше 04.01.2024 (більш точні дата та час у ході слідства не встановлені), директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому місці, повідомив директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 про можливість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснити поставку коагулянтів для очищення води, а саме: BUKOCHEM PACS-M3, ТУ У 20.1-44452757-001:2022 та BUKOCHEM AIS-2, ТУ У 20.1-44452757-002:2022.

У подальшому, не пізніше 07.03.2024 (більш точні дата та час у ході слідства не встановлені), ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем роботи за адресою: АДРЕСА_1 , виконуючи свою злочинну роль та діючи за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем, надав вказівку провідному інженеру відділу матеріально-технічного постачання Комунального підприємства ОСОБА_7 сформувати завищену порівняно з ринковою очікувану вартість зазначених коагулянтів, підготувати документи, що містять інформацію про необхідні технічні, якісні, кількісні та інші характеристики предмета закупівлі, які мають містити відомості щодо завищеної порівняно з ринковою очікуваної вартості предмета закупівлі, а також підготувати проєкт договору поставки товарів, який також мав містити завищену вартість товарів.

У подальшому, ОСОБА_7 , не пізніше 07.03.2024 (більш точні дата та час у ході слідства не встановлені), перебуваючи за місцем роботи за адресою: АДРЕСА_1 , виконав вказівку директора Комунального підприємства ОСОБА_4 , зокрема, сформував очікувану вартість BUKOCHEM PACS-M3, ТУ У 20.1-44452757-001:2022 у кількості 44 тонни, з ціною за одну тонну 37 923,50 грн без урахування ПДВ, на загальну суму 1 668 634 грн без урахування ПДВ, та коагулянту BUKOCHEM AIS-2, ТУ У 20.1-44452757-002:2022 у кількості 4 тонни, з ціною за одну тонну 32 456,50 грн без урахування ПДВ, на загальну суму 129 826 грн без урахування ПДВ, підготувавши інформацію про необхідні технічні, якісні, кількісні та інші характеристики предмета закупівлі за 2024 рік, яку засвідчив своїм підписом та у подальшому надав на підпис головному інженеру КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 . Після цього, ОСОБА_7 , продовжуючи виконувати вказівку керівника Комунального підприємства ОСОБА_4 , підготував проєкт договору поставки товару, істотні умови якого містили завищену порівняно з ринковою вартість зазначених коагулянтів, та у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.03.2024, надав останньому зазначені документи.

Далі ОСОБА_4 , не пізніше 07.03.2024 (більш точні дата та час у ході слідства не встановлені), перебуваючи за місцем роботи за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб, використовуючи своє службове становище, надав вказівку уповноваженій особі з питань закупівель Комунального підприємства ОСОБА_10 , яка не була обізнана про злочинні наміри останнього, підготувати тендерну документацію та оголосити процедуру закупівлі вищевказаних коагулянтів, надавши ОСОБА_10 раніше підготовлені ОСОБА_7 вищезазначені документи.

У свою чергу, ОСОБА_10 , виконуючи вказівку ОСОБА_4 , 07.03.2024 (більш точний час під час досудового розслідування не встановлено), перебуваючи за місцем роботи за адресою: АДРЕСА_1 , здійснюючи службові обов`язки уповноваженої особи з питань закупівель Комунального підприємства, не будучи обізнаною про злочинні наміри останнього, перебуваючи за місцем роботи за адресою: АДРЕСА_1 , опублікувала на веб-порталі уповноваженого органу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » оголошення про проведення відкритих торгів - процедури публічної закупівлі коагулянтів для очищення води, а саме: «Коагулянт для очищення води BUKOCHEM PACS-M3 (ТУ У 20.1-44452757-001:2022) (або еквівалент)» та «Коагулянт для очищення води BUKOCHEM AIS-2 (ТУ У 20.1-44452757-002:2022) (або еквівалент)» з очікуваною вартістю 2 162 000 грн.

У подальшому ОСОБА_8 07.03.2024 (більш точний час під час досудового розслідування не встановлено), перебуваючи у невстановленому місці, продовжуючи реалізацію раніше узгодженого учасниками злочину плану, переслідуючи мету настання у подальшому негативних наслідків у вигляді розтрати коштів Комунального підприємства, діючи з корисливих мотивів, забезпечив подання від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у процедурі відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_8 за предметом закупівлі коагулянтів для очищення води, а саме: «Коагулянт для очищення води BUKOCHEM PACS-M3 (ТУ У 20.1-44452757-001:2022) (або еквівалент)» та «Коагулянт для очищення води BUKOCHEM AIS-2 (ТУ У 20.1-44452757-002:2022) (або еквівалент)», тендерну пропозицію підприємства, яка містила завідомо завищену порівняно з ринковою вартість коагулянту BUKOCHEM PACS-M3 (ТУ У 20.1-44452757-001:2022) (або еквівалент) загальною вартістю 2 002 360,80 грн з ПДВ.

За результатами проведення зазначеної процедури закупівлі переможцем торгів 01.04.2024 було визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У подальшому, 08.04.2024 (більш точний час слідством не встановлено), ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за невстановлених обставин, діючи умисно, в умовах воєнного стану, з корисливих мотивів, продовжуючи реалізацію раніше узгодженого злочинного плану, зловживаючи своїм службовим становищем, як директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », уклали між зазначеними юридичними особами договір поставки товару № 21-Т, предметом якого є поставка коагулянтів для очищення води, а саме: BUKOCHEM PACS-M3, ТУ У 20.1-44452757-001:2022 та BUKOCHEM AIS-2, ТУ У 20.1-44452757-002:2022. При цьому останні були достовірно обізнані, що істотні умови договору передбачають закупівлю Комунальним підприємством коагулянтів за завищеними порівняно з ринковими цінами.

Згідно з пунктом 1.2 розділу 1 договору «Предмет договору» ціна товарів визначена у Договорі включає витрати Постачальника на страхування, сплату податків, вартість пакування та послуги з доставки (транспортування) товарів до місця поставки, та становить: 2 158 152 грн, в тому числі ПДВ - 359 692 грн.

Крім того, згідно з пунктом 1.2 розділу 1 договору «Предмет договору», згідно специфікації, а саме предметом постачання коагулянту для очищення води - BUKOCHEM PACS-M3, ТУ У 20.1-44452757-001:2022 у кількості 44 тонни, з ціною за одну тонну 37 923,50 грн без врахування ПДВ, на загальну суму 1 668 634 грн без врахування ПДВ, та коагулянту BUKOCHEM AIS-2, ТУ У 20.1-44452757-002:2022 у кількості 4 тонни, з ціною за одну тонну 32 456,50 грн без врахування ПДВ, на загальну суму 129 826 грн без врахування ПДВ.

Встановлено, що упродовж 2024 року Комунальне підприємство придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 44 тонни коагулянту для очищення води BUKOCHEM PACS-M3 (ТУ У 20.1-44452757-001:2022) на загальну суму 2 002 360,80 грн з урахуванням ПДВ.

Також установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » упродовж 2024 року придбало 33 тонни коагулянту для очищення води BUKOCHEM PACS-M3 (ТУ У 20.1-44452757-001:2022) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 1 349 686,80 грн з ПДВ та 11 тонн зазначеного коагулянту у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на загальну суму 323 400,00 грн з ПДВ. У свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » упродовж 2024 року придбало 33 тонни коагулянту для очищення води BUKOCHEM PACS-M3 (ТУ У 20.1-44452757-001:2022) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на загальну суму 1 062 600 грн з ПДВ.

Зокрема, встановлені обсяги та вартісні показники свідчать про використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як проміжних ланок у постачанні продукції з метою формування штучного документального ланцюга походження товару та створення видимості реальності господарських операцій.

Далі, не пізніше 04.01.2025 (більш точний час та дату у ході слідства не встановлено), перебуваючи у невстановленому місці, директор комунального підприємства ОСОБА_4 , розуміючи, що у 2025 році виникне необхідність у проведенні закупівлі коагулянтів для очищення води «BUKOCHEM PACS-M3» ТУ У 20.1-44452757-001:2022 та BUKOCHEM AIS-2, ТУ У 20.1-44452757-002:2022, продовжив реалізацію злочинного плану, спрямованого на розтрату у 2024-2025 роках коштів Комунального підприємства, виділених на придбання вказаних коагулянтів, шляхом укладання між Комунальним підприємством та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договорів поставки коагулянтів, істотні умови яких мають передбачати завищену вартість товарів.

З цією метою, не пізніше 04.01.2025 (більш точний час та дату у ході слідства не встановлено), перебуваючи у невстановленому місці, ОСОБА_4 повідомив директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 про необхідність забезпечення у 2025 році поставки коагулянтів для очищення води, а саме BUKOCHEM PACS-M3, ТУ У 20.1-44452757-001:2022, та BUKOCHEM AIS-2, ТУ У 20.1-44452757-002:2022, з метою їх подальшої реалізації за рахунок коштів Комунального підприємства.

Діючи за раніше узгодженим учасниками злочину планом, 04.01.2025 (більш точний час та дату в ході досудового розслідування не встановлено), перебуваючи у місті Чернігів Чернігівської області, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб та відповідно до раніше узгодженого злочинного плану, продовжуючи його реалізацію, ОСОБА_6 , як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та ОСОБА_8 , як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », переслідуючи корисливу мету власного збагачення за рахунок коштів місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_11 , уклали між зазначеними юридичними особами договір поставки № 12, предметом якого була поставка вищевказаних коагулянтів.

При цьому, під час укладення зазначеного правочину ОСОБА_6 та ОСОБА_8 фактично переслідували мету маскування злочинної діяльності, оскільки завищення ціни на товар мало відбутися під час реалізації коагулянту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а отже останній укладено без наміру його реального виконання, виключно з метою створення видимості законності фінансово-господарських операцій та формування документального ланцюга походження товару.

Після цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не раніше 04.01.2025 (більш точні дата та час у ході слідства не встановлені), директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому місці, повідомив директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 про можливість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснити поставку у 2025 році коагулянтів для очищення води, а саме BUKOCHEM PACS-M3, ТУ У 20.1-44452757-001:2022 та BUKOCHEM AIS-2, ТУ У 20.1-44452757-002:2022.

У подальшому, не пізніше 20.01.2025 (більш точні дата та час у ході слідства не встановлені), ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем роботи за адресою: АДРЕСА_1 , виконуючи свою злочинну роль та діючи за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем, надав вказівку провідному інженеру відділу матеріально-технічного постачання Комунального підприємства ОСОБА_7 сформувати завищену порівняно з ринковою очікувану вартість зазначених коагулянтів, підготувати документи, що містять інформацію про необхідні технічні, якісні, кількісні та інші характеристики предмета закупівлі, які мають містити відомості щодо завищеної порівняно з ринковою очікуваної вартості предмета закупівлі, а також підготувати проєкт договору поставки товарів, який також мав містити завищену вартість товарів.

У подальшому, ОСОБА_7 , не пізніше 20.01.2025 (більш точні дата та час у ході слідства не встановлені), перебуваючи за місцем роботи за адресою: АДРЕСА_1 , виконав вказівку директора Комунального підприємства ОСОБА_4 , сформував очікувану вартість BUKOCHEM PACS-M3, ТУ У 20.1-44452757-001:2022 у кількост 66 тонн, з ціною за одну тонну 40 198,50 грн без урахування ПДВ, на загальну суму 2 653 202 грн без урахування ПДВ, та коагулянту BUKOCHEM AIS-2, ТУ У 20.1-44452757-002:2022 у кількості 6 тонн, з ціною за одну тонну 34 403,50 грн без урахування ПДВ, на загальну суму 206 421 грн без урахування ПДВ, підготувавши інформацію про необхідні технічні, якісні, кількісні та інші характеристики предмета закупівлі за 2025 рік, яку засвідчив своїм підписом. Після цього, ОСОБА_7 , продовжуючи виконувати вказівку керівника Комунального підприємства ОСОБА_4 , підготував проєкт договору поставки товару, істотні умови якого містили завищену порівняно з ринковою вартість зазначених коагулянтів, та у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20.01.2025, надав останньому зазначені документи.

Далі ОСОБА_4 , не пізніше 20.01.2025 (більш точні дата та час у ході слідства не встановлені), перебуваючи за місцем роботи за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб, використовуючи своє службове становище, надав вказівку уповноваженій особі з питань закупівель Комунального підприємства ОСОБА_11 , яка не була обізнана про злочинні наміри останнього, підготувати тендерну документацію та оголосити процедуру закупівлі вищевказаних коагулянтів, надавши ОСОБА_11 раніше підготовлені ОСОБА_7 вищезазначені документи.

У свою чергу, ОСОБА_11 , виконуючи вказівку ОСОБА_4 , 20.01.2025 (більш точний час під час досудового розслідування не встановлено), перебуваючи за місцем роботи за адресою: АДРЕСА_1 , здійснюючи службові обов`язки уповноваженої особи з питань закупівель Комунального підприємства, не будучи обізнаною про злочинні наміри останнього, перебуваючи за місцем роботи за адресою: АДРЕСА_1 , опублікувала на веб-порталі уповноваженого органу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » оголошення про проведення відкритих торгів - процедури публічної закупівлі коагулянтів для очищення води, а саме: «Коагулянт для очищення води BUKOCHEM PACS-M3 (ТУ У 20.1-44452757-001:2022) (або еквівалент)» та «Коагулянт для очищення води BUKOCHEM AIS-2 (ТУ У 20.1-44452757-002:2022) (або еквівалент)» з очікуваною вартістю 3 433 500 грн.

У подальшому ОСОБА_8 20.01.2025 (більш точний час під час досудового розслідування не встановлено), перебуваючи у невстановленому місці, продовжуючи реалізацію раніше узгодженого учасниками злочину плану, переслідуючи мету настання у подальшому негативних наслідків у вигляді розтрати коштів Комунального підприємства, діючи з корисливих мотивів, забезпечив подання від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у процедурі відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_12 за предметом закупівлі коагулянтів для очищення води, а саме: «Коагулянт для очищення води BUKOCHEM PACS-M3 (ТУ У 20.1-44452757-001:2022) (або еквівалент)» та «Коагулянт для очищення води BUKOCHEM AIS-2 (ТУ У 20.1-44452757-002:2022) (або еквівалент)», тендерну пропозицію підприємства, яка містила завідомо завищену порівняно з ринковою вартість коагулянту BUKOCHEM PACS-M3 (ТУ У 20.1-44452757-001:2022) (або еквівалент) загальною вартістю 3 183 721,20 грн з ПДВ.

За результатами проведення зазначеної процедури закупівлі переможцем торгів 17.02.2025 було визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У подальшому, 24.02.2025 (більш точний час слідством не встановлено), ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за невстановлених обставин, діючи умисно, в умовах воєнного стану, з корисливих мотивів, продовжуючи реалізацію раніше узгодженого злочинного плану, зловживаючи своїм службовим становищем, як директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », уклали між зазначеними юридичними особами договір поставки товару № 16-Т, предметом якого є поставка коагулянтів для очищення води, а саме: BUKOCHEM PACS-M3, ТУ У 20.1-44452757-001:2022 та BUKOCHEM AIS-2, ТУ У 20.1-44452757-002:2022. При цьому останні були достовірно обізнані, що істотні умови договору передбачають закупівлю Комунальним підприємством коагулянтів за завищеними порівняно з ринковими цінами.

Згідно з пунктом 1.2 розділу 1 договору «Предмет договору» ціна товарів визначена у Договорі включає витрати Постачальника на страхування, сплату податків, вартість пакування та послуги з доставки (транспортування) товарів до місця поставки, та становить: 3 431 426,40 грн, в тому числі ПДВ - 571 904,40 грн.

Крім того, згідно з пунктом 1.2 розділу 1 договору «Предмет договору», згідно специфікації, а саме предметом постачання коагулянту для очищення води - BUKOCHEM PACS-M3, ТУ У 20.1-44452757-001:2022 у кількості 66 тонн, з ціною за одну тонну 40 198,50 грн без врахування ПДВ, на загальну суму 2 653 101 грн без врахування ПДВ, та коагулянту BUKOCHEM AIS-2, ТУ У 20.1-44452757-002:2022 у кількості 6 тонн, з ціною за одну тонну 34 403,50 грн без врахування ПДВ, на загальну суму 206 421 грн без врахування ПДВ.

Також установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » упродовж 2025 року придбало 66 тонн коагулянту для очищення води BUKOCHEM PACS-M3 (ТУ У 20.1-44452757-001:2022) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 3 183 721, 2 гривень, з урахуванням ПДВ. У свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » упродовж 2025 року придбало 66 тонн коагулянту для очищення води BUKOCHEM PACS-M3 (ТУ У 20.1-44452757-001:2022) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на загальну суму 1 399 200 грн з ПДВ.

Зокрема, встановлені обсяги та вартісні показники свідчать про використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » як проміжних ланок у постачанні продукції з метою формування штучного документального ланцюга походження товару та створення видимості реальності господарських операцій.

В подальшому, після поставки упродовж 2024-2025 років коагулянту для очищення води BUKOCHEM PACS-M3 ТУ У 20.1-44452757-001:2022, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області, в останнє 26.12.2025, перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , грошові кошти в загальній сумі 5 186 082 грн, з урахуванням ПДВ.

Згідно висновку експерта № 935 від 16.06.2026 - ринкова вартість коагулянта для очищення води «BUKOCHEM PACS-M3» ТУ У 20.1-44452757-001:2022 (у кількості 44,00 тонни), з урахуванням умов договору від 08.04.2024 № 21-Т поставки товару, а саме: витрат постачальника на страхування, сплату податків, вартість пакування та послуги з доставки (транспортування) товарів до місця поставки станом на 08.04.2024 становить 1 506 727,20 грн, (один мільйон п`ятсот шість тисяч сімсот двадцять сім гривень 20 копійок) з ПДВ, та ринкова вартість коагулянта для очищення води «BUKOCHEM PACS-M3» ТУ У 20.1-44452757-001:2022 (у кількості 66,00 тонн), з урахуванням умов договору від 24.02.2025 № 16-Т поставки товару, а саме: витрат постачальника на страхування, сплату податків, вартість пакування та послуги з доставки (транспортування) товарів до місця поставки станом на 24.02.2025 становить 2 347 884,00 грн. (два мільйони триста сорок сім тисяч вісімсот вісімдесят чотири гривні 00 копійок) з ПДВ.

Отже, різниця між вартістю поставленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом 2024 та 2025 років коагулянту для очищення води BUKOCHEM PACS-M3 (ТУ У 20.1-44452757-001:2022) до комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області та його ринковою вартістю складає 1 331 470, 80 грн.

Отже, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, здійснили розтрату чужого майна в особливо великих розмірах - коштів Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 1 331 470, 80 грн, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Разом з тим, встановлено абонентські номери телефонів вищевказаних осіб, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , якими користується ОСОБА_8 , НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_6 , НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , якими користується ОСОБА_11 , НОМЕР_8 , яким користується ОСОБА_10 .

В ході здійснення досудового розслідування, з метою виконання покладених на нього завдань, зокрема: захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду - виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента (кінцеве обладнання), надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання тощо, а також за наявності контрактної угоди - прізвище, ім`я, по-батькові власника абонентського номеру та його анкетні дані (для фізичної особи) або назва та ЄДРПОУ (для юридичної особи) в період часу з 01.01.2024 по теперішній час, тобто отримати доступ до змісту інформації, що передається і не дає можливості втрутитися у приватне спілкування особи (осіб) та знаходиться у володінні операторів телекомунікацій Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що розташоване за адресом: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою перевірки вищевказаних осіб на причетність до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, встановлення спільників, кола зав`язків злочинців та місць їх знаходження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні операторів телекомунікацій Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що розташоване за адресом: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме про зв`язок, абонента (кінцеве обладнання), надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання тощо, а також за наявності контрактної угоди - прізвище, ім`я, по-батькові власника абонентського номеру та його анкетні дані (для фізичної особи) або назва та ЄДРПОУ (для юридичної особи) в період часу з 01.01.2021 по теперішній час.

За змістом ч. 4 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 року № 295 (далі - Правила), оператори, провайдери повинні бути внесені до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, який веде Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації, а також у випадках, встановлених Законами України «Про телекомунікації» та «Про радіочастотний ресурс України», мати ліцензії на провадження відповідного виду діяльності у сфері телекомунікацій та/або користування радіочастотним ресурсом України (далі - ліцензії) (для операторів) чи копії ліцензій (для провайдерів).

Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки слідчим доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025110000000282 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області, групі слідчих у кримінальному провадженні № 42025110000000282 від 05.09.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента (кінцеве обладнання), надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання тощо, а також за наявності контрактної угоди - прізвище, ім`я, по-батькові власника абонентського номеру та його анкетні дані (для фізичної особи) або назва та ЄДРПОУ (для юридичної особи), адреси розташувань базових станцій; Типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS (без розкриття змісту), ММS, GРRS, переадресація), дати, час та тривалість з`єднань, адреси місцеперебування абонента А та абонента В телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента Б) (абонентський, серійний, ICCID, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ), Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості за період часу з 01.01.2021 по теперішній час та знаходиться у володінні операторів телекомунікацій: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що розташоване за адресом: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 за абонентськими номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 із можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії (як в друкованому, так і електронному вигляді у форматі .xlsx, xls, xlsm).

Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 11.10.2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1