Постановление суда № 137201571, 05.06.2026, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/5762/26

Номер провадження 1-кс/711/1766/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2026 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12023250000000361, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 26.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.361, ч.1 ст.209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023250000000361, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 26.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.361, ч.1 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.12.2020 громадянин Республіки Польща ОСОБА_5 , бажаючи перевести криптовалюту TFUEL з гаманця ОСОБА_6 на криптовалютну біржу, виявив, що його гаманець порожній, в той час як на ньому мало бути 1828673 токенів TFUEL. Для з`ясування ситуації ОСОБА_5 зв`язався зі співробітником ОСОБА_6 та повідомив про вказану ситуацію.

У зв`язку з тим, що ОСОБА_5 не здійснював вказану транзакцію токенів TFUEL, аналізом дій з гаманцем та транзакцій встановлено, що 15.10.2020 о 20 годині 44 хвилини з гаманця ОСОБА_6 , який належить ОСОБА_7 з адресою НОМЕР_1 був зроблений трансфер токенів, які на ньому знаходились на гаманець з адресою 0xfd8c3a564f1aaaf7bc2cd57aea6a3d4f33f0551a (ідентифікатор транзакції (Hash: 0xa2d9d26ab3da4d87cd43bdf9d2971989ea54d006cf3a04c572651736409f0a0f), а 16.10.2020 о 15 годині 02 хвилини з гаманця з адресою 0xfd8c3a564f1aaaf7bc2cd57aea6a3d4f33f0551a йде трансфер цих же токенів на гаманець з адресою НОМЕР_2 (Hash: 0x96438b9d3bc58774675659a04b922a8d7e72ccd26060324d9ed934ea8217fc41).

У ході розслідування також встановлено, що ОСОБА_5 не здійснював вищезгадану транзакцію токенів ТFUEL, натомість невстановлені особи зламали пароль доступу до криптовалютного гаманця ОСОБА_6 , що належить ОСОБА_7 , потім ввели новий запис ІТ-даних у вигляді адреси криптовалютного гаманця НОМЕР_3 , зареєстрованого на біржі НОМЕР_4 і повторивши цю операцію кілька разів, здійснили трансфер токенів на інший електронний гаманець, таким чином, незаконно заволоділи токенами, що належали ОСОБА_7 .

Гаманець з адресою НОМЕР_2 , який є одним з тих, на який було здійснено трансфер токенів, що викрадені у ОСОБА_8 , обслуговується біржою ІНФОРМАЦІЯ_1 , і власником цього гаманця є громадянин України ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 . Останній при реєстрації на біржі ІНФОРМАЦІЯ_1 використовував електронну скриньку: ІНФОРМАЦІЯ_3 та абонентський номер телефону: НОМЕР_5 . Процедуру KYC пройшов по паспорту громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_6 від 26.10.2017, виданий органом 7110, та останньому біржою Binance присвоєно ID:39664153 (аккаунт).

У подальшому, 16.10.2020 о 12 годині 06 хвилин ОСОБА_9 здійснив ордер, а саме обміняв ІНФОРМАЦІЯ_4 на USDT. На момент здійснення даної операції 1 TFUEL = 0.00948037 USDT, тому в кінцевому результаті ОСОБА_9 отримав 17 336,1596 USDT, і цього ж дня о 12 годині 44 хвилини ним здійснена трансакція віртуальних активів в сумі 39 199 USDT на гаманець НОМЕР_7 (Hash: НОМЕР_8 ).

Гаманець 0x686d3ab93ffbb732541d35da441342f8e43a40f9, який прийняв 39 199 USDT від ОСОБА_9 , 16.10.2020 здійснив подальший переказ віртуальних активів на гаманець 0xfc88e9a8C1D7893D20Ae849aE9E0940a01c48124 в сумі 50 000 USDT, оскільки ще також прийняв до цього декілька депозитних транзакцій (Hash: 0x072cf0b322bde08fca5eb57208139a9a3bc5cde0741fca8325fbb041d5714dc9).

19.10.2020 гаманець 0xfc88e9a8C1D7893D20Ae849aE9E0940a01c48124 здійснює переказ 56 900 USDT на гаманець НОМЕР_9 (Hash: НОМЕР_10 ).

Цього ж дня гаманець 0x3D28b027B906e1A0078C75A8170e2c373aDeF280 мав декілька депозитних транзакцій, включаючи вказану вище транзакцію, та здійснює подальший вивід віртуальних активів на гаманець 0x0A7fFb747c4C7B2Db66747D8C6Cd89F625640D8F в сумі 1 540 000 USDT. (Hash: 0xd2f311f60c340bf8624db15cd1ceefac84a36987bba55457f3bfa4263ee2d1d3).

Після чого, з гаманця НОМЕР_11 , відразу виведено кошти в аналогічній сумі, на гаманець 0xBBe1932529AD1A71539BAD6c887674Cb56764ed9 (Hash: 0x51a0ce470ec2d7c5b8b28e4e13956c551adeab2da00cdecf05da76b4c894dab2).

Гаманець 0xBBe1932529AD1A71539BAD6c887674Cb56764ed9 притримується методу збору декількох депозитних транзакцій, вже після чого він акумулює усі віртуальні активи, що надійшли, та виводить однією вихідною транзакцією, так і в цьому випадку: він отримує 1 540 000 USDT, а також ще декілька депозитних транзакцій та виводить на гаманець НОМЕР_12 , що обслуговується сервісом ІНФОРМАЦІЯ_5 , де і локалізуються віртуальні активи, в тому числі і громадянина Республіки Польща ОСОБА_8 в сумі 17 336,1596 USDT (Hash: 0x276fabe6b26da01b83ce339d9d59f09d28f2797737427af2e3ff583eb1125128).

В ході аналізу інформації, отриманої від біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху криптовалюти за ID: НОМЕР_13 (аккаунтом), який зареєстровано на громадянина України ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ) встановлено, що в період з моменту реєстрації на вказаній вище біржі, тобто з 06.03.2020 по 23.01.2021 проведено трансферів (транзакцій) криптовалюти на суму від 1000000 до 1500000 доларів США (в залежності від курсу криптовалюти на відповідний період).

У подальшому зазначені електронні кошти, одержані злочинним шляхом, виводились на карткові рахунки як ОСОБА_9 так і інших не встановлених на цей час осіб в банківських установах України, так і легалізовувались, шляхом переведення їх у готівкові кошти.

Зазначені протиправні дії свідчать про те, що кошти, отримані організаторами та виконавцями даного протиправного механізму, злочинним шляхом можуть бути використані для фінансування деструктивної діяльності на шкоду державної безпеки України, та можуть зашкодити іміджу України на міжнародному рівні, оскільки легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом у громадян іноземних країн, проводилась на території України та громадянами України.

Окрім того, під час досудового розслідування встановлено, що близькі родичі ОСОБА_9 володіють значною кількістю об`єктів рухомого та нерухомого майна, що з урахуванням обставин кримінального провадження потребує перевірки джерел походження коштів, використаних для його придбання, а саме:

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка являється дружиною ОСОБА_9 (дівоче прізвище ОСОБА_14 ), РНОКПП: НОМЕР_14 , має у своїй власності наступне нерухоме та рухоме майно:

- квартиру АДРЕСА_1 , квартиру АДРЕСА_2 , квартиру АДРЕСА_3 , квартирк АДРЕСА_4 по АДРЕСА_5 , земельну ділянку 7124984500:01:005:0240 за адресою: Черкаська область, Черкаський район, Леськівська с/рада, земельну ділянку 7124984500:01:005:0242 за адресою: Черкаська область, Черкаський район, Леськівська с/рада);

- автомобіль MERCEDES-BENZ S 600, 1998 р.в., д.н.з. НОМЕР_15 , автомобіль MERCEDES-BENZ G 400 CDI, 2020 р.в., д.н.з. НОМЕР_16 , причіп для човна, 2017 р.в., д.н.з. НОМЕР_17 .

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_18 , який являється тестем ОСОБА_9 , має у своїй власності наступне нерухоме майно:

-квартиру АДРЕСА_6 , квартиру АДРЕСА_7 , гараж

АДРЕСА_8 , гараж НОМЕР_19 по АДРЕСА_9 , на праві спільної часткової власності 23/100 будинку АДРЕСА_10 , земельну ділянку 7110136700:02:005:0064 за адресою: АДРЕСА_11 .

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_20 , яка являється тещею ОСОБА_9 , має у своїй власності наступне нерухоме та рухоме майно:

- 1/3 квартири АДРЕСА_12 ;

-автомобіль MERСEDES-BENZ А220, 2024 р.в., д.н.з. НОМЕР_21 .

На даний час для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення події кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла, у даному провадженні є потреба у доступі із можливістю вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей з Державного реєстру ІНФОРМАЦІЯ_9 про джерела та суми нарахованого та виплаченого доходу за період з 01.01.1998 року по теперішній час по наступних фізичних особах-платниках податків:

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_24 .

Зазначена інформація знаходиться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_12 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_25 , юридична адреса: АДРЕСА_13 .

Встановлення джерел та розміру офіційних доходів зазначених осіб за тривалий період необхідне для перевірки законності походження належного їм рухомого та нерухомого майна, встановлення можливих джерел його придбання, а також перевірки версії щодо легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення фактичних джерел доходів осіб, причетність яких перевіряється у межах кримінального провадження, підтвердження або спростування законності походження належного їм майна, встановлення обсягів офіційно задекларованих доходів та їх співвідношення з вартістю набутого майна. Іншим способом отримати зазначені відомості орган досудового розслідування не має можливості.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, беручи до уваги, що вказані вище документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ в суді, слідчий та прокурор просять задовольнити клопотання в повному обсязі.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України та за клопотанням слідчого (п.2), судове засідання проводилося без виклику представників володільця документів.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Відповідно до ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №12023250000000361, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 26.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.361, ч.1 ст.209 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.361, ч.1 ст.209 КК України.

Враховуючи вищевикладені обставини, на думку слідчого судді, інформація, що знаходиться у володінні посадових/службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_13 до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, може бути використана у якості доказів, може підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказану інформацію неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні посадових/службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_13 адреса: АДРЕСА_14 , підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12023250000000361 заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 ; старшим слідчим в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ; старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_3 ; слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , прокурору Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій в паперовому/електронному вигляді, а саме відомостей з Державного реєстру ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_12 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_25 , юридична адреса: АДРЕСА_13 , про джерела та суми нарахованого та виплаченого доходу за період з 01.01.1998 року по 03.06.2026 по наступних фізичних особах-платниках податків:

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_22 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_14 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_23 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_20 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_18 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_24 .

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_13 , що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1