Постановление суда № 136582022, 14.05.2026, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 203/4903/26

1-кс/0203/3370/2026

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2026 року Центральний районний суд міста Дніпра в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпрі клопотання прокурора Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, заявлене в рамках кримінального провадження №42026042030000044,-

ВСТАНОВИВ:

До Центрального районного суду міста Дніпра надійшло вищезазначене клопотання прокурора, заявлене в рамках кримінального провадження №42026042030000044, в якому поставлено питання про надання тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши доводи клопотання та дослідивши надані до нього засвідчені копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З долучених до клопотання матеріалів вбачається, що СВ ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42026042030000044 від 13.04.2026 року за ч.2 ст.307 КК України.

Нагляд за додержанням законів у кримінальному провадженні №42026042030000044 від 13.04.2026 року здійснюється Центральною окружною прокуратурою міста Дніпра.

Під час досудового розслідування встановлено, що на території Дніпропетровської областей діє злочинна група, члени якої організували незаконне виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, а також збут психотропної речовини «метамфетамін» та наркотичного засобу «канабіс» з використанням Telegram-боту.

З метою незаконного збуту психотропної речовини «метамфетамін» та наркотичного засобу «канабіс» учасники угрупування створили Telegram-бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою якого здійснюють пошук клієнтів, приймають та оброблюють замовлення, інформують про асортимент та вартість товару, координують подальші дії щодо отримання товару, рекламу, грошові перекази через банківські картки різних банків.

Для реалізації наркотичних засобів та психотропних речовин учасники угрупування застосовують комбіновані способи збуту, зокрема шляхом направлення поштових відправлень через поштомати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та шляхом облаштування так званих «закладок» з подальшою передачею їх координат покупцям. Для конспірації учасники групи постійно змінюють телефонні абонентські номери, використовують анонімні акаунти в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », різні банківські картки, оформлені на підставних осіб, а також інші заходи, спрямовані на ускладнення їх ідентифікації та документування протиправної діяльності.

Для переводу коштів, отриманих злочинним шляхом, у готівку учасники злочинного угрупування в банкоматах знімають їх з банківських карток з подальшим розподілом між фігурантами.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями, встановлено банківські картки, які учасники злочинного угрупування використовують для зарахування коштів для замовлення наркотичних засобів та психотропних речовин через Telegram-бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 .

В наданому клопотанні прокурор просив надати тимчасовий доступ до інформації про банківські рахунки клієнтів за номерами банківських карток, зазначених у клопотанні, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи обставини кримінального правопорушення та обставини, які в силу ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, обставини та спосіб вчинення кримінальних правопорушень, слідчий суддя вважає, що інформація та документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для кримінального провадження та отримання вищевказаної інформації про власників рахунків, факти перерахунку коштів, шляхом використання розрахункових рахунків або банківських карток, надасть можливість встановити осіб, причетних до злочинної діяльності.

В зв`язку з цим, слідчий суддя приходить до висновку про обгрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Керуючись ст.ст.132,159-166,369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, заявлене в рамках кримінального провадження №42026042030000044 задовольнити.

Надати слідчому СВ ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 та прокурорам Центральної окружної прокуратури міста Дніпра: прокурору Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , прокурору Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_5 , прокурору Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_6 , прокурору Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_7 , прокурору Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю вилучення (виїмки) копій на паперових та/або на оптичному носіях для лазерних системи зчитування, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації про банківські рахунки клієнтів за номерами банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та зведення (реєстр) про рух грошових коштів за наявними рахунками, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2025 по 29.04.2026, зі вказівкою валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ОКПО, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу, первинних платіжних документів по рахункам й інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по наявним рахункам; завірені копії документів, що відображають відкриття, розпорядження картковими рахунками, а саме заяв на відкриття рахунків, заяв й інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документів, які підтверджують отримання електронного ключа для доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування.

Строк дії ухвали встановити терміном у два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в судді.

Примірник №1 ухвали знаходиться в матеріалах справи.

Примірник №2 ухвали надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1