Постановление суда № 138399809, 16.12.2025, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

02068, м. Київ, вул. Кошиця, 5-А

справа № 753/19109/25

провадження № 1-кс/753/3125/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" грудня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №12025100020000737, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 28.10.2025 року під час проведення обшуків за місцями проживання фігурантів кримінального провадження.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Слідчим відділом Дарницького управління поліції ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з лютого 2023 року група осіб, з чітким розподілом ролей (організатори, старші «воркери», особи, відповідальні за обготівковування, «дроповоди», «дропи» та технічні працівники), здійснює незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки шляхом розміщення неправдивих оголошень про продаж товарів на німецькому торговому майданчику «kleinanzeigen.de», вказані особи шахрайським шляхом заволодівають коштами громадян Німеччини.

Відповідно до розробленої схеми, потерпілі здійснюють передоплату на рахунки в міжнародних платіжних системах «Wise» та «PayPal», після чого товари не відправляються. Для приховування слідів злочину та легалізації доходів, отримані кошти конвертуються у криптовалюту (USDT) та переказуються на гаманці криптобіржі «Binance», а в подальшому виводяться у готівкову форму через пункти обміну валют (зокрема, у м. Житомир) або переводяться на банківські рахунки в АТ «Універсал Банк», відкриті на підставних осіб («дропів»).

28.10.2025 року на підставі ухвал слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва було проведено низку обшуків за адресами проживання ймовірних учасників злочинної групи у Житомирській та Київській областях, під час яких було виявлено та вилучено комп`ютерну техніку, мобільні термінали, носії інформації, банківські картки, чорнові записи та грошові кошти у національній та іноземній валюті. Постановою слідчого вказані предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити, посилаючись на те, що вилучене майно містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, а грошові кошти є предметом, набутим злочинним шляхом. Власники майна в судове засідання не з`явились, про розгляд клопотання повідомлялись належним чином.

Вислухавши доводи прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно зі ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом під час кримінального провадження. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Слідчий суддя враховує специфіку розслідуваного злочину. Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (кіберзлочини), поєднані з легалізацією віртуальних активів, характеризуються високим рівнем латентності та складністю документування. Вилучена під час обшуків комп`ютерна техніка (ноутбуки, планшети), мобільні телефони та флеш-накопичувачі є не лише знаряддям вчинення злочину (засобами комунікації, доступу до мережі Інтернет, управління електронними гаманцями та акаунтами на «Binance», «Wise», «PayPal»), а й безпосередніми носіями цифрових слідів (історії транзакцій, листування з потерпілими та спільниками, логів доступу).

Вилучені банківські картки прямо використовувались для акумулювання та виведення незаконно здобутих коштів. Грошові кошти, зокрема значні суми в іноземній валюті, вилучені за місцем проведення обшуків, обґрунтовано підозрюються органом досудового розслідування як такі, що одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 98 КПК України).

Оцінюючи співмірність втручання у право власності, слідчий суддя враховує практику Європейського суду з прав людини. Згідно зі статтею 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Утім, накладення арешту на майно не є позбавленням права власності, а має характер тимчасового обмеження з легітимною метою - забезпечення дієвості кримінального судочинства та збереження доказів (рішення ЄСПЛ у справах «Ісмаїлов проти Росії», « ОСОБА_5 проти Швеції»).

Слідчий суддя приходить до висновку, що потреби досудового розслідування у цьому провадженні виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна. Незастосування арешту створює реальні ризики безповоротної втрати речових доказів (шляхом формального відчуження, фізичного знищення носіїв або дистанційного стирання цифрових даних), що унеможливить встановлення об`єктивної істини у справі.

Разом з тим, оцінюючи доводи прокурора в частині необхідності накладення арешту на інші речі та предмети побутового вжитку, вилучені в ході проведення обшуків, слідчий суддя приходить до висновку, що стороною обвинувачення не доведено їх причетність до розслідуваного кримінального правопорушення.

Органом досудового розслідування не надано достатніх та переконливих доказів того, що це інше майно зберегло на собі сліди злочину, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин шахрайських дій на платформі «kleinanzeigen.de», або є майном, набутим злочинним шляхом. Сам по собі факт вилучення майна під час обшуку не є безумовною підставою для його арешту, якщо не доведено його відповідність ознакам речових доказів, визначених статтею 98 КПК України.

Втручання у мирне володіння майном має бути виправданим та пропорційним. Оскільки відносно частини вилученого майна відсутня обґрунтована підозра вважати його доказом злочину, подальше обмеження прав власників на володіння, користування та розпорядження цими речами не відповідає завданням кримінального провадження і є надмірним тягарем.

З огляду на викладене, клопотання прокурора підлягає задоволенню частково: виключно щодо майна, доказове значення якого належним чином обґрунтовано перед слідчим суддею.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 98, 167, 170-173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №12025100020000737, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 28.10.2025 року:

за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-1 ноутбук, 1 планшет, 4 моб. тел., microsd 1 шт., які поміщено до спец-пакету WAR 1784983;

-2 моб. тел., які поміщено до спец-пакету NPU 7116002;

за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Романа Шухевича, 24, кв.1, а саме:

-1 ноутбук, який поміщено до спец-пакету NPU 1305837;

-3 моб. тел., які поміщено до спец-пакету NPU 1305836;

за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Черемушки (Карла Маркса), 36, кв. 1, а саме:

-1 ноутбук та зарядний пристрій, які поміщено до спец-пакету PSP 3220610;

-1 моб. тел., який поміщено до спец-пакету CRI 1041527;

-банківські картки 3 шт., які поміщено до спец-пакету CRI 1041527;

за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-1 ноутбук, який поміщено до спец-пакету PSP 4197169;

-1 ноутбук, який поміщено до спец-пакету CRI 1041527;

-банківські картки 3 шт., які поміщено до спец-пакету PSP 4197160;

за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-1 ноутбук, який поміщено до спец-пакету RAW 0195793;

-1 моб. тел., який поміщено до спец-пакету CRI 1272890;

-1 флеш-носій Transcend, який поміщено до спец-пакету CRI 1021422;

за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-1 ноутбук, який поміщено до спец-пакету NPU 1305996;

-1 ноутбук, який поміщено до спец-пакету NPU 1305994;

-1 моб. тел., який поміщено до спец-пакету NPU 1303994;

-1 моб. тел., який поміщено до спец-пакету EXP 0301288;

за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

-1 моб. тел., який поміщено до спец-пакету CRI 1272841;

за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Селезньова, 6, а саме:

-2 ноутбуки, 3 моб. тел., 2 сім карти, 2 флеш накопичувачі, 1 жорсткий диск, які поміщено до спец-пакету;

за адресою: АДРЕСА_6 , саме:

-1 моб. тел., який поміщено до спец-пакету CRI 1012539;

-6 банківських карток, які поміщено до спец-пакету CRI 1012538;

-2 банківські картки, які поміщено до спец-пакету CRI 1012526;

-3 записники та документи, які поміщено до спец-пакету RAW 0141058;

-грошові кошти в сумі 2000 дол. США (20 купюр по 100 дол.): РС45032001В, QG96255370A, QG96255378A, QG96255373A, QG96255372A, QA33983367A, MB21366011E, LB45947279Q, QE08010211A, QA33983385A, QB45995170A, QB45995169A, QB48952122A, QE21868423A, QB45995168A, QB48952120A, QB45995130A, QB45995641A, QB48952121A, QE21867939A; грошові кошти в сумі 13500 грн (27 купюр по 500 грн.) КД7521086, ВИ0929662, ГМ0948728, ЕА7425455, ЛА9433808, ЄС3034794, ХГ0589993, КЄ3501119, МБ9780226, ЕЗ1993589, ЕИ0292284, ЄП5424265, ЕС4124202, ХЖ3902693, ВД6712956, ЄР6161007, ЄА9348853, ЕТ2538763, ЄС7880569, АБ0885745, КЕ0882460, ЕЄ2334712, КВ6228863, ЕА3487759, КЗ2433433, АМ8747213, ЄС8885916; грошові кошти в сумі 1000 грн. МА8460566; грошові кошти в сумі 200 грн. ЄЄ1599677; грошові кошти в сумі 300 грн. (3 купюри по 100 грн.) ЗБ1293123, УЗ7663488, ЕЄ2690703, які поміщено до спец-пакету CRI 1012537;

за адресою: АДРЕСА_7 , саме:

-1 моб. тел., який поміщено до спец-пакету ICR 0113528;

-1 моб. тел., який поміщено до спец-пакету ICR 0113527;

-1 ноутбук, який поміщено до спец-пакету RAW 0202005;

-1 ноутбук, який поміщено до спец-пакету RAW 0202006;

за адресою: АДРЕСА_8 , саме:

-1 ноутбук, 1 моб. тел., 2 планшети, 3 зарядні пристрої, які поміщено до спец-пакету WAR 1739725,

-2 коробки з прикрасами з жовтого металу, які поміщено до спец-пакету PSP 2266725,

-2 флеш носії, які поміщено до спец-пакету PSP 2266732.

Заборонити власнику або користувачеві вказаного майна відчужувати, розпоряджатись та користуватись даним майном.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_6