Постановление суда № 138465017, 23.07.2026, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/30097/26

Провадження № 1-кс/761/18372/2026

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2026 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

підозрюваного ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , про продовження дії обов`язків покладених на

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , працюючого водієм в ТОВ «Міжрегіональний інвест союз" (ЄДРПОУ 36482394), зі слів раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, який підозрюється у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 201-3 КК України, у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 72024001520000019 від 04.09.2024 року, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 звернувся до Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням, згідно якого просить: продовжити строк дії покладених на підозрюваного у кримінальному провадженні № 72024001520000019 від 04.09.2024 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора чи суду; повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та / або місця роботи; не залишати місто Київ та Київську область без дозволу детектива, прокурора, суду, окрім службових відряджень ТОВ «Міжрегіональний інвест союз» (ЄДРПОУ 36482394), а також відвідування матері ОСОБА_8 , 1958 р.н. (Дніпропетровська область), про що письмово звітувати; утриматися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками, стосовно обставин, що розслідуються у кримінальному провадженні № 72024001520000019 від 04.09.2024; здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорти громадянина України для виїзду за кордон, службовий паспорт, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Як зазначає прокурор у клопотанні, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72024001520000019 від 04.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 203-1, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.07.2024, перебуваючи у невстановленому місці, маючи умисел, спрямований на контрабанду товарів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою систематичного отримання незаконного прибутку від продажу контрабандних товарів - годинників на території України, попередньо переміщених через митний кордон України всупереч вимогам МК України, а саме шляхом приховування їх від митного контролю, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, розробив детальний злочинний план, неухильне дотримання умов якого, на переконання ОСОБА_9 , мало б унеможливити викриття його злочинної діяльності та забезпечить уникнення притягнення до кримінальної відповідальності.

При цьому ОСОБА_9 розраховуючи на систематичність передбачених планом злочинних дій, спрямованих на отримання прибутків від контрабанди товарів, усвідомлюючи, що самостійно, без залучення інших осіб, вчинення злочину неможливе, володіючи якостями лідера та організатора, у невстановлений час, але не пізніше 01.07.2024, організував та очолив стійку організовану групу, до складу якої в якості пособників злочину залучив знайомих йому осіб ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , та в якості виконавців злочину ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , яким довів до відома деталі розробленого ним плану протиправної діяльності, шляхи його впровадження та узгодив з ними виконання відведених їм ролей під час його реалізації, а також частки винагороди.

Досягнувши між собою домовленості про здійснення систематичної протиправної діяльності, визнавши лідером особу, яка розробила план злочинної діяльності, а саме ОСОБА_9 , погодившись, що підготовка до вчинення кримінального правопорушення, його безпосереднє скоєння будуть відбуватися виключно за вказівкою, керівництвом ОСОБА_9 , за координації ним злочинних дій всіх учасників організованої групи та кожного окремо, члени організованої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , об`єднані єдиним планом з розподілом функцій, спрямованих на досягнення вищевказаного плану, відомого всім учасникам групи, разом почали втілювати у життя заздалегідь розроблений ОСОБА_9 злочинний план.

При цьому, кожен з вищезазначених учасників організованої групи усвідомлював свою безпосередню участь у організованій групі, був обізнаний про свої особисті роль та функції у вчинюваному ними кримінальному правопорушенні, усвідомлював факт існування організованої групи та добровільно погодились на участь у систематичному вчинені триваючого кримінального правопорушення - контрабанди товарів з метою незаконного збагачення саме у складі цієї групи, а конкретними злочинними діями кожен учасник групи підтвердив реальність своїх намірів.

Організована група, очолювана ОСОБА_9 , характеризувалась попередньою зорганізованістю у спільне об`єднання, про що свідчить розроблений ОСОБА_9 та ухвалений учасниками групи план вчинення злочину, розподілом ролей між учасниками групи; «спеціалізацією» злочинної діяльності учасників організованої групи, яка виражалась у організації перевезення контрабандним шляхом годинників та їх подальшій реалізації; стійкістю злочинного об`єднання, що виразилась у стабільності групи, тривалості їх дій (липень 2024 року - червень 2025 року), системності та детальній організації функціонування групи, згуртованості групи, міцних внутрішніх зв`язках між її учасниками, встановлених загальних правилах поведінки; підпорядкованістю учасників організованої групи ОСОБА_9 ; наявністю та обізнаністю всіх членів злочинної групи з єдиним планом злочинних дій, усвідомленням кожним з учасників факту об`єднання з іншими особами в організовану групу для досягнення єдиного злочинного результату, спрямованого на отримання незаконних матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі.

Таким чином ОСОБА_13 , увійшовши як пособник разом з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , а також виконавцями злочину ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 до складу утвореної ОСОБА_9 організованої групи, яким останній довів до відома деталі розробленого ним плану протиправної діяльності, шляхи його впровадження та узгодив з ними виконання відведених їм ролей під час його реалізації, перебуваючи в м. Києві, у період з 19.07.2024 по 13.06.2025, діючи у складі організованої групи, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом отримання в м. Києві та подальшого транспортування до місць зберігання та збуту предметів контрабанди, виплати виконавцям злочину грошової винагороди за його вчинення, як учасник очоленої ОСОБА_9 організованої групи сприяв іншим її членам в незаконному переміщенні через митний кордон України товарів - годинників торгівельних марок «AUDEMARS PIGUET», «ROLEX», «HUBLOT», «ULYSSE NARDIN» загальною вартістю 16 882 139, 08 грн (без врахування ПДВ), що є великим розміром та в десять тисяч і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, з приховуванням їх від митного контролю шляхом використання способів, що утруднюють їх виявлення, а саме приховування предметів контрабанди в салоні вагонів пасажирського поїзду № 68 / 69 міжнародного сполучення «Варшава-Київ» / «Київ-Варшава».

01 жовтня 2025 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 201-3 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06.10.2025 відносно підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту заборонивши йому залишати місце свого проживання з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступного дня.

Цим же рішенням на підозрюваного ОСОБА_6 покладено обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме:

1) прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора чи суду;

2) повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/ або місця роботи;

3) не залишати місто Київ та Київську область без дозволу детектива, прокурора чи суду;

4) утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками, стосовно обставин, що розслідуються у кримінальному провадженні № 72024001520000019 від 04.09.2024;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади усі свої паспорти громадянина України для виїзду за кордон, службовий паспорт, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд до України.

Строк дії ухвали слідчого судді та покладених на підозрюваної обов`язків визначено по 01.12.2025.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 01.04.2026 відносно підозрюваного ОСОБА_6 змінено запобіжний захід на особисте зобов`язання та покладено ряд процесуальних обов`язків.

Строк дії покладених на ОСОБА_6 обов`язків продовжено до 24.07.2026.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21.07.2026 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 72024001520000019 від 04.09.2024 до дванадцяти місяців, тобто до 01.10.2026.

Враховуючі той факт, що 24.07.2026 року спливає строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_6 , однак закінчити досудове розслідування до вказаного строку не можливо у зв`язку з особливою складністю кримінального провадження, наявністю ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, які дають підстави вважати, що ОСОБА_6 може переховуватися від органів досудового розслідування та / або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, потерпілого, інших підозрюваних, експертів у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення, у зв`язку з чим прокурор звернувся до суду з клопотанням про продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків.

Прокурор ОСОБА_7 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Підозрюваний ОСОБА_6 зі своїм захисниками ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , щодо задоволення клопотання заперечували в частині виїзду за межі Києва та області.

Заслухавши пояснення прокурора, думку підозрюваного та його захисників, вивчивши матеріали кримінального провадження, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За положеннями ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Таким чином, слідчий суддя має пересвідчитися та надати оцінку наявним ризикам, на які вказує прокурор.

Так, слідчим суддею встановлено, що за вказаних обставин, 01 жовтня 2025 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 201-3 КК України.

Поняття «обґрунтована підозра» не визначене у національному законодавстві України, тому, виходячи з положень ч. 5 ст. 9 КПК України та позиції Європейського суду з прав людини, відображеної у п. 175 рішення від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення, також вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28.10.1994, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990).

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06.10.2025 відносно підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту заборонивши йому залишати місце свого проживання з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступного дня.

Цим же рішенням на підозрюваного ОСОБА_6 покладено обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме:

1) прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора чи суду;

2) повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/ або місця роботи;

3) не залишати місто Київ та Київську область без дозволу детектива, прокурора чи суду;

4) утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками, стосовно обставин, що розслідуються у кримінальному провадженні № 72024001520000019 від 04.09.2024;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади усі свої паспорти громадянина України для виїзду за кордон, службовий паспорт, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд до України.

Строк дії ухвали слідчого судді та покладених на підозрюваної обов`язків визначено по 01.12.2025.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 01.04.2026 відносно підозрюваного ОСОБА_6 змінено запобіжний захід на особисте зобов`язання та покладено ряд процесуальних обов`язків. Строк дії покладених на ОСОБА_6 обов`язків продовжено до 24.07.2026.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21.07.2026 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 72024001520000019 від 04.09.2024 до дванадцяти місяців, тобто до 01.10.2026.

Відповідно до вимог п. 1, 4 ч. 1 ст. 184 КПК України встановлено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, які дають підстави вважати, що ОСОБА_6 може переховуватися від органів досудового розслідування та / або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, потерпілого, інших підозрюваних, експертів у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Відповідно до вимог ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Враховуючи вказане, з метою забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігти спробам підозрюваного ухилитись від досудового розслідування та суду, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення належної поведінки підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , йому слід продовжити строк дії обов`язків, а саме: прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора чи суду; повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; не залишати місто Київ та Київську область без дозволу детектива, прокурора, суду, окрім службових відряджень ТОВ «Міжрегіональний інвест союз» (ЄДРПОУ 36482394), а також відвідування матері ОСОБА_8 , 1958 р.н. (Дніпропетровська область), про що письмово звітувати; утриматися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками, стосовно обставин, що розслідуються у кримінальному провадженні № 72024001520000019 від 04.09.2024; здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорти громадянина України для виїзду за кордон, службовий паспорт, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

При цьому, слідчий суддя вважає, що покладення на підозрюваного вказаних обов`язків, регламентованих ст. 194 КПК України, є за своєю суттю пропорційними, помірними, та такими, що не становитимуть надмірний тягар для підозрюваного, у зв`язку з чим не суперечить п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, та правовій позиції ЄСПЛ, що викладена у рішеннях «Бакланов проти росії» (рішення від 9 червня 2005 року), «Фрізен проти росії» (рішення від 24 березня 2005 року) та «Ізмайлов проти росії» (рішення від 16 жовтня 2008 року).

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 176-179, 193, 194, 196, 205, 309, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , про продовження дії обов`язків покладених на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Продовжити відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов`язків, а саме:

-прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора чи суду;

-повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-не залишати місто Київ та Київську область без дозволу детектива, прокурора, суду, окрім службових відряджень ТОВ «Міжрегіональний інвест союз» (ЄДРПОУ 36482394), а також відвідування матері ОСОБА_8 , 1958 р.н. (Дніпропетровська область), про що письмово звітувати;

-утриматися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками, стосовно обставин, що розслідуються у кримінальному провадженні № 72024001520000019 від 04.09.2024;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорти громадянина України для виїзду за кордон, службовий паспорт, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, продовжити строком до 23.09.2026 року.

Роз`яснити підозрюваному, що, в разі невиконання покладених на нього обов`язків, може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на детектива.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: