Постановление суда № 133180663, 06.01.2026, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Справа №552/4147/24

Провадження № 1-кп/552/317/26

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.01.2026 Київський районний суд м. Полтави у складi:

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарi - ОСОБА_2 ,

за участі прокурора - ОСОБА_3 ,

потерпілого - ОСОБА_4 ,

представника потерпілих - адвоката ОСОБА_5 ,

представника потерпілого - адвоката ОСОБА_6 ,

обвинувачених - ОСОБА_7 , ОСОБА_7 та їх захисників - адвокатів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання потерпілого ОСОБА_4 про часткове скасування арешту майна в об`єднаному кримінальному провадженні №42023170000000084 та №12020170000000067 за обвинуваченням:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 190 , ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 342 КК України, та

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209 КК України, -

встановив:

До суду 04.12.2025 надійшло клопотання потерпілого ОСОБА_4 про скасування арешту на майно. В клопотанні посилалися на те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави від 19.12.2023 по справі № 554/11515/23 накладено арешт на корпоративні права ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), в розмірі 80 % статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «AC TPAHC-ГРУП» кoд 37829386 із забороною органам державної реєстрації, державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, органам Міністерства юстиції України та йoгo територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київської та Севастопольській міській, районної, районної у місті Києві та Севастополі державним адміністраціям, нотаріусам та іншим органам чи особам, які виконують функції державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, проводити реєстраційні дії щодо реєстрації змін дo відомостей про TOB «AC TPAHC-ГРУП» код 37829386 (в тому числі відомостей щодо розміру статутного капіталу; часток у статутному (складеному) капіталі; складу учасників; директора; юридичної адреси; відповідних відомостей у статуті або видання статуту у новій редакції), a також із забороною TOB «AC ТРАНС-ГРУП» кoд 3782938 та ОСОБА_7 приймати будь-які рішення щодо зміни розміру статутного капіталу; часток у статутному (складеному) капіталі; складу учасників; директора; юридичної адреси; відповідних відомостей у статуті або видання статуту у новій редакції, a також із забороною TOB «AC TPAHC-ГРУП» код 37829386 чи його представникам та іншим уповноваженим особам вчиняти дії, що виникають на підставі права власності на частку в розмірі 80 % статутного капіталу TOB «АС ТРАНС-ГРУП» код 37829386, та які направлені на відчуження та/або обтяження у будь-який спосіб зазначеної частки та майна TOB «AC TPAHC-ГРУП» код 37829386 у тому числі, внесення відповідних змін до державних реєстрів, та заборонити вчиняти будь-які реєстраційні дії уповноваженими особами, щодо вказаної юридичної ocoби по всій території України. Підставою для накладення арешту на вказане майно, слідчим суддею визначено п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 KПK України та зазначено, що арешт накладається з метою забезпечення відшкодування ймовірно заподіяної шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, a також забезпечення виконання вироку суду в частині можливої конфіскації майна та забезпечення в подальшому відновлення порушених прав громадян, які

можуть бути потерпілими в кримінальному провадженні. Постановою Східного апеляційного господарського суду від 11.11.2025 у справі № 917/1195/25 апеляційну скаргу ОСОБА_4 задоволено; рішення Господарського суду Полтавської області від 23.07.2025 у справі № 917/1195/25 скасовано; прийнято нове рішення; позов задоволено; визначено розмір частки ОСОБА_4 у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «AC Транс-Груп» у розмірі 3100000,00 грн, що становить 100% від розміру статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «АС Транс-Груп». Зокрема судом встановлено, що ОСОБА_7 безпідставно набула 80 % статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «AC TPAHC-ГРУП» код 37829386. 3 моменту набрання законної сили Постановою Східного апеляційного господарського суду від 11.11.2025 у справі № 917/1195/25 визначено розмір частки ОСОБА_4 у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «AC Транс-Груп» у розмірі 3100000,00 грн, що становить 100% від розміру статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «AC Транс-Груп». Тобто з 11.11.2025 ОСОБА_4 є єдиним засновником TOB «AC Транс-Груп» та володіє 100% статутного капіталу товариства. A тому з 11.11.2025 ОСОБА_7 вже не належать корпоративні права в розмірі 80 % статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «AC TPAHC-ГРУП» код 37829386, a відтак за рахунок них не може бути відшкодовано шкоду та застосовано конфіскацію. При цьому арешт з підстав визначених п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 KПK України може бути накладено лише на майно підозрюваного та обвинуваченого, a ОСОБА_4 в даному провадженні є потерпілим. Вказана постанова Східного апеляційного господарського суду від 11.11.2025 набрала законної сили 11.11.2025 та підлягає виконанню, однак наявний арешт корпоративних прав із забороною вчинення реєстраційних дій відносно TOB «AC TPAHC-ГРУП» код 37829386, позбавляє можливості виконати постанову Східного апеляційного господарського суду від 11.11.2025, що був накладений Ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави від 19.12.2023 по спpaвi № 554/11515/23. Таким чином, подальше перебування майна під арештом, обмежує та унеможливлює повноцінну реалізацію права власності, зокрема, розпорядження майном, власником якого є потерпілий ОСОБА_4 .

Представник потерпілих - адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні підтримав клопотання, просив задовольнити з підстав викладених у ньому.

Прокурор не заперечував проти задоволення клопотання. Посилався на те, що накладений арешт заважає потерпілому ОСОБА_4 виконати ухвалу Східного апеляційного господарського суду від 11.11.2025, яка набрала законної сили.

Обвинувачена ОСОБА_7 надала до суду заперечення, які в судовому засіданні підтримала. У задоволенні клопотання ОСОБА_4 про скасування арешту майна просила відмовити у зв`язку із його безпідставністю. Окрім цього зазначила, що 18.12.2025 відкрито касаційне провадження у справі № 917/1195/25 за її касаційною скаргою на постанову Східного апеляційного господарського суду від 11.11.2025. Також на адресу Касаційного господарського суду 22.12.2025 направлено заяву про зупинення дії постанови Східного апеляційного господарського суду від 11.11.2025 у справі № 917/1195/25, яка станом на 06.01.2026 ще не розглянута.

Захисники обвинуваченої ОСОБА_7 - адвокат ОСОБА_9 в судовому засіданні підтримав думку ОСОБА_7 . Зазначив, що до розгляду Касаційного господарського суду заяви про зупинення дії постанови Східного апеляційного господарського суду від 11.11.2025 у справі № 917/1195/25 та безпосередньо касаційної скарги розгляд зазначеного клопотання про скасування арешту на даній стадії є передчасним. Просив відмовити у задоволенні клопотання.

Захисник обвинуваченої ОСОБА_7 - адвокат ОСОБА_10 просив відмовити у задоволенні клопотання.

Захисник обвинуваченого ОСОБА_7 - адвокат ОСОБА_8 просив відмовити у задоволенні зазначеного клопотання. Також посилався на те, що розгляд клопотання необхідно відкласти до вирішення питання у Касаційному господарському суді.

Заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані докази, суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Установлено, що ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 19.12.2023 (справа № 554/11515/23; провадження 1-кс/552/15527/2023) накладено арешт, шляхом позбавлення права користування, розпоряджання та відчуження до скасування арешту майна в установленому нормами КПК України порядку на: корпоративні права ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), в розмірі 80 % статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРІАС» код 31758446 із забороною органам державної реєстрації, державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, органам Міністерства юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та містких рад, Київської та Севастопольській міській, районної, районної у місті Києві та Севастополі державним адміністраціям, нотаріусам та іншим органам чи особам, які виконують функції державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, проводити реєстраційні дії щодо реєстрації змін до відомостей про ТОВ «ТРІАС» код 31758446 (в тому числі відомостей щодо розміру статутного капіталу; часток у статутному (складеному) капіталі; складу учасників; директора; юридичної адреси; відповідних відомостей у статуті або видання статуту у новій редакції), а також із забороною ТОВ «ТРІАС» код 31758446 та ОСОБА_7 приймати будь-які рішення щодо зміни розміру статутного капіталу; часток у статутному (складеному) капіталі; складу учасників; директора; юридичної адреси; відповідних відомостей у статуті або видання статуту у новій редакції, а також із забороною ТОВ «ТРІАС» код 31758446 чи його представникам та іншим уповноваженим особам вчиняти дії, що виникають на підставі права власності на частку в розмірі 80 % статутного капіталу ТОВ «ТРІАС» код 31758446, та які направлені на відчуження та/або обтяження у будь-який спосіб зазначеної частки та майна ТОВ «ТРІАС» код 31758446, у тому числі, внесення відповідних змін до державних реєстрів, та заборонити вчиняти будь-які реєстраційні дії уповноваженими особами, щодо вказаної юридичної особи по всій території України; корпоративні права ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), в розмірі 80 % статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «АС ТРАНС-ГРУП» код 37829386 із забороною органам державної реєстрації, державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, органам Міністерства юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та містких рад, Київської та Севастопольській міській, районної, районної у місті Києві та Севастополі державним адміністраціям, нотаріусам та іншим органам чи особам, які виконують функції державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, проводити реєстраційні дії щодо реєстрації змін до відомостей про ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» код 37829386 (в тому числі відомостей щодо розміру статутного капіталу; часток у статутному (складеному) капіталі; складу учасників; директора; юридичної адреси; відповідних відомостей у статуті або видання статуту у новій редакції), а також із забороною ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» код 3782938 та ОСОБА_7 приймати будь-які рішення щодо зміни розміру статутного капіталу; часток у статутному (складеному) капіталі; складу учасників; директора; юридичної адреси; відповідних відомостей у статуті або видання статуту у новій редакції, а також із забороною ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» код 37829386 чи його представникам та іншим уповноваженим особам вчиняти дії, що виникають на підставі права власності на частку в розмірі 80 % статутного капіталу ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» код 37829386, та які направлені на відчуження та/або обтяження у будь-який спосіб зазначеної частки та майна ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» код 37829386 у тому числі, внесення відповідних змін до державних реєстрів, та заборонити вчиняти будь-які реєстраційні дії уповноваженими особами, щодо вказаної юридичної особи по всій території України.

З змісту ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 19.12.2023 убачається, що підставами накладення арешту на зазначені в клопотанні корпоративні права ОСОБА_7 в розмірі 80 % статутного капіталу ТзОВ «ТРІАС» та 80 % статутного капіталу ТзОВ «АС ТРАНС-ГРУП», є забезпечення відшкодування ймовірно заподіяної шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, а також забезпечення виконання вироку суду в частині можливої конфіскації майна, для запобігання вчиненню дій з переміщенням, пошкодженням, прихованням, відчуженням майна та забезпечення в подальшому відновлення порушених майнових прав громадян, які можуть бути потерпілими від кримінальних правопорушень, шляхом компенсації належних їм коштів.

Рішенням Господарського суду Полтавської області відмовлено у задоволенні позову ОСОБА_4 до ОСОБА_7 та Товариства з обмеженою відповідальністю «АС Транс-Груп» про визначення розміру частки.

Постановою Східного апеляційного господарського суду від 11.11.2025 апеляційну скаргу ОСОБА_4 задоволено. Рішення Господарського суду Полтавської області від 23.07.2025 у справі №917/1195/25 скасовано. Прийнято нове рішення. Позов задоволено. Визначено розмір частки ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_2 ) у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «АС Транс-Груп» (36008, м. Полтава, вул. Автобазівська, буд. 2/9, офіс 206, ідентифікаційний код 37829386) у розмірі 3100000,00 грн, що становить 100% від розміру статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «АС ТрансГруп» (36008, м. Полтава, вул. Автобазівська, буд. 2/9, офіс 206, ідентифікаційний код 37829386). Стягнуто з ОСОБА_7 ( АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ) на користь ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_2 ) судові витрати, а саме: судовий збір у сумі 37200,00 грн за подання позовної заяви, 55800,00 грн судового збору за подання апеляційної скарги, а також 30000,00 грн витрат на професійну правову допомогу адвоката понесені в суді апеляційної інстанції.

Частинами 1, 2 статті 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно частини 1 статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю.

Положеннями статей 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

При вирішенні питання про наявність достатніх підстав вважати, чи існує потреба у подальшому застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту в ході розгляду клопотання про скасування арешту з майна, суддя (суд) має враховувати підстави, визначені ст. ст. 170, 173 КПК України. Зокрема, суддя (суд) повинен брати до уваги необхідність такого арешту з огляду на завдання кримінального провадження, наслідки арешту для особи, відносно майна якої застосовується відповідний арешт.

Беручи до уваги встановлені під час розгляду клопотання про скасування арешту обставини, суд вважає, що вимоги заявника підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

В ході розгляду клопотання про скасування арешту, суд дійшов висновку, що відпала потреба в подальшому застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту, оскільки не доведена подальша необхідність такого арешту з огляду на завдання кримінального провадження, не доведено доказом яких фактичних обставин кримінального провадження, які підлягають встановленню і доведенню саме з її використанням на стадії судового провадження.

Таким чином, з урахуванням викладеного, беручи до уваги принципи непорушності та недоторканості права власності, суд дійшов висновку, що подальше застосування арешту є невиправданим, а тому вважає, що вимоги про скасування арешту є обґрунтованими і підлягають задоволенню.

Керуючись ст. ст. 174, 374, 376 КПК України, суд,-

ухвалив:

Клопотання потерпілого ОСОБА_4 про скасування арешту майна задовольнити.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 19.12.2023 року по справі № 554/11515/23 (провадження № 1-кс/554/15527/2023) на корпоративні права ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (PHOKПП: 3473813065), в розмірі 80 % статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «AC TPAHC-ГРУП» код 37829386- скасувати частково.

Надати дозвіл органам державної реєстрації, державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, органам Міністерства юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київської та Севастопольській міській, районної, районної у місті Києві та Севастополі державним адміністраціям, нотаріусам та іншим органам чи особам, які виконують функції державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, проводити реєстраційні дії щодо реєстрації змін до відомостей про TOB «AC TPAHC-ГРУП» код 37829386 (в тому числі відомостей щодо розміру статутного капіталу; часток у статутному (складеному) капіталі; складу учасників; директора; юридичної адреси; відповідних відомостей у статуті або видання статуту у новій редакції), що виникають із Постанови Східного апеляційного господарського суду від 11.11.2025 року у справі № 917/1195/25 та Ухвали Східного апеляційного господарського суду від 01.12.2025 року у справі № 917/1195/25.

Надати дозвіл засновнику TOB «AC TPAHC-ГРУП» (код 3782938) ОСОБА_4 ( PHOKПП НОМЕР_2) приймати будь-які рішення щодо зміни розміру статутного капіталу; часток у статутному (складеному) капіталі; складу учасників; директора; юридичної адреси; відповідних відомостей у статуті або видання статуту у новій

редакції, та надати дозвіл TOB «AC TPAHC-ГРУП» код 37829386 чи його представникам та іншим уповноваженим особам вчиняти дії, що виникають на підставі права власності ОСОБА_4 на частку в розмірі 100 % статутного капіталу TOB «AC

TPAHC-ГРУП» код 37829386 (згідно до Постанови Східного апеляційного господарського суду від 11.11.2025 року у справі № 917/1195/25 та Ухвали Східного апеляційного господарського суду від 01.12.2025 року у справі № 917/1195/25) та які направлені на відчуження та/або обтяження у будь-який спосіб зазначеної частки та майна TOB «AC TPAHC-ГРУП» код 37829386 у тому числі, внесення відповідних змін до державних реєстрів, та надати дозвіл вчиняти будь-які реєстраційні дії уповноваженими особами, щодо

вказаної юридичної особи по всій території України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий ОСОБА_1