Постановление суда № 136750793, 21.05.2026, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22398/26-к

пр. № 1-кс-25877/26

Примірник №__

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2026 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12025000000001397 від 13.05.2025, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

До початку судового засідання слідчий подала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 проти задоволення клопотання не заперечував.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, подані заяви, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025000000001397 від 13.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 запровадив протиправний механізм легалізації (відмивання) активів, одержаних шахрайським шляхом з використанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 та подальшого виведення вказаних активів закордон на підконтрольні компанії нерезиденти.

Також вбачається, що фізичні особи, а також юридичні та фізичні особи - підприємці («клієнти») передавали ОСОБА_6 готівкові кошти для здійснення перестановки або виведення їх закордон. При цьому частину із отриманої готівки останній видавав іншим «клієнтам», що перераховували безготівкові кошти в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або ФОП ОСОБА_6 за фіктивними договорами купівлі - продажу товарів, надання послуг або в якості фінансової допомоги. Іншу частину у готівкових коштів ОСОБА_6 передавав до транзитно - конвертаційних центрів, послугами яких він користувався, які використовуючи підприємства з ознаками фіктивності перераховували безготівкові кошти в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або ФОП ОСОБА_6 за фіктивними договорами купівлі - продажу товарів, надання послуг або в якості фінансової допомоги. Також готівкові кошти ОСОБА_6 використовувались для придбання зернових без документального оформлення та відображення у податковій та фінансовій звітності та для оплати послуг з вантажного перевезення зернових. Безготівкові кошти, отримані за вказаними операціями ФОП ОСОБА_6 перераховувались на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за удаваними договорами з придбання товарів та у якості надання фінансової допомоги. Яке у свою чергу перераховувало отримані безготівкові кошти в адресу підприємств реального сектору економіки за агропродукцію. Придбану агропродукцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » експортувало через підконтрольні компанії - нерезиденти, які реалізовували отриманий товар за кордоном при цьому отриману від реалізації товарів валютну виручку перераховували на рахунки нерезидентів, що підконтрольні «клієтам» - замовниками послуг з протиправної конвертації та легалізації коштів.

Серед «клієнтів» ОСОБА_6 встановлені юридичні особи, які перераховували кошти в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або ФОП ОСОБА_6 , що використовуються для придбання та експорту сільськогосподарської продукції на підконтрольні нерезиденти, які реалізовують отриманий товар за кордоном при цьому отриману від реалізації товарів валютну виручку перераховують на рахунки нерезидентів, що підконтрольні «клієтам» - замовниками послуг з протиправної конвертації та легалізації коштів.

При відпрацюванні переліку покупців агропродукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »)встановлено ряд компаній - нерезидентів, серед яких є компанії - боржники за експортований товар на суму понад 3,0 млрд грн., що підтверджує наявну інформацію.

За наданими матеріалами Головного слідчого управління Національної поліції України до ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснено аналітичне дослідження фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень за період з 15.02.2019 по 15.02.2026. Вказаним Висновком аналітичного дослідження від 03.03.2026 № 53/99-00-08-01-03-20/3425614137 встановлено:

- не відображення ФОП ОСОБА_6 в документах податкової звітності реального обсягу отриманих доходів, які зараховувались на розрахункові рахунки, не задекларовано та не сплачено податків і зборів у сумі 25,6 млн грн;

- перерахування суми 419,59 млн грн з боку ФОП ОСОБА_6 на рахунки пов`язаного підприємства (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») може містити ознаки легалізації - набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не здійснено реєстрацію податкових накладних, пов`язаних з отриманням грошових коштів за постачання товарів на загальну суму 900,73 млн грн, встановлено порушення п. 181.1 ст. 181, п. 185.1 ст. 185, п. 187.1 ст. 187 ПК України, у зв`язку із не нарахуванням податкових зобов`язань з податку на додану вартість на постачання товарів, що ймовірно призвело до заниження податкових зобов`язань з податку на додану вартість на загальну суму 136,67 млн грн та ймовірно знижено податок на прибуток на загальну суму 137, 57 млн грн;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснено експортні операції з постачання на адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ІНФОРМАЦІЯ_9 та STARTNAFTA OU та інших нерезидентів сільськогосподарської продукції, на загальну суму фактурної вартості 2 867,9 млн. грн, з яких в Україну не повернуто 2 460,58 млн грн, що може містити ознаки легалізації.

На даний час виникла необхідність у дослідженні документів податкової звітності та ідентифікаційних даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 у зв`язку з чим, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні (здійсненні виїмки) документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у ІНФОРМАЦІЯ_1 ; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_10 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні № 12025000000001397 від 13.05.2025, а саме: старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , а також слідчим групи слідчих: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а у разі наявності таких документів в електронному вигляді - вилучення на електронному носії інформації за період з 01.01.2019 до 15.04.2026, а саме:

-акти перевірок та/або довідки, матеріали у яких містяться наступний перелік юридичних та фізичних осіб підприємств, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; Нерезиденти: ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ІНФОРМАЦІЯ_9 та STARTNAFTA OU.

-акти перевірок та/або довідки, матеріали щодо виявлених правопорушень юридичних та фізичних осіб підприємств, у тому числі вимог законодавства у сфері протидії відмиванню коштів та фінансування тероризму (далі - ПВК/ФТ), передавались до ІНФОРМАЦІЯ_11 , ДСФМУ, зокрема щодо: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; Нерезиденти: ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ІНФОРМАЦІЯ_9 та STARTNAFTA OU.

-станом на 15.04.2026 розшифрований (придатний до використання без спеціальних програм) звітний файл 36X (із показниками А36001 та А36002) «Дані про дотримання резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів» (формат Excel) із накладенням кваліфікованого електронного підпису та наданням всіх доповнень та роз`яснень до файлу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_24