Постановление суда № 138016142, 07.07.2026, Бородянський районний суд Київської області

Справа № 939/2079/26

УХВАЛА

Іменем України

07 липня 2026 рокуселище Бородянка

Слідчий суддя Бородянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026111120000220 від 23 червня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням, мотивуючи його тим, що слідчим відділенням ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026111120000220 від 23 червня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23 червня 2026 року до чергової частини ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від представника ТОВ «Безпечне Місто. Охорона» ОСОБА_4 про те, що 18 червня 2026 року між ТОВ «Безпечне Місто. Охорона» та ТОВ «Ферум-Спейс» було укладено договір № 1806/26-2 на поставку будівельних матеріалів на суму 414 451 грн 16 коп., однак після здійснення оплати товар у встановлені строки поставлений не був, грошові кошти не повернуті. Таким чином невстановлені особи, діючи від імені ТОВ «Ферум-Спейс», шляхом обману заволоділи грошовими коштами ТОВ «Безпечне Місто. Охорона».

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що 18 червня 2026 року між ТОВ «Безпечне Місто. Охорона» (ЄДРПОУ 40685489) і ТОВ «Ферум-Спейс» (ЄДРПОУ 38589105) укладено договір поставки № 1806/26-2 на поставку будівельних матеріалів, а саме профільної труби 60х60х3 мм (сталь 3) у кількості 9,15 тон і комплекту пластикових заглушок 60х60 для профільної труби в кількості 283 штуки, на загальну вартість 414 451 грн 16 копійок.

Згідно з розділом 7 зазначеного договору та специфікацією до нього Замовник здійснює оплату в розмірі 100% вартості погодженого сторонами до відвантаження товару.

Відповідно до специфікації до договору Постачальник зобов`язаний поставити товар у строк до трьох календарних днів з моменту отримання передоплати за весь обсяг товару.

Оплата за договором здійснюється шляхом безготівкового перерахування коштів на поточний рахунок Постачальника ТОВ «Ферум-Спейс» (ЄДРПОУ 38589105) № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Креді Агріколь Банк».

Відповідно до руху коштів по банківському рахунку ТОВ «Ферум-Спейс», після зарахування коштів від ТОВ «Безпечне Місто. Охорона», 19 червня 2026 року, о 12 годині 45 хвилин 55 секунд ТОВ «Ферум-Спейс» здійснило перерахування грошових коштів у сумі 400 000 грн на банківський рахунок ТОВ «Луція» № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Сенс Банк», з призначенням платежу: «Оплата за товар згідно рахунка № 56 від 19 червня 2026 року, в тому числі ПДВ 66 666,67 грн».

У подальшому, відповідно до платіжної інструкції № 2044 від 01 липня 2026 року ТОВ «Луція» зі свого банківського рахунку № НОМЕР_2 перерахувало на банківський рахунок ТОВ «Ферум-Спейс» № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 400 000 грн, як повернення помилково перерахованих коштів за платіжною інструкцією № 111 від 19 червня 2026 року, в тому числі ПДВ 66 666 грн 67 копійок.

Крім того, встановлено, що станом на 23 червня 2026 року директором ТОВ «Ферум-Спейс» зареєстрований ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У ході допиту в якості свідка ОСОБА_5 повідомив, що фактично підприємницькою діяльністю товариства не займався, а лише підписував документи, необхідні для реєстрації юридичної особи та відкриття банківського рахунку, на пропозицію свого знайомого на ім`я ОСОБА_6 , за що отримував грошову винагороду. Після державної реєстрації товариства будь-якої участі в його діяльності не брав, управлінських рішень не приймав, доступу до банківських рахунків, систем дистанційного банківського обслуговування, печатки та електронного цифрового підпису не мав, фінансовими операціями не розпоряджався. Договір поставки від 18 червня 2026 року не укладав і не підписував, про його існування не знав.

Також, було опитано ОСОБА_7 , який повідомив, що саме він організував реєстрацію ТОВ «Ферум-Спейс» на ім`я ОСОБА_5 та відкриття банківського рахунку товариства, після чого отримав у своє розпорядження установчі документи, банківські ключі та доступ до системи дистанційного банківського обслуговування. У подальшому наприкінці грудня 2025 року він продав невстановленій особі установчі документи товариства, печатку, ключ електронного підпису, доступ до банківського рахунку та системи «Клієнт-Банк» за грошову винагороду, без будь-якого переоформлення корпоративних прав.

Таким чином, зібрані під час досудового розслідування докази дають достатні підстави вважати, що банківський рахунок ТОВ «Ферум-Спейс» використовується невстановленими особами, як інструмент для вчинення кримінального правопорушення, отримання, перерахування і приховування грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

Незважаючи на повернення коштів від ТОВ «Луція», існує реальна можливість їх подальшого відчуження невстановленими особами, які фактично контролюють рахунок ТОВ «Ферум-Спейс», що створює ризик втрати речових доказів, оскільки в разі не накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться або надходитимуть на зазначений рахунок, можуть бути негайно перераховані на інші рахунки, зняті готівкою чи іншим способом відчужені, що унеможливить забезпечення збереження речових доказів, встановлення усіх обставин кримінального правопорушення і відшкодування завданої потерпілому шкоди.

Грошові кошти в сумі 414 451 грн 61 коп., які були предметом злочинного посягання та отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, були визнані речовими доказами в даному кримінальному провадженні.

Оскільки зазначені грошові кошти, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, то з метою збереження майна, визнаного речовим доказом, і забезпечення можливого відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, прокурор Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 просила накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Креді Агріколь Банк» на ім`я ТОВ «Ферум-Спейс» (ЄДРПОУ 38589105), у межах суми 414 451 грн 61 коп., що є предметом кримінально протиправних дій і відповідає розміру майнової шкоди, завданої потерпілому ТОВ «Безпечне Місто. Охорона», шляхом тимчасового позбавлення права на їх відчуження, розпорядження і користування.

Прокурор ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, відповідно до заяви просила розглянути клопотання у її відсутність.

ТОВ «Ферум-Спейс» свого представника в судове засідання не направило.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Вивчивши клопотання і додані до нього документи, суд вважає, що оскільки грошові кошти в сумі 414 451 грн 61 коп. відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, то з метою забезпечення збереження речових доказів клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 170, 173, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Креді Агріколь Банк» на ім`я ТОВ «Ферум-Спейс» (ЄДРПОУ 38589105), у межах суми 414 451 (чотириста чотирнадцять тисяч чотириста п`ятдесят одна) гривня 61 копійка, шляхом тимчасового позбавлення права на їх відчуження, розпорядження і користування.

Заборонити здійснення будь-яких видаткових операцій за вказаним банківським рахунком у межах суми арешту 414 451 грн 61 коп., за винятком операцій зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до державного та місцевих бюджетів, а також сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування.

Зобов`язати АТ «Креді Агріколь Банк» виконати ухвалу слідчого судді про накладення арешту на грошові кошти в межах суми 414 451 грн 61 коп., що знаходяться на вказаному банківському рахунку, в порядку та строки, визначені КПК України.

Відповідно до ст. 175 КПК України ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

СуддяОСОБА_8