Постановление суда № 133465085, 08.12.2025, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

757/59089/25-к

1-кс-49422/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2025 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 62023100120000295 від 18.04.2023,

УСТАНОВИВ:

20.11.2025 за допомогою засобів поштового зв`язку старший слідчий в особливо важливих справах Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, яке тимчасово вилучено 19.11.2025 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на мобільний телефон iPhone 16 Pro Max, номер моделі MYWX3QL/A, серійний номер НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 .

У судове засідання учасники кримінального провадження не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином, слідчий у кримінальному провадженні подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги підтримав.

Згідно з частиною четвертої статті 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Частиною першою статті 172 КПК України передбачено, окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до положень статті 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, слідчий суддя визнав можливим ухвалити рішення по суті клопотання у відсутності осіб, які не з`явились, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно з матеріалами клопотання Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 62023100120000295 від 18.04.2023 за ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1, ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 у січні 2021 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 27.01.2021 погодилась на пропозицію ОСОБА_6 про вчинення кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

При цьому, план злочинної діяльності полягав у створенні та реєстрації фіктивної юридичної особи, підконтрольної учасникам організованої групи, з метою внесення до її статутного капіталу за підробленими довіреностями квартири АДРЕСА_2 та квартири АДРЕСА_3 .

Після здійснення реєстрації фіктивної юридичної особи та внесення до її статутного капіталу вказаних квартир учасники організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 фактично позбавляли права власності на цю нерухомість власників житла ОСОБА_8 та ОСОБА_9 шляхом перереєстрації права власності за підконтрольною учасникам організованої групи фіктивною юридичною особою.

У ході досудового розслідування встановлено, що для цього ОСОБА_5 , на виконання злочинного плану, повинна була виготовити підроблені документи, які подавалися для вчинення нотаріальних та інших дій, а ОСОБА_7 - виступати у якості представника інтересів подружжя ОСОБА_8 та ОСОБА_9 при вчиненні таких дій.

Крім цього, план злочинної діяльності передбачав підшукання та залучення ще двох осіб - чоловічої та жіночої статі, які б на підставі підроблених документів видавали себе за подружжя та власників нерухомого майна ОСОБА_8 і ОСОБА_9 та підписали би від їх імені нотаріальні довіреності про уповноваження учасника організованої групи ОСОБА_7 розпоряджатись усім їх нерухомим майном.

Указані особи попередньо добровільно зорганізувались у стійке об`єднання, з метою вчинення незаконних дій, направлених на придбання права на майно шляхом обману та в подальшому набуття зазначеного майна, одержаного злочинним шляхом, склавши та узгодивши при цьому єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожного з учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, підкоряючись під час злочинної діяльності організатору групи.

Для досягнення злочинної мети, відомої всім учасникам групи, останні діяли спільно і узгоджено, при цьому кожний з них виконував функції у вчиненні злочинів, усвідомлюючи, що вчиняє злочини спільно з іншими його учасниками, відповідно до визначеного напрямку діяльності та розуміючи, що обумовлена мета може бути досягнута лише в результаті спільної діяльності всіх учасників групи.

Кожен із учасників створеної та очоленої ОСОБА_6 організованої групи діяв відповідно до попередньо розробленого та узгодженого плану злочинних дій із чітким розподілом функцій кожного учасника для досягнення спільної злочинної мети.

Зокрема, ОСОБА_6 , діючи умисно, як організатор та керівник створеної та очоленої ним стійкої організованої групи, безпосередньо здійснював управління організованою групою з метою досягнення спільної злочинної мети, контролював злочинну діяльність учасників організованої групи, розробив план спільних злочинних дій, який довів ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , координував їх дії, підшукав нерухоме майно громадян з метою придбання права на зазначене майно шляхом обману (шахрайство) та в подальшому набуття зазначеного майна, одержаного злочинним шляхом, організував підроблення паспортів власників майна - ОСОБА_9 та ОСОБА_8 з метою подальшого використання для видачі та посвідчення підроблених довіреностей від їх імені, а також підшукав осіб, а саме: ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які використовуючи підроблені документи, діючи від імені власників нерухомого майна, уповноважили, відповідно до довіреностей, ОСОБА_7 розпоряджатись усім нерухомим майном ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Крім того, ОСОБА_6 забезпечив підготовку документів, до яких внесено завідомо неправдиві відомості, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, а також забезпечив оформлення підроблених документів з метою придбання права на нерухоме майно ОСОБА_8 та ОСОБА_9 шляхом обману (шахрайство) та в подальшому набуття зазначеного майна, одержаного злочинним шляхом.

ОСОБА_5 , діючи як виконавець у складі організованої групи, згідно з попередньо розробленим планом злочинних дій та розподілом функцій, використовуючи надані ОСОБА_6 відомості про власників нерухомого майна, що містились у паспортах громадян України ОСОБА_9 та ОСОБА_8 і реєстраційних номерах облікових карток платників податків на ім`я останніх шляхом внесення відомостей, що становлять персональні дані ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 до бланків довіреностей, підробила довіреності від їх імені, відповідно до яких останні надали повне право ОСОБА_7 розпоряджатись усім їх нерухомим майном, подала приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 документи, які містять завідомо неправдиві відомості та відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а також подала зазначеному нотаріусу завідомо підроблені документи, на підставі яких остання зареєстровала право власності на квартиру АДРЕСА_2 за ТОВ «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА».

ОСОБА_7 , діючи як виконавець у складі організованої групи, згідно з попередньо розробленим планом злочинних дій та розподілом функцій, виконував роль представника власників майна, виконав підписи у документах, що містять завідомо неправдиві відомості та необхідні для проведення державної реєстрації фіктивної юридичної особи ТОВ «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА», а також документах, на підставі яких квартиру АДРЕСА_2 та квартиру АДРЕСА_3 внесено до статутного капіталу зазначеного фіктивного суб`єкта господарювання, діяв від імені ОСОБА_9 та ОСОБА_8 під час проведення державної реєстрації фіктивної юридичної особи ТОВ «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА».

У клопотанні зазначено, що за час діяльності організованої групи в період з 03.04.2021 до 11.08.2021, діючи згідно єдиного плану, направленого на придбання права на майно подружжя ОСОБА_9 та ОСОБА_8 шляхом обману та в подальшому набуття зазначеного майна, одержаного злочинним шляхом, учасниками організованої групи забезпечено ретельну підготовку до вчинення інших кримінальних правопорушень, які надали злочинному угрупованню необхідні засоби для придбання права на чуже майно.

Приблизно у травні 2019 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 , діючи як адвокат на підставі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю № 5215/10, виданого рішенням Ради адвокатів Київської області № 16 від 28.08.2014, отримавши повноваження представляти відповідно до договору № 19-00039-1 про надання правової допомоги від 08.05.2019 інтереси ОСОБА_8 та представляти відповідно до договору № 19-00118-1 про надання правової допомоги від 08.05.2019 інтереси ОСОБА_9 , отримав від останніх копії паспортів громадян України та документи, що підтверджують їх право власності на нерухоме майно, а саме квартиру АДРЕСА_2 , яка на праві власності в рівних частках належить ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , та квартиру АДРЕСА_3 , яка на праві власності належить ОСОБА_9 .

Надалі ОСОБА_6 , діючи на виконання злочинного плану, направленого на придбання права на майно шляхом обману (шахрайство) квартиру АДРЕСА_2 та квартиру АДРЕСА_3 у квітні 2021 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин підшукав осіб ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які повинні були видавати себе за подружжя та на підставі підроблених документів діяти від імені власників нерухомого майна ОСОБА_8 і ОСОБА_9 під час здійснення нотаріальних дій. Крім того, на виконання спільного злочинного плану ОСОБА_10 та ОСОБА_11 повинні були уповноважити відповідно до довіреностей, посвідчених приватними нотаріусами Київського міського нотаріального округу, учасника організованої групи ОСОБА_7 розпоряджатись усім нерухомим майном ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , в тому числі здійснити від їх імені реєстрацію фіктивної юридичної особи на підставі підроблених документів та подальшої передачі квартири АДРЕСА_2 та квартири АДРЕСА_3 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , до статутного капіталу зазначеного фіктивного суб`єкта господарської діяльності.

27.01.2021 о 08 годині 57 хвилин ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи месенджер «Телеграм», діючи умисно, як керівник організованої групи, маючи на меті власне незаконне збагачення, надав ОСОБА_5 вказівку виготовити підроблені документи від імені ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , які надають право розпоряджатись майном останніх без їх участі.

У зв`язку із цим, ОСОБА_5 03.04.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, за вказівкою ОСОБА_6 та з відома ОСОБА_7 , реалізовуючи попередньо розроблений план злочинних дій, відомий та схвалений всіма учасниками організованої групи, внесла завідомо неправдиві відомості до документу, який посвідчуються нотаріусом та який надає права, а саме: довіреності від імені ОСОБА_9 , відповідно до якої остання уповноважує ОСОБА_7 бути її представником з будь-яких питань, пов`язаних з представництвом її інтересів для чого надає повне право розпоряджатись усім нерухомим майном, а саме: 1/2 трикімнатної квартири АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2256192580000, номер запису про право власності: 39854227 та квартирою АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 162006280382, номер запису про право власності: 24862368, а також представляти інтереси як учасника (засновника) ТОВ «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА».

У подальшому, 12.04.2021 невстановлена особа спільно з ОСОБА_11 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у приміщенні, де розташоване робоче місце приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_6 , подала останній підроблені документи, що посвідчують особу ОСОБА_9 та підроблену довіреність від імені ОСОБА_9 , відповідно до якої остання уповноважує ОСОБА_7 бути її представником з будь-яких питань, пов`язаних з представництвом її інтересів, для чого надає повне право розпоряджатись усім нерухомим майном, а саме: 1/2 трикімнатної квартири АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2256192580000, номер запису про право власності: 39854227 та квартирою АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 162006280382, номер запису про право власності: 24862368, а також представляти інтереси як учасника (засновника) ТОВ «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА».

Після чого, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , будучи введеною в оману учасниками організованої групи, зареєструвала та посвідчила зазначену довіреність від імені ОСОБА_9 та зареєструвала її в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за № 935.

Досудовим розслідуванням установлено, що внаслідок зазначених протиправних дій ОСОБА_6 , діючи як організатор та керівник організованої групи, за участю ОСОБА_5 та з відома ОСОБА_7 , підробив довіреність від імені ОСОБА_9 , яку 12.04.2021 посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 та зареєстровано у реєстрі за № 935, з метою використання її ОСОБА_7 .

Крім того, ОСОБА_5 , 03.04.2021 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи як виконавець у складі організованої групи, за вказівкою ОСОБА_6 та з відома ОСОБА_7 , реалізовуючи попередньо розроблений план злочинних дій, відомий та схвалений всіма учасниками організованої групи, внесла завідомо неправдиві відомості до документу, який посвідчуються нотаріусом та який надає права, а саме: довіреності від імені ОСОБА_8 , відповідно до якої останній уповноважує ОСОБА_7 бути його представником з будь-яких питань, пов`язаних з представництвом його інтересів для чого надає повне право розпоряджатись усім нерухомим майном, а саме: 1/2 трикімнатної квартири АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2256192580000, номер запису про право власності: 39854227 та представляти інтереси як учасника (засновника) ТОВ «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА».

У подальшому, 21.05.2021 у невстановлений досудовим розслідуванням час, невстановлена особа, діючи з відома ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , перебуваючи у приміщенні, де розташоване робоче місце приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 за адресою АДРЕСА_7 подала останній документи, що нібито посвідчують особу ОСОБА_8 та довіреність від імені останнього, відповідно до якої він уповноважує ОСОБА_7 бути його представником з будь-яких питань, пов`язаних з представництвом його інтересів для чого надає повне право розпоряджатись усім нерухомим майном, а саме: 1/2 трикімнатної квартири АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2256192580000, номер запису про право власності: 39854227 та представляти інтереси як учасника (засновника) ТОВ «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА».

Після чого, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , будучи введеною в оману учасниками організованої групи, зазначену довіреність від імені ОСОБА_8 роздрукувала на спеціальному бланку нотаріального документа НРА 677244 та зареєструвала в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за № 250.

Унаслідок зазначених протиправних дій ОСОБА_6 , діючи як організатор та керівник організованої групи, з участю ОСОБА_5 та з відома ОСОБА_7 , 03.04.2021 підробив довіреність від імені ОСОБА_8 , яку 21.05.2021 посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 та зареєстровано у реєстрі за № 250, з метою використання її ОСОБА_7 .

Як установлено в ході досудового розслідування, продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_6 , діючи відповідно до плану злочинної діяльності і розподілу функцій, маючи на меті придбання права на нерухоме майно ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та в подальшому набуття зазначеного майна, одержаного злочинним шляхом, а саме внесення квартири АДРЕСА_2 та квартири АДРЕСА_3 до статутного капіталу суб`єкта господарювання, за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах та у невстановленому досудовим розслідуванням місці, достовірно знаючи, що юридична особа реєструватиметься без мети здійснення у подальшому господарської діяльності, вніс завідомо неправдиві відомості в наступні документи:

- акт приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА, відповідно до якого ОСОБА_8 , від імені якого діє ОСОБА_7 , передає до статутного капіталу ТОВ «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА» 1/2 квартири АДРЕСА_2 ;

- акт приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА», відповідно до якого ОСОБА_9 , від імені якої діє ОСОБА_7 , передає до статутного капіталу ТОВ «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА» 1/2 квартири АДРЕСА_2 ;

- акт приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА», відповідно до якого ОСОБА_9 , від імені якої діє ОСОБА_7 , передає до статутного капіталу ТОВ «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА» квартиру АДРЕСА_3, які в подальшому передав ОСОБА_5 .

У червні 2021 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 07.06.2021, ОСОБА_5 , діючи як виконавець у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності та розподілу функцій, за вказівкою ОСОБА_6 та з відома ОСОБА_7 , використовуючи електронну пошту надіслала на робочу електронну адресу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 електронні документи, які містять завідомо неправдиві відомості щодо передачі нерухомого майна, що належить на праві приватної власності ОСОБА_8 та ОСОБА_9 до статутного капіталу ТОВ «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА», а саме:

- акт приймання-передачі нерухомого майна, до статутного капіталу ТОВ «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА», відповідно до якого ОСОБА_8 , від імені якого діє ОСОБА_7 , передає до статутного капіталу ТОВ «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА» 1/2 квартири № 2107-2108 за адресою: м. Київ,

вул. Трускавецька, 10-Г;

- акт приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА», відповідно до якого ОСОБА_9 , від імені якої діє ОСОБА_7 , передає до статутного капіталу ТОВ «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА» 1/2 квартири № АДРЕСА_12;

- акт приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА», відповідно до якого ОСОБА_9 , від імені якої діє ОСОБА_7 , передає до статутного капіталу ТОВ «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА» квартиру АДРЕСА_3, для ознайомлення зазначеним приватним нотаріусом та подальшої підготовки неї до вчинення нотаріальних дій.

У подальшому, як установлено слідством, 07.06.2021 приблизно о 13 год. 00 хв. ОСОБА_5 та ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_6 прибули до приміщення, де розташоване робоче місце приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_8 , де приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 будучи введеною в оману учасниками організованої групи, роздрукувала раніше надісланні ОСОБА_5 документи, необхідні для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА» та акти приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу зазначеного суб`єкта господарювання на спеціальних бланках нотаріальних документів, а саме:

- акт приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА» від 07.06.2021, відповідно до якого

ОСОБА_9 , від імені якої діє ОСОБА_7 , передає до статутного капіталу ТОВ «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА» 1/2 квартири № АДРЕСА_12, на спеціальному бланку нотаріальних документів НРВ 398533, який зареєстровано в реєстрі за №№ 444 та 445;

- акт приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА» від 07.06.2021, відповідно до якого

ОСОБА_9 , від імені якої діє ОСОБА_7 , передає до статутного капіталу ТОВ «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА» квартиру № АДРЕСА_13, на спеціальному бланку нотаріальних документів НРВ 398534, який зареєстровано в реєстрі за №№ 448 та 449

- акт приймання-передачі нерухомого майна, до статутного капіталу ТОВ «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА» від 07.06.2021, відповідно до якого ОСОБА_8 , від імені якого діє ОСОБА_7 , передає до статутного капіталу ТОВ «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА» - 1/2 квартири АДРЕСА_2 , на спеціальному бланку нотаріальних документів НРВ 398536, який зареєстровано в реєстрі за №№ 450 та 451.

У свою чергу, ОСОБА_7 , виконуючи вказівку ОСОБА_6 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, особисто виконав свої підписи на вказаних документах.

Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що учасники організованої групи ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 , реалізовуючи попередньо розроблений план, відомий та схвалений всіма учасниками організованої групи, спрямований на придбання права на нерухоме майно, що належить на праві приватної власності ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , шляхом обману (шахрайство) та в подальшому набуття зазначеного майна, одержаного злочинним шляхом, 07.06.2021, перебуваючи у приміщенні за адресою: АДРЕСА_8 , використали завідомо підроблені документи, а саме довіреність від 12.04.2021 видану від імені ОСОБА_9 ОСОБА_7 , яка зареєстрована приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 в реєстрі за № 935 та довіреність від 21.05.2021 видану від імені ОСОБА_8 ОСОБА_7 , яка зареєстрована приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 у реєстрі за № 250 для проведення приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , на підставі Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», державної реєстрації створення юридичної особи ТОВ «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА» та внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 07.06.2021, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у приміщенні, за адресою: АДРЕСА_8 , діючи як виконавець в складі організованої групи, реалізовуючи попередньо розроблений план злочинних дій, відомий та схвалений всіма учасниками організованої групи, спрямований на придбання права на нерухоме майно, а саме квартиру АДРЕСА_2 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , шляхом обману (шахрайство), та в подальшому, набуття зазначеного майна, одержаного злочинним шляхом, використали завідомо підроблені документи, а саме:

- довіреність НРА 348689 від 12.04.2021 видану від імені ОСОБА_9 ОСОБА_7 , яка зареєстрована приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 в реєстрі за № 935;

- довіреність НРА 677244 від 21.05.2021 видану від імені ОСОБА_8 ОСОБА_7 , яка зареєстрована приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 у реєстрі за № 250;

- акт приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА» від 07.06.2021, відповідно до якого ОСОБА_9 , від імені якої діє ОСОБА_7 , передає до статутного капіталу ТОВ «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА» 1/2 квартири АДРЕСА_2 , який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 та зареєстровано в реєстрі за №№ 444 та 445;

- акт приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА» від 07.06.2021, відповідно до якого ОСОБА_8 , від імені якого діє ОСОБА_7 , передає до статутного капіталу ТОВ «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА» 1/2 квартири АДРЕСА_2 , який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 та зареєстровано в реєстрі за №№ 450 та 451 для проведення приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 державної реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_2 , за суб`єктом - ТОВ «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, учасники організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.08.2021 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, реалізовуючи попередньо розроблений план злочинних дій, спрямований на придбання права на нерухоме майно, саме квартиру АДРЕСА_3 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_9 , шляхом обману (шахрайство), та в подальшому, набуття зазначеного майна, одержаного злочинним шляхом, використали завідомо підроблені документи, а саме:

- довіреність НРА 348689 від 12.04.2021 видану від імені ОСОБА_9 ОСОБА_7 , яка зареєстрована приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 в реєстрі за № 935;

- довіреність НРА 677244 від 21.05.2021 видану від імені ОСОБА_8 ОСОБА_7 , яка зареєстрована приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 у реєстрі за № 250;

- акт приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА» від 07.06.2021, відповідно до якого ОСОБА_9 , від імені якої діє ОСОБА_7 , передає до статутного капіталу ТОВ «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА» квартиру АДРЕСА_3 , який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 та зареєстровано в реєстрі за № № 448 та 449 для проведення приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 11.08.2021 державної реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_3 ».

Крім того, ОСОБА_6 , діючи з відома інших учасників організованої групи ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , відповідно до плану злочинної діяльності дій і розподілу функцій, маючи на меті придбання права на нерухоме майно ОСОБА_8 та ОСОБА_9 шляхом обману (шахрайство), та в подальшому, набуття зазначеного майна, одержаного злочинним шляхом, а саме квартири АДРЕСА_2 та квартири АДРЕСА_3 шляхом внесення до статутного капіталу суб`єкта господарювання, за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах та у невстановленому досудовим розслідуванням місці, достовірно знаючи, що юридична особа реєструватиметься без мети здійснення у подальшому господарської діяльності, вніс завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме:

- протоколу загальних зборів засновників ТОВ «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА» № 1 від 07.06.2021, відповідно до якого ОСОБА_8 , від імені якого діє ОСОБА_7 , на підставі довіреності посвідченої 21.05.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , яка зареєстрована в реєстрі за № 250, ОСОБА_9 , від імені якої діє

ОСОБА_7 , на підставі довіреності посвідченої 14.04.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , яка зареєстрована в реєстрі за № 935 та ОСОБА_16 прийнято рішення створити ТОВ «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА» шляхом його державної реєстрації, визначено види діяльності зазначеного товариства, коди яких відповідно до КВЕД-2010 № № 68.20, 68.32, 68.10 та 68.31, визначено грошову оцінку вкладу в негрошовій формі ОСОБА_9 , а саме внесення квартири АДРЕСА_9 , яка належить ОСОБА_9 на праві приватної власності та 1/2 квартири АДРЕСА_10 , яка належить ОСОБА_9 на праві приватної власності, 1/2 квартири АДРЕСА_10 , яка належить ОСОБА_8 на праві приватної власності до статутного капіталу ТОВ «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА», затверджено статут зазначеного товариства, а також призначеного на посаду ТОВ «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА» ОСОБА_16 ;

- статуту ТОВ «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА» учасниками якого є ОСОБА_16 , ОСОБА_9 та ОСОБА_17 , які в подальшому передав ОСОБА_5 .

У червні 2021 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 07.06.2021, ОСОБА_5 , діючи як виконавець у складі організованої групи, згідно з попередньо розробленим планом злочинних дій та розподілу функцій, за вказівкою ОСОБА_6 та з відома ОСОБА_7 , використовуючи електронну пошту, надіслала на робочу електронну адресу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 електронні документи, які містять завідомо неправдиві відомості та відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме:

- протокол загальних зборів засновників ТОВ «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА» № 1 від 07.06.2021;

- статут ТОВ «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА», для ознайомлення зазначеним приватним нотаріусом та подальшої підготовки неї до вчинення нотаріальних дій.

У подальшому, 07.06.2021, близько 13 год. 00 хв. учасники організованої групи ОСОБА_5 та ОСОБА_7 прибули до приміщення, де розташоване робоче місце приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за адресою: м. Київ, вул. Липська, № 19/7.

Після чого приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_8 роздрукувала раніше надісланні ОСОБА_5 документи, необхідні для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА» на спеціальних бланках нотаріальних документів та зареєструвала їх в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій, а саме:

- протокол загальних зборів засновників ТОВ «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА» № 1 від 07.06.2021, зареєстровано в реєстрі за №№ 433, 434 та 435;

- статут ТОВ «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА», зареєстровано в реєстрі за №№ 436, 437 та 438.

Надалі ОСОБА_7 , виконуючи вказівку ОСОБА_6 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також той факт, що надані йому документи, а саме:

- протокол загальних зборів засновників ТОВ «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА» № 1 від 07.06.2021, зареєстровано в реєстрі за №№ 433, 434 та 435;

- статут ТОВ «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА», зареєстровано в реєстрі за №№ 436, 437 та 438, містять завідомо неправдиві відомості, особисто виконав на них свої підписи, а також виконав підпис у заяві щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) (з 01 червня 2020 року) ТОВ «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА».

Після цього учасники організованої групи ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , діючи з відома ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні, де розташоване робоче місце приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за адресою: м. Київ, вул. Липська, № 19/7, подали останній документи, які містять завідомо неправдиві відомості, а саме:

- заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) (з 01 червня 2020 року) ТОВ «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА»;

- протокол загальних зборів засновників ТОВ «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА» № 1 від 07.06.2021, який 07.06.2021 посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 та зареєстровано в реєстрі за №№ 433, 434 та 435;

- статут ТОВ «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА», який 07.06.2021 посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 та зареєстровано в реєстрі за №№ 436, 437 та 438 для проведення державної зазначеної юридичної особи.

У той же день, близько 13 год. 00 хв. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 на підставі наданих документів, відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» проведено державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА» та внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань за № 44268669.

Досудовим розслідуванням установлено, що внаслідок зазначених протиправних дій ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме: заяви щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) (з 01 червня 2020 року) ТОВ «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА», протоколу загальних зборів засновників ТОВ «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА» № 1 від 07.06.2021 та статуту ТОВ «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА», затвердженого протоколом загальних зборів засновників ТОВ «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА» № 1 від 07.06.2021 завідомо неправдиві відомості, а також подали зазначені документи приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 для проведення реєстрації ТОВ «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА», код ЄДРПОУ 44268669.

Крім цього, ОСОБА_6 , з метою реалізації плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи, спрямованого на придбання права на нерухоме майно, що належить на праві приватної власності ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи месенджер «Телеграм», надав ОСОБА_5 вказівку виготовити від імені ОСОБА_8 та ОСОБА_9 підроблені документи, які надають право розпоряджатись майном останніх без їх участі, а також проекти інших документів, які мають бути використані для зміни власника майна ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

У зв`язку з цим, ОСОБА_5 , 03.04.2021 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, за вказівкою ОСОБА_6 та з відома ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою власного незаконного збагачення, підготувала завідомо неправдиві документи, які посвідчуються нотаріусом та які надають права, а саме:

- довіреність від імені ОСОБА_8 , відповідно до якої останній уповноважує ОСОБА_7 бути його представником з будь-яких питань, пов`язаних з представництвом його інтересів для чого надає повне право розпоряджатись усім нерухомим майном, а саме: 1/2 трикімнатної квартири АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2256192580000, номер запису про право власності: 39854227 та представляти інтереси як учасника (засновника) ТОВ «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА»;

- довіреність від імені ОСОБА_9 , відповідно до якої остання уповноважує ОСОБА_7 бути її представником з будь-яких питань, пов`язаних з представництвом її інтересів для чого надає повне право розпоряджатись усім нерухомим майном, а саме: 1/2 трикімнатної квартири АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2256192580000, номер запису про право власності: 39854227 та квартирою АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 162006280382, номер запису про право власності: 24862368, а також представляти інтереси як учасника (засновника) ТОВ «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА».

У подальшому, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 07.06.2021 учасники організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану злочинної діяльності, який полягав у придбанні права на нерухоме майно ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а саме на квартиру АДРЕСА_2 та квартиру АДРЕСА_3 , прийняли рішення про проведення державної реєстрації ТОВ «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА», засновниками якого визначили ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , інтереси яких відповідно до довіреностей представляв та ОСОБА_7 , а також ОСОБА_16 .

У клопотанні слідчий вказує, що окрім зазначеного, учасники організованої групи визначили ОСОБА_16 директором ТОВ «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА», не повідомляючи останнього про свої злочинні наміри.

У подальшому ОСОБА_6 , з відома інших учасників організованої групи ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , відповідно до плану дій і розподілу функцій, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та у невстановленому досудовим розслідуванням місці, вніс завідомо неправдиві відомості в документи щодо передачі нерухомого майна, що належить на праві приватної власності ОСОБА_8 та ОСОБА_9 до статутного капіталу ТОВ «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА», а саме:

- акт приймання-передачі нерухомого майна, до статутного капіталу ТОВ «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА, відповідно до якого ОСОБА_8 , від імені якого діє ОСОБА_7 , передає до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА» - 1/2 квартири АДРЕСА_2 ;

- акт приймання-передачі нерухомого майна, до статутного капіталу ТОВ «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА», відповідно до якого ОСОБА_9 , від імені якої діє ОСОБА_7 , передає до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА» - 1/2 квартири АДРЕСА_2 ;

- акт приймання-передачі нерухомого майна, до статутного капіталу ТОВ «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА», відповідно до якого ОСОБА_9 , від імені якої діє ОСОБА_7 , передає до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА» - квартиру АДРЕСА_3 , які в подальшому передав ОСОБА_5 .

У червні 2021 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 07.06.2021, ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, згідно з планом злочинних дій та розподілу функцій, за вказівкою ОСОБА_6 та з відома ОСОБА_7 , використовуючи електронну пошту, надіслала на робочу електронну адресу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 електронні документи, які містять завідомо неправдиві відомості щодо передачі нерухомого майна, що належить на праві приватної власності ОСОБА_8 та ОСОБА_9 до статутного капіталу ТОВ «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА», а саме:

- акт приймання-передачі нерухомого майна, до статутного капіталу ТОВ «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА», відповідно до якого ОСОБА_8 , від імені якого діє ОСОБА_7 , передає до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА» - 1/2 квартири АДРЕСА_2 ;

- акт приймання-передачі нерухомого майна, до статутного капіталу ТОВ «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА», відповідно до якого ОСОБА_9 , від імені якої діє ОСОБА_7 , передає до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА» - 1/2 квартири АДРЕСА_2 ;

- акт приймання-передачі нерухомого майна, до статутного капіталу ТОВ «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА», відповідно до якого ОСОБА_9 , від імені якої діє ОСОБА_7 , передає до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА» - квартири АДРЕСА_3 , для ознайомлення зазначеним приватним нотаріусом та подальшої підготовки неї до вчинення нотаріальних дій.

У подальшому, 07.06.2021, близько 13 год. 00 хв. учасники організованої групи ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , з відома ОСОБА_6 , прибули до приміщення, де розташоване робоче місце приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_8 .

Після чого, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_8 , будучи введеною в оману учасниками організованої групи, роздрукувала раніше надісланні ОСОБА_5 документи на спеціальних бланках нотаріальних документів та зареєструвала їх в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій, а ОСОБА_7 особисто виконав на них свої підписи, а саме:

- акт приймання-передачі нерухомого майна, до статутного капіталу ТОВ «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА» від 07.06.2021, відповідно до якого ОСОБА_9 , від імені якої діє ОСОБА_7 , передає до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА» - 1/2 квартири АДРЕСА_2 , зареєстровано в реєстрі за №№ 444 та 445;

- акт приймання-передачі нерухомого майна, до статутного капіталу ТОВ «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА» від 07.06.2021, відповідно до якого ОСОБА_9 , від імені якої діє ОСОБА_7 , передає до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА» - квартири АДРЕСА_3 , зареєстровано в реєстрі за №№ 448 та 449;

- акт приймання-передачі нерухомого майна, до статутного капіталу ТОВ «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА» від 07.06.2021, відповідно до якого

ОСОБА_8 , від імені якого діє ОСОБА_7 , передає до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА» - 1/2 квартири АДРЕСА_2 , зареєстровано в реєстрі за №№ 450 та 451, тобто здійснила нотаріальне посвідчення правочинів укладених ОСОБА_7 , який не мав жодних повноважень діяти від імені ОСОБА_9 та ОСОБА_8 .

Унаслідок зазначених протиправних дій ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , на підставі правочинів, відповідно до акту приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА» від 07.06.2021, зареєстрованого в реєстрі за №№ 444 та 445 та акту приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА» від 07.06.2021 зареєстрованого в реєстрі за №№ 450 та 451, укладених ОСОБА_7 , який не мав жодних повноважень діяти від імені ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , придбали право на нерухоме майно, шляхом обману (шахрайство), а саме: квартиру АДРЕСА_2 , чим заподіяли останнім майнову шкоду на суму 8 954 145,00 гривень, тобто в особливо великих розмірах.

Крім того, слідством установлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 на підставі правочину відповідно до акту приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА» від 07.06.2021, зареєстрованого в реєстрі за №№ 448 та 449, укладених ОСОБА_7 , який не мав жодних повноважень діяти від імені ОСОБА_9 , придбали право на нерухоме майно, шляхом обману (шахрайство), а саме: квартиру АДРЕСА_3 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_9 , чим заподіяли останній майнову шкоду на суму 16 654 916, 00 гривень, тобто в особливо великих розмірах.

Загалом учасники організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 шахрайським шляхом заподіяли майнову шкоду потерпілим ОСОБА_9 та ОСОБА_8 на загальну суму 25 609 061 грн.

Крім цього, ОСОБА_6 , відповідно до плану злочинної діяльності, з метою набуття нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_2 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та квартири АДРЕСА_3 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_9 , право на які придбано шляхом обману (шахрайство), 27.01.2021 о 08 годині 57 хвилин, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи месенджер «Телеграм», надав ОСОБА_5 вказівку виготовити від імені ОСОБА_8 та ОСОБА_9 підроблені документи, які надають право розпоряджатись майном останніх без їх участі, а також проекти інших документів, які мають бути використані для зміни власника майна ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

У зв`язку з цим, ОСОБА_5 , 03.04.2021 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, підготувала завідомо неправдиві документи, які посвідчуються нотаріусом та які надають права, а саме:

- довіреність від імені ОСОБА_8 , відповідно до якої останній уповноважує ОСОБА_7 бути його представником з будь-яких питань, пов`язаних з представництвом його інтересів для чого надає повне право розпоряджатись усім нерухомим майном, а саме: 1/2 трикімнатної квартири АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2256192580000, номер запису про право власності: 39854227 та представляти інтереси як учасника (засновника) ТОВ «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА»;

- довіреність від імені ОСОБА_9 , відповідно до якої остання уповноважує ОСОБА_7 бути її представником з будь-яких питань, пов`язаних з представництвом її інтересів для чого надає повне право розпоряджатись усім нерухомим майном, а саме: 1/2 трикімнатної квартири АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2256192580000, номер запису про право власності: 39854227 та квартирою АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 162006280382, номер запису про право власності: 24862368, а також представляти інтереси як учасника (засновника) ТОВ «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА».

У подальшому, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 07.06.2021 учасники організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , діючи відповідно до плану злочинної діяльності, який полягав у придбанні права на нерухоме майно ОСОБА_8 та ОСОБА_9 шляхом обману (шахрайство), а саме на квартиру АДРЕСА_2 та квартиру АДРЕСА_3 , прийняли рішення про проведення державної реєстрації ТОВ «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА», засновниками якого визначили ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , інтереси яких відповідно до довіреностей представляв та ОСОБА_7 та ОСОБА_16 .

У подальшому, ОСОБА_6 відповідно до плану злочинної діяльності і розподілу функцій, маючи на меті придбання права на нерухоме майно ОСОБА_8 та ОСОБА_9 шляхом обману, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та у невстановленому досудовим розслідуванням місці, вніс завідомо неправдиві відомості в документи щодо передачі нерухомого майна, що належить на праві приватної власності ОСОБА_8 та ОСОБА_9 до статутного капіталу ТОВ «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА», а саме:

- акт приймання-передачі нерухомого майна, до статутного капіталу ТОВ «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА, відповідно до якого ОСОБА_8 , від імені якого діє ОСОБА_7 , передає до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА» - 1/2 квартири АДРЕСА_2 ;

- акт приймання-передачі нерухомого майна, до статутного капіталу ТОВ «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА», відповідно до якого ОСОБА_9 , від імені якої діє ОСОБА_7 , передає до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА» - 1/2 квартири АДРЕСА_2 ;

- акт приймання-передачі нерухомого майна, до статутного капіталу ТОВ «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА», відповідно до якого ОСОБА_9 , від імені якої діє ОСОБА_7 , передає до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА» - квартиру АДРЕСА_3 , які в подальшому передав ОСОБА_5 .

У червні 2021 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 07.06.2021, ОСОБА_5 , використовуючи електронну пошту, надіслала на робочу електронну адресу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 електронні документи, які містять завідомо неправдиві відомості щодо передачі нерухомого майна, що належить на праві приватної власності ОСОБА_8 та ОСОБА_9 до статутного капіталу ТОВ «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА», а саме:

- акт приймання-передачі нерухомого майна, до статутного капіталу ТОВ «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА», відповідно до якого ОСОБА_8 , від імені якого діє ОСОБА_7 , передає до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА» - 1/2 квартири АДРЕСА_2 ;

- акт приймання-передачі нерухомого майна, до статутного капіталу ТОВ «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА», відповідно до якого ОСОБА_9 , від імені якої діє ОСОБА_7 , передає до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА» - 1/2 квартири АДРЕСА_2 ;

- акт приймання-передачі нерухомого майна, до статутного капіталу ТОВ «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА», відповідно до якого ОСОБА_9 , від імені якої діє ОСОБА_7 , передає до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА» - квартири АДРЕСА_3 , для ознайомлення зазначеним приватним нотаріусом та подальшої підготовки неї до вчинення нотаріальних дій.

У подальшому, 07.06.2021, близько 13 год. 00 хв. учасники організованої групи ОСОБА_5 та ОСОБА_7 прибули до приміщення, де розташоване робоче місце приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_8 .

Після цього, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_8 , будучи введеною в оману учасниками організованої групи, роздрукувала раніше надісланні ОСОБА_5 документи на спеціальних бланках нотаріальних документів та зареєструвала їх в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій, а ОСОБА_7 особисто виконав на них свої підписи, а саме:

- акт приймання-передачі нерухомого майна, до статутного капіталу ТОВ «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА» від 07.06.2021, відповідно до якого ОСОБА_9 , від імені якої діє ОСОБА_7 , передає до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА» - 1/2 квартири АДРЕСА_2 , зареєстровано в реєстрі за №№ 444 та 445;

- акт приймання-передачі нерухомого майна, до статутного капіталу ТОВ «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА» від 07.06.2021, відповідно до якого ОСОБА_9 , від імені якої діє ОСОБА_7 , передає до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА» - квартири АДРЕСА_3 , зареєстровано в реєстрі за №№ 448 та 449;

- акт приймання-передачі нерухомого майна, до статутного капіталу ТОВ «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА» від 07.06.2021, відповідно до якого ОСОБА_8 , від імені якого діє ОСОБА_7 , передає до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА» - 1/2 квартири АДРЕСА_2 , зареєстровано в реєстрі за №№ 450 та 451, тобто здійснила нотаріальне посвідчення правочинів укладених ОСОБА_7 , який не мав жодних повноважень діяти від імені ОСОБА_9 та ОСОБА_8 .

У подальшому, 07.06.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , яка була введена в оману учасниками організованої групи, на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна, до статутного капіталу ТОВ «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА» від 07.06.2021, зареєстрованого в реєстрі за №№ 444 та 445, акту приймання-передачі нерухомого майна, до статутного капіталу ТОВ «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА» від 07.06.2021, зареєстрованого в реєстрі за №№ 450 та 451, довіреності від 12.04.2021 виданої від імені ОСОБА_9 ОСОБА_7 , яка зареєстрована приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 в реєстрі за № 935 та довіреності від 21.05.2021 виданої від імені ОСОБА_8 ОСОБА_7 , яка зареєстрована приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 у реєстрі за № 250, відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_2 за ТОВ "ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА» та за результатом надання адміністративної послуги сформовано витяг від 07.06.2021 за №260293708, який у подальшому було видано ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_6 , як організатор та керівник організованої групи, до складу якої входили ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , діючи з їх відома та за їх участю, зареєстрували право власності на нерухоме майно, саме квартиру АДРЕСА_2 , ринковою вартістю 8954145,00 грн., що належить на праві приватної власності ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , за ТОВ «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА», чим вчинили набуття майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, організованою групою в особливо великому розмірі.

Крім того, 11.08.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , яка була введена в оману учасниками організованої групи, на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна, до статутного капіталу ТОВ «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА» від 07.06.2021, зареєстрованого в реєстрі за №№ 448 та 449 та довіреності від 12.04.2021 виданої від імені ОСОБА_9 ОСОБА_7 , яка зареєстрована приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 в реєстрі за № 935, відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_3 за ТОВ «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА» та за результатом надання адміністративної послуги останньою сформовано витяг від 11.08.2021 за №269966658.

Таким чином, ОСОБА_6 , як організатор та керівник організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , діючи з їх відома та за їх участю, зареєстрували право власності на нерухоме майно, саме квартиру АДРЕСА_3 , ринковою вартістю 16654916,00 грн., що належить на праві приватної власності ОСОБА_9 , за ТОВ «ПЕЧЕРСЬКСКАЙ-ПЛАЗА», чим вчинили набуття майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, організованою групою в особливо великому розмірі.

За результатами проведеного розслідування 19.11.2025 ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці м. Умань Черкаської області, громадянці України, маючій вищу освіту, проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 , адвокату (відповідно до свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю № 9698/10 виданого рішенням Ради адвокатів Київської області від 18.12.2020 № 84), раніше не судимій, вручено письмове повідомлення про те, що вона підозрюється:

- у підробленні офіційного документа, який посвідчується нотаріусом і який надає права, з метою використання його підроблювачем та іншою особою, вчиненому організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України;

- у використанні завідомо підробленого документа, вчиненому організованою групою, тобто у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України;

- у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, а також в умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчиненому організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1 КК України;

- у придбанні права на майно шляхом обману (шахрайстві), вчиненому в особливо великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018);

- у набутті майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом вчинені в особливо великому розмірі, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час проведення 19.11.2025 обшуку на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 21.10.2025 у справі № 757/52054/25-к у приміщенні квартири АДРЕСА_11 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучено мобільний телефон iPhone 16 Pro Max, номер моделі MYWX3QL/A, серійний номер НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Постановою про визнання та прилучення речових доказів до матеріалів досудового розслідування від 19.11.2025 мобільний телефон iPhone 16 Pro Max, номер моделі MYWX3QL/A, серійний номер НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучений 19.11.2025 під час проведення обшуку у приміщенні квартири АДРЕСА_11 , визнано та прилучено до матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62023100120000295 від 18.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1, ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 3 ст. 209 КК України, як речовий доказ.

Слідчий зазначає, що з метою збереження речових доказів, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, виникла необхідність у накладанні арешту на мобільний телефон iPhone 16 Pro Max, номер моделі MYWX3QL/A, серійний номер НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 , який вилучено 19.11.2025 під час проведення обшуку у приміщенні квартири АДРЕСА_11 .

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, у випадку передбаченому частиною третьою статті 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядку статті 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог статті 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.

Відповідно до частини другої статті 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до частини другої статті 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

З огляду на зазначені вимоги закону, слідчий суддя дійшов висновку, що майно, яке вилучено 19.11.2025 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні та є на даній стадії досудового розслідування тимчасово вилученим майном.

Матеріали клопотання свідчать, що вказане майно має відношення до кримінального провадження і, таким чином, може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні вказаного майна до встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення.

Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 26, 98, 100, 107, 131, 132, 167, 170-173, 309, 392 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, із забороною користування, яке вилучено 19.11.2025 під час проведення обшуку за місцем проживання підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на мобільний телефон iPhone 16 Pro Max, номер моделі MYWX3QL/A, серійний номер НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати копію ухвали особі, на майно якої накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1