Постановление суда № 137439335, 09.06.2026, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 204/6962/26

Провадження № 1-кс/204/1253/26

УХВАЛА

Іменем України

09 червня 2026 року Чечелівський районний суд міста Дніпра у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

за участю захисника ОСОБА_4 ,

за участю підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Дніпро, клопотання прокурора відділу протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарних сферах Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, у кримінальному провадженні №12024041030001250 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.04.2024 року відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 357, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366 КК України, -

встановив:

До суду надійшло клопотання прокурора прокурора відділу протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарних сферах Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, у кримінальному провадженні №12024041030001250 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.04.2024 року відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 357, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням ГУ СБ України у Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024041030001250 від 13.04.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 357, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366 КК України. В ході досудового розслідування 17.02.2026 року повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 357, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу голови правління ПАТ «БАНК ВОСТОК» № 329-К від 11.06.2021, ОСОБА_5 призначено на посаду начальника відділу продажу Управління роздрібного бізнесу Східного регіонального Департаменту ПАТ «БАНК ВОСТОК» з 14.06.2021. Відповідно до посадової інструкції начальника відділу продажу Управління роздрібного бізнесу Східного регіонального Департаменту ПАТ «БАНК ВОСТОК» ОСОБА_5 зокрема, має право: посвідчувального підпису копій документів фізичних осіб як таких, що відповідають оригіналу документа при відкриті рахунків клієнтами, довіреностей і заповідальних розпоряджень, складених в Банку власниками депозитних і поточних (карткових) рахунків фізичних осіб, а також при здійсненні валюто-обмінних операцій; підпису виконавця на пакеті документів про відкриття поточних (карткових) рахунків фізичних осіб (картках із зразками підписів, заявах на відкриття рахунків, заявах на закриття рахунків). У невстановлений у ході досудового розслідування час, але не раніше 14.06.2021, невстановлена досудовим слідством особа, розуміючи можливості ОСОБА_5 як начальника відділу продажу Управління роздрібного бізнесу Східного регіонального Департаменту ПАТ «БАНК ВОСТОК», який обізнаний на тонкощах банківської системи, зокрема надання послуг клієнтам Банку з відкриття банківських рахунків, звернулась до останнього з пропозицією відкриття банківських рахунків в ПАТ «БАНК ВОСТОК» за відсутності осіб та без їх відома, з яких в подальшому здійснити заволодіння грошовими коштами, які будуть на них зараховані в якості компенсації на підставі рішень Європейського суду з прав людини, в яких невстановлена особа є представником осіб на ім`я яких і необхідно відкрити банківські рахунки. При цьому, невстановлена особа та ОСОБА_5 попередньо змовились, що для реалізації спільного злочинного умислу останньому необхідно зловживаючи своїм службовим становищем вчинити дії, спрямовані на досягнення єдиного злочинного результату, які полягали у наступному: отримання ОСОБА_5 від невстановленої особи персональних документів особи, на ім`я якої необхідно відкрити поточний рахунок в ПАТ «БАНК ВОСТОК», зокрема копії паспорту, картки платника податків тощо; на підставі отриманих документів, за відсутності та без відома особи, з використанням наданих повноважень та можливостей, ОСОБА_5 повинен забезпечити відкриття поточного рахунку в ПАТ «БАНК ВОСТОК», шляхом здійснення несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах, складання завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до них завідомо неправдивих відомостей; надання ОСОБА_5 невстановленій особі довідки про наявність відкритого поточного рахунку на ім`я особи в ПАТ «БАНК ВОСТОК», яку в подальшому буде надіслано до Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України для зарахування грошових коштів на вказаний рахунок в якості компенсації за рішеннями Європейського суду з прав людини; моніторинг та контроль ОСОБА_5 надходження грошових коштів на відкриті поточні рахунки ПАТ «БАНК ВОСТОК» за допомогою власного логіну та паролю для входу в аккаунт банкінгу ПАТ «БАНК ВОСТОК», а також повідомлення відомостей про надходження грошових коштів невстановлену особу; з метою подальшого доступу до банківських рахунків, замовлення, отримання та заволодіння емітованими платіжними картками осіб, на ім`я яких відкриті поточні рахунки в ПАТ «БАНК ВОСТОК» та за узгодженістю з невстановленою особою зняття з даних карток грошових коштів в АТМ ПАТ «БАНК ВОСТОК». В подальшому, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді начальника відділу продажу Управління роздрібного бізнесу Східного регіонального Департаменту ПАТ «БАНК ВОСТОК», діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, виконуючи раніше узгоджені з невстановленою особою дії, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинив кримінальні правопорушення за наступних обставин. 22.09.2021 у робочий час, більш точний час слідством не встановлений, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді начальника відділу продажу Управління роздрібного бізнесу Східного регіонального Департаменту ПАТ «БАНК ВОСТОК», що знаходиться за адресою: м. Дніпро, пл. Успенська, 11, виконуючи раніше обумовлені з невстановленою особою дії щодо відкриття карткового рахунку фізичної особи на ім`я громадянина ОСОБА_6 без його фактичної присутності, діючи групою осіб, маючи прямий умисел, спрямований на несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах та комп`ютерних мережах, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи можливість настання суспільно-небезпечних наслідків у виді несанкціонованих фінансових операцій з використанням карткового рахунку фізичної особи, в порушення Програми належної перевірки клієнтів ПАТ «БАНК ВОСТОК», Положення про відкриття, використання та закриття рахунків фізичних осіб в ПАТ «БАНК ВОСТОК», затверджених рішенням Правління ПАТ «БАНК ВОСТОК», Посадової інструкції, затвердженої наказом Голови Правління ПАТ «БАНК ВОСТОК» № 1777 від 27.11.2018, без верифікації документів та ідентифікації клієнта, використовуючи отримані від невстановленої особи персональні документи для відкриття карткового рахунку фізичної особи ОСОБА_6 , а саме: копію паспорта громадянина України серія НОМЕР_1 , копію картки фізичної особи платника податків № НОМЕР_2 , маючи право доступу у зв`язку з виконанням службових обов`язків до автоматизованої системи АБС «SrBank» ПАТ «БАНК ВОСТОК» та інформації, яка в ній оброблюється, використовуючи робочий комп`ютер, особистий логін та пароль, здійснив авторизацію в АБС «SrBank». В подальшому, 22.09.2021 о 14:36:42 ОСОБА_5 вніс завідомо неправдиві відомості до АБС «SrBank» за власним унікальним ідентифікатором логіном «VA.SHYAN» про звернення клієнта ОСОБА_6 до банківської установи та проведення його ідентифікації, чим здійснив відкриття карткового рахунку НОМЕР_3 , під власним логіном та паролем сформував в програмному забезпеченні «IS-CARD» емісію (випуск) платіжної банківської картки «МС World» № НОМЕР_4 карткового рахунку НОМЕР_3 фізичної особи ОСОБА_6 , чим здійснив несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах та комп`ютерних мережах та зберігається на носіях такої інформації. В подальшому, у невстановлений у ході досудового розслідування час, але не пізніше 22.09.2021, ОСОБА_5 діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленою особою, реалізуючи спільний злочинний умисел та виконуючи раніше обумовлені дії, розуміючи протиправність свого діяння, перебуваючи на посаді начальника відділу продажу Управління роздрібного бізнесу Східного регіонального Департаменту ПАТ «БАНК ВОСТОК», що знаходиться за адресою: м. Дніпро, пл. Успенська, 11, будучи службовою особою, використовуючи персональні документи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: копію паспорта громадянина України серія НОМЕР_1 , копію картки фізичної особи платника податків № НОМЕР_2 , які були надані за раніше обумовленим планом останньому невстановленою особою, без відома ОСОБА_6 , без верифікації документів та ідентифікації клієнта, за допомогою програмного забезпечення «SrBank» склав та виготовив заяву-договір про акцепт Публічної пропозиції на укладення Договору про комплексне банківське обслуговування №2032372. В подальшому, в графі «Підпис клієнта засвідчую» від імені уповноваженого представника ПАТ «БАНК ВОСТОК» ОСОБА_5 підписав заяву-договір про акцепт Публічної пропозиції на укладення Договору про комплексне банківське обслуговування № 2032372, а невстановлена в ході досудового розслідування особа, в графах «Підпис Клієнта» здійснила підпис від імені ОСОБА_6 без дозволу та відому останнього. З метою завершення складання завідомо неправдивого офіційного документу, а саме заяви-договору про акцепт Публічної пропозиції на укладення Договору про комплексне банківське обслуговування №2032372, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та відповідно до посадових обов`язків відповідальним за верифікацію документів та ідентифікацію клієнта, надав вказану заяву-договір з власним підписом та підписами клієнта на підпис начальнику відділення №3 ПАТ «БАНК ВОСТОК» ОСОБА_7 , яка про злочинні наміри ОСОБА_5 не була обізнана та яка, перевіривши формальні вимоги до заяви-договору, здійснила підпис в графі «Підпис від імені Банку» та затвердила його печаткою «ВІДДІЛЕННЯ № 3 м. Дніпро ПАТ «БАНК ВОСТОК», чим надала йому офіційного вигляду, який передала для подальшої реєстрації ОСОБА_5 , який вніс відповідні відомості в програмне забезпечення «SrBank». Крім того, 23.09.2021 у робочий час, більш точний час слідством не встановлений, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді начальника відділу продажу Управління роздрібного бізнесу Східного регіонального Департаменту ПАТ «БАНК ВОСТОК», що знаходиться за адресою: м. Дніпро, пл. Успенська, 11, відповідно до внутрішніх нормативно-правових документів банку та згідно з посадовою інструкцією виконуючи функції контролю за ідентифікацією та верифікацією клієнтів банку з метою проведення фінансових операцій, маючи право доступу до інформації, яка обробляється в автоматизованій банківській системі «SR-Bank» ПАТ «БАНК ВОСТОК», усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, з метою подальшого заволодіння шляхом зловживання службовим становищем, шляхом здійснення несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованій банківській системі «SR-Bank» щодо відкриття рахунку та випуску банківської платіжної картки, діючи умисно, з корисливих мотивів, без відома та згоди клієнта банку ОСОБА_6 , 23.09.2021 в програмному забезпеченні «IS-CARD» замовив від його імені емісію платіжної карти «МС World» № НОМЕР_4 по рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_6 . В подальшому, виконуючи раніше узгоджені з невстановленою особою дії щодо заволодіння платіжною картою, яка належить та імітована на ім`я ОСОБА_6 , реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння офіційним документом шляхом зловживання службовим становищем, усвідомлюючи, що замовлена ним банківська картка належить іншій особі та є офіційним документом, з корисливих мотивів, в невстановлений час, але не раніше 23.09.2021, перебуваючи в приміщенні ПАТ «БАНК ВОСТОК» за адресою: м. Дніпро, пл. Успенська, 11, зловживаючи своїм службовим становищем отримав платіжну карту «МС World» № НОМЕР_4 ПАТ «БАНК ВОСТОК», яка належить та імітована на ім`я ОСОБА_6 та яка, згідно ст. 1 Закону України «Про інформацію», п.п.1.4, 1.14, 1.27, 1.31 ст. 1, п.15.2 ст. 15 Закону України «Про платіжні системи та перекази коштів в Україні», ч. 4 ст. 51 Закону України «Про банки та банківську діяльність», п. 1 ст. 5 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», Положення про міжбанківські розрахунки, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 жовтня 1998 року № 414, та примітки до ст. 358 Кримінального кодексу України, є офіційним документом, тобто електронним платіжним документом, засобом доступу до банківського рахунку та таким чином заволодів нею з корисливих мотивів, яку в подальшому було використано для зняття готівки в АТМ7833 ПАТ «БАНК ВОСТОК», розташованого за адресою: вул. Стартова, 26 в м. Дніпро в період з 15.12.2021 по 21.06.2022. 29.12.2022 у робочий час, більш точний час слідством не встановлений, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді начальника відділу продажу Управління роздрібного бізнесу Східного регіонального Департаменту ПАТ «БАНК ВОСТОК», що знаходиться за адресою: м. Дніпро, пл. Успенська, 11, виконуючи раніше обумовлені з невстановленою особою дії щодо відкриття карткового рахунку фізичної особи на ім`я громадянина ОСОБА_8 без його фактичної присутності, діючи, групою осіб, маючи прямий умисел спрямований на несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах та комп`ютерних мережах, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи можливість настання суспільно-небезпечних наслідків у виді несанкціонованих фінансових операцій з використанням карткового рахунку фізичної особи, в порушення Програми належної перевірки клієнтів ПАТ «БАНК ВОСТОК», Положення про відкриття, використання та закриття рахунків фізичних осіб в ПАТ «БАНК ВОСТОК», затверджених рішенням Правління ПАТ «БАНК ВОСТОК», Посадової інструкції, затвердженої наказом Голови Правління ПАТ «БАНК ВОСТОК» № 1777 від 27.11.2018, без верифікації документів та ідентифікації клієнта, використовуючи отримані від невстановленої особи персональні документи для відкриття карткового рахунку фізичної особи ОСОБА_8 , а саме: копії довідки про реєстрацію місця проживання особи № 07.4-12/1876 від 07.10.2020 та копії ІД картки № 005269482, яка видана органом № 1211 від 29.09.2020, маючи право доступу у зв`язку з виконанням службових обов`язків до автоматизованої системи АБС «SrBank» ПАТ «БАНК ВОСТОК» та інформації, яка в ній оброблюється, використовуючи робочий комп`ютер, особистий логін та пароль, здійснив авторизацію в АБС «SrBank» В подальшому, 29.12.2022 о 13:42:17 год. ОСОБА_5 вніс завідомо неправдиві відомості до АБС «SrBank» за власним унікальним ідентифікатором логіном «VA.SHYAN» про звернення клієнта ОСОБА_8 до банківської установи та проведення його ідентифікації, чим здійснив відкриття карткового рахунку НОМЕР_5 , під власним логіном та паролем сформував в програмному забезпеченні «IS-CARD» емісію (випуск) платіжної банківської картки «Debit Standart» № НОМЕР_6 карткового рахунку НОМЕР_5 фізичної особи ОСОБА_8 , чим здійснив несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах та комп`ютерних мережах та зберігається на носіях такої інформації. В подальшому, у невстановлений у ході досудового розслідування час, але не пізніше 29.12.2022, ОСОБА_5 діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з невстановленою особою, реалізуючи спільний злочинний умисел та виконуючи раніше обумовлені дії, розуміючи протиправність свого діяння, перебуваючи на посаді начальника відділу продажу Управління роздрібного бізнесу Східного регіонального Департаменту ПАТ «БАНК ВОСТОК», що знаходиться за адресою: м. Дніпро, пл. Успенська, 11, будучи службовою особою, використовуючи персональні документи ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: копії довідки про реєстрацію місця проживання особи №07.4-12/1876 від 07.10.2020, копії ІД картки №005269482, яка видана органом №1211 від 29.09.2020 та які були надані за раніше обумовленим планом останньому невстановленою особою, без відома ОСОБА_8 , без верифікації документів та ідентифікації клієнта, за допомогою програмного забезпечення «SrBank» склав та виготовив заяву-договір про акцепт Публічної препозиції на укладення Договору про комплексне банківське обслуговування №2206577. В подальшому, в графі «Підпис клієнта засвідчую» від імені уповноваженого представника ПАТ «БАНК ВОСТОК» ОСОБА_5 підписав заяву-договір про акцепт Публічної пропозиції на укладення Договору про комплексне банківське обслуговування №2206577, а невстановлена в ході досудового розслідування особа, в графах «Підпис Клієнта» здійснила підпис від імені ОСОБА_8 без дозволу та відому останнього. З метою завершення складання завідомо неправдивого офіційного документу, а саме заяви-договору про акцепт Публічної пропозиції на укладення Договору про комплексне банківське обслуговування №2206577, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та відповідно до посадових обов`язків відповідальним за верифікацію документів та ідентифікацію клієнта, надав вказану заяву-договір з власним підписом та підписами клієнта на підпис начальнику відділення №3 ПАТ «БАНК ВОСТОК» ОСОБА_7 , яка про злочинні наміри ОСОБА_5 не була обізнана та яка, перевіривши формальні вимоги до заяви-договору, здійснила підпис в графі «Підпис від імені Банку» та затвердила його печаткою «ВІДДІЛЕННЯ №3 м. Дніпро ПАТ «БАНК ВОСТОК», чим надала йому офіційного вигляду, який передала для подальшої реєстрації ОСОБА_5 , який вніс відповідні відомості в програмне забезпечення «SrBank». Крім того, 30.12.2022 у робочий час, більш точний час слідством не встановлений, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді начальника відділу продажу Управління роздрібного бізнесу Східного регіонального Департаменту ПАТ «БАНК ВОСТОК», що знаходиться за адресою: м. Дніпро, пл. Успенська, 11, відповідно до внутрішніх нормативно-правових документів банку та згідно з посадовою інструкцією виконуючи функції контролю за ідентифікацією та верифікацією клієнтів банку з метою проведення фінансових операцій, маючи право доступу до інформації, яка обробляється в автоматизованій банківській системі «SR-Bank» ПАТ «БАНК ВОСТОК», усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, з метою подальшого заволодіння шляхом зловживання службовим становищем, шляхом здійснення несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованій банківській системі «SR-Bank» щодо відкриття рахунку та випуску банківської платіжної картки, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, без відома та згоди клієнта банку ОСОБА_8 , 30.12.2022 в програмному забезпеченні «IS-CARD» замовив від його імені емісію платіжної карти «Debit Standart» № НОМЕР_6 по рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_8 . В подальшому, виконуючи раніше узгоджені з невстановленою особою дії щодо заволодіння платіжною картою, яка належить та імітована на ім`я ОСОБА_8 , реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння офіційним документом, усвідомлюючи, що замовлена ним банківська картка належить іншій особі та є офіційним документом, з корисливих мотивів, в невстановлений час, але не раніше 30.12.2022, перебуваючи в приміщенні ПАТ «БАНК ВОСТОК» за адресою: м. Дніпро, пл. Успенська, 11, зловживаючи своїм службовим становищем, отримав платіжну карту «Debit Standart» № НОМЕР_6 ПАТ «БАНК ВОСТОК», яка належить та імітована на ім`я ОСОБА_8 та яка, згідно ст. 1 Закону України «Про інформацію», п.п.1.4, 1.14, 1.27, 1.31 ст. 1, п.15.2 ст. 15 Закону України «Про платіжні системи та перекази коштів в Україні», ч. 4 ст. 51 Закону України «Про банки та банківську діяльність», п. 1 ст. 5 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», Положення про міжбанківські розрахунки, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 жовтня 1998 року № 414, та примітки до ст. 358 Кримінального кодексу України, є офіційним документом, тобто електронним платіжним документом, засобом доступу до банківського рахунку та таким чином заволодів нею з корисливих мотивів, яку в подальшому було використано для зняття готівки в АТМ3827 ПАТ «БАНК ВОСТОК», розташованого за адресою: просп. Степана Бандери, 23, м. Київ 02.03.2023 в сумі 100 000 грн. та в АТМ7840 ПАТ «БАНК ВОСТОК», розташованого за адресою: площа Успенська, 11 в м. Дніпро 09.03.2023 в сумі 89 650 грн. Крім того, в невстановлений досудовим слідством час але не пізніше 29.12.2022 ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді начальника відділу продажу Управління роздрібного бізнесу Східного регіонального Департаменту ПАТ «БАНК ВОСТОК», діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, реалізуючи спільний з невстановленою особою злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, виконавши свої попередньо узгоджені з невстановленою особою дії щодо забезпечення відкриття банківського рахунку в ПАТ «БАНК ВОСТОК» на ім`я ОСОБА_8 НОМЕР_5 та заволодіння засобом доступу до нього, а саме платіжною картою «Debit Standart» № НОМЕР_6 , без дозволу держателя спеціального платіжного засобу або уповноваженої особи, використали її 02.03.2023 для зняття готівки в АТМ3827 ПАТ «БАНК ВОСТОК», розташованого за адресою: просп. Степана Бандери, 23, м. Київ в сумі 100 000 грн. та 09.03.2023 в АТМ7840 ПАТ «БАНК ВОСТОК», розташованого за адресою: площа Успенська, 11 в м. Дніпро в сумі 89 650 грн., чим шляхом обману заволоділи чужим майном з банківського рахунку НОМЕР_5 , який відкритий на ім`я ОСОБА_8 , а саме грошовими коштами на загальну суму 189 650 грн., що більш ніж в 100 разів (141,3) перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та відповідно до п. 2 Примітки ст. 185 КК України є значною шкодою, чим спричинили матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_8 в сумі 189 650 грн. 29.08.2023 у робочий час, більш точний час слідством не встановлений, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді начальника відділу продажу Управління роздрібного бізнесу Східного регіонального Департаменту ПАТ «БАНК ВОСТОК», що знаходиться за адресою: м. Дніпро, пл. Успенська, 11, виконуючи раніше обумовлені з невстановленою особою дії щодо відкриття карткового рахунку фізичної особи на ім`я громадянина ОСОБА_9 без його фактичної присутності, діючи групою осіб, маючи прямий умисел спрямований на несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах та комп`ютерних мережах, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи можливість настання суспільно-небезпечних наслідків у виді несанкціонованих фінансових операцій з використанням карткового рахунку фізичної особи, в порушення Програми належної перевірки клієнтів ПАТ «БАНК ВОСТОК», Положення про відкриття, використання та закриття рахунків фізичних осіб в ПАТ «БАНК ВОСТОК», затверджених рішенням Правління ПАТ «БАНК ВОСТОК», Посадової інструкції, затвердженої наказом Голови Правління ПАТ «БАНК ВОСТОК» №1777 від 27.11.2018, без верифікації документів та ідентифікації клієнта, використовуючи отримані від невстановленої особи персональні документи для відкриття карткового рахунку фізичної особи ОСОБА_9 , а саме: копії паспорта громадянина України НОМЕР_7 , довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_8 , маючи право доступу у зв`язку з виконанням службових обов`язків до автоматизованої системи АБС «SrBank» ПАТ «БАНК ВОСТОК» та інформації, яка в ній оброблюється, використовуючи робочий комп`ютер, особистий логін та пароль, здійснив авторизацію в АБС «SrBank». В подальшому, 29.08.2023 о 10:19:02 год. ОСОБА_5 вніс завідомо неправдиві відомості до АБС «SrBank» за власним унікальним ідентифікатором логіном «VA.SHYAN» про звернення клієнта ОСОБА_9 до банківської установи та проведення його ідентифікації, чим здійснив відкриття карткового рахунку НОМЕР_9 , під власним логіном та паролем сформував в програмному забезпеченні «IS-CARD» емісію (випуск) платіжної банківської картки «Debit Standart» № НОМЕР_10 карткового рахунку НОМЕР_9 фізичної особи ОСОБА_9 , чим здійснив несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах та комп`ютерних мережах та зберігається на носіях такої інформації. В подальшому, у невстановлений у ході досудового розслідування час, але не пізніше 29.08.2023, ОСОБА_5 діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з невстановленою особою, реалізуючи спільний злочинний умисел та виконуючи раніше обумовлені дії, розуміючи протиправність свого діяння, перебуваючи на посаді начальника відділу продажу Управління роздрібного бізнесу Східного регіонального Департаменту ПАТ «БАНК ВОСТОК», що знаходиться за адресою: м. Дніпро, пл. Успенська, 11, будучи службовою особою, використовуючи персональні документи ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: копії паспорта громадянина України НОМЕР_7 , довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_8 та які були надані за раніше обумовленим планом останньому невстановленою особою, без відома ОСОБА_9 , без верифікації документів та ідентифікації клієнта, за допомогою програмного забезпечення «SrBank» склав та виготовив заяву-договір про акцепт Публічної препозиції на укладення Договору про комплексне банківське обслуговування №2297144. В подальшому, в графі «Підпис клієнта засвідчую» від імені уповноваженого представника ПАТ «БАНК ВОСТОК» ОСОБА_5 підписав заяву-договір про акцепт Публічної пропозиції на укладення Договору про комплексне банківське обслуговування №2297144, а невстановлена в ході досудового розслідування особа, в графах «Підпис Клієнта» здійснила підпис від імені ОСОБА_9 без дозволу та відому останнього. З метою завершення складання завідомо неправдивого офіційного документу, а саме заяви-договору про акцепт Публічної пропозиції на укладення Договору про комплексне банківське обслуговування №2297144, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та відповідно до посадових обов`язків відповідальним за верифікацію документів та ідентифікацію клієнта, надав вказану заяву-договір з власним підписом та підписами клієнта на підпис заступнику начальника відділення №3 ПАТ «БАНК ВОСТОК» ОСОБА_10 , який про злочинні наміри ОСОБА_5 не був обізнаний та який, перевіривши формальні вимоги до заяви-договору, здійснив підпис в графі «Підпис від імені Банку» та затвердив його печаткою «ВІДДІЛЕННЯ № 3 м. Дніпро ПАТ «БАНК ВОСТОК», чим надав йому офіційного вигляду, який передав для подальшої реєстрації ОСОБА_5 , який вніс відповідні відомості в програмне забезпечення «SrBank». 14.11.2023 у робочий час, більш точний час слідством не встановлений, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді начальника відділу продажу Управління роздрібного бізнесу Східного регіонального Департаменту ПАТ «БАНК ВОСТОК», що знаходиться за адресою: м. Дніпро, пл. Успенська, 11, виконуючи раніше обумовлені з невстановленою особою дії щодо відкриття карткового рахунку фізичної особи на ім`я громадянина ОСОБА_11 без його фактичної присутності, діючи групою осіб, маючи прямий умисел спрямований на несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах та комп`ютерних мережах, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи можливість настання суспільно-небезпечних наслідків у виді несанкціонованих фінансових операцій з використанням карткового рахунку фізичної особи, в порушення Програми належної перевірки клієнтів ПАТ «БАНК ВОСТОК», Положення про відкриття, використання та закриття рахунків фізичних осіб в ПАТ «БАНК ВОСТОК», затверджених рішенням Правління ПАТ «БАНК ВОСТОК», Посадової інструкції, затвердженої наказом Голови Правління ПАТ «БАНК ВОСТОК» №1777 від 27.11.2018, без верифікації документів та ідентифікації клієнта, використовуючи отримані від невстановленої особи персональні документи для відкриття карткового рахунку фізичної особи ОСОБА_11 , а саме: копії довідки про реєстрацію місця проживання особи №03.4-10/1236 від 04.05.2023 та копії ІД картки №009096904, яка видана органом №1259 від 03.05.2023, маючи право доступу у зв`язку з виконанням службових обов`язків до автоматизованої системи АБС «SrBank» ПАТ «БАНК ВОСТОК» та інформації, яка в ній оброблюється, використовуючи робочий комп`ютер, особистий логін та пароль, здійснив авторизацію в АБС «SrBank». В подальшому, 14.11.2023 о 12:24:57 год. ОСОБА_5 вніс завідомо неправдиві відомості до АБС «SrBank» за власним унікальним ідентифікатором логіном «VA.SHYAN» про звернення клієнта ОСОБА_11 до банківської установи та проведення його ідентифікації, чим здійснив відкриття карткового рахунку НОМЕР_11 , під власним логіном та паролем сформував в програмному забезпеченні «IS-CARD» емісію (випуск) платіжної банківської картки «Debit Standart» № НОМЕР_12 карткового рахунку НОМЕР_11 фізичної особи ОСОБА_11 , чим здійснив несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах та комп`ютерних мережах та зберігається на носіях такої інформації. В подальшому, у невстановлений у ході досудового розслідування час, але не пізніше 14.11.2023, ОСОБА_5 діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з невстановленою особою, реалізуючи спільний злочинний умисел та виконуючи раніше обумовлені дії, розуміючи протиправність свого діяння, перебуваючи на посаді начальника відділу продажу Управління роздрібного бізнесу Східного регіонального Департаменту ПАТ «БАНК ВОСТОК», що знаходиться за адресою: м. Дніпро, пл. Успенська, 11, будучи службовою особою, використовуючи персональні документи ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: копії довідки про реєстрацію місця проживання особи №03.4-10/1236 від 04.05.2023 та копії ІД картки №009096904, яка видана органом №1259 від 03.05.2023, та які були надані за раніше обумовленим планом останньому невстановленою особою, без відома ОСОБА_11 , без верифікації документів та ідентифікації клієнта, за допомогою програмного забезпечення «SrBank» склав та виготовив заяву-договір про акцепт Публічної препозиції на укладення Договору про комплексне банківське обслуговування №2337416. В подальшому, в графі «Підпис клієнта засвідчую» від імені уповноваженого представника ПАТ «БАНК ВОСТОК» ОСОБА_5 підписав заяву-договір про акцепт Публічної пропозиції на укладення Договору про комплексне банківське обслуговування №2337416, а невстановлена в ході досудового розслідування особа, в графах «Підпис Клієнта» здійснила підпис від імені ОСОБА_11 без дозволу та відому останнього. З метою завершення складання завідомо неправдивого офіційного документу, а саме заяви-договору про акцепт Публічної пропозиції на укладення Договору про комплексне банківське обслуговування №2337416, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та відповідно до посадових обов`язків відповідальним за верифікацію документів та ідентифікацію клієнта, надав вказану заяву-договір з власним підписом та підписами клієнта на підпис начальнику відділення №3 ПАТ «БАНК ВОСТОК» ОСОБА_7 , яка про злочинні наміри ОСОБА_5 не була обізнана та яка, перевіривши формальні вимоги до заяви-договору, здійснила підпис в графі «Підпис від імені Банку» та затвердила його печаткою «ВІДДІЛЕННЯ №3 м. Дніпро ПАТ «БАНК ВОСТОК», чим надала йому офіційного вигляду, який передала для подальшої реєстрації ОСОБА_5 , який вніс відповідні відомості в програмне забезпечення «SrBank». В подальшому, на підставі Договору про комплексне банківське обслуговування №2337416 було здійснено емісію платіжної карти «Debit Standart» № НОМЕР_12 по рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_11 та використано її для незаконного заволодіння грошовими коштами шляхом зняття готівки в АТМ7840 ПАТ «БАНК ВОСТОК», розташованого за адресою: площа Успенська, 11 в м. Дніпро на загальну суму 376 700 грн., що більш ніж в 250 разів (280,7) перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та відповідно до п. 4 Примітки ст. 364 КК України є тяжкими наслідками у вигляді матеріальної шкоди потерпілому ОСОБА_11 . Крім того, 15.11.2023 у робочий час, більш точний час слідством не встановлений, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді начальника відділу продажу Управління роздрібного бізнесу Східного регіонального Департаменту ПАТ «БАНК ВОСТОК», що знаходиться за адресою: м. Дніпро, пл. Успенська, 11, відповідно до внутрішніх нормативно-правових документів банку та згідно з посадовою інструкцією виконуючи функції контролю за ідентифікацією та верифікацією клієнтів банку з метою проведення фінансових операцій, маючи право доступу до інформації, яка обробляється в автоматизованій банківській системі «SR-Bank» ПАТ «БАНК ВОСТОК», усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, з метою подальшого заволодіння шляхом зловживання службовим становищем, шляхом здійснення несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованій банківській системі «SR-Bank» щодо відкриття рахунку та випуску банківської платіжної картки, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, без відома та згоди клієнта банку ОСОБА_11 , 15.11.2023 в програмному забезпеченні «IS-CARD» замовив від його імені емісію платіжної карти «Debit Standart» № НОМЕР_12 по рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_11 . В подальшому, виконуючи раніше узгоджені з невстановленою особою дії щодо заволодіння платіжною картою, яка належить та імітована на ім`я ОСОБА_11 , реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння офіційним документом, усвідомлюючи, що замовлена ним банківська картка належить іншій особі та є офіційним документом, з корисливих мотивів, в невстановлений час, але не раніше 15.11.2023, перебуваючи в приміщенні ПАТ «БАНК ВОСТОК» за адресою: м. Дніпро, пл. Успенська, 11, зловживаючи службовим становищем отримав платіжну карту «Debit Standart» № НОМЕР_6 ПАТ «БАНК ВОСТОК», яка належить та імітована на ім`я ОСОБА_11 та яка, згідно ст. 1 Закону України «Про інформацію», п.п.1.4, 1.14, 1.27, 1.31 ст. 1, п.15.2 ст. 15 Закону України «Про платіжні системи та перекази коштів в Україні», ч. 4 ст. 51 Закону України «Про банки та банківську діяльність», п. 1 ст. 5 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», Положення про міжбанківські розрахунки, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 жовтня 1998 року № 414, та примітки до ст. 358 Кримінального кодексу України, є офіційним документом, тобто електронним платіжним документом, засобом доступу до банківського рахунку та таким чином заволодів нею з корисливих мотивів, яку в подальшому було використано для зняття готівки в в АТМ7840 ПАТ «БАНК ВОСТОК», розташвоаного за адресою: площа Успенська, 11 в м. Дніпро в період з 27.11.2023 по 02.01.2024. Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , будучи достовірно обізнаним про Укази Президента України про введення та продовження воєнного стану в Україні, вчинив кримінальне правопорушення проти власності за наступних обставин. Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-IX, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», в Україні введено воєнний стан. В подальшому, Указом Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 26.07.2023 № 451/2023, який затверджено Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні»» від 27.07.2023 № 3275-IX, продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 18.08.2023 строком на 90 діб, тобто до 16.11.2024. В подальшому, Указом Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 06.11.2023 № 734/2023, який затверджено Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні»» від 08.11.2023 № 3429-IX, продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 16.11.2023 строком на 90 діб, тобто до 14.02.2024. В невстановлений досудовим слідством час але не пізніше 14.11.2023 ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді начальника відділу продажу Управління роздрібного бізнесу Східного регіонального Департаменту ПАТ «БАНК ВОСТОК», діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, реалізуючи спільний з невстановленою особою злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, виконавши свої попередньо узгоджені з невстановленою особою дії щодо забезпечення відкриття банківського рахунку в ПАТ «БАНК ВОСТОК» на ім`я ОСОБА_11 НОМЕР_11 та заволодіння засобом доступу до нього, а саме платіжною картою «Debit Standart» № НОМЕР_6 , без дозволу держателя спеціального платіжного засобу або уповноваженої особи, використали її для зняття готівки в АТМ7840 ПАТ «БАНК ВОСТОК», розташованого за адресою: площа Успенська, 11 в м. Дніпро 27.12.2023 в сумі 100 000 грн., 28.12.2023 в сумі 100 000 грн., 29.12.2023 в сумі 100 000 грн. та 02.01.2024 в сумі 76 700 грн., чим заволоділи чужим майном з банківського рахунку НОМЕР_11 , який відкритий на ім`я ОСОБА_11 , а саме грошовими коштами на загальну суму 376 700 грн., що більш ніж в 250 разів (280,7) перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та відповідно до п. 3 Примітки ст. 185 КК України є великим розміром, чим спричинили матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_11 в сумі 376 700 грн. 29.11.2023 у робочий час, більш точний час слідством не встановлений, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді начальника відділу продажу Управління роздрібного бізнесу Східного регіонального Департаменту ПАТ «БАНК ВОСТОК», що знаходиться за адресою: м. Дніпро, пл. Успенська, 11, виконуючи раніше обумовлені з невстановленою особою дії щодо відкриття карткового рахунку фізичної особи на ім`я громадянина ОСОБА_12 без його фактичної присутності, діючи групою осіб, маючи прямий умисел спрямований на несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах та комп`ютерних мережах, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи можливість настання суспільно-небезпечних наслідків у виді несанкціонованих фінансових операцій з використанням карткового рахунку фізичної особи, в порушення Програми належної перевірки клієнтів ПАТ «БАНК ВОСТОК», Положення про відкриття, використання та закриття рахунків фізичних осіб в ПАТ «БАНК ВОСТОК», затверджених рішенням Правління ПАТ «БАНК ВОСТОК», Посадової інструкції, затвердженої наказом Голови Правління ПАТ «БАНК ВОСТОК» №1777 від 27.11.2018, без верифікації документів та ідентифікації клієнта, використовуючи отримані від невстановленої особи персональні документи для відкриття карткового рахунку фізичної особи ОСОБА_12 , а саме: копії паспорта громадянина України НОМЕР_13 , довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_14 , маючи право доступу у зв`язку з виконанням службових обов`язків до автоматизованої системи АБС «SrBank» ПАТ «БАНК ВОСТОК» та інформації, яка в ній оброблюється, використовуючи робочий комп`ютер, особистий логін та пароль, здійснив авторизацію в АБС «SrBank». В подальшому, 29.11.2023 о 15:15:19 год. ОСОБА_5 вніс завідомо неправдиві відомості до АБС «SrBank» за власним унікальним ідентифікатором логіном «VA.SHYAN» про звернення клієнта ОСОБА_12 до банківської установи та проведення його ідентифікації, чим здійснив відкриття карткового рахунку НОМЕР_15 , під власним логіном та паролем сформував в програмному забезпеченн «IS-CARD» емісію (випуск) платіжної банківської картки «Debit Gold» № НОМЕР_16 карткового рахунку НОМЕР_15 фізичної особи ОСОБА_12 , чим здійснив несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах та комп`ютерних мережах та зберігається на носіях такої інформації. В подальшому, у невстановлений у ході досудового розслідування час, але не пізніше 29.11.2023, ОСОБА_5 діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з невстановленою особою, реалізуючи спільний злочинний умисел та виконуючи раніше обумовлені дії, розуміючи протиправність свого діяння, перебуваючи на посаді начальника відділу продажу Управління роздрібного бізнесу Східного регіонального Департаменту ПАТ «БАНК ВОСТОК», що знаходиться за адресою: м. Дніпро, пл. Успенська, 11, будучи службовою особою, використовуючи персональні документи ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме: копії паспорта громадянина України НОМЕР_13 , довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_14 та які були надані за раніше обумовленим планом останньому невстановленою особою, без відома ОСОБА_12 , без верифікації документів та ідентифікації клієнта, за допомогою програмного забезпечення «SrBank» склав та виготовив заяву-договір про акцепт Публічної препозиції на укладення Договору про комплексне банківське обслуговування №2341794. В подальшому, в графі «Підпис клієнта засвідчую» від імені уповноваженого представника ПАТ «БАНК ВОСТОК» ОСОБА_5 підписав заяву-договір про акцепт Публічної пропозиції на укладення Договору про комплексне банківське обслуговування №2341794, а невстановлена в ході досудового розслідування особа, в графах «Підпис Клієнта» здійснила підпис від імені ОСОБА_12 без дозволу та відому останнього. З метою завершення складання завідомо неправдивого офіційного документу, а саме заяви-договору про акцепт Публічної пропозиції на укладення Договору про комплексне банківське обслуговування №2341794, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та відповідно до посадових обов`язків відповідальним за верифікацію документів та ідентифікацію клієнта, надав вказану заяву-договір з власним підписом та підписами клієнта на підпис начальнику відділення №3 ПАТ «БАНК ВОСТОК» ОСОБА_7 , яка про злочинні наміри ОСОБА_5 не була обізнана та яка, перевіривши формальні вимоги до заяви-договору, здійснила підпис в графі «Підпис від імені Банку» та затвердила його печаткою «ВІДДІЛЕННЯ №3 м. Дніпро ПАТ «БАНК ВОСТОК», чим надала йому офіційного вигляду, який передала для подальшої реєстрації ОСОБА_5 , який вніс відповідні відомості в програмне забезпечення «SrBank». Крім того, 30.11.2023 у робочий час, більш точний час слідством не встановлений, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді начальника відділу продажу Управління роздрібного бізнесу Східного регіонального Департаменту ПАТ «БАНК ВОСТОК», що знаходиться за адресою: м. Дніпро, пл. Успенська, 11, відповідно до внутрішніх нормативно-правових документів банку та згідно з посадовою інструкцією виконуючи функції контролю за ідентифікацією та верифікацією клієнтів банку з метою проведення фінансових операцій, маючи право доступу до інформації, яка обробляється в автоматизованій банківській системі «SR-Bank» ПАТ «БАНК ВОСТОК», усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, з метою подальшого заволодіння шляхом зловживання службовим становищем, шляхом здійснення несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованій банківській системі «SR-Bank» щодо відкриття рахунку та випуску банківської платіжної картки, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, без відома та згоди клієнта банку ОСОБА_12 , 30.11.2023 в програмному забезпеченні «IS-CARD» замовив від його імені емісію платіжної карти «Debit Gold» № НОМЕР_16 по рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_12 . В подальшому, виконуючи раніше узгоджені з невстановленою особою дії щодо заволодіння платіжною картою, яка належить та імітована на ім`я ОСОБА_12 , реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на привласнення офіційного документу, усвідомлюючи, що замовлена ним банківська картка належить іншій особі та є офіційним документом, з корисливих мотивів, в невстановлений час, але не раніше 30.11.2023, перебуваючи в приміщенні ПАТ «БАНК ВОСТОК» за адресою: м. Дніпро,пл. Успенська, 11, зловживаючи своїм службовим становищем отримав платіжну карту «Debit Gold» № НОМЕР_16 ПАТ «БАНК ВОСТОК», яка належить та імітована на ім`я ОСОБА_12 та яка, згідно ст. 1 Закону України «Про інформацію», п.п.1.4, 1.14, 1.27, 1.31 ст. 1, п.15.2 ст. 15 Закону України «Про платіжні системи та перекази коштів в Україні», ч. 4 ст. 51 Закону України «Про банки та банківську діяльність», п. 1 ст. 5 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», Положення про міжбанківські розрахунки, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 жовтня 1998 року № 414, та примітки до ст. 358 Кримінального кодексу України, є офіційним документом, тобто електронним платіжним документом, засобом доступу до банківського рахунку та таким чином заволодів нею з корисливих мотивів, яку в подальшому було використано для зняття готівки в АТМ7840 ПАТ «БАНК ВОСТОК», розташвоаного за адресою: площа Успенська, 11 в м. Дніпро в період з 27.12.2023 по 18.01.2024. Правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статі) закону України про кримінальну відповідальність: ч. 2 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, що спричинило потерпілому значну матеріальну шкоду; ч. 4 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, вчинене в умовах воєнного стану, вчинене у великих розмірах; ч. 1 ст. 357 КК України заволодіння офіційними документами шляхом зловживання особи своїм службовим становищем, вчинене з корисливих мотивів; ч. 3 ст. 362 КК України несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах та комп`ютерних мережах та зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї, вчинені за попередньою змовою групою осіб; ч. 3 ст. 362 КК України несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах та комп`ютерних мережах та зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї, вчинені за попередньою змовою групою осіб, вчинені повторно; ч. 1 ст. 366 КК України складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей; ч. 2 ст. 366 КК України складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки. Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри у скоєнні вказаного кримінального правопорушення, повністю підтверджується зібраними відповідно до вимог кримінального процесуального кодексу України у ході досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, зокрема: протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 29.05.2025; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_8 від 03.09.2025; заявою потерпілого ОСОБА_8 від 03.09.2025; пам`яткою потерпілого ОСОБА_8 від 03.09.2025; протоколом додаткового допиту потерпілого ОСОБА_8 від 12.02.2026; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 06.01.2026; заявою потерпілого ОСОБА_13 від 06.01.2026; пам`яткою потерпілого ОСОБА_13 від 06.01.2026; актовим записом про смерть № 599 від 12.12.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 24.01.2026; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 07.02.2025; рапорт щодо ОСОБА_9 від 03.02.2025; відповіддю Південо-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції від 17.10.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 05.06.2025; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 21.07.2025; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 22.01.2026; протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 22.01.2026; протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_15 від 12.05.2026; протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_16 від 12.05.2026; протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 12.05.2026; протоколом допиту свідка ОСОБА_18 від 12.05.2026; відповіддю на слідче доручення від 04.12.2025; протоколом огляду від 02.02.2026; відповіддю на слідче доручення від 02.02.2026; висновком експерта № СЕ-19/105-25/532ж-ПЧ від 24.06.2025; протоколом огляду предмета від 06.01.2025; висновком експерта № СЕ-19/105-25/533ж-ПЧ від 03.07.2025; протоколом огляду предмета від 07.01.2025; висновком експерта № СЕ-19/105-25/536ж-ПЧ від 07.07.2025; протоколом огляду від 19.11.2025; висновком експерта № СЕ-19/105-25/534ж-ПЧ від 01.07.2025; протоколом огляду предмета від 06.01.2025; висновком експерта № СЕ-19/105-25/535ж-ПЧ від 08.07.2025; протоколом огляду предмета від 23.01.2025; протоколом обшуку від 17.02.2026; іншими матеріалами кримінального провадження, які самі по собі, так і в сукупності із іншими доказами містять відомості, як доказ факту та обставин вчинення підозрюваними кримінального правопорушення. Посилання на один або кілька ризиків, зазначених у статті 177 КПК України: Метою та підставами застосування стосовно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватись від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити вищезазначені дії. Виклад обставин про наявність одного або кількох ризиків, зазначених у його клопотанні, і посилання на матеріали, що підтверджують ці обставини: Переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду. Зазначений висновок ґрунтується на тому, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених

ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 357, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366 КК України, що у подальшому, у разі визнання його судом винним у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, може спонукати останнього до втечі та унеможливить притягнення до встановленої законом кримінальної відповідальності. Відповідно до листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 511-550/0/4-13 від 04 квітня 2013 року «Про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування та судового провадження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України», слідчому судді, суду слід враховувати, що рішення про застосування одного із видів запобіжних заходів, який обмежує права і свободи підозрюваного, обвинуваченого, має відповідати характеру певного суспільного інтересу що, незважаючи на презумпцію невинуватості, превалює над принципом поваги до свободи особистості. Крім цього, відповідно до практики Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства. Незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженню. Вказаний ризик підтверджується відомостями, отриманими під час слідчих розшукових дій. Так, встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 здійснював свою злочинну діяльність перебуваючи на посаді начальника відділу продажу Управління роздрібного бізнесу Східного регіонального Департаменту ПАТ «БАНК ВОСТОК», і тому, знаходячись на свободі, може незаконно впливати на співробітників ПАТ «БАНК ВОСТОК», які допитані як свідків у провадженні, інших осіб, які встановлюються, оскільки відповідно до ч. 4 ст. 95 КПК України суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 цього Кодексу, та не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них. Підозрюваний знає спосіб зв`язку та місце проживання інших співучасників злочину, свідків та може здійснювати дії, направлені на їх подальше переховування від органів досудового розслідування. Одночасно з цим, в разі встановлення вказаних осіб, підозрюваний ОСОБА_5 шляхом погроз, шантажу або підкупу, може схилити вказаних осіб до надання певних показань, які будуть вигідні стороні захисту, або перешкоджати встановленню істини у даному кримінальному провадженні. Слід окремо зазначити, що для здійснення тиску на свідків достатньо того, що особа, якій загрожує покарання у виді позбавлення волі, може вчинити дії, покликані на примушення свідків до надання неправдивих показань або ж відмову від їх надання. У зв`язку із наявністю вищевказаних ризиків та їх обґрунтованості, є необхідність у продовженні відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Застосування такого запобіжного заходу є вимушеною необхідністю, яка зумовлена необхідністю забезпечення виконання покладених на підозрюваного процесуальних обов`язків, а також з метою запобігання спробам останнього переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні та інших осіб. Обґрунтування неможливості запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні, шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів: Так, продовження запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту стосовно ОСОБА_5 спрямоване на забезпечення виконання ним процесуальних обов`язків, попередження та своєчасне припинення (вчинення) ОСОБА_5 спроб переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконного впливу на свідків у кримінальному проваджені. Відтак в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати про об`єктивну наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, що свідчить про неможливість їх запобігання шляхом застосування до підозрюваного ОСОБА_5 інших більш м`яких запобіжних заходів, оскільки на даному етапі досудового розслідування, під час якого здійснюється збирання та фіксація доказів, не забезпечить належного виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків та не зможе ефективно запобігти встановленим ризикам. Обґрунтування необхідності покладення на підозрюваного, обвинуваченого конкретних обов`язків, передбачених частиною п`ятою статті 194 цього Кодексу: Покладення на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, передбачених частиною п`ятою статті 194 КПК України, сприятиме повному, всебічному та неупередженому досудовому розслідуванню, оскільки після повідомлення про підозру ОСОБА_5 виникне необхідність у проведенні відповідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій за його участі. Відповідно до ухвали Чечелівського районного суду міста Дніпра від 18.02.2026 до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, який продовжено 13.04.2026 та строк дії якого завершується 11.06.2026. Разом з тим, з метою закінчення досудового розслідування необхідно проведення ряду слідчих, процесуальних дій, а саме: завершити аналіз оперативним підрозділом Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України додатково отриманих матеріалів щодо точного часу зняття коштів у банкоматах АТ «ВСТ БАНК», а також трафіків з`єднань осіб, які можуть бути причетними до злочинної схеми, зокрема щодо їх перебування в зоні дії базових станцій операторів мобільного зв`язку у час зняття коштів у місцях розташування АТМ банку в містах Дніпро, Київ та Харків; завершити проведення судової почеркознавчої експертизи, призначеної постановою прокурора від 30.04.2026, а саме підпису клієнта в договорі про комплексне банківське обслуговування з ПАТ «БАНК ВОСТОК»; допитати в якості потерпілого ОСОБА_19 , який звільнився з установи виконання покарань та займається волонтерською діяльністю в західних регіонах України; завершити проведення відповідних слідчих дій у межах міжнародно-правового співробітництва, зокрема отримання тимчасового доступу до оригіналів формулярів заяв до Європейського суду з прав людини стосовно семи заявників, які перебувають на території Французької Республіки; за результатами проведених 12 судових почеркознавчих експертиз повідомити ОСОБА_5 про підозру у вчинені нових кримінальних правопорушень; додатково допитати підозрюваного ОСОБА_5 з приводу нової підозри у вчиненні кримінальних правопорушень; з урахуванням проведених слідчих дій та отриманих у результаті їх проведення доказів, вирішити питання про виділення матеріалів стосовно невстановлених осіб в окреме провадження; надати доступ до матеріалів досудового розслідування сторонам кримінального провадження. Таким чином, об`єктивна потреба у продовженні строку запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту стосовно підозрюваного ОСОБА_5 обумовлюється наявністю ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, які продовжують існувати на теперішній час, а також тим, що інший, більш м`який запобіжний захід не зможе запобігти вищезазначеним ризикам. На підставі викладеного, а також враховуючи те, що строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту спливає 11.06.2026 року , прокурор звертається до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити, посилаючи на обставини зазначенні у клопотанні.

Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні, заперечували щодо клопотання прокурора про продовження запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, вказували на те, що клопотання прокурора не обґрунтоване, ризики на які посилається прокурор не доведені, у зв`язку з чим у задоволені клопотання прокурора слід відмовити та застосувати більш м`який запобіжний захід.

Ознайомившись з наданими матеріалами клопотання, заслухавши думку сторін, слідчий суддя приходить до наступного.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.ст. 181, 184 КПК України.

Під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу відносно ОСОБА_5 , слідчий суддя вважає, що наведені у ньому дані, виклад яких зроблено з посиланням на матеріали кримінального провадження, свідчать про достатність підстав вважати обґрунтованою підозру у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого їй кримінального правопорушення.

Оскільки на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, а саме питань, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, то слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише визначає, що причетність ОСОБА_5 до вчинення злочинів, підозра у якому їй повідомлена, є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього обмежувального заходу.

Ухвалою Чечелівського районного суду міста Дніпра від 13.04.2026 року відносно підозрюваного ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, строком до 11 червня 2026 року, з покладенням обов`язків передбачених ч.5 ст. 194 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Чечелівського районного суду міста Дніпра від 09.06.2026 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12024041030001250 від 13.04.2024 року, строком до шести місяців, тобто до 17 серпня 2026 року.

Прокурором доведено, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, та у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч.1 ст. 357, ч.3 ст. 362, ч.1 ст. 366, ч.2 ст. 366 КК України, підозрюваний, намагаючись уникнути покарання може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду та незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні. Разом з цим, в судовому засіданні встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 раніше не судимий, має міцні соціальні зв`язки та постійне місце проживання у м. Дніпро, на його утриманні перебуває дружина, троє дітей та матір похилого віку.

Частиною 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Згідно ст.181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі. Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців.

Враховуючи викладене, а також особу підозрюваного, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що продовження застосування відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту зможе запобігти вищевказаним ризикам, передбаченим п.п.1,3 ч.1 ст.177 КПК України, тому клопотання прокурора слід задовольнити та продовжити відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 60 днів, з покладанням певних обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, що наразі буде достатнім запобіжним заходом, який забезпечить виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків та запобігання визначеним ризикам, і в повній мірі забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 176-178, 183-187, 193-194,196-197, 205, 309-310, 369-372, 392-393, 395 КПК України, суд,-

постановив:

Клопотання прокурора відділу протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарних сферах Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, у кримінальному провадженні №12024041030001250 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.04.2024 року відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 357, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366 КК України задовольнити.

Продовжити відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_1 , строком до 60 днів, тобто до 07 серпня 2026 року.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, строком до 07.08.2026 року:

- цілодобово не залишати без дозволу слідчого, прокурора або суду місце постійного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , за винятком необхідності отримання невідкладної медичної допомоги та переміщення до найближчого укриття на час дії сигналу «Повітряна тривога».

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи слідчого суддю, суд про зміну місця свого проживання;

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч.5 ст.181 КПК України, працівники органу Національної поліції з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло де він проживає, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.

Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1