Постановление суда № 137592713, 23.06.2026, Київський районний суд м. Полтави

Київський районний суд м. Полтави

Справа № 552/8225/24

Провадження № 1-кс/552/1198/26

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.06.2026 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у м. Полтаві в приміщенні суду клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_6 про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Докучаєвськ, Донецької області, громадянка України, зареєстрована за адресою,

АДРЕСА_1 , фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судима,

якій повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_3 , про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтоване тим, що детективами Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72024171010000037 від 04.10.2024 за ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено наступні обставини чинення кримінального правопорушення.

ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у невстановленому місці та у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше жовтня 2022 отримали від ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 пропозицію на ведення податкового обліку та складання бухгалтерських документів по фінансово-господарським взаємовідносинам підприємств з контрагентами, які фактично свою господарську діяльність не здійснюють.

У свою чергу ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , маючи навики та знання введення податкового обліку підприємства, а також вміння складати первинні бухгалтерські документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин між Товариствами, достеменно розуміючи, що підприємства будь-якої господарської діяльності не здійснюють, а відображення в податковій та бухгалтерській звітності фінансово-господарські взаємовідносини матимуть нереальний (фіктивний) характер, лише документальне оформлення, без фактичного руху товару, на пропозицію ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 погодилися.

У подальшому, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у невстановленому місці та у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше жовтня 2022 року, діючи за попередньою змовою між собою, а також з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , отримали у месенджері «Telegram» від ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 вказівку на документальне оформлення з подальшим відображення в податковій звітності фінансово-господарських операцій з реалізації ТОВ «ХІМСИНТЕЗ» (код 40058339) пально-мастильних матеріалів «Метанол (метиловий спирт) в адресу «фіктивних» підконтрольних ОСОБА_9 підприємств ТОВ «Альбін ЛТД» (код 44445755), ТОВ «Ронміл» (код 44410717), ТОВ «Леклес» (код 44476212) та ТОВ «Стортрейд ЛТД» (код 42988377) на загальну суму 32 230 716,91 грн, у т.ч. ПДВ 5 371 784,63 грн.

Так, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 ,

ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , маючи навики та знання введення бухгалтерського обліку виконуючи функцію бухгалтера ТОВ «ЛЕКЛЕС» на виконання вказівок ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , за допомогою комп`ютерної техніки з технологією віддаленого робочого столу, сервер якого знаходиться поза межами України підготували всі необхідні документи договір купівлі-продажу, видаткові накладні, товарно-транспорті накладні та інші документи по придбанню пально-мастильних матеріалів за номенклатурою «Метанол (метиловий спирт)» від імені ТОВ «ХІМСИНТЕЗ» в адресу «підставного керівника ТОВ «ЛЕКЛЕС» ОСОБА_14 на загальну суму 19 428 832,62 грн у т.ч ПДВ 3 238 137,27 грн.

У подальшому, ОСОБА_4 у період з 09.11.2022 по 28.06.2023 використовуючи печатку «фіктивного» підприємства ТОВ «ЛЕКЛЕС» та факсиміле підпису підставного керівника вказаного Товариства ОСОБА_14 склала, підписала та поставила печатку «фіктивного» підприємства на заздалегідь підготовлені документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЛЕКЛЕС» по придбанню в ТОВ «ХІМСИНТЕЗ» пально-мастильних матеріалів за номенклатурою «Метанол (метиловий спирт)», тим самим наділивши їх таким чином необхідними реквізитами, тобто вчинила їх підроблення.

У свою чергу ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , маючи навики та знання введення бухгалтерського обліку виконуючи функцію бухгалтера ТОВ «РОНМІЛ», на виконання вказівок ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , за допомогою комп`ютерної техніки з технологією віддаленого робочого столу, сервер якого знаходиться поза межами України підготували всі необхідні документи договір купівлі-продажу, видаткові накладні, товарно-транспорті накладні та інші документи по придбанню пально-мастильних матеріалів за номенклатурою «Метанол (метиловий спирт)» від імені ТОВ «ХІМСИНТЕЗ» в адресу підставного керівника ТОВ «РОНМІЛ» ОСОБА_15 на загальну суму 6 165 098,00 грн у т.ч ПДВ 1 027 516,33 грн.

У подальшому, ОСОБА_7 у період з 21.10.2022 по 08.11.2022, використовуючи печатку «фіктивного» підприємства ТОВ «РОНМІЛ» та факсиміле підпису підставного керівника вказаного Товариства ОСОБА_15 склала, підписала та поставила печатку підприємства на заздалегідь підготовлені документи фінансово-господарської діяльності вказаного «фіктивного» підприємства по придбанню в ТОВ «ХІМСИНТЕЗ» пально-мастильних матеріалів за номенклатурою «Метанол (метиловий спирт)», тим самим наділивши їх таким чином необхідними реквізитами, тобто вчинила їх підроблення.

Також ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 ,

ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 та

ОСОБА_7 , маючи навики та знання введення бухгалтерського обліку виконуючи функцію бухгалтера ТОВ «АЛЬБІН ЛТД», ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» на виконання вказівок ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , за допомогою комп`ютерної техніки з технологією віддаленого робочого столу, сервер якого знаходиться поза межами України підготували всі необхідні документи договір купівлі-продажу, видаткові накладні, товарно-транспорті накладні та інші документи по придбанню пально-мастильних матеріалів за номенклатурою «Метанол (метиловий спирт)» від імені ТОВ «ХІМСИНТЕЗ» в адресу підставних керівників ТОВ «АЛЬБІН ЛТД» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» ОСОБА_16 та ОСОБА_17 на загальну суму 6 636 786,29 грн у т.ч ПДВ 1 106 131,04 грн.

У подальшому, ОСОБА_8 у період з 27.02.2023 по 23.06.2023 використовуючи печатку «фіктивних» підприємств ТОВ «АЛЬБІН ЛТД» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» та факсиміле підпису підставних керівників вказаних ОСОБА_18

та ОСОБА_17 склала, підписала та поставила печатку «фіктивних» підприємств

на заздалегідь підготовлені документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЛЬБІН ЛТД» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» по придбанню в ТОВ «ХІМСИНТЕЗ» пально-мастильних матеріалів за номенклатурою «Метанол (метиловий спирт)», тим самим наділивши їх таким чином необхідними реквізитами, тобто вчинила їх підроблення.

У свою чергу ТОВ «ХІМСИНТЕЗ» у період з 19.10.2022 до 20.10.2023 здійснено безпідставне документальне оформлення нереальних господарських операцій по постачанню нафтопродуктів на користь ТОВ «АЛЬБІН ЛТД», ТОВ «РОНМІЛ»,

ТОВ «ЛЕКЛЕС» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» на загальну суму 32 230 716,91 грн,

у т.ч. ПДВ 5 371 784,63 грн, при здійсненні поставки за невідомим напрямком

та складено первинні документи всупереч норм частини першої ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та пп. 2.1 і 2.2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 №88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 червня 1995 року за №168/704.

Як наслідок, ТОВ «ХІМСИНТЕЗ» в порушення п. 185.1 ст.185, п. 187.1 ст.187 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI (із змінами та доповненнями) не задекларовало податкові зобов`язання при відвантаженні товару третім невстановленим особам, де ПДВ становить всього в розмірі 5 371 784,63 грн., в т.ч. по періодам: за жовтень 2022 в сумі 686 768,98 грн, листопад 2022 в сумі 1 373 106,35 грн, грудень 2022 в сумі 2 052 526,27 грн, лютий 2023 в сумі 174 736,65 грн, березень

2023 в сумі 503 024,04 грн, червень 2023 в сумі 153 252,00 грн, жовтень 2023 в сумі 428 307,34 грн.

В результаті злочинних дій ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10

та ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 у період з 19.10.2022 до 20.10.2023 здійснено безпідставне документальне оформлення нереальних господарських операцій з придбання у ТОВ «ХІМСИНТЕЗ» пально-мастильних матеріалів «Метанол (метиловий спирт)» на загальну суму

32 230 716,91 грн, у т.ч. ПДВ 5 371 784,63 грн.

Злочинні дії ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 та ОСОБА_19 надали змогу

ТОВ «ХІМСИНТЕЗ», використати завідомо підроблені фінансово-господарські документи з реалізації в адресу «фіктивних» підприємств: ТОВ «АЛЬБІН ЛТД», ТОВ «РОНМІЛ», ТОВ «ЛЕКЛЕС» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» пально-мастильних матеріалів «Метанол (метиловий спирт)», з метою надання законності реалізованим третім невстановленим слідством особам товару на суму 32 230 716,91 грн за готівку без відображення таких операцій в податковій звітності ТОВ «ХІМСИНТЕЗ», що суперечить вимогам п. 185.1 ст.185, п. 187.1 ст.187 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI (із змінами та доповненнями) не відобразили податкові зобов`язання при відвантаженні товару та в порушення п. 201.1, 201.7, 201.10. ст. 201 ПК України не зареєстровали в Єдиному реєстрі податкових накладних зобов`язання з відвантажених невстановленим особам товару на вказану суму, тим самим, вчинив пособництво в умисному ухиленні ТОВ «ХІМСИНТЕЗ» від сплати податку на додану вартість, що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів на суму 5 371 784,63 грн, яка у 4 002 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що є значним розміром (у 2023 році становив 1342 грн), що є значним розміром.

Детектив вказував, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 24.04.2026 повідомлена про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень:

- у пособництві в умисному ухиленні від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 212 КК України;

- у підробленні офіційних документів, які видаються та посвідчуються посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України;

- у використанні завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

29.04.2026 слідчим суддею Київського районного суду м. Полтави у справі №552/8225/24 провадження №1-кс/552/750/26 підозрюваній ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період з 22 год 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступної доби, строком на 60 діб, тобто до 26.06.2026 включно, з покладенням на підозрювану обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Просив продовжити підозрюваній ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в межах строку досудового розслідування, тобто до 24.07.2026.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Підозрювана ОСОБА_4 та її захисник в судовому засіданні щодо задоволення клопотання не заперечували.

Заслухавши прокурора, який підтримав клопотання та вважає доведеним висновок про існування ризиків, зазначених у клопотанні та наявність підстав для продовження строку тримання під вартою, підозрювану та захисника, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно зі ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

З наданих до суду матеріалів вбачається, що детективами Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72024171010000037 від 04.10.2024 за ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 24.04.2026 повідомлена про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень:

- у пособництві в умисному ухиленні від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 212 КК України;

- у підробленні офіційних документів, які видаються та посвідчуються посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України;

- у використанні завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 29.04.2026 у справі №552/8225/24, провадження №1-кс/552/750/26, підозрюваній ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період з 22 год 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступної доби, строком на 60 діб, тобто до 26.06.2026 включно, з покладенням на підозрювану обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Постановою заступника керівника Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_20 від 15.06.2026 продовжено строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 72024171010000037 від 04.10.2024 до трьох місяців, тобто до 24.07.2026.

Обґрунтованість підозри особи у вчиненні даного кримінального правопорушення підтверджується наданими матеріалами досудового розслідуванні, а саме:

матеріалами співробітників УСР в Полтавській області, що стали підставою для внесення відомостей в ЄРДР від 30.09.2024;

доручення про проведення слідчих (розшукових) у порядку ст. 40 КПК України від 11.10.2024;

протоколом огляду від 09.12.2024;

протоколами допитів та впізнання «фіктивних» директорів ТОВ «Леклес» ОСОБА_14 від 14.08.2024, ТОВ «Ронміл» ОСОБА_15 від 10.12.2024,

ТОВ «Альбін ЛТД» ОСОБА_16 від 10.12.2024 та ТОВ «Стортрейд ЛТД»

ОСОБА_17 від 10.12.2024, які підтверджують фіктивність виконання ними повноважень директорів та ведення фінансово-господарських взаємовідносин

з ТОВ «Хімсинтез» та ПП «Рене Дріт». Крім того, свідки викривають дії ОСОБА_12 щодо вербування останнім підставних осіб за грошову винагороду;

вироками судів відносно ОСОБА_15 від 19.07.2024, ОСОБА_16 від 22.08.2024 та ОСОБА_14 від 01.11.2024, якими затверджено угоди про визнання винуватості;

висновком спеціаліста від 12.01.2026 у дослідженні окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «Хімсинтез»;

висновком спеціаліста від 12.01.2026 у дослідженні окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «Імпекс Логістик»;

висновком спеціаліста від 12.01.2026 у дослідженні окремих питань фінансово-господарської діяльності ПП «Рене Дріт»;

висновком спеціаліста від 16.02.2026 у дослідженні окремих питань фінансово-господарської діяльності ПП «Будконторг»;

висновками експерта за результатами проведення судових економічних експертиз від 23.01.2026, 27.01.2026, 05.03.2026, 06.03.2026, якими підтверджено висновки спеціаліста у дослідженні питань фінансово-господарської діяльності

ТОВ «Хімсинтез», ТОВ «Імпекс Логістик», ПП «Рене Дріт» та ПП «Будконторг»;

протоколом тимчасового доступу від 22.08.2025 до відомостей,

що перебувають у володінні оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта»

щодо отримання/відправлення поштових посилок;

протоколом від 10.09.2025 огляду відомостей, що вилучено у ході тимчасового доступу в оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта»;

протоколом НС(Р)Д за ст. 264 КПК України від 14.01.2026 №293/55/115-2026;

протоколом НС(Р)Д за ст. 264 КПК України від 27.02.2026 №1598т/55/115-2026, з доступом до загального сервера;

протоколом НС(Р)Д за ст. 264 КПК України від 07.02.2026 №1013/55/115-2026;

протоколом НС(Р)Д за ст. 264 КПК України від 09.02.2026 №1014/55/115-2026;

протоколом НС(Р)Д за ст. 264 КПК України від 07.01.2026 № 133т/55/115-2026;

протоколом НС(Р)Д за ст. 260 КПК України від 17.04.2025 №2621т/55/115-2025;

протоколом НС(Р)Д за ст. 260 КПК України №1613т/55/115-2025;

протоколом НС(Р)Д ЗА ст. 262 КПК України № 4957т/55/115-2025;

протоколом НС(Р)Д за ст. 264 КПК України від 27.02.2026 № 1598т/55/115-2026;

протоколом НС(Р)Д від 20.02.2026 № 1425т/55/115-2026;

протоколом НС(Р)Д за ст. 264 КПК України від 14.01.2026 № 294т/55/115-2026 відносно ОСОБА_8 .

Також обґрунтованість підозри встановлена ухвалою слідчого судді при вирішенні питання про застосування запобіжного заходу підозрюваному, рішенням Полтавського апеляційного суду за результатами апеляційного перегляду ухвали слідчого судді.

За нормами ст. 197 КПК України строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або продовження строку тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що на даний час не зменшилися та прожовують існувати ризики, які враховані судом при вирішенні питання про застосування до підозрюваної запобіжного заходу.

Наявні обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до 24.07.2026, є обґрунтованими твердження органу досудового розслідування про необхідність по кримінальному провадженню виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу, зокрема: провести огляд вилученої під час проведення обшуків за місцем проживання підозрюваних та інших осіб комп`ютерної техніки, мобільних телефонів та долучити до матеріалів кримінального провадження складені за результатами проведення оглядів протоколи, отримати та оглянути інформацію з банківських установ щодо відомостей про рух коштів по рахункам «фіктивних» суб`єктів господарювання підконтрольних ОСОБА_9 та долучити до матеріалів кримінального провадження складені за результатами проведення оглядів протоколи, здійснити розсекречення матеріальних носіїв щодо організації та проведення негласних слідчих (розшукових) дій, встановити та допитати службових осіб суб`єктів господарювання реального сектору економіки по взаємовідносинам з «фіктивними» СГД під здійснення фінансово-господарських операцій з придбання/продажу товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг, витребувати документи у суб`єктів господарювання реального сектору економіки по взаємовідносинам з «фіктивними» СГД по фінансово-господарським операціям з придбання/продажу товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг та призначити експертне дослідження по вказаним взаємовідносинам, з метою встановлення завданих державі збитків, ініціювати проведення податкових перевірок відносно суб`єктів господарювання реального сектору економіки та долучити до матеріалів кримінального провадження акти вказаних перевірок, оголосити підозрюваного ОСОБА_9 в міжнародний розшук та звернутися з клопотанням про затримання підозрюваного з метою приводу для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, встановити та допитати службових осіб «фіктивних» суб`єктів господарювання щодо здійснення господарської діяльності їх підприємств, в тому числі по з суб`єктами господарювання реального сектору економіки.

Підставою для продовження запобіжного заходу підозрюваній є наявність ризиків, визначених п. 1, п. 2, п. 3, п. 4, п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які дають підстави вважати, що остання може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на спеціаліста, експерта та свідків, коло яких наразі встановлюється, у цьому ж кримінальному провадженні, з метою зміни показань свідків на користь неї та інших учасників злочинного угрупування, що унеможливить якісне та об`єктивне проведення досудового розслідування та може позбавити можливості притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Слідчий суддя також не вбачає підстав зміни запобіжного заходу на більш м`який запобіжний захід.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором та детективом доведено, що зазначені в клопотанні обставини виправдовують подальше продовження обраного запобіжного заходу.

Керуючись ст. 177-178, 193-194, 199 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Продовжити запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступної доби, відносно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Докучаєвськ Донецької області, громадянки України, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої, заборонивши залишати місце проживання підозрюваної за адресою: АДРЕСА_2 , в період з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступної доби в межах строку досудового розслідування, тобто до 24.07.2026.

Покласти на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

1) не залишати постійне місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , в період доби з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступної доби, окрім випадків необхідності отримання невідкладної медичної допомоги та в разі виникнення надзвичайних ситуацій, які б унеможливили безпечне для життя та здоров`я перебування підозрюваної у житлі;

2) прибувати до групи слідчих (детективів) та прокурорів в кримінальному провадженні, суду за першою вимогою, в тому числі за допомогою телекомунікаційних послуг;

3) утримуватися від спілкування із свідками та іншими підозрюваними в кримінальному провадженні;

4) повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1