Постановление суда № 136572329, 15.05.2026, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/4553/26

ун. № 759/12959/26

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2026 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42026110000000109 від 13.02.2026, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42026110000000109 від 13.02.2026, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що відомості до ЄРДР внесено Київською обласною прокуратурою на підставі звернення Народного депутата України ОСОБА_4 за фактом, який свідчить про протиправну діяльність посадових та службових осіб державного банку АТ «Укрексімбанк», які зловживаючи службовим становищем, в супереч інтересам служби, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб здійснили реалізацію земельної ділянки за заниженою вартістю.

Згідно інформації, яка міститься у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно АТ «Укрексімбанк» 28.04.2023 на підставі договору про задоволення вимог іпотекодержателя № 6821, виданий 30.12.2009 стає власником вказаної земельної ділянки з кадастровим номером 3220881300:04:001:2247, яка знаходиться за адресою: Київська обл., Бориспільський р., с. Вишеньки. Право власності перейшло внаслідок не виконання кредитних договорів від 26.03.2008 №151308К11 та 19.12.2008 №151308К66 посадовими особами ТОВ «Фактор Капітал» (код ЄДРПОУ 31871186).

Відповідно до інформації, яка міститься на сайті https://prozorro.sale/auction/LSE001-UA-20250806-63176/ АТ «Укрексімбанк» у серпні 2025 року оголосило про проведення аукціону «Продаж земельної ділянки площею 42,86 га, з цільовим призначенням: 01.05 для індивідуального садівництва, кадастровий номер: 3220881300:04:001:2247, розташована за адресою: с. Вишеньки, Вишеньківська сільська рада, Бориспільського району, Київської області, знаходиться у власності АТ «Укрексімбанк» ).

Відповідно до документів, які розміщені на сайті стартова ціна вказаної земельної ділянки складає 31,9 млн грн (експертна грошова

оцінка - ТОВ «Бізнес-група Співдружність», код 33481340), тобто

7,5 тис грн/сотку.

Для участі у вказаному аукціоні було подано п`ять заяв наступними підприємствами: ТОВ «ФК «Інтайм Фінанс» (39692262), ТОВ «Аклора» (46154326), ТОВ «Аква Віледж» (45963470), ПП «Будпостач» (24267110) та ТОВ «Грейс Поінт» (45804738).

09.09.2025 за результатами проведення трьох раундів аукціону переможцем визнано ТОВ «Грейс Поінт» із фінальною ціною 62 млн грн, тобто 14,4 тис грн/сотку, з яким 17.09.2025 укладено договір купівлі-продажу вказаної земельної ділянки.

При цьому, згідно інформації, яка міститься на сайті https://lun.ua/, вартість земельних ділянок у вказаному районі починається з 60 тис грн/сотку, що в свою чергу може дорівнювати вартості вказаної земельної ділянки у розмірі понад 257,1 млн грн, у зв`язку із чим держава, внаслідок заниження вартості реалізованої земельної ділянки посадовими особами АТ «Укрексімбанк», могла втратити близько 200 млн грн.

В подальшому, ТОВ «Грейс Поінт», 26.09.2025 укладає договір купівлі-продажу вказаної земельної ділянки з ТОВ «УкрЮнітБуд» (код ЄДРПОУ 45011782). Вартість договору складає 62,6 млн грн.

Крім того, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що організаторами вказаної протиправної діяльності є посадові/службові особи державного банку - АТ «Укрексімбанк», які зловживаючи службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та/або невстановлених на даний час третіх осіб, вступили у злочинну змову з посадовими особами ряду СГД та здійснили реалізацію вказаної земельної ділянки за заниженою вартістю.

Встановлено, що з метою проведення заниженої оцінки земельної ділянки, посадові особи АТ «Укрексімбанк» залучили посадових осіб

ТОВ «Бізнес-група Співдружність», які відповідно до інформації, розміщеної на офіційному сайті АТ «Укрексімбанк», є акредитованими банком суб`єктами оціночної діяльності, які фактично здійснюють свою діяльність за місцем розташування офісного приміщення ТОВ «Бізнес-група Співдружність» за адресою:м. Харків, вул. Космічна, 26, 3й поверх.

В подальшому, службові особи АТ «Укрексімбанк», маючи звіт про грошову оцінку із заниженою вартістю земельної ділянки, вступивши у злочинну змову з посадовими особами ТОВ «Грейс Поінт» провели умовний аукціон щодо продажу земельної ділянки.

При цьому, з метою створення законної діяльності та легалізації коштів на придбання вказаної земельної ділянки посадові особи ТОВ «Грейс Поінт» залучили посадових осіб ТОВ «Вайн Юніон» (код ЄДРПОУ 42637259), яким здійснено перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ «Грейс Поінт» із призначенням платежу «Аванс за сою 14 %, згідно Договору №03/08/25-1 від 03.08.2025, Рахунок №17/09-2 від 17.09.2025» на загальну суму 28,5 млн.грн.

Після чого, з метою легалізації права власності на земельну ділянку, її фактичного виведення з-під заходів забезпечення можливих кримінальних проваджень, у тому числі накладення арешту, а також приховування кінцевого бенефіціарного власника, зазначена земельна ділянка на підставі договору купівлі-продажу була відчужена на користь ТОВ «УкрЮнітБуд».

Також встановлено, що посадові особи ТОВ «УкрЮнітБуд», в свою чергу, з метою легалізації коштів на придбання вказаної земельної ділянки уклали кредитний договір з ТОВ «ФК «Актівітіс» (код ЄДРПОУ 38800017), яким перераховано грошові кошти на рахунки ТОВ «УкрЮнітБуд» на загальну суму 62,55 млн грн.

В подальшому ТОВ «УкрЮнітБуд» реалізовало вказану земельну ділянку підконтрольному АТ «ЗНВКІФ «ЛАКНАУ» (код ЄДРПОУ 46118450).

Згідно висновку експерта № CE-19/111-26/17345-03 від 29.04.2026 встановлено, що звіт про експертну грошову оцінку: земельної ділянки, загальною площею 42,8600 га, кадастровий номер 3220881300:04:001:2247, цільовим призначенням якої є: для ведення індивідуального садівництва, що розташована за адресою: с. Вишеньки, Вишеньківської сільської ради, Бориспільського району, Київської області, інв. № 479», виконаний 01 листопада 2024 року суб`єктом оціночної діяльності ТОВ «Бізнес-Група Співдружність», за ознаками, встановленими пунктом 67 Національного стандарту №1 класифікуються як звіт, який не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним та (або) непрофесійним і не може бути використаний.

Крім того, згідно вказаного вище висновку експерта, вартість земельної ділянки з кадастровим номером 3220881300:04:001:2247, площею 42,86 га, цільовим призначенням - для ведення індивідуального садівництва, яка розташована на території Вишеньківської сільської ради, Бориспільського району, Київської області, 3 урахуванням обмежень та припущень викладених у дослідницькій частині висновку, станом на 01.11.2024 складала 83 474 865 (вісімдесят три мільйони чотириста сімдесят чотири тисячі вісімсот шістдесят п`ять) гривень без врахування ПДВ.

В ході досудового розслідування, для забезпечення належного кримінального провадження, земельну ділянку кадастровий номер 3220881300:04:001:2247, площею 42,86 га, цільовим призначенням - для ведення індивідуального садівництва, яка розташована на території Вишеньківської сільської ради, Бориспільського району, Київської області, яка на праві приватної власності зареєстровано за АТ «ЗНВКІФ «ЛАКНАУ» (код ЄДРПОУ 46118450), визнано речовими доказами в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42026110000000109.

Відповідно до ч. 5 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Таким чином, з метою забезпечення належного збереження речових доказів та запобігання можливості його приховання, перетворення, відчуження, під час досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування майном, а саме - земельної ділянки з кадастровим номером 3220881300:04:001:2247, площею 42,86 га, яка розташована на території Вишеньківської сільської ради, Бориспільського району, Київської області (ОНМ 2729082032208), яка на праві приватної власності зареєстровано за АТ «ЗНВКІФ «ЛАКНАУ» (код ЄДРПОУ 46118450).

Прокурор для розгляду клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання здійснюється згідно з вимогами ч. 2 ст. 172 КПК без участі власника майна.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що Київською обласною прокуратурою здійснюється нагляд за додержанням законності при проведенні досудового розслідувані кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42026110000000109 від 13.02.2026, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Як вбачається із витягу з ЄРДР кримінальне провадження зареєстровано на підставі того, що службові особи банківської установи, зловживаючи службовим становищем та діючи всупереч інтересам служби, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, здійснили реалізацію заставного майна, розміщеного на території Київської області, шляхом проведення відкритих аукціонів за заниженою вартістю на користь підприємства з ознаками ризиковості внаслідок чого заподіяно тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам банківської установи.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що земельна ділянка з кадастровим номером 3220881300:04:001:2247, площею 42,86 га, яка розташована на території Вишеньківської сільської ради, Бориспільського району, Київської області (ОНМ 2729082032208), яка на праві приватної власності зареєстровано за АТ «ЗНВКІФ «ЛАКНАУ» (код ЄДРПОУ 46118450) є предметом кримінально-протиправних дій.

Звертаючись із клопотанням про накладення арешту на майно, прокурор обґрунтовує необхідність у такому заході забезпечення кримінального провадження насамперед, з метою збереження речових доказів, які є предметом кримінального правопорушення.

Накладення арешту на земельну ділянку з кадастровим номером 3220881300:04:001:2247 забезпечить неможливість її приховання, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Одним з процесуальних джерел доказів є, зокрема, речові докази.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, серед іншого, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення тощо.

Як вбачається із матеріалів клопотання, вказана земельна ділянка визнана речовим доказом у кримінальному провадженні, оскільки вона відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, так як містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Отже, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя звертає увагу, що завданнями арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Зважаючи на обставини кримінального правопорушення, яке розслідується у межах цього кримінального провадження, доводи прокурора про існування такого ризику є цілком обґрунтованими.

Критерії розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження є оціночними поняттями. Європейський Суд з прав людини неодноразово наголошував на тому, що будь-яке втручання у право особи з боку держави має забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

На переконання слідчого судді, загальні інтереси суспільства у вигляді досягнення завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України (зокрема, захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування тощо), виправдовують ступінь втручання у право власності особи, яке пов`язане з накладенням арешту на належне їй майно. При цьому, застосовані обмеження стосовно вказаного вище майна не є надмірними або ж такими, що є більшими, ніж необхідно для реалізації поставленої мети.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, не надано та не встановлено.

Слідчий суддя наголошує, що накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або невідворотним позбавленням такого права. Хоча власник і обмежується у реалізації всіх правомочностей щодо відповідного майна, проте таке обмеження має тимчасовий характер.

Тимчасовий характер арешту майна обумовлений наявністю правового механізму, передбаченого ст. 174 КПК України, за яким арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42026110000000109 від 13.02.2026, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на земельну ділянку кадастровий номер 3220881300:04:001:2247, площею 42,86 га, яка розташована на території Вишеньківської сільської ради, Бориспільського району, Київської області (ОНМ 2729082032208), яка на праві приватної власності зареєстровано за АТ «ЗНВКІФ «ЛАКНАУ» (код ЄДРПОУ 46118450), із забороною відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном.

Ухвала виконується негайно, її оскарження не зупиняє виконання.

Ухвала може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1