Постановление суда № 136160267, 29.04.2026, Київський районний суд м. Полтави

Київський районний суд м. Полтави

Справа № 552/8225/24

Провадження № 1-кс/552/761/26

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.04.2026 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор у кримінальному провадженні заступник начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт на майна.

Клопотання обґрунтоване тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 72024171010000037 від 04.10.2024 за ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2 ст. 205-1, ч. ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, за фактом пособництва в умисному ухиленні від сплати податків, у особливо великих розмірах.

Вказував, що з матеріалів вказаного кримінального провадження вбачається, що злочинна організація у складі громадян України, в період з 2022 року по теперішній час, використовуючи реквізити підконтрольних «фіктивних» підприємств організували протиправний механізм, пов`язаний із наданням податкової вигоди для суб`єктів господарювання реального сектору економіки за визначену винагороду учасникам угрупування, шляхом проведення безтоварних операцій з реалізації в їх адресу товарно-матеріальних цінностей, тим самим безпідставно формують податковий кредит з ПДВ та валові витрати останнім, а також, з метою приховування реалізації суб`єктами господарювання реального сектору економіки товарів за готівку без відображення в податковому обліку, оформлюють безтоварні операції з придбання таких ТМЦ, чим сприяють в ухиленні від сплати податків суб`єктам господарювання реального сектору економіки, що призводить до фактичного ненадходження до бюджету Держави коштів в особливо великих розмірах.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , у невстановлений слідством час та місці, але не пізніше лютого місяця 2020 року, переслідуючи мотиви незаконного збагачення, з метою вчинення злочинів корисливого спрямування, направлених на пособництво в умисному ухиленні від сплати податків на території Полтавської та інших областей України, залучив до протиправної діяльності не працюючих та не маючих законних джерел прибутку родичів та раніше знайомих (довірених) осіб, кожному з яких виділив окрему роль вчинення злочинів, а саме: матір ОСОБА_5 фінансовий директор «фіктивних» СГД, ОСОБА_6 вербувальник директорів «фіктивних» СГД, ОСОБА_7 кур`єр «фіктивних» СГД, ОСОБА_8 головний бухгалтер «фіктивних» СГД, ОСОБА_9 бухгалтер «фіктивних» СГД, ОСОБА_10 бухгалтер «фіктивних» СГД, ОСОБА_11 бухгалтер «фіктивних» СГД, ОСОБА_12 бухгалтер «фіктивних» СГД, ОСОБА_13 бухгалтер «фіктивних» СГД, ОСОБА_14 бухгалтер «фіктивних» СГД, ОСОБА_15 - бухгалтер «фіктивних» СГД, ОСОБА_16 бухгалтер «фіктивних» СГД, ОСОБА_17 бухгалтер «фіктивних» СГД, ОСОБА_18 бухгалтер «фіктивних» СГД, ОСОБА_19 бухгалтер «фіктивних» СГД, ОСОБА_20 бухгалтер «фіктивних» СГД, ОСОБА_21 бухгалтер «фіктивних» СГД, ОСОБА_22 бухгалтер «фіктивних» СГД, ОСОБА_23 кур`єр «фіктивних» СГД, ОСОБА_24 кур`єр «фіктивних» СГД.

З цією метою вказані особи здійснюють реєстрацію фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності (далі ФСПД) на осіб з низьким соціальним статусом та у подальшому, маючи повний контроль над вказаними підприємствами, діючи на замовлення суб`єктів господарювання реального сектору економіки, відображають в податковому та бухгалтерському обліках безтоварні операції (без фактичного руху товарів, лише документальне оформлення):

- з реалізації в адресу СГД - «вигодонабувачів» ТМЦ, робіт, послуг, тим самим безпідставно формуючи останнім податковий кредит з ПДВ та валові витрати;

-з придбання ТМЦ у СГД - «вигодонабувачів» з метою приховування останніми реалізації ТМЦ за готівку без відображення таких операцій в податковому обліку.

Під час проведення досудового розслідування задокументовано факти пособництва в умисному ухиленні від сплати податків вказаною групою осіб суб`єктам господарювання реального сектору економіки: ТОВ Хімсинтез» (код 40058339), ТОВ Імпекс Логістик» (код 37882298), ПП «Рене Дріт» (код 44923133), ПП «Будконторг» (код 45356389) на загальну суму ПДВ 56 833 053,26 грн.

Згідно висновку спеціаліста від 12.01.2026 складеного за результатами проведення дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Хімсинтез» (код 40058339) встановлено, що у межах досудового розслідування обставин щодо фактичної відсутності операцій з постачання товарів ТОВ «Хімсинтез» (код 40058339) в адресу ТОВ «Альбін ЛТД» (код 44445755), ТОВ «Ронміл» (код 44410717), ТОВ «Леклес» (код 44476212) та ТОВ «Стортрейд ЛТД» (код 42988377), що призвело до заниження задекларованих ТОВ «Хімсинтез» (код 40058339) показників податкових декларацій з податку на додану вартість «Операції на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою, крім ввезення товарів на митну територію України» на загальну суму 5 371 784,63 грн, за рахунок недекларування податкових зобов`язань з ПДВ по операціям з реалізації (відвантаження) товарів невстановленим особам

та не проведено реєстрацію в ЄРПН податкових накладних на дату виникнення зобов`язань, що підтверджується висновком експерта № 147 від 23.01.2026.

Також, згідно висновку спеціаліста від 12.01.2026, складеного за результатами проведення дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Імпекс Логістик» (код 37882298), встановлено, що службові особи ТОВ «Імпекс Логістик» у період з 2025 року відобразили у власному податковому обліку безтоварні операції з придбання товарів за номенклатурою «газовий конденсат», «суміш середніх та важких вуглеводнів нафтогазоконденсатна», «абсорбент газоконденсатний, конденсат газовий стабільний», «дизельне паливо (у QR-талонах)» та іншої продукції, без фактичного руху таких товарів у підприємств з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Крассула Ойл» (код 45650534) та ТОВ «Край Ком» (попередня назва ТОВ «Донс Ойл») (код 45411596) на загальну суму 251 393 564 грн., що призвело до заниження сум сплати податку на додану вартість до бюджету в розмірі 30 596 794 грн., що підтверджується висновком експерта № 148 від 27.01.2026.

Крім цього, згідно висновку спеціаліста від 16.02.2026, складеного за результатами проведення дослідження фінансово-господарської діяльності ПП «Рене Дріт» (код 44923133) встановлено, що службові особи ПП «Рене Дріт» (код 44923133) у період з 2023 року відобразили у власному податковому обліку безтоварні операції з придбання товарів за номенклатурою «газ скраплений та газ вуглеводневий скраплений марки ПТ» та іншої продукції, без фактичного руху таких товарів у підприємств з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Стортрейд ЛТД» (код 42988377) та ТОВ «Демігранд» (код 42873772) на загальну суму 61 051 333 грн. у т.ч. ПДВ 12 210 267 грн, з метою ухилення від сплати податків, які підлягають нарахування та сплаті до бюджету, шляхом безпідставного формування сум податкового кредиту з ПДВ на суму 12 210 267 грн, що підтверджується висновком експерта № 370

від 06.03.2026.

Також, згідно висновку спеціаліста від 16.02.2026, складеного за результатами проведення дослідження фінансово-господарської діяльності ПП «Будконторг» (код ЄДРПОУ 45356389) встановлено, що службові особи ПП «Будконторг» (код ЄДРПОУ 45356389) у період з 2025 року відобразили у власному податковому обліку безтоварні операції з придбання товарів за номенклатурою «газовий конденсат та розчинник універсальний органічний «Сольвентол» та іншої продукції, без фактичного руху таких товарів у підприємств з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Екопром ОПТ» (код 45805993), ТОВ «Мотрікс» (код 45834720) та ТОВ «Леройл» (код 45863128) на загальну суму 50 514 047,75 грн. у т.ч. ПДВ 8 419 007,96 грн, з метою ухилення від сплати податків, які підлягають нарахування та сплаті до бюджету, шляхом безпідставного формування сум податкового кредиту з ПДВ на суму 8 419 007,96 грн, що підтверджується висновком експерта № 369 від 05.03.2026.

Крім цього, під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 діючи у змові з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 , ОСОБА_21 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 у своїй злочинній діяльності, направленій на пособництво в умисному ухиленні від сплати податків у великих та особливо великих розмірах, використовували реквізити наступних «фіктивних» підприємств та фізичних осіб-підприємців, які попередньо зареєстровані на заздалегідь підшуканих (підставних) осіб, а саме: ТОВ «ФІНАНС-Л» (код 41049299), ТОВ «КОРПВАН СОЛЮШН» (код 41716109), ТОВ «ГУДФОРД» (код 41897462), ТОВ «САНДЕР ЛЮКС» (код 41920480), ТОВ «ЮЛХ ОІЛ» (код 41958399), ТОВ «НАЙСПРОМ» (код 42098551), ТОВ «АДОНІС ПРАЙМ» (код 42125108), ТОВ «ГРІН ФОРСЕС» (код 42163942), ТОВ «ДІННЕР ВАЙС» (код 42185130), ТОВ «МІЛІВЕР» (код 42202632), ТОВ «КЕНТОС» (код 42202653), ТОВ «СОФТВЕРС ТРЕЙД» (код 42294655), ТОВ «ФІНАНСАКТИВ ТОРГ» (код 42546188), ТОВ «ЕНІВЕЙТ» (код 42593290), ТОВ «МАРБЕЛС» (код 42595350), ТОВ «ЕНЕРЛАЙТ ХОЛД» (код 42602011), ТОВ «ДЕМІГРАНД» (код 42873772), ТОВ «ІНСЕТ КОМПАНІ» (код 42873793), ТОВ «ДАТА СІСТЕМ» (код 42934096), ТОВ «ТЕНПРОМ ЛТД» (код 42934101), ТОВ «МАРТІН МЕЙД» (код 42937872), ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» (код 42988377), ТОВ «БРЕІН СТАЙЛ» (код 43043000), ТОВ «ТОРГ МАРТІН» (код 43043037), ТОВ «АСТОРІС» (код 43044198), ТОВ «АКТІАЛ ПРОД» (код 43089930), ТОВ «ІВЕН ГАРД» (код 43090071), ТОВ «БРЕНЕЛ» (код 43385418), ТОВ «УКР ОЙЛ ГРУПП» (код 43627990), ТОВ «ДИППРОМ» (код 43649899), ТОВ «МАЛХОН ТРЕЙД»(код 43649967), ТОВ «ЕНЕРМІЛТ ТРЕЙД» (код 43650160), ТОВ «ДЕМІНГО ПЛЮС» (код 43656162), ТОВ «ЛІДЕН ТРЕЙД» (код 43768405), ТОВ «ЮКЕН МІТ» (код 43768562), ТОВ «ЯНЕКС ХОЛД» (код 43768887), ТОВ «ТЕНЕРДЖІ» (код 43769189), ТОВ «ЕНКОЛ» (код 43770241), ТОВ «ВІЛІСТЕН» (код 43895027), ТОВ «АТЛАНТ-НОВА» (код 43920990), ТОВ «ДІП ТЕК» (код 44105743), ТОВ «АГАТ ЛАЙТ» (код 44188526), ТОВ «ВЕСРАЙТ» (код 44188746), ТОВ «ЕЙЛЕНС ГРУП» (код 44223303), ТОВ «ТАРДЕР ОПТ» (код 44251257), ТОВ «ЛІНРЕС» (код 44289046), ТОВ «РЕНД ПРЕМІУМ» (код 44368241), ТОВ «РОНМІЛ» (код 44410717), ТОВ «КОРДЕНС» (код 44429911), ТОВ «АЛЬБІН ЛТД» (код 44445755), ТОВ «ЛЕКЛЕС» (код 44476212), ТОВ «ТЕКТОНС» (код 44529007), ТОВ «АЗОР ПРО» (код 44535555), ТОВ «АЛЕСТЕР ГЛОБАЛ» (код 44584450), ТОВ «МАРІС ПЛЮС» (код 45247979), ТОВ «СТАНОВ ЛТД» (код 45336430), ТОВ «КРАЙ КОМ» (код 45411596), ТОВ «КІРМОНТ» (код 45508137), ТОВ «ЛІАВІК ОПТ» (код 45563728), ТОВ «СКАЙНАРУМ» (код 45649288), ТОВ «КРАССУЛА ОЙЛ» (код 45650534), ТОВ «АЙТІ ІН» (код 45762049), ТОВ «ХАРД СПЛАВ» (код 45788664), ТОВ «ЛІВ КОМПАНІ» (код 45792225), ТОВ «БАЙТРІВЕР» (код 45800801), ТОВ «ЕКОПРОМ ОПТ» (код 45805993), ТОВ «СТРОЙ КОМ» (код 45817108), ТОВ «МОТРІКС» (код 45834720), ТОВ «ЛЕРОЙЛ» (код 45863128), ТОВ «ВІАЛ-ТОРГ» (код 45895317), ТОВ «АМОРІН» (код 45927322), ТОВ «ТОРГІТ» (код 45956919), ТОВ «АРТЕНІК» (код 45973819), ТОВ «СТІЛОНІКС» (код 45985740), ТОВ «ДЕЛВІКС» (код 45990368), ТОВ «НІАМІК» (код 46035170), ТОВ «АЛЬТАМІРА ТРЕЙД» (код 46115910), ТОВ «ГРІНЛОМ» (код 46141610),

ТОВ «АКСЕРО ЛТД» (код 46150342), ТОВ «ГІКСФЕРА» (код 46162583),

ТОВ «ДЕНІПРОМ» (код 43637585).

Крім того, після проведення 24.04.2026 обшуків на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Полтави, встановлено інші «фіктивні» підприємства, які попередньо зареєстровані на заздалегідь підшуканих (підставних) осіб та використовувались учасниками злочинної організації, а саме: ТОВ «САНСЕТ-ТРАНС ЛІМІТЕД» (код 44279796), ТОВ «ДІАМАНТ ГЛОБАЛ» (код 44392726), ТОВ «МІТНЕС» (код 44404876), ТОВ «ОЙЛ СЕЙЛЗ ГРУП» (код 44480695), ТОВ «СОБОС ЛТД» (код 45481794).

Прокурор зазначав, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що вищевказані «фіктивні» підприємства та фізичні особи-підприємці пов`язані із діяльністю злочинної організації, очолюваної ОСОБА_4 , учасники якої використовували реквізити вказаних ФСПД у період з 2022 року по теперішній час, чим сприяли ухиленню від сплати податків суб`єктам господарювання реального сектору економіки.

Просив накласти арешт з позбавленням права користування, розпоряджання та відчуження на корпоративні права наступних юридичних осіб:

ТОВ «САНСЕТ-ТРАНС ЛІМІТЕД» (код 44279796): розмір внеску засновником ОСОБА_25 до статутного фонду 250 000 грн, частка (%): 100,00%;

ТОВ «ДІАМАНТ ГЛОБАЛ» (код 44392726): розмір внеску засновником ОСОБА_25 до статутного фонду 250 000 грн, частка (%): 100,00%;

ТОВ «МІТНЕС» (код 44404876): розмір внеску засновником ОСОБА_25 до статутного фонду 250 000 грн, частка (%): 100,00%;

ТОВ «ОЙЛ СЕЙЛЗ ГРУП» (код 44480695): розмір внеску засновником ОСОБА_26 до статутного фонду 500 000 грн, частка (%): 100,00%;

ТОВ «СОБОС ЛТД» (код 45481794): розмір внеску засновником

ОСОБА_27 до статутного фонду 500 000 грн, частка (%): 100,00%.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, приходить до такого висновку.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частинами 2, 3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження (ст. 131 КПК України), застосування яких в силу норм ст. 132 КПК України не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Слідчим суддею встановлено, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 72024171010000037 від 04.10.2024 за ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2 ст. 205-1, ч. ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, за фактом пособництва в умисному ухиленні від сплати податків, у особливо великих розмірах.

Наданими до слідчого судді матеріалами підтверджено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР за № № 72024171010000037 від 04.10.2024.

Також встановлено, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що вищевказані «фіктивні» підприємства та фізичні особи-підприємці пов`язані із діяльністю злочинної організації, очолюваної ОСОБА_4 , учасники якої використовували реквізити вказаних ФСПД у період з 2022 року по теперішній час, чим сприяли ухиленню від сплати податків суб`єктам господарювання реального сектору економіки.

24.04.2026 в кримінальному провадженні повідомлено про підозру наступним особам: ОСОБА_4 , ОСОБА_28 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 212 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено факти вчинення учасниками злочинної організації ряду тяжких та особливо тяжких злочинів, шляхом використання реквізитів вищевказаних підконтрольних «фіктивних» суб`єктів господарювання під час відображення безтоварних операцій по реалізації товарно-матеріальних цінностей без їх фактичного руху, здійснюючи лише документальне оформлення в адресу суб`єктів реального сектору економіки, з метою формування податкової вигоди, що полягає у штучному заниженні суми податку на додану вартість, чим завдали Державі збитків, що виразилася в пособництві

в умисному ухиленні від сплати податків на загальну суму 56 833 053,26 грн, що підтверджується висновками судових економічних експертиз.

Санкції ч. 3 ст. 212 та ч.ч. 1, 2 ст. 255 КК України в яких обґрунтовано підозрюються учасники злочинної організації передбачають покарання у вигляді штрафу від п`ятнадцяти тисяч до двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна (ч. 3 ст. 212 КК України), а також покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна (ч.ч. 1, 2 ст. 255 КК України), у зв`язку з чим, виникла необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення як арешт майна.

Є обґрунтованим твердження органу досудового розслідування, що корпоративні права, якими володіють «фіктивні» засновники у вищевказаних ФСПД, мають ознаки предмета кримінального правопорушення, оскільки використовуються як інструмент злочинної діяльності та можуть бути негайно змінені, припинені або відчужені на користь інших осіб (добросовісних набувачів) з метою приховування доказів щодо злочинної діяльності угрупування.

Існують обґрунтовані ризики того, що у разі незастосування заходу забезпечення у вигляді арешту корпоративні права з їх частками будуть негайно відчужені, припинені або легалізуються в інший спосіб учасниками угрупування, у зв`язку з чим, стануть недоступними для арешту та подальшої конфіскації.

Згідно ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти в кримінальному провадженні № 72024171010000037 від 04.10.2024 арешт з позбавленням права користування, розпоряджання та відчуження на корпоративні права наступних юридичних осіб:

ТОВ «САНСЕТ-ТРАНС ЛІМІТЕД» (код 44279796): розмір внеску засновником ОСОБА_25 до статутного фонду 250 000 грн, частка (%): 100,00%;

ТОВ «ДІАМАНТ ГЛОБАЛ» (код 44392726): розмір внеску засновником ОСОБА_25 до статутного фонду 250 000 грн, частка (%): 100,00%;

ТОВ «МІТНЕС» (код 44404876): розмір внеску засновником ОСОБА_25 до статутного фонду 250 000 грн, частка (%): 100,00%;

ТОВ «ОЙЛ СЕЙЛЗ ГРУП» (код 44480695): розмір внеску засновником ОСОБА_26 до статутного фонду 500 000 грн, частка (%): 100,00%;

ТОВ «СОБОС ЛТД» (код 45481794): розмір внеску засновником ОСОБА_27 до статутного фонду 500 000 грн, частка (%): 100,00%.

Ухвала про арешт виконується слідчим (детективом), прокурором.

Арешт діє до його скасування у встановленому КПК України порядку.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до апеляційного суду Полтавської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1