Постановление суда № 138247481, 14.07.2026, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 201/10416/26

Провадження № 1-кс/201/2833/2026

УХВАЛА

Іменем України

14 липня 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

захисника адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого 1 відділення 2 відділу слідчого управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_5 , погоджене прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про здійснення спеціального досудового розслідування в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22023130000000606 від 04.08.2023 відносно

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт Білокуракине Луганської області, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина України, раніше не судимого, якому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування, на обґрунтування якого зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні 2022 року громадянин України ОСОБА_6 , маючи умисел на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, використовуючи умови воєнного стану виконав дії щодо перереєстрації ТОВ «Агрофірма «Зоряне» (код ЄДРПОУ 32630676, юридична адреса: Луганська область, Сватівський район, с. Цілуйкове, пров. Сонячний, буд. 12) в окупаційних органах влади РФ.

У подальшому, 29.11.2022 ОСОБА_6 організував незаконну перереєстрацію ООО «Агрофирма «Зоряне»» (мовою оригіналу), яке знаходиться за юридичною адресою: ЛНР, м.р-н Белокуракинский, с.п. Нещеретовское, с. Целуйково, пер. Солнечный, д. 12 (мовою оригіналу) у «Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по Луганской Народной Республике» (мовою оригіналу) та вказане підприємство отримало незаконний «основной государственный регистрационный номер № 1229400077455» (мовою оригіналу), у зв`язку з чим відповідні відомості щодо вказаного товариства були внесені до «Единого государственного реестра юридических лиц РФ» (мовою оригіналу), ведення якого регламентується Федеральним законом РФ № 129-ФЗ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та індивідуальних підприємців» та Постановою Уряду РФ № 438 від 19.06.2002.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб видами діяльності ООО «Агрофирма «Зоряне»» (мовою оригіналу) є: вирощування інших однорічних культур; вирощування інших багаторічних культур; розведення молочної великої рогатої худоби; виробництво сирого молока; розведення овець та кіз; розведення свиней; змішане сільське господарство; надання послуг у галузі рослинництва; надання послуг у галузі тваринництва; діяльність сільськогосподарська після збирання врожаю; обробка насіння для посадки; виробництво інших готових виробів, які не включені в інші угруповання; ремонт машин та обладнання; ремонт та технічне обслуговування інших транспортних засобів та обладнання; будівництво житлових та нежитлових будівель; торгівля легковими автомобілями та вантажними автомобілями малої вантажопідйомності; торгівля іншими транспортними засобами; технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів; торгівля оптова зерном, необробленим тютюном, насінням та кормами для сільськогосподарських тварин; торгівля оптова машинами, обладнанням та інструментами для сільського господарства; торгівля оптова іншими машинами та обладнанням; торгівля оптова неспеціалізована; діяльність автомобільного вантажного транспорту; діяльність зі складування та зберігання; купівля та продаж власного нерухомого майна; оренда та управління власним та орендованим нерухомим майном; оренда та лізинг легкових автомобілів та легких автотранспортних засобів; оренда та лізинг вантажних транспортних засобів; оренда та лізинг сільськогосподарських машин та обладнання; оренда та лізинг будівельних машин та обладнання; оренда та лізинг інших видів транспорту, обладнання та матеріальних засобів, не включених до інших угруповань.

Після того, як ОСОБА_6 очолив ООО «Агрофирма «Зоряне»» (мовою оригіналу) обійнявши посаду генерального директора, останній, реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на провадження господарської діяльності вказаного товариства у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території Луганської області, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, протягом 2022-2025 років здійснював контроль за обліком реалізованих товариством товарів та продукції, займався пошуком джерел збуту, укладав від імені товариства угоди та підписував рахунки-фактури, товарні накладні, здійснював листування з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території Луганської області.

Зокрема, 20.03.2023 ОСОБА_6 , виніс рішення № 1 як єдиний учасник ООО «Агрофирма «Зоряне»» (мовою оригіналу), у якому вирішив: перейти на використання Типового статуту № 23, затвердженого Наказом Міністерства економічного розвитку РФ від 01 серпня 2018 р. № 411; підтвердити свої повноваження як одноосібний виконавчий орган (генеральний директор); подати заяву про внесення відомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб у зв`язку з приведенням установчих документів у відповідність до законодавства РФ. Відповідно до типового статуту ООО «Агрофирма «Зоряне»» (мовою оригіналу) створено відповідно до законодавства РФ.

Крім того, під час здійснення вказаної господарської діяльності генеральний директор підприємства ОСОБА_6 , діючи від імені ООО «Агрофирма «Зоряне»» (мовою оригіналу), систематично взаємодіяв з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

10.03.2023 на адресу ООО «Агрофирма «Зоряне»» (мовою оригіналу) скеровано інформаційний лист «Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по Луганской Народной Республике» (мовою оригіналу) в якому зазначається, що вищевказане підприємством подано повідомлення про перехід на єдину систему оподаткування для сільськогосподарських товаровиробників з 01.01.2023.

29.01.2024 ОСОБА_6 , будучи генеральним директором ООО «Агрофирма «Зоряне»» (мовою оригіналу), підписав та скерував заяву до «Министерства сельского хозяйства и продовольствия ЛНР» (мовою оригіналу) (далі МСХиП ЛНР) в якій просить розглянути можливості надання клопотання «МСХиП ЛНР» (мовою оригіналу) на адресу АО «Росагролизинг» (мовою оригіналу) для поставки с/г техніки у лізинг. У відповідь на цю заяву «МСХиП ЛНР» (мовою оригіналу) направив до АО «Росагролизинг» (мовою оригіналу) лист з підтвердженням про здійсненням господарської діяльності на тимчасово окупованій території ООО «Агрофирма «Зоряне»» (мовою оригіналу) та клопоче про укладання з вищезазначеним підприємством договорів фінансової оренди (лізингу).

Крім того, ОСОБА_6 , будучи генеральним директором ООО «Агрофирма «Зоряне»» (мовою оригіналу), перебуваючи на тимчасово окупованій території с. Цілуйкове Сватівського району Луганської області, маючи умисел, спрямований на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади та окупаційною адміністрацією, достовірно знаючи про незаконність дій співучасників збройних формувань т.зв. «ЛНР» та окупаційної адміністрації РФ на тимчасово окупованій території Луганської області, підготував та підписав «договор оказания услуг № РВ323» (мовою оригіналу) з «ФГБУ «Центр оценки качества зерна» (мовою оригіналу) на послуги у сфері інспекції та встановлення оцінки якості зерна відповідно до стандартів РФ.

Також у 2025 році, з метою провадження господарської діяльності підконтрольного ОСОБА_6 сільськогосподарського підприємства ООО «Агрофирма «Зоряне»» (мовою оригіналу) у взаємодії з окупаційною владою, останнім було отримано від «МСХиП ЛНР» (мовою оригіналу) субсидію на загальну суму 772 000 рублів, з метою компенсації витрат на проведення агротехнічних робіт.

Таким чином, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

У зв`язку зі збройною агресією Російської Федерації, воєнним станом в Україні, захопленням с. Цілуйкове Сватівського району Луганської області та проведенням бойових дій, беручи до уваги те, що існують достатні підстави вважати, що ОСОБА_6 перебуває на тимчасово окупованій території України та обґрунтовану неможливість вручити повістку про виклик особи, з дотриманням вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України, в газеті «Урядовий кур`єр» № 80 (8272) від 15.04.2026, яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора від 15.04.2026 опубліковано повістку про виклик особи ОСОБА_6 на 19.04.2026, 20.04.2026, 21.04.2026 о 10:00 за адресою для проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні за № 22023130000000606 від 04.08.2023, для вручення письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, допиту в якості підозрюваного та виконання слідчих, процесуальних дій в рамках досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

Жодного разу у призначений час громадянин України ОСОБА_6 у призначене місце не з`явився, про неможливість та причини неприбуття не повідомив.

22.04.2026 стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчим за погодженням прокурора складено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України та у зв`язку з неявкою останнього за викликом до слідчого ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях і неможливості йому безпосереднього вручення письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, в газеті «Урядовий кур`єр» № 85 (8277) від 22.04.2026, яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора від 22.04.2026 опубліковано повідомлення про підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, а також повістки про виклик підозрюваного ОСОБА_6 на 10:00 годину на 26.04.2026, 27.04.2026, 28.04.2026, за зазначеною в повістці адресою для проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні № 22023130000000606 від 04.08.2023, для вручення письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, допиту в якості підозрюваного та виконанні слідчих, процесуальних дій в рамках досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

Таким чином, 22.04.2026 у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , набув статусу підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, а саме у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Жодного разу у призначений час громадянин України ОСОБА_6 у призначене місце не з`явився, про неможливість та причини неприбуття не повідомив.

Постановою слідчого від 28.04.2026 на підставі ст. 281 КПК України підозрюваного ОСОБА_6 оголошено в розшук.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованому йому кримінальному правопорушенні, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

- показами свідка ОСОБА_7 , який підтвердив факт провадження громадянином України ОСОБА_6 господарської діяльності у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, будучи «генеральним директором ТОВ «Агрофірма «Зоряне»;

- протоколами огляду від 24.01.2024, 12.12.2024, 16.03.2026 в ході якого оглянуто опубліковану в мережі Інтернет публічну інформацію, яка підтверджує факт провадження громадянином України ОСОБА_6 господарської діяльності у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, будучи «генеральним директором ТОВ «Агрофірма «Зоряне»;

- протоколом огляду (дослідження) матеріалів, отриманих в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних інформаційних систем від 25.07.2024, який підтверджує факт провадження громадянином України ОСОБА_6 господарської діяльності у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, будучи «генеральним директором ТОВ «Агрофірма «Зоряне».

Таким чином, наявні достатні підстави для проведення у кримінальному провадженні № 22023130000000606 від 04.08.2023 стосовно підозрюваного ОСОБА_6 спеціального досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання та просив ухвалити рішення, яким надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування з підстав, зазначених в клопотанні.

Захисник в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання, вважає клопотання необґрунтованим та передчасним.

Вислухавши думку прокурора, захисника, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

У відповідності з п. 4 ч. 3 ст. 297-2 КПК України факт перебування ОСОБА_6 на тимчасово окупованій території повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а також встановлено, що ОСОБА_6 постійно перебуває на тимчасово окупованій території України, а саме у с. Цілуйкове Сватівського району Луганської області , яке натепер фактично є тимчасово окупованою територією і не підконтрольною державній владі України.

Відповідно до ч. 2 ст. 297-1 КПК України, спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, у т.ч. передбачених ст. 111-1 КК України, стосовно підозрюваного, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Про факт переховування підозрюваного ОСОБА_6 від слідства та суду свідчить те, що вона не з`явився на виклики для проведення слідчих та процесуальних дій, вручення підозри, а тому в повній мірі можна стверджувати про переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Відомості про переховування підозрюваного підтверджуються опублікованими повістками про виклик, наведеними у цьому клопотанні опублікованими в газеті «Урядовий кур`єр» та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

Підозрюваний належним чином викликався для вручення повідомлення про підозру та проведення слідчих і процесуальних дій у спосіб передбачений законом, а саме через засоби масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на сайті офісу Генерального прокурора, проте не з`явився у призначений час та не повідомив про причини неприбуття, беручи до уваги той факт, що ОСОБА_6 проживає та перебуває на території с. Цілуйкове Сватівського району Луганської області, тобто на території, яка на цей час непідконтрольна владі України, оскільки тимчасово окупована РФ та незаконними збройними формуваннями, з урахуванням наведеного є підстави вважати, що підозрюваний переховується від органів досудового слідства на тимчасово окупованій території України, з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Відповідно до п. 7 ч. ст. 1-1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», 15.04.2014 р. № 1207-VII, - тимчасово окупована Російською Федерацією територія України (тимчасово окупована територія) - це частини території України, в межах яких збройні формування Російської Федерації та окупаційна адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють фактичний контроль або в межах яких збройні формування Російської Федерації встановили та здійснюють загальний контроль з метою встановлення окупаційної адміністрації Російської Федерації.

Статтею 3 Закону встановлено перелік територій, які вважаються «тимчасово окупованою територією». Такою територією визначається:

1) сухопутна територія тимчасово окупованих Російською Федерацією територій України, водні об`єкти або їх частини, що знаходяться на цих територіях;

2) внутрішні морські води і територіальне море України навколо Кримського півострова, територія виключної (морської) економічної зони України вздовж узбережжя Кримського півострова та прилеглого до узбережжя континентального шельфу України, внутрішні морські води, прилеглі до сухопутної території інших тимчасово окупованих Російською Федерацією територій України, на які поширюється юрисдикція органів державної влади України відповідно до норм міжнародного права, Конституції та законів України;

3) інша сухопутна територія України, внутрішні морські води і територіальне море України, визнані в умовах воєнного стану тимчасово окупованими рішенням Ради національної безпеки і оборони України, введеним у дію указом Президента України.

Аналіз вказаних положень Закону свідчить, що існує декілька підстав та способів віднесення певних територій держави до категорії тимчасово окупованих.

Так, виходячи з положень п. 1 ч. 1 ст. 3 та п. 7 ч. 1 ст. 1-1 Закону, будь-яка частина території України набуває статусу тимчасово окупованої території за наявності у неї певних ознак, визначених Законом, і при цьому у даному випадку Закон не вимагає проходження будь-яких додаткових процедур або прийняття додаткових нормативно-правових актів для встановлення факту окупації.

У цьому випадку, достатньо довести, що окремо визначена територія відповідає одному з критеріїв встановлених п. 1 ч. 1 ст. 3 та п. 7 ч. 1 ст. 1-1 Закону, а саме:

1.частина території України, в межах якої збройні формування Російської Федерації та окупаційна адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють фактичний контроль;

2.частина території України, в межах якої збройні формування Російської Федерації встановили та здійснюють загальний контроль з метою встановлення окупаційної адміністрації Російської Федерації.

Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 28.02.2025 № 376 визначено перелік територій, на яких ведуться (велись) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією. Відповідно до вказаного переліку Білокуракинська селищна територіальна громада Сватівського району Луганської області з 05.03.2022 є тимчасово окупованою Російською Федерацією територією України.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура (ч. 1 ст. 2 КПК України).

Спеціальне досудове розслідування (inabsentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень глави 24-1 (ч. 1 ст. 297-1 КПК України)

Наведені обставини унеможливлюють завершення досудового розслідування без проведення спеціального досудового розслідування, оскільки підозрювана перебуває на тимчасово окупованій території та переховується там від органів досудового розслідування.

Враховуючи наведене, з метою досягнення завдання кримінального провадження, дотримання належної правової процедури, необхідним вбачається отримати дозвіл слідчого судді на проведення спеціального досудового розслідування.

Наведені положення КПК України щодо можливості проведення спеціального досудового розслідування повністю узгоджуються з діючою Європейською судовою практикою.

Згідно з ч. 5 ст. 139 КПК України ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Постановою слідчого від 28.04.2026 підозрюваного ОСОБА_6 оголошено в розшук.

Чинний КПК не визначає, якими саме доказами має бути доведено, що особу оголошено у розшук, однак зобов`язує сторону обвинувачення відповідно до ч.2 ст.281 КПК при оголошенні розшуку (державного, міждержавного, міжнародного) прийняти відповідну постанову. У подальшому (після оголошення розшуку підозрюваного) його здійснення може бути доручено оперативним підрозділам (ч.3 ст.281 КПК).

З аналізу зазначеної статті вбачається, що факт прийняття постанови про оголошення розшуку являє собою підставу для його здійснення, а положення ч.6 ст.193 КПК покладають на сторону обвинувачення обов`язок надати докази на підтвердження саме оголошення підозрюваного, обвинуваченого у міжнародний розшук, проте не зобов`язують доводити існування підстав для прийняття відповідного рішення про оголошення у міжнародний розшук та його здійснення.

За таких обставин постанова слідчого, прокурора про оголошення особи в міжнародний розшук є належним доказом та достатньою підставою вважати особу такою, що оголошена в міжнародний розшук в розумінні вимог ст.281, ч.6 ст.193 КПК.

Підозрюваний ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1 КК України; переховується від органів слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності; перебуває на тимчасово окупованій території України.

Таким чином, наявні достатні підстави для проведення у даному кримінальному провадженні стосовно підозрюваного ОСОБА_6 спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1 КК України.

На підставі вимог ч. 3 ст. 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15 квітня 2014 року № 1207-VII, керуючись ст.ст. 2, 3, 7, 139, 2971-2975, 309, 372, 376, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22023130000000606 від 04.08.2023 стосовно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст оголошений 14 липня 2026 року о 20 год. 00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1