YouControl — сервис проверки контрагентов. Полное досье на компанию доступно в индивидуальных тарифах.

Главная /

Каталог судебных решений Украины

/

Суды Харьковская область

/

Київський районний суд м. Харкова

Постановление суда № 138513147, 24.07.2026, Київський районний суд м. Харкова

Дата принятия

24.07.2026

Номер дела

953/6340/26

Номер документа

138513147

Форма судопроизводства

Уголовное

Компании, указанные в тексте судебного документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 953/6340/26

н/п 1-кс/953/4054/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" липня 2026 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВСП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 42026052110000028 від 12.05.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

установив:

16.07.2026 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та можливість вилучити оригінали вказаних документів, а саме:

- супровідну документацію та специфікації на поставку вказаного у постановах товару (арматури А400С діаметр 8 мм, кутика 50*50/5 мм, кутика 63*63*6 мм, кутика 75*75, кутика 80*80*8 мм, листа г/к 10 мм, лист г/к 12мм, листа г/к 6 мм, профліста оцинкованого ПК -57-07, труби профільної 100*100*5, вартість труби профільної 120*120*6, труби профільної 60*60*3, труби профільної 80*80*5, швелера №12, швелера №18, арматури А400С діаметром 16 мм, двотавра №26-40, двотавра №50, кутика 90*90*6 мм, листа г/к 14 мм, листа г/к 30мм, листа г/к 8 мм, швелера №10, сендвіч-панелі стінові 150 мм);

- зазначити одиниці виміру вищевказаних товарів (кг, тонна, метр погонний, метр квадратний, довжина);

- технічну та проектну документацію на об`єкт Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт, 2 черга) будівлі механічного цеху літ. «Б/4-1», інв. №000001, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , в повному обсязі;

- акт приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) на об`єкті в паперовому вигляді в гарній якості та електронному вигляді збережених у відповідному розширенні файлів для програмного комплексу «Будівельні Технології-Кошторис» та відомостями ресурсів;

- виконавчу документацію (загальний журнал робіт, журнал авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, акти проміжного прийняття відповідних конструкцій, виконавчі схеми, акти випробування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання) складену за результатами виконаних будівельних робіт;

- документальну підтверджену інформацію про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин при виконанні робіт;

- довідку щодо розміру кошторисної заробітної плати та середньомісячної норми тривалості робочого часу, які враховані при складанні актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в);

- довідку щодо погодження застосування коефіцієнтів щодо умов виконання будівельних робіт (якщо такі застосовувались);

- всі договори, (додаткові угоди тощо),які пов`язані з поставкою товарів до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 », а саме (арматури А400С діаметр 8 мм, кутика 50*50/5 мм, кутика 63*63*6 мм, кутика 75*75, кутика 80*80*8 мм, листа г/к 10 мм, лист г/к 12мм, листа г/ к 6 мм, профліста оцинкованого ПК -57-07, труби профільної 100*100*5, вартість труби профільної 120*120*6, труби профільної 60*60*3, труби профільної 80*80*5, швелера №12, швелера №18, арматури А400С діаметром 16 мм, двотавра №26-40, двотавра №50, кутика 90*90*6 мм, листа г/к 14 мм, листа г/к 30мм, листа г/к 8 мм, швелера №10, сендвіч-панелі стінові 150 мм);

- кошторис поставки вищевказаних товарів, а також ремонтних робіт (капітальний ремонт, 2 черга) будівлі механічного цеху літ. «Б/4-1», інв. №000001 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 »;

- видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання передачі товару, акти виконаних робіт (наданих послуг), рахунків-фактур, інвойсів, податкових накладних, складських документів щодо постачання товарів: арматури А400С діаметр 8 мм, кутика 50*50/5 мм, кутика 63*63*6 мм, кутика 75*75, кутика 80*80*8 мм, листа г/к 10 мм, лист г/к 12мм, листа г/к 6 мм, профліста оцинкованого ПК -57-07, труби профільної 100*100*5, вартість труби профільної 120*120*6, труби профільної 60*60*3, труби профільної 80*80*5, швелера №12, швелера №18, арматури А400С діаметром 16 мм, двотавра №26-40, двотавра №50, кутика 90*90*6 мм, листа г/к 14 мм, листа г/к 30мм, листа г/к 8 мм, швелера №10, сендвіч-панелі стінові 150 мм;

- документи, що підтверджують формування вартості реалізованих товарів, а саме арматури А400С діаметр 8 мм, кутика 50*50/5 мм, кутика 63*63*6 мм, кутика 75*75, кутика 80*80*8 мм, листа г/к 10 мм, лист г/к 12мм, листа г/к 6 мм, профліста оцинкованого ПК -57-07, труби профільної 100*100*5, вартість труби профільної 120*120*6, труби профільної 60*60*3, труби профільної 80*80*5, швелера №12, швелера №18, арматури А400С діаметром 16 мм, двотавра №26-40, двотавра №50, кутика 90*90*6 мм, листа г/к 14 мм, листа г/к 30мм, листа г/к 8 мм, швелера №10, сендвіч-панелі стінові 150 мм у тому числі калькуляцій собівартості, прайс листів, комерційних пропозицій, внутрішніх наказів та розпоряджень щодо ціноутворення;

- документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо поставки арматури А400С діаметр 8 мм, кутика 50*50/5 мм, кутика 63*63*6 мм, кутика 75*75, кутика 80*80*8 мм, листа г/к 10 мм, лист г/к 12мм, листа г/к 6 мм, профліста оцинкованого ПК -57-07, труби профільної 100*100*5, вартість труби профільної 120*120*6, труби профільної 60*60*3, труби профільної 80*80*5, швелера №12, швелера №18, арматури А400С діаметром 16 мм, двотавра №26-40, двотавра №50, кутика 90*90*6 мм, листа г/к 14 мм, листа г/к 30мм, листа г/к 8 мм, швелера №10, сендвіч-панелі стінові 150 мм у тому числі калькуляцій собівартості, прайс листів, комерційних пропозицій, внутрішніх наказів та розпоряджень щодо ціноутворення.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42026052110000028 від 12.05.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. ІНФОРМАЦІЯ_4 було проведено аналітичне дослідження в ході якого уповноваженими особами було встановлено, що в період часу з 01.01.2024 року по 31.12.2025 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (п.н. НОМЕР_1 ) на адресу контрагента покупця з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » складено та зареєстровано податкові накладні на загальну суму з ПДВ 10 819 992,67 грн., в тому числі ПДВ -1 803 332,11 грн. з надання послуг з виконання аварійно-відновлювальних робіт (капітальний ремонт, 2 черга) будівлі механічного цеху літ. «Б/4-1» за адресою: АДРЕСА_2 згідно договору від 27.08.2024 №6535-2-ХКБМ. За результатами аналізу наданого для перевірки договору було встановлено: у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (п.н. НОМЕР_1 ) у першій ланці ланцюга поставок наступні контрагенти постачальники будівельних матеріалів : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_6 ».

Під час вивчення цін, які вказані про поставці вищевказаними контрагентами постачальниками було встановлено, що вбачаються завищення цін на будівельні матеріали: арматура А400С діаметр 8 мм, кутик 50*50/5 мм, кутик 63*63*6 мм, кутик 75*75, кутик 80*80*8 мм, лист г/к 10 мм, лист г/к 12мм, лист г/к 6 мм, профліст оцинкований ПК -57-07, труба профільна 100*100*5, труба профільна 120*120*6 , труба профільна 60*60*3, труба профільна 80*80*5, швелер №12, швелер №18. В порівнянні з цінами за одиницю придбання від постачальників по ланцюгам постачання до виробника (імпортера) на загальну суму 627 114, 53 грн.

Окрім цього було встановлено, що у постачальника- контрагента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (п.н. НОМЕР_1 ) відсутні джерела походження листа г/к 12 мм у кількості 0,273 т, на суму разом з ПДВ 15 642,90 грн., а також відсутні джерела походження будівельних матеріалів (арматура А400С діаметром 16 мм, двотавр №26-40, двотавр №50, кутик 90*90*6 мм, лист г/к 14 мм, листр г/к 30мм, лист г/к 8 мм, швелер №10, сендвіч-панелі стінові 150 мм) на загальну суму 2 118 761,99 грн.

Згідно данних ЄРПН, ланцюг постачання послуг з оренди екскаваторів одноковшевих дизельних на пневмоколісному ходу та автокранів вантажопідйомністю 10т та 25т, для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (п.н. НОМЕР_1 ) складається тільки з одного контрагента постачальника ПП « ОСОБА_7 ».

За даними ЄРПН та ресурсів «Інтернет джерел», вибірковим методом проведено порівняння цін на оренду будівельних машин та механізмів, зазначених у розділі ІІІ. «Орендовані будівельні машини та механізми» відомості ресурсів до локального кошторису № 02-01-01 до договору від 27.08.2024 №6535 щодо виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (п.н.40936699) аварійно-відновлювальних робіт (капітальний ремонт, 2 черга) будівлі механічного цеху літ. «Б/4-1», розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , з орієнтованими цінами на оренду такої ж техніки відповідно до даних «Інтернет-джерел у 2024 та 2025 роках», за результатами якого встановлено ймовірне завищення суми оренди екскаваторів одноковшевих дизельних на пневмоколісному ходу, кранів на автомобільному ходу вантажопідйомністю 10т та 25т на загальну суму з ПДВ 234 003,55 гривень.

Окрім цього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,(п.н. НОМЕР_1 ) за рахунок документального оформлення придбання будівельних товарів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », п.н. НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_5 », п.н. НОМЕР_3 та послуг з оренди будівельної техніки у ПП « ОСОБА_8 », п.н.37283793, здійснили завищення вартості виконаних аварійно-будівельних робіт (капітальний ремонт, 2 черга) будівлі механічного цеху літ."Б/4-1"за адресою: АДРЕСА_2 згідно з договором від 27.08.2024 № 6535, укладеному з ДІІ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (п.н. 14310299), на загальну суму 2 995 522,97 грн, що таким чином призвело до зайвого витрачання бюджетних коштів.

У зв`язку з вищевказаним існує підозра, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », п.н. НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_5 », п.н. НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_8 », п.н.37283793, які здійснювали постачання товарів, робіт (послуг) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (п.н. НОМЕР_1 ), були використані для виведення грошових коштів у тіньовий, обіг, неконтрольований Державою обіг, шляхом документального оформлення завищення вартості придбаних товарів та послуг при виконанні аварійно-будівельних робіт (капітальний ремонт, 2 черга) будівлі механічного цеху літ. "Б/4-1" за адресою: АДРЕСА_2 згідно з договором від 27.08.2024 № 6535, укладеному з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (п.н. НОМЕР_4 ), на загальну суму 2 995 522,97 грн, у тому числі ПДВ 499 253,83 гривень.

Окрім цього існує підозра, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (п.н. НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », п.н. НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_5 », П.Н.32036829, ПП « ОСОБА_9 37283793, приймали участь у здійсненні операцій, які мають ознаки правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним.

Окрім цього під час досудового розслідування до Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_7 » скеровано постанови про призначення судових товарознавчих експертиз з приводу вартості вищезазначених товарів. В подальшому до органу досудового розслідування надійшло клопотання експерта №10083-10084 про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової товарознавчої експертизи.

В своєму клопотання експерт вказує, що для проведення судової товарознавчої експертизи необхідно надати:

- супровідну документацію та специфікації на поставку вказаного у постановах товару (арматури А400С діаметр 8 мм, кутика 50*50/5 мм, кутика 63*63*6 мм, кутика 75*75, кутика 80*80*8 мм, листа г/к 10 мм, лист г/к 12мм, листа г/к 6 мм, профліста оцинкованого ПК -57-07, труби профільної 100*100*5, вартість труби профільної 120*120*6, труби профільної 60*60*3, труби профільної 80*80*5, швелера №12, швелера №18, арматури А400С діаметром 16 мм, двотавра №26-40, двотавра №50, кутика 90*90*6 мм, листа г/к 14 мм, листа г/к 30мм, листа г/к 8 мм, швелера №10, сендвіч-панелі стінові 150 мм);

- документи в яких зазначені одиниці виміру товару (кг, тонна, метр погонний, метр квадратний, довжина);

Також під час досудового розслідування до Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_7 » скеровано постанову про призначення судової будівельно-технічної експертизи.

В подальшому до органу досудового розслідування надійшло клопотання експерта №10086 про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової будівельно-технічної експертизи.

В своєму клопотання експерт вказує, що для проведення судової товарознавчої експертизи необхідно надати:

-технічну та проектну документацію на об`єкт Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт, 2 черга) будівлі механічного цеху літ. «Б/4-1», інв. №000001, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , в повному обсязі.

- акт приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) на об`єкті в паперовому вигляді в гарній якості та електронному вигляді збережених у відповідному розширенні файлів для програмного комплексу «Будівельні ТехнологіїКошторис» та відомостями ресурсів.

- виконавчу документацію (загальний журнал робіт, журнал авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, акти проміжного прийняття відповідних конструкцій, виконавчі схеми, акти випробування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання) складену за результатами виконаних будівельних робіт.

- документальну підтверджену інформацію про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин при виконанні робіт.

- довідку щодо розміру кошторисної заробітної плати та середньомісячної норми тривалості робочого часу, які враховані при складанні актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в)

- довідку щодо погодження застосування коефіцієнтів щодо умов виконання будівельних робіт (якщо такі застосовувались)

Також під час досудового розслідування заплановано направлення до Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Міністерства юстиції України постанови про призначення судової почеркознавчої експертизи, для проведення якої необхідно отримати оригінальні зразки почерку (рукописного тексту та підписів), що містяться у зазначених документах, що також будуть використані для проведення судової товарознавчої та судової будівельно-технічної експертизи.

Враховуючи відомості отримані в ході досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у зверненні до суду з відповідним клопотанням з метою отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з тим, для повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у отриманні також первинних документів бухгалтерського, складського та договірного обліку, які безпосередньо підтверджують придбання, транспортування, облік, формування вартості та подальше використання будівельних матеріалів, а також виконання робіт та надання послуг за договором від 27.08.2024 №6535.

Необхідність отримання зазначених документів обумовлена тим, що саме вони містять відомості щодо фактичних умов поставки товарів, їх кількості, асортименту, вартості, джерел походження, порядку формування ціни, транспортування, передачі, приймання та використання під час виконання аварійновідновлювальних робіт.

Крім того, зазначені документи дадуть можливість перевірити реальність здійснення господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими контрагентами, встановити джерело походження товарно-матеріальних цінностей, перевірити правильність формування вартості товарів та робіт, а також підтвердити або спростувати факти можливого завищення їх вартості.

Зокрема, договори, додаткові угоди, кошторисна документація, видаткові та товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, акти виконаних робіт, рахунки-фактури, інвойси, податкові накладні, складські документи, калькуляції собівартості, прайс-листи, комерційні пропозиції, внутрішні накази та інші документи щодо формування ціни необхідні для встановлення механізму ціноутворення, перевірки економічної обґрунтованості вартості матеріалів і робіт, визначення фактичного руху товарів та грошових коштів, а також підтвердження або спростування висновків аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо завищення вартості будівельних матеріалів та виконаних робіт.

Крім того, оригінали зазначених документів необхідні для їх подальшого використання під час проведення призначених судових експертиз, а також можуть бути використані як об`єкти дослідження під час призначення інших судових експертиз, у тому числі почеркознавчої та економічної, оскільки містять оригінальні підписи посадових осіб, відбитки печаток та інші реквізити, що мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Отримати зазначені документи іншим способом неможливо, оскільки вони перебувають виключно у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають істотне значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, що підлягають доказуванню відповідно до вимог ст. 91 КПК України.

Необхідність отримання такого доступу обумовлена тим, що зазначені документи в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази під час досудового розслідування та судового розгляду.

Слідчий до судового засідання не з`явився, повідомлений належним чином та своєчасно, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.

В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.

Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ,самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВСП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 42026052110000028 від 12.05.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВСП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та можливість вилучити копії вказаних документів, а саме: