Постановление суда № 135006897, 19.03.2026, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/28619/25

Провадження № 1-кс/686/2988/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2026 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42025240000000128,

УСТАНОВИЛА:

18.03.2026 прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на: ксерокопії журналу реєстрації ТЗ ТОВ «Олійний край» на 26 арк., рукописну інформаційну довідку ТОВ «Олійний край» на 1 арк., договір поставки № 062025/17 від 17.06.2025 на 2 арк., товарно транспортну накладну № 1 від 24.10.2025 на 1 арк., товарно транспортну накладну № 2 від 25.10.2025 на 1 арк., товарно транспортну накладну б/н від 25.10.2025 на 1 арк., бланки товарно транспортних накладних без відомостей, з відтиском печатки та підписом відповідальної особи ТОВ «ЕЙ ВІ ТРЕЙД» на 87 арк., інформаційні довідки ТОВ «Олійний край» з додатками на 6 арк., блокнот з чорновими записами ОСОБА_4 щодо діяльності ТОВ «Олійний край», договір поставки № 0225/5 від 07.02.2025 з накладними на 4 арк., договір про надання повторної фінансової допомоги № 1 від 04.12.2024 на 2 арк., акт звірки за договором № 092024-3 від 30.09.2024 на 1 арк., договір поставки № 13/11/2024-1 від 13.11.2024 на 3 арк., копію розписки ОСОБА_4 від 13.11.2024 на 1 арк., договір купівлі продажу т/з від 21.11.2024 на 4 арк., мобільний телефон моделі «iPhone 16», серійний номер НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 , з сім картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_4 , вилучені у ході проведення обшуку, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування ними.

Прокурор у судове засідання не з`явився. У клопотанні прокурора міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора. Вимоги клопотання підтримує.

Володільці майна ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, шляхом здійснення повідомлення телефоном.

Положеннями ч. 1 ст. 172 КПК України передбачено, що неприбуття слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Зважаючи на ці положення закону, слідча суддя дійшла висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності прокурора та володільця майна, належним чином повідомлених про дату та час судового розгляду.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.

19.08.2025 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42025240000000128 зареєстровано кримінальне провадження із правовою кваліфікацією ч. 4, 5 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно із ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2-6 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів. У цьому випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу; 2) спеціальної конфіскації. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Згідно із ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Ч. 7 ст. 236 КПК України установлено, що при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Слідчою суддею установлено, що ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 26 лютого 2026 року було надано дозвіл на проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , у якій проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення документів, що стосуються створення та господарської діяльності ТОВ «Олійний край», печаток ТОВ «Олійний край», насіння соняшнику та олії, документів про надходження, використання, переробку, продаж насіння соняшнику та олії, бухгалтерської документації, посадових інструкцій працівників ТОВ «Олійний край», наказів підприємства, які стосуються надходження, використання, переробки, продажу насіння соняшнику та олії, договорів поставок насіння соняшнику, оборотно-сальдових відомостей, товарно-транспортних накладних, рахунків фактур, рахунків на оплати, чорнових записів, засобів зв`язку (мобільних терміналів, персональних комп`ютерів, ноутбуків, нетбуків), в яких міститься інформація, яка стосується обставин розслідуваного кримінального правопорушення, боргових розписок, оригіналів документів із зразками підпису та почерку ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , документів із зразками відтиску печаток ТОВ «Олійний край».

17.03.2026 у період часу із 06 год. 03 хв. по 07 год. 34 хв. старшим слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , у ході якого було виявлено та вилучено:

- ксерокопії журналу реєстрації ТЗ ТОВ «Олійний край» на 26 арк.;

- рукописну інформаційну довідку ТОВ «Олійний край» на 1 арк.;

- договір поставки № 062025/17 від 17.06.2025 на 2 арк.;

- товарно транспортну накладну № 1 від 24.10.2025 на 1 арк.;

- товарно транспортну накладну № 2 від 25.10.2025 на 1 арк.;

- товарно транспортну накладну б/н від 25.10.2025 на 1 арк.;

- бланки товарно транспортних накладних без відомостей, з відтиском печатки та підписом відповідальної особи ТОВ «ЕЙ ВІ ТРЕЙД» на 87 арк.;

- інформаційні довідки ТОВ «Олійний край» з додатками на 6 арк.;

- блокнот з чорновими записами ОСОБА_4 щодо діяльності ТОВ «Олійний край»;

- договір поставки № 0225/5 від 07.02.2025 з накладними на 4 арк.;

- договір про надання повторної фінансової допомоги № 1 від 04.12.2024 на 2 арк.;

- акт звірки за договором № 092024-3 від 30.09.2024 на 1 арк.;

- договір поставки № 13/11/2024-1 від 13.11.2024 на 3 арк.;

- копію розписки ОСОБА_4 від 13.11.2024 на 1 арк.;

- договір купівлі продажу т/з від 21.11.2024 на 4 арк., які поміщено до сейф пакету NPU 6349470.

Крім цього, вилучено належний ОСОБА_4 мобільний телефон моделі «iPhone 16», серійний номер НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 , із сім картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_4 , який поміщено до сейф пакету CRI1234555.

Постановою старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 від 17 березня 2026 року вилучені у ході обшуку: ксерокопії журналу реєстрації ТЗ ТОВ «Олійний край» на 26 арк., рукописну інформаційну довідку ТОВ «Олійний край» на 1 арк., договір поставки № 062025/17 від 17.06.2025 на 2 арк., товарно транспортну накладну № 1 від 24.10.2025 на 1 арк., товарно транспортну накладну № 2 від 25.10.2025 на 1 арк., товарно транспортну накладну б/н від 25.10.2025 на 1 арк., бланки товарно транспортних накладних без відомостей, з відтиском печатки та підписом відповідальної особи ТОВ «ЕЙ ВІ ТРЕЙД» на 87 арк., інформаційні довідки ТОВ «Олійний край» з додатками на 6 арк., блокнот з чорновими записами ОСОБА_4 щодо діяльності ТОВ «Олійний край», договір поставки № 0225/5 від 07.02.2025 з накладними на 4 арк., договір про надання повторної фінансової допомоги № 1 від 04.12.2024 на 2 арк., акт звірки за договором № 092024-3 від 30.09.2024 на 1 арк., договір поставки № 13/11/2024-1 від 13.11.2024 на 3 арк., копію розписки ОСОБА_4 від 13.11.2024 на 1 арк., договір купівлі продажу т/з від 21.11.2024 на 4 арк., мобільний телефон моделі «iPhone 16», серійний номер НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 , з сім картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_4 було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя приходить до висновку, що вилучені у ході проведеного обшуку речі та документи відповідають критеріям речових доказів відповідно до положень ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр уважати, що вони можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, на даній стадії кримінального провадження, не надано; вилучені ксерокопії журналу реєстрації ТЗ ТОВ «Олійний край» на 26 арк., рукописну інформаційну довідку ТОВ «Олійний край» на 1 арк., договір поставки № 062025/17 від 17.06.2025 на 2 арк., товарно транспортну накладну № 1 від 24.10.2025 на 1 арк., товарно транспортну накладну № 2 від 25.10.2025 на 1 арк., товарно транспортну накладну б/н від 25.10.2025 на 1 арк., бланки товарно транспортних накладних без відомостей, з відтиском печатки та підписом відповідальної особи ТОВ «ЕЙ ВІ ТРЕЙД» на 87 арк., інформаційні довідки ТОВ «Олійний край» з додатками на 6 арк., блокнот з чорновими записами ОСОБА_4 щодо діяльності ТОВ «Олійний край», договір поставки № 0225/5 від 07.02.2025 з накладними на 4 арк., договір про надання повторної фінансової допомоги № 1 від 04.12.2024 на 2 арк., акт звірки за договором № 092024-3 від 30.09.2024 на 1 арк., договір поставки № 13/11/2024-1 від 13.11.2024 на 3 арк., копія розписки ОСОБА_4 від 13.11.2024 на 1 арк., договір купівлі продажу т/з від 21.11.2024 на 4 арк., мобільний телефон моделі «iPhone 16», серійний номер НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 , з сім картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_4 обґрунтовано постановою слідчого визнано речовими доказами, оскільки вони відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, що доведено прокурором.

На думку слідчої судді арешт указаного майна є співрозмірним із потребами кримінального провадження та необхідний із метою забезпечення кримінального провадження та використання майна як доказу у кримінальному провадженні. На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси володільця майна із метою забезпечення кримінального провадження.

А тому, із метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження слідча суддя уважає за необхідне накласти арешт із тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на: ксерокопії журналу реєстрації ТЗ ТОВ «Олійний край» на 26 арк., рукописну інформаційну довідку ТОВ «Олійний край» на 1 арк., договір поставки № 062025/17 від 17.06.2025 на 2 арк., товарно транспортну накладну № 1 від 24.10.2025 на 1 арк., товарно транспортну накладну № 2 від 25.10.2025 на 1 арк., товарно транспортну накладну б/н від 25.10.2025 на 1 арк., бланки товарно транспортних накладних без відомостей, з відтиском печатки та підписом відповідальної особи ТОВ «ЕЙ ВІ ТРЕЙД» на 87 арк., інформаційні довідки ТОВ «Олійний край» з додатками на 6 арк., блокнот з чорновими записами ОСОБА_4 щодо діяльності ТОВ «Олійний край», договір поставки № 0225/5 від 07.02.2025 з накладними на 4 арк., договір про надання повторної фінансової допомоги № 1 від 04.12.2024 на 2 арк., акт звірки за договором № 092024-3 від 30.09.2024 на 1 арк., договір поставки № 13/11/2024-1 від 13.11.2024 на 3 арк., копію розписки ОСОБА_4 від 13.11.2024 на 1 арк., договір купівлі продажу т/з від 21.11.2024 на 4 арк., мобільний телефон моделі «iPhone 16», серійний номер НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 , з сім картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_4 .

На підставі викладеного та керуючись ст. 170-173 КПК України, слідча суддя -

ПОСТАНОВИЛА:

Задовольнити клопотання.

Накласти арешт із тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на: ксерокопії журналу реєстрації ТЗ ТОВ «Олійний край» на 26 арк., рукописну інформаційну довідку ТОВ «Олійний край» на 1 арк., договір поставки № 062025/17 від 17.06.2025 на 2 арк., товарно транспортну накладну № 1 від 24.10.2025 на 1 арк., товарно транспортну накладну № 2 від 25.10.2025 на 1 арк., товарно транспортну накладну б/н від 25.10.2025 на 1 арк., бланки товарно транспортних накладних без відомостей, з відтиском печатки та підписом відповідальної особи ТОВ «ЕЙ ВІ ТРЕЙД» на 87 арк., інформаційні довідки ТОВ «Олійний край» з додатками на 6 арк., блокнот з чорновими записами ОСОБА_4 щодо діяльності ТОВ «Олійний край», договір поставки № 0225/5 від 07.02.2025 з накладними на 4 арк., договір про надання повторної фінансової допомоги № 1 від 04.12.2024 на 2 арк., акт звірки за договором № 092024-3 від 30.09.2024 на 1 арк., договір поставки № 13/11/2024-1 від 13.11.2024 на 3 арк., копію розписки ОСОБА_4 від 13.11.2024 на 1 арк., договір купівлі продажу т/з від 21.11.2024 на 4 арк., мобільний телефон моделі «iPhone 16», серійний номер НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 , з сім картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_4 .

Виконання ухвали доручити старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_9 .

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів із дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється із дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідча суддя