Постановление суда № 136269701, 23.04.2026, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/5986/26

Номер провадження:1-кс/521/1828/26

УХВАЛА

23 квітня 2026 року м. Одеса

Слідчий суддя Хаджибейського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026162470000537 від 18.04.2026 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, 18.04.2026 року до ЧЧ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо вжиття заходів правового характеру до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який 11.04.2026 року під приводом продажу дорогоцінних металів, зловживаючи довірою заволодів грошовим коштами останніх, чим спричинив матеріальний збиток ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

У ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що являється колекціонером та перебуває у всеукраїнській спільноті, яка перебуває в мобільному додатку «Viber» під назвою « ОСОБА_7 », де 10.04.2026 року модератор вказаної спільноти ОСОБА_8 , який користується мобільним номером телефону « НОМЕР_1 » розмістив оголошення з приводу продажу золотих злитків за заниженою ціною, у зв`язку з чим ОСОБА_4 зацікавила дана пропозиція та він вирішив придбати вказані золоті злитки.

У свою чергу ОСОБА_4 запропонував свою товаришу ОСОБА_9 , який також є потерпілим у вказаному кримінальному провадженні, також придбати золоті злитки, на що ОСОБА_9 погодився.

Після чого ОСОБА_4 та ОСОБА_9 висловили бажання ОСОБА_8 про придбання золотих злитків у кількості 3-х злитків по 20 гр. для ОСОБА_4 та 15-ти злитків по 10 гр. для ОСОБА_9 за ціною 160 доларів за 1 гр.

У свою чергу, ОСОБА_8 надіслав реквізити відділення ТОВ «Нова пошта», а саме відділення №5, що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Філатова, 24, та свій мобільний номер телефону, для відправки йому грошових коштів у розмірі 33 600 доларів США.

11.04.2026 року ОСОБА_4 , перебуваючи у відділенні №4 ТОВ «Нова пошта» у м. Кривий Ріг відправив посилку в якій перебували грошові кошти у розмірі 9600 доларів США ОСОБА_6 на відділення №5 ТОВ «Нова пошта» м. Одеси.

Того ж дня ОСОБА_9 , перебуваючи у відділенні №3 ТОВ «Нова пошта» у м. Кривий Ріг відправив посилку в якій перебували грошові кошти у розмірі 24000 доларів США також на ім`я ОСОБА_6 .

12.04.2026 року ОСОБА_8 отримав обидві посилки з грошовими коштами, про що написав приватне повідомлення ОСОБА_4 та відправив відповідне фото-зображення.

14.04.2026 року ОСОБА_6 відправив на ім`я ОСОБА_4 посилку зі злитками, яку 15.04.2026 року ОСОБА_4 отримав у відділенні ТОВ «Нова пошта» та поклав злитки до банківської скриньки.

17.04.2026 року ОСОБА_4 забрав злитки з банку та вирішив перевірити властивості дорогоцінних металів за допомогою магнітних ваг «Magnetic Sareen Scale», які у свою чергу показали результати про відсутність у злитках золота.

Після чого ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_6 та попрохав повернути грошові кошти, останній у свою чергу відмовився.

Так, проведеними заходами встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетний: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

18.04.2026 року під час проведення слідчої дії ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка є дружиною ОСОБА_6 видала грошові кошти на загальну суму 25 750 доларів США:

- 50 доларів США у кількості 1 шт. сн/ РК68044082В, 100 доларів США у кількості 257 шт. с/н PF39317374H, PF39317375H, MB04061929A, PF39317377H, PF39317378H, PF39317379H, PF39317370H, PF39317386H, PB72802189E, PF39317389H, PB08798125H, PL37631475C, LA39369113B, PB21807424C, MB89021954F, PF41918984C, LB66026481N, LB25018836F, PF39317373H, PB08932834G, LF73532368G, LB47171341A, LK91661730C, LF24125628H, MB48795214B, LK56448616C, LH63150256C, LH63150255C, LB25264067S, LE02995930A, LF24165387G, LF21592707E, LL72763738F, PG32499075C, MK05439341B, PG29015636B, LB44596481A, PG98528538B, PG98528539B, PA33123368B, LB98657206J, KF62142612C, KL83879805A, QD21871539A, QD21871540A, QJ00756340B, PG90192231B, LB20989615J, QH35771748A, QH25742173A, PF90970777J, PA71951110B, HF23215493D, KB20156495G, KL93628615D, FG10819964B, KB23363295J, PA17286159B, PA17286160B, PA17286161B, PA17286162B, PA17286163B, PA17286139B, PA17286140B, PA17286141B, PA17286142B, PA17286122B, PB95463630J, LB88885236Q, PL67767431D, PH57232155A, JI00448490A, LF97486449E, PB80745661G, MG59184181A, LB85807929J, PA17286153B, PA17286134B, PA17286135B, PA17286136B, PA17286137B, PA17286138B, PA17286117B, PA17286116B, PA17286114B, PA17286115B, PA17286143B, PA17286154B, PA17286155B, PA17286156B, PA17286157B, PA17286158B, PA17286149B, PA17286150B, PA17286151B, MF13413353A, PL38272731C, PF54439344J, PK05347529H, PF92086438L, PK05347181H, PG69748483C, PF90970774J, PF90970778J, PF90970779H, PL08264701M, PL08264761M, PF56229416J, PF53713499L, PK05134762H, PF27881412L, PB19438152M, PB73748158B, PG73890817C, PD54523464B, PK11283269H, PB19438150M, PB53190312I, PB66524044F, PB70083351J, PB10267668J, PJ67054225B, PF87929969F, PD37270565A, PK42775628B, PF29284686K, PE90038707C, PJ48622597B, PJ48622596B, PG41998216B, PE28911872A, PE90038708C, PB19438149M, PK05134788H, PL01471482I, PF54906354A, PB78978694M, PF28206171F, PF35350987H, PG22075455D, PG22075456D, PG22075457D, PF54439329J, PF54439393J, PG18654039C, PE27107377D, PH85704087B, PB19438151M, PK31340677B, PK31340668B, PB19438148M, PB19438154M, PG22075430D, PG22075442D, PK14409662F, PE92008933E, PE92008942E, PA17286152B, PA17286148B, LB51615797A, PA17286147B, PA17286146B, PA17286145B, PA17286144B, PA17286168B, MC04198056A, ML62140963B, MK27657941C, MG28672317B, ME56477448B, MD66682981A, LL93809585F, PL08264762M, PD03871451B, LF95319598G, LB36160943L, LB03966641A, LB48762989E, LB10996595A, LB37171580L, LF12340073H, MF06564358F, PF42534245D, MB07596711M, MB07596712M, MB07596713M, MB06173536A, MC02944503A, MB97171632M, ML62216798B, ME75230822B, PF52571800H, LB83689801K, MK24723435C, MB63832362G, PA17795606B, PC39994208B, PC39994209B, PE26817480B, PK05597256H, PB74945432I, PB38485685L, MB62805673B, PG08918419C, PF46115932A, PF34269276J, PF29019604J, PD17651808C, PB27593157J, PH90757795B, PF52571293H, PF52571099H, PF42534231D, PA17795654B, PA17795655B, PA17795605B, ME51484405B, MB26397050P, MB42771509S, MC03117639A, MB60192120P, MF80526250E, MF74691495C, MB75508652B, MB75508694B, PF51132815L, PF79130373J, PB19089393I, PB19089379I, PK53326032H, PA17795650B, PA17795651B, PB21665813A, PF57906257I, PG08918422C, MK62717043B, MB68814347N, MB19953809C, MB60341371E, MJ79150739A, MF78977904E, ML65752653C, MA52739337A, MK56709465C, MB21379231F, ML15548788B, MB68854144D, ME27380065B, MB54716426B, MJ62091351A, ME61476291A, PJ51124925A, PB63553071S, PA17286165B, PA17286164B, PA17286166B, PA17286168B, вказані грошові кошти упаковано до сейф-пакету №RIC201887.

18.04.2026 року постановою слідчого вищевказане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Власник майна ОСОБА_10 , будучи належним чином повідомленою про дату та час судового засідання згідно вимог діючого законодавства, не з`явилася.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 статті 170 КПК України, встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Так, слідчим у клопотанні зазначено, що метою накладення арешту на предмети, які 18.04.2026 року добровільно видала ОСОБА_10 є забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України).

Частиною 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Пункт 2 ч. 2 ст. 173 КПК України закріплює, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею на даний час встановлено, що майно на яке накладається арешт відповідає критеріям ст. 98 КПК України, та накладення арешту на предмети, які 18.04.2026 року добровільно видала ОСОБА_10 , потрібно для позбавлення осіб можливості відчужувати вказане майно, або псування, втрати, знищення, перетворення, пересування, та його передачі.

Так, вилучені стороною обвинувачення предмети можуть містити докази, які стосуються обставин вчинення даного кримінального правопорушення та можливих інших аналогічних кримінальних правопорушень, а тому є важливим доказом можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Зв`язок даного майна із вчиненням кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, підлягає встановленню в процесі здійснення досудового розслідування, а отже арешт даного майна є виправданим.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

На думку слідчого судді, накладення арешту в даному випадку є розумним та співрозмірним завданням кримінального провадження, враховуючи суспільну небезпеку вчиненого кримінального правопорушення, їх специфіку і тяжкість. За таких обставин, слідчий суддя вважає, що пов`язані із накладенням арешту обмеження є виправданими, співмірними із завданнями кримінального провадження та пропорційними меті, з якою такі обмеження застосовуються.

Керуючись ст.ст. 132, 170, 172, 173, 175, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026162470000537 від 18.04.2026 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено під час добровільної видачі ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме грошових коштів на загальну суму 25 750 доларів США:

-50 доларів США у кількості 1 шт. сн/ РК68044082В, 100 доларів США у кількості 257 шт. с/н PF39317374H, PF39317375H, MB04061929A, PF39317377H, PF39317378H, PF39317379H, PF39317370H, PF39317386H, PB72802189E, PF39317389H, PB08798125H, PL37631475C, LA39369113B, PB21807424C, MB89021954F, PF41918984C, LB66026481N, LB25018836F, PF39317373H, PB08932834G, LF73532368G, LB47171341A, LK91661730C, LF24125628H, MB48795214B, LK56448616C, LH63150256C, LH63150255C, LB25264067S, LE02995930A, LF24165387G, LF21592707E, LL72763738F, PG32499075C, MK05439341B, PG29015636B, LB44596481A, PG98528538B, PG98528539B, PA33123368B, LB98657206J, KF62142612C, KL83879805A, QD21871539A, QD21871540A, QJ00756340B, PG90192231B, LB20989615J, QH35771748A, QH25742173A, PF90970777J, PA71951110B, HF23215493D, KB20156495G, KL93628615D, FG10819964B, KB23363295J, PA17286159B, PA17286160B, PA17286161B, PA17286162B, PA17286163B, PA17286139B, PA17286140B, PA17286141B, PA17286142B, PA17286122B, PB95463630J, LB88885236Q, PL67767431D, PH57232155A, JI00448490A, LF97486449E, PB80745661G, MG59184181A, LB85807929J, PA17286153B, PA17286134B, PA17286135B, PA17286136B, PA17286137B, PA17286138B, PA17286117B, PA17286116B, PA17286114B, PA17286115B, PA17286143B, PA17286154B, PA17286155B, PA17286156B, PA17286157B, PA17286158B, PA17286149B, PA17286150B, PA17286151B, MF13413353A, PL38272731C, PF54439344J, PK05347529H, PF92086438L, PK05347181H, PG69748483C, PF90970774J, PF90970778J, PF90970779H, PL08264701M, PL08264761M, PF56229416J, PF53713499L, PK05134762H, PF27881412L, PB19438152M, PB73748158B, PG73890817C, PD54523464B, PK11283269H, PB19438150M, PB53190312I, PB66524044F, PB70083351J, PB10267668J, PJ67054225B, PF87929969F, PD37270565A, PK42775628B, PF29284686K, PE90038707C, PJ48622597B, PJ48622596B, PG41998216B, PE28911872A, PE90038708C, PB19438149M, PK05134788H, PL01471482I, PF54906354A, PB78978694M, PF28206171F, PF35350987H, PG22075455D, PG22075456D, PG22075457D, PF54439329J, PF54439393J, PG18654039C, PE27107377D, PH85704087B, PB19438151M, PK31340677B, PK31340668B, PB19438148M, PB19438154M, PG22075430D, PG22075442D, PK14409662F, PE92008933E, PE92008942E, PA17286152B, PA17286148B, LB51615797A, PA17286147B, PA17286146B, PA17286145B, PA17286144B, PA17286168B, MC04198056A, ML62140963B, MK27657941C, MG28672317B, ME56477448B, MD66682981A, LL93809585F, PL08264762M, PD03871451B, LF95319598G, LB36160943L, LB03966641A, LB48762989E, LB10996595A, LB37171580L, LF12340073H, MF06564358F, PF42534245D, MB07596711M, MB07596712M, MB07596713M, MB06173536A, MC02944503A, MB97171632M, ML62216798B, ME75230822B, PF52571800H, LB83689801K, MK24723435C, MB63832362G, PA17795606B, PC39994208B, PC39994209B, PE26817480B, PK05597256H, PB74945432I, PB38485685L, MB62805673B, PG08918419C, PF46115932A, PF34269276J, PF29019604J, PD17651808C, PB27593157J, PH90757795B, PF52571293H, PF52571099H, PF42534231D, PA17795654B, PA17795655B, PA17795605B, ME51484405B, MB26397050P, MB42771509S, MC03117639A, MB60192120P, MF80526250E, MF74691495C, MB75508652B, MB75508694B, PF51132815L, PF79130373J, PB19089393I, PB19089379I, PK53326032H, PA17795650B, PA17795651B, PB21665813A, PF57906257I, PG08918422C, MK62717043B, MB68814347N, MB19953809C, MB60341371E, MJ79150739A, MF78977904E, ML65752653C, MA52739337A, MK56709465C, MB21379231F, ML15548788B, MB68854144D, ME27380065B, MB54716426B, MJ62091351A, ME61476291A, PJ51124925A, PB63553071S, PA17286165B, PA17286164B, PA17286166B, PA17286168B.

Заборонити користуватись, розпоряджатись та відчужувати майно, на яке накладено арешт, до прийняття рішення, щодо зняття раніше накладеного арешту у встановленому законом порядку.

Виконання ухвали про арешт майна доручити органу досудового розслідування, в порядку, передбаченому Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 року.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_11