Постановление суда № 138285608, 10.07.2026, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 203/6480/26

Провадження № 1-кс/0203/4472/2026

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2026 року слідчий суддя Центрального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №62025170030016183 від 14.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 409 КК України,

ВСТАНОВИВ:

29.06.2026 року до Центрального районного суду міста Дніпра звернувся слідчий з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №62025170030016183 від 14.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 409 КК України.

Відповідно до протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 29.06.2026 року, судову справу №203/6480/25, провадження №1-кс/0203/4472/2026, було розподілено слідчому судді ОСОБА_1 , яка передана канцелярією суду 06.07.2026 року.

В обґрунтування вимог клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчих Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, перебувають матеріали досудового розслідування №62025170030016183 від 14.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 409 КК України.

Досудовим розшукуванням встановлено, що старший оперуповноважений ІНФОРМАЦІЯ_1 , капітан ОСОБА_4 , достовірно знаючи свої обов`язки, передбачені законодавством, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, у період з 01.01.2025 по 31.10.2025, перебуваючи у службових відрядженнях на об`єктах оперативного забезпечення та виконання на ввірених об`єктах контррозвідувального забезпечення функціональних обов`язків, виконуючи бойові (спеціальні) завдання в умовах безпосереднього зіткнення (взаємного вогневого контакту) з противником на території Луганської та Донецької областей на підставі наказів начальника Департаменту військової контррозвідки СБ України №2130дск від 01.12.2024, №159дск від 01.01.2025, №839дск від 18.04.2025, № 1227дск від 26.06.2025, №2308дск від 09.11.2025, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки, бажаючи їх настання, діючи в умовах воєнного стану, вирішив ухилитися від несення обов`язків військової служби, шляхом обману керівників СіЗ ДВКР СБ України ОТУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСУВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, 01.02.2025 у невстановлений слідством час та спосіб ОСОБА_4 , повідомив керівника СіЗ ДВКР СБ України ОТУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСУВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що у період з 01.01.2025 по 31.01.2025 включно безпосередньо виконував бойові (спеціальні) завдання в умовах безпосереднього зіткнення (взаємного вогневого контакту) з противником на території Лисичанської міської територіальної громади Сєвєродонецького району Луганської області, однак ОСОБА_4 у період з 01.01.2025 по 06.01.2025, з 12.01.2025 по 14.01.2025, з 19.01.2025 по 22.01.2025 та з 26.01.2025 по 28.01.2025 перебував на території міста Дніпра та Дніпропетровської області, ухиляючись таким чином від проходження військової служби та використовуючи з`явившийся у зв`язку із цим вільний час на власний розсуд, не пов`язуючи його із виконанням обов`язків з військової служби.

01.03.2025 у невстановлений слідством час та спосіб ОСОБА_4 , повідомив керівника СіЗ ДВКР СБ України ОТУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСУВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що у період з 01.02.2025 по 28.02.2025 включно безпосередньо виконував бойові (спеціальні) завдання в умовах безпосереднього зіткнення (взаємного вогневого контакту) з противником на території Лисичанської міської територіальної громади Сєвєродонецького району Луганської області, однак, ОСОБА_4 у період з 01.02.2025 по 06.02.2025, з 08.02.2025 по 10.02.2025, з 12.02.2025 по 14.02.2025 та з 16.02.2025 по 21.02.2025, перебував на території міста Дніпра та Дніпропетровської області, ухиляючись таким чином від проходження військової служби та використовуючи з`явившийся у зв`язку із цим вільний час на власний розсуд, не пов`язуючи його із виконанням обов`язків з військової служби.

01.04.2025 у невстановлений слідством час та спосіб ОСОБА_4 повідомив керівника СіЗ ДВКР СБ України ОТУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСУВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що у період з 01.03.2025 по 31.03.2025 включно безпосередньо виконував бойові (спеціальні) завдання в умовах безпосереднього зіткнення (взаємного вогневого контакту) з противником на території Лисичанської міської територіальної громади Сєвєродонецького району Луганської області, однак ОСОБА_4 у період з 02.03.2025 по 12.03.2025, з 16.03.2025 по 18.03.2025 та з 20.03.2025 по 30.03.2025 перебував на території міста Дніпра та Дніпропетровської області, ухиляючись таким чином від проходження військової служби та використовуючи з`явившийся у зв`язку із цим вільний час на власний розсуд, не пов`язуючи його із виконанням обов`язків з військової служби.

01.05.2025 у невстановлений слідством час та спосіб ОСОБА_4 , повідомив керівника СіЗ ДВКР СБ України ОТУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСУВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що у період з 01.04.2025 по 30.04.2025 включно безпосередньо виконував бойові (спеціальні) завдання в умовах безпосереднього зіткнення (взаємного вогневого контакту) з противником на території Лиманської міської територіальної громади Краматорського району Донецької області та на території Краматорської міської територіальної громади Краматорського району Донецької області, однак ОСОБА_4 у період з 01.04.2025 по 02.04.2025, 06.04.2025, з 09.04.2025 по 25.04.2025, 27.04.2025 та 29.04.2025 перебував на території міста Дніпра та Дніпропетровської області, ухиляючись таким чином від проходження військової служби та використовуючи з`явившийся у зв`язку із цим вільний час на власний розсуд, не пов`язуючи його із виконанням обов`язків з військової служби.

31.05.2025 у невстановлений слідством час та спосіб ОСОБА_4 повідомив керівника СіЗ ДВКР СБ України ОТУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСУВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що у період з 01.05.2025 по 31.05.2025 включно безпосередньо виконував бойові (спеціальні) завдання в умовах безпосереднього зіткнення (взаємного вогневого контакту) з противником на території Лисичанської міської територіальної громади Сєвєродонецького району Луганської області та на території Краматорської міської територіальної громади Краматорською району Донецької області, однак, ОСОБА_4 у період з 01.05.2025 по 02.05.2025, 04.05.2025, 06.05.2025, з 08.05.2025 по 16.05.2025, 18.05.2025, 21.05.2025, 23.05.2025, з 25.05.2025 по 28.05.2025 та 30.05.2025, перебував на території міста Дніпра та Дніпропетровської області, ухиляючись таким чином від проходження військової служби та використовуючи з`явившийся у зв`язку із цим вільний час на власний розсуд, не пов`язуючи його із виконанням обов`язків з військової служби.

01.07.2025 у невстановлений слідством час та спосіб ОСОБА_4 , повідомив керівника СіЗ ДВКР СБ України ОТУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСУВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що у період з 01.06.2025 по 30.06.2025 включно безпосередньо виконував бойові (спеціальні) завдання в умовах безпосереднього зіткнення (взаємного вогневого контакту) з противником на території Лисичанської міської територіальної громади Сєвєродонецького району Луганської області, однак ОСОБА_4 у період з 01.06.2025 по 11.06.2025 перебував на території міста Дніпра та Дніпропетровської області, ухиляючись таким чином від проходження військової служби та використовуючи з`явившийся у зв`язку із цим вільний час на власний розсуд, не пов`язуючи його із виконанням обов`язків з військової служби.

17.08.2025 у невстановлений слідством час та спосіб ОСОБА_4 , повідомив керівника СіЗ ДВКР СБ України ОТУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСУВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що у період з 01.08.2025 по 17.08.2025 включно безпосередньо виконував бойові (спеціальні) завдання в умовах безпосереднього зіткнення (взаємного вогневого контакту) з противником на території Лисичанської міської територіальної громади Сєвєродонецького району Луганської області, однак ОСОБА_4 у період з 03.08.2025 по 04.08.2025 та з 09.08.2025 по 11.08.2025 перебував на території міста Дніпра та Дніпропетровської області, ухиляючись таким чином від проходження військової служби та використовуючи з`явившийся у зв`язку із цим вільний час на власний розсуд, не пов`язуючи його із виконанням обов`язків з військової служби.

30.09.2025 у невстановлений слідством час та спосіб ОСОБА_4 , повідомив керівника СіЗ ДВКР СБ України ОТУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСУВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що у період з 01.09.2025 по 30.09.2025 включно безпосередньо виконував бойові (спеціальні) завдання в умовах безпосереднього зіткнення (взаємного вогневого контакту) з противником на території Лисичанської міської територіальної громади Сєвєродонецького району Луганської області, однак ОСОБА_4 у період з 01.09.2025 по 02.09.2025, 21.09.2025 та з 27.09.2025 по 28.09.2025 перебував на території міста Дніпра та Дніпропетровської області, ухиляючись таким чином від проходження військової служби та використовуючи з`явившийся у зв`язку із цим вільний час на власний розсуд, не пов`язуючи його із виконанням обов`язків з військової служби.

25.06.2026 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.409 КК України разом з пам`яткою про процесуальні права та обов`язки підозрюваного, у відповідності до вимог ст. 278 КПК України.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 , має рахунок НОМЕР_2 , на який здійснюється зарахування та виплата грошового забезпечення, який відкрито в Головному управлінні по м. Києву та Київській області в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТВБВ № НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО Банку НОМЕР_5 .

Упродовж 2025 року, відповідно довідки про грошове забезпечення №21/2-1973 від 19.05.2026 року, на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ОСОБА_4 нараховано та виплачена грошове забезпечення на суму 1 469 213,73 гривні.

На даний час, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні інформації щодо фінансових операцій які проводились відносно що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 (по всім відкритим розрахунковим рахункам, відкритих (зареєстрованих) в Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО Банку НОМЕР_5 , дані ОСОБА_4 , якому належать зазначені рахунки, а також відомостей щодо операцій (з розшифруванням: їх виду, суми, дати, призначення платежу; ідентифікаційних ознак контрагентів; фото, відеоматеріалів із терміналів самообслуговування та банкоматів під час здійснення за їх допомогою банківських операцій) за даним рахунком за період з 01.01.2025 по 31.12.2025.

На підставі викладеного, отримання вищевказаної інформації про власників рахунків, факти перерахунку коштів, шляхом використання розрахункових рахунків або банківських карток, надасть можливість встановити осіб, причетних до злочинної діяльності та отримати докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

У зв`язку з цим, слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Судове засідання з розгляду клопотання було призначено на 10.07.2026 року.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто судом без виклику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У судове засідання, призначене на 10.07.2026 року, слідчий не з`явився, проте до початку судового засідання подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя на підставі вимог частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України розглянув клопотання слідчого за його відсутності та без фіксування судового засідання технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши подані матеріали клопотання в їх сукупності, проаналізувавши положення КПК України, дійшов таких висновків.

Відповідно до статей 131, 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі статтею 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 статті 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За приписами частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом 8 статті 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Судом встановлено та матеріалами клопотання підтверджено, що Третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62025170030016183 від 14.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 409 КК України.

На підтвердження обставин, викладених у клопотанні, слідчим також було долучено витяг з ЄРДР № 62025170030016183 від 14.08.2025 року, копію повідомлення про підозру ОСОБА_4 від 25.06.2026 року, копію протоколу допиту підозрюваного від 26.06.2026 року, копію довідки про грошове забезпечення військовослужбовця СБУ ОСОБА_4 , копію карти реквізитів для проведення операції поповнення поточного рахунку.

Слідчий суддя, враховуючи викладене вище, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, вважає за необхідне його задовольнити повністю.

Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162-166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 62025170030016183 від 14.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 409 КК України, задовольнити повністю.

Надати старшому слідчому Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення (виїмки) їх належним чином засвідчених копій, відносно ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 (по всім відкритим розрахунковим рахункам, відкритих (зареєстрованих) в Головному управлінні по м. Києву та Київській області Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО Банку НОМЕР_5 , особисті дані ОСОБА_4 , якому належать зазначені рахунки, а також відомостей щодо операцій (з розшифруванням: їх виду, суми, дати, призначення платежу; ідентифікаційних ознак контрагентів; фото, відеоматеріалів із терміналів самообслуговування та банкоматів під час здійснення за їх допомогою банківських операцій) за даним рахункам за період з 01.01.2025 по 31.12.2025, і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити вказані відомості у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , ТВБВ НОМЕР_6 ) щодо:

- виписки про рух грошових коштів по поточним рахункам ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2025 по 31.12.2025, електронному носії, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- відомостей щодо реєстрації клієнтів на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет - 01.01.2025 по 31.12.2025;

- копії первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по поточному розрахунковому рахунку ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , які обслуговуються Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.01.2025 по 31.12.2025;

- копії документів по юридичному оформленню (відкриттю) по поточним банківським рахункам ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , які обслуговуються розрахунковими рахунками в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: заяви про відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування картки зі зразками підписів і відбитками печатки; документи, що надають право довіреним особам на розпорядження та використання рахунків; договорів банківського рахунку; договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з додатками; повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби; копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб і осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності; документи юридичної справи по відкриттю й використанню по поточним банківським рахункам ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців з дня постановлення, тобто до 06.09.2026 року включно.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1