Постановление суда № 136549340, 15.05.2026, Заводський районний суд м. Запоріжжя

Заводський районний суд м. Запоріжжя

вул. Мирослава Симчича 65, м. Запоріжжя, 69106, тел.099-55-49-125 , inbox@zv.zp.court.gov.ua

Справа № 332/2928/26

Провадження №: 1-кс/332/244/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2026 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12026087320000003за ч.1 ст.190 КК України, про арешт майна, та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся дізнавач із вищезазначеним клопотанням, в якому вказано наступне.

27.01.2026 о 12:26 годині, до ДКП надійшло звернення №467140 про те, що військовослужбовець військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходячись у с. Мала Токмачка Пологівського району Запорізької області, використовуючи свій мобільний телефон, у месенджері «Telegram» знайшов канал з назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який має посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 У вказаному каналі, він знайшов оголошення про продаж запчастин до дронів, після чого, 22.01.2026 домовився про купівлю запчастин та о 17:45 через додаток «Приват24» зі своєї картки № НОМЕР_2 здійснив переказ грошових коштів в сумі 26 400 гривень на картку АТ «ВСТ БАНК» С. У подальшому невідомий замовлений товар не відправив та перестав виходити на зв`язок. (ЄО 1070, військовослужбовець, під приводом реалізації товарів в мережі інтернет).

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , однак остання картку не оформлювала та не використовувала. Це свідчить про використання її персональних даних третіми особами для створення транзитних рахунків з метою легалізації викрадених коштів.

З вказаного карткового рахунку грошові кошти в сумі 8 858, 00 грн., перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_4 . Відповідно до отриманого тимчасового доступу вказаний картковий рахунок емітований в АТ «А-БАНК», IBAN НОМЕР_5 та відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Місце реєстрації проживання: АДРЕСА_1 . Вказана територія являється місцем проведення активних бойових дій.

Відповідно до руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , IBAN НОМЕР_5 частину коштів переведено на інші рахунки, а частину коштів було витрачено в мережах магазинів. В цей же час наявні зарахування на картковий рахунок в період з 28.01.2026 по 05.02.2026 в сумі 28 838 грн. Допитати ОСОБА_6 не вдалося за можливо та згідно довідки отриманої від ГУ ДПС у Запорізькій області встановлено, що ОСОБА_6 являється студентом КНУТД який розташований на території м. Київ та отримує стипендію в розмірі 1 180 грн. Крім того, ОСОБА_6 отримує соціальну допомогу від ГУ ПФУ в Закарпатській області в розмірі 4000, 00 грн. на місяць. Як фізична особа підприємець, або засновник юридичної фірми не виступає.

На теперішній час наявні докази про те, що надходження на картку ОСОБА_6 за короткий період часу значно перевищують законні доходи останнього, які він отримує протягом місяця. Рух коштів свідчить про транзитний характер операцій: після надходження грошей вони оперативно перераховувалися на інші рахунки, після чого відбувалися нові зарахування від третіх осіб, що підтверджує причетність рахунку до протиправної діяльності.

Відповідно до ч. 1 ст. 59 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-111 від 07.12.2000 року (із змінами та доповненнями) - «арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом».

Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів і може буди накладений на майно будь якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Відповідно до ч.7 ст.170 КПК України арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі

виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 86 КПК України, доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому КПК України.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.91 КПК України однією з обставин, що підлягає доказуванню у кримінальному провадженні є вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат.

Враховуючи, що на даний час є достатні підстави вважати, що картковий рахунок № НОМЕР_4 , IBAN НОМЕР_5 емітований в АТ «А-БАНК», ІПН/ЄДРПОУ 14360080 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , є доказом вчинення кримінального правопорушення, а також може бути використаний як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто має всі ознаки речового доказу, а розмір шкоди, завданої злочинними діями, є обов`язковою обставиною доказування у кримінальному провадженні. Відповідно до матеріалів провадження є всі підстави вважати, що грошові кошти, які перебували та перебувають на вказаному картковому рахунку, здобуті в результаті вчинення шахрайських дій по відношенню до потерпілого. Тому тимчасове, у встановленому кримінально-процесуальним законом порядку, позбавлення права на відчуження зазначеного у клопотанні майна є необхідним для проведення подальшого досудового розслідування, встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню, та збереження речових доказів з метою повного, всебічного встановлення істини по справі.

Беручи до уваги зазначене вище, ставиться питання про накладення арешту на вказані грошові кошти.

Дізнавач та прокурор клопотання підтримали, про що суду також надані відповідні заяви.

Перевіривши доводи клопотання, дослідивши надані матеріали, суд прийшов до таких висновків та міркувань.

Згідно з положеннями ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому діючим КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у діючим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Суд вважає, що наразі доведена необхідність арешту вказаного майна та речей, а тому його збереження є об`єктивною необхідністю з метою запобігання втрати доказів по справі та всебічного розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на банківський рахунок № НОМЕР_5 відкритий в АТ «А-БАНК», ІПН/ЄДРПОУ 14360080 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також на грошові кошти в сумі 8 858, 00 грн.

Заборонити ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів в АТ «А-БАНК», ІПН/ЄДРПОУ 14360080по банківському картковому рахунку НОМЕР_5 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення відповідно до п.9 ч.1 ст.309, ст.395 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1