Постановление суда № 136880477, 22.05.2026, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21357/26-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_3 ,

захисника підозрюваної - адвоката ОСОБА_4 ,

підозрюваної - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві судове провадження за клопотанням слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_6 , про відсторонення від займаної посади підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 12023000000002306 від 15.12.2023,-

У С Т А Н О В И В :

17.04.2026 у провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_6 , про відсторонення від займаної посади підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 12023000000002306 від 15.12.2023.

Клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000002306 від 15.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням ТОВ «ЕНЕРДЖІ СЕРВІС» 06.05.2020 створено ТОВ «БАЛАНСЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 43613244) (далі - Товариство).

Згодом, 28.12.2020 ТОВ «ЕНЕРДЖІ СЕРВІС» продало 100% частки у статутному капіталі ТОВ «БАЛАНСЕНЕРГО» ОСОБА_7 , яка на той момент стала єдиним його учасником.

У подальшому, склад учасників Товариства змінювався.

З 07.10.2022 склад учасників змінився та наразі ОСОБА_7 володіє часткою у розмірі 66,67%.

Як установлено слідством на вказаному Товаристві посаду директора обіймає ОСОБА_8 , його заступника - ОСОБА_9 , який між іншим є батьком учасника ОСОБА_7 , фінансового директора - ОСОБА_10 . Бухгалтерські обов`язки покладені на ОСОБА_5 .

У невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20.04.2024 у ОСОБА_9 виник злочинний умисел на організацію розтрати коштів Товариства в інтересах інших осіб, шляхом укладення договорів із фіктивними суб`єктами господарювання, штучного завищення витрат підприємства без наміру створення обумовлених правочином наслідків і, як наслідок, зменшення розміру чистого прибутку Товариства.

З цією метою ОСОБА_9 , чітко усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх злочинних намірів та бажаючи їх настання, а також те, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел він не зможе, з корисливих мотивів, користуючись своїм авторитетом серед інших службових та посадових осіб Товариства, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці вступив у попередню злочинну змову із директором ОСОБА_8 , фінансовим директором ОСОБА_10 , бухгалтером ОСОБА_5 , а також іншими особами, яким повідомив деталі та механізм організованого ним злочину, розподілив між ними ролі та пояснив в чому вона полягає, на що останні, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки таких дій та бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів, надали свою згоду. При цьому роль ОСОБА_8 та ОСОБА_10 полягала у підписанні підроблених договорів між Товариством та фіктивними суб`єктами господарювання, актів приймання-передачі начебто виконаних останніми робіт, ОСОБА_5 повинна була здійснювати оплату за фактично не надані послуги. Окрема роль була відведена невстановленим наразі особам, які забезпечували юридичний супровід, а також здійснювали підготовку проектів договорів, інших документів тощо.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на розтрату коштів Товариства, ОСОБА_9 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах підшукав невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які надали реквізити підприємств, які існували для укладення фіктивних договорів та проведення безтоварних операцій, спрямованих на виведення коштів з підприємств реального сектору економіки та подальше їх виведення. Від невстановлених досудовим розслідуванням осіб ОСОБА_9 отримав реквізити ТОВ «ВЕГАБУДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41918335), ТОВ «АДЗУРО ІНК» (код ЄДРПОУ 45010291), ТОВ «МЕГАТЕХТОРГ» (код ЄДРПОУ 45463969) та ряд інших юридичних осіб, які можливо залучити до ланцюгу проведення безтоварних фінансових операцій, спрямованих на виведення коштів підприємств реального сектору економіки. Про вказані підприємства, їх реквізити та необхідність з ними співпрацювати згідно розробленого злочинного плану ОСОБА_9 повідомив інших учасників організованої ним групи, а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , а також інших невстановлених осіб.

Так, ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , діючи відповідно відведеної ОСОБА_9 безпосередньо їм ролі у спільному злочинному плані, з відома та під контролем останнього, не маючи наміру створення обумовлених правочином наслідків, підписали від Товариства (Замовник) виготовлений при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах невстановленою особою договір із ТОВ «ВЕГАБУДСЕРВІС» (Виконавець) про виконання робіт від 20.04.2024 № 24/1-1/04-20 (далі - Договір № 24/1-1/04-20) та перелік робіт, достовірно знаючи, що за вказаним договором роботи зі сторони Виконавця виконуватися не будуть.

Відповідно п. 1.1 Договору № 24/1-1/04-20, Виконавець зобов`язується в порядку та на умовах, визначених цим договором, виконувати роботи на замовлення Замовника, а Замовник зобов`язується приймати та оплачувати вартість фактично виконаних робіт на умовах цього договору. Роботи за цим договором включають поточний ремонт двох турбогенераторів типу Т-20-2УЗ, які розташовані за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Окружна, 127.

Пунктом 2.1 Договору № 24/1-1/04-20 передбачено, що вартість виконаних робіт встановлюється за домовленістю сторін та визначається в рахунку виконавця та в актах виконаних робіт, які є підставою для оплати. Згідно переліку робіт з поточного ремонту турбогенератору типу Т-20-2УЗ, який є Додатком № 1 до Договору № 24/1-1/04-20, загальна вартість робіт складає

33,45 млн грн.

У подальшому, ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , діючи на виконання спільного, розробленого ОСОБА_9 злочинного плану, з метою створення первинної фінансово-господарської документації та надання фіктивному правочину формальних ознак реальності, підписали виготовлений при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах Акт № 1 приймання-передачі виконаних робіт від 26.04.2024 на суму 3,22 млн грн.

У свою чергу ОСОБА_5 , маючи доступ до банківських рахунків Товариства, виконуючи відведену безпосередньо їй роль у розробленому ОСОБА_9 злочинному плані, в якості оплати за Актом № 1 від 26.04.2024 з банківського рахунку Товариства № НОМЕР_1 , відкритого в Філії - Сумське обласне управління «Ощадбанк» о 14 год 51 хв 24.07.2024 здійснила перерахування на рахунок ТОВ «ВЕГАБУДСЕРВІС» № НОМЕР_2 , відкритий в АБ «Південний», коштів в сумі 3,22 млн грн.

Продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_9 злочинного плану, ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , діючи згідно відведеної безпосередньо їм ролі, з метою створення первинної фінансово-господарської документації та надання фіктивному правочину формальних ознак реальності, підписали виготовлений при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах Акт № 2 приймання-передачі виконаних робіт від 30.04.2024 на суму 3,77 млн грн.

У свою чергу ОСОБА_5 , маючи доступ до банківських рахунків Товариства, виконуючи відведену безпосередньо їй роль у розробленому ОСОБА_9 злочинному плані, в якості оплати за Актом № 2 від 30.04.2024 з банківського рахунку Товариства № НОМЕР_1 , відкритого в Філії - Сумське обласне управління «Ощадбанк» о 12 год 44 хв 26.07.2024 здійснила перерахування на рахунок ТОВ «ВЕГАБУДСЕРВІС» № НОМЕР_2 , відкритий в АБ «Південний», коштів в сумі 3,77 млн грн.

Продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_9 злочинного плану, ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , діючи згідно відведеної безпосередньо їм ролі, з метою створення первинної фінансово-господарської документації та надання фіктивному правочину формальних ознак реальності, підписали виготовлений при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах Акт № 3 приймання-передачі виконаних робіт від 06.05.2024 на суму 3,374 млн грн.

У свою чергу ОСОБА_5 , маючи доступ до банківських рахунків Товариства, виконуючи відведену безпосередньо їй роль у розробленому ОСОБА_9 злочинному плані, в якості оплати за Актом № 3 від 06.05.2024 з банківського рахунку Товариства № НОМЕР_1 , відкритого в Філії - Сумське обласне управління «Ощадбанк» о 11 год 33 хв 30.07.2024 здійснила перерахування на рахунок ТОВ «ВЕГАБУДСЕРВІС» № НОМЕР_2 , відкритий в АБ «Південний», коштів в сумі 3,374 млн грн.

Продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_9 злочинного плану, ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , діючи згідно відведеної безпосередньо їм ролі, з метою створення первинної фінансово-господарської документації та надання фіктивному правочину формальних ознак реальності, підписали виготовлений при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах Акт № 4 приймання-передачі виконаних робіт від 14.05.2024 на суму 2,94 млн грн.

У свою чергу ОСОБА_5 , маючи доступ до банківських рахунків Товариства, виконуючи відведену безпосередньо їй роль у розробленому ОСОБА_9 злочинному плані, в якості оплати за Актом № 4 від 14.05.2024 з банківського рахунку Товариства № НОМЕР_1 , відкритого в Філії - Сумське обласне управління «Ощадбанк» о 10 год 01 хв 05.08.2024 здійснила перерахування на рахунок ТОВ «ВЕГАБУДСЕРВІС» № НОМЕР_2 , відкритий в АБ «Південний», коштів в сумі 2,94 млн грн.

Продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_9 злочинного плану, ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , діючи згідно відведеної безпосередньо їм ролі, з метою створення первинної фінансово-господарської документації та надання фіктивному правочину формальних ознак реальності, підписали виготовлений при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах Акт № 4 приймання-передачі виконаних робіт від 17.05.2024 на суму 2,146 млн грн.

У свою чергу ОСОБА_5 , маючи доступ до банківських рахунків Товариства, виконуючи відведену безпосередньо їй роль у розробленому ОСОБА_9 злочинному плані, в якості оплати за Актом № 4 від 17.05.2024 з банківського рахунку Товариства № НОМЕР_1 , відкритого в Філії - Сумське обласне управління «Ощадбанк» о 10 год 35 хв 13.08.2024 здійснила перерахування на рахунок ТОВ «ВЕГАБУДСЕРВІС» № НОМЕР_2 , відкритий в АБ «Південний» коштів в сумі 2,146 млн грн.

Продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_9 злочинного плану ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , діючи згідно відведеної безпосередньо їм ролі, з метою створення первинної фінансово-господарської документації та надання фіктивному правочину формальних ознак реальності, підписали виготовлений при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах Акт №6 приймання-передачі виконаних робіт від 23.05.2024 на суму 2,55 млн грн.

У свою чергу ОСОБА_5 , маючи доступ до банківських рахунків Товариства, виконуючи відведену безпосередньо їй роль у розробленому ОСОБА_9 злочинному плані, в якості оплати за Актом № 4 від 23.05.2024 з банківського рахунку Товариства № НОМЕР_1 , відкритого в Філії - Сумське обласне управління «Ощадбанк» о 13 год 20 хв 15.08.2024 здійснила перерахування на рахунок ТОВ «ВЕГАБУДСЕРВІС» № НОМЕР_3 , відкритий в АТ «Комінбанк», коштів в сумі 2,55 млн грн.

Продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_9 злочинного плану, ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , діючи згідно відведеної безпосередньо їм ролі, з метою створення первинної фінансово-господарської документації та надання фіктивному правочину формальних ознак реальності, підписали виготовлений при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах Акт № 7 приймання-передачі виконаних робіт від 28.05.2024 на суму 3,22 млн грн.

У свою чергу ОСОБА_5 , маючи доступ до банківських рахунків Товариства, виконуючи відведену безпосередньо їй роль у розробленому ОСОБА_9 злочинному плані, в якості оплати за Актом № 7 від 28.05.2024 з банківського рахунку Товариства № НОМЕР_1 , відкритого в Філії - Сумське обласне управління «Ощадбанк» о 12 год 19 хв 19.08.2024 здійснила перерахування на рахунок ТОВ «ВЕГАБУДСЕРВІС» № НОМЕР_3 , відкритий в АТ «Комінбанк», коштів в сумі 3,220 млн грн.

Продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_9 злочинного плану, ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , діючи згідно відведеної безпосередньо їм ролі, з метою створення первинної фінансово-господарської документації та надання фіктивному правочину формальних ознак реальності, підписали виготовлений при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах Акт №8 приймання-передачі виконаних робіт від 03.06.2024 на суму 3,77 млн грн.

У свою чергу ОСОБА_5 , маючи доступ до банківських рахунків Товариства, виконуючи відведену безпосередньо їй роль у розробленому ОСОБА_9 злочинному плані, в якості оплати за Актом № 8 від 03.06.2024 з банківського рахунку Товариства № НОМЕР_1 , відкритого в Філії - Сумське обласне управління «Ощадбанк» о 11 год 16 хв 21.08.2024 здійснила перерахування на рахунок ТОВ «ВЕГАБУДСЕРВІС» № НОМЕР_3 , відкритий в АТ «Комінбанк», коштів в сумі 3,77 млн грн.

Продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_9 злочинного плану, ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , діючи згідно відведеної безпосередньо їм ролі, з метою створення первинної фінансово-господарської документації та надання фіктивному правочину формальних ознак реальності, підписали виготовлений при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах Акт № 9 приймання-передачі виконаних робіт від 03.06.2024 на суму 3,374 млн грн.

У свою чергу ОСОБА_5 , маючи доступ до банківських рахунків Товариства, виконуючи відведену безпосередньо їй роль у розробленому ОСОБА_9 злочинному плані, в якості оплати за Актом № 9 від 07.06.2024 з банківського рахунку Товариства № НОМЕР_1 , відкритого в Філії - Сумське обласне управління «Ощадбанк» о 10 год 19 хв 26.08.2024 здійснила перерахування на рахунок ТОВ «ВЕГАБУДСЕРВІС» № НОМЕР_3 , відкритий в АТ «Комінбанк», коштів в сумі 3,374 млн грн.

Продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_9 злочинного плану ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , діючи згідно відведеної безпосередньо їм ролі, з метою створення первинної фінансово-господарської документації та надання фіктивному правочину формальних ознак реальності, підписали виготовлений при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах Акт № 10 приймання-передачі виконаних робіт від 17.06.2024 на суму 2,94 млн грн.

У свою чергу ОСОБА_5 , маючи доступ до банківських рахунків Товариства, виконуючи відведену безпосередньо їй роль у розробленому ОСОБА_9 злочинному плані, в якості оплати за Актом № 10 від 17.06.2024 з банківського рахунку Товариства № НОМЕР_1 , відкритого в Філії - Сумське обласне управління «Ощадбанк» о 11 год 04 хв 28.08.2024 здійснила перерахування на рахунок ТОВ «ВЕГАБУДСЕРВІС» № НОМЕР_3 , відкритий в АТ «Комінбанк» коштів в сумі 2,940 млн грн.

Продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_9 злочинного плану ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , діючи згідно відведеної безпосередньо їм ролі, з метою створення первинної фінансово-господарської документації та надання фіктивному правочину формальних ознак реальності, підписали виготовлений при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах Акт № 11 приймання-передачі виконаних робіт від 27.06.2024 на суму 2,146 млн грн.

У свою чергу ОСОБА_5 , маючи доступ до банківських рахунків Товариства, виконуючи відведену безпосередньо їй роль у розробленому ОСОБА_9 злочинному плані, в якості оплати за Актом № 11 від 27.06.2024 з банківського рахунку Товариства № НОМЕР_1 , відкритого в Філії - Сумське обласне управління «Ощадбанк» о 09 год 33 хв 30.08.2024 здійснила перерахування на рахунок ТОВ «ВЕГАБУДСЕРВІС» № НОМЕР_3 , відкритий в АТ «Комінбанк», коштів в сумі 2,146 млн грн.

Крім того, ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_9 злочинного плану, діючи відповідно відведеної безпосередньо їм ролі, не маючи наміру створення обумовлених правочином наслідків, підписали від Товариства (Замовник) виготовлений при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах невстановленою особою договір із ТОВ «МЕГАТЕХТОРГ» (Виконавець) про виконання робіт від 10.09.2024 № 24.10.9-1 (далі - Договір № 24.10.9-1) та специфікацію № 1 достовірно знаючи, що за вказаним договором роботи виконуватися не будуть.

Відповідно п. 1.1 Договору № 24.10.9-1, Виконавець за завданням Замовника зобов`язується виконати роботи з технічного обслуговування (регламентні роботи) двигуна НК16-СТД №А16116054 та двигуна НК16-СТД № А1682042Д, а Замовник зобов`язується прийняти ці роботи та оплатити їх вартість.

Згідно п. 1.3 Договору № 24.10.9-1, місце проведення робіт знаходиться на промисловому майданчику замовника за адресою: м. Суми, вул. Ковпака, 1.

Пунктом 2.1. Договору № 24.10.9-1 передбачено, що вартість виконання робіт становить 4,2876 млн грн.

Відповідно п. 3.1 Договору № 24.10.9-1, Замовник зобов`язаний здійснити оплату робіт Виконавця за цим договором на умовах 100% попередньої оплати у сумі, яка визначена п. 2.1 Договору № 24.10.9-1.

У подальшому, ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , діючи на виконання спільного, розробленого ОСОБА_9 злочинного плану, з метою створення первинної фінансово-господарської документації та надання фіктивному правочину формальних ознак реальності, підписали виготовлений при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах Акт приймання-передачі виконаних робіт від 11.09.2024 на суму 4,2876 млн грн.

У свою чергу ОСОБА_5 , маючи доступ до банківських рахунків Товариства, виконуючи відведену безпосередньо їй роль у розробленому ОСОБА_9 злочинному плані, в якості оплати за Актом від 11.09.2024 з банківського рахунку Товариства № НОМЕР_1 , відкритого в Філії - Сумське обласне управління «Ощадбанк» о 09 год 50 хв 11.09.2024 здійснила перерахування на рахунок ТОВ «МЕГАТЕХТОРГ» № НОМЕР_4 , відкритий в АТ «Ощадбанк», коштів в сумі 4,2876 млн грн.

Крім того, ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_9 злочинного плану, діючи відповідно відведеної безпосередньо їм ролі, не маючи наміру створення обумовлених правочином наслідків, підписали від Товариства (Замовник) виготовлений при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах невстановленою особою договір із ТОВ «МЕГАТЕХТОРГ» (Виконавець) про виконання робіт від 17.09.2024 № 24.17.9-1 (далі - Договір № 24.17.9-1) та специфікацію № 1, достовірно знаючи, що за вказаним договором роботи виконуватися не будуть.

Відповідно п. 1.1 Договору № 24.17.9-1, виконавець за завданням замовника зобов`язується виконати роботи з поточного ремонту секції апаратів повітряного охолодження № 4, а замовник зобов`язується прийняти ці роботи та оплатити їх вартість.

Згідно п. 1.3 Договору № 24.17.9-1, місце проведення робіт знаходиться на промисловому майданчику замовника за адресою: м. Суми, вул. Ковпака, 1.

Пунктом 2.1. Договору № 24.17.9-1 передбачено, що вартість виконання робіт становить 4,0018 млн грн.

Відповідно п. 3.1 Договору № 24.17.9-1, замовник зобов`язаний здійснити оплату робіт виконавця за цим договором на умовах 100% попередньої оплати у сумі, яка визначена п. 2.1 Договору № 24.17.9-1.

У подальшому, ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , діючи на виконання спільного, розробленого ОСОБА_9 злочинного плану, з метою створення первинної фінансово-господарської документації та надання фіктивному правочину формальних ознак реальності, підписали виготовлений при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах Акт приймання-передачі виконаних робіт від 19.09.2024 на суму 4,0018 млн грн.

У свою чергу ОСОБА_5 , маючи доступ до банківських рахунків Товариства, виконуючи відведену безпосередньо їй роль у розробленому ОСОБА_9 злочинному плані, в якості оплати за Актом від 19.09.2024 з банківського рахунку Товариства № НОМЕР_1 , відкритого в Філії - Сумське обласне управління «Ощадбанк» о 09 год 51 хв 19.09.2024 здійснила перерахування на рахунок ТОВ «МЕГАТЕХТОРГ» № НОМЕР_4 , відкритий в АТ «Ощадбанк», коштів в сумі 4,0018 млн грн.

Крім того, ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_9 злочинного плану, діючи відповідно відведеної безпосередньо їм ролі, не маючи наміру створення обумовлених правочином наслідків, підписали від Товариства (Замовник) виготовлений при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах невстановленою особою договір із ТОВ «ВЕГАБУДСЕРВІС» (Виконавець) про виконання робіт від 01.10.2024 № 0110-ВР (далі - Договір № 0110-ВР) та специфікацію № 1, достовірно знаючи, що за вказаним договором роботи виконуватися не будуть.

Відповідно п. 1.1 Договору № 0110-ВР, виконавець за завданням замовника зобов`язується виконати роботи з технічного обслуговування та поточного ремонту енергетичного обладнання ГТУ 1, а замовник зобов`язується прийняти ці роботи та оплатити їх вартість.

Згідно п. 1.3 Договору № 0110-ВР місце проведення робіт знаходиться на промисловому майданчику замовника за адресою: м. Суми, вул. Ковпака, 1.

Пунктом 2.1. Договору № 0110-ВР передбачено, що вартість виконання робіт становить 3,95317 млн грн без ПДВ.

Відповідно п. 3.1 Договору № 0110-ВР, замовник зобов`язаний здійснити оплату робіт виконавця за цим договором на умовах 100% попередньої оплати у сумі, яка визначена п. 2.1. Договору № 0110-ВР.

У подальшому, ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , діючи на виконання спільного, розробленого ОСОБА_9 злочинного плану, з метою створення первинної фінансово-господарської документації та надання фіктивному правочину формальних ознак реальності, підписали виготовлений при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах Акт приймання-передачі виконаних робіт від 28.10.2024 на суму 3,95317 млн грн.

У свою чергу ОСОБА_5 , маючи доступ до банківських рахунків Товариства, виконуючи відведену безпосередньо їй роль у розробленому ОСОБА_9 злочинному плані, в якості оплати за Актом від 28.10.2024 з банківського рахунку Товариства № НОМЕР_1 , відкритого в Філії - Сумське обласне управління «Ощадбанк» о 11 год 00 хв 25.03.2025 здійснила перерахування на рахунок ТОВ «ВЕГАБУДСЕРВІС» № НОМЕР_5 , відкритий в АТ « КБ «Глобус», коштів в сумі 3,95317 млн грн.

Крім того, ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_9 злочинного плану, діючи відповідно відведеної безпосередньо їм ролі, не маючи наміру створення обумовлених правочином наслідків, підписали від Товариства (Замовник) виготовлений при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах невстановленою особою договір із ТОВ «ВЕГАБУДСЕРВІС» (Виконавець) про виконання робіт від 02.10.2024 № 0210-ВР (далі - Договір № 0210-ВР) та специфікацію № 1, достовірно знаючи, що за вказаним договором роботи виконуватися не будуть.

Відповідно п. 1.1 Договору № 0210-ВР, Виконавець за завданням Замовника зобов`язується виконати роботи з технічного обслуговування та поточного ремонту енергетичного обладнання ГТУ 2, а Замовник зобов`язується прийняти ці роботи та оплатити їх вартість.

Згідно п. 1.3 Договору № 0210-ВР місце проведення робіт знаходиться на промисловому майданчику замовника за адресою: м. Суми, вул. Ковпака, 1.

Пунктом 2.1. Договору № 0210-ВР передбачено, що вартість виконання робіт становить 4,140307 млн грн без ПДВ.

Відповідно п. 3.1 Договору № 0210-ВР, Замовник зобов`язаний здійснити оплату робіт Виконавця за цим договором на умовах 100% попередньої оплати у сумі, яка визначена п. 2.1. Договору № 0210-ВР.

У подальшому, ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , діючи на виконання спільного, розробленого ОСОБА_9 злочинного плану, з метою створення первинної фінансово-господарської документації та надання фіктивному правочину формальних ознак реальності, підписали виготовлений при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах Акт приймання-передачі виконаних робіт від 30.10.2024 на суму 4,140307 млн грн.

У свою чергу ОСОБА_5 , маючи доступ до банківських рахунків Товариства, виконуючи відведену безпосередньо їй роль у розробленому ОСОБА_9 злочинному плані, в якості оплати за Актом від 30.10.2024 з банківського рахунку Товариства № НОМЕР_1 , відкритого в Філії - Сумське обласне управління «Ощадбанк» о 11 год 00 хв 25.03.2025 здійснила перерахування на рахунок ТОВ «ВЕГАБУДСЕРВІС» № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « Комінбанк», коштів в сумі 4,140307 млн грн.

Крім того, ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_9 злочинного плану, діючи відповідно відведеної безпосередньо їм ролі, не маючи наміру створення обумовлених правочином наслідків, підписали від Товариства (Замовник) виготовлений при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах невстановленою особою договір із ТОВ «АДЗУРО ІНК» (Виконавець) про виконання робіт від 04.11.2024 № 04/11/1-2025 (далі - Договір № 04/11/1-2025) та специфікацію № 1, достовірно знаючи, що за вказаним договором роботи виконуватися не будуть..

Відповідно п. 1.1 Договору № 04/11/1-2025, Виконавець за завданням Замовника зобов`язується виконати роботи з технічного обслуговування та поточного ремонту енергетичного обладнання ГТУ 1, а Замовник зобов`язується прийняти ці роботи та оплатити їх вартість.

Згідно п. 1.3 Договору № 04/11/1-2025, місце проведення робіт знаходиться на промисловому майданчику замовника за адресою: м. Суми, вул. Ковпака, 1.

Пунктом 2.1. Договору № 04/11/1-2025 передбачено, що вартість виконання робіт становить 4,061453 млн грн.

Відповідно п. 3.1 Договору № 04/11/1-2025, Замовник зобов`язаний здійснити оплату робіт Виконавця за договором на умовах 100% попередньої оплати у сумі, яка визначена п. 2.1. Договору № 04/11/1-2025.

У подальшому, ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , діючи на виконання спільного, розробленого ОСОБА_9 злочинного плану, з метою створення первинної фінансово-господарської документації та надання фіктивному правочину формальних ознак реальності, підписали виготовлений при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах Акт приймання-передачі виконаних робіт від 15.11.2024 на суму 4,061453 млн грн.

У свою чергу ОСОБА_5 , маючи доступ до банківських рахунків Товариства, виконуючи відведену безпосередньо їй роль у розробленому ОСОБА_9 злочинному плані, в якості оплати за Актом від 11.09.2024 з банківського рахунку Товариства № НОМЕР_1 , відкритого в Філії - Сумське обласне управління «Ощадбанк» о 10 год 48 хв здійснила перерахування на банківський рахунок ТОВ «АДЗУРО ІНК» № НОМЕР_6 , відкритий в АТ «Ощадбанк», коштів в сумі 2 млн грн. Цього ж дня о 15 год 37 хв ОСОБА_5 здійснила перерахування на вказаний рахунок ТОВ «АДЗУРО ІНК» додатково 2,061453 млн грн.

Крім того, ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_9 злочинного плану, діючи відповідно відведеної безпосередньо їм ролі, не маючи наміру створення обумовлених правочином наслідків, підписали від Товариства (Замовник) виготовлений при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах невстановленою особою договір із ТОВ «ВЕГАБУДСЕРВІС» (Виконавець) про виконання робіт від 10.01.2025 № 1001-ВР (далі - Договір № 1001-ВР) та специфікацію № 1, достовірно знаючи, що за вказаним договором роботи виконуватися не будуть.

Відповідно п. 1.1 Договору № 1001-ВР, Виконавець за завданням Замовника зобов`язується виконати роботи з технічного обслуговування та поточного ремонту енергетичного обладнання ГТУ 2, а Замовник зобов`язується прийняти ці роботи та оплатити їх вартість.

Згідно п. 1.3 Договору № 1001-ВР місце проведення робіт знаходиться на промисловому майданчику замовника за адресою: м. Суми, вул. Ковпака, 1.

Пунктом 2.1. Договору № 1001-ВР передбачено, що вартість виконання робіт становить 4,543783 млн грн без ПДВ.

Відповідно п. 3.1 Договору № 1001-ВР, замовник зобов`язаний здійснити оплату робіт виконавця за цим договором на умовах 100% попередньої оплати у сумі, яка визначена п. 2.1. Договору № 1001-ВР.

У подальшому, ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , діючи на виконання спільного, розробленого ОСОБА_9 злочинного плану, з метою створення первинної фінансово-господарської документації та надання фіктивному правочину формальних ознак реальності, підписали виготовлений при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах Акт приймання-передачі виконаних робіт від 28.01.2025 на суму 4,543783 млн грн.

У свою чергу ОСОБА_5 , маючи доступ до банківських рахунків Товариства, виконуючи відведену безпосередньо їй роль у розробленому ОСОБА_9 злочинному плані, в якості оплати за Актом від 28.01.2025 з банківського рахунку Товариства № НОМЕР_1 , відкритого в Філії - Сумське обласне управління «Ощадбанк» о 10 год 17 хв 18.03.2025 здійснила перерахування на рахунок ТОВ «ВЕГАБУДСЕРВІС» № НОМЕР_5 , відкритий в АТ « КБ «Глобус», коштів в сумі 4,543783 млн грн.

Крім того, ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_9 злочинного плану, діючи відповідно відведеної безпосередньо їм ролі, не маючи наміру створення обумовлених правочином наслідків, підписали від Товариства (Замовник) виготовлений при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах невстановленою особою договір із ТОВ «ВЕГАБУДСЕРВІС» (Виконавець) про виконання робіт від 13.01.2025 № 1301-ВР (далі - Договір № 1301-ВР) та специфікацію № 1, достовірно знаючи, що за вказаним договором роботи виконуватися не будуть.

Відповідно п. 1.1 Договору № 1301-ВР, виконавець за завданням замовника зобов`язується виконати роботи з технічного обслуговування та поточного ремонту енергетичного обладнання ГТУ 2, а замовник зобов`язується прийняти ці роботи та оплатити їх вартість.

Згідно п. 1.3 Договору № 1301-ВР, місце проведення робіт знаходиться на промисловому майданчику замовника за адресою: м. Суми, вул. Ковпака, 1.

Пунктом 2.1 Договору № 1301-ВР передбачено, що вартість виконання робіт становить 1,59887 млн грн без ПДВ.

Відповідно п. 3.1 Договору № 1301-ВР, замовник зобов`язаний здійснити оплату робіт виконавця за цим договором на умовах 100% попередньої оплати у сумі, яка визначена п. 2.1 Договору № 1301-ВР.

У подальшому, ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , діючи на виконання спільного, розробленого ОСОБА_9 злочинного плану, з метою створення первинної фінансово-господарської документації та надання фіктивному правочину формальних ознак реальності, підписали виготовлений при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах Акт приймання-передачі виконаних робіт від 28.01.2025 на суму 1,59887 млн грн.

У свою чергу ОСОБА_5 , маючи доступ до банківських рахунків Товариства, виконуючи відведену безпосередньо їй роль у розробленому ОСОБА_9 злочинному плані, в якості оплати за Актом від 28.01.2025 з банківського рахунку Товариства № НОМЕР_1 , відкритого в Філії - Сумське обласне управління «Ощадбанк» о 10 год 17 хв 18.03.2025 здійснила перерахування на рахунок ТОВ «ВЕГАБУДСЕРВІС» № НОМЕР_5 , відкритий в АТ « КБ «Глобус», коштів в сумі 1,59887 млн грн.

У період часу з 20.04.2024 по 18.03.2025 ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, в умовах воєнного стану, зловживаючи службовими особами своїм службовим становищем організував розтрату коштів ТОВ «БАЛАНСЕНЕРГО» шляхом безпідставного перерахування на ТОВ «ВЕГАБУДСЕРВІС», ТОВ «МЕГАТЕХТОРГ», ТОВ «АДЗУРО ІНК» у сумі 47,68613 млн грн, 8,2888 млн грн, 4,061453 млн грн відповідно, що завдало майнової шкоди ТОВ «БАЛАНСЕНЕРГО» на загальну суму 60,036383 млн грн.

У даному кримінальному провадженні на підставі зібраних доказів: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці с. Фастівець, Фастівського району, Київської області, громадянці України, зареєстрованій та проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимій,16.04.2026 в порядку і з підстав, передбачених ст.ст. 276, 277, 278 КПК України повідомлено про те, що вона підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Сторона обвинувачення вказує, що ОСОБА_5 , є службовою особою, вона, використовуючи своє службове становище, перебуваючи на посаді бухгалтера ТОВ «БАЛАНСЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 43613244) може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Так, ОСОБА_5 , користуючись авторитетом та міцними соціальними зв`язками серед співробітників, може особисто або опосередковано негативно впливати на хід досудового слідства та судового розгляду, через прохання, погрози або іншим шляхом з метою знищення, приховання або спотворення документів, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Слідчий вказує, що поряд із цим, перебуваючи на посаді бухгалтера ТОВ «БАЛАНСЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 43613244), ОСОБА_5 може як у спосіб погроз, підкупу, психологічного впливу, так і в інший спосіб незаконно впливати на осіб, які ще не були допитані в якості свідків у кримінальному проваджені із числа співробітників Товариства.

Враховуючи те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років, в тому числі у вигляді позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна, та перебуваючи на посаді, використовуючи свої службові повноваження та зв`язки з колегами по службі, може незаконно впливати на свідків з метою зміни останніми своїх показань, чи протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином, а також те, що саме перебування її на вказаній посаді сприяло скоєнню нею кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для запобігання вчиненню іншого злочину, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваної, щодо перешкоджання кримінальному провадженню, необхідно тимчасово відсторонити підозрювану від займаної посади.

Ухвалою судді печерського районного суду м. Києва від 07.05.2026заяву захисника ОСОБА_11 про відвід слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 від розгляду провадження № 757/2157/26-к - залишено без задоволення.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Підозрювана та її захисник в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечували, вказуючи на необґрунтованість підозри та посилаючись на його безпідставність, оскільки відсутні всі підстави, передбачені ч. 3 ст. 132 КПК України, з яким законодавець пов`язує застосування заходу забезпечення кримінального провадження, враховуючи при цьому, що прокурор не довів у клопотанні наявність достатніх обставин, передбачених ч.1 ст. 157 КПК України, для відсторонення ОСОБА_5 від посади.

Вивчивши клопотання, заслухавши пояснення учасників провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов наступного висновку.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000002306 від 15.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України КК України.

16.04.2026 у порядку і з підстав, передбачених ст.ст. 276, 277, 278 КПК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці с. Фастівець, Фастівського району, Київської області, громадянці України, зареєстрованій та проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимій, повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст.19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ч.1 ст.43 Конституції України, кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є відсторонення від посади.

Наряду з вказаним, нормами ч. 3 ст.132 КПК України законодавцем імперативно визначено, що застосування заходу забезпечення кримінального провадження, зокрема, такого як відсторонення від посади, не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для відсторонення від посади; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертаються із клопотанням.

Окрім загальних норм, що регулюють вирішення питання про застосування заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя приймає до уваги прямі норми, які регулюють саме відсторонення від посади Глава 14 КПК України.

Так, в статті 154 КПК України, передбачено, що відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.

Зміст клопотання про відсторонення від посади повинен відповідати вимогам ч.2 ст.155 КПК України, зокрема, у клопотанні зазначається: посада, яку обіймає особа; виклад обставин, що дають підстави вважати, що перебування на посаді підозрюваного, обвинуваченого сприяло вчиненню кримінального правопорушення; виклад обставин, що дають підстави вважати, що підозрюваний, обвинувачений, перебуваючи на посаді, знищить чи підробить речі і документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливатиме на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином (п.4, п.5, п.6 ч. 2 ст. 155 КПК України). До клопотання також додаються: 1) копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання; 2) документи, які підтверджують надання підозрюваному, обвинуваченому копій клопотання та матеріалів, що обґрунтовують клопотання.

Згідно норм ч. 1 ст. 155 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді,може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

При аналізі вказаних норм кримінального процесуального законодавства, слід прийти до висновку, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як відсторонення від посади, з метою запобігання вищевказаним ризикам, передбачає доведення в сукупності фактів, які свідчать про перебування особи у процесуальному статусі «підозрюваний» та про існування таких ризиків та наявності у підозрюваного можливості здійснення протиправних дій шляхом використання займаної посади.

Враховуючи, що відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ), слідчий суддя приймає до уваги, що згідно з рішенням ЄСПЛ у справі «Феррарі-Браво проти Італії» не можна ставити питання про те, що арешт є виправданим тільки тоді, коли доведено факт вчинення та характер інкримінованих правопорушень, оскільки останнє є завданням попереднього розслідування.

Європейський Суд з прав людини у справі «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства» зазначив, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

Не вирішуючи питання про доведеність вини та правильності кваліфікації , при цьому перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчим суддею встановлено, що сторона обвинувачення обґрунтовує підозру доказами, а саме:

-рапортом начальника 4 управління Головного управління контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктуру та протидії фінансуванню тероризиу Департаменту захисту національної державності Служби Безпеки України ОСОБА_12 від 18.03.2026;

-висновком експерта № СЕ26-47/5 від 30.03.2026 (згідно якого під час проведення фіктивних господарських операцій між ТОВ «Балансенерго», код ЄДРПОУ 48613244 та ТОВ «ВЕГАБУДСЕРВІС», код ЄДРПОУ 41918335, ТОВ «МЕГАТЕХТОРГ», код ЄДРПОУ 45463969 та ТОВ «АДЗУРО ІНК», код ЄДРПОУ 45010291 у частині розрахунку матеріальної шкоди (збитків), завданої ТОВ «Балансенерго», код ЄДРПОУ 48613244, документально підтверджується в сумі 60 036 383, 00 грн. (шістдесят мільйонів тридцять шість тисяч триста вісімдесят три) гривні);

-протоколом допиту свідка ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 від 06.08.2025 (в якому свідок вказує, що будь-якого відношення до діяльності ТОВ «ВЕГАБУДСЕРВІС», код ЄДРПОУ 41918335 не має. Ніколи не був директором жодного підприємства, від себе особисто чи від імені керівника ТОВ «ВЕГАБУДСЕРВІС» договорів, угод, контрактів із будь-якими підприємствами не укладав, податкові, видаткові накладні акти прийому-передачі ТМЦ, акти виконаних робіт та інше не підписував.);

-протоколом допиту свідка ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.01.2026 (в якому свідкок вказує що будь-якого відношення до діяльності ТОВ «МЕГАТЕХТОРГ», код ЄДРПОУ 45463969 не має, ніяких документів не має. В 2024 році вона відкрила ФОП на власне ім`я з основним видом діяльності надання послуг з манікюру та не маючи досвіду надала нотаріальну довіреність на представлення її інтересів товарищу ОСОБА_15 , 2006 р.н. з яким навчалась разом у школі.)

-протоколом допиту свідка ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 від 12.01.2026 (в якому свідкок вказує що їй відомо ТОВ «АДЗУРО ІНК», код ЄДРПОУ 45010291 тому, що воно було зареєстровано на її ім`я за грошову винагороду від громадян на ім`я ОСОБА_17 та ОСОБА_18 . З якою метою створювалось вказане підприємство їй не відомо. Державна реєстрація проходила через портал «Дія», все це проходило без її участі та її підписів. Фактичного керівництва підприємством не здійснювала, також за грошову винагороду вона особисто відкрила банківські рахунки вказаного товариства.)

-протоколом допиту свідка ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 від 15.04.2026 (в якому свідкок вказує що 07.10.2022 на підставі договору ним придбано частку у статутному капіталі ТОВ «БАЛАНСЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 43613244) (надалі - Товариство) в розмірі 33,33%, також повідомив що фінансово-господарські операції між Товариством та ТОВ «ВЕГАБУДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41918335), ТОВ «АДЗУРО ІНК» (код ЄДРПОУ 45010291) та ТОВ «МЕГАТЕХТОРГ» (код ЄДРПОУ 45463969) є фіктивними, так як всі роботи за які сплачено грошові кошти Товариство мало потужності та виконувало самостійно, не потребуючи залучення додаткових сил та відповідно до висновку аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово-господарської діяльності від 19.12.2024 № 332/99-00-08-01-02-20/42379361 у ТОВ «ВЕГАБУДСЕРВІС», ТОВ «АДЗУРО ІНК» та ТОВ «МЕГАТЕХТОРГ» наявні тільки по одному працівнику, у зв`язку з чим вказані товариства не могли виконати умови договорів. Також може повідомити, що директором Товариства ОСОБА_8 , фінансовим директором Товариства ОСОБА_10 , бухгалтером Товариства ОСОБА_5 , під керуванням заступника директора Товариства ОСОБА_9 , організовано укладення ряду сумнівних правочинів, з метою розтрати коштів Товариства для подальшого їх обготівкування та незаконного збагачення.)

-протоколом огляду документів від 02.03.2026;

-статутом ТОВ «Балансенерго», код ЄДРПОУ 48613244;

-наказом № 02-к від 19.02.2021;

-рішенням єдиного учасника ТОВ «Балансенерго», код ЄДРПОУ 48613244 від 18.02.2021;

-наказом № 10-к від 01.04.2024;

-протоколом про проведення негласної слідчої (розшукової) дії №8/4/2-1438т від 02.02.2026;

-іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Слідчий суддя в контексті даного розгляду не вирішує питання доведеності вини підозрюваної, а відтак приходить до висновку, що на даний час у кримінальному провадженні існують обставини, з якими закон пов`язує можливість перебування особи під одним із запобіжних заходів, передбачених ст.176 КПК України.

Разом з тим, при дослідженні матеріалів клопотання, слідчим суддею встановлено, що сторона обвинувачення не довела наявність обставин, які в сукупності дають підстави вважати, що підозрювана ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді, знищить чи підробить речі і документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливатиме на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином.

У цьому аспекті слід зазначити, що із самої суті такого заходу забезпечення кримінального провадження, як відсторонення від посади, випливає те, що між свідками, підозрюваною та займаною нею посадою повинен бути логічний взаємозв`язок, зокрема, наявний факт підзвітності, підконтрольності чи інших відносин, пов`язаних з підозрюваним і займаною ним посадою. І ці обставини мають бути належно обґрунтованими.

Так, одна з обов`язкових вимог, передбачених п. 5 ч. 2 ст. 155 КПК України, полягає у необхідності зазначення слідчим у клопотанні обставин, що дають підстави вважати, що перебування на посаді підозрюваної сприяло вчиненню злочину.

Цим, сам законодавець визначив, що необхідність відсторонення особи від посади спричинено передусім тим, що підозрюваний, перебуваючи саме на цій посаді, використав своє службове становище для сприяння вчиненню злочину.

А тому, у разі відсутності підстав вважати, що перебування особи на конкретній посаді сприяло вчиненню кримінального правопорушення, слідчий суддя не вправі застосувати такий захід забезпечення кримінального провадження як відсторонення від посади, оскільки обмеження прав особи не буде вважатися таким, що здійснено у відповідності до КПК України.

Будь-яких доказів того, що саме подальше перебування на цій посаді ОСОБА_5 надасть змогу останній впливати на свідків, знищити речові докази, які мають значення для досудового розслідування, слідчому судді не надано та одночасно органом досудового розслідування і не встановлено, що на протязі здійснення досудового розслідування ОСОБА_5 мала намір, якимось чином зашкодити його здійсненню.

У контексті встановлених обставин заслуговують на увагу приписи ч.3 ст.22 КПК України, якими передбачено, що слідчий суддя під час кримінального провадження не може одночасно виконувати функції державного обвинувачення, захисту і судового розгляду. Так, функції з доведення обґрунтованості поданого клопотання, наявності підстав для його задоволення, відповідних ризиків процесуальним законом покладено виключно на ініціатора такого клопотання, в даному випадку - сторону обвинувачення. Відтак слідчий суддя розглядає клопотання на підставі тих доказів, які слідчому судді і представлені. При цьому, жоден учасник не був позбавлений можливості надати їх безпосередньо в судовому засіданні.

Варто зазначити, що ризики, на які посилається сторона обвинувачення, задовольняються за рахунок покладення на підозрювану обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, а не шляхом відсторонення від займаної посади, в розрізі встановлених обставин кримінального провадження.

Відповідно до пункту 3 розділу 2.4 Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження ВССУ від 07.02.2014 підставами для відмови в задоволенні клопотання про відсторонення підозрюваної особи від займаної посади є, здебільшого недостатність підстав для відсторонення підозрюваної особи від займаної посади, а також недоведеність існування обґрунтованої підозри у вчиненні злочину такого ступеня тяжкості, за умови вчинення якого може бути здійснено відсторонення від посади, а також недоведеність того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні прокурора.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що матеріалами клопотання не підтверджено та прокурором в судовому засіданні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що підозрювана ОСОБА_5 може негативно впливати на хід досудового розслідування, незаконним засобом впливати на свідків у кримінальному провадженні та інших учасників, і протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, що як наслідок свідчить, що прокурором не доведено, що без відсторонення підозрюваної від займаної посади неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування, і такі потреби досудового розслідування виправдовують обмеження гарантованого ст.43 Конституції України права на працю підозрюваної, а тому у задоволенні клопотання слід відмовити, на підставі ч.1 ст.157 КПК України.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 154 - 156, 309, 532, 534 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_6 , про відсторонення від займаної посади підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 12023000000002306 від 15.12.2023 - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційної інстанції протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1