Постановление суда № 137063979, 18.05.2026, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/3393/25

провадження № 1-кс/405/1531/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.05.2026 м. Кропивницький

слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2025 року № 42025120000000066, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

слідчий відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду міста Кропивницького з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилаючись на обставини кримінального провадження, клопотання просив задовольнити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не з`явилась, повідомлені належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи у володіння, які перебувають документи не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , юридична: АДРЕСА_1 , на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №42025120000000066 від 19.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно з посадовими особами навчальних закладів Кіровоградської області, які на праві постійного користування мають земельні ділянки з цільовим призначенням для дослідних та навчальних цілей, що спричинило тяжкі наслідки.

Встановлено що на території Кіровоградської області, розташований заклад професійної освіти, який на праві постійного користування має земельні ділянки з цільовим призначенням для дослідних і навчальних цілей, котрий підзвітний та підконтрольний в своїй діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Кіровоградської обласної ради, код НОМЕР_2 , який має на праві постійного користування земельні ділянки загальною площею 419,13 га, які фактично використовуються службовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Кіровоградської обласної ради, код НОМЕР_2 , для вирощування сільськогосподарських культур та в подальшому отримання прибутку від продажу вирощеного урожаю для себе та третіх осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_3 .

В період з січня 2024 року по теперішній час, службові особи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Кіровоградської обласної ради, код НОМЕР_2 , використовуючи сили та засоби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_3 , здійснюють польові роботи на земельних ділянках начального закладу загальною площею 419,13 га, спрямовані на вирощування пшениці, кукурудзи та соняшнику. У подальшому під час виконання збору врожаю, службові особи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Кіровоградської обласної ради, код НОМЕР_2 , діючи у власних інтересах та в інтересах третіх осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_3 , укладають з останніми договори надання послуг з вирощування, збору та транспортування урожаю вирощеного на земельних ділянках навчального закладу, який у подальшому без відображення у первинній бухгалтерській документації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Кіровоградської обласної ради, код НОМЕР_2 , транспортують до складських приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_3 .

У результаті вчинення вказаних протиправних дій службові особи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Кіровоградської обласної ради, код НОМЕР_2 , вчиняють умисні дії спрямовані на уникнення відображення у бухгалтерському та складському обліку навчального закладу, фактичної кількості зібраного урожаю, що дає можливість службовим особам « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Кіровоградської обласної ради, код НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_3 , самостійно визначити кількість та якість зібраного урожаю, вчинивши його привласнення та розтрату.

Так зібраний під час виконання польових робіт на земельних ділянках « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Кіровоградської обласної ради, код НОМЕР_2 , загальною площею 419,13 га, весь урожай пшениці, кукурудзи та соняшнику, відвантажено до складських приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_3 розташованих за адресою АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .

За вказаними адресами здійснюється первинне зважування та лабораторне дослідження зерна, його доробка та подальше зберігання, без відображення у бухгалтерському та складському обліках « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Кіровоградської обласної ради, код НОМЕР_2 .

У подальшому службові особи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Кіровоградської обласної ради, код НОМЕР_2 , діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_3 , частину зібраного врожаю за готівкові кошти продають ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_3 , а іншу частину зібраного врожаю привласнюють на власну користь.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Кіровоградської обласної ради, код НОМЕР_2 , частину зібраного врожаю, реалізували в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_3 в рахунок погашення заборгованості, а іншу частину реалізували в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_4 .

Таким чином, слідчий суддя з метою встановлення кола причетних осіб до вчинення даного злочину, а також з метою використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, існує необхідність отримання інформації про рух коштів банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_3 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , рахунки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період з 10.03.2025 по дату винесення ухвали, НОМЕР_7 за період з 14.08.2025 по дату винесення ухвали, юридична: АДРЕСА_1 , з метою отримання інформація про осіб, які здійснюють банківські операції, перелік юридичних та фізичних осіб контрагентів, кола осіб причетного до вчинення даного кримінального правопорушення.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , юридична: АДРЕСА_1 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , юридична: АДРЕСА_1 , а саме:

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_3 , рахунки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період з 10.03.2025 по дату винесення ухвали, НОМЕР_7 за період з 14.08.2025 по дату винесення ухвали;

- електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_3 , рахунки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період з 10.03.2025 по дату винесення ухвали, НОМЕР_7 за період з 14.08.2025 по дату винесення ухвали;

- заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_3 , рахунки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період з 10.03.2025 по дату винесення ухвали, НОМЕР_7 за період з 14.08.2025 по дату винесення ухвали;

- договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_3 , рахунки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період з 10.03.2025 по дату винесення ухвали, НОМЕР_7 за період з 14.08.2025 по дату винесення ухвали;

- заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк, актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства з зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_3 , рахунки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період з 10.03.2025 по дату винесення ухвали, НОМЕР_7 за період з 14.08.2025 по дату винесення ухвали;

- договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк;

- довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_3 , рахунки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період з 10.03.2025 по дату винесення ухвали, НОМЕР_7 за період з 14.08.2025 по дату винесення ухвали;

- платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахункам;

- заяв на видачу готівки по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_3 , рахунки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період з 10.03.2025 по дату винесення ухвали, НОМЕР_7 за період з 14.08.2025 по дату винесення ухвали;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_3 , рахунки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період з 10.03.2025 по дату винесення ухвали, НОМЕР_7 за період з 14.08.2025 по дату винесення ухвали.

Строк дії ухвали визначити до 18.07.2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено у 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_7