Постановление суда № 138319287, 03.07.2026, Пересипський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Суворовський районний суд м. Одеси)

Справа №523/7568/26

Провадження №1-кс/523/6114/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2026 року слідчий суддя Пересипського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні №42026160000000013 від 19.01.2026 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, клопотання про надання тимчасового доступу до документів,-

в с т а н о в и в:

До Пересипського районного суду міста Одеси надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність слідчого, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, старший слідчий до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч. 3 ст. 244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№ 42026160000000013 від 19.01.2026 за ч. 2 ст. 364 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюються Одеською обласною прокуратурою. Відомості до ЄРДР внесені на підставі матеріалів перевірки ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2024-2025 років службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснювались перевірки суб`єктів господарювання, які надають послуги з обов`язкового технічного контролю транспортних засобів на території Одеської області, з питань дотримання вимог податкового законодавства під час оформлення результатів обов`язкового технічного контролю транспортних засобів. Разом з тим, під час проведення вказаних перевірок службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем та діючи в інтересах суб`єктів господарювання, зокрема ПП « ОСОБА_4 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », фактично не виконували покладені на них функції, проводили формальні (поверхневі) перевірки без встановлення реальних обсягів діяльності, що призвело до відображення у відповідних актах перевірок занижених показників господарської діяльності, зокрема лише близько 4000 протоколів перевірки технічного стану транспортних засобів, що не відповідає фактичним обсягам наданих послуг, унаслідок чого державним бюджетом не отримано належні податкові платежі та штрафні санкції у значних розмірах.

Так, з метою надання відповідної кримінально-правової кваліфікації незаконним діям осіб, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим, є необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до речей і документів, а саме: інформації яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо руху грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1 , відкритим на ім`я ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1 , відкритим на ім`я ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи, що свідчать про відкриття й обслуговування зазначеного рахунку, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, яка відображає дані про рух грошових коштів по банківському рахунку, а також документів, що свідчать про відкриття й обслуговування даного рахунку, що зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні має бути зазначено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст., 160, 161, 162, 163165, 369372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити, надавши тимчасовий доступ у межах кримінального провадження №42026160000000013 від 19.01.2026 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, строком відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, на один місяць, прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Одеської обласної прокуратури, які входять до групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 та слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, які входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , а також за дорученням співробітникам Одеського управління ДВБ НПУ, до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів у відділенні вказаного банку у м. Одесі, а саме інформації, що збережена на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритим на ім`я ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритому у даній банківській установі, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: номерів рахунків, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, тощо (на паперовому та електронному носії), адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів із наданням фотографій та відеоматеріалів з фото/відеокамер банкомату або із операційного залу чи будівлі банку при здійсненні особою операцій із зазначених рахунків, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції, інформацію про фінансові номери клієнтів (в паперовому виді та на електронних носіях) за допомогою інтернет-банкінгу та мобільних додатків, фотознімки особи, виконані банком при встановленні особи за її даними для ідентифікації особи в майбутньому, в період часу з 01.01.2022 року по 01.07.2026 року.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1