Постановление суда № 138487134, 15.07.2026, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/3872/25

Провадження №: 1-кс/752/5840/26

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.07.2026 м.Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на певний час доби підозрюваному ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025100000000084 від 21.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364-1 КК України,

в с т а н о в и в:

10.07.2026 до суду надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на певний час доби підозрюваному ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025100000000084 від 21.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у слідчому управлінні Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2025 за № 12025100000000084 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364-1 Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Київської міської прокуратури.

Проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні доручено слідчій групі у складі слідчих підрозділів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві, які територіально розташовані в адміністративних будівлях по вул. Володимирська, 15 у м. Києві та вул. Антоновича, 114 у м. Києві та територіально знаходяться в адміністративних межах Шевченківського та відповідно Голосіївського районів м. Києва.

У ході досудового розслідування установлено, що в невстановлений період часу, але не пізніше 24.07.2020 у ОСОБА_6 , виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами фізичних осіб, під виглядом інвестування у будівництво ТОВ «Тютюнника, 48» багатоквартирного житлового будинку на земельній ділянці за адресою: м. Київ, вул. Тютюнника, 48, шляхом укладення договору надання йому як фізичній особі позики та укладення зловмисних договорів іпотек з директором ТОВ «Тютюнника, 48».

При цьому ОСОБА_6 усвідомлюючи, що одноособово вчинення ним даного злочину неможливе, домовився з ОСОБА_4 (точну дату, час і місце розслідуванням не встановлено) про його сприяння у вчиненні даного злочину, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_6 у другій половині 2019 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлений) звернувся з пропозицією заснування спільної господарської прибуткової діяльності у сфері будівництва багатоквартирних житлових будинків у центрі м. Києва до ОСОБА_7 з яким познайомився під час надання йому послуг у сфері купівлі-продажу нерухомого майна та який являвся клієнтом ТОВ «САГА ІНВЕСТ ЛТД».

Враховуючи довірливі відносини до ОСОБА_6 , які виникли у ОСОБА_7 за результатом наданих послуг ОСОБА_6 від імені ТОВ «САГА ІНВЕСТ ЛТД» та як наслідок успішних угод, ОСОБА_7 погодився на пропозицію ОСОБА_6 щодо реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю для ведення спільної господарської діяльності, а також надання грошових коштів останньому з метою купівлі двоповерхового нежитлового приміщення клініки косметичної хірургії «Візит-Косметик», яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:79:058:0010 за адресою: місто Київ, вулиця Тютюнника, 48 у Печерському районі міста Києва, яке належить на праві власності ТОВ «Клініка косметичної хірургії «Візит-Косметик».

Після цього ОСОБА_6 домовився з власниками ТОВ «Клініка косметичної хірургії «Візит-Косметик» щодо умов купівлі вищевказаного двоповерхового нежитлового приміщення клініки косметичної хірургії, за результатом чого 16.12.2019 року ОСОБА_6 , за отримані від ОСОБА_7 грошові кошти було придбано частку в статутному капіталі ТОВ «Клініка косметичної хірургії «Візит-Косметик» (код ЄДРПОУ 30967811) в розмірі 24,5 %, яке було зареєстровано на його дружину ОСОБА_8 .

Після цього ОСОБА_6 , повідомив ОСОБА_7 про необхідність 16 липня 2020 року прибути його дружині до приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 .

У подальшому в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 , у присутності ОСОБА_6 його дружиною ОСОБА_8 та ОСОБА_10 було засновано ТОВ «ТЮТЮННИКА, 48» (код ЄДРПОУ 43714873).

В той самий час відповідно до протоколу №1 Загальних зборів учасників ТОВ «ТЮТЮННИКА, 48» були прийняті наступні рішення:

-Затвердити наступні види діяльності товариства: організація будівництва будівель, будівництво житлових і нежитлових будівель, купівля та продаж власного нерухомого майна, агентства нерухомості;

-Затвердити статут ТОВ «ТЮТЮННИКА, 48».

Відповідно до Статуту ТОВ «ТЮТЮННИКА, 48», який затверджений Протоколом загальних зборів учасників №1 ТОВ «ТЮТЮННИКА, 48» від 16 липня 2020 року встановлено наступне:

Товариство є самостійним суб`єктом господарювання, має відокремлене майно, від свого імені набуває майнові та особисті немайнові права і має зобов`язання, здійснює комерційну й некомерційну діяльність, яка не суперечить чинному законодавству України і цьому статуту.

Товариство має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в установах банку, круглу печатку, кутовий штамп та інші штампи, фірмові бланки зі своїм найменуванням, може мати знаки для товарів і послуг, а також інші реквізити, необхідні для його діяльності.

Товариство в порядку, передбаченому чинним законодавством і цим Статутом, має право:

- володіти, користуватися та розпоряджатися від свого імені всім своїм майном, в тому числі цінними паперами, відповідно до його призначення, а також укладати договори, придбавати, орендувати та відчужувати, передавати безкоштовно (дарувати) майно юридичним та фізичним особам;

- відкривати та розпоряджатися банківськими рахунками в уповноважених банках як на території України, так і за її межами у відповідності з чинним законодавством та розпоряджатися коштами, які знаходяться на цих рахунках;

- укладати від свого імені відповідно до законодавства України будь-які не заборонені законом правочини з фізичними та юридичними особами;

- набувати майнових та немайнових прав та забезпечувати юридичний захист всіх своїх прав та інтересів;

- виступати в ролі позивача і відповідача в судах загальної юрисдикції та третейському суді (з міжнародним арбітражем включно) та укладати мирові угоди;

- створювати на території України та за її межами філії, представництва, відокремлені підрозділи. брати участь у створенні та діяльності господарських товариств, об?єднань підприємств та інших суб?єктів господарювання, в тому числі спільно з іноземними фізичними та/або юридичними особами;

- реалізовувати послуги за цінами та тарифами, встановлюваними самостійно, або за регульованими цінами у випадках, передбачених законодавством;

- на добровільних засадах вступати у спілки, господарські асоціації, інші об?єднання в шлях координації діяльності, представництва спільних інтересів у відповідних державних та інших органах, а також в міжнародних організаціях на комерційній та некомерційній основі;

- на спільну підприємницьку діяльність, включаючи створення спільних підприємств різних видів та форм, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном як на території України, так і за її межами;

-самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у відповідності до законодавства;

-отримувати позику від учасників та інших фізичних та юридичних осіб у встановленому законодавством порядку;

-надавати безпроцентні позики працівникам та учасникам в порядку, передбаченому законодавством України;

-надавати послуги іноземним суб`єктам господарювання відповідно до предмету і цілі своєї діяльності;

-на недоторканість його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які йому можуть належати. Товариство має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства;

-вчиняти будь-які інші дії та набувати будь-яких інших прав і обов`язків, що входять до повноважень юридичної особи і не суперечить чинному законодавству.

Також рішенням засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЮТЮННИКА, 48» (код ЄРДПОУ 43714873) від 16 липня 2020 року на посаду директора вказаного підприємства було призначено знайомого ОСОБА_6 - ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 перебуваючи на посаді директора ТОВ «ТЮТЮННИКА, 48» наділений наступними повноваженнями:

-Директор приймає будь-які рішення щодо розпорядження чи передачу в користування майном Товариства, укладає та підписує цивільно-правові угоди, вносить до них зміни, розпоряджається грошовими коштами товариства, приймає рішення про відчуження чи заставу майна товариства;

-Директор несе повну відповідальність за ведення господарської діяльності товариством;

-До компетенції директора товариства належить вирішення всіх питань, пов`язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, в тому числі:

-представництво інтересів Товариства у взаємовідносинах з іншими господарюючими суб`єктами, підприємствами, установами, організаціями, органами державної та місцевого самоврядування, фізичними особами, як на території України, так і за її межами;

-??відкриття рахунків у банках (кредитно-фінансових установах), зокрема - поточних, вкладних (депозитних) та рахунків в цінних паперах;

-??розпорядження майном Товариства, включаючи його грошові кошти; залучення кредитних коштів та застави майна Товариства, укладення правочинів (угод, договорів, контрактів) від імені Товариства, у тому числі зовнішньоекономічних, в межах повноважень, визначених рішенням Загальних зборів учасників Товариства;

-??видання довіреностей, наказів та розпоряджень, вказівок, як усних, так і письмових, інших актів з питань діяльності Товариства, які обов?язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

-??затвердження цін і тарифів на послуги, які надає Товариство;

-затвердження організаційної структури, штатного розпису Товариства, його структурних підрозділів, приймання на роботу та звільнення працівників Товариства, визначення їх прав та обов`язків, затвердження посадових інструкцій, застосування заохочення та накладення стягнення;

-затвердження правил, процедури та інших внутрішніх документів Товариства;

-вирішення інших питань фінансово-господарської діяльності Товариства в межах своєї компетенції, цього статуту та чинного законодавства України.

-Директор товариства без довіреності вчиняє юридичні дії від імені товариства;

-Директор має право укладати та підписувати господарчі договори (угоди контракти) та інші правочини від імені Товариства, вирішувати питання щодо відчуження або списання майна товариства, залучення кредитних коштів та застави майна товариства в межах повноважень, визначених рішенням Загальних зборів.

Таким чином ОСОБА_4 , виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції в ТОВ «ТЮТЮННИКА, 48» та являвся службовою особою юридичної особи приватного права.

В ході цих подій, у ОСОБА_6 , який був обізнаним в тому, що містобудівні умови та обмеження ТОВ «Клініка косметичної хірургії «Візит-Косметик» та ТОВ «Тютюнника, 48» для проектування об`єкта будівництва за адресою: вул. Василя Тютюнника, 48 у Печерському районі м. Києва, (кадастровий номер земельної ділянки 8000000000:79:058:0010) не надавалися, дозволу на початок будівельних робіт не отримано, проект будівництва багатоквартирного житлового будинку не розроблений, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами фізичних осіб та завдання матеріальної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам ТОВ «Тютюнника, 48» за попередньою змовою з невстановленими особами та за сприяння ОСОБА_4 під виглядом інвестування у будівництво багатоквартирного житлового будинку за вищевказаною адресою, шляхом:

- зловживання службовим становищем директора ТОВ «Клініка косметичної хірургії «ВІЗИТ-КОСМЕТИК» та директора ТОВ «ТЮТЮННИКА, 48» й отримання від громадян грошових коштів під виглядом продажу їм жилих та нежилих приміщень у нібито запланованому будівництві багатоповерхового будинку за адресою: вул. Тютюнника, 48 в Печерському районі міста Києва;

- укладання з цими громадянами завідомо удаваних та зловмисних для ОСОБА_6 та ОСОБА_4 договорів позики, бронювання квадратних метрів у нібито запланованому ними будівництві багатоповерхового будинку, без наміру їх виконання;

- незаконного обтяження нежитлової будівля (літ. А) загальною площею 1053,40 кв.м., розташованої за адресою: м.Київ, вул.Василя Тютюнника, 48, у спосіб укладання з громадянами від імені ТОВ «Клініка косметичної хірургії «ВІЗИТ-КОСМЕТИК» та директора ТОВ «ТЮТЮННИКА, 48» договорів іпотеки, предметом яких виступала б вказана нежитлова будівля, для усунення сумнівів у громадян щодо реальності намірів будівництва багатоповерхового будинку;

- привласнення та приховування усіх документів ТОВ «ТЮТЮННИКА, 48» з метою уникнення перевірки та контролю з боку учасників товариства і ошуканих громадян та уникнення відповідальності.

Діючи при таких умовах, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами та за сприяння ОСОБА_4 на посаді директора ТОВ «ТЮТЮННИКА, 48», з метою заволодіння грошовими коштами громадян та одержання таким чином неправомірної вигоди для себе, завдаючи матеріальну шкоду охоронюваним законом правам ТОВ «Тютюнника, 48», вирішили використати свої повноваження директорів ТОВ «Клініка косметичної хірургії «ВІЗИТ-КОСМЕТИК» і ТОВ «ТЮТЮННИКА, 48» всупереч інтересам даних юридичних осіб приватного права.

У подальшому 25.08.2020 року перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_9 у присутності ОСОБА_6 в якості директора ТОВ «Клініка косметичної хірургії «Візит-Косметик», було складено протокол позачергових загальних зборів ТОВ «Тютюнника, 48», відповідно до якого прийнято наступні рішення:

-Затвердити прийняття до складу учасників Товариства нового Учасника - Товариство з обмеженою відповідальністю «КЛІНІКА КОСМЕТИЧНОЇ ХІРУРГІЇ «ВІЗИТ-КОСМЕТИК» (код ЄДРПОУ 30967811) за рахунок внесення ним додаткового вкладу до статутного капіталу Товариства у вигляді нежитлової будівлі (літ. А) загальною площею1053,40 кв. м., розташована за адресою : м. Київ, вул. Василя Тютюнника, 48 (надалі - нежитлова будівля), яка розташована на земельній ділянці за кадастровим номером 8000000000:79:058:0010. Балансова вартість нежитлової будівлі, яка передана до статутного капіталу Товариства становить 975 414 (дев?ятсот сімдесят п?ять тисяч чотириста чотирнадцять) гривень 10 копійок.

-Затвердити результат внесення додаткового вкладу новим Учасником в статутний капітал Товариства у вигляді нежитлової будівлі, що згідно Балансової довідки становить суму в розмірі 975114 (дев?ятсот сімдесят п?ять тисяч чотириста чотирнадцять) гривень 10 копійок;

-У зв`язку з включенням до складу учасників Товариства нового учасника та внесенням останнього до статутного капіталу товариства додаткового вкладу, затвердити розмір статутного капіталу Товариства у сумі 985 414, 10 гривень.

За результатами вчинення вищевказаних дій право власності на двоповерхове нежитлове приміщення, яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:79:058:0010 за адресою: місто Київ, вулиця Тютюнника, 48 у Печерському районі міста Києва перейшло до ТОВ «ТЮТЮННИКА, 48».

Того ж дня, з метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, використовуючи повноваження директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Клініка косметичної хірургії «ВІЗИТ-КОСМЕТИК» та директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЮТЮННИКА, 48» всупереч інтересам останнього, уклали з ОСОБА_11 договір про внесення змін до Договору іпотеки, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 07.07.2020 року за реєстровим №2029, яким, у зв`язку з переходом права власності на предмет іпотеки до Нового Іпотекодавця (ТОВ «ТЮТЮННИКА, 48»), замінили сторону Договору.

Даний договір про внесення змін до договору іпотеки був посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 та зареєстрований в реєстрі за №2442.

При цьому заборона відчуження зазначеного у договорі іпотеки від 07.07.2020 року майна - нежитлової будівлі (літ. А) загальною площею 1053,40 кв.м., розташованої за адресою: м.Київ, вул.Василя Тютюнника, 48, яке вже на праві власності належало Товариству з обмеженою відповідальністю «ТЮТЮННИКА, 48», залишена не знятою, а тому право розпорядження Товариства вказаним майном - обмеженим.

Вказаний договір про внесення змін до Договору іпотеки ОСОБА_6 та ОСОБА_4 уклали всупереч вимогам п.3.5.21. Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЮТЮННИКА, 48», затвердженого 16.07.2020 року, що передбачає надання Загальними зборами учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЮТЮННИКА, 48» згоди на укладення Товариством договорів поруки, іпотеки, застави, гарантії, управління, або інших договорів (правочинів), що укладаються в забезпечення будь-яких зобов`язань.

Такої згоди на укладення ОСОБА_4 договору про внесення змін до Договору іпотеки з ОСОБА_11 в забезпечення виконання зобов`язань фізичної особи - ОСОБА_6 по договору позики від 07.07.2020 року Загальними зборами учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЮТЮННИКА, 48» надано не було.

Протиправними діями ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та інших осіб, які виразилися у зловживанні повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права, було обмежено право Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЮТЮННИКА, 48» розпоряджатися власним майном - нежитловою будівлею (літ. А) загальною площею 1053,40 кв.м., розташованою за адресою: м. Київ, вул. Василя Тютюнника, 48, на земельній ділянці площею 0,3697 га, кадастровий номер 8000000000:79:058:0010.

Згідно довідки про оціночну вартість об`єкта нерухомості від 26.01.2026 оціночна вартість нежитлової будівлі (літ. А) загальною площею 1053,40 кв.м., розташованої за адресою: м.Київ, вул.Василя Тютюнника, 48, на земельній ділянці площею 0,3697 га, кадастровий номер 8000000000:79:058:0010 складає 25.893.476, 31 гривень.

Таким чином, Товариству з обмеженою відповідальністю «ТЮТЮННИКА, 48» кримінальним правопорушенням спричинено майнову шкоду на суму 25 893 476, 31 гривень.

Окрім того, ОСОБА_6 з метою реалізації свого злочинного умислу, не маючи реальних намірів будівництва багатоквартирного житлового будинку по вул. Василя Тютюнника 48 у Печерському районі міста Києва, з метою створення видимості реальності своїх дій, організував розміщення оголошення та інформації про продаж квартир у майбутньому багатоквартирному будинку за вказаною адресою на різних веб-ресурсах у всесвітній мережі Інтернет та повідомив про це своїх знайомих та ріелторські компанії, з представниками яких познайомився перебуваючи на посадах в ТОВ «САГА Девелопмент» та ТОВ «САГА ІНВЕСТ ЛТД», з метою пошуку ними потенційних клієнтів для інвестування у будівництво багатоквартирного житлового будинку, при цьому не маючи дозвільних документів на вказане будівництво та проектної документації.

За результатами вищевказаних, протиправних дій ОСОБА_6 агентство нерухомості "Flatprime", яке надає послуги по купівлі, продажу та оренді столичної нерухомості, підшукало для ОСОБА_6 потенційного клієнта - ОСОБА_12 , яка в той час займалася пошуком нерухомості чи інвестування в майбутнє будівництво.

У подальшому ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_12 про необхідність її прибуття 17.11.2020 до приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 для оформлення необхідних документів та передачі грошових коштів.

Після цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу 17.11.2020 ОСОБА_6 та ОСОБА_4 прибули до приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 , куди також прибула ОСОБА_12 .

В результаті вчинених обманних дій ОСОБА_6 , ОСОБА_12 перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , будучи введена в оману, підписала договір позики №17/11/20 від 17 листопада 2020 року з фізичною особою ОСОБА_6 , а також підписала договір

іпотеки від 17.11.2020 року з ТОВ «Тютюнника, 48» в особі директора ОСОБА_4 , який зловживав своїми повноваженнями директора з метою сприяння ОСОБА_6 у вчиненні злочину.

В той самий час з метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_6 , та введення в оману ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , використовуючи повноваження директора ТОВ «Тютюнника, 48» підписав з ОСОБА_12 договір про резервування (закріплення/бронювання) квартир в об`єкті будівництва.

Після цього ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , керуючись корисливими мотивами, з метою наживи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, шляхом обману, за сприяння директора ТОВ «Тютюнника, 48» ОСОБА_4 , заволодів належними ОСОБА_12 грошовими коштами в розмірі 124 698 доларів США, що еквівалентно 3 505 510 грн., які остання передала ОСОБА_6 будучи введена в оману.

За результатами вчинених ОСОБА_4 дій на нежитлову будівлю загальною площею 1053,40 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , на земельній ділянці площею 0,3697 га, кадастровий номер 8000000000:79:058:0010, власником якої є ТОВ «Тютюнника, 48» накладено обтяження про що приватним нотаріусом ОСОБА_9 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесені відомості.

У подальшому в період часу з 17.11.2020 до 15.02.2021 працівники агентства нерухомості "Flatprime" діючи за проханням ОСОБА_6 повторно звернулися до ОСОБА_12 з пропозицією знову інвестувати грошові кошти у будівництво багатоквартирного житлового будинку в комплексі «ANRIL house» за адресою: АДРЕСА_2 та з цією метою укласти зміни до договору позики №17/11/20 від 17 листопада 2020 року з фізичною особою ОСОБА_6 , а також внести зміни до договору іпотеки від 17.11.2020 року з ТОВ «Тютюнника, 48» в особі директора ОСОБА_4 .

Будучи раніше введеною в оману ОСОБА_6 та переконаною в реальності його намірів, на вказану пропозицію ОСОБА_12 погодилася та 15.02.2021 прибула до приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 .

Після цього ОСОБА_6 з метою введення в оману ОСОБА_12 повідомив останню про успішний хід реалізації проекту будівництва комплексу «ANRIL house», за результатом чого ОСОБА_12 перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , будучи введена в оману, підписала документи про внесення змін до договору позики №17/11/20 від 17 листопада 2020 року з фізичною особою ОСОБА_6 , а також підписала документи про внесення змін до договору іпотеки від 17.11.2020 року з ТОВ «Тютюнника, 48» в особі директора ОСОБА_4 , який сприяв ОСОБА_6 у вчиненні вказаного злочину.

В той самий час з метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_6 , та введення в оману ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , використовуючи повноваження директора ТОВ «Тютюнника, 48» підписав з ОСОБА_12 договір про резервування (закріплення/бронювання) квартир в об`єкті будівництва.

Після цього ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , керуючись корисливими мотивами, з метою наживи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, шляхом обману, за сприяння директора ТОВ «Тютюнника, 48» ОСОБА_4 , повторно заволодів належними ОСОБА_12 грошовими коштами в розмірі 128 674 доларів США, які остання передала ОСОБА_6 будучи введена в оману.

За результатами вчинених ОСОБА_4 дій на нежитлову будівлю загальною площею 1053,40 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , на земельній ділянці площею 0,3697 га, кадастровий номер 8000000000:79:058:0010, власником якої є ТОВ «Тютюнника, 48» накладено обтяження про що приватним нотаріусом ОСОБА_9 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесені відомості.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_6 , продовжив реалізацію свого злочинного умислу та за сприяння директора ТОВ «Тютюнника, 48» ОСОБА_4 , за попередньою змовою з невстановленими особами та особою, яка надає публічні послуги, шляхом обману повторно заволодів грошовими коштами в особливо великих розмірах за наступних обставин.

Так, наприкінці 2020 року ОСОБА_13 звернувся до агентства нерухомості "Flatprime", яке надає послуги по купівлі, продажу та оренді столичної нерухомості, до якого звертався раніше та мав довірливі відносини до його працівників, з проханням підшукати для нього з метою купівлі квартиру в новобудові.

Після цього, працівники вказаної агенції нерухомості, діючи за проханням ОСОБА_6 повідомили ОСОБА_13 про можливість інвестування грошових коштів у будівництво багатоквартирного житлового будинку в комплексі «ANRIL house» за адресою: м. Київ, вул. Василя Тютюнника, 48. Вказана пропозиція зацікавила ОСОБА_13 та останній погодився прибути до агентства нерухомості для проведення переговорів з представником компанії забудовника.

Після цього ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_13 про необхідність його прибуття 10.12.2020 до приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 для оформлення необхідних документів та передачі грошових коштів.

У подальшому продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу 10.12.2020 ОСОБА_6 та ОСОБА_4 прибули до приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 , куди також прибув ОСОБА_13 .

Після цього ОСОБА_6 , з метою реалізації свого злочинного умислу, не маючи намірів будівництва та повернення грошових коштів, діючи за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, за сприяння директора ТОВ «Тютюнника, 48» ОСОБА_4 , для створення видимості реальності цивільно-правових відносин повідомив ОСОБА_13 про вигідність своєї пропозиції, часові проміжки для отримання дозвільної документації на будівництво та з метою створення реальності своїх намірів в уявленні ОСОБА_13 повідомив останнього про надання додаткової гарантії у вигляді штрафних санкцій у розмірі 56 080 грн., що складає еквівалент 2000 доларів США згідно курсу гривні до долара США, встановленого Національним банком України на дату такої виплати, починаючи з 01 квітня 2021 року за кожен місяць такого прострочення, а також про дату переукладення необхідних документів для залучення грошових коштів ОСОБА_13 в якості офіційної інвестиції в будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 .

В той самий час з метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_6 , та введення в оману ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , використовуючи повноваження директора ТОВ «Тютюнника, 48» підписав з ОСОБА_13 договір про резервування (закріплення/бронювання) квартир в об`єкті будівництва.

В результаті вчинених обманних дій ОСОБА_6 та сприяння ОСОБА_4 , ОСОБА_13 перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , будучи введеним в оману, підписав договір позики №10/12/20 від 10 грудня 2020 року з фізичною особою ОСОБА_6 , а також підписав договір іпотеки від 10.12.2020 року з ТОВ «Тютюнника, 48» в особі директора ОСОБА_4 , який сприяв ОСОБА_6 у вчиненні вказаного злочину.

Після цього ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , керуючись корисливими мотивами, з метою наживи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, шляхом обману, за сприяння директора ТОВ «Тютюнника, 48» ОСОБА_4 , заволодів належними ОСОБА_13 грошовими коштами в розмірі 105 000 доларів США, що еквівалентно 2 944 200 грн., які останній передав ОСОБА_6 будучи введеним в оману.

За результатами вчинених ОСОБА_4 дій на нежитлову будівлю загальною площею 1053,40 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , на земельній ділянці площею 0,3697 га, кадастровий номер 8000000000:79:058:0010, власником якої є ТОВ «Тютюнника, 48» накладено обтяження про що приватним нотаріусом ОСОБА_9 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесені відомості.

У подальшому ОСОБА_6 продовжив реалізацію свого злочинного умислу та за сприяння директора ТОВ «Тютюнника, 48» ОСОБА_4 , за попередньою змовою з невстановленими особами та особою, яка надає публічні послуги, шляхом обману повторно заволодів грошовими коштами в особливо великих розмірах за наступних обставин.

Так, на початку березня 2021 року ОСОБА_14 звернулася до агентства нерухомості "Flatprime", яке надає послуги по купівлі, продажу та оренди столичної нерухомості, з яким співпрацювала раніше та мала довірливі відносини до його працівників, з проханням підшукати для неї з метою купівлі квартиру в новобудові.

Після цього, працівники вказаної агенції нерухомості, діючи за проханням ОСОБА_6 повідомили ОСОБА_14 про можливість інвестування грошових коштів у будівництво багатоквартирного житлового будинку в комплексі «ANRIL house» за адресою: м. Київ, вул. Василя Тютюнника, 48.

Вказана пропозиція зацікавила ОСОБА_14 та остання погодилася прибути до агентства нерухомості для проведення переговорів з представником компанії забудовника.

Після цього, за результатами вчинених ОСОБА_6 протиправних дій, ОСОБА_14 будучи введеною в оману, не зважаючи на той факт, що ОСОБА_6 не являється ні засновником ні директором ТОВ «Тютюнника, 48» погодилася на передачу останньому готівкових грошових коштів у вигляді позики.

Після цього ОСОБА_6 за допомогою представників агентства нерухомості "Flatprime" повідомив ОСОБА_14 про необхідність її прибуття 17.04.2021 до приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 для оформлення необхідних документів та передачі грошових коштів.

Після цього продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу 17.04.2021 ОСОБА_6 та директор ТОВ «Тютюнника, 48» ОСОБА_4 прибули до приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 куди також прибула ОСОБА_14 .

Після цього ОСОБА_6 , не маючи намірів будівництва та повернення грошових коштів, з метою реалізації свого злочинного умислу, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами та за сприяння директора ТОВ «Тютюнника, 48» ОСОБА_4 , для створення видимості реальності цивільно-правових відносин повідомив ОСОБА_14 про вигідність своєї пропозиції, часові проміжки для отримання дозвільної документації на будівництво та з метою створення реальності своїх намірів в уявленні ОСОБА_14 повідомив останню про надання додаткової гарантії у вигляді штрафних санкцій у розмірі 41 939 грн., що складає еквівалент 1500 доларів США згідно курсу гривні до долара США, встановленого Національним банком України на дату такої виплати, починаючи з 17 травня 2021 року за кожен місяць такого прострочення, а також про дату переукладення необхідних документів для залучення грошових коштів ОСОБА_14 в якості офіційної інвестиції в будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул. Василя Тютюнника, 48 у Печерському районі м. Києва.

В результаті вчинених обманних дій ОСОБА_6 , ОСОБА_14 перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , будучи введеною в оману, підписала договір позики №17/04/21 від 17 квітня 2021 року з фізичною особою ОСОБА_6 , а також підписала договір іпотеки від 17.04.2021 року з ТОВ «Тютюнника, 48» в особі директора ОСОБА_4 , який сприяв ОСОБА_6 у вчиненні вказаного злочину.

В той самий час з метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_6 , та введення в оману ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , використовуючи повноваження директора ТОВ «Тютюнника, 48» підписав з ОСОБА_14 договір про резервування (закріплення/бронювання) квартир в об`єкті будівництва.

Після цього ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , керуючись корисливими мотивами, з метою наживи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, шляхом обману, за попередньою змовою з невстановленими особами, за сприяння директора ТОВ «Тютюнника, 48» ОСОБА_4 , заволодів належними ОСОБА_14 грошовими коштами в розмірі 86 268 доларів США, що еквівалентно 2 411 984 грн., які остання передала ОСОБА_6 будучи введеною в оману.

За результатами вчинених ОСОБА_4 дій на нежитлову будівлю загальною площею 1053,40 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , на земельній ділянці площею 0,3697 га, кадастровий номер 8000000000:79:058:0010, власником якої є ТОВ «Тютюнника, 48» накладено обтяження про що приватним нотаріусом ОСОБА_9 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесені відомості.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_6 , продовжив реалізацію свого злочинного умислу та за сприяння директора ТОВ «Тютюнника, 48» ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленими особами та особою, яка надає публічні послуги, шляхом обману повторно заволодів грошовими коштами в особливо великих розмірах за наступних обставин.

Так, у жовтні 2021 року ОСОБА_15 звернулася до знайомого працівника в агентстві нерухомості "Flatprime", яке надає послуги по купівлі, продажу та оренді столичної нерухомості, з яким співпрацювала раніше та мала довірливі відносини до його працівників, з пропозицією інвестиції грошових коштів в будівництво багатоквартирного житлового будинку та як наслідок отримання права власності на квартиру для свого сина ОСОБА_16 .

Після цього, працівники вказаної агенції нерухомості, діючи за проханням ОСОБА_6 повідомили ОСОБА_15 про можливість інвестування грошових коштів у будівництво багатоквартирного житлового будинку в комплексі «ANRIL house» за адресою: м. Київ, вул. Василя Тютюнника, 48, при цьому надавши посилання на оголошення будівництва вказаного комплексу у всесвітній мережі інтернет.

За результатом отриманої інформації від працівників агентства нерухомості "Flatprime" та перегляду розміщеної на сайті інформації ОСОБА_15 зацікавила вказана пропозиція та остання погодилася прибути до нотаріуса для проведення переговорів з представником компанії забудовника, підписання необхідних документів та передачі грошових коштів.

Після цього 11.10.2021 ОСОБА_15 діючи за вказівками працівника агентства нерухомості "Flatprime" прибула до приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_3 , куди також прибули працівники агентства нерухомості, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 .

У подальшому перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_6 , з метою реалізації свого злочинного умислу, повідомив ОСОБА_15 , що він являється представником забудовника житлового комплексу «ANRIL house», який планує здійснити будівництво багатоквартирного житлового будинку на місці двоповерхового нежитлового приміщення клініки косметичної хірургії, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Також в ході даної розмови, з метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_6 попри відсутність містобудівних умов та обмежень, дозволу Державної інспекції архітектури та містобудування України на початок будівельних робіт, проектної документації, переконав ОСОБА_15 про реальність намірів будівництва та механізм інвестиції у вказане будівництво багатоквартирного житлового будинку.

Після цього, за результатами вчинених ОСОБА_6 протиправних дій, ОСОБА_15 будучи введеною в оману, не зважаючи на той факт, що ОСОБА_6 не являється ні засновником ні директором ТОВ «Тютюнника, 48» погодилася на передачу останньому готівкових грошових коштів у вигляді позики.

В результаті вчинених обманних дій ОСОБА_6 , ОСОБА_15 перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , будучи введеною в оману, діючи від імені свого сина ОСОБА_16 на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , підписала договір позики №11/10/21 від 11 жовтня 2021 року з фізичною особою ОСОБА_6 , а також діючи від імені свого сина ОСОБА_16 на підставі довіреності підписала договір іпотеки від 11.10.2021 року з ТОВ «Тютюнника, 48» в особі директора ОСОБА_4 , який сприяв ОСОБА_6 у вчиненні вказаного злочину.

В той самий час з метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_6 , та введення в оману ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , використовуючи повноваження директора ТОВ «Тютюнника, 48» підписав з ОСОБА_15 договір про резервування (закріплення/бронювання) квартир в об`єкті будівництва.

Після цього ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , керуючись корисливими мотивами, з метою наживи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, шляхом обману, за попередньою змоіою з невстановленими особами, за сприяння директора ТОВ «Тютюнника, 48» ОСОБА_4 , заволодів належними ОСОБА_15 грошовими коштами в розмірі 127 875 доларів США, що еквівалентно 3 369 698 грн., які остання передала ОСОБА_6 будучи введеною в оману.

За результатами вчинених ОСОБА_4 дій на нежитлову будівлю загальною площею 1053,40 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , на земельній ділянці площею 0,3697 га, кадастровий номер 8000000000:79:058:0010, власником якої є ТОВ «Тютюнника, 48» накладено обтяження про що приватним нотаріусом ОСОБА_9 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесені відомості.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_6 , за сприяння директора ТОВ «Тютюнника, 48» ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленими особами та особи, яка надає публічні послуги, шляхом обману повторно заволодів грошовими коштами в особливо великих розмірах за наступних обставин.

30 грудня 2021 року перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_6 , з метою реалізації свого злочинного умислу, повідомив ОСОБА_18 , що він являється представником забудовника житлового комплексу «ANRIL house», який планує здійснити будівництво багатоквартирного житлового будинку на місці двоповерхового нежитлового приміщення клініки косметичної хірургії, яка розташована за адресою: вул. Василя Тютюнника, 48 у Печерському районі м. Києва.

Також в ході даної розмови, з метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_6 попри відсутність містобудівних умов та обмежень, дозволу Державної інспекції архітектури та містобудування України на початок будівельних робіт, проектної документації, переконав ОСОБА_18 про реальність намірів будівництва та механізм інвестиції у вказане будівництво багатоквартирного житлового будинку.

Після цього ОСОБА_6 , з метою реалізації свого злочинного умислу, не маючи намірів будівництва та повернення грошових коштів, діючи за сприяння директора ТОВ «Тютюнника, 48» ОСОБА_4 , для створення видимості реальності цивільно-правових відносин повідомив ОСОБА_18 про вигідність своєї пропозиції, часові проміжки для отримання дозвільної документації на будівництво та з метою створення реальності своїх намірів в уявленні ОСОБА_18 повідомив останню про надання додаткової гарантії у вигляді штрафних санкцій у розмірі 54 415 грн., що складає еквівалент 2000 доларів США згідно курсу гривні до долара США, встановленого Національним банком України на дату такої виплати, починаючи з 01 лютого 2022 року за кожен місяць такого прострочення, а також про дату переукладення необхідних документів для залучення грошових коштів ОСОБА_18 в якості офіційної інвестиції в будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул. Василя Тютюнника, 48 у Печерському районі м. Києва.

Після цього, за результатами вчинених ОСОБА_6 протиправних дій, ОСОБА_18 будучи введеною в оману, не зважаючи на той факт, що ОСОБА_6 не являється ні засновником ні директором ТОВ «Тютюнника, 48» погодилася на передачу останньому готівкових грошових коштів у вигляді позики.

В результаті вчинених обманних дій ОСОБА_6 , ОСОБА_18 перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , будучи введеною в оману, підписала договір позики №30/12/21 від 30 грудня 2021 року з фізичною особою ОСОБА_6 , а також підписала договір іпотеки від 30.12.2021 року з ТОВ «Тютюнника, 48» в особі директора ОСОБА_4 , який сприяв ОСОБА_6 у вчиненні вказаного злочину.

В той самий час з метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_6 , та введення в оману ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , використовуючи повноваження директора ТОВ «Тютюнника, 48» підписав з ОСОБА_18 договір про резервування (закріплення/бронювання) квартир в об`єкті будівництва.

Після цього ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , керуючись корисливими мотивами, з метою наживи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, шляхом обману, за попередньою змовою з невстановленими особами, за сприяння директора ТОВ «Тютюнника, 48» ОСОБА_4 , заволодів належними ОСОБА_18 грошовими коштами в розмірі 84 298 доларів США, що еквівалентно 2 293 555 грн., які остання передала ОСОБА_6 будучи введеною в оману.

За результатами вчинених ОСОБА_4 дій на нежитлову будівлю загальною площею 1053,40 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , на земельній ділянці площею 0,3697 га, кадастровий номер 8000000000:79:058:0010, власником якої є ТОВ «Тютюнника, 48» накладено обтяження про що приватним нотаріусом ОСОБА_9 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесені відомості.

У подальшому отримані від вищевказаних осіб грошові кошти ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та група невстановлених осіб не розмістили на банківських рахунках ТОВ «Тютюнника, 48», а також не відобразили їх надходження в бухгалтерському обліку вказаного товариства та розпорядилися ними на власну користь, внаслідок чого ТОВ «Тютюнника, 48» спричинено

тяжкі наслідки.

Разом з тим в ході досудового розслідування з Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва Виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) отримано відповідь на запит №159559-2025 від 25.04.2025 відповідно до якого встановлено: - Департамент не видавав документів дозвільного характеру, що дають право на виконання будівельних робіт на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:79:058:0010, яка розташована за адресою: Печерський район, м. Київ, вул. Василя Тютюнника, 48;

- до Департаменту не надходили документи, передбачені Законом, порядком №466 та Порядком ;461 від забудовника будівництва, ТОВ «Тютюнника, 48» (код ЄДРПОУ 43714873) щодо отримання права на виконання підготовчих та будівельних робіт і прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта будівництва на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:79:058:0010, яка розташована за адресою: Печерський район, м. Київ, вул. Василя Тютюнника, 48.

Також в ході досудового розслідування з Департаменту містобудування та архітектури Виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) отримано відповідь на запит №159521-2025 від 25.04.2025 відповідно до якого встановлено:

- містобудівні умови та обмеження для проектування об`єкта будівництва за адресою: вул. Василя Тютюнника, 48 у Печерському районі м. Києва, (кадастровий номер земельної ділянки 8000000000:79:058:0010) не надавалися;

- відсутні відомості щодо реєстрації схеми генерального плану на об`єкт будівництва на вул. Василя Тютюнника, 48 у Печерському районі м. Києва (кадастровий номер земельної ділянки 8000000000:79:058:0010);

- заяв від ТОВ «Тютюнника, 48» (код ЄДРПОУ 43714873) щодо погодження проекту реконструкції нежитлової будівлі на вул. Василя Тютюнника, 48 у Печерському районі м. Києва до Департаменту не надходило.

29.05.2026 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

08.06.2026 слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_19 до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_4 , із забороною його покидати з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 год. наступного дня в межах строку досудового розслідування.

07.07.2026 року постановою першого заступника керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_20 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12025100000000084 від 21.01.2025 року продовжено до 3-х місяців.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні раніше обраного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, у певний час доби, відносно підозрюваного ОСОБА_4 , оскільки 15.07.2026 строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту завершується та досудове розслідування не може бути завершеним у зв`язку із тим, що по даному кримінальному провадженню необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій та встановити відомості, що мають значення для кримінального провадження та які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вищевикладеним, в органу досудового розслідування є всі достатні та обґрунтовані підстави вважати, що будь-який інший запобіжний захід не зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного ОСОБА_4 , тому необхідно продовжити запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора, підозрюваного, захисника, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

У слідчому управлінні Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2025 за №12025100000000084 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364-1 Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Київської міської прокуратури.

Проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні доручено слідчій групі у складі слідчих підрозділів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві, які територіально розташовані в адміністративних будівлях по вул. Володимирська, 15 у м. Києві та вул. Антоновича, 114 у м. Києві та територіально знаходяться в адміністративних межах Шевченківського та відповідно Голосіївського районів м. Києва.

29.05.2026 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, а саме: Показаннями:

-потерпілого ОСОБА_7 ;

-потерпілого ОСОБА_21 ;

-потерпілого ОСОБА_12 ;

-потерпілого ОСОБА_13 ;

-потерпілого ОСОБА_14 ;

-потерпілого ОСОБА_15 ;

-свідка ОСОБА_22 ;

-свідка ОСОБА_10 .

Речовими доказами:

-розписками про отримання грошових коштів ОСОБА_6 від: ОСОБА_21 , ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_18 ;

-договорами позики, укладеними ОСОБА_6 з: ОСОБА_21 , ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_18 ;

-договорами бронювання квартир з ТОВ «Клініка Косметичної Хірургії «Візит Косметик», ТОВ «Тютюнника 48»;

1.Висновками судових експертів за результатами проведення судових почеркознавчих експертиз по розписках ОСОБА_6 .

2.копіями документів, які вилучені в ході тимчасового доступу у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 (номер свідоцтва 6822), за адресою: АДРЕСА_1 :

-договору іпотеки від 07.07.2020 року, укладеного між ОСОБА_11 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Клініка косметичної хірургії «Візит Косметик» та зареєстрованого у реєстрі за реєстровим № 2029;

-договору іпотеки від 24.07.2020 року, укладеного між ОСОБА_21 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Клініка косметичної хірургії «Візит Косметик» та зареєстрованого у реєстрі за реєстровим № 2174;

-договору іпотеки від 17.11.2020 року, укладеного між ОСОБА_12 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Тютюнника, 48» та зареєстрованого у реєстрі за реєстровим № 3255;

-договору іпотеки від 10.12.2020 року, укладеного між ОСОБА_13 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Тютюнника, 48» та зареєстрованого у реєстрі за реєстровим № 3646;

-договору іпотеки від 10.04.2021 року, укладеного між ОСОБА_23 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Тютюнника, 48» та зареєстрованого у реєстрі за реєстровим № 991;

-договору іпотеки від 17.04.2021 року, укладеного між ОСОБА_14 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Тютюнника, 48» та зареєстрованого у реєстрі за реєстровим № 1073;

-договору іпотеки від 18.05.2021 року, укладеного між ОСОБА_24 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Тютюнника, 48» та зареєстрованого у реєстрі за реєстровим № 1413;

-договору іпотеки від 11.10.2021 року, укладеного між ОСОБА_16 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Тютюнника, 48» та зареєстрованого у реєстрі за реєстровим № 3228;

-договору іпотеки від 30.12.2021 року, укладеного між ОСОБА_18 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Тютюнника, 48» та зареєстрованого у реєстрі за реєстровим № 3905;

3.Листом Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва Виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) про надання відповідь на запит №159559-2025 від 25.04.2025.

4.Листом Департаменту містобудування та архітектури Виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) про надання відповіді на запит №159521-2025 від 25.04.2025.

5.Оригіналами документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ «Тютюнника, 48» (код ЄДРПОУ 43714873) та реєстраційній справі ТОВ «КЛІНІКА КОСМЕТИЧНОЇ ХІРУРГІЇ «ВІЗИТ-КОСМЕТИК»» (код ЄДРПОУ 30967811), що були вилучені на підставі ухвали слідчого судді;

6.Копіями документів, які надані потерпілими в ході допитів.

7.Інформацією про рух коштів по рахунках ТОВ «Тютюнника, 48» (код ЄДРПОУ 43714873) та ТОВ «КЛІНІКА КОСМЕТИЧНОЇ ХІРУРГІЇ «ВІЗИТ-КОСМЕТИК»»;

8.Іншими зібраними матеріалами кримінального провадження в своїй сукупності, що містять докази причетності ОСОБА_4 до вчинення даного кримінального правопорушення.

08.06.2026 слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_19 до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_4 , із забороною його покидати з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 год. наступного дня в межах строку досудового розслідування.

07.07.2026 року постановою першого заступника керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_20 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12025100000000084 від 21.01.2025 року продовжено до 3-х місяців.

Згідно ч. 4 ст. 176 КПК України запобіжні заходи застосовуються: під час досудового розслідування - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором, або за клопотанням прокурора, а під час судового провадження - судом за клопотанням прокурора.

Частиною 1 ст. 177 КПК України встановлено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Згідно ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний в сукупності оцінити всі обставини, які можуть свідчити на користь збільшення або зменшення ризику переховування від правосуддя чи інших способів неналежної процесуальної поведінки.

Згідно ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Згідно із ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Отримані на даному етапі досудового розслідування відомості задокументовані у відповідний процесуальний спосіб передбачений КПК України і вказують на причетність ОСОБА_4 , до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, при цьому таке цілком узгоджується і з практикою Європейського суду з прав людини, який неодноразово зазначав, що наявність «обґрунтованої підозри» у вчинені правопорушення передбачає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що зазначена особа могла вчинити правопорушення (рішення Європейського суду з прав людини у справі «Влох проти Польщі»).

На даному етапі кримінального провадження стороною обвинувачення та слідчим суддею не вирішуються питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення.

Так, прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що продовжують існувати ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які мають враховуватися під час вирішення вказаного питання, а саме:

Переховуватися від органів досудового слідства та /або суду.

Даний ризик обґрунтовуються тим, що в умовах збройної агресії російської федерації проти України велика кількість держав - партнерів України запровадила особливі умови надання прихистку її громадянам, що дозволить протягом тривалого часу легально перебувати на їх території.

Відповідно до указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022 у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації в Україні введено воєнний стан з 05 год. 30 хв. 24.02.2022 строком на 30 діб. У подальшому строк дії воєнного стану в Україні неодноразово продовжувався та на даний час він триває.

В Україні мобілізації підлягають чоловіки віком від 25 до 60 років, які визнані придатними за станом здоров`я та не мають законних підстав для відстрочки чи звільнення.

Чоловіки, яким виповнилося 60 років, мають право на виїзд за кордон, оскільки вік понад 60 років означає виключення з мобілізаційного віку за законом. Для перетину кордону їм достатньо пред`явити паспорт, що підтверджує їхній вік, а також інші документи, які можуть знадобитися прикордонній службі.

Не зважаючи на вказані обставини ОСОБА_4 перебуває в розшуку за зверненням ІНФОРМАЦІЯ_2 за ухилення від призову, мобілізації та військового обліку.

У зв`язку з вищевикладеними обставинами ОСОБА_4 може переховуватися також від органів досудового розслідування та суду та враховуючи, що на даний час місцезнаходження грошових коштів, які є предметом вказаних кримінальних правопорушень не відшукано ОСОБА_6 та ОСОБА_4 можуть володіти значними ресурсами для незаконного залишення території України та тривале перебування за межами України.

Знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

На даний час в ході досудового розслідування кримінального провадження вилучені оригінали не всіх документів щодо вчинення вищевказаного кримінального правопорушення та грошові кошти та ОСОБА_4 як самостійно так і за допомогою впливу на свідків та інших підозрюваних може допустити їх знищення, внесення до них змін чи їх спотворення.

Незаконно впливати на потерпілого, свідків, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні

На стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором. а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно, шляхом допиту особи в судовому засіданні (ч.1 , ч. 2 ст. 23, ст. 224 КПК України).

Водночас, суд може обґрунтувати свої висновки лише на показах, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманими у порядку, передбаченому ст. 225 КПК України. тобто якщо свідки допитувалися на стадії досудового розслідування слідчим суддею.

Тому, ризик впливу на свідків існує як на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, так і на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків, та дослідження їх судом.

Вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Даний ризик обґрунтовується тим, що на даний час не встановлено місцезнаходження статуту ТОВ «Тютюнника, 48», організаційно-розпорядчі, фінансові, звітні, бухгалтерські, господарські та інші офіційні документи та печатки підприємства, а також правовстановлюючі та інші документи на нежитлову будівлю (літ. А) загальною площею 1053,40 кв.м., розташовану за адресою: м.Київ, вул.Василя Тютюнника, 48.

Під час розгляду клопотання про продовження запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_4 , прокурор довів наявність обставин, які у своїй сукупності свідчать про те, що застосування більш м`якого запобіжного заходу для запобігання доведеним ризикам, зазначеним у клопотанні, буде недостатнім.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити підозрюваному міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на певний час доби, встановивши його з 22 години 00 хвилин вечора до 06 години 00 хвилин ранку наступної доби, оскільки в суду є всі достатні та обґрунтовані підстави вважати, запобіжний захід в такі години, зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного, а також продовжити дію покладених на нього обов`язків.

Таким чином, керуючись ст. ст. 131, 132, 176-179, 183, 184, 193-197, 197, 199 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на певний час доби, а саме заборонивши йому залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_4 , з 22 години 00 хвилин вечора до 06 години 00 хвилин ранку наступної доби, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та/або необхідності забезпечення особистої безпеки у період дії воєнного стану, шляхом перебування у захисних спорудах (бомбосховищах) на випадок оголошення повітряної тривоги, на 32 дні, в межах строку досудового розслідування, до 15.08.2026, включно.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , наступні обов`язки:

-прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

-не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-здати свій паспорт гр. України для виїзду за кордон НОМЕР_1 виданий Управлінням Державної міграційної служби України в Чернівецькій області (дійсний до 04.09.2027) до відділу централізованої обробки даних №1 Управління з питань громадянства, паспортизації, реєстрації та еміграції Головного управління Державної міграційної служби України в місті Києві;

-утриматися від спілкування зі свідками, потерпілими та іншим підозрюваним у даному кримінальному провадженні - ОСОБА_6 щодо обставин, викладених у повідомлення про підозру.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що відповідно до ч. 5 ст.181 КПК України, працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, яка перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Строк дії ухвали до 15.08.2026 включно.

Ухвалу передати для виконання до органу національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали проголошено о 14 годині 35 хвилин 20.07.2026.

Слідчий суддя: ОСОБА_1