Постановление суда № 138478097, 24.07.2026, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 24.07.2026Справа № 554/3635/26 Провадження № 1-кс/554/9256/2026

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 липня 2026 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 72026171020000007 від 20.02.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,

в с т а н о в и л а:

До провадження слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні банківської установи, в обґрунтув ання якого слідчий зазначив, що в провадженні слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 20.02.2026 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72026171020000007 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування здійснюється за фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно та за попередньою змовою між собою, упродовж 2021-2025 років вчинили заволодіння та розтрату належного товариству майна, а саме: зерна та зернової продукції, сировини, матеріалів та основних засобів, чим спричинили останньому матеріальних збитків в особливо великих розмірах.

Встановлено, що 19.02.2025 ОСОБА_5 призначено на посаду виконуючого обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно з рішенням учасників товариства, що зафіксовано в протоколі загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 19.02.2025. Цим же рішенням тимчасово відсторонено директора товариства ОСОБА_6 від виконання свої повноважень.

Відповідно до вимог Положення про інвентаризацію активів та зобов`язань, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 02.09.2004 №87, з метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства при зміні керівника підприємства, ОСОБА_5 , як посадовою особою, було ініційовано проведення інвентаризації на підприємстві (виробничих дільницях) та 26.02.2025 видано накази №26/0225-І, №26/0225-ІІ, №26/0225-ІІІ, №26/0225-ІV про визначення персонального складу інвентаризаційних комісій та проведення інвентаризації активів.

Згідно з протоколом інвентаризаційної комісії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 31 березня 2025 року за даними інвентаризації виявлено розбіжності фактичної наявності основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, виробничих запасів, зерна та зернової продукції з бухгалтерським обліком нестачі на загальну суму 42530361,99 грн.

Окрім того, встановлено, що колишнім власником та одним із кнцевих бенефіціарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був ОСОБА_7 , який фактично здійснював керування товариством.

Також, ОСОБА_7 є засновником, кінцевим бенефіціаром та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » значилась/значиться засновником наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пов`язана з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також взаєморозрахунками, в той час як фактичним власником обох товариств був ОСОБА_7 . Зазначене, з урахуванням інших відомостей, встановлених в ході досудового розслідування, може свідчити про здійснення ряду фіктивних господраських операцій, направлених на виведення грошових коштів з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через наступний банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: НОМЕР_3 .

З метою здійснення повного, швидкого та неупередженого розслідування зазначеного кримінального провадження, а також отримання відомостей, що мають важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю ознайомлення з ними та здійснення виїмки документів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази кримінального правопорушення, а також використані як під час досудового розслідування, так і судового розгляду кримінального провадження. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не вбачається за можливе.

Таким чином, з метою встановленні істини у кримінальному провадженні, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення у паперовому та/або електронному вигляді, а саме відомостей по наявному банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме до:

-відомостей про рух коштів за відкритим розрахунковим рахунком IBAN, зокрема НОМЕР_3 , за період часу з 19.01.2021 по 01.01.2026, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу;

-оригіналів (копій) платіжних доручень, оригіналів (копій) грошових чеків на зняття готівки в установі банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 19.01.2021 по 01.01.2026;

-документів, які містять інформацію про рух коштів за період часу з 19.01.2021 по 01.01.2026, по наявному банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням відомостей про: грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів/ включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

-у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку, оформленого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за вказаний вище період часу.

Іншим способом, ніж отримання інформації таким чином, як вказано вище, розкрити дане кримінальне правопорушення не можливо.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації) по банківському рахунку та руху коштів на ньому, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надіслав до суду заяву, в якій розгляд клопотання просив проводити без його участі. Клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суду не повідомив та заяви про відкладення судового засідання не подав. Разом із тим, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).

Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження (п.5 ч.2 ст.131 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) .

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст.163 КПК України).

Згідно із п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72026171020000007 від 20.02.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Проаналізувавши зміст клопотання й доданих до нього матеріалів, в тому числі зміст витягу з ЄРДР, врахувавши обставини, які розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що запитувана ним інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами допоможе встановити важливі обставини кримінального провадження, може мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування і може бути використана як доказ, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (інформації), неможливо.

Отже, наявні визначені статтею 163 КПК України підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, з огляду на те, що отримання зазначеної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 72026171020000007 від 20.02.2026 року, з метою розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити та надати тимчасовий доступ до вказаних у ньому документів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Керуючись ст.ст.132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и л а:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, а саме: начальнику відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), з можливістю їх вилучення належним чином завірених копій у паперовому та/або електронному вигляді, а саме: відомостей по наявному банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

-відомостей про рух коштів за відкритим розрахунковим рахунком IBAN НОМЕР_3 , за період часу з 19.01.2021 по 01.01.2026, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу;

-оригіналів (копій) платіжних доручень, оригіналів (копій) грошових чеків на зняття готівки в установі банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 19.01.2021 по 01.01.2026;

-документів, які містять інформацію про рух коштів за період часу з 19.01.2021 по 01.01.2026, по наявному банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням відомостей про: грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів/ включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

-у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку, оформленого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за вказаний вище період часу.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , або у приміщенні служби безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 24 вересня 2026 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1