Постановление суда № 137699639, 11.06.2026, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/8755/26

Провадження №: 1-кс/755/2593/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "11" червня 2026 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання детектива підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 72025102500000062 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 201-4 КК України, -

в с т а н о в и в:

Детектив звернувся до суду із клопотанням погодженим з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 або за будь-якою іншою адресою установи, АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , або за будь-якою іншою адресою установи, АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 , або за будь-якою іншою адресою установи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_4 , або за будь-якою іншою адресою установи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_5 , або за будь-якою іншою адресою установи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_6 , або за будь-якою іншою адресою установи, ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_7 , або за будь-якою іншою адресою установи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_8 , або за будь-якою іншою адресою установи, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_9 , або за будь-якою іншою адресою установи.

Клопотання мотивоване тим, що відділом детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві розслідується кримінальне провадження № 72025102500000062 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 201-4 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи зазначені у клопотанні мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 або за будь-якою іншою адресою установи, АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , або за будь-якою іншою адресою установи, АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 , або за будь-якою іншою адресою установи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_4 , або за будь-якою іншою адресою установи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_5 , або за будь-якою іншою адресою установи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_6 , або за будь-якою іншою адресою установи, ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_7 , або за будь-якою іншою адресою установи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_8 , або за будь-якою іншою адресою установи, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_9 , або за будь-якою іншою адресою установи.

Детектив у судове засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься заява про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника банківської установи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 або за будь-якою іншою адресою установи, АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , або за будь-якою іншою адресою установи, АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 , або за будь-якою іншою адресою установи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_4 , або за будь-якою іншою адресою установи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_5 , або за будь-якою іншою адресою установи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_6 , або за будь-якою іншою адресою установи, ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_7 , або за будь-якою іншою адресою установи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_8 , або за будь-якою іншою адресою установи, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_9 , або за будь-якою іншою адресою установи.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 або за будь-якою іншою адресою установи, АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , або за будь-якою іншою адресою установи, АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 , або за будь-якою іншою адресою установи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_4 , або за будь-якою іншою адресою установи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_5 , або за будь-якою іншою адресою установи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_6 , або за будь-якою іншою адресою установи, ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_7 , або за будь-якою іншою адресою установи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_8 , або за будь-якою іншою адресою установи, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_9 , або за будь-якою іншою адресою установи та те, що за допомогою доступу до речей та документів, може бути підтверджений або спростований факт кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 201-4, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (виїмки, що містять банківську таємницю, відносно: БО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ОСОБА_12 (Рнокпп НОМЕР_14 ), ОСОБА_13 (Рнокпп НОМЕР_15 ), ОСОБА_14 (Рнокпп НОМЕР_16 ), ОСОБА_15 (Рнокпп НОМЕР_17 ), ОСОБА_16 (Рнокпп НОМЕР_18 ), ОСОБА_17 (Рнокпп НОМЕР_19 ), ОСОБА_18 (Рнокпп НОМЕР_20 ), ОСОБА_19 (Рнокпп НОМЕР_21 ), ОСОБА_20 (Рнокпп НОМЕР_22 ), ОСОБА_13 (Рнокпп НОМЕР_15 ),, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 або за будь-якою іншою адресою установи, АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , або за будь-якою іншою адресою установи, АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 , або за будь-якою іншою адресою установи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_4 , або за будь-якою іншою адресою установи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_5 , або за будь-якою іншою адресою установи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_6 , або за будь-якою іншою адресою установи, ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_7 , або за будь-якою іншою адресою установи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_8 , або за будь-якою іншою адресою установи, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_9 , або за будь-якою іншою адресою установи, за період з 01.01.2022 по дату оголошення ухвали а саме: документів які відображують надходження та списання грошових коштів по вищевказаних особам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, осіб, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО і номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції відносно наступних банківських установ: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ). АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ) з 01.01.2022 по дату надходження ухвали, документів що містяться в обліково-реєстраційних справах зазначених клієнтів, в тому числі, заяв на відкриття/закриття рахунків, договорів, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнтів, кредитних договорів, іпотечних договорів, додатків до договорів (угод), наказів, доручень, довіреностей, анкет, листів, розписки, квитанцій, платежів, чеків, довідок, інформації про поштові відправлення, повідомлень про вручення поштових відправлень, реєстри поштових відправлень, реєстри, документів що стосуються виконання умов договорів, довідки про заборгованість, розрахунки про наявність заборгованості та інших документів що містяться у справах; заяви на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам; протоколи системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях, які належним чином завірені.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: