Постановление суда № 138882015, 11.08.2026, Магдалинівський районний суд Дніпропетровської області

справа № 179/1272/26

провадження № 2/179/1217/26

У Х В А Л А

про витребування доказів

11 серпня 2026 року с-ще Магдалинівка

Магдалинівський районний суд Дніпропетровської області

у складі головуючого судді Чорної А.О.,

секретаря судового засідання Пантєлєєвої Д.А.,

розглянувши у судовому засіданні цивільну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «ЕЙС» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості, -

В С Т А Н О В И В:

В проваджені Магдалинівського районного суду Дніпропетровської області перебуває цивільна справа за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «ЕЙС» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості.

Разом з позовною заявою представник позивача надав клопотання про витребування доказів, в якому просить суд витребувати у АТ «ПУМБ» інформацію:

- чи було емітовано на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) платіжну картку - маска картки № НОМЕР_2 ;

- про факт зарахування коштів на платіжну Карту (маска Карти) № НОМЕР_2 за період від 15.05.2025 до 20.05.2025 у сумі 11 100,00 грн, емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

- про факт зарахування коштів на платіжну Карту (маска Карти) № НОМЕР_2 за період від 21.05.2025 до 26.05.2025 у сумі 2 000,00 грн, емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

- чи емітувалась будь-яка інша платіжна карта на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 );

- чи є/був номер телефону НОМЕР_3 фінансовим номером телефону за платіжною карткою (платіжними картками) - маска Карти № НОМЕР_2 , та чи знаходиться/знаходився вказаний номер телефону в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 );

- у разі підтвердження зарахування коштів ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на платіжну карту - маска карти НОМЕР_2 за період від 15.05.2025 до 20.05.2025 у сумі 11 100,00 грн. (емітент Карти - АТ «ПУМБ»), та за період від 21.05.2026 до 26.05.2026 в сумі 2 000,00 грн. (емітент Карти - АТ «ПУМБ»), витребувати інформацію у вигляді первинних документів бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтверджують дану інформацію. У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок маска-картки Позичальника);

- надати повний номер рахунку (рахунків), що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), маска картки № НОМЕР_2 ;

- у випадку, якщо номер телефону НОМЕР_3 не знаходиться в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за платіжною карткою (платіжними картками) маска Карти № НОМЕР_2 , витребувати номери телефонів, що знаходяться/знаходились в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) (клієнта банку) за платіжною карткою (платіжними картками) маска Карти № НОМЕР_2 ;

- у випадку, якщо картковий рахунок - маска картки № НОМЕР_2 не належить ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), витребувати інформацію щодо особи, якій належить картковий рахунок - маска картки № НОМЕР_2 .

Представник позивача у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, в позовній заяві зазначив про розгляд справи без його участі.

Відповідач у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, надала заяву про розгляд справи у її відсутність.

Неявка сторін не перешкоджає проведенню судового засідання відповідно ч. 1 ст. 223 ЦПК України.

Відповідно до положення ч. 2 ст. 247 ЦПК України суд здійснив розгляд справи без фіксування судового процесу технічними засобами.

Суд, дослідивши матеріали справи, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 76 ЦПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно з ч. 1 та ч. 2 ст. 77 ЦПК України належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Предметом доказування є обставини, що підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Статтею 84 ЦПК України передбачено, що учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Згідно з ч. 2 ст. 84 ЦПК України у клопотанні повинно бути зазначено:

1) який доказ витребовується;

2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати;

3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа;

4) вжиті особою, яка подає клопотання, заходи для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу.

Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Дослідивши клопотання представника позивача про витребування доказів, суд дійшов висновку про його обґрунтованість та об`єктивну неможливість позивачем подання вказаних у клопотанні доказів, оскільки вони становлять банківську таємницю, та можуть бути надані лише на вимогу суду.

Враховуючи викладене, з метою всебічного і повного з`ясування обставин справи виникла необхідність витребувати у АТ «ПУМБ» інформацію щодо отримання відповідачем платіжної карти, на яку перераховувались кредитні кошти, фінансового номеру телефону, та інформацію щодо отримання кредитних коштів.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 84, 260, 353 ЦПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання представника позивача про витребування доказів - задовольнити частково.

Витребувати у АТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ: 14282829, електронна адреса: info@fuib.com) наступну інформацію:

- чи емітувалась на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) платіжну картку - маска картки № НОМЕР_2 ;

- про факт зарахування коштів на платіжну Карту (маска Карти) № НОМЕР_2 за період 15.05.2025 - 20.05.2025 у сумі 11 100,00 грн, емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

- про факт зарахування коштів на платіжну Карту (маска Карти) № НОМЕР_2 за період 21.05.2025 - 26.05.2025 у сумі 2 000,00 грн, емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

- чи є/був номер телефону НОМЕР_3 фінансовим номером телефону за платіжною карткою № НОМЕР_2 в анкетних даних ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 );

- у разі підтвердження зарахування коштів ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на платіжну карту - маска карти НОМЕР_2 за період з 15.05.2025 по 20.05.2025 у сумі 11 100,00 грн. (емітент Карти - АТ «ПУМБ»), та за період з 21.05.2026 по 26.05.2026 в сумі 2 000,00 грн. (емітент Карти - АТ «ПУМБ»), витребувати інформацію у вигляді первинних документів бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтверджують дану інформацію. У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок маска-картки Позичальника);

В іншій частині клопотання відмовити.

Копію ухвали надіслати до АТ «ПУМБ» для виконання.

Витребувані документи надіслати на адресу Магдалинівського районного суду Дніпропетровської області (51100, Дніпропетровська область, Самарівський район, с-ще Магдалинівка, пров. Осінній, буд. 6) в строк до судового засідання, до 11 вересня 2026 року.

Судове засідання відкласти на 14 вересня 2026 року на 13 годину 00 хвилин.

Роз`яснити, що на підставі ст. 84 ЦПК України, будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Ухвала набирає законної сили негайно після її проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя А.О. Чорна