Постановление суда № 138627294, 29.07.2026, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/14653/26

Провадження № 1-кс/686/7565/26

УХВАЛА

29 липня 2026 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 42026240000000004 від 15.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України,

встановив:

27.07.2026 року старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса АДРЕСА_1 .

Встановлено, що службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи службовим становищем, в умовах воєнного стану, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », упродовж 2023 - 2024 років, шляхом лише документального оформлення проведення фінансово-господарських операцій з придбання обладнання для обробки, переробки молока та виготовлення сиру, вчинили привласнення та розтрату виділених відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 14.09.2023 № 13579 бюджетних грантових коштів на створення або розвиток переробного підприємства ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок чого спричинені збитки державі в особливо великому розмірі на суму 4 000 000 грн.

Зокрема, за результатами дослідження фінансово-господарської діяльності (висновок аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_5 від 16.12.2025 № 74/22-01-08-07-74/39323502) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) встановлено, що згідно наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 14.09.2023 № 13579 вищевказане СГД отримало грантову допомогу для виробництва переробної промисловості в розмірі 8000 000 грн. Унікальний номер заяви, який сформовано засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг 346QCS.

Відповідно до Постанови КМУ №739 від 24.06.2022 «Деякі питання надання грантів для виробництва переробної промисловості» для отримання грантової допомоги з метою придбання обладнання для обробки, переробки молока та виготовлення сиру, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було підготовлено та надано необхідні документи та бізнес-план загальною вартістю 16 000 000 грн, з яких 8 000 000 грн становлять власні кошти та 8 000 000 грн -грантові.

Відповідно до договору поставки від 24.08.2023 № 24-08/6/23, який укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , ба) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зобов`язується поставити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обладнання для обробки, переробки молока та виготовлення сиру, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняти і оплатити таке обладнання.

Також, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано рахунок на оплату від 26.10.2023 № 1073 на загальну суму 16 000 000 грн та видаткову накладну від 28.03.2024 № 545 на загальну суму 16 000 000 грн. Відповідно до зазначеної накладної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » поставлено до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обладнання у кількості та вартості, яка наведена в Договорі.

Відповідно до проведеного аналітичного дослідження встановлено шлях походження та подальший ланцюг постачання вищевказаного обладнання пов`язаними між собою юридичними особами.

В результаті цього, вказані дії посадових осіб ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » створили видимість проведення фінансово-господарських операцій з придбання вищевказаного обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке фактично не переміщувалось, а оформлено лише документально.

Отже, вартість обладнання внаслідок їх умовного перепродажу через ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зросла на суму 11 999 999 грн.

Враховуючи, що розмір грантової допомоги становив 8000 000 грн, а реальний розмір обладнання 4 000 001 грн, за таких обставин посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привласнено бюджетних коштів у розмірі 3 999 999 грн.

Відповідно до рахунку на оплату № 1073 від 26.102.2026 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримало на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_3 на виконання вказаного договору поставки обладнання від ТОВ Діада Д 4 876 000 грн.

Відповідно до листа № 132206-12/2254-2025 від 16.10.2025на виконання доручення ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 проведено збори інформації в грантоотримувачів, в рамках державногофінансового аудиту виконання ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі ІНФОРМАЦІЯ_11 ) бюджетної програми «Надання грантів для створення аборозвитку бізнесу» за період з 01 січня 2022 року по 31 грудня 2024 року.

Встановлено, що відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу VI Договору пронадання гранту, Отримувач зобов`язується виконати обов`язкові умови.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (здійснює діяльність з перероблення молока,виробництва масла, сиру, маргарину і подібних харчових жирів), 18.10.2023отримано грант в сумі 8 000 000,00 грн.

Згідно бізнес-плану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо отримання гранту на створення або розвиток переробних підприємств на загальну суму 16 000 000,00 гривень.

У зазначеному бізнес-плані наведено інформацію щодо використання грантових коштів на придбання обладнання (всі витрати суми гранту) узагальній сумі 8 000 000,00 грн, з них:

- котел-пластифікатор на суму 4 300 000,00 грн;

- формовщик під форму споживача на суму 576 000,00 грн;

- сировиготовлювач № 1 на суму 3 124 000,00 гривень.

Також, у зазначеному бізнес-плані наведено інформацію щодо використання власних коштів на придбання обладнання у загальній сумі8 000 000,00 грн, з них:

- термоформажна машина на суму 4 876 000,00 грн;

- сировиготовлювач № 2 на суму 3 124 000,00 гривень.

До збору інформації надано договір поставки від 24.08.2023 № 24-08/6/23(далі Договір), який укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі Постачальник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Замовник), відповідно до якого Постачальник зобов`язується поставити Замовникові обладнання, зазначене в Специфікації, що додається до Договору та є його невід`ємною частиною, а Замовник прийняти і оплатити таке обладнання в асортименті, у кількості таза ціною відповідно до Специфікації.

Згідно з пунктом 3.3 Договору, сума Договору складає: 16 000 000,00 грн,з ПДВ.

У Специфікації № 1 до Договору наведено інформацію щодо вартості котла-пластифікатора, формовщика під форму споживача, сировиготовлювача№1.

Тобто фактично, здійснено придбання 3-х одиниць обладнання замість 5-ти одиниць обладнання, як це передбачено бізнес планом.

Крім того, вартість котла-пластифікатора, формовщика під форму споживача, сировиготовлювача №1 зросла в порівнянні до вартості визначеною бізнес планом у рівно у 2 рази, з 8 млн грн. до 16 млн. грн.

В ході збору інформації досліджено «ланцюг придбання обладнання» згідно даних автоматизованої системи реєстрації податкових накладних та встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (грантоотримувач) придбало у ІНФОРМАЦІЯ_12 » котел-пластифікатор, формовщик під форму споживача, сировиготовлювач №1 на загальну суму 16 млн грн., в свою чергу ТОВ«ДИЛІЖАНС ЖД» придбало у ПП « ОСОБА_6 » котел-пластифікатор, формовщик під форму споживача, сировиготовлювач №1 на загальну суму16 млн грн., в свою чергу ПП « ОСОБА_6 » у грудні 2022 року придбавкотел-пластифікатор, формовщик під форму споживача у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за 4 млн грн.

При цьому, різниця вартості реалізованого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » устаткування: котел-пластифікатор, формовщик під форму споживача гранто отримувачу (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») зросла на суму 6,16 млн. грн. з ПДВ.

Слідчий у судове засідання не з`явився, у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду без участі слідчого та прокурора, подане клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164, 309, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні № 42026240000000004 від 15.01.2026 на тимчасовий доступ до документів, із правом їх подальшого вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення в друкованому або електронному вигляді, а саме документів, які стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які, на виконання доручення ІНФОРМАЦІЯ_9 , отримані ІНФОРМАЦІЯ_10 (до листа № 132206-12/2254-2025 від 16.10.2025) під час збору інформації в грантоотримувачів, в рамках державного фінансового аудиту виконання ІНФОРМАЦІЯ_4 бюджетної програми «Надання грантів для створення аборозвитку бізнесу» за період з 01 січня 2022 року по 31 грудня 2024 року, а також матеріалів наявних актів перевірок (висновків, довідок) діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01 січня 2021 року по 31 грудня 2024 року.

Ухвала діє по 25 вересня 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя