Постановление суда № 138527893, 21.07.2026, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/6422/26

провадження 1-кс/462/1203/26

У Х В А Л А

21 липня 2026 року м. Львів

м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління національної поліції України у Львівській області ОСОБА_4 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_4 , за погодження з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, в якому просить накласти арешт на майно, а саме: нежитлове приміщення загальною площею 309,9 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 3164911446060), яке розташоване по вул. Калнишевського, буд. 16 у м. Львові та належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Торговий центр «Левандівка» (код ЄДРПОУ: 22393164), будівлю прохідної загальної площею 9,1 кв.м.( реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 3164911446060), яка розташована по вул. Калнишевського 16 у м. Львові та належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Торговий центр «Левандівка» (код ЄДРПОУ 22393164); нежитлову будівлю склад літ. Б-1 загальною площею 1472,6 кв.м., яка розташована за адресою: м. Львів, вул. Калнишевського, буд. 16/1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 865888946101) та на праві власності належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ОКЛЕНД-М» (код ЄДРПОУ: 40266495); нежитлову будівлю склад літ. В-1 загальною площею 51,9 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 865881046101) та на праві власності належить ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; нежитлову будівлю ремонтно торгівельного комплексу літ. Б-1 загальною площею 776,4 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 865859846101) та на праві власності належить ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; будівлю літ. В-1, ангар загальною площею 507,8 кв.м., яка розташована за адресою: м. Львів, вул. Калнишевського П., буд. 16/3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 260704046101) та на праві власності належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ОКЛЕНД-М» ( код ЄДРПОУ: 40266495), заборонивши ТзОВ «Торговий центр «Левандівка» (код ЄДРПОУ: 22393164), ТзОВ «ОКЛЕНД-М» (код ЄДРПОУ 40266495), ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) та будь-яким іншим особам розпоряджатись та відчужувати вказане майно, зокрема, заборонити державним реєстраторам прав на нерухоме майно будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), державним виконавцям та приватним виконавцям, Державному підприємству «СЕТАМ» (код ЄДРПОУ 39958500), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, здійснювати будь-які дії щодо відчуження, продажу та реєстраційні дії щодо відчуження будь-яким способом (в т.ч. шляхом продажу, дарування, поділу, виділу, внесення до статутного капіталу, припинення будь-якого іншого обтяження, передачі в іпотеку, будь-якого іншого обтяження стосовно нерухомого майна, скасування записів, поновлення записів, відкриття розділів, продажу з аукціонів, відкритих торгів, тощо.

Свої вимоги мотивує тим, що слідчим відділом ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ Національної поліції України у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026141390000418 від 17 червня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.358, ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_6 , про те що невстановлені особи підробили підписи від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які містяться у дорученнях на підставі котрих 07.06.2025 проведені Загальні збори учасників ТзОВ «Торговий центр «Левандівка».

Крім цього встановлено, що колишній директор ТзОВ «Торговий центр «Левандівка» ОСОБА_8 в період 2002-2005 без згоди учасників товариства, реалізував 21/100 ідеальну частку нежитлової будівлі складу з навісом позначеної в технічному паспорті "Б-1" нежитловою площею 287,4 кв.м., а саме 25/11,6 кв.м., 26/8,4 кв.м., 27/5,4 кв.м, 28/46,0 кв.м. що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а також нежитлові приміщення, котрі позначені на плані номерами: 12 (157,0 кв.м), 12 ( 156,3 кв.м.), 12а (2,0 кв.м.), 13 (13,8 кв.м.), 14 (9,8 кв.м), 15 (7,0 кв.м), 16 (8,9 кв.м), 17 (3,5 кв.м), 18 (51,5 кв.м), 19 (275,0 кв.м) 1(53,3 кв.м), складу з навісом позначеного на плані літерою «Б-1» загальною площею 738,1 кв.м, що складає 55/100 ідеальних частин та ангар позначений на плані літерою «В-1» загальною площею 507,2 кв.м., що по вул. Калнишевського 16 у м. Львові та шляхом обману заволодів коштами отриманими внаслідок реалізації вказаного майна, що завдало шкоди потерпілим у великих розмірах.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_9 повідомив, що ТОВ «Торговий центр «Левандівка», створено на підставі Установчого договору про створення Товариства шляхом перетворення Дочірнього підприємства Спортек - Маркет Акціонерного товариства відкритого типу Спортек, на підставі Статуту дочірнього підприємства, Статуту АТВТ Спортек, Протоколу № 2 Правління АТВТ Спортек, Наказу АТВТ Спортек від 08.10.1998 р. за №26 з метою здійснення гуртової, роздрібної та комісійної торгівлі, торгівлі товарами народного споживання. ТзОВ Торговий центр Левандівка є правонаступником ДП Спортек-Маркет. Первинним директором ТОВ Торговий центр Левандівка (Код ЄДРПОУ: 22393164) був ОСОБА_8 .. Наскільки мені відомо в подальшому у 2013 року змінився директор з ОСОБА_8 на ОСОБА_6 . А станом на сьогодні директором товариства є ОСОБА_10 . Відповідно до статуту частка ОСОБА_11 в товаристві становила 0,464 %, в подальшому частка в товаристві збільшилась до 0,64% На зборах товариства, які відбулись 04.07.2026 року йому стало відомо про те, що порушено кримінальна справа щодо незаконного продажу нежитлових приміщень, які належали ТОВ «Торговий центр «Левандівка» (Код ЄДРПОУ: 22393164) колишнім директором ОСОБА_8 . Зазначив, що він не брав участі в жодних зборах товариства, окрім зборів, які відбулись 04.07.2026 року та не давав згоди на продаж приміщень ТОВ Торговий центр Левандівка (Код ЄДРПОУ: 22393164) директору ОСОБА_8 . У зв`язку із незаконним продажом нежитлових приміщень йому заподіяно збитків, як учаснику товариства, оскільки через незаконне відчуження майна товариства, зменшилась вартість статутного капіталу товариства, в тому числі і вартість його частки.

Будучи допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що на даний час являється засновником ТзОВ «Торговий центр «Левандівка». У період з 2013-2025 років, перебував на посаді директора ТзОВ «Торговий центр «Левандівка». Під час перебування на посаді директора вказаного товариства ним було з`ясовано що колишній директор ОСОБА_8 в 2002 та 2005 роках, без згоди загальних зборів відчужив частину нежитлових приміщень ТзОВ «Торговий центр «Левандівка» що по вул. Калнишевського 16 у м. Львові. Відповідно до договорів купівлі продажу кошти мали поступити на рахунок товариства, насправді кошти на рахунок товариства не поступили, а були привласнені колишнім директором товариства ОСОБА_8 15.07.2026 приблизно 09:45 год. на територію колишнього ринку за адресою: м. Львів вул. Калнишевського 16 де він перебував у приміщенні нежитлової будівлі складу з навісом, що перебуває у власності ТзОВ «Торговий центр «Левандівка» в якому він є співвласником та колишнім директором прибула група осіб на чолі з теперішнім директором ТзОВ «Торговий центр «Левандівка» ОСОБА_10 , які представились як чоловік ОСОБА_10 на ім`я ОСОБА_12 , ОСОБА_13 директор ТзОВ «Глот-СХІД», чоловік на ім`я ОСОБА_14 представився військовим, ветераном. Вказані особи агресивно себе поводили, вчиняли психологічний тиск на ОСОБА_15 , з погрозами вимагали у нього відчужити належну йому частку в статутному капіталі ТзОВ «Торговий центр «Левандівка» на корись ОСОБА_10 . На вказану пропозицію ОСОБА_16 відмовився, після чого вказані особи почали на нього кричати і погрожувати що якщо він відмовиться продати їм своєї частки на їхніх умовах то нічого не буде мати а ще залишиться їм винен.

28.08.2002 між ТзОВ «Торговий центр «Левандівка» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_17 укладено договір купівлі-продажу частки нежитлової будівлі, а саме 21/100 ідеальну частку нежитлової будівлі складу з навісом, позначеної в технічному паспорті «Б-1», нежитловою площею 287,4 кв.м. а саме: 19/50,2 кв.м., 20/49,4 кв.м.; 21/49,9 кв.м., 22/50,0 кв.м., 23/9,2 кв.м., 24/7,3 кв.м., 25/11,6 кв.м., 26/8,4 кв.м., 27/5,4 кв.м., 28/46,0 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

14.02.2005 між ТзОВ «Торговий центр «Левандівка» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_17 укладено договір купівлі продажу нежитлових приміщень позначені на плані номерам: 12 (157,0 кв.м.), 12 (156,3 кв.м.), 12а (2,0 кв.м), 13 (13,8 кв.м), 14 (9,8 кв.м), 15 (7,0 кв.м.), 16 (8,9 кв.м), 17 ( 3,5 кв.м.), 18 (51,5 кв.м.), 19 (275, 0 кв.м.) І(53,3 кв.м), складу з навісом позначеного на плані літерою «Б-1» загальною площею 738,1 кв.м., що складає 55/100 ідеальних частин та ангар позначений на плані літерою «В-1» загальною площею 507,2 кв.м. що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 .

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_17 повідомив, що дійсно 28.08.2002 та 14.02.2005 між ним та директором ТзОВ «Торговий центр «Левандівка» в особі директора ОСОБА_8 були укладені нотаріально посвідчені договори купівлі продажу нежитлових будівель, що по вул. Калнишевського 16 у м. Львові. Кошти за продаж вказаних нежитлових будівель в розмірі 19 528 грн. та 243 029 грн. були передані особисто ОСОБА_8 .

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_8 на підставі ст. 63 Конституції України від дачі показів з даного приводу відмовився.

Будучи допитана в якості свідка ОСОБА_10 на підставі ст. 63 Конституції України від дачі показів з даного приводу відмовилась.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна нежитлове приміщення загальною площею 309,9 кв.м. яке розташоване по АДРЕСА_2 ( реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 3164911446060) яке належить ТОВ «Торговий центр «Левандівка» (код ЄДРПОУ 22393164), будівля прохідної загальної площею 9,1 кв.м. яке розташоване по вул. Калнишевського 16 у м. Львові реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 3164918046060) яке належить ТОВ «Торговий центр «Левандівка» (код ЄДРПОУ 22393164), нежитлова будівля склад літ. Б-1 загальною площею 1472,6 кв.м., яка розташована за адресою: м. Львів, вул. Калнишевського, буд. 16/1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 865888946101), яка на праві власності станом на сьогодні належить Товариству з обмеженою відповідальністю ОКЛЕНД-М, код ЄДРПОУ: 40266495; нежитлова будівля склад літ. В-1 загальною площею 51,9 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 865881046101), яка на праві власності станом на сьогодні належить ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; нежитлова будівля ремонтно торгівельного комплексу літ. Б-1 загальною площею 776,4 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 865859846101), яке на праві власності станом на сьогодні належить ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; будівля літ. В-1, ангар загальною площею 507,8 кв.м., який розташований за адресою: м. Львів, вул. Калнишевського П., буд. 16/3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 260704046101),яке на праві власності станом на сьогодні належить Товариству з обмеженою відповідальністю ОКЛЕНД-М, код ЄДРПОУ: 40266495.

17.07.2026 потерпілий у даному кримінальному провадженні ОСОБА_6 подав клопотання, щодо накладення арешту у даному кримінальному провадженні на нежитлове приміщення загальною площею 309,9 кв.м., яке розташоване по вул. Калнишевського, буд. 16 у м. Львові, яке належить ТОВ Торговий центр Левандівка (КОД ЄДРПОУ: 22393164), будівля прохідної загальної площею 9,1 кв.м. яке розташоване по вул. Калнишевського 16 у м. Львові реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 3164918046060) яке належить ТОВ «Торговий центр «Левандівка» (код ЄДРПОУ 22393164), нежитлову будівлю склад літ. Б-1 загальною площею 1472,6 кв.м., який розташований за адресою: м. Львів, вул. Калнишевського, буд. 16/1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 865888946101), яке на праві власності станом на сьогодні належить Товариству з обмеженою відповідальністю ОКЛЕНД-М, код ЄДРПОУ: 40266495; нежитлову будівлю склад літ. В-1 загальною площею 51,9 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 865881046101), яке на праві власності станом на сьогодні належить ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; нежитлову будівлю ремонтно торгівельного комплексу літ. Б-1 загальною площею 776,4 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 865859846101), яке на праві власності станом на сьогодні належить ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; будівлю літ. В-1, ангар загальною площею 507,8 кв.м., який розташований за адресою: м. Львів, вул. Калнишевського П., буд. 16/3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 260704046101), яке на праві власності станом на сьогодні належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ОКЛЕНД-М», код ЄДРПОУ: 40266495; заборонивши учасникам ТзОВ «Торговий центр «Левандівка» (код ЄДРПОУ: 22393164), ТзОВ «ОКЛЕНД-М» (код ЄДРПОУ 40266495), ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) та будь-яким іншим особам розпоряджатись та відчужувати вказане майно.

17.07.2026 об`єкти нерухомого майна: нежитлове приміщення загальною площею 309,9 кв.м., яке розташоване по вул. Калнишевського, буд. 16 у м. Львові, яке належить ТОВ «Торговий центр «Левандівка» (КОД ЄДРПОУ: 22393164), будівля прохідної загальної площею 9,1 кв.м. яке розташоване по вул. Калнишевського 16 у м. Львові реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 3164918046060) яке належить ТОВ «Торговий центр «Левандівка» (код ЄДРПОУ 22393164), нежитлова будівля склад літ. Б-1 загальною площею 1472,6 кв.м., яка розташована за адресою: м. Львів, вул. Калнишевського, буд. 16/1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 865888946101); нежитлова будівля склад літ. В-1 загальною площею 51,9 кв.м., яка розташована за адресою: м. Львів, вул. Калнишевського, буд. 16/1; нежитлова будівля ремонтно торгівельного комплексу літ. Б-1 загальною площею 776,4 кв.м., яка розташована за адресою: м. Львів, вул. Калнишевського П., буд. 16/1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 865859846101); будівля літ. В-1, ангар загальною площею 507,8 кв.м., який розташований за адресою: м. Львів, вул. Калнишевського П., буд. 16/3, визнано в якості речових доказів по кримінальному провадженні № 12026141390000418 від 17.06.2026 р.

Речовими доказами відповідно до ст.98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

На даний час по даному кримінальному провадженні виникла необхідність у вжитті заходів по накладенню арешту на вищевказані нежитлові приміщення та будівлі, з метою унеможливлення вказаного майна на користь інших осіб.

Доцільність накладення арешту в даному випадку є розумним та співрозмірним завданням кримінального провадження, оскільки накладення арешт без заборони користування відповідним майном, а тому не вбачається негативних наслідків від його застосування. Водночас, заборона відчуження та розпорядження відповідним майном є обґрунтованою та виправданою з огляду на наявний ризик передачі зазначеного майна на користь інших осіб, що унеможливить досягнення заявленої мети арешту.

Також звертає увагу на розмір шкоди, яку може бути заподіяно внаслідок вказаних неправомірних дій. Крім цього, вказаний арешт необхідно накласти з метою забезпечення можливого цивільного позову в частині відшкодування завданих збитків.

Крім цього, вказаний спосіб арешту майна є найменш обтяжливий та не призведе до надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або до інших наслідків, які б суттєво позначилися на інтересах третіх осіб, а повідомлення власника майна про застосування арешту майна у виді заборони розпорядження таким майном може негативно вплинути на забезпечення арешту майна та перешкодити проведенню швидкого, повного та неупередженого розслідування.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримала, дала пояснення аналогічні вищенаведеному, просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання в порядку ч. 2 ст. 172 КПК України без повідомлення власників майна ТОВ «Торговий центр «Левандівка», «ТОВ ОКЛЕНД-М» та ОСОБА_5 , оскільки, беручи до уваги, що предметом кримінального правопорушення є вказане приміщення, це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Заслухавши доводи прокурора, яка підтримала клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно із ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ Національної поліції України у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026141390000418 від 17.06.2026, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч.3 ст.190 КК України.

Так, 16.06.2026 у ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_6 про те, що невстановлені особи підробили підписи від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , котрі містяться у дорученнях на підставі котрих 07.06.2025 проведені Загальні збори учасників ТзОВ «Торговий центр «Левандівка».

Також, ОСОБА_6 повідомив, що колишній директор ТзОВ «Торговий центр «Левандівка» ОСОБА_8 в період 2002-2005 без згоди учасників товариства, реалізував 21/100 ідеальну частку нежитлової будівлі складу з навісом позначеної в технічному паспорті "Б-1" нежитловою площею 287,4 кв.м., а саме 25/11,6 кв.м., 26/8,4 кв.м., 27/5,4 кв.м, 28/46,0 кв.м. що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а також нежитлові приміщення, котрі позначені на плані номерами: 12 (157,0 кв.м), 12 ( 156,3 кв.м.), 12а (2,0 кв.м.), 13 (13,8 кв.м.), 14 (9,8 кв.м), 15 (7,0 кв.м), 16 (8,9 кв.м), 17 (3,5 кв.м), 18 (51,5 кв.м), 19 (275,0 кв.м) 1(53,3 кв.м), складу з навісом позначеного на плані літерою «Б-1» загальною площею 738,1 кв.м, що складає 55/100 ідеальних частин та ангар позначений на плані літерою «В-1» загальною площею 507,2 кв.м., що по вул. Калнишевського 16 у м. Львові та шляхом обману заволодів коштами отриманими внаслідок реалізації вказаного майна, що завдало шкоди потерпілим у великих розмірах.

Прокурор ОСОБА_3 та старший слідчий ОСОБА_4 вважають, що наданий час є всі підстави вважати, що відносно співвласників ТОВ «Торговий центр «Левандівка» ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , які визнані потерпілими у кримінальному проваджені № 12026141390000418 від 17.06.2026 були вчинені шахрайські дії, оскільки невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи заволоділи частками потерпілих, які належали їм у нерухомому майні, яке в незаконний спосіб вибуло з власності ТОВ «Торговий центр «Левандівка».

Слідчий суддя зазначає, що стандарт доказування «обґрунтована підозра» вважається досягнутим, якщо фактів та інформації достатньо, аби переконати об`єктивного спостерігача в тому, що відповідна особа могла вчинити кримінальне правопорушення (рішення ЄСПЛ у справах «Фокс, Кембел і Хартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, «Лабіта проти Італії» від 15 вересня 2001 року, «Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Ільгар Маммадов проти Азербайджану» від 16 листопада 2017 року, «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21 квітня 2011 року).

При цьому факти, що підтверджують обґрунтовану підозру не повинні бути такого ж рівня, що й факти, на яких має ґрунтуватися обвинувальний вирок. Стандарт доказування «обґрунтована підозра» не передбачає, що уповноважені органи мають оперувати доказами, достатніми для пред`явлення обвинувачення чи ухвалення обвинувального вироку, що пов`язано з меншою мірою ймовірності, необхідною на ранніх етапах кримінального провадження для обмеження прав особи.

Так, з протоколу допита потерпілого ОСОБА_9 від 16.06.2026 убачається, що останній дав покази про те, що ТОВ «Торговий центр «Левандівка», створено на підставі Установчого договору про створення Товариства шляхом перетворення Дочірнього підприємства Спортек - Маркет Акціонерного товариства відкритого типу Спортек, на підставі Статуту дочірнього підприємства, Статуту АТВТ Спортек, Протоколу № 2 Правління АТВТ Спортек, Наказу АТВТ Спортек від 08.10.1998 р. за №26 з метою здійснення гуртової, роздрібної та комісійної торгівлі, торгівлі товарами народного споживання. ТОВ «Торговий центр «Левандівка» є правонаступником ДП «Спортек-Маркет». Первинним директором ТОВ «Торговий центр «Левандівка» (Код ЄДРПОУ: 22393164) був ОСОБА_8 .. Наскільки йому відомо в подальшому у 2013 року змінився директор з ОСОБА_8 на ОСОБА_6 , а станом на сьогодні директором товариства є ОСОБА_10 . Відповідно до статуту частка ОСОБА_11 в товаристві становила 0,464 %, в подальшому частка в товаристві збільшилась до 0,64% На зборах товариства, які відбулись 04.07.2026 йому стало відомо про те, що порушено кримінальна справа щодо незаконного продажу нежитлових приміщень, які належали ТОВ «Торговий центр «Левандівка» колишнім директором ОСОБА_8 . Зазначив, що він не брав участі в жодних зборах товариства, окрім зборів, які відбулись 04.07.2026 та не давав згоди на продаж приміщень ТОВ «Торговий центр «Левандівка» директору ОСОБА_8 . У зв`язку із незаконним продажом нежитлових приміщень йому заподіяно збитків, як учаснику товариства, оскільки через незаконне відчуження майна товариства, зменшилась вартість статутного капіталу товариства, в тому числі і вартість його частки.

З протоколу допита потерпілого ОСОБА_6 від 16.07.2026 вбачається, що він на даний час являється засновником ТзОВ «Торговий центр «Левандівка». У період з 2013 року по 2025 рік він перебував на посаді директора ТзОВ «Торговий центр «Левандівка». Під час перебування на посаді директора вказаного товариства ним було з`ясовано що колишній директор ОСОБА_8 в 2002 та 2005 рр., без згоди загальних зборів відчужив частину нежитлових приміщень ТзОВ «Торговий центр «Левандівка» що по вул. Калнишевського 16 у м. Львові. Відповідно до договорів купівлі продажу кошти мали поступити на рахунок товариства, насправді кошти на рахунок товариства не поступили, а були привласнені колишнім директором товариства ОСОБА_8 15.07.2026 приблизно 09:45 год. на територію колишнього ринку за адресою: м. Львів вул. Калнишевського 16 де він перебував у приміщенні нежитлової будівлі складу з навісом, що перебуває у власності ТзОВ «Торговий центр «Левандівка» в якому він є співвласником та колишнім директором прибула група осіб на чолі з теперішнім директором ТзОВ «Торговий центр «Левандівка» ОСОБА_10 , які представились як чоловік ОСОБА_10 на ім`я ОСОБА_12 , ОСОБА_13 директор ТзОВ «Глот-СХІД», чоловік на ім`я ОСОБА_14 представився військовим, ветераном. Вказані особи агресивно себе поводили, вчиняли психологічний тиск на ОСОБА_15 , з погрозами вимагали у нього відчужити належну йому частку в статутному капіталі ТзОВ «Торговий центр «Левандівка» на корись ОСОБА_10 . На вказану пропозицію ОСОБА_16 відмовився, після чого вказані особи почали на нього кричати і погрожувати що якщо він відмовиться продати їм своєї частки на їхніх умовах то нічого не буде мати а ще залишиться їм винен.

Відповідно до розпорядження Залізничної районної адміністрації Львівської міської ради від 10.11.1999 № 807 «Про оформлення права власності на нерухоме майно» за ТОВ «Торговий центр «Левандівка» було оформлено право власності в цілому на будівлі: «Б-1» - склад з навісом загальною площею 1186,1 кв.м., «В-1» - ангар (склад) загальною площею 507,2 кв.м., «Г-1» прохідна загальною площею 9,1 кв.м. на АДРЕСА_2 .

28.08.2002 між продавцем ТзОВ «Торговий центр «Левандівка» в особі директора ОСОБА_8 та покупцем ОСОБА_17 укладено договір купівлі-продажу частки нежитлової будівлі, посвідчений приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , зареєстровано в реєстрі за № 6039, відповідно до умов якого продавець продав покупцю 21/100 ідеальну частку нежитлової будівлі складу з навісом, позначеної в технічному паспорті «Б-1», нежитловою площею 287,4 кв.м. а саме: 19/50,2 кв.м., 20/49,4 кв.м.; 21/49,9 кв.м., 22/50,0 кв.м., 23/9,2 кв.м., 24/7,3 кв.м., 25/11,6 кв.м., 26/8,4 кв.м., 27/5,4 кв.м., 28/46,0 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

14.02.2005 між продавцем ТОВ «Торговий центр «Левандівка» в особі директора ОСОБА_8 та покупцем ОСОБА_17 укладено договір купівлі продажу, посвідчений приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , зареєстровано в реєстрі за № 337, відповідно до умов якого продавець продав покупцю нежитлові приміщення позначені на плані номерам: 12 (157,0 кв.м.), 12 (156,3 кв.м.), 12а (2,0 кв.м), 13 (13,8 кв.м), 14 (9,8 кв.м), 15 (7,0 кв.м.), 16 (8,9 кв.м), 17 ( 3,5 кв.м.), 18 (51,5 кв.м.), 19 (275, 0 кв.м.) І(53,3 кв.м), складу з навісом позначеного на плані літерою «Б-1» загальною площею 738,1 кв.м., що складає 55/100 ідеальних частин та ангар позначений на плані літерою «В-1» загальною площею 507,2 кв.м. що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 .

З протоколу допита свідка ОСОБА_17 від 26.06.2026 убачається, що останній дав покази про те, що 28.08.2002 та 14.02.2005 між ним та директором ТзОВ «Торговий центр «Левандівка» в особі директора ОСОБА_8 були укладені нотаріально посвідчені договори купівлі продажу нежитлових будівель, що по вул. Калнишевського 16 у м. Львові. Кошти за продаж вказаних нежитлових будівель в розмірі 19528 грн. та 243029 грн. були передані особисто ОСОБА_8 .

Слідчий суддя зазначає, що потерпілі ОСОБА_6 та ОСОБА_9 у своїх показах зазначають, що колишній директор ТОВ «Торговий центр «Левандівка» ОСОБА_8 може бути причетний до незаконного відчуження нерухомого майна вказаного товариства, що завдало майнової шкоди потерпілим.

ОСОБА_8 та теперішній директор ТОВ «Торговий центр «Левандівка» ОСОБА_10 від дачі будь-яких показів відмовилися на підставі ст. 63 Конституції України, що підтверджується протоколами їх допитів від 25.06.2026 та 15.07.2026.

Слідчий суддя, проаналізувавши вищевказані докази у їх сукупності, находить обґрунтованими доводи прокурора, що є всі підстави вважати, що на даному початковому етапі досудового розслідування існує обґрунтована підозра вважати, що відносно потерпілих ОСОБА_6 та ОСОБА_9 були вчинені шахрайські дії, в результаті чого вони позбулися своєї частки у нерухомому майні, яке належало на праві власності ТОВ «Торговий центр «Левандівка», учасниками якого є потерпілі.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно:

об`єкт нерухомого майна нежитлове приміщення загальною площею 309,9 кв.м., яке розташоване по вул. Калнишевського 16 у м. Львові ( реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 3164911446060) належить ТОВ «Торговий центр «Левандівка» (код ЄДРПОУ 22393164);

будівля прохідної загальної площею 9,1 кв.м., яка розташована по вул. Калнишевського 16 у м. Львові (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 3164918046060) - належить ТОВ «Торговий центр «Левандівка» (код ЄДРПОУ 22393164);

нежитлова будівля склад літ. Б-1 загальною площею 1472,6 кв.м., яка розташована за адресою: м. Львів, вул. Калнишевського, буд. 16/1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 865888946101), належить ТОВ «ОКЛЕНД-М» (код ЄДРПОУ: 40266495);

нежитлова будівля склад літ. В-1 загальною площею 51,9 кв.м., яка розташована за адресою: м. Львів, вул. Калнишевського, буд. 16/1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 865881046101), належить ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 );

нежитлова будівля ремонтно торгівельного комплексу літ. Б-1 загальною площею 776,4 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 865859846101), на праві власності належить ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 );

будівля літ. В-1, ангар загальною площею 507,8 кв.м., який розташований за адресою: м. Львів, вул. Калнишевського П., буд. 16/3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 260704046101), на праві власності належить ТОВ «ОКЛЕНД-М» (код ЄДРПОУ: 40266495).

Постановою старшого слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 від 17.07.2026 вищевказані об`єкти нерухомого майна по вул. Калшишнвського,16 у м. Львові визнані речовими доказами.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Частиною 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати, зокрема, правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст. 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою запобігання подальшого його відчуження, що може призвести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, а не накладення арешту на вказане майно створює реальну загрозу заподіяння майнової шкоди потерпілим у кримінальному проваджені № 12026141390000418 від 17.06.2026

Враховуючи, що вищевказані об`єкти нерухомого майна по вул. Калнишевського,16 у м. Львові відповідають критеріям, зазначеним в ст.98 КПК України, а також, те, що прокурор у клопотанні довела необхідність арешту цих об`єктів, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, з метою збереження речових доказів та враховуючи наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим.

Критерії розумності та співрозмірності обмеження права власності є оціночними поняттями та визначаються на розсуд слідчого судді. Відповідно до статті 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися, зокрема, на умовах, передбачених законом. При цьому, обмеження права власності має переслідувати законну мету за допомогою засобів, які є пропорційними меті (Рішення ЄСПЛ від 05.01.2000 у справі «Беєлер проти Італії», заява № 33202/96, параграф 107). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи (Рішення ЄСПЛ у справі Джеймс та інші проти Сполученого Королівства від 21.02.1986, заява № 8793/79, параграф 50).

На думку слідчого судді, арешт об`єктів нерухомого майна по вул. Калнишевського,16 у м. Львові не матиме негативних наслідків для власників та третіх осіб, оскільки останні і в подальшому зможуть продовжувати користуватися вказаними об`єктами у їх господарській діяльності, що свідчить також про те, що застосований спосіб арешту майна не призведе до з надмірного тягаря для власників та користувачів вказаних об`єктів нерухомого майна.

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

нежитлове приміщення загальною площею 309,9 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 3164911446060), яке розташоване по вул. Калнишевського, буд. 16 у м. Львові та належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Торговий центр «Левандівка» (код ЄДРПОУ: 22393164),

будівлю прохідної загальної площею 9,1 кв.м.( реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 3164911446060), яка розташована по вул. Калнишевського 16 у м. Львові та належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Торговий центр «Левандівка» (код ЄДРПОУ 22393164);

нежитлову будівлю склад літ. Б-1 загальною площею 1472,6 кв.м., яка розташована за адресою: м. Львів, вул. Калнишевського, буд. 16/1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 865888946101) та на праві власності належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ОКЛЕНД-М» (код ЄДРПОУ: 40266495);

нежитлову будівлю склад літ. В-1 загальною площею 51,9 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 865881046101) та на праві власності належить ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 ;

нежитлову будівлю ремонтно торгівельного комплексу літ. Б-1 загальною площею 776,4 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 865859846101) та на праві власності належить ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 ;

будівлю літ. В-1, ангар загальною площею 507,8 кв.м., яка розташована за адресою: м. Львів, вул. Калнишевського П., буд. 16/3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 260704046101) та на праві власності належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ОКЛЕНД-М» ( код ЄДРПОУ: 40266495),

заборонивши ТзОВ «Торговий центр «Левандівка» (код ЄДРПОУ: 22393164), ТзОВ «ОКЛЕНД-М» (код ЄДРПОУ 40266495), ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) та будь-яким іншим особам розпоряджатись та відчужувати вказане майно, зокрема, заборонити державним реєстраторам прав на нерухоме майно будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), державним виконавцям та приватним виконавцям, Державному підприємству «СЕТАМ» (код ЄДРПОУ 39958500), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, здійснювати будь-які дії щодо відчуження, продажу та реєстраційні дії щодо відчуження будь-яким способом (в т.ч. шляхом продажу, дарування, поділу, виділу, внесення до статутного капіталу, припинення будь-якого іншого обтяження, передачі в іпотеку, будь-якого іншого обтяження стосовно нерухомого майна, скасування записів, поновлення записів, відкриття розділів, продажу з аукціонів, відкритих торгів, тощо.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Копію ухвали направити для відома та виконання: ТзОВ «Торговий центр «Левандівка», ТзОВ «ОКЛЕНД-М», ОСОБА_5 .

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом 5 діб з моменту її оголошення.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.