Постановление суда № 135580264, 08.04.2026, Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області

Справа 688/50/26

№ 1-кс/688/634/26

Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

08 квітня 2026 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за № 42025242250000058 від 03.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 - ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Начальник слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Білогірського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025242250000058 від 03.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 - ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно матеріалів досудового розслідування, що 08.09.2025 ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) в особі сільської голови ОСОБА_5 (далі Замовник) та Приватне підприємство « ОСОБА_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) в особі директора ОСОБА_7 (далі Підрядник) уклали договір № 175 на виконання послуг з Поточного ремонту площі по вул. Шевченка в смт Білогір`я Хмельницької області (ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи).

Згідно з п. 1.1 вказаного договору, підрядник зобов`язується за завданням Замовника протягом визначеного в Договорі строку власними силами (та/або із залученням субпідрядників) виконати послуги з Поточного ремонту площі по вул.Шевченка в смт Білогір`я Хмельницької області (ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи), а Замовник зобов`язується прийняти та оплатити її вартість у строки та на умовах, що визначаються цим Договором.

Згідно з п. 3.1. Договірна ціна (ціна Договору) є твердою та визначається на підставі Додатку № 1, що є невід`ємною частиною Договору (Договірна ціна), враховує всі можливі податки, збори та інші обов`язкові платежі і становить 1 461 242,00 грн. (один мільйон чотириста шістдесят одна тисяча двісті сорок дві гривні 00 копійок) без ПДВ.

Відповідно до п. 5.1. Замовник зобов`язується: здійснювати нагляд за ходом будівельно-монтажних послуг; приймати від Підрядника виконані обсяги послуги з оформленням актів прийому (форми КБ-2В, КБ-3) і оплачувати вартість виконаних послуг.

Пунктом 14.1. передбачено, що жодна із Сторін не має права передавати права та обов`язки за цим Договором третій особі без отримання письмової згоди іншої Сторони.

В той же час, у період часу з 08.09.2025 по теперішній час, у порушення вимог вище вказаного договору, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , за попередньою домовленість із ПП « ОСОБА_8 », вчиняють дії направлені на заволодіння бюджетними коштами у великих розмірах, виділеними для проведення поточного ремонту площі по вул.Шевченка в смт Білогір`я Хмельницької області (ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи) ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), діючи за попередньою домовленістю між собою, усвідомлюючи суспільну небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що на території України діє воєнний стан, який введений в дію Україні Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», оскільки залучили до проведення ремонтних робіт вказаному об`єкті техніку та інші матеріальні ресурси комунальних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На виконання умов вище вказаного договору на виконання послуг № 175 від 08.09.2025 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) та Приватним підприємством « ОСОБА_6 », у період часу з 31.10. по 26.12.2025, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 погоджено довідки про вартість виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-3 та актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в по об`єкту проведення будівельних робіт з поточного ремонту площі по вул. Шевченка в смт Білогір`я, Хмельницької області (ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи) для посадових осіб ПП « ОСОБА_6 », хоча будівельні роботи виконували силами комунальних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Зокрема, ІНФОРМАЦІЯ_3 грошові кошти за проведення будівельних робіт з поточного ремонту площі по вул. Шевченка в смт Білогір`я Хмельницької області (ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи) для посадових осіб ПП « ОСОБА_6 » перераховувались на банківські рахунки: НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - АДРЕСА_4 та НОМЕР_4 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_1 .

З метою забезпечення повного та неупередженого досудового розслідування та встановлення обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в доступі до документів, у електронному та друкованому вигляді, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_4 , заяви про приєднання до банківських послуг, у тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунок НОМЕР_5 ;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.09.2025 по 27.03.2026;

- фото- та відеозображень, проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах і терміналах із вказаних банківських рахунків, за період часу з 01.09.2025 по 27.03.2026;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаних рахунків, за період часу з 01.09.2025 по 27.03.2026;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалося обслуговування вказаних карткових рахунків, за період часу з 01.09.2025 по 27.03.2026.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання просив задовольнити. Крім того, просили в клопотанні розглянути клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться документи, з метою унеможливлення втрати, пошкодження, спотворення наявної в них інформації.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Суд на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд зазначеного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СВ Шепетівським РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42025242250000058, відомості про яке 03.11.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 - ч. 4 ст. 191 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківського рахунку НОМЕР_4 , мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому ВРЗСГСД СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому ВРЗСГСД СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СБН ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , оперуповноваженому РЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_4 , заяв про приєднання до банківських послуг, у тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунок НОМЕР_4 ; інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.09.2025 по 27.03.2026; фото- та відеозображень, проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах і терміналах із вказаних банківських рахунків, за період часу з 01.09.2025 по 27.03.2026; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаних рахунків, за період часу з 01.09.2025 по 27.03.2026; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалося обслуговування вказаних карткових рахунків, за період часу з 01.09.2025 по 27.03.2026.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_24