Постановление суда № 134522769, 03.03.2026, Ківерцівський районний суд Волинської області

Справа № 158/163/26

Провадження № 1-кс/0158/350/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2026 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, у зв`язку з досудовим розслідуванням кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №72025031020000016 від 09.09.2025 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 388 КК України, -

в с т а н о в и в :

До слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області звернувся прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, у зв`язку з досудовим розслідуванням кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №72025031020000016 від 09.09.2025 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 388 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72025031020000016 від 09.09.2025 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, використовуючи потужності Фермерського господарства « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ 33012107) та Фермерського господарства «ВОЛИНЬ-ПЛАНТ» (код ЄДРПОУ 45300535), здійснює протиправну діяльність пов`язану із необлікованим вирощуванням тютюну та подальше його незаконне виготовлення (ферментація), що в результаті створили передумови для функціонування тіньового обігу тютюнової сировини.

Разом з цим, відповідно до матеріалів вказаного кримінального провадження встановлено, що групою осіб, використовуючи потужності Фермерського господарства « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: 33012107) та Фермерського господарства «ВОЛИНЬ-ПЛАНТ» (код ЄДРПОУ: 45300535), здійснюється протиправна діяльність пов`язана із необлікованим вирощуванням тютюну, який реалізовується третім особам без оформлення первинних документів та без сплати податків і зборів, передбачених Податковим кодексом України, зокрема акцизного податку та податку на доходи, що в результаті призвело до ухилення від сплати податків у значних розмірах та створили передумови для функціонування тіньового обігу тютюнової сировини.

Також, досудове розслідування проводиться за фактом вчинення незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт ухвалами слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 19.12.2025 (справа №161/21389/25) та від 24.12.2025 (справа №161/21390/25).

15.10.2025 правоохоронними органами проведено санкціоновані огляди за місцем незаконного вирощення тютюну та незаконного виготовлення підакцизного товару тютюнової сировини, що перебуває в користування ФГ «Волинь-Плант», в ході яких виявлено та вилучено незаконно виготовлений підакцизний товар - тютюнову сировину, загальною вагою 6300 кг, а також обладнання для підготовки та оброблення тютюнової сировини.

В ході огляду, із залучення спеціалістів встановлено, що земельні ділянки на яких здійснювалось незаконне вирощення тютюну, є суміжними земельними ділянками та являють собою одне суцільне поле, на яких незаконно вирощувався тютюн, що був висаджений у 2025 році, не пізніше 10.07.2025 (точний час досудовим розслідування не встановлено), у термін з різницею не більше 2-3 тижнів.

За результатами експертного дослідженні встановлено, що вилучені в ході огляду зразки належать до рослин роду Тютюн, виду Тютюн справжній, родини Пасльонові та відповідають коду 2401 10 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності.

11.02.2026 директору ФГ «Волинь-Плант» ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України, а саме в незаконному виробництві підакцизних товарів та незаконному зберіганні з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Разом з цим, встановлено що до вищевказаної незаконної діяльності може бути причетний ОСОБА_6 , який з використанням сільськогосподарської техніки організовував діяльність щодо збору незаконно вирощеного тютюну на земельних ділянках (полях), що перебувають в користуванні ФГ «Волинь-Плант».

Так, 15.10.2025 на підставі ухвал слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 08.10.2025 було проведено огляд на суміжних земельних ділянках з кадастровими номерами: 0721184400:10:000:0027; 0721184400:10:000:0030; 0721184400:08:000:0041; 0721184400:10:000:0065; 0721184400:10:000:0028; 0721184400:10:000:0029; 0721184400:10:000:0032; 0721184400:10:000:0038; 0721184400:10:000:0039; 0721184400:10:000:0040; 0721184400:08:000:0115; 0721184400:10:000:0043, які являють собою суцільне поле, що використовуються у незаконній діяльності ФГ «ВОЛИНЬ-ПЛАНТ» (код ЄДРПОУ: 45300535) та огляд на земельній ділянці з кадастровим номером: 0721184400:08:000:0242, що використовується у незаконній діяльності ФГ «ВОЛИНЬ-ПЛАНТ» (код ЄДРПОУ: 45300535), в ході яких виявлено та вилучено насадження тютюнових рослин та тютюнові рослини, висотою від 1,5 до 2 м, у фазі збору врожаю, що знаходяться земельних ділянках.

Разом з цим, наявні на вищевказаних земельних ділянках тютюнові рослини з метою забезпечення збереження речових доказів передані на відповідальне зберігання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідальна особа попереджена про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України за незаконне відчуження, знищення або пошкодження майна, що перебуває під арештом чи зберігається як речовий доказ.

На час зберігання тютюнових насаджень відповідальній особі дозволено здійснити збирання врожаю з метою запобігання псуванню продукції, за умови збереження її цілісності та подальшої передачі органу досудового розслідування для прийняття відповідного процесуального рішення.

Про факт збору тютюнових рослин відповідальна особа зобов`язується повідомити слідчого негайно та забезпечити доступ до зібраної сировини для її огляду, зважування та документального оформлення.

Разом з цим, проведеними 22.01.2026 та 05.02.2026 оглядами публічно доступних місць поблизу земельних ділянок з кадастровими номерами 0721184400:10:000:0027; 0721184400:10:000:0030; 0721184400:08:000:0041; 0721184400:10:000:0065; 0721184400:10:000:0028; 0721184400:10:000:0029; 0721184400:10:000:0032; 0721184400:10:000:0038; 0721184400:10:000:0039; 0721184400:10:000:0040; 0721184400:08:000:0115; 0721184400:10:000:0043; 0721184400:08:000:0242, встановлено відсутність на них тютюнових насаджень, вказаними оглядами встановлено наявність на вищеописаних земельних ділянках стовбурів від тютюнових насаджень з ознаками їх зрізування (скошування).

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що за місцем проживання ОСОБА_4 - у житловому будинку та господарських (присадибних) будівлях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 (земельна ділянка з кадастровим номером: 0721184401:01:003:0175), зберігаються речі, предмети та документи, які мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Так, 23.02.2026 на підставі ухвали слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області від 18.02.2026 проведено обшук у житловому будинку та господарських (присадибних) будівлях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , що розміщений на земельній ділянці з кадастровим номером: 0721184401:01:003:0175, що на праві власності належить ОСОБА_4 , та де проживає ОСОБА_4 , а саме первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Волинь-Плант»:

- договір поставки №АП-23-00-42 від 03.06.2024 з додатками: специфікаціями, на 14 арк.;

- видаткова накладна №АП-23-0336 від 04.06.2024 на 1 арк.;

- договір поставки товару №30/05/24 від 01.05.2024 з додатками: специфікаціями, на 6 арк.;

- договір №Д-ВА-24-07271 (поставки) від 07.05.2024 з додатком: специфікацією, на 6 арк.;

- видаткова накладна №28501 від 07.05.2024 на 1 арк.;

- видаткова накладна №28493 від 07.05.2024 на 1 арк.;

- 2 (два) примірники договору поставки №БФ23/01-2024/3 від 23.01.2024 з додатком: специфікацією у двох примірниках, на 10 арк.;

- видаткова накладна №222 від 06.03.2024 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №06/03 від 06.03.2024 на 1 арк.;

- договір №137 від 28.06.2024 (поставки технічних запчастин) на 7 арк.;

- 2 (два) примірники накладної №29331 від 12.07.2024 на 2 арк.;

- 2 (два) примірники накладної №29330 від 12.07.2024 на 2 арк.;

- накладна №29331 від 12.07.2024 на 1 арк.;

- накладна №29330 від 12.07.2024 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу №01/06 від 01.06.2024 на 3 арк.;

- видаткова накладна №28 від 05.06.2024 на 1 арк.;

- додаток №57/24/141/2-ззр від 18.07.2024 до договору №27/24/141 від 05.06.2024 на 1 арк.;

- видаткова накладна №11398 від 22.07.2024 на 1 арк.

Вказані документи, у відповідності до ст. 98 КПК України 23.02.2026 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 72025031020000016 від 09.09.2025, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема документального підтвердження збитків, завданих кримінальним правопорушенням, встановлення прямого умислу на незаконний збут тютюну, кола осіб, причетних до його вчинення та інших.

Приймаючи до уваги, що вищевказане майно є доказом вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, який визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, просить накласти арешт на вищевказане майно.

Прокурор ОСОБА_3 у судове засідання, не з`явилася, подала до суду щаяву про розгляд клопотання без її участі, заявлені вимоги підтримала та просила їх задовольнити.

Представник власника майна ОСОБА_8 у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлені вимоги клопотання не визнав, просив у накладенні арешту на майно відмовити.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що детективами ТУ БЕБ у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №72025031020000016 від 09.09.2025 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 388 КК України.

У межах вказаного кримінального провадження, 23.02.2026 на підставі ухвали слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області від 18.02.2026 проведено обшук у житловому будинку та господарських (присадибних) будівлях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , що розміщений на земельній ділянці з кадастровим номером: 0721184401:01:003:0175, що на праві власності належить ОСОБА_4 , та де проживає ОСОБА_4 , а саме первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Волинь-Плант»:

- договір поставки №АП-23-00-42 від 03.06.2024 з додатками: специфікаціями, на 14 арк.;

- видаткова накладна №АП-23-0336 від 04.06.2024 на 1 арк.;

- договір поставки товару №30/05/24 від 01.05.2024 з додатками: специфікаціями, на 6 арк.;

- договір №Д-ВА-24-07271 (поставки) від 07.05.2024 з додатком: специфікацією, на 6 арк.;

- видаткова накладна №28501 від 07.05.2024 на 1 арк.;

- видаткова накладна №28493 від 07.05.2024 на 1 арк.;

- 2 (два) примірники договору поставки №БФ23/01-2024/3 від 23.01.2024 з додатком: специфікацією у двох примірниках, на 10 арк.;

- видаткова накладна №222 від 06.03.2024 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №06/03 від 06.03.2024 на 1 арк.;

- договір №137 від 28.06.2024 (поставки технічних запчастин) на 7 арк.;

- 2 (два) примірники накладної №29331 від 12.07.2024 на 2 арк.;

- 2 (два) примірники накладної №29330 від 12.07.2024 на 2 арк.;

- накладна №29331 від 12.07.2024 на 1 арк.;

- накладна №29330 від 12.07.2024 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу №01/06 від 01.06.2024 на 3 арк.;

- видаткова накладна №28 від 05.06.2024 на 1 арк.;

- додаток №57/24/141/2-ззр від 18.07.2024 до договору №27/24/141 від 05.06.2024 на 1 арк.;

- видаткова накладна №11398 від 22.07.2024 на 1 арк.

В подальшому вказане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Частиною 1 ст. 167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

В силу ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вищевказане майно, вилучене під час огляду місця події, має значення для забезпечення кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно зберегло на собі його сліди, та існує можливість його використання як доказу у кримінальному провадженні.

На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України прокурором доведено необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абз. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України, а тому клопотання про накладення арешту на вказане майно підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 167, 170-175 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речі вилучені в ході обшуку 23.02.2026 у житловому будинку та господарських (присадибних) будівлях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , що розміщений на земельній ділянці з кадастровим номером: 0721184401:01:003:0175, що на праві власності належить ОСОБА_4 , та де проживає ОСОБА_4 , а саме:

- договір поставки №АП-23-00-42 від 03.06.2024 з додатками: специфікаціями, на 14 арк.;

- видаткова накладна №АП-23-0336 від 04.06.2024 на 1 арк.;

- договір поставки товару №30/05/24 від 01.05.2024 з додатками: специфікаціями, на 6 арк.;

- договір №Д-ВА-24-07271 (поставки) від 07.05.2024 з додатком: специфікацією, на 6 арк.;

- видаткова накладна №28501 від 07.05.2024 на 1 арк.;

- видаткова накладна №28493 від 07.05.2024 на 1 арк.;

- 2 (два) примірники договору поставки №БФ23/01-2024/3 від 23.01.2024 з додатком: специфікацією у двох примірниках, на 10 арк.;

- видаткова накладна №222 від 06.03.2024 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №06/03 від 06.03.2024 на 1 арк.;

- договір №137 від 28.06.2024 (поставки технічних запчастин) на 7 арк.;

- 2 (два) примірники накладної №29331 від 12.07.2024 на 2 арк.;

- 2 (два) примірники накладної №29330 від 12.07.2024 на 2 арк.;

- накладна №29331 від 12.07.2024 на 1 арк.;

- накладна №29330 від 12.07.2024 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу №01/06 від 01.06.2024 на 3 арк.;

- видаткова накладна №28 від 05.06.2024 на 1 арк.;

- додаток №57/24/141/2-ззр від 18.07.2024 до договору №27/24/141 від 05.06.2024 на 1 арк.;

- видаткова накладна №11398 від 22.07.2024 на 1 арк.

Негайне виконання даної ухвали покласти на детектива, прокурора.

Ухвала може бути оскаржена до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду ОСОБА_1